2015 年 5 月 15 日 2015 年 6 月 23 日付役員人事 ( 案 ) 第一生命保険株式会社 ( 社長渡邉光一郎 ) では 2015 年 6 月 23 日付役員人事を内定しました 当社は 更なるコーポレートガバナンス態勢の高度化のため 社外取締役 3 名を増員します 当該役員人事については 同日開催予定の定時株主総会及び取締役会の決議により決定予定です
別紙 1 役員人事 1. 役員人事 ( 案 ) (1) 新任 (2015 年 6 月 23 日付 ) 新 ( 現 ) 氏名 代表取締役副社長執行役員 ( 副社長執行役員 ) 堤悟 取締役 ( 慶應義塾大学商学部 商学研究科特別招聘教授 ) ジョージ オルコット 取締役 ( 石井法律事務所パートナー ) 佐藤りえ子 取締役 ( 株式会社コアバリューマネジメント代表取締役社長 ) 朱 殷卿 堤悟は 2015 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会及び取締役会における決議により就任予定です ジョージ オルコット 佐藤りえ子及び朱殷卿は 2015 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会にお ける決議により社外取締役として就任予定です (2) 重任 (2015 年 6 月 23 日付 ) 役職氏名 代表取締役副社長執行役員 堀尾則光 取締役専務執行役員 川島貴志 堀尾則光及び川島貴志は 2015 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会及び取締役会における決議に より重任予定です
2. 選任理由 取締役候補者堀尾則光川島貴志堤悟ジョージ オルコット佐藤りえ子朱殷卿 選任理由当社グループの一員として 国内生命保険事業 ( 個人 法人含む ) お客さま対応関連業務等に従事し 生命保険事業に関する豊富な業務知識 経験を有しております また 2013 年 6 月より2 年間当社取締役として企業経営に従事し 職務を適切に遂行していることから 当社取締役として適任であると判断しております 当社グループの一員として DSR 経営推進 資産運用 人事管理 人財育成関連業務等に従事し 生命保険事業に関する豊富な業務知識 経験を有しております また 2013 年 6 月より2 年間当社取締役として企業経営に従事し 職務を適切に遂行していることから 当社取締役として適任であると判断しております 当社グループの一員として 経営企画 営業企画 資産運用関連業務等に従事し 生命保険事業に関する豊富な業務知識 経験を有しております また 興銀第一ライフ アセットマネジメント株式会社 ( 現 DIAMアセットマネジメント株式会社 ) 専務取締役 第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役社長として 各社の企業経営 事業戦略を適切に遂行したことから 当社取締役として適任であると判断しております グローバル経営における人材育成 コーポレートガバナンスの専門家であるとともに 金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識及び他の会社の社外取締役としての豊富な経験を有しており 取締役会等において グローバルかつ客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに 経営を監督する役割を担っていただけるものと判断しております 弁護士としての豊富な経験や高度かつ専門的な知識及び他の会社の社外監査役としての豊富な経験を有しており 取締役会等において 客観的な視点から主に企業法務に係る積極的な意見をいただくとともに 経営を監督する役割を担っていただけるものと判断しております 金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており 取締役会等において グローバルかつ客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに 経営を監督する役割を担っていただけるものと判断しております
別紙 2 2015 年 6 月 23 日付役員体制 代 表 取 締 役 会 長 斎藤勝利 代 表 取 締 役 社 長 渡 邉光一郎 代表取締役副社長執行役員 露木繁夫 代表取締役副社長執行役員 堀尾則光 代表取締役副社長執行役員 堤 悟 取締役専務執行役員 石井一眞 取締役専務執行役員 浅野友靖 取締役専務執行役員 寺本秀雄 取締役専務執行役員 川島貴志 取締役専務執行役員 櫻井謙二 取締役常務執行役員 長濱守信 取 締 役 舩橋晴雄 取 締 役 宮本みち子 取 締 役 ジョージ オルコット 取 締 役 佐藤りえ子 取 締 役 朱 殷卿 常 任 監 査 役 永山篤史 常 任 監 査 役 近藤総一 監 査 役 大森政輔 監 査 役 和地 孝 監 査 役 谷口恒明 専 務 執 行 役 員 糸長丈秀 常 務 執 行 役 員 田中明夫 常 務 執 行 役 員 丸野孝一 常 務 執 行 役 員 秋本信幸 常 務 執 行 役 員 高橋 敦 常 務 執 行 役 員 相澤伸一 常 務 執 行 役 員 佐藤 智 常 務 執 行 役 員 南部雅実 常 務 執 行 役 員 稲垣精二 常 務 執 行 役 員 武富正夫 常 務 執 行 役 員 高島雅博 執 行 役 員 渡辺克久 執 行 役 員 畑中秀夫 執 行 役 員 佐藤公博 執 行 役 員 菊田徹也 執 行 役 員 高橋千恵子 執 行 役 員 瓜生宗大 執 行 役 員 庄子 浩 執 行 役 員 山本辰三郎
別紙 3 執行役員の管掌 担当業務及び執行役員に対する使用人職務の委嘱 (2015 年 6 月 23 日付 ) 執行役員 管掌 担当業務 委嘱 露木代表取締役社長補佐 ( 海外保険事業 ) アジアパシフィック 副社長執行役員 管掌 国際業務部( 北米地域に関する事項を管掌 ) 担当 国際業務部( 北米地域以外に関する事項を担当 ) 堀尾代表取締役社長補佐 ( 国内保険事業 ) 副社長執行役員 管掌 業務部 営業人事部 業務人財開発部 マーケット統括部 中部マーケット統括部 関西マーケット統括部 担当 DSR 品質推進部 提携販売推進部 代理店業務推進部堤代表取締役社長補佐 ( 資産運用事業 ) 副社長執行役員 管掌 運用企画部 債券部 外国債券部 株式部 担当 特別勘定運用部 財務部 不動産部 事 業 本 部 長 石 井 取 締 役 管掌 収益管理部 主計部 専務執行役員 担当 運用サービス部 総合審査部 浅 野 取 締 役 管掌 ITビジネスプロセス企画部 事務企画部 専務執行役員 担当 商品事業部 投信サービス室 契約医務部 契約サービス部 保険金部 寺 本 取 締 役 管掌 業務企画部 生涯設計教育部 マーケティング推進本部長 専務執行役員 担当 調査部 営業企画部 川 島 取 締 役 管掌 経営企画部 DSR 経営推進本部長 専務執行役員 担当 DSR 推進室 調査部 ( 寺本取締役専務執行役員と共担 ) 兼グループ経営副本部長 広報部 櫻 井 取 締 役 担当 総合営業職推進部 FPコンサルティング部 コンサルティング推進 専務執行役員 お客さまサービス部 コンタクトセンター統括部 本 部 長 首都圏マーケット統括部 兼首都圏統括本部長 長 濱 取 締 役 管掌 支払審査室 リスク管理統括部 総務部 関連事業部 人事部 常務執行役員 担当 業務監査部 コンプライアンス統括部 秘書部 法務部糸長専務執行役員 管掌 団体保障事業部 団体年金事業部 団体年金サービス部 法人業務部 総合法人第一部 総合法人第二部 総合法人第三部 総合法人第四部 国際法人営業部 特別法人部 広域法人営業部 公法人部 首都圏法人営業第一部 首都圏法人営業第二部 神奈川営業局 北海道営業局 西日本営業局 東日本法人営業部 中部法人営業部 大阪法人営業部 京都 神戸法人営業部 担当 総合法人第五部 総合法人第六部 総合法人第七部 総合法人第八部 金融法人部田中常務執行役員 担当 中部マーケット統括部 中部法人営業部 中 部 総 局 長 丸野常務執行役員 担当 団体年金事業部 団体年金サービス部 総合法人第一部 総合法人第二部 総合法人第三部 総合法人第四部 国際法人営業部 特別法人部秋本常務執行役員 担当 関西マーケット営業部 関西マーケット統括部 大阪法人営業部 京都 神戸法人営業部 関 西 総 局 長 高橋常務執行役員 担当 マーケット統括部 西日本営業局 西日本営業本部長 兼西日本営業局長
執行役員 管掌 担当業務 委嘱 相澤常務執行役員 担当 国際業務部( 北米地域に関する事項を担当 ) 北米事業本部長 佐藤常務執行役員 担当 ITビジネスプロセス企画部 事務企画部 南部常務執行役員 担当 業務部 営業人事部 業務人財開発部 稲垣常務執行役員 担当 経営企画部 グループ経営戦略 ユ ニ ッ ト 長 兼経営企画部長 武富常務執行役員 担当 関連事業部 人事部 グループ人事ユニット長 兼 人 事 部 長 高島常務執行役員 担当 マーケット統括部( 高橋常務執行役員と共担 ) 北海道営業局 東日本法人営業部 東日本営業本部長兼北海道営業局長 渡辺執行役員 担当 団体保障事業部 法人業務部 広域法人営業部 畑中執行役員 担当 支払審査室 リスク管理統括部 総務部 佐藤執行役員 担当 東京マーケット営業部 首都圏マーケット統括部 ( 櫻井取締役専務執行役員と共担 ) 首都圏法人営業本部長兼神奈川営業局長 首都圏法人営業第一部 首都圏法人営業第二部 神奈川営業局 菊田執行役員 担当 債券部 外国債券部 株式部 投 資 本 部 長 兼 株 式 部 長 高橋執行役員 担当 公法人部 公 法 人 部 長 瓜生執行役員 担当 業務企画部 生涯設計教育部 生涯設計教育部長 庄子執行役員 担当 収益管理部 主計部 主 計 部 長 山本執行役員 担当 運用企画部 アセットマネジメント事業 ユ ニ ッ ト 長 兼運用企画部長 ( 注 ) 支社については 支社業務の内容に従い 各担当役員がそれぞれ区処分担する ( 注 ) 社長補佐の定義 : 社長業務全般について社長を補佐する ( 注 ) 管掌の定義 : 所管する部門の担当役員に対して 全般的立場から助言 指導を行い 所管する各部門間 の連携を推進することによって 自己の所管する分野で社長を補佐する
執行役員の担当業務 ( グループ経営本部 )(2015 年 6 月 23 日付 ) 執行役員担当するユニット露木代表取締役 担当 海外生保事業ユニット( 北米地域以外に関する事項を担当 ただし 北米地域に関する副社長執行役員事項のうち グループ海外生保事業戦略全般に関連する事項は相澤常務執行役員と共担 ) 堤代表取締役 担当 アセットマネジメント事業ユニット副社長執行役員 石井取締役 担当 グループ経理ユニット専務執行役員浅野取締役 担当 グループITビジネスプロセスユニット専務執行役員川島取締役 担当 グループ経営戦略ユニット グループ広報ユニット専務執行役員長濱取締役 担当 グループリスク管理ユニット グループコンプライアンスユニット 常務執行役員グループ総務ユニット グループ人事ユニット グループ業務監査ユニット相澤常務執行役員 担当 海外生保事業ユニット( 北米地域に関する事項を担当 )
別紙 4 新任代表取締役略歴 つつみ氏名堤 さとる悟 生年月日 1955 年 12 月 30 日 所有株式数 12,238 株 学歴 1978 年 3 月一橋大学商学部卒業 職歴 1978 年 4 月第一生命保険相互会社入社 ( 現第一生命保険株式会社 ) 1999 年 4 月同営業開発部部長 2000 年 4 月同営業開発部長 2005 年 4 月同執行役員投資本部長 2005 年 7 月興銀第一ライフ アセットマネジメント 株式会社 ( 現 DIAM アセットマネジ メント株式会社 ) 専務取締役 2010 年 4 月第一フロンティア生命保険株式会社 顧問 2010 年 6 月同代表取締役社長 2015 年 4 月第一生命保険株式会社副社長執行役員
新任取締役略歴 G e o r g e O l c o t t 氏名ジョージ オルコット 生年月日 1955 年 5 月 7 日 学 歴 1977 年 6 月オックスフォード大学卒業 哲学 政治学 経済学 (PPE) 専攻 職 歴 1986 年 7 月 S.G. Warburg & Co., Ltd. 入社 1991 年 11 月同ディレクター 1993 年 9 月 S.G. Warburg Securities London エクイティーキャピタルマーケットグループエグゼクティブディレクター 1997 年 4 月 SBC Warburg 東京支店長 1998 年 4 月長銀 UBS ブリンソン アセット マネジメント副社長 1999 年 2 月 UBS アセットマネジメント ( 日本 ) 社長日本 UBS ブリンソングループ社長 2000 年 6 月 UBS Warburg 東京マネージングディレクターエクイティキャピタルマーケットグループ担当 2001 年 9 月ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院 (Judge Business School) 2005 年 3 月同 FME ティーチング フェロー 2008 年 3 月同シニア フェロー 2010 年 9 月東京大学先端科学技術研究センター特任教授 2014 年 4 月慶應義塾大学商学部 商学研究科特別招聘教授
新任取締役略歴 さとう氏名佐藤 りえこりえ子 生年月日 1956 年 11 月 28 日 学歴 1981 年 3 月東京大学法学部卒業 職歴 1984 年 4 月弁護士登録 1989 年 6 月シャーマン アンド スターリング法律 事務所 1998 年 7 月石井法律事務所パートナー
新任取締役略歴 しゅ氏名朱 うんぎょん殷卿 生年月日 1962 年 10 月 19 日 学歴 1986 年 3 月一橋大学法学部卒業 職歴 1986 年 4 月モルガン銀行入社 2000 年 5 月 JP モルガン証券東京支店 ( 現 JP モル ガン証券株式会社 ) 投資銀行本部金融法人グループ統括 2001 年 5 月同マネジングディレクター 2005 年 7 月同金融法人本部長 2007 年 5 月メリルリンチ日本証券株式会社 マネージングディレクター兼投資銀行部 門金融法人グループチェアマン 2010 年 7 月同投資銀行共同部門長 2011 年 7 月同副会長 2013 年 11 月株式会社コアバリューマネジメント 代表取締役社長