平 成 25 年 度 第 6 回 理 事 会 議 事 録 1 開 催 日 時 平 成 26 年 2 月 25 日 ( 火 ) 午 後 2 時 00 分 から 午 後 3 時 45 分 まで 2 開 催 場 所 公 益 財 団 法 人 武 蔵 野 市 福 祉 公 社 1 階 会 議 室 東 京 都 武

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1 平 成 25 年 度 第 6 回 理 事 会 平 成 26 年 2 月 25 日 ( 火 ) 議 事 録 公 益 財 団 法 人 武 蔵 野 市 福 祉 公 社

2 平 成 25 年 度 第 6 回 理 事 会 議 事 録 1 開 催 日 時 平 成 26 年 2 月 25 日 ( 火 ) 午 後 2 時 00 分 から 午 後 3 時 45 分 まで 2 開 催 場 所 公 益 財 団 法 人 武 蔵 野 市 福 祉 公 社 1 階 会 議 室 東 京 都 武 蔵 野 市 吉 祥 寺 北 町 一 丁 目 9 番 1 号 3 理 事 及 び 監 事 の 現 在 数 理 事 6 名 監 事 2 名 4 出 席 理 事 者 数 及 び 氏 名 理 事 6 名 理 事 長 長 澤 博 暁 理 事 安 達 高 之 理 事 安 藤 真 洋 理 事 大 野 壽 三 枝 理 事 黒 竹 光 弘 常 務 理 事 福 島 文 昭 監 事 2 名 監 事 五 十 嵐 利 光 監 事 安 田 大 5 欠 席 理 事 者 数 及 び 氏 名 理 事 0 名 監 事 0 名 6 傍 聴 者 0 名 7 議 事 日 程 日 程 第 1 議 案 第 21 号 平 成 26 年 度 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 について 日 程 第 2 議 案 第 22 号 平 成 26 年 度 老 後 福 祉 基 金 の 一 部 取 崩 しにについて 日 程 第 3 議 案 第 23 号 平 成 26 年 度 常 勤 役 員 の 報 酬 及 び 賞 与 の 額 について 日 程 第 4 議 案 第 24 号 寄 附 金 の 受 け 入 れに 伴 う 老 後 福 祉 基 金 への 積 み 立 てについて 日 程 第 5 議 案 第 25 号 公 益 移 行 認 定 の 変 更 ( 公 益 目 的 事 業 の 追 加 及 び 変 更 )について 日 程 第 6 議 案 第 26 号 平 成 25 年 度 第 4 回 評 議 員 会 の 開 催 について 日 程 第 7 その 他 報 告 事 項 1

3 8 議 長 及 び 議 事 録 作 成 者 理 事 長 長 澤 博 暁 9 議 事 録 署 名 人 理 事 長 長 澤 博 暁 監 事 五 十 嵐 利 光 監 事 安 田 大 10 議 事 の 経 過 及 び 結 果 議 案 第 21 号 平 成 26 年 度 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 について 議 案 第 22 号 平 成 26 年 度 老 後 福 祉 基 金 の 一 部 取 崩 しにについて 長 澤 理 事 長 から 一 括 審 議 の 申 し 出 がなされ 他 の 理 事 及 び 監 事 か らは 意 見 はなく 一 括 して 審 議 することとした 福 島 常 務 理 事 中 村 総 務 課 長 荒 井 在 宅 サ ー ビ ス 課 長 及 び 服 部 高 齢 者 総 合 センター 長 から 提 案 理 由 の 説 明 がなされた 安 藤 理 事 か ら 今 年 度 予 算 の 補 正 は な い の か と い う 質 問 が な さ れ た 中 村 総 務 課 長 か ら 補 正 は な い 旨 の 回 答 がなされた 安 藤 理 事 か ら 事 業 計 画 書 3 頁 11 行 目 生 活 支 援 員 の 養 成 の 内 容 について 質 問 がなされた 小 林 在 宅 サ ー ビ ス 課 課 長 補 佐 か ら 他 の 社 協 の 養 成 研 修 の 概 要 を 参 考 に3 日 間 程 度 の 研 修 を 予 定 しており 内 容 は 権 利 擁 護 事 業 の 実 際 高 齢 者 の 特 性 障 害 者 の 特 性 と い っ た も の で あ る 旨 の 回 答 が な さ れ た 安 田 監 事 か ら 別 紙 4 三 枚 目 の 右 下 の 法 人 税 等 の 表 記 が 本 来 マ イ ナ ス 表 記 ではないかという 旨 の 質 問 がなされた 中 村 総 務 課 長 か ら マ イ ナ ス 表 記 に 訂 正 す る 旨 の 回 答 が な さ れ た 安 田 監 事 から 別 紙 1 裏 面 の 表 側 1 時 間 生 活 援 助 表 頭 改 定 後 料 金 の 額 が 2,290 円 とあるが 2,310 円 で は な い か と い う 旨 の 質 問 がなされた 荒 井 在 宅 サービス 課 長 から 現 行 料 金 の2,400 円 がそもそも 高 いため 他 との 調 整 で20 円 引 き 下 げて 2,290 円 とした 旨 の 回 答 がなされた 大 野 理 事 から 事 業 計 画 書 2 頁 中 武 蔵 野 市 福 祉 資 金 貸 付 制 度 見 直 し 検 討 委 員 会 報 告 書 を 受 けて 武 蔵 野 市 はどのような 方 針 であるのかと いう 旨 の 質 問 がなされた 福 島 常 務 理 事 から 現 時 点 で 結 論 が 出 ていない 状 況 である 旨 の 回 答 が なされた また 厚 生 労 働 省 等 で リバースモーゲージ 自 体 が 活 用 でき ないかという 検 討 がなされている 中 で 市 は 検 討 委 員 会 の 報 告 書 どお りに 廃 止 することが 良 いのかどうか 精 査 している 状 況 である 旨 の 回 答 が 2

4 なされた 大 野 理 事 から 事 業 計 画 書 の 内 容 から この 報 告 書 を 受 けて 新 しい 事 業 の 形 をとろうとしているのかという 旨 の 質 問 がなされた 福 島 常 務 理 事 から 検 討 委 員 会 は リバースモーゲージ 事 業 の 在 り 方 の 検 討 が 目 的 で あ っ た が リ バ ー ス モ ー ゲ ー ジ と 一 体 と し て 運 用 さ れ て きた 有 償 在 宅 福 祉 サービス 事 業 についても 同 時 に 検 討 し て い た 有 償 在 宅 福 祉 サービス 事 業 については 権 利 擁 護 を 含 めた 形 で 新 たな 事 業 へ の 再 編 ということで 検 討 している 旨 の 回 答 がなされた 大 野 理 事 から 事 業 計 画 書 3 頁 9 行 目 専 門 員 について 成 年 後 見 事 業 との 違 いについて 質 問 がなされた 荒 井 在 宅 サービス 課 長 から 権 利 擁 護 事 業 における 専 門 員 は 現 在 のソ ーシャルワーカーを 想 定 しており 成 年 後 見 事 業 は 既 にいる 専 門 員 であ る 旨 の 回 答 がなされた 福 島 常 務 理 事 から 今 後 は 利 用 額 が 低 額 な 地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 を 中 心 に 運 用 していく 方 向 で 検 討 しているところであるが こ の 地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 に お い て 専 門 員 とは 利 用 者 の 支 援 計 画 の 策 定 等 を 行 う 者 であり 生 活 支 援 員 とは 定 期 的 に 訪 問 し ご 利 用 者 を 援 助 する 者 で ある 旨 の 回 答 がなされた 大 野 理 事 から 権 利 擁 護 事 業 は 成 年 後 見 になる 前 の 方 で 契 約 関 係 に 基 づき 財 産 管 理 の 他 に 身 上 配 慮 も 行 い さらに 判 断 能 力 低 下 し 被 成 年 後 見 になった 場 合 は 任 意 後 見 や 成 年 後 見 人 選 任 に 基 づ き 当 該 成 年 後 見 人 に 福 祉 公 社 が 就 任 するという 分 け 方 になるのかという 旨 の 質 問 がなさ れた 福 島 常 務 理 事 から 契 約 能 力 で 線 を 引 く 形 になり 成 年 後 見 の 対 象 者 と 権 利 擁 護 対 象 者 は 明 確 にして 支 援 をしてまいりたい 旨 の 回 答 が な さ れ た 黒 竹 理 事 から 緊 急 通 所 介 護 モデル 事 業 について 平 成 26 年 度 はモデ ル 事 業 として 実 施 するが 平 成 27 年 度 の 介 護 保 険 法 改 正 に 伴 い 内 容 等 に ついて 行 政 と 摺 り 合 わせながら 対 応 していくのかという 旨 の 質 問 がなさ れた 中 村 総 務 課 長 から 質 問 のとおりである 旨 の 回 答 がなされた 安 達 理 事 から 社 屋 購 入 について 事 業 計 画 の 運 営 方 針 に 出 ているため ここで 説 明 しては 如 何 かという 旨 の 質 問 がなされた 福 島 常 務 理 事 から 12 月 の 理 事 会 以 降 の 進 捗 状 況 として 評 議 員 会 で 報 告 した 後 12 月 27 日 に 市 民 社 協 とと も に 大 東 京 信 用 組 合 本 部 に 伺 い 共 同 建 て 替 え 辞 退 の 回 答 を 書 面 で 行 った 旨 の 説 明 がなされた その 後 3

5 1 月 に 不 動 産 鑑 定 を 行 い 1 月 末 に 鑑 定 結 果 を 受 領 している 旨 の 説 明 が なされた また 2 月 5 日 に 市 から 市 議 会 厚 生 委 員 会 に 対 して 福 祉 公 社 及 び 市 民 社 協 が 現 社 屋 を 購 入 する 方 向 でセコムホームライフ 株 式 会 社 との 協 議 を 進 めるという 報 告 がなされた 旨 の 説 明 がなされた 現 在 は 不 動 産 鑑 定 結 果 をもとに 価 格 や 条 件 の 交 渉 中 である 旨 の 説 明 がなされた 今 後 交 渉 がまとまった 場 合 は 5 月 28 日 の 理 事 会 において 土 地 建 物 の 購 入 及 び 維 持 管 理 経 費 に 関 する 補 正 予 算 並 びに 購 入 契 約 締 結 の 議 案 を 提 案 する 予 定 である 旨 の 説 明 がなされた また 市 民 社 協 では 3 月 に 理 事 会 を 予 定 しており 福 祉 公 社 の 理 事 会 及 び 評 議 員 会 の 議 決 を 条 件 とした 購 入 契 約 議 案 を 提 案 する 予 定 である 旨 の 報 告 がなされた また 購 入 価 格 が 決 定 した 場 合 は 速 やかに 理 事 の 皆 様 へお 知 らせし 5 月 以 降 の 理 事 会 及 び 評 議 員 会 で 議 決 いただければ 6 月 中 に 購 入 7 月 1 日 引 き 渡 しを 見 込 んでいる 旨 の 説 明 がなされた 長 澤 理 事 長 から 補 足 説 明 として 前 回 は 社 屋 購 入 について さまざ まな 指 摘 があったが 今 回 は 市 民 社 協 も 概 ね 了 解 し て 理 事 会 と 評 議 員 会 に 諮 っていく 方 向 性 である 旨 の 説 明 がなされた 安 達 理 事 から 12 月 の 理 事 会 の 際 広 さの 問 題 や 建 て 替 えの 問 題 が 出 されていたが 建 て 替 え 計 画 の 想 定 と 建 て 替 えにあたっての 移 転 につい てどの 程 度 まで 議 論 或 いは 方 向 性 を 出 されているのか 質 問 がなされた 福 島 常 務 理 事 から 建 て 替 えに 関 しては 築 12 年 程 であることから 耐 用 年 数 として 残 り 二 十 数 年 あるため 速 やかに 建 て 替 える 考 えはない 旨 の 回 答 がなされた しかし 市 民 社 協 か ら ス ペ ー ス が 狭 い と い う 意 見 が 出 されているため 必 要 に 応 じて 増 築 するかは 今 後 の 検 討 課 題 と して 改 め て 検 討 していく 旨 の 回 答 がなされた 黒 竹 理 事 から 敷 地 面 積 の 質 問 がなされた 福 島 常 務 理 事 から 公 簿 上 m2である 回 答 がなされた 大 野 理 事 から 建 物 の 床 面 積 の 質 問 がなされた 福 島 常 務 理 事 から 設 計 上 m2である 回 答 がなされた 安 藤 理 事 か ら 支 出 超 過 の 予 算 に つ い て 説 明 を 求 め る 質 問 が な さ れ た 福 島 常 務 理 事 から 市 からの 受 託 料 が 不 足 していても 老 後 福 祉 基 金 が あるため それぞれの 事 業 に 適 正 な 補 助 や 委 託 料 が 支 払 われていないと いう 部 分 があり これを 整 理 しないと 解 消 が 難 しい 旨 の 回 答 がなされた 長 澤 理 事 長 から 寄 附 金 等 の 資 金 を 回 しているが 収 支 相 償 に 向 けて の 工 夫 が 必 要 ということも 含 めて 検 討 中 であり 次 期 中 長 期 計 画 で 修 正 していく 努 力 をする 旨 の 回 答 がなされた 黒 竹 理 事 から 在 宅 介 護 支 援 センターの 予 算 について 平 成 25 年 度 予 4

6 算 に 比 較 して 減 額 されている 理 由 についての 質 問 がなされた 中 村 総 務 課 長 から 人 員 は 変 わっていないが 市 の 査 定 により 減 額 さ れている 旨 の 回 答 がなされた LSA(ライフサポートアドバイザー: 見 守 りや 生 活 支 援 を 行 う 者 )の 予 算 が 介 護 保 険 の 関 係 で 調 整 が 行 われた こと 等 によるものと 市 から 伺 っている 旨 の 回 答 がなされた 他 の 理 事 及 び 監 事 から 質 疑 意 見 はなく 議 案 第 21 号 及 び 議 案 第 22 号 について 一 件 ずつ 採 決 の 結 果 全 会 一 致 で 本 二 案 は 可 決 承 認 さ れた 議 案 第 23 号 平 成 26 年 度 常 勤 役 員 の 報 酬 及 び 賞 与 の 額 について 中 村 総 務 課 長 から 提 案 理 由 の 説 明 が な さ れ た 理 事 及 び 監 事 から 質 疑 意 見 はなく 採 決 の 結 果 全 会 一 致 で 本 案 は 可 決 承 認 された 議 案 第 24 号 寄 附 金 の 受 け 入 れに 伴 う 老 後 福 祉 基 金 への 積 み 立 てについて 中 村 総 務 課 長 から 提 案 理 由 の 説 明 が な さ れ た 安 達 理 事 から 寄 附 金 等 取 扱 規 程 では 一 般 寄 附 金 等 と 特 定 寄 附 金 等 の 二 種 類 だ が 上 の 表 で 使 途 を 三 つ に 分 け た 理 由 に つ い て 質 問 が な さ れ た 中 村 総 務 課 長 から 広 く 公 益 目 的 でといった 寄 附 金 は 一 般 寄 附 金 とし て 取 り 扱 うもので その 二 分 の 一 以 上 は 公 益 目 的 事 業 に 使 わなければな らないと 規 定 しているため それ 以 外 の 法 人 会 計 に 使 用 してよいものと を 分 けて 運 用 する 旨 を 東 京 都 に 報 告 していることもあり 結 果 的 に 三 つ に 分 けている 旨 の 回 答 がなされた 安 達 理 事 か ら 上 の 表 の 1 と 4 の 3,007,734 円 は 2 特 定 ( 公 益 目 的 ) と しているが 下 の 表 では 一 般 寄 附 金 等 への 積 み 立 てとして 全 額 を 公 益 目 的 事 業 に 充 てることになるのかという 旨 の 質 問 がなされた 中 村 総 務 課 長 から 表 の 記 載 方 法 が 誤 解 を 招 いている 旨 の 回 答 がなさ れた 安 達 理 事 か ら 寄 附 金 等 取 扱 規 程 第 2 条 第 2 号 の 特 定 寄 附 金 等 は 特 定 ではないということかという 旨 の 質 問 がなされた 高 橋 管 理 係 長 から 東 京 都 と 相 談 した 中 で 何 にでも 使 ってよい 一 般 寄 附 金 と 使 途 を 特 定 し て い る も の で 大 き く 二 つ に 分 か れ 特 定 す る も の に つ い て は 北 町 高 齢 者 セ ン タ ー の よ う な 具 体 的 に 特 定 し て い る も の と 広 く 福 祉 の 目 的 にという 特 定 に 分 かれるため 三 つに 分 かれる 旨 の 説 明 5

7 がなされた 安 達 理 事 から 趣 旨 は 理 解 したが 寄 附 金 等 取 扱 規 程 では1 号 と2 号 の 二 つしかないため 公 益 目 的 に 充 てる 寄 附 金 も 特 定 したものと 読 めて しまうため 今 後 整 理 する 必 要 がある 旨 の 意 見 がなされた また 老 後 後 福 祉 基 金 規 程 第 2 条 について 第 1 項 では 理 事 長 が 必 要 と 認 める 額 とあるが 第 2 項 との 関 係 でどのように 理 解 するのかという 旨 の 質 問 が なされた 中 村 総 務 課 長 から 積 立 額 は 理 事 長 が 定 める となっており 今 回 は 寄 附 金 を 公 益 目 的 法 人 会 計 及 び 特 定 目 的 に 分 けて 管 理 したうえで 必 要 に 応 じて 基 金 から 取 り 崩 していく 方 向 で 考 えており 今 回 は 全 額 積 み 立 てた 旨 の 回 答 がなされた 安 達 理 事 から 今 回 の 措 置 は 理 解 したが 老 後 福 祉 基 金 規 程 第 2 条 で 理 事 長 が 決 めるとあるため 第 2 条 第 2 項 は 必 要 ないのではないかとい う 旨 の 質 問 がなされた 中 村 総 務 課 長 から 積 立 額 は 理 事 長 が 決 められるが 寄 附 金 の 場 合 は 二 分 の 一 以 上 を 公 益 目 的 事 業 のために 使 用 しなければいけないため こ の 内 容 は 理 事 長 といえども 変 更 できないためである 旨 の 回 答 がなされた 安 達 理 事 から 趣 旨 は 理 解 しているが 通 常 は 第 1 項 で 落 ちているも のを 第 2 項 で 補 うものだが この 場 合 条 文 の 第 2 項 が 先 行 しているが 第 1 項 で 理 事 長 が 決 めると 定 めているので 第 2 項 は 必 要 ないのではな いかという 旨 の 意 見 がなされた 中 村 総 務 課 長 から 今 後 検 討 したい 旨 の 回 答 がなされた 安 達 理 事 から 寄 附 金 等 取 扱 規 程 も 含 めて 検 討 いただくよう 意 見 がな された 中 村 総 務 課 長 から 検 討 する 旨 の 回 答 がなされた 他 の 理 事 及 び 監 事 か ら 質 疑 意 見 は な く 採 決 の 結 果 全 会 一 致 で 本 案 は 可 決 承 認 された 議 案 第 25 号 公 益 移 行 認 定 の 変 更 ( 公 益 目 的 事 業 の 追 加 及 び 変 更 ) に つ い て 中 村 総 務 課 長 から 提 案 理 由 の 説 明 がなされた 理 事 及 び 監 事 か ら 質 疑 意 見 は な く 採 決 の 結 果 全 会 一 致 で 本 案 は 可 決 承 認 された 6

8 議 案 第 26 号 平 成 25 年 度 第 4 回 評 議 員 会 の 開 催 について 中 村 総 務 課 長 から 提 案 理 由 の 説 明 がなされた 理 事 及 び 監 事 か ら 質 疑 意 見 は な く 採 決 の 結 果 全 会 一 致 で 本 案 は 可 決 承 認 された 11 報 告 事 項 福 島 常 務 理 事 か ら 武 蔵 野 市 財 政 援 助 出 資 団 体 の 見 直 し に 関 す る 基 本 方 針 及 び 新 規 事 業 案 ( 有 償 在 宅 福 祉 サービスの 見 直 し) について 報 告 がなされた 12 連 絡 事 項 中 村 総 務 課 長 から 次 回 の 理 事 会 の 日 程 について 5 月 28 日 を 予 定 し て いる 旨 の 連 絡 がなされた 以 上 7

9 本 理 事 会 の 決 議 を 証 明 す る た め 議 長 ( 理 事 長 ) 及 び 議 事 録 署 名 人 に お い て 署 名 押 印 します 平 成 26 年 3 月 28 日 議 長 ( 理 事 長 ) 長 澤 博 暁 印 議 事 録 署 名 人 ( 監 事 ) 安 田 大 印 議 事 録 署 名 人 ( 監 事 ) 五 十 嵐 利 光 印 8

土 購 入 土 借 用 土 所 有 権 移 転 登 記 確 約 書 農 転 用 許 可 書 ( 写 ) 農 転 用 届 出 受 理 書 ( 写 ) 土 不 動 産 価 格 評 価 書 土 見 積 書 ( 写 ) 又 は 売 買 確 約 書 ( 写 ) 土 売 主 印 鑑 登 録 証 明 書 売 主

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