第 2 回 理 事 会 議 事 録 日 時 : 平 成 23 年 5 月 20 日 ( 土 )10:30~15:00 場 所 : 一 般 社 団 法 人 日 本 看 護 系 大 学 協 議 会 神 田 事 務 所 出 席 者 : 中 山 洋 子 野 嶋 佐 由 美 太 田 喜 久 子 小 泉 美 佐 子 高 橋 真 理 田 村 やよひ 正 木 治 惠 リボウィッツよし 子 小 島 操 子 濱 田 悦 子 田 中 美 恵 子 ( 専 門 看 護 師 教 育 課 程 認 定 委 員 長 ) ( 敬 称 略 ) 議 長 : 中 山 洋 子 ( 代 表 理 事 ) 事 務 局 : 大 竹 潮 横 田 ( 記 録 ) Ⅰ. 開 会 役 員 11 名 のうち 10 名 が 出 席 し 定 款 第 30 条 に 基 づき 理 事 会 が 成 立 していることが 確 認 さ れた なお 本 理 事 会 には 専 門 看 護 師 教 育 課 程 認 定 委 員 長 が 出 席 した Ⅱ. 議 長 選 出 定 款 第 29 条 により 議 長 は 代 表 理 事 の 中 山 洋 子 が 記 録 は 福 島 県 立 医 科 大 学 の 横 田 素 美 があ たることとした Ⅲ. 議 事 録 署 名 人 の 選 出 定 款 第 33 条 により 代 表 理 事 の 中 山 洋 子 と 出 席 監 事 の 濱 田 悦 子 と 小 島 操 子 した Ⅳ. 報 告 1. 庶 務 より 神 田 事 務 所 の 潮 より 平 成 22 年 度 に 委 員 会 で 作 成 された 報 告 書 の 保 存 に 関 する 方 針 が 確 認 され 事 務 所 に 保 管 する 部 数 は 10~20 部 程 度 とし 残 部 は 総 会 時 に 会 員 校 へ 配 布 すること また 過 去 に 作 成 された 報 告 書 も 残 部 数 を 提 示 し 希 望 会 員 校 へ 着 払 い 扱 いで 送 付 することが 了 解 された Ⅴ. 議 題 1. 第 1 回 理 事 会 議 事 録 ( 案 )と 平 成 23 年 度 新 設 校 について ( 資 料 1 第 1 回 理 事 会 の 資 料 4-1) 1) 修 正 箇 所 の 確 認 がなされ 第 1 回 理 事 会 議 事 録 は 承 認 された 2) 平 成 23 年 度 新 設 校 の 入 会 ならびに 入 社 の 承 認 第 1 回 理 事 会 の 議 題 の 1 つ 新 設 校 の 紹 介 で 以 下 の 7 校 全 てから 入 会 届 が 提 出 された 定 款 第 8 条 に 従 い 7 校 の 代 表 者 を 第 2 回 理 事 会 で 本 法 人 の 社 員 とすることを 承 認 した 1
大 学 名 学 部 学 科 名 代 表 者 純 真 学 園 大 学 保 健 医 療 学 部 看 護 学 科 学 科 長 二 重 作 清 子 聖 泉 大 学 看 護 学 部 看 護 学 科 学 部 長 筒 井 裕 子 人 間 総 合 科 学 大 学 保 健 医 療 学 部 看 護 学 科 学 科 長 松 木 悠 紀 雄 上 智 大 学 総 合 人 間 科 学 部 看 護 学 科 学 科 長 津 波 古 澄 子 京 都 光 華 女 子 大 学 健 康 科 学 部 看 護 学 科 学 科 長 玉 里 八 重 子 森 ノ 宮 医 療 大 学 保 健 医 療 学 部 看 護 学 科 学 科 長 村 上 生 美 了 徳 寺 大 学 健 康 科 学 部 看 護 学 科 学 科 長 佐 藤 みつ 子 2. 理 事 および 監 事 の 退 任 と 役 員 選 任 案 について ( 資 料 2) 定 款 第 11 条 にもとづき 現 役 員 のうち 3 名 が 辞 任 会 長 の 指 名 理 事 として 就 任 していた 2 名 の 役 員 も 辞 任 することとなった これに 伴 い 任 期 満 了 前 であるが 中 山 代 表 理 事 小 泉 理 事 リボウィッツ 理 事 太 田 理 事 濱 田 監 事 が 辞 任 することに 関 して 平 成 23 年 度 定 時 社 員 総 会 において 承 認 を 得 ることが 確 認 された 辞 任 予 定 の 役 員 の 後 任 理 事 候 補 者 5 名 と 監 事 候 補 者 1 名 の 選 挙 が 無 事 に 終 了 したことが 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長 に 代 わって 神 田 事 務 所 の 潮 より 報 告 された その 結 果 役 員 選 任 案 として 以 下 の 内 容 が 承 認 された また 選 挙 結 果 の 開 示 に 関 しては 役 員 選 出 規 程 において 明 記 されてい ないこともあり 本 選 挙 の 結 果 開 示 は 行 わないことが 承 認 された 今 後 開 示 請 求 が 多 くなっ た 場 合 は 規 程 の 見 直 しを 図 ることが 確 認 された 理 事 候 補 者 井 上 智 子 ( 東 京 医 科 歯 科 大 学 ) 井 部 俊 子 ( 聖 路 加 看 護 大 学 ) 太 田 喜 久 子 ( 慶 應 義 塾 大 学 ) 真 田 弘 美 ( 東 京 大 学 ) 田 中 美 恵 子 ( 東 京 女 子 医 科 大 学 ) 監 事 候 補 者 竹 尾 惠 子 ( 佐 久 大 学 ) 3. 役 員 選 出 規 程 の 見 直 し ( 資 料 3) 本 選 挙 に 伴 い 検 討 を 要 する 内 容 が 整 理 されたが 規 程 の 変 更 は 要 しないことが 了 承 された 内 容 を 再 整 理 し 次 回 の 選 挙 までに 内 規 として 定 めておくことが 確 認 された 4. 専 門 看 護 師 教 育 課 程 認 定 規 程 審 査 料 等 の 変 更 ( 資 料 4-1,4-2,4-3) 1) 専 門 看 護 師 教 育 課 程 認 定 規 程 について 田 中 委 員 長 より 資 料 に 基 づいて 履 修 単 位 数 を 38 単 位 に 移 行 することに 伴 う 改 正 案 が 説 明 さ 2
れ 承 認 された 2) 専 門 看 護 師 教 育 課 程 認 定 細 則 について 田 中 委 員 長 より 資 料 に 基 づいて 改 正 案 が 説 明 され 以 下 の 修 正 を 行 うことで 承 認 された また 老 人 看 護 専 攻 教 育 課 程 の 名 称 に 関 しては 専 攻 分 野 の 委 員 会 から 老 年 看 護 専 攻 教 育 課 程 に 変 更 したい 意 向 が 出 されていたことや 英 語 名 の 中 で 国 際 的 には 通 用 し 難 い 表 記 があ ることを 考 慮 し これらの 点 に 関 して 各 専 攻 分 野 の 委 員 会 で 検 討 してもらうことが 確 認 された 修 正 箇 所 第 4 条 に 加 筆 された 専 門 看 護 師 教 育 課 程 名 称 と( 社 ) 日 本 看 護 協 会 の 専 門 看 護 師 名 称 との 照 合 表 の 表 記 を 正 式 名 称 とする ( 例 :がん 看 護 がん 看 護 専 攻 教 育 課 程 ) 3) 教 育 課 程 審 査 料 の 変 更 について 審 査 料 に 関 しては 専 門 看 護 師 教 育 課 程 認 定 規 程 には 明 記 せずに 内 規 として 定 めることが 承 認 された 事 務 局 会 計 担 当 の 横 田 より 審 査 料 変 更 の 提 案 根 拠 として 現 在 の 審 査 申 請 数 に 伴 う 事 務 量 の 多 さを 勘 案 すると 現 在 アルバイトの 雇 用 時 間 数 に 加 えて 週 18 時 間 ほどがさらに 必 要 とされ その 人 件 費 を 受 益 者 負 担 の 方 向 で 算 出 すると 現 行 の 審 査 料 から 5 万 円 を 増 額 しなければなら ないことが 説 明 された 総 会 において 審 査 料 変 更 を 提 案 する 際 に 用 いる 資 料 内 容 に 関 しては 会 員 校 が 理 解 しやすいように 整 理 し 中 山 代 表 理 事 野 嶋 理 事 田 中 委 員 長 が 確 認 することが 了 解 された また 専 門 看 護 師 教 育 課 程 認 定 規 程 の 改 正 は 総 会 議 事 内 容 であるため 事 前 に 会 員 校 へ 資 料 を 配 付 すること 総 会 では 履 修 単 位 数 の 38 単 位 変 更 は 田 村 理 事 規 程 改 正 と 審 査 料 変 更 は 野 嶋 理 事 が 説 明 を 担 当 することが 了 解 された 4) 専 門 看 護 師 教 育 課 程 基 準 について 専 門 教 育 課 程 基 準 の 変 更 は 総 会 での 承 認 は 必 要 がないため 専 門 看 護 師 教 育 課 程 認 定 規 程 の 改 正 案 が 施 行 される 平 成 24 年 度 ( 平 成 24 年 度 の 要 項 作 成 )までに 新 たな 基 準 案 を 作 成 し 理 事 会 において 承 認 を 得 ることが 了 解 された 専 門 看 護 師 教 育 課 程 認 定 委 員 会 で 教 育 理 念 を 推 敲 する 特 に 今 回 の 履 修 単 位 数 38 単 位 への 変 更 は 高 度 実 践 看 護 師 として 通 用 する 専 門 看 護 師 の 能 力 向 上 とそれに 伴 う 教 育 課 程 の 充 実 であることが 明 記 されるようにする 5. 平 成 22 年 度 決 算 の 進 捗 状 況 ( 資 料 7) 事 務 局 会 計 担 当 の 横 田 より 資 料 に 基 づいて 決 算 の 進 捗 状 況 の 説 明 がなされた 事 業 費 支 出 な らびに 管 理 費 支 出 は 予 算 内 にほぼ 収 まっており 経 常 収 支 差 額 は 黒 字 になっているが 特 別 支 出 が 約 2,000,000 円 計 上 されるため 実 質 的 には 法 人 化 に 向 けて 今 まで 積 み 立 ててきた 流 動 資 産 を 取 り 崩 していることになる 旨 が 報 告 され 了 解 された 平 成 22 年 度 は 法 人 化 により 経 常 外 の 支 出 が 生 じたことはやむを 得 ないことであるので その 点 を 決 算 報 告 で 会 員 校 へ 説 明 する ことが 確 認 された 3
6. 平 成 23 年 度 定 時 社 員 総 会 の 運 営 について 1) 総 会 の 出 欠 に 関 する 回 答 状 況 ( 資 料 9-1) 神 田 事 務 所 の 潮 より 資 料 に 基 づいて 標 記 の 件 が 報 告 された 200 校 の 会 員 校 のうち 130 校 か ら 回 答 があり 現 在 のところ 欠 席 は 1 校 のみであること 2 名 以 上 の 同 伴 者 を 希 望 している 会 員 校 が 28 校 あるが 同 伴 者 は 1 名 に 限 ることを 再 連 絡 することが 確 認 された 2) 総 会 次 第 案 について ( 資 料 9-2) 事 務 局 総 務 担 当 の 大 竹 より 資 料 に 基 づいて 説 明 がなされた 検 討 の 結 果 以 下 のように 次 第 が 承 認 された 4
開 会 1. 代 表 理 事 挨 拶 2. 議 長 選 出 3. 議 事 録 署 名 人 選 出 * 議 事 録 署 名 人 選 出 の 際 に 定 款 第 19 条 に 基 づき 社 員 総 会 の 議 事 録 は 議 長 と 2 名 の 署 名 人 による 確 認 および 署 名 押 印 が 定 められており 社 員 総 会 での 承 認 の 必 要 はな いことを 説 明 する 4. 平 成 22 年 度 一 般 社 団 法 人 日 本 看 護 系 大 学 協 議 会 定 時 社 員 総 会 議 事 要 旨 の 報 告 5. 平 成 23 年 度 新 会 員 校 の 紹 介 6. 一 般 社 団 法 人 日 本 看 護 系 大 学 協 議 会 会 員 校 の 報 告 7. 議 事 1) 平 成 22 年 度 活 動 報 告 (1) 平 成 22 年 度 理 事 会 報 告 (2) 平 成 22 年 度 事 業 活 動 報 告 ( 別 添 冊 子 平 成 22 年 度 事 業 活 動 報 告 書 ) ( 常 設 委 員 会 ) 1 高 等 教 育 行 政 対 策 委 員 会 2FD 委 員 会 3 看 護 学 教 育 研 究 倫 理 検 討 委 員 会 4 看 護 学 教 育 評 価 検 討 委 員 会 5 専 門 看 護 師 教 育 課 程 認 定 委 員 会 6 広 報 出 版 委 員 会 ( 臨 時 委 員 会 ) 1 高 度 実 践 看 護 師 制 度 検 討 委 員 会 2 国 際 交 流 推 進 委 員 会 3 法 人 化 検 討 委 員 会 4データベース 整 備 検 討 委 員 会 5 選 挙 管 理 委 員 会 2) 平 成 22 年 度 決 算 監 査 報 告 1 回 目 の 採 決 3) 理 事 および 監 事 の 退 任 と 役 員 選 任 案 2 回 目 の 採 決 4) 専 門 看 護 師 教 育 課 程 の 改 訂 3 回 目 の 採 決 5
5) 専 門 看 護 師 教 育 課 程 認 定 規 程 の 改 正 と 審 査 料 の 変 更 4 回 目 の 採 決 6) 平 成 23 年 度 庶 務 報 告 7) 平 成 23 年 度 活 動 計 画 について ( 常 設 委 員 会 ) 1 高 等 教 育 行 政 対 策 委 員 会 2 看 護 学 教 育 質 向 上 委 員 会 3 看 護 学 教 育 評 価 検 討 委 員 会 4 専 門 看 護 師 教 育 課 程 認 定 委 員 会 5 広 報 出 版 委 員 会 ( 臨 時 委 員 会 ) 1 高 度 実 践 看 護 師 制 度 検 討 委 員 会 2 国 際 交 流 推 進 委 員 会 3データベース 整 備 検 討 委 員 会 4 災 害 支 援 対 策 委 員 会 5 選 挙 管 理 委 員 会 8) 平 成 23 年 度 予 算 案 について 5 回 目 の 採 決 9) 電 子 名 簿 の 改 正 について 6 回 目 の 採 決 10)その 他 ( 神 田 事 務 所 より) (1) 看 護 系 大 学 の 教 育 に 関 するデータベース 調 査 のお 願 い (2) 電 子 名 簿 入 力 のお 願 い (3) 会 費 納 入 のお 願 い 11) 平 成 23 年 度 役 員 紹 介 および 新 代 表 理 事 の 挨 拶 6
3) 総 会 当 日 の 役 割 分 担 について ( 資 料 9-3) 事 務 局 総 務 担 当 の 大 竹 より 資 料 に 基 づいて 説 明 がなされた 各 役 割 分 担 の 責 任 者 は 福 島 県 立 医 科 大 学 の 事 務 局 があたること 北 里 大 学 からは 事 務 員 ならびに 学 生 で 10 名 のボランティア を 構 成 して 役 割 に 就 くこと 総 会 議 事 録 は 次 期 代 表 理 事 の 大 学 の 事 務 担 当 者 が 執 ることが 了 解 された また 午 前 中 に 予 定 されている 専 門 看 護 師 教 育 課 程 の 説 明 会 における 会 場 責 任 者 は 田 中 委 員 長 が 担 うことで 了 承 された 7. 平 成 23 年 度 の 活 動 方 針 ならびに 委 員 会 の 事 業 活 動 計 画 について ( 資 料 5 資 料 6-2) 中 山 代 表 理 事 より 平 成 23 年 度 の 活 動 方 針 について 看 護 系 大 学 院 の 教 育 の 質 向 上 は 重 点 課 題 に 挙 げる 必 要 性 が 説 明 された ただし 平 成 23 年 度 の 活 動 方 針 ならびに 事 業 活 動 計 画 に 関 しては 平 成 23 年 度 の 理 事 監 事 と 検 討 した 上 で 現 在 の 理 事 監 事 に 書 面 で 審 議 をお 願 いし 承 認 を 得 る 方 向 で 進 めることが 了 承 された 8. 委 員 会 の 担 当 理 事 について 中 山 代 表 理 事 から 平 成 23 年 度 の 各 委 員 会 の 担 当 理 事 について 現 在 の 担 当 を 考 慮 した 上 で 以 下 の 案 が 説 明 され 承 認 された また 設 立 理 事 の 任 期 が 3 年 であることを 踏 まえると 中 山 代 表 理 事 の 退 任 に 伴 う 残 存 期 間 の 代 表 理 事 は 副 会 長 である 野 嶋 理 事 が 担 うことが 適 当 である との 理 事 会 判 断 がなされた 平 成 23 年 度 の 副 会 長 については 野 嶋 理 事 の 推 薦 で 片 田 理 事 に 担 ってもらうことで 了 承 された 但 し 理 事 候 補 者 ならびに 監 事 候 補 者 は 6 月 20 日 開 催 の 平 成 23 年 度 定 時 社 員 総 会 で 選 任 さ れることを 前 提 とする 会 長 ( 代 表 理 事 )ならびに 副 会 長 ( 理 事 )についても 6 月 2 日 開 催 予 定 の 理 事 会 で 選 定 されることを 前 提 とする ( 常 設 委 員 会 ) 1 高 等 教 育 行 政 対 策 委 員 会 片 田 理 事 2 看 護 学 教 育 質 向 上 委 員 会 正 木 理 事 3 看 護 学 教 育 評 価 検 討 委 員 会 高 橋 理 事 4 専 門 看 護 師 教 育 課 程 認 定 委 員 会 田 中 理 事 候 補 者 5 広 報 出 版 委 員 会 井 部 理 事 候 補 者 ( 臨 時 委 員 会 ) 1 高 度 実 践 看 護 師 制 度 検 討 委 員 会 田 村 理 事 2 国 際 交 流 推 進 委 員 会 真 田 理 事 候 補 者 3データベース 整 備 検 討 委 員 会 太 田 理 事 候 補 者 4 災 害 支 援 対 策 委 員 会 片 田 理 事 5 選 挙 管 理 委 員 会 設 置 時 に 決 める 総 務 担 当 理 事 : 井 上 理 事 候 補 者 財 務 担 当 理 事 : 太 田 理 事 候 補 者 7
9. 平 成 23 年 度 予 算 案 について ( 資 料 8) 事 務 局 会 計 担 当 の 横 田 から 資 料 に 基 づき 平 成 23 年 度 の 予 算 案 の 作 成 の 方 針 と 予 算 額 の 説 明 がなされた 予 算 案 の 特 別 支 出 に 計 上 されているデータベース 開 発 費 およびホームページ 開 発 費 看 護 学 教 育 評 価 試 行 事 業 費 に 関 しては 法 人 化 に 伴 い 事 業 活 動 の 充 実 を 図 る 上 で 今 後 も 経 常 的 に 支 出 しなければならない 可 能 性 もあるので むしろ 経 常 支 出 の 事 業 費 に 計 上 する 方 向 で 予 算 案 を 組 み 立 てることが 了 承 された 予 算 案 は 修 正 後 理 事 監 事 に 書 面 で 審 議 をお 願 いすることで 了 解 された 8