投 資 主 各 位 ( 証 券 コード:8967) 平 成 28 年 6 月 7 日 東 京 都 千 代 田 区 西 神 田 三 丁 目 2 番 1 号 日 本 ロジスティクスファンド 投 資 法 人 執 行 役 員 川 島 高 之 第 8 回 投 資 主 総 会 招 集 ご 通 知 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 支 援 を 賜 り 誠 にありがとうございます さて 本 投 資 法 人 の 第 8 回 投 資 主 総 会 を 下 記 のとおり 開 催 いたしますので ご 出 席 くだ さいますようご 通 知 申 し 上 げます なお 当 日 ご 出 席 願 えない 場 合 は 書 面 によって 議 決 権 を 行 使 することができますので お 手 数 ですが 後 記 の 投 資 主 総 会 参 考 書 類 をご 検 討 いただきまして 同 封 の 議 決 権 行 使 書 面 に 賛 否 をご 表 示 いただき 平 成 28 年 6 月 21 日 ( 火 曜 日 ) 午 後 5 時 までに 到 着 するよう 折 り 返 しご 送 付 いただきたくお 願 い 申 し 上 げます また 本 投 資 法 人 におきましては 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 昭 和 26 年 法 律 第 198 号 その 後 の 改 正 を 含 みます 以 下 投 信 法 といいます ) 第 93 条 第 1 項 に 基 づき 本 投 資 法 人 現 行 規 約 第 15 条 において みなし 賛 成 に 関 する 規 定 を 次 のとおり 定 めてお ります 従 いまして 投 資 主 様 が 当 日 投 資 主 総 会 にご 出 席 になられず かつ 議 決 権 行 使 書 面 による 議 決 権 の 行 使 をなされない 場 合 本 投 資 主 総 会 における 各 議 案 について 賛 成 されたものとみなしてお 取 扱 いすることになりますので ご 留 意 くださいますようお 願 い 申 し 上 げます ( 本 投 資 法 人 現 行 規 約 抜 粋 ) 第 15 条 (みなし 賛 成 ) 1. 投 資 主 が 投 資 主 総 会 に 出 席 せず かつ 議 決 権 を 行 使 しないときは 当 該 投 資 主 は その 投 資 主 総 会 に 提 出 された 議 案 ( 複 数 の 議 案 が 提 出 された 場 合 において これら のうちに 相 反 する 趣 旨 の 議 案 があるときは 当 該 議 案 のいずれをも 除 く )につい て 賛 成 するものとみなす 2. 前 項 の 規 定 に 基 づき 議 案 に 賛 成 するものとみなした 投 資 主 の 有 する 議 決 権 の 数 は 出 席 した 投 資 主 の 議 決 権 の 数 に 算 入 する 敬 具 記 1. 日 時 : 平 成 28 年 6 月 22 日 ( 水 曜 日 ) 午 後 2 時 00 分 2. 場 所 : 東 京 都 千 代 田 区 神 田 神 保 町 二 丁 目 36 番 1 号 ベルサール 神 保 町 アネックス( 住 友 不 動 産 千 代 田 ファーストウイング1 階 ) ( 末 尾 の 会 場 ご 案 内 図 をご 参 照 ください ) 開 催 場 所 が 前 回 と 異 なりますので ご 来 場 の 際 は 末 尾 の 投 資 主 総 会 会 場 ご 案 内 図 をご 参 照 のうえ お 間 違 えのないようお 願 い 申 し 上 げます 1
3. 投 資 主 総 会 の 目 的 である 事 項 : 決 議 事 項 第 1 号 議 案 : 規 約 一 部 変 更 の 件 第 2 号 議 案 : 執 行 役 員 1 名 選 任 の 件 第 3 号 議 案 : 補 欠 執 行 役 員 2 名 選 任 の 件 第 4 号 議 案 : 監 督 役 員 3 名 選 任 の 件 以 上 (お 願 い) 当 日 ご 出 席 の 際 は お 手 数 ですが 同 封 の 議 決 権 行 使 書 面 を 会 場 受 付 にご 提 出 くださいますようお 願 い 申 し 上 げます 代 理 人 により 議 決 権 を 行 使 される 場 合 は 議 決 権 を 有 する 他 の 投 資 主 様 1 名 を 代 理 人 として 投 資 主 総 会 にご 出 席 いただくことが 可 能 ですので 代 理 権 を 証 する 書 面 を 議 決 権 行 使 書 面 とともに 会 場 受 付 にご 提 出 くださいますよう お 願 い 申 し 上 げます 当 日 は 本 投 資 主 総 会 終 了 後 引 き 続 き 同 会 場 において 本 投 資 法 人 の 資 産 運 用 業 務 を 行 う 三 井 物 産 ロジスティクス パートナーズ 株 式 会 社 による 運 用 状 況 報 告 会 を 開 催 いたしますので あわせてご 参 加 くださいますようお 願 い 申 し 上 げます 投 資 主 総 会 参 考 書 類 を 修 正 する 場 合 の 周 知 方 法 投 資 主 総 会 参 考 書 類 に 記 載 すべき 事 項 を 修 正 する 必 要 が 生 じた 場 合 は 修 正 後 の 事 項 を 本 投 資 法 人 のホームページ(http://8967.jp/)に 掲 載 いたします ので ご 了 承 ください 2
投 資 主 総 会 参 考 書 類 議 案 及 び 参 考 事 項 第 1 号 議 案 規 約 一 部 変 更 の 件 1. 変 更 の 理 由 (1) 租 税 特 別 措 置 法 施 行 規 則 ( 昭 和 32 年 大 蔵 省 令 第 15 号 その 後 の 改 正 を 含 みます )の 改 正 により 投 資 法 人 が 課 税 の 特 例 適 用 を 受 けるた めの 要 件 が 変 更 されたため 不 要 となった 現 行 規 約 第 31 条 第 6 項 を 削 除 するものです (2) 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 施 行 令 ( 平 成 12 年 政 令 第 480 号 その 後 の 改 正 を 含 みます 以 下 投 信 法 施 行 令 といいます )の 改 正 により 特 定 資 産 ( 投 信 法 施 行 令 第 3 条 に 定 める 特 定 資 産 をいいま す )に 該 当 する 資 産 が 追 加 されたことに 伴 い 公 共 施 設 等 運 営 権 を 本 投 資 法 人 の 投 資 対 象 として 追 加 するため 規 約 第 32 条 第 4 項 第 15 号 を 新 設 するものです (3) 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 施 行 規 則 ( 平 成 12 年 総 理 府 令 第 129 号 その 後 の 改 正 を 含 みます )の 改 正 により 本 投 資 法 人 が 一 般 事 務 受 託 者 に 対 して 委 託 する 業 務 の 種 類 が 追 加 されたことに 伴 い これ らの 委 託 業 務 についても 今 後 新 たに 委 託 され 得 ることを 明 確 にするた め 現 行 規 約 第 41 条 第 3 項 について 必 要 な 字 句 等 の 修 正 を 行 うもので す (4)その 他 投 信 法 の 改 正 の 施 行 により 不 要 となった 現 行 規 約 第 42 条 の 削 除 を 行 うとともに 適 用 法 令 の 表 現 との 整 合 性 規 定 内 容 の 明 確 化 その 他 による 表 現 の 変 更 及 び 字 句 の 修 正 を 行 うものです 3
2. 変 更 の 内 容 現 行 規 約 の 一 部 を 次 のとおり 変 更 しようとするものであります ( 下 線 は 変 更 部 分 ) 現 行 規 約 変 更 案 第 31 条 ( 投 資 態 度 ) 第 31 条 ( 投 資 態 度 ) 1. ( 記 載 省 略 ) 1. ( 現 行 のとおり) 2. ( 記 載 省 略 ) 2. ( 現 行 のとおり) 3. ( 記 載 省 略 ) 3. ( 現 行 のとおり) 4. ( 記 載 省 略 ) 4. ( 現 行 のとおり) 5. ( 記 載 省 略 ) 5. ( 現 行 のとおり) 6. 本 投 資 法 人 は その 有 する 資 産 の 総 ( 削 除 ) 額 のうちに 占 める 租 税 特 別 措 置 法 施 行 規 則 ( 昭 和 32 年 大 蔵 省 令 第 15 号 その 後 の 改 正 を 含 む ) 第 22 条 の19 に 規 定 する 不 動 産 等 の 価 額 の 割 合 が 100 分 の70 以 上 となるようにその 資 産 を 運 用 するものとする 7. ( 記 載 省 略 ) 6. ( 現 行 のとおり) 第 32 条 ( 資 産 運 用 の 対 象 とする 特 定 資 産 の 種 類 目 的 及 び 範 囲 ) 第 32 条 ( 資 産 運 用 の 対 象 とする 特 定 資 産 の 種 類 目 的 及 び 範 囲 ) 1. ( 記 載 省 略 ) 1. ( 現 行 のとおり) 2. 本 投 資 法 人 は 不 動 産 等 資 産 のほ か 次 に 掲 げる 特 定 資 産 に 投 資 する ことができる 2. 本 投 資 法 人 は 不 動 産 等 資 産 のほ か 次 に 掲 げる 特 定 資 産 に 投 資 する ことができる (1) ( 記 載 省 略 ) (1) ( 現 行 のとおり) (2) 当 事 者 の 一 方 が 相 手 方 の 行 う 不 動 産 等 資 産 の 運 用 のために 出 資 を 行 い 相 手 方 がその 出 資 された 財 産 を 主 として 当 該 資 産 に 対 する 投 資 として 運 用 し 当 該 運 用 から 生 ず る 利 益 の 分 配 を 行 うことを 約 する 契 約 に 係 る 出 資 の 持 分 ( 以 下 不 動 産 に 関 する 匿 名 組 合 出 資 持 分 という ) (2) 当 事 者 の 一 方 が 相 手 方 の 行 う 不 動 産 等 資 産 の 運 用 のために 出 資 を 行 い 相 手 方 がその 出 資 された 財 産 を 主 として 当 該 資 産 に 対 する 投 資 として 運 用 し 当 該 運 用 から 生 ず る 利 益 の 分 配 を 行 うことを 約 する 契 約 に 係 る 出 資 の 持 分 ( 相 手 方 が 当 該 資 産 に 直 接 投 資 するもののほ か 当 該 資 産 への 投 資 のための 特 別 目 的 会 社 を 通 じて 間 接 的 に 投 資 するものを 含 み 以 下 不 動 産 に 関 する 匿 名 組 合 出 資 持 分 とい う ) 4
現 行 規 約 変 更 案 (3) ( 記 載 省 略 ) (3) ( 現 行 のとおり) 3. ( 記 載 省 略 ) 3. ( 現 行 のとおり) 4. 本 投 資 法 人 は 不 動 産 関 連 資 産 の 他 次 に 掲 げる 特 定 資 産 に 投 資 する ことができる 4. 本 投 資 法 人 は 不 動 産 関 連 資 産 の 他 次 に 掲 げる 特 定 資 産 に 投 資 する ことができる (1) ( 記 載 省 略 ) (1) ( 現 行 のとおり) (2) ( 記 載 省 略 ) (2) ( 現 行 のとおり) (3) ( 記 載 省 略 ) (3) ( 現 行 のとおり) (4) ( 記 載 省 略 ) (4) ( 現 行 のとおり) (5) ( 記 載 省 略 ) (5) ( 現 行 のとおり) (6) ( 記 載 省 略 ) (6) ( 現 行 のとおり) (7) ( 記 載 省 略 ) (7) ( 現 行 のとおり) (8) ( 記 載 省 略 ) (8) ( 現 行 のとおり) (9) ( 記 載 省 略 ) (9) ( 現 行 のとおり) (10) ( 記 載 省 略 ) (10) ( 現 行 のとおり) (11) ( 記 載 省 略 ) (11) ( 現 行 のとおり) (12) ( 記 載 省 略 ) (12) ( 現 行 のとおり) (13) ( 記 載 省 略 ) (13) ( 現 行 のとおり) (14) ( 記 載 省 略 ) (14) ( 現 行 のとおり) ( 新 設 ) (15) 公 共 施 設 等 運 営 権 ( 投 信 法 施 行 令 第 3 条 第 12 号 に 定 めるものをい う ) 5. ( 記 載 省 略 ) 5. ( 現 行 のとおり) 6. ( 記 載 省 略 ) 6. ( 現 行 のとおり) 第 39 条 ( 金 銭 の 分 配 の 方 針 ) 第 39 条 ( 金 銭 の 分 配 の 方 針 ) 本 投 資 法 人 は 原 則 として 以 下 の 方 針 に 基 づき 分 配 を 行 うものとする 本 投 資 法 人 は 原 則 として 以 下 の 方 針 に 基 づき 分 配 を 行 うものとする (1) 利 益 の 分 配 (1) 利 益 の 分 配 1 投 資 主 に 分 配 する 金 銭 の 総 額 のう ち 投 信 法 第 136 条 に 定 める 利 益 の 金 額 は わが 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 慣 行 に 準 拠 して 計 算 される 利 益 ( 貸 借 対 照 表 上 の 純 資 産 額 から 出 資 総 額 出 資 剰 余 金 及 び 評 価 換 算 差 額 等 の 合 計 額 を 控 除 した 額 をいう )の 金 額 と 1 投 資 主 に 分 配 する 金 銭 の 総 額 のう ち 投 信 法 第 136 条 に 定 める 利 益 の 金 額 は わが 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 慣 行 に 準 拠 して 計 算 される 利 益 ( 貸 借 対 照 表 上 の 純 資 産 額 から 出 資 総 額 等 の 合 計 額 を 控 除 して 得 た 額 をいう )の 金 額 とする する 5
現 行 規 約 変 更 案 2 ( 記 載 省 略 ) 2 ( 現 行 のとおり) (2) ( 記 載 省 略 ) (2) ( 現 行 のとおり) (3) ( 記 載 省 略 ) (3) ( 現 行 のとおり) (4) ( 記 載 省 略 ) (4) ( 現 行 のとおり) (5) ( 記 載 省 略 ) (5) ( 現 行 のとおり) 第 41 条 ( 業 務 及 び 事 務 の 委 託 ) 第 41 条 ( 業 務 及 び 事 務 の 委 託 ) 1. ( 記 載 省 略 ) 1. ( 現 行 のとおり) 2. ( 記 載 省 略 ) 2. ( 現 行 のとおり) 3. 本 投 資 法 人 の 成 立 後 に 委 託 する 事 務 のうち 本 投 資 法 人 の 発 行 する 投 資 口 及 び 投 資 法 人 債 を 引 き 受 ける 者 の 募 集 に 関 する 事 務 投 資 法 人 債 原 簿 の 作 成 及 び 備 え 置 きその 他 の 投 資 法 人 債 原 簿 に 関 する 事 務 投 資 法 人 債 の 発 行 に 関 する 事 務 及 び 投 資 法 人 債 権 者 に 係 る 事 務 ( 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 施 行 規 則 ( 平 成 12 年 総 理 府 令 第 129 号 その 後 の 改 正 を 含 む ) 第 169 条 第 2 項 第 4 号 及 び 第 5 号 に 定 める 各 事 務 のことをい う )は 適 宜 役 員 会 が 定 める 一 般 事 務 受 託 者 に 対 し 当 該 各 事 務 を 委 託 することとする 3. 本 投 資 法 人 の 成 立 後 に 委 託 する 事 務 のうち 本 投 資 法 人 の 発 行 する 投 資 口 及 び 投 資 法 人 債 を 引 き 受 ける 者 の 募 集 並 びに 新 投 資 口 予 約 権 無 償 割 当 てに 関 する 事 務 新 投 資 口 予 約 権 原 簿 及 び 投 資 法 人 債 原 簿 の 作 成 及 び 備 え 置 きその 他 の 新 投 資 口 予 約 権 原 簿 及 び 投 資 法 人 債 原 簿 に 関 する 事 務 新 投 資 口 予 約 権 証 券 及 び 投 資 法 人 債 の 発 行 に 関 する 事 務 新 投 資 口 予 約 権 者 及 び 投 資 法 人 債 権 者 に 係 る 事 務 並 びに 本 投 資 法 人 の 投 資 口 の 取 得 に 関 する 事 務 その 他 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 施 行 規 則 ( 平 成 12 年 総 理 府 令 第 129 号 その 後 の 改 正 を 含 む ) 第 169 条 に 定 める 事 務 は 適 宜 役 員 会 が 定 める 一 般 事 務 受 託 者 に 対 し 当 該 各 事 務 を 委 託 することとする 第 42 条 ( 改 正 の 効 力 発 生 ) ( 削 除 ) 第 8 条 第 2 項 の 新 設 にかかる 改 正 は 投 資 法 人 が 投 資 主 との 合 意 により 自 己 の 投 資 口 を 有 償 で 取 得 することを 認 める 投 信 法 の 改 正 の 施 行 日 に 効 力 を 生 じる 6
第 2 号 議 案 執 行 役 員 1 名 選 任 の 件 執 行 役 員 川 島 高 之 から 本 投 資 主 総 会 終 結 の 時 をもって 辞 任 する 旨 の 申 出 があったため 執 行 役 員 1 名 の 選 任 をお 願 いするものであります なお 執 行 役 員 選 任 に 関 する 本 議 案 は 平 成 28 年 5 月 26 日 開 催 の 役 員 会 に おいて 監 督 役 員 全 員 の 同 意 によって 提 出 された 議 案 であります また 本 議 案 においての 執 行 役 員 の 任 期 は 本 投 資 法 人 現 行 規 約 第 19 条 の 定 めにより 平 成 28 年 6 月 22 日 より2 年 間 とします 執 行 役 員 候 補 者 は 次 のとおりであります 氏 名 ( 生 年 月 日 ) 略 歴 たな 棚 はし 橋 けい 慶 た 太 ( 昭 和 38 年 12 月 30 日 ) 昭 和 61 年 4 月 平 成 14 年 4 月 平 成 18 年 2 月 平 成 19 年 2 月 平 成 20 年 4 月 平 成 21 年 1 月 平 成 21 年 9 月 平 成 23 年 3 月 平 成 23 年 5 月 平 成 26 年 4 月 平 成 27 年 4 月 平 成 28 年 3 月 株 式 会 社 日 本 興 業 銀 行 みずほ 証 券 株 式 会 社 三 井 物 産 株 式 会 社 同 金 融 商 品 部 投 資 商 品 室 長 同 アセット マネジメント 部 投 資 商 品 室 長 同 商 品 市 場 部 同 商 品 市 場 部 企 画 管 理 室 長 ジャパンオルタナティブ 証 券 株 式 会 社 同 代 表 取 締 役 社 長 アジア 大 洋 州 三 井 物 産 株 式 会 社 業 務 部 内 部 統 制 室 長 同 業 務 部 戦 略 企 画 室 三 井 物 産 ロジスティクス パートナーズ 株 式 会 社 顧 問 ( 現 在 に 至 る) 上 記 執 行 役 員 候 補 者 は 本 投 資 法 人 の 投 資 口 を 所 有 しておりません 上 記 執 行 役 員 候 補 者 は 平 成 28 年 6 月 21 日 付 で 本 投 資 法 人 が 資 産 運 用 委 託 契 約 を 締 結 している 三 井 物 産 ロジスティクス パートナーズ 株 式 会 社 の 代 表 取 締 役 社 長 に 就 任 する 予 定 です その 他 執 行 役 員 候 補 者 と 本 投 資 法 人 との 間 には 特 別 の 利 害 関 係 はありません なお 本 投 資 主 総 会 終 了 後 遅 滞 なく 金 融 庁 長 官 に 対 し 金 融 商 品 取 引 業 者 の 取 締 役 についての 金 融 商 品 取 引 法 第 31 条 の4に 基 づく 兼 職 の 届 出 を 行 う 予 定 です 7
第 3 号 議 案 補 欠 執 行 役 員 2 名 選 任 の 件 執 行 役 員 が 法 令 に 定 める 員 数 を 欠 くことになる 場 合 に 備 え 補 欠 執 行 役 員 2 名 の 選 任 をお 願 いするものであります 本 議 案 をご 承 認 いただいた 場 合 の 執 行 役 員 への 就 任 の 優 先 順 位 は 庄 司 晃 基 を 第 一 順 位 伊 藤 清 広 を 第 二 順 位 とします なお 補 欠 執 行 役 員 の 選 任 に 係 る 決 議 が 効 力 を 有 する 期 間 は 本 投 資 法 人 現 行 規 約 第 19 条 第 3 項 の 定 めにより 第 2 号 議 案 における 執 行 役 員 の 任 期 が 満 了 する 時 までとします また 補 欠 執 行 役 員 の 選 任 の 効 力 は 就 任 前 に 限 り 役 員 会 の 決 議 により その 選 任 を 取 り 消 すことができるものとさせていただきます 補 欠 執 行 役 員 選 任 に 関 する 本 議 案 は 平 成 28 年 5 月 26 日 開 催 の 役 員 会 にお いて 監 督 役 員 全 員 の 同 意 によって 提 出 された 議 案 であります 補 欠 執 行 役 員 候 補 者 は 次 のとおりであります 候 補 者 番 号 氏 名 ( 生 年 月 日 ) 略 歴 1 しょう 庄 じ 司 こう 晃 き 基 ( 昭 和 47 年 9 月 21 日 ) 平 成 8 年 4 月 平 成 16 年 4 月 平 成 18 年 6 月 平 成 19 年 6 月 平 成 26 年 12 月 平 成 27 年 1 月 平 成 27 年 7 月 三 井 物 産 株 式 会 社 株 式 会 社 トライネット Mitsiam TriNet Logistics Co., Ltd. 三 井 物 産 株 式 会 社 三 井 物 産 ロジスティクス パートナーズ 株 式 会 社 同 取 締 役 同 取 締 役 財 務 企 画 部 長 ( 現 在 に 至 る) 2 い 伊 とう 藤 きよ 清 ひろ 広 ( 昭 和 36 年 12 月 11 日 ) 昭 和 57 年 4 月 昭 和 63 年 2 月 平 成 20 年 10 月 平 成 21 年 1 月 朝 日 熱 学 工 業 株 式 会 社 新 日 本 空 調 株 式 会 社 三 井 物 産 ロジスティクス パートナーズ 株 式 会 社 同 運 用 管 理 部 長 ( 現 施 設 管 理 部 長 ) ( 現 在 に 至 る) 上 記 補 欠 執 行 役 員 候 補 者 庄 司 晃 基 は 本 投 資 法 人 の 投 資 口 を 所 有 してお りません 上 記 補 欠 執 行 役 員 候 補 者 伊 藤 清 広 は 本 投 資 法 人 の 投 資 口 1 口 を 所 有 しております 上 記 補 欠 執 行 役 員 候 補 者 庄 司 晃 基 は 本 投 資 法 人 が 資 産 運 用 委 託 契 約 を 締 結 している 三 井 物 産 ロジスティクス パートナーズ 株 式 会 社 の 取 締 役 財 務 企 画 部 長 伊 藤 清 広 は 同 社 の 施 設 管 理 部 長 であります その 他 各 補 欠 執 行 役 員 候 補 者 と 本 投 資 法 人 との 間 には 特 別 の 利 害 関 係 はありません 8
第 4 号 議 案 監 督 役 員 3 名 選 任 の 件 監 督 役 員 須 藤 鷹 千 代 荒 木 俊 馬 及 び 東 哲 也 の3 名 から 新 執 行 役 員 と 任 期 満 了 日 が 異 なることとなるので これを 統 一 するため 本 投 資 主 総 会 終 結 の 時 をもって 一 旦 辞 任 する 旨 の 申 し 出 が 夫 々よりありましたので 改 め て 監 督 役 員 3 名 の 選 任 をお 願 いするものであります なお 本 議 案 においての 監 督 役 員 の 任 期 は 本 投 資 法 人 現 行 規 約 第 19 条 の 定 めにより 平 成 28 年 6 月 22 日 より2 年 間 とします 監 督 役 員 候 補 者 は 次 のとおりであります 候 補 者 番 号 氏 名 ( 生 年 月 日 ) 略 歴 1 す 須 とう 藤 たか 鷹 ち 千 よ 代 ( 昭 和 18 年 11 月 5 日 ) 昭 和 43 年 11 月 昭 和 54 年 5 月 昭 和 56 年 2 月 平 成 12 年 6 月 平 成 21 年 5 月 平 成 21 年 10 月 日 本 土 地 建 物 株 式 会 社 株 式 会 社 第 一 鑑 定 法 人 代 表 取 締 役 社 長 第 一 恒 産 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 在 に 至 る) 株 式 会 社 鑑 定 法 人 エイ スクエア 代 表 取 締 役 社 長 同 会 長 ( 現 在 に 至 る) 本 投 資 法 人 監 督 役 員 ( 現 在 に 至 る) 2 あら 荒 き 木 とし 俊 ま 馬 ( 昭 和 25 年 2 月 1 日 ) 昭 和 56 年 4 月 昭 和 56 年 4 月 昭 和 60 年 8 月 平 成 12 年 9 月 平 成 21 年 6 月 平 成 26 年 10 月 弁 護 士 登 録 大 野 忠 男 法 律 事 務 所 荒 木 小 林 法 律 事 務 所 まほろば 法 律 事 務 所 ( 現 在 に 至 る) 株 式 会 社 サザビーリーグ 監 査 役 ( 現 在 に 至 る) 本 投 資 法 人 監 督 役 員 ( 現 在 に 至 る) 3 あずま 東 てつ 哲 や 也 ( 昭 和 32 年 2 月 10 日 ) 昭 和 59 年 10 月 昭 和 63 年 3 月 昭 和 63 年 8 月 昭 和 63 年 12 月 平 成 17 年 2 月 平 成 27 年 12 月 昭 和 監 査 法 人 ( 現 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 ) 公 認 会 計 士 登 録 税 理 士 登 録 東 公 認 会 計 士 事 務 所 開 設 ( 現 在 に 至 る) 本 投 資 法 人 監 督 役 員 ( 現 在 に 至 る) メルコメテックス 株 式 会 社 代 表 清 算 人 ( 現 在 に 至 る) 上 記 監 督 役 員 候 補 者 は 本 投 資 法 人 の 投 資 口 を 所 有 しておりません 上 記 監 督 役 員 候 補 者 と 本 投 資 法 人 との 間 には 特 別 の 利 害 関 係 はありませ ん 監 督 役 員 候 補 者 須 藤 鷹 千 代 荒 木 俊 馬 及 び 東 哲 也 は 現 在 本 投 資 法 人 の 監 督 役 員 として 本 投 資 法 人 の 執 行 役 員 の 職 務 の 執 行 全 般 を 監 督 し ております 9
参 考 事 項 本 投 資 主 総 会 に 提 出 される 議 案 のうち 相 反 する 趣 旨 の 議 案 があるときは 当 該 議 案 のいずれにも 投 信 法 第 93 条 第 1 項 及 び 本 投 資 法 人 の 現 行 規 約 第 15 条 に 定 め る みなし 賛 成 の 規 定 は 適 用 されません なお 上 記 第 1 号 議 案 乃 至 第 4 号 議 案 の 各 議 案 につきましては いずれも 相 反 する 趣 旨 の 議 案 には 該 当 いたしており ません 以 上 10
投 資 主 総 会 会 場 ご 案 内 図 会 場 東 京 都 千 代 田 区 神 田 神 保 町 2361 ベルサール 神 保 町 アネックス( 住 友 不 動 産 千 代 田 ファーストウイング1 階 ) お 問 い 合 わせ 先 0333461396( 代 表 ) 交 通 半 蔵 門 線 新 宿 線 三 田 線 神 保 町 駅 A2 番 出 口 徒 歩 2 分 東 西 線 半 蔵 門 線 新 宿 線 九 段 下 駅 5 番 出 口 徒 歩 5 分 駐 車 場 のご 用 意 はいたしておりませんので あらかじめご 了 承 くださるようお 願 い 申 し 上 げます 開 催 場 所 が 前 回 と 異 なりますので お 間 違 えのないよう お 願 い 申 しあげます