社外取締役選任状況 12 月決算企業速報 2013 年 4 月 11 日株式会社プロネッド

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よしたかみつだ
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1 社外取締役選任状況 12 月決算企業速報 2013 年 4 月 11 日株式会社プロネッド

2 株式会社プロネッド株式会社プロネッド ( 東京都港区西新橋西新橋一丁目川手ビル 10 階 Tel: / Fax: [email protected] 企業発展のための社外取締役選任コーポレートガバナンス体制の構築をお手伝いいたします社外取締役社外監査役 ( 独立役員 ) のご紹介ボードレビュー ( 取締役会の有効性に関するコンサルティング ) リスクマネージメントに関するコンサルティング会長芦田邦弘名古屋工業大学機械工学科卒業 1959 年住友商事株式会社入社後ドイツ住友商事会社社長住友商事株式会社常務取締役専務取締役代表取締役副社長等を歴任 2004 年東洋紡績株式会社社外取締役就任現在株式会社産業革新機構イノベーターアドバイザリーボードメンバー : 倉地正氏東京大学教養学部卒業 ( 株 ) 東京三菱銀行専務取締役兼松 ( 株 ) 社長会長を経て 2008 年 6 月まで ( 株 ) エーザイ取締役会議長 2009 年 9 月ハーミーズ UK の顧問に就任山内悦嗣氏一橋大学商学部卒業元アーサーアンダーセン日本代表朝日監査法人 ( 現あずさ監査法人 ) 代表社員専務理事 ( 株 ) 三井住友フィナンシャルグループ ( 株 ) 三井住友銀行ソニー株式会社等の社外取締役を歴任現在 ( 株 ) アマナホールディングス監査役スタンレー電気 ( 株 ) 社外監査役セイコーホールディングス株式会社社外監査役を務める田中健一氏京都大学法学部卒業 1962 年東レ株式会社入社後海外営業に従事しニューヨークペナン香港に約 11 年の海外駐在東レインターナショナル株式会社社長会長を歴任 2003 年蝶理株式会社社長就任 2007 年一般社団法人ディレクトフォース代表就任エグゼクティブサーチ ( 経営幹部のご紹介 ) 経営幹部候補のアセスメント次世代リーダーの育成代表取締役社長酒井功東京大学法学部卒ペンシルヴェニア大学ウォートンスクールにてMBA 及びMA 取得 1985 年住友電気工業入社ユニデンアップルコンピュータ勤務を経て 1997 年エゴンゼンダーインターナショナル入社パートナー就任 2008 年株式会社プロネッド設立代表取締役社長就任エグゼクティブアドバイザー : ディヴィッドトロップ氏 1984 年ハーバード大学にて AB 学位 ( 数学 ) を取得後 1990 年ウォートンスクールローダーインスティテュートにて東アジア中国語を専攻し MBA 及び MA を取得 1990 年シティバンク 2005 年 UBS に入社その間ニューヨークロンドン香港東京において国際金融業務に携わる日本香港には 14 年もの駐在経験を持つコーポレートファイナンス及び M&A を中心に企画や監査業務も経験豊富江前公秀氏慶応義塾大学経済学部卒業 1971 年東京銀行入行後ニューヨークロンドンシンガポールに約 10 年の海外駐在東京三菱証券常務取締役国際証券常務執行役員三菱証券常務執行役員トヨタファイナンシャルサービスシニアアドバイザー歴任 2012 年 3 月日本マクドナルドホールディングス社外監査役に就任セミナー実績株式会社東京証券取引所グループ取締役兼代表執行役社長斉藤惇氏オリックス株式会社取締役兼代表執行役会長クルーフ CEO 宮内義彦氏日本アイビーエム株式会社相談役北城恪太郎氏株式会社経営共創基盤代表取締役 CEO 冨山和彦氏伊藤忠商事株式会社元取締役副会長藤田純孝氏株式会社東芝元常務執行役員小林利治氏 ISS 株式会社エクセクティフティレクター石田猛行氏弁護士国広総合法律事務所パートナー國廣正氏西村あさひ法律事務所弁護士 ( パートナー ) 武井一浩氏リサーチ活動 2009 年社外取締役アンケート ( 日経新聞に掲載 ) 2009 年社外取締役白書 ( 日経新聞に掲載 ) 2010 年独立役員白書 ( 日経新聞に掲載 ) 2010 年社外役員選任決議結果分析 2010 年独立取締役アンケート 2011 年社外取締役社外監査役白書 ( 日経ビジネスに掲載 ) 2011 年独立取締役アンケート 2012 年社外取締役社外監査役白書 2013 年独立取締役アンケート

3 サマリー対象企業数 : 昨年度は 174 社今年度は 184 社 ( 新規上場 11 社決算期変更 1 社上場廃止 2 社含む ) 社外取締役を選任済みの企業の割合は 12 月決算企業全体の57% から65% に改善独立役員である社外取締役を選任済みの企業の割合は 33% から42% に改善売上 1 千億円以上の企業の三分の一が社外取締役選任一社当たりの社外取締役の人数は 1.16 人から1.23 人に増加一社当たりの独立役員である社外取締役の人数は 0.54 人から0.64 人に増加昨年社外取締役のいなかった企業 (74 社 ) のうち15 社が新たに選任昨年独立役員である社外取締役のいなかった企業 (116 社 ) のうち18 社が新たに選任社外取締役のいない企業の社長会長の賛成率の平均は93.0% が75% 未満社外取締役選任済み企業の社長会長の賛成率の平均は平均 95.7% 75% 未満はなし 3

4 12 月決算企業の社外取締役選任状況平成 24 年 3 月時点平成 25 年 3 月時点対象企業数 174 社 184 社社外取締役の企業数 74 社 65 社社外取締役選任済企業比率 57% 65% 独立社外取締役の企業数 117 社 107 社独立社外取締役選任済企業比率 33% 42% 社外取締役の人数別会社数 15% 16% 34% 35% 独立取締役の人数別会社数 3 名 ~ 5% 29% 8% 58% 4

5 社外取締役と独立取締役の選任状況東証一部上場連結売上 1 千億円以上外国人株式保有比率 20% 以上社外取締役 15% 20% 32% 33% 33% 20% 19% 28% 30% 21% 19% 30% 東証一部上場連結売上 1 千億円以上外国人株式保有比率 20% 以上独立取締役 8% 10% 32% 50% 20% 17% 33% 30% 19% 16% 32% 33% 5

6 社外取締役独立取締役の人数平成 24 年 3 月時点平成 25 年 3 月時点取締役総数 1326 人 1390 人取締役人数一社平均 7.63 人 7.55 人社外取締役総数 202 人 226 人社外取締役人数一社平均 1.16 人 1.23 人独立社外取締役総数 94 人 118 人独立社外取締役人数一社平均 0.54 人 0.64 人独立役員人数一社平均 1.94 人 2.14 人取締役の一社当たり平均人数取締役の一社当たり平均人数平成 24 年 3 月人東証一部上場企業人平成 25 年 3 月人社外取締役選任済企業人独立社外非独立社外社内出身独立社外非独立社外社内出身 6

7 社外取締役独立取締役を新規に選任社外取締役の企業 74 社のうち 15 社が新規に選任独立取締役の企業 116 社のうち 18 社が新規に選任企業名平成 24 年 3 月時点平成 25 年 3 月時点アサツーディケイ * 0 3 タムロン * 0 2 関東天然瓦斯開発 * 0 1 日本和装ホールディングス * 0 1 アップルインターナショナル 0 1 東京建物不動産販売 * 0 1 ミヨシ油脂 * 0 1 横浜ゴム * 0 1 ノーリツ * 0 1 大和冷機工業 0 1 マブチモーター * 0 1 日置電機 * 0 1 日本セラミック 0 1 ダンロップスポーツ * 0 1 東京建物 * 0 1 企業名平成 24 年 3 月時点平成 25 年 3 月時点アサツーディケイ * 0 3 静岡瓦斯 0 2 関東天然瓦斯開発 * 0 1 ベストブライダル 0 1 日本和装ホールディングス * 0 1 コカコーラウエスト 0 1 東京建物不動産販売 * 0 1 ミヨシ油脂 * 0 1 アース製薬 0 1 横浜ゴム * 0 1 ノーリツ * 0 1 マブチモーター * 0 1 日置電機 * 0 1 タムロン * 0 1 ダンロップスポーツ * 0 1 東京建物 * 0 1 青山財産ネットワークス 0 1 スペース 0 1 * は社外取締役独立取締役ともに初めて選任した企業 7

8 社長会長の賛成率ワースト 30 役職年齢賛成率同社の上場外国人株式社外独立企業名組織形態最高値区分保有比率取締役数取締役数 1 社長メディビックグループマザーズ 10% 未満監査役会社会長兼社長キヤノン 1 部 30%~ 監査役会社会長マブチモーター 1 部 30%~ 監査役会社会長兼社長 GMOインターネット 1 部 10%~20% 未満監査役会社社長ディーディーエスマザーズ 10% 未満監査役会社社長青山財産ネットワークスマザーズ 10% 未満監査役会社社長大塚商会 1 部 20%~30% 未満監査役会社会長ダントーホールディングス 1 部 10% 未満監査役会社社長ダントーホールディングス 1 部 10% 未満監査役会社社長第一精工 1 部 10% 未満監査役会社会長コカコーラウエスト 1 部 20%~30% 未満監査役会社会長日本カーボン 1 部 10%~20% 未満監査役会社会長ホシザキ電機 1 部 10%~20% 未満監査役会社社長オエノンホールディングス 1 部 10%~20% 未満監査役会社社長日本カーボン 1 部 10%~20% 未満監査役会社社長コカコーラウエスト 1 部 20%~30% 未満監査役会社社長東海汽船 2 部 10% 未満監査役会社社長日本電工 1 部 10%~20% 未満監査役会社会長東亞合成 1 部 10%~20% 未満監査役会社社長日本エアーテック 1 部 10% 未満監査役会社会長ダイトエレクトロン 1 部 10% 未満監査役会社社長アイエスビー 2 部 10% 未満監査役会社社長ダイトエレクトロン 1 部 10% 未満監査役会社社長マブチモーター 1 部 30%~ 監査役会社社長ジーエヌアイグループマザーズ 10% 未満委員会会社代表取締役 SBSホールディングス 2 部 10% 未満監査役会社社長キヤノン電子 1 部 10% 未満監査役会社社長応用地質 1 部 10% 未満監査役会社社長三井海洋開発 1 部 10%~20% 未満監査役会社社長大倉工業 1 部 10% 未満監査役会社 0 0 8

9 社外役員の賛成率ワースト 30 役職賛成率同社の独立取締役会監査役会上場外国人株式企業名主な経歴年齢最高値役員出席率出席率区分保有比率組織形態 1 社外監査役メディビックグループ団体役員 67 マザーズ 10% 未満監査役会社 2 社外監査役東京建物金融出身 62 1 部 30%~ 監査役会社 3 社外監査役東京建物金融出身 56 1 部 30%~ 監査役会社 4 社外監査役シークス事業会社出身 60 1 部 10%~20% 未満監査役会社 5 社外取締役コカコーラウエスト事業会社出身 47 88% 1 部 20%~30% 未満監査役会社 6 社外取締役日本セラミック金融出身 48 1 部 20%~30% 未満監査役会社 7 社外監査役日本電工事業会社出身 62 1 部 10%~20% 未満監査役会社 8 社外監査役協和発酵キリン上場会社役員 60 1 部 10%~20% 未満監査役会社 9 社外取締役コカコーラウエスト上場会社役員 63 1 部 20%~30% 未満監査役会社 10 社外監査役旭硝子金融出身 % 100% 1 部 20%~30% 未満監査役会社 11 社外監査役三井海洋開発事業会社出身 56 92% 91% 1 部 10%~20% 未満監査役会社 11 社外監査役三井海洋開発事業会社出身 % 91% 1 部 10%~20% 未満監査役会社 13 社外取締役 MonotaRO 事業会社出身 % 1 部 30%~ 委員会会社 14 社外監査役静岡瓦斯上場会社役員 % 100% 1 部 10%~20% 未満監査役会社 15 社外取締役 MonotaRO 弁護士 % 1 部 30%~ 委員会会社 16 社外監査役三国コカコーラホトリンク公認会計士 47 1 部 10%~20% 未満監査役会社 17 社外監査役ディーディーエス事業会社出身 66 マザーズ 10% 未満監査役会社 18 社外取締役ディーディーエス事業会社出身 77 87% マザーズ 10% 未満監査役会社 19 社外取締役住友ゴム工業上場会社役員 64 1 部 20%~30% 未満監査役会社 20 社外監査役第一精工公認会計士税理士 67 1 部 10% 未満監査役会社 21 社外取締役ケネディクス金融出身 64 1 部 30%~ 監査役会社 22 社外監査役ノーリツ金融出身 69 1 部 10%~20% 未満監査役会社 23 社外取締役青山財産ネットワークス大学教授 70 94% マザーズ 10% 未満監査役会社 24 社外取締役青山財産ネットワークス公認会計士 70 94% マザーズ 10% 未満監査役会社 25 社外監査役アウトソーシング事業会社出身 % 100% 1 部 10%~20% 未満監査役会社 26 社外監査役青山財産ネットワークス弁護士 % 100% マザーズ 10% 未満監査役会社 27 社外取締役ヤマハ発動機上場会社役員 62 93% 1 部 30%~ 監査役会社 28 社外取締役 MonotaRO 事業会社出身 % 1 部 30%~ 委員会会社 29 社外取締役昭和電工金融出身 77 79% 1 部 20%~30% 未満監査役会社 30 社外取締役ダイトエレクトロン公認会計士税理士大学教授 64 94% 1 部 10% 未満監査役会社 9

2011年独立取締役アンケート

2011年独立取締役アンケート 0 年独立取締役アンケート 0 年月株式会社プロネッド株式会社プロネッド株式会社プロネッド (www.proned.co.jp) 0-000 東京都港区西新橋 -- 西新橋一丁目川手ビル 0 階 Tel: 0-- / Fax: 0--7 Email: [email protected] 企業発展のための社外取締役選任コーポレートガバナンス体制の構築をお手伝いいたします社外取締役社外監査役

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