各 位 平 成 25 年 2 月 27 日 会 社 名 株 式 会 社 テ ィ ー ガ イ ア 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 木 村 政 昭 (コード 番 号 3738 東 証 第 1 部 ) 問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長 俣 野 通 宏 (TEL.03-6409-1010) 役 員 人 事 等 および 組 織 改 編 に 関 するお 知 らせ 当 社 は 平 成 25 年 2 月 27 日 開 催 の 取 締 役 会 において 役 員 人 事 等 および 組 織 改 編 について 決 議 いたしましたの で 下 記 のとおりお 知 らせいたします 取 締 役 および 監 査 役 につきましては 平 成 25 年 6 月 20 日 開 催 予 定 の 第 22 回 定 時 株 主 総 会 において 正 式 に 決 定 される 予 定 です なお 代 表 取 締 役 の 異 動 については 平 成 25 年 2 月 27 日 公 表 の 代 表 取 締 役 の 異 動 に 関 するお 知 らせ をご 参 照 願 います 記 1. 取 締 役 執 行 役 員 人 事 1) 退 任 執 行 役 員 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 付 ):4 名 木 村 政 昭 取 締 役 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 西 尾 耕 一 退 任 常 務 執 行 役 員 西 日 本 支 社 長 山 野 雅 弘 退 任 上 席 執 行 役 員 管 理 第 一 本 部 副 本 部 長 山 口 徹 退 任 上 席 執 行 役 員 東 日 本 支 社 長 2) 新 任 執 行 役 員 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 付 ):6 名 福 島 守 司 取 締 役 専 務 執 行 役 員 管 理 第 一 本 部 長 取 締 役 ( 非 常 勤 ) ( 現 住 友 商 事 ネットワーク 事 業 本 部 モハ イル&インターネット 事 業 部 副 部 長 ) 榊 正 人 執 行 役 員 東 海 支 社 長 東 日 本 支 社 副 支 社 長 兼 東 北 支 店 長 日 比 靖 浩 執 行 役 員 ク ローハ ルソリューション 事 業 本 部 長 新 規 事 業 本 部 本 部 長 補 佐 米 田 壽 男 執 行 役 員 営 業 第 二 本 部 副 本 部 長 兼 営 業 第 二 本 部 副 本 部 長 兼 営 業 一 部 長 営 業 一 部 長 並 木 浩 一 執 行 役 員 ク ローハ ルソリューション 事 業 本 部 新 規 事 業 本 部 開 発 営 業 一 部 長 副 本 部 長 兼 決 済 サーヒ ス 事 業 部 長 佐 藤 裕 史 執 行 役 員 業 務 改 革 推 進 部 長 管 理 第 一 本 部 本 部 長 補 佐 1
3) 執 行 役 員 の 重 任 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 付 ) 現 在 の 執 行 役 員 17 名 のうち 退 任 予 定 の4 名 を 除 く 13 名 全 員 を 執 行 役 員 に 重 任 する 4) 昇 任 執 行 役 員 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 付 ):5 名 竹 岡 哲 朗 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 代 表 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 営 業 部 門 担 当 兼 業 務 推 進 本 部 長 藤 田 裕 副 社 長 執 行 役 員 ソリューション 統 括 本 部 長 上 席 執 行 役 員 新 規 事 業 本 部 長 山 脇 正 史 常 務 執 行 役 員 ドコモ 統 括 本 部 長 兼 上 席 執 行 役 員 東 海 支 社 長 営 業 第 一 本 部 長 兼 東 日 本 支 社 長 川 下 慎 吾 上 席 執 行 役 員 ヒ シ ネス&フ ロート ハ ント ソリューション 執 行 役 員 西 日 本 支 社 副 支 社 長 事 業 本 部 長 樽 井 久 益 上 席 執 行 役 員 管 理 第 二 本 部 副 本 部 長 執 行 役 員 管 理 第 二 本 部 副 本 部 長 5) 執 行 役 員 の 分 掌 変 更 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 付 ):6 名 藤 原 宏 包 代 表 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 管 理 部 門 担 当 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 営 業 部 門 担 当 兼 ソリューション 事 業 本 部 長 片 山 文 平 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 西 日 本 支 社 長 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 管 理 部 門 担 当 兼 管 理 第 一 本 部 長 辻 本 雅 洋 常 務 執 行 役 員 NCC 統 括 本 部 長 兼 常 務 執 行 役 員 営 業 第 二 本 部 長 営 業 第 二 本 部 長 兼 東 日 本 支 社 副 支 社 長 吉 元 啓 介 上 席 執 行 役 員 九 州 支 社 長 上 席 執 行 役 員 営 業 第 一 本 部 長 島 田 孝 一 上 席 執 行 役 員 西 日 本 支 社 副 支 社 長 上 席 執 行 役 員 九 州 支 社 長 上 地 弘 祥 執 行 役 員 業 務 推 進 本 部 長 執 行 役 員 業 務 推 進 本 部 副 本 部 長 兼 業 務 推 進 部 長 6) 新 任 取 締 役 ( 平 成 25 年 6 月 20 日 株 主 総 会 日 付 ):2 名 藤 田 裕 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 ソリューション 統 括 本 部 長 副 社 長 執 行 役 員 ソリューション 統 括 本 部 長 (4 月 1 日 付 ) 金 治 伸 隆 取 締 役 ( 非 常 勤 ) ( 現 住 友 商 事 ネットワーク 事 業 本 部 モハ イル&インターネット 事 業 部 長 ) 注 ) 金 治 伸 隆 氏 は 社 外 取 締 役 候 補 者 であります 2
7) 退 任 取 締 役 ( 平 成 25 年 6 月 20 日 株 主 総 会 日 付 ):2 名 木 村 政 昭 退 任 取 締 役 (4 月 1 日 付 ) 福 島 守 司 専 務 執 行 役 員 管 理 第 一 本 部 長 取 締 役 専 務 執 行 役 員 管 理 第 一 本 部 長 (4 月 1 日 付 ) 8) 取 締 役 の 重 任 ( 平 成 25 年 6 月 20 日 株 主 総 会 日 付 ) 現 在 の 取 締 役 8 名 のうち 退 任 予 定 の 木 村 政 昭 氏 福 島 守 司 氏 を 除 く6 名 全 員 を 取 締 役 の 候 補 とする 2. 監 査 役 人 事 1) 新 任 監 査 役 ( 平 成 25 年 6 月 20 日 株 主 総 会 日 付 ):2 名 氏 名 新 役 職 現 役 職 松 岡 幸 秀 監 査 役 ( 非 常 勤 ) 松 岡 公 認 会 計 士 事 務 所 代 表 ( 現 任 ) 蒲 俊 郎 監 査 役 ( 非 常 勤 ) 城 山 タワー 法 律 事 務 所 代 表 弁 護 士 ( 現 任 ) 注 ) 松 岡 幸 秀 氏 蒲 俊 郎 氏 は 社 外 監 査 役 候 補 者 であります 監 査 役 人 事 に 関 しましては 監 査 役 会 の 同 意 を 得 ております 2) 退 任 監 査 役 ( 平 成 25 年 6 月 20 日 株 主 総 会 日 付 ):2 名 遠 藤 元 一 退 任 ( 任 期 満 了 ) 監 査 役 ( 非 常 勤 ) 山 口 克 彦 退 任 ( 辞 任 ) 監 査 役 ( 非 常 勤 ) 3. 顧 問 人 事 退 任 顧 問 ( 平 成 25 年 6 月 20 日 株 主 総 会 日 付 ):1 名 清 原 良 高 退 任 顧 問 3
4. 組 織 改 編 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 付 ) 1) 本 部 の 新 設 変 更 等 1 統 括 本 部 の 新 設 通 信 事 業 者 の 方 針 や 全 国 施 策 を 踏 まえた 全 社 戦 略 を 打 ち 出 す 役 割 を 明 確 にし 組 織 の 総 合 力 強 化 を 目 的 に ドコモ 統 括 本 部 NCC 統 括 本 部 ソリューション 統 括 本 部 を 新 設 する ソリューション 統 括 本 部 は 以 下 のビジネス&ブロードバンドソリューション 事 業 本 部 およびグローバル ソリューション 事 業 本 部 を 統 括 する 2ソリューション 事 業 本 部 の 改 称 ソリューション 事 業 本 部 の 名 称 を ビジネス&ブロードバンドソリューション 事 業 本 部 に 変 更 する 3 新 規 事 業 本 部 の 改 称 新 規 事 業 本 部 の 名 称 を グローバルソリューション 事 業 本 部 に 変 更 する 2) 部 の 新 設 変 更 等 1 業 務 改 革 推 進 部 の 新 設 全 社 の 業 務 改 革 や 改 善 による 業 務 効 率 化 および 業 務 品 質 の 向 上 コスト 削 減 等 の 推 進 を 目 的 として 業 務 改 革 推 進 部 を 社 長 直 轄 組 織 として 新 設 する 2 業 務 推 進 本 部 内 の 改 編 教 育 研 修 機 能 の 更 なる 強 化 を 目 的 として フロント 支 援 部 を 管 理 第 一 本 部 に 移 管 し 名 称 を TGアカ デミー に 変 更 する バックオフィス 部 の 名 称 を 物 流 部 に 変 更 し 物 流 機 能 の 全 国 一 元 管 理 を 実 施 し 物 流 の 最 適 化 および 高 度 化 を 推 進 する 3 各 統 括 部 の 移 管 営 業 第 一 本 部 営 業 統 括 部 をドコモ 統 括 本 部 に 営 業 第 二 本 部 営 業 統 括 部 をNCC 統 括 本 部 に 移 管 する また ソリューション 事 業 本 部 ソリューション 統 括 部 をソリューション 統 括 本 部 に 移 管 する 4ソリューションシステム 開 発 部 の 新 設 ソリューション 統 括 本 部 管 下 にソリューションシステム 開 発 部 を 新 設 する 5ビジネス&ブロードバンドソリューション 事 業 本 部 内 の 改 編 ビジネス&ブロードバンドソリューション 事 業 本 部 管 下 のソリューション 推 進 部 とNW 代 理 店 営 業 部 を 法 人 営 業 三 部 および 代 理 店 営 業 部 に 改 組 する 6グローバルソリューション 事 業 本 部 管 下 の 部 の 改 称 開 発 営 業 一 部 の 名 称 を 決 済 サービス 事 業 部 開 発 営 業 二 部 の 名 称 を 海 外 事 業 部 に 変 更 する 7 営 業 第 二 本 部 営 業 三 部 および 西 日 本 支 社 営 業 推 進 部 の 廃 止 業 務 効 率 化 および 組 織 のスリム 化 を 目 的 として 営 業 第 二 本 部 営 業 三 部 および 西 日 本 支 社 営 業 推 進 部 を 廃 止 する 4
組 織 図 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 付 ) 営 業 一 部 営 業 第 一 本 部 営 業 二 部 内 部 監 査 部 営 業 三 部 コンプライアンス 推 進 部 営 業 一 部 営 業 第 二 本 部 業 務 改 革 推 進 部 営 業 二 部 経 営 企 画 部 法 人 営 業 一 部 株 主 総 会 審 査 法 務 部 ヒ シ ネス&フ ロート ハ ント ソリューション 事 業 本 部 法 人 営 業 二 部 管 理 第 一 本 部 人 事 部 法 人 営 業 三 部 監 査 役 会 TGアカデミー 総 務 部 代 理 店 営 業 部 決 済 サービス 事 業 部 ク ローハ ルソリューション 事 業 本 部 取 締 役 会 経 理 部 海 外 事 業 部 管 理 第 二 本 部 北 海 道 支 店 情 報 システム 部 東 北 支 店 社 長 東 日 本 支 社 新 潟 支 店 業 務 推 進 本 部 業 務 推 進 部 長 野 支 店 経 営 会 議 物 流 部 営 業 一 部 東 海 支 社 営 業 二 部 ドコモ 統 括 本 部 営 業 統 括 部 ソリューション 営 業 部 東 海 管 理 部 営 業 一 部 NCC 統 括 本 部 営 業 統 括 部 営 業 二 部 ソリューション 営 業 部 西 日 本 支 社 中 国 支 店 北 陸 支 店 ソリューション 統 括 本 部 ソリューション 統 括 部 ソリューションシステム 開 発 部 四 国 支 店 西 日 本 管 理 部 営 業 一 部 九 州 支 社 営 業 二 部 ソリューション 営 業 部 九 州 管 理 部 5
参 考 資 料 1. 執 行 役 員 体 制 :19 名 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 付 ) 役 位 氏 名 分 掌 執 行 役 員 社 長 竹 岡 哲 朗 副 社 長 執 行 役 員 藤 原 宏 包 管 理 部 門 担 当 副 社 長 執 行 役 員 片 山 文 平 西 日 本 支 社 長 副 社 長 執 行 役 員 藤 田 裕 ソリューション 統 括 本 部 長 専 務 執 行 役 員 福 島 守 司 管 理 第 一 本 部 長 常 務 執 行 役 員 辻 本 雅 洋 NCC 統 括 本 部 長 兼 営 業 第 二 本 部 長 兼 東 日 本 支 社 副 支 社 長 常 務 執 行 役 員 森 本 憲 治 管 理 第 二 本 部 長 常 務 執 行 役 員 山 脇 正 史 ドコモ 統 括 本 部 長 兼 営 業 第 一 本 部 長 兼 東 日 本 支 社 長 上 席 執 行 役 員 吉 元 啓 介 九 州 支 社 長 上 席 執 行 役 員 島 田 孝 一 西 日 本 支 社 副 支 社 長 上 席 執 行 役 員 川 下 慎 吾 ヒ シ ネス&フ ロート ハ ント ソリューション 事 業 本 部 長 上 席 執 行 役 員 樽 井 久 益 管 理 第 二 本 部 副 本 部 長 執 行 役 員 俣 野 通 宏 管 理 第 一 本 部 副 本 部 長 兼 経 営 企 画 部 長 執 行 役 員 上 地 弘 祥 業 務 推 進 本 部 長 執 行 役 員 榊 正 人 東 海 支 社 長 執 行 役 員 日 比 靖 浩 ク ローハ ルソリューション 事 業 本 部 長 執 行 役 員 米 田 壽 男 営 業 第 二 本 部 副 本 部 長 兼 営 業 一 部 長 執 行 役 員 並 木 浩 一 ク ローハ ルソリューション 事 業 本 部 副 本 部 長 兼 決 済 サービス 事 業 部 長 執 行 役 員 佐 藤 裕 史 業 務 改 革 推 進 部 長 注 ) は 取 締 役 を 兼 務 する 執 行 役 員 です 2. 取 締 役 会 :8 名 ( 平 成 25 年 6 月 20 日 株 主 総 会 日 付 ) 平 成 25 年 6 月 20 日 ( 株 主 総 会 日 ) 以 降 の 取 締 役 会 の 構 成 は 次 のとおり 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 竹 岡 哲 朗 代 表 取 締 役 藤 原 宏 包 取 締 役 片 山 文 平 取 締 役 藤 田 裕 取 締 役 ( 非 常 勤 ) 内 藤 達 次 郎 取 締 役 ( 非 常 勤 ) 宮 下 修 取 締 役 ( 非 常 勤 ) 長 谷 川 大 幾 取 締 役 ( 非 常 勤 ) 金 治 伸 隆 注 ) 内 藤 達 次 郎 氏 宮 下 修 氏 長 谷 川 大 幾 氏 金 治 伸 隆 氏 は 社 外 取 締 役 であります 6
3. 監 査 役 会 :4 名 ( 平 成 25 年 6 月 20 日 株 主 総 会 日 付 ) 平 成 25 年 6 月 20 日 ( 株 主 総 会 日 ) 以 降 の 監 査 役 会 の 構 成 は 次 のとおり 氏 名 常 勤 監 査 役 田 尾 尚 治 常 勤 監 査 役 筏 井 誠 監 査 役 ( 非 常 勤 ) 松 岡 幸 秀 監 査 役 ( 非 常 勤 ) 蒲 俊 郎 注 ) 田 尾 尚 治 氏 筏 井 誠 氏 松 岡 幸 秀 氏 蒲 俊 郎 氏 は 社 外 監 査 役 であります 以 上 添 付 資 料 1. 新 任 取 締 役 候 補 経 歴 書 2. 新 任 監 査 役 候 補 経 歴 書 7
6 月 20 日 定 時 株 主 総 会 付 議 予 定 新 任 取 締 役 候 補 者 経 歴 書 氏 名 : 藤 田 裕 (フジタ ヒロシ) 生 年 月 日 :1954 年 4 月 29 日 略 歴 :1978 年 3 月 横 浜 国 立 大 学 経 営 学 部 卒 業 1978 年 4 月 三 菱 商 事 入 社 1986 年 9 月 Magate Engineering(Singapore)Pte.Ltd. Executive Director 1996 年 5 月 福 岡 ケーブルネットワーク ( 現 ジェイコム 福 岡 ) 事 業 推 進 部 マネージャー 1999 年 10 月 エム シー テレネット( 現 ティーガイア) 九 州 支 店 長 2001 年 7 月 エム エス コミュニケーションズ( 現 ティーガイア) 九 州 支 店 長 2008 年 10 月 ティーガイア 執 行 役 員 法 人 営 業 本 部 副 本 部 長 2009 年 10 月 同 社 執 行 役 員 法 人 営 業 本 部 長 2011 年 7 月 同 社 上 席 執 行 役 員 ソリューション 事 業 本 部 長 2012 年 4 月 同 社 上 席 執 行 役 員 新 規 事 業 本 部 長 8
6 月 20 日 定 時 株 主 総 会 付 議 予 定 新 任 取 締 役 候 補 者 経 歴 書 氏 名 : 金 治 伸 隆 (カナジ ノブタカ) 生 年 月 日 :1960 年 3 月 18 日 略 歴 :1983 年 3 月 京 都 大 学 法 学 部 卒 業 1983 年 4 月 住 友 商 事 入 社 1988 年 6 月 サウジアラビア ジェッダ 駐 在 1997 年 4 月 住 友 商 事 情 報 通 信 事 業 部 課 長 2001 年 8 月 米 国 住 友 商 事 (ニューヨーク) 駐 在 2005 年 4 月 Presidio STX, LLC( 米 国 サンタクララ) 社 長 2007 年 10 月 住 友 商 事 ネットビジネス 事 業 部 長 2008 年 10 月 同 社 ネットワーク 事 業 本 部 モバイル&インターネット 事 業 部 長 ( 現 任 ) 9
6 月 20 日 定 時 株 主 総 会 付 議 予 定 新 任 監 査 役 候 補 者 経 歴 書 氏 名 : 松 岡 幸 秀 (マツオカ ユキヒデ) 生 年 月 日 : 1952 年 10 月 4 日 略 歴 :1977 年 3 月 大 分 大 学 経 済 学 部 卒 業 1979 年 9 月 公 認 会 計 士 第 二 次 試 験 合 格 1979 年 10 月 アーサーヤング 会 計 事 務 所 入 社 1983 年 1 月 等 松 青 木 監 査 法 人 ( 現 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ) 入 社 1983 年 2 月 公 認 会 計 士 第 三 次 試 験 合 格 1983 年 6 月 公 認 会 計 士 登 録 ( 現 任 ) 1991 年 7 月 監 査 法 人 トーマツ( 現 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ) パートナー 就 任 2011 年 10 月 松 岡 公 認 会 計 士 事 務 所 設 立 (その 他 活 動 ) 1988 年 日 本 公 認 会 計 士 協 会 会 計 士 補 委 員 会 1990 年 日 本 公 認 会 計 士 協 会 実 務 補 修 委 員 会 副 委 員 長 1999 年 日 本 公 認 会 計 士 協 会 国 際 委 員 会 委 員 長 2008 年 日 本 公 認 会 計 士 協 会 法 規 委 員 会 委 員 長 を 歴 任 10
6 月 20 日 定 時 株 主 総 会 付 議 予 定 新 任 監 査 役 候 補 者 経 歴 書 氏 名 : 蒲 俊 郎 (カバ トシロウ) 生 年 月 日 : 1960 年 9 月 10 日 略 歴 :1985 年 3 月 慶 應 義 塾 大 学 法 学 部 卒 業 1993 年 3 月 弁 護 士 登 録 ( 第 二 東 京 弁 護 士 会 所 属 ) 1998 年 9 月 桐 蔭 横 浜 大 学 法 学 部 非 常 勤 講 師 就 任 2003 年 6 月 城 山 タワー 法 律 事 務 所 設 立 代 表 弁 護 士 ( 現 任 ) 2003 年 9 月 桐 蔭 横 浜 大 学 法 学 部 客 員 教 授 就 任 2005 年 4 月 桐 蔭 横 浜 大 学 院 法 務 研 究 科 教 授 就 任 ( 現 任 ) 2010 年 4 月 桐 蔭 横 浜 大 学 院 法 務 研 究 科 研 究 科 長 就 任 ( 現 任 ) (その 他 活 動 ) 日 本 弁 護 士 連 合 会 代 議 員 第 二 東 京 弁 護 士 会 常 議 員 第 二 東 京 弁 護 士 会 弁 護 士 会 機 構 改 革 対 策 委 員 会 副 委 員 長 第 二 東 京 弁 護 士 会 犯 罪 被 害 者 支 援 センター 運 営 委 員 会 副 委 員 長 第 二 東 京 弁 護 士 会 綱 紀 委 員 会 委 員 を 歴 任 11