各位 2017 年 11 月 27 日会社名日本たばこ産業株式会社代表者名代表取締役社長小泉光臣 ( コード番号 2914 東証第一部 ) 問合せ先 IR 広報部 (TEL 03-3582-3111( 代表 )) 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 当社は 本日開催の取締役会において 下記のとおり代表取締役および役員の異動について内定いたしましたのでお知らせします なお 当社の代表取締役社長の異動に関しましては 2017 年 11 月 21 日付で公表しました文書 ( 社長交代に関するお知らせ ) をご覧ください 記 1. 代表取締役の異動 (1) 異動の理由 任期満了に伴い 経営体制の刷新を図り 業績の一層の伸展を期するものであります (2) 新任代表取締役候補予定者 (2018 年 3 月 27 日付予定 ) 氏名 新役職 現役職 見浪 直博 執行役員 廣渡 清栄 執行役員 ( 上記 2 氏は 2018 年 1 月 1 日付で執行役員副社長に就任し 2018 年 3 月 27 日開催予定 の第 33 回定時株主総会における決議及び同日開催予定の取締役会における決議を経て 代表取締役に就任する予定です ) (3) 退任予定代表取締役 (2018 年 1 月 1 日付予定 ) 氏名新役職現役職新貝康司取締役 ( 同氏は 2018 年 1 月 1 日付で代表権のない取締役に就任し 2018 年 3 月 27 日開催予定の第 33 回定時株主総会終結の時をもって 取締役を退任する予定です ) (4) 新任代表取締役候補予定者の略歴 氏名 生年月日経歴所有株式数 見浪直博 1964 年 1 月 21 日生廣渡清栄 1965 年 11 月 11 日生 1986 年 4 月日本たばこ産業株式会社入社 2005 年 12 月当社経理部長 2010 年 7 月当社財務副責任者兼経理部長 2012 年 6 月当社執行役員 ( 現在に至る ) 1989 年 4 月日本たばこ産業株式会社入社 2010 年 7 月当社法務部長 2012 年 6 月当社執行役員 ( 現在に至る ) 11,000 株 4,200 株
2. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補予定者 (2018 年 3 月 27 日付予定 ) 渡邉光一郎 ( 現第一生命ホールディングス株式会社代表取締役会長現第一生命保険株式会社代表取締役会長 ) ( 同氏は 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補予定者であります 2018 年 3 月 27 日開催予定の第 33 回定時株主総会における決議を経て 正式に決定する予定です ) (2) 退任予定取締役 (2018 年 3 月 27 日付予定 ) 宮崎 秀樹 ( 現取締役副社長 ) 岡 素之 ( 現社外取締役 ) ( 宮崎秀樹氏は 2017 年 12 月 31 日付で副社長を退任する予定です ) 3. 監査役の異動 (1) 新任常勤監査役候補予定者 (2018 年 3 月 27 日付予定 ) 永田亮子 ( 現執行役員 ) (2018 年 3 月 27 日開催予定の第 33 回定時株主総会における決議を経て 正式に決定する予定です ) (2) 退任予定常勤監査役 (2018 年 3 月 27 日付予定 ) 中村 太 4. 補欠監査役候補予定者 (2018 年 3 月 27 日付予定 ) 政木道夫 ( 現補欠監査役 ) (2018 年 3 月 27 日開催予定の第 33 回定時株主総会における決議を経て 正式に決定する予定です ) 5. 執行役員の異動 (2018 年 1 月 1 日付予定 ) (1) 昇格 担務変更執行役員副社長最高財務責任者 コミュニケーション担当執行役員副社長コンプライアンス 総務 法務 企画 IT CSR 人事 監査担当 見浪 廣渡 直博 清栄 (2) 新任執行役員 執行役員 CSR 担当小川千種 執行役員人事担当森功一 (3) 担務変更 執行役員社長付永田亮子 以上
役員名簿 (2018 年 1 月 1 日付予定 ) 役職氏名現役職備考 取締役会長 丹呉泰健 ( 同左 ) 代表取締役小泉光臣代表取締役社長 岩井睦雄 ( 同左 ) 取締役新貝康司 取締役宮崎秀樹取締役副社長 取締役岡素之 ( 同左 ) 取締役幸田真音 ( 同左 ) 常勤監査役中村太 ( 同左 ) 常勤監査役湖島知高 ( 同左 ) 監査役今井義典 ( 同左 ) 監査役大林宏 ( 同左 ) ( 注 ) 取締役岡素之および幸田真音は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です ( 注 ) 監査役今井義典および大林宏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役です
執行役員名簿 (2018 年 1 月 1 日付予定 ) 社長 ( 最高経営責任者 ) 寺畠正道 副社長 ( たばこ事業本部長 ) 岩井睦雄 副社長 ( 最高財務責任者 コミュニケーション担当 ) 見浪直博 副社長 ( コンプライアンス 総務 法務 企画 IT CSR 人事 監査担当 ) 廣渡清栄 専務執行役員 ( コンプライアンス 総務担当 ) 千々岩良二 専務執行役員 ( たばこ事業本部国内たばこ事業プレジデント ) 佐々木治道 常務執行役員 ( たばこ事業本部中国事業部長 ) 山下和人 常務執行役員 ( たばこ事業本部マーケティング & セールス責任者 ) 前田四郎治 執行役員 ( たばこ事業本部渉外企画室長 ) 福地淳一 執行役員 ( たばこ事業本部 R&D 責任者 ) 柴山武久 執行役員 ( たばこ事業本部製造責任者 ) 大友平和 執行役員 ( たばこ事業本部原料責任者 ) 小倉健資 執行役員 ( たばこ事業本部品質保証責任者 ) 伊熊浩之 執行役員 ( 医薬事業部長 ) 藤本宗明 執行役員 ( 医薬事業部医薬総合研究所長 ) 大川滋紀 執行役員 ( 法務担当 ) 山田晴彦 執行役員 ( 企画 IT 担当 ) 前田勇気 執行役員 ( ビジネスディベロップメント担当 ) 筒井岳彦 執行役員 ( コミュニケーション担当 ) 中野 恵 執行役員 ( 総務担当 ) 菊池孝徳 執行役員 (CSR 担当 ) 小川千種 執行役員 ( 人事担当 ) 森 功一 執行役員 ( 社長付 ) 永田亮子 ( 注 1) は新任 は昇格 は担務変更
役員名簿 (2018 年 3 月 27 日付予定 ) 役職氏名現役職備考 取締役会長 代表取締役社長 丹呉泰健 ( 同左 ) 寺畠正道 岩井睦雄 ( 同左 ) 見浪直博執行役員 廣渡清栄執行役員 取締役幸田真音 ( 同左 ) JT International S.A. Deputy CEO and Executive Vice President 取締役 渡邉光一郎 第一生命ホールディングス株式会社代表取締役会長第一生命保険株式会社代表取締役会長 常勤監査役湖島知高 ( 同左 ) 常勤監査役永田亮子執行役員 監査役今井義典 ( 同左 ) 監査役大林宏 ( 同左 ) ( 注 ) 取締役幸田真音および渡邉光一郎は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です ( 注 ) 監査役今井義典および大林宏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役です
執行役員名簿 (2018 年 3 月 27 日付予定 ) 社長 ( 最高経営責任者 ) 寺畠正道 副社長 ( たばこ事業本部長 ) 岩井睦雄 副社長 ( 最高財務責任者 コミュニケーション担当 ) 見浪直博 副社長 ( コンプライアンス 総務 法務 企画 IT CSR 人事 監査担当 ) 廣渡清栄 専務執行役員 ( コンプライアンス 総務担当 ) 千々岩良二 専務執行役員 ( たばこ事業本部国内たばこ事業プレジデント ) 佐々木治道 常務執行役員 ( たばこ事業本部中国事業部長 ) 山下和人 常務執行役員 ( たばこ事業本部マーケティング & セールス責任者 ) 前田四郎治 執行役員 ( たばこ事業本部渉外企画室長 ) 福地淳一 執行役員 ( たばこ事業本部 R&D 責任者 ) 柴山武久 執行役員 ( たばこ事業本部製造責任者 ) 大友平和 執行役員 ( たばこ事業本部原料責任者 ) 小倉健資 執行役員 ( たばこ事業本部品質保証責任者 ) 伊熊浩之 執行役員 ( 医薬事業部長 ) 藤本宗明 執行役員 ( 医薬事業部医薬総合研究所長 ) 大川滋紀 執行役員 ( 法務担当 ) 山田晴彦 執行役員 ( 企画 IT 担当 ) 前田勇気 執行役員 ( ビジネスディベロップメント担当 ) 筒井岳彦 執行役員 ( コミュニケーション担当 ) 中野 恵 執行役員 ( 総務担当 ) 菊池孝徳 執行役員 (CSR 担当 ) 小川千種 執行役員 ( 人事担当 ) 森 功一