6 第 2 号議案取締役 7 名選任の件取締役全員 (7 名 ) は本総会終結の時をもって任期満了となりますので取締役 7 名の選任をお願いするものであります取締役候補者は次のとおりでありますノザワヒロシ 1. 野澤宏 ( 昭和 17 年 5 月 17 日生 ) 昭和 45 年 5 月

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あいねしもね
7 years ago
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1 株主総会参考書類第 1 号議案定款一部変更の件 1. 変更の理由 (1) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律 ( 平成 27 年法律第 73 号 ) が平成 27 年 9 月 30 日に施行され特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止されましたので第 2 条 ( 目的 ) の一部を変更するものであります (2) 会社法の一部を改正する法律 ( 平成 26 年法律第 90 号 ) が平成 27 年 5 月 1 日に施行され業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても責任限定契約を締結することが可能となりましたこれに伴い適切な人材の招聘を容易にし期待される役割を充分に発揮できるようにするため第 24 条 ( 取締役の責任免除 ) 及び第 30 条 ( 監査役の責任免除 ) の一部を変更するものでありますなお第 24 条の変更につきましては各監査役の同意を得ております 2. 変更の内容変更の内容は以下のとおりであります ( 下線は変更部分を示します ) 現行定款変更案 ( 目的 ) ( 目的 ) 第 2 条当会社は次の事業を営むことを目的とする <(1)~(20) 省略 > (21) 一般および特定労働者派遣事業 <(22)~(24) 省略 > 第 2 条 ( 現行とおり ) <(1)~(20) 省略 > (21) 労働者派遣事業 <(22)~(24) 省略 > ( 取締役の責任免除 ) ( 取締役の責任免除 ) 第 24 条 1 ( 条文省略 ) 2 当会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により社外取締役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができるただし当該契約に基づく責任の限度額は 1,000 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする ( 監査役の責任免除 ) ( 監査役の責任免除 ) 第 30 条 1 ( 条文省略 ) 2 当会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により社外監査役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができるただし当該契約に基づく責任の限度額は法令の定める額とする第 24 条 1 ( 条文省略 ) 2 当会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により社外取締役及びその他の非業務執行取締役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができるただし当該契約に基づく責任の限度額は 1,000 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする第 30 条 1 ( 条文省略 ) 2 当会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により監査役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができるただし当該契約に基づく責任の限度額は法令の定める額とする 5

2 6 第 2 号議案取締役 7 名選任の件取締役全員 (7 名 ) は本総会終結の時をもって任期満了となりますので取締役 7 名の選任をお願いするものであります取締役候補者は次のとおりでありますノザワヒロシ 1. 野澤宏 ( 昭和 17 年 5 月 17 日生 ) 昭和 45 年 5 月昭和 48 年 5 月平成 13 年 4 月平成 16 年 6 月富士ソフトウエア研究所 ( 現富士ソフト ) 取締役当社代表取締役社長当社代表取締役会長当社代表取締役会長兼社長 1,545,330 株平成 20 年 6 月当社代表取締役会長平成 21 年 9 月当社取締役辞任平成 21 年 10 月当社会長平成 23 年 10 月当社会長執行役員平成 24 年 6 月当社代表取締役会長執行役員 ( 現任 ) 取締役候補者とする理由野澤宏氏は昭和 45 年の創業以来当社代表取締役社長及び代表取締役会長執行役員を歴任し豊富な経営経験と実績を有しておりその経験と見識が今後も当社経営に必要不可欠なため推薦いたしますサカシタサトヤス 2. 坂下智保 ( 昭和 36 年 7 月 22 日生 ) 昭和 60 年 4 月平成 15 年 4 月平成 16 年 4 月平成 17 年 5 月平成 17 年 6 月野村コンピュータシステム ( 現野村総合研究所 ) 入社野村総合研究所ナレッジシステム事業二部長当社入社アウトソーシング事業本部本部長補佐当社 IT 事業本部副本部長当社取締役平成 19 年 6 月当社常務取締役平成 21 年 6 月当社取締役退任平成 21 年 6 月当社常務執行役員平成 22 年 6 月当社常務取締役平成 23 年 9 月当社代表取締役専務平成 23 年 10 月当社代表取締役社長平成 24 年 6 月当社代表取締役社長執行役員 ( 現任 ) 8,600 株取締役候補者とする理由坂下智保氏は当社の様々な事業部門での業務執行を経験した後平成 23 年より当社代表取締役社長執行役員としての経営経験を有しその経験と見識が今後も当社経営に必要不可欠なため推薦いたします

3 株主総会参考書類タケバヤシヨシノブ 3. 竹林義修 ( 昭和 44 年 3 月 1 日生 ) 平成 5 年 4 月当社入社平成 18 年 6 月当社システム事業本部 ET 事業部長平成 20 年 6 月当社取締役平成 21 年 6 月当社取締役退任平成 21 年 6 月当社執行役員平成 24 年 4 月当社常務執行役員平成 25 年 6 月当社取締役常務執行役員平成 27 年 4 月当社取締役専務執行役員 ( 現任 ) 9,000 株取締役候補者とする理由竹林義修氏はシステムインテグレーション事業や経営企画営業等の豊富な業務経験を有しその経験と見識が今後も当社経営に必要不可欠なため推薦いたしますトヨタコウイチ 4. 豊田浩一 ( 昭和 36 年 12 月 13 日生 ) 昭和 59 年 4 月昭和 61 年 3 月平成 5 年 3 月平成 8 年 3 月平成 18 年 6 月平成 19 年 4 月平成 21 年 10 月 PCコンピューティングサービス入社大洋システム開発入社エムエスティー入社当社入社当社 IT 事業本部製造システム事業部長当社 IT 事業本部産業システム事業部長当社システム開発事業グループ産業システムユニット長平成 22 年 4 月当社執行役員平成 24 年 4 月当社常務執行役員平成 25 年 6 月ヴィンクス取締役 ( 現任 ) 平成 26 年 3 月当社取締役常務執行役員平成 27 年 4 月当社取締役専務執行役員 ( 現任 ) 重要な兼職の状況ヴィンクス取締役 1,400 株取締役候補者とする理由豊田浩一氏は IT 業界における豊富な経験知識と当社事業全般の業務経験を有しその経験と見識が今後も当社経営に必要不可欠なため推薦いたします 7

4 8 フタミツネオ 5. 二見常夫 ( 昭和 18 年 2 月 16 日生 ) 昭和 42 年 4 月東京電力入社昭和 50 年 12 月科学技術庁 ( 現文部科学省 ) 原子力局動力炉開発課派遣平成 9 年 6 月東京電力福島第一原子力発電所長平成 10 年 6 月同社取締役福島第一原子力発電所長平成 12 年 6 月同社常務取締役立地環境本部長平成 15 年 6 月一般財団法人電力中央研究所理事平成 17 年 6 月日本ユーティリティサブウェイ代表取締役副社長平成 17 年 11 月ビジネスブレークスルー大学院大学 ( 現ビジネスブレークスルー大学大学院 ) 経営学研究科教授 ( 現任 ) 200 株平成 17 年 12 月独立行政法人海洋研究開発機構特任参事平成 19 年 4 月東海大学大学院工学研究科客員教授平成 22 年 4 月ビジネスブレークスルー大学経営学部教授平成 23 年 4 月東京工業大学大学院理工学研究科特任教授 ( 現任 ) 平成 23 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 平成 24 年 6 月一般財団法人海苔増殖振興会監事 ( 現任 ) 社外取締役候補者とする理由二見常夫氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し当社の事業運営への適切な監督助言を行なっており当社社外取締役としての職務を適切に遂行できる人物として推薦いたします

5 株主総会参考書類ユタシンイチ 6. 油田信一 ( 昭和 23 年 3 月 28 日生 ) 昭和 48 年 4 月昭和 53 年 4 月平成 4 年 8 月平成 11 年 4 月平成 12 年 4 月平成 14 年 4 月平成 16 年 4 月平成 18 年 4 月東京農工大学工学部電気工学科助手筑波大学電子情報工学系講師同大学電子情報工学系教授同大学機能工学系教授同大学工学システム学類長同大学機能工学系長同大学理事副学長システム情報工学研究科教授同大学産学リエゾン共同研究センター長平成 23 年 10 月平成 24 年 4 月同大学システム情報系教授同大学名誉教授芝浦工業大学工学部特任教授 ( 現任 ) 平成 24 年 6 月独立行政法人土木研究所招聘研究員 ( 現任 ) 平成 24 年 7 月茨城県つくば市顧問 ( 現任 ) 平成 26 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 平成 26 年 11 月次世代無人化施工技術研究組合理事長 ( 現任 ) 平成 26 年 12 月独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構嘱託 ( 現任 ) 重要な兼職の状況次世代無人化施工技術研究組合理事長 0 株社外取締役候補者とする理由油田信一氏は当業界出身ではない客観的な視点を持ちかつ最先端技術の推進活動を通した情報工学の分野における高度な学術知識を有しこれらの視点知識を活かして当社の事業運営への適切な監督助言を行なっており当社社外取締役としての職務を適切に遂行できる人物として推薦いたします 9

6 イノハラユキヒロ 7. 猪原幸裕 ( 昭和 37 年 3 月 17 日生 ) 昭和 57 年 4 月当社入社平成 24 年 4 月当社営業本部副本部長平成 18 年 6 月当社 IT 事業本部産業システム事業部副事業部長平成 25 年 4 月当社執行役員平成 18 年 7 月当社 IT 事業本部産業システム事業部長平成 27 年 4 月当社常務執行役員 ( 現任 ) 平成 19 年 4 月当社 IT 事業本部副本部長 4,190 株取締役候補者とする理由猪原幸裕氏は事業部門を歴任した後営業や技術統括担当として業務を推進する等豊富な業務経験を有しその経験と見識が当社経営に必要不可欠なため新任取締役候補者として推薦いたします ( 注 )1. 所有する当社株式の数は平成 27 年 12 月 31 日現在のものであります 2. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません 3. 二見常夫氏は現在当社の社外取締役でありますが社外取締役としての在任期間は本総会の終結の時をもって 4 年 9 ヶ月となります 4. 油田信一氏は現在当社の社外取締役でありますが社外取締役としての在任期間は本総会の終結の時をもって 2 年となります 5. 当社は二見常夫氏及び油田信一氏との間で責任限定契約を締結しており両氏の再任が承認された場合両氏との間の当該契約を継続する予定でありますなお当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは金 1,000 万円または法令が定める額のいずれか高い金額としております 6. 取締役候補者の当社における地位及び担当については 24 頁から 26 頁も併せてご覧ください 10

7 株主総会参考書類第 3 号議案監査役 1 名選任の件監査役生嶋滋実氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので監査役 1 名の選任をお願いするものでありますなお本議案に関しましては監査役会の同意を得ております監査役候補者は次のとおりでありますヤマグチマサタカ山口昌孝 ( 昭和 28 年 11 月 10 日生 ) 略歴当社における地位昭和 53 年 4 月第一勧業銀行 ( 現みずほ銀行 ) 入行平成 16 年 2 月同行システム運用部部長平成 19 年 5 月当社出向 IT 事業本部副本部長平成 20 年 5 月当社入社 IT 事業本部副本部長平成 20 年 6 月当社取締役平成 21 年 6 月当社取締役退任平成 21 年 6 月当社執行役員平成 23 年 4 月当社常務執行役員平成 24 年 6 月当社取締役常務執行役員平成 25 年 4 月当社取締役専務執行役員平成 26 年 3 月当社取締役退任平成 26 年 3 月当社専務執行役員 ( 現任 ) 2,100 株監査役候補者とする理由山口昌孝氏は事業部門を歴任した後管理部門や内部統制リスクマネジメント担当等の豊富な業務経験を有しておりその経験と見識により監査役としての職務を適切に遂行できる人物として推薦いたします ( 注 )1. 所有する当社株式の数は平成 27 年 12 月 31 日現在のものであります 2. 監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません 11

8 第 4 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます野澤仁太郎氏に対し在任中の労に報いるため当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じますなおその具体的金額贈呈の時期方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます退任取締役の氏名及び略歴は次のとおりであります氏名略歴ノザワジンタロウ野澤仁太郎平成 26 年 3 月当社取締役常務執行役員平成 27 年 1 月当社取締役 ( 現任 ) 第 5 号議案退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任されます生嶋滋実氏に対し在任中の労に報いるため当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じますなおその具体的金額贈呈の時期方法等は監査役の協議にご一任願いたいと存じます退任監査役の氏名及び略歴は次のとおりでありますイクシマ生嶋氏名略歴シゲミ滋実平成 24 年 6 月当社監査役平成 26 年 3 月当社常勤監査役 ( 現任 ) 以上 12

現行定款変更案第 5 章監査役及び監査役会第 5 章監査役及び監査役会第 27 条 ~ 第 31 条 ( 記載省略 ) 第 28 条 ~ 第 32 条 ( 現行どおり ) ( 新設 ) 第 33 条 ( 社外監査役の責任限定契約 ) 当会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により社外監査

現行定款変更案第 5 章監査役及び監査役会第 5 章監査役及び監査役会第 27 条 ~ 第 31 条 ( 記載省略 ) 第 28 条 ~ 第 32 条 ( 現行どおり ) ( 新設 ) 第 33 条 ( 社外監査役の責任限定契約 ) 当会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により社外監査株主総会参考書類議案および参考事項第 1 号議案定款一部変更の件 1. 変更の理由 (1) 社外取締役および社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようまた有用な人材の招聘を継続的に行うことができるようにするため会社法第 427 条の規定により定款第 27 条 ( 社外取締役の責任限定契約 ) および第 33 条 ( 社外監査役の責任限定契約 ) の規定を新設するものですなお第