株主各位 ( 証券コード 6945) 2017 年 6 月 1 日東京都稲城市矢野口 1776 番地富士通フロンテック株式会社代表取締役社長下島文明第 102 回定時株主総会招集ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげますさて当社第 102 回定時株主総会を下記のとおり開催い

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きよあつさかど
5 years ago
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1 株主各位 ( 証券コード 6945) 2017 年 6 月 1 日東京都稲城市矢野口 1776 番地富士通フロンテック株式会社代表取締役社長下島文明第 102 回定時株主総会招集ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげますさて当社第 102 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご出席くださいますようご通知申しあげますなお当日ご出席願えない場合は書面によって議決権を行使することができますので後記の株主総会参考書類をご検討くださいましてお手数ながら同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示され 2017 年 6 月 21 日 ( 水曜日 ) 午後 5 時 10 分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます敬具記 1. 日時 2017 年 6 月 22 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 2. 場所東京都稲城市矢野口 1776 番地当社本店 ( 末尾の会場ご案内図をご参照ください ) 3. 会議の目的事項報告事項第 102 期 ( 自 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日 ) 事業報告連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件決議事項第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く )5 名選任の件第 2 号議案役員賞与支給の件 4. 議決権の行使等についてのご案内 ( 次頁議決権の行使等についてのご案内をご参照ください ) 以上当日ご出席の際はお手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます 1

2 議決権の行使等についてのご案内株主総会にご出席いただけない場合議決権を有する他の株主 1 名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能ですただし代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください郵送によって議決権を行使いただく際議案につき賛否の表示のない場合は賛成の意思表示があったものといたします議決権の不統一行使をされる場合には株主総会の3 日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください以下の事項につきましては当社ホームページ ( 株主投資家の皆様へトップページ) に掲載またはご案内いたします 1. 連結計算書類の連結注記表および計算書類の個別注記表につきましては法令および当社定款第 15 条の規定に基づき掲載しております ( 別添の第 102 期報告書には記載しておりません ) 2. 株主総会参考書類ならびに事業報告連結計算書類および計算書類につきましては修正すべき事項がありました場合にご案内いたします 2

3 株主総会参考書類議案および参考事項第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く )5 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) の任期は1 年ですので本総会終結の時をもって取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 全員 (6 名 ) が任期満了となりますつきましては取締役 ( 監査等委員である取締役を除く )5 名の選任をお願いするものでありますなお本議案につきまして監査等委員会において検討いたしましたが異議はございませんでした取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者は次のとおり ( は新任の候補者 ) であります候補者番号 1 氏名 ( 生年月日 ) 略歴当社における地位担当および重要な兼職の状況 1980 年 4 月富士通株式会社入社 2000 年 4 月同社コンシューマトランザクション事業本部リテイルシステム事業部技術部長 2001 年 12 月当社システム事業本部第二事業部第一技術部長 2003 年 6 月当社システム事業本部第二事業部長 2006 年 4 月当社流通事業本部長 ( 兼 ) システム事業部長 2007 年 4 月当社経営執行役流通事業本部長まつもりくにひこ松森邦彦 2011 年 6 月当社経営執行役常務流通事業本部長 (1956 年 11 月 19 日 ) 2012 年 6 月当社取締役経営執行役常務流通事業本部長 2015 年 6 月当社取締役経営執行役常務流通事業本部長 ( 兼 ) 品質保証本部長 2016 年 5 月当社取締役経営執行役常務フロントソリューション事業本部長 ( 兼 ) 品質保証本部長 ( 兼 ) フロントバリュー推進本部担当 2017 年 5 月当社取締役経営執行役常務フロントソリューション事業本部長 ( 兼 ) 品質保証本部長 [ 現任 ] 長年にわたり当社の取締役経営執行役として当社の流通ビジネスやRFIDなどのフロントテクノロジー事業をリードしてきたほか品質戦略の策定実行にも携わっております今後のフロントソリューション事業の拡大および当社製品サービス品質の向上に向け適任と判断し選任をお願いするものであります所有する当社株式の数 8,000 株 3

4 候補者番号 2 3 氏名 ( 生年月日 ) 略歴当社における地位担当および重要な兼職の状況 1979 年 4 月富士通株式会社入社 2007 年 6 月同社みずほ事業本部長 2010 年 4 月同社農林水産事業本部長 2011 年 5 月同社金融ソリューションビジネスグループ長補佐 ( 地域金融機関担当 )( 兼 ) 農林水産事業本部長 2012 年 4 月当社経営執行役サービス事業本部長 ( 兼 ) 営業いしおかたつや石岡達也本部副本部長 (1956 年 7 月 3 日 ) 2013 年 5 月当社経営執行役常務サービス事業本部長 ( 兼 ) 営業本部副本部長 2014 年 6 月当社取締役経営執行役常務営業本部長 ( 兼 ) サービス事業本部長 2015 年 6 月当社取締役経営執行役常務営業本部長 2017 年 5 月当社取締役経営執行役常務営業本部長 ( 兼 ) ビジネス企画推進本部担当 [ 現任 ] 富士通株式会社の金融営業部門で長年の経験を有し当社のサービスビジネスおよび営業部門においてビジネスの拡大や営業戦略の推進などで実績をあげていることから今後の一層の業績向上企業価値の向上に向け適任と判断し選任をお願いするものであります 1983 年 4 月富士通株式会社入社よしだなおき吉田直樹 (1959 年 4 月 11 日 ) 2003 年 9 月同社財務経理部経理部グループ経営管理部長 2009 年 6 月同社コストマネジメント推進室長 2010 年 6 月当社財務経理本部副本部長 ( 兼 ) 財務部長 2011 年 6 月当社経営執行役財務経理本部長 ( 兼 ) 業務改革推進室担当 ( 兼 ) 監査部担当 2013 年 5 月当社経営執行役常務財務経理本部長 ( 兼 ) 業務改革推進室担当 ( 兼 ) 監査部担当 2014 年 6 月当社経営執行役常務財務経理本部長 ( 兼 ) 財務部長 ( 兼 ) 監査室担当 2015 年 6 月当社取締役経営執行役常務財務経理本部長 ( 兼 ) 財務部長 ( 兼 ) 監査室担当 2015 年 7 月当社取締役経営執行役常務財務経理本部長 ( 兼 ) 監査室担当 [ 現任 ] 当社および富士通株式会社の財務経理部門での長年の経験を通じ財務経理分野をはじめコスト戦略や内部統制など幅広い知見を有しており当社の経営改善および事業効率化などで実績をあげていることから今後の一層の業績向上企業価値の向上に向け適任と判断し選任をお願いするものであります所有する当社株式の数 3,700 株 1,700 株 4

5 候補者番号 4 氏名 ( 生年月日 ) いがらしかずひろ五十嵐一浩 (1955 年 4 月 30 日 ) 略歴当社における地位担当および重要な兼職の状況 1979 年 4 月富士通株式会社入社 2007 年 6 月同社経営執行役パーソナルビジネス本部長 2009 年 5 月同社執行役員フジツウテクノロジーソリューションズ 2010 年 4 月同社執行役員ストレージシステム事業本部長 2012 年 4 月同社執行役員常務ビジネスオペレーショングループ長 (2017 年 3 月まで ) 2012 年 6 月富士通コンポーネント株式会社社外取締役 [ 以下現任 ] 2016 年 6 月富士通コンポーネント株式会社取締役 2017 年 4 月当社顧問重要な兼職の状況富士通コンポーネント株式会社取締役 (2017 年 6 月退任予定 ) 富士通株式会社のプロダクト事業部門で長年にわたり製品開発やものづくりをリードしてきた実績に加えグローバルを含む豊富なビジネス経験を有しております当社の強みであるプロダクト事業をさらに伸ばすとともにソリューションサービスを含めたトータルビジネスとして戦略的拡大を推進し一層の業績および企業価値の向上を図るため不可欠な人材であると考え選任をお願いするものであります所有する当社株式の数 3,000 株 5

6 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴当社における地位担当および重要な兼職の状況所有する当社株式の数 1985 年 4 月富士通株式会社入社 2014 年 4 月同社執行役員サービス & システムビジネス推進本部長 ( 兼 ) グローバルマーケティング部門員 ( 兼 )OPプロジェクト室副室長 2016 年 4 月同社執行役員サービス & システムビジネス推進 5 本部長 ( 兼 ) 東京オリンピックパラリンピックおだじょう推進本部副本部長小田成 2017 年 4 月同社執行役員デジタルサービス部門ネットワーク (1961 年 1 月 21 日 ) サービス事業本部長 ( 兼 ) 映像ネットワークサービス事業部長 ( 兼 ) ビジネスマネジメント本部担当 ( 兼 ) 東京オリンピックパラリンピック推進本部副本部長 [ 現任 ] 重要な兼職の状況富士通株式会社執行役員富士通株式会社のマーケティングおよびサービス関連部門で長年の経験を有しており当社の経営全般に的確な助言をいただけるものと判断し選任をお願いするものであります < 責任限定契約の内容の概要 > 小田成氏が選任された場合当社は会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める最低責任限度額といたします株 ( 注 ) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません 2. 本議案をご承認いただきましたら本総会後の臨時取締役会において五十嵐一浩氏は代表取締役社長に就任する予定であります第 2 号議案役員賞与支給の件当事業年度末時点での取締役 5 名 ( 非業務執行取締役を除く ) に対し当事業年度の業績等を考慮して役員賞与総額 5,180 万円を支給いたしたいと存じます各取締役に対する金額は取締役会にご一任願いたいと存じますなお本議案につきまして監査等委員会において検討いたしましたが異議はございませんでした以上 6

7 メモ欄 7

8 鶴川街道株主総会会場ご案内図東京都稲城市矢野口 1776 番地電話 (042) 富士通フロンテック株式会社本店 N 調布方面北口多摩川立川川崎街道 ( 府中街道 ) 道矢野口南口ファミリーマート LAWSON 矢野口駅東弁交番 JR 南武線川崎 UNIQLO 読売ランド入口榎戸稲城市役所方面矢野口さわやか信用金庫私立青葉幼稚園郵便局弁天通り矢の口幼稚園城南信用金庫市立稲城第七小学校アメリア稲城ショッピングセンターセブンイレブン読売ランド駅前 Esso はしば寿司スリーエフ稲城市第二文化センター ( 図書館 ) 富士通フロンテック三沢川橋本京王よみうりランド京王相模原線調布よみうりランド遊園地方面京王相模原線京王よみうりランド駅下車徒歩 5 分 J R 南武線矢野口駅下車徒歩 15 分

剰余金の配当に関するお知らせ

剰余金の配当に関するお知らせ各位平成 28 年 5 月 20 日会社名 : 富士通フロンテック株式会社代表者名 : 代表取締役社長下島文明 ( コード番号 : 6945 東証第 2 部 ) 問い合わせ先 : 経営企画室長豊美由喜夫 (Tel 042-377-2544) 監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ当社は平成 28 年 3 月 23 日に開示いたしましたとおり監査等委員会設置会社に移行する方針でありますが