大和ハウスグループ アニュアルレポート2011

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1 Corporate Governance 大 和 ハウス 工 業 役 員 146 監 査 役 152 監 査 役 メッセージ 153 コーポレート ガバナンス 154 内 部 統 制 158 コンプライアンス 161 リスクマネジメント 162 Daiwa House Group Annual Report

2 Board of Directors 大 和 ハウス 工 業 役 員 樋 口 武 男 73 代 表 取 締 役 会 長 /CEO 村 上 健 治 63 代 表 取 締 役 副 会 長 大 野 直 竹 62 代 表 取 締 役 社 長 /COO No Daiwa House Group Annual Report 2011

3 Corporate Governance 大 和 ハウス 工 業 役 員 小 川 哲 司 69 代 表 取 締 役 副 社 長 /CFO 石 橋 民 生 55 代 表 取 締 役 副 社 長 CSR TKC 西 村 達 志 61 代 表 取 締 役 専 務 執 行 役 員 CFO CSR CIO IT IT IT Daiwa House Group Annual Report

4 渦 居 隆 司 63 代 表 取 締 役 専 務 執 行 役 員 石 橋 卓 也 57 取 締 役 専 務 執 行 役 員 河 合 克 友 62 取 締 役 専 務 執 行 役 員 CSR CSR CSR Daiwa House Group Annual Report 2011

5 Corporate Governance 大 和 ハウス 工 業 役 員 濱 隆 57 取 締 役 常 務 執 行 役 員 沼 田 茂 61 取 締 役 常 務 執 行 役 員 土 田 和 人 58 取 締 役 常 務 執 行 役 員 Daiwa House Group Annual Report

6 山 本 誠 57 取 締 役 常 務 執 行 役 員 能 登 義 春 62 取 締 役 上 席 執 行 役 員 緒 方 勇 62 取 締 役 上 席 執 行 役 員 LOC Land Owner and Company Daiwa House Group Annual Report 2011

7 Corporate Governance 大 和 ハウス 工 業 役 員 堀 福 次 郎 60 取 締 役 上 席 執 行 役 員 香 曽 我 部 武 54 取 締 役 上 席 執 行 役 員 芳 井 敬 一 53 取 締 役 上 席 執 行 役 員 PFI Daiwa House Group Annual Report

8 Corporate Auditors 監 査 役 荒 瀬 清 寺 田 良 造 平 田 憲 治 飯 田 和 宏 岩 輝 一 郎 桑 野 幸 徳 COO 2004 CEO COO Daiwa House Group Annual Report 2011

9 Message from the Corporate Auditor 監 査 役 メッセージ Corporate Governance 監 査 役 監 査 役 メッセージ コンプライアンスを 基 盤 に 新 たな 成 長 を 目 指 す Daiwa House Group Annual Report

10 Corporate Governance コーポレート ガバナンス 基 本 的 な 考 え 方 コーポレート ガバナンス 体 制 の 状 況 186 コーポレート ガバナンス 体 制 図 154 Daiwa House Group Annual Report 2011

11 Corporate Governance コーポレート ガバナンス 役 員 報 酬 および 監 査 報 酬 基 本 報 酬 部 分 一 時 金 部 分 ( 賞 与 ) 役 員 報 酬 の 内 容 役 員 区 分 基 本 報 酬 賞 与 報 酬 等 の 総 額 会 計 監 査 監 査 報 酬 の 内 容 情 報 開 示 P178 株 主 総 会 の 活 性 化 3 web 買 収 防 衛 Daiwa House Group Annual Report

12 各 機 関 および 委 員 会 等 の 内 容 と 構 成 メンバー 取 締 役 取 締 役 会 % 100% 構 成 メンバー 監 査 役 監 査 役 会 % 構 成 メンバー 社 外 監 査 役 との 関 係 会 計 監 査 人 との 連 携 3 内 部 監 査 部 門 との 連 携 156 Daiwa House Group Annual Report 2011

13 Corporate Governance コーポレート ガバナンス 合 同 役 員 会 構 成 メンバー リスク 管 理 委 員 会 構 成 メンバー 不 動 産 投 資 委 員 会 構 成 メンバー 全 社 環 境 推 進 委 員 会 PDCA 構 成 メンバー 内 部 監 査 室 構 成 メンバー 14 監 査 役 室 構 成 メンバー 4 Daiwa House Group Annual Report

14 Internal Control 内 部 統 制 会 社 法 および 金 融 商 品 取 引 法 に 定 める 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 法 令 および 定 款 に 適 合 するための 体 制 その 他 株 式 会 社 の 業 務 の 適 正 性 を 確 保 するための 体 制 として 内 部 統 制 システム 構 築 の 基 本 方 針 ならびに 財 務 報 告 にかかる 内 部 統 制 管 理 規 程 を 取 締 役 会 にて 決 議 し コーポレート ガバナンスの 一 層 の 強 化 とコンプライアンスの 実 現 に 努 めています 内 部 統 制 システムに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 およびその 整 備 状 況 1 取 締 役 使 用 人 の 職 務 執 行 が 法 令 および 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 2 取 締 役 の 職 務 の 執 行 にかかる 情 報 の 保 存 および 管 理 に 関 する 体 制 CSR CSR CSR 損 失 の 危 険 の 管 理 に 関 する 体 制 Daiwa House Group Annual Report 2011

15 Corporate Governance 内 部 統 制 4 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 5 企 業 集 団 (グループ 会 社 )における 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 IT 6 監 査 役 がその 補 助 すべき 使 用 人 を 置 くことを 求 め た 場 合 における 当 該 使 用 人 に 関 する 体 制 ならびに その 使 用 人 の 取 締 役 からの 独 立 性 に 関 する 事 項 7 取 締 役 および 使 用 人 が 監 査 役 に 報 告 するための 体 制 その 他 の 監 査 役 への 報 告 に 関 する 体 制 1 Daiwa House Group Annual Report

16 2 8 その 他 監 査 役 の 監 査 が 実 効 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 財 務 報 告 にかかる 内 部 統 制 J-SOX J-SOX M&A 大 和 ハウスグループ 会 計 業 務 のフローチャート( 概 略 ) 財 務 監 査 ( 査 察 ) 本 社 経 理 責 任 者 の 配 属 会 計 報 告 事 業 所 グループ 会 社 160 Daiwa House Group Annual Report 2011

17 Compliance コンプライアンス Corporate Governance 内 部 統 制 コンプライアンス コンプライアンスの 徹 底 CASE BOOK 2006CSR , %80% 内 部 通 報 制 度 % % 大 和 ハウスグループ 企 業 倫 理 綱 領 Daiwa House Group Annual Report

18 Risk Management リスクマネジメント リスクマネジメント リスクマネジメント 部 門 の 連 携 体 制 概 要 総 合 的 なリスクマネジメント 各 拠 点 でのリスクマネジメント リスク 管 理 委 員 会 ( 月 1 回 開 催 ) 平 時 期 初 ( 4 月 10 月 ) 法 務 部 門 の 設 置 コンプライアンス リスクマネージャーの 配 置 各 事 業 所 グループ 会 社 ダイワラクダ 工 業 大 和 物 流 大 和 リビング ロイヤルホームセンター 小 委 員 会 ( 随 時 開 催 ) 日 本 住 宅 流 通 大 和 情 報 サービス その 他 グループ 会 社 162 Daiwa House Group Annual Report 2011

19 Corporate Governance リスクマネジメント リスク 情 報 の 集 約 と 対 応 年 度 の 活 動 状 況 , % 31 リスク 事 象 の 発 生 傾 向 分 類 主 なリスク 事 象 Daiwa House Group Annual Report

20 知 的 財 産 における 取 り 組 み グループ 会 社 との 連 携 Daiwa House Group Annual Report 2011

21 Corporate Governance リスクマネジメント BCM 1 ( 事 業 継 続 マネジメント) BCP BCM BCM BCM Business Continuity Management 2 BCP Business Continuity Plan 主 な 活 動 内 容 2010 年 度 年 度 以 降 大 和 ハウスグループのBCM 概 念 図 14 38,000 BCM 180 4, , ,000 73,000 31,800 2,900 3, Daiwa House Group Annual Report

22 事 業 等 のリスク 住 宅 関 連 政 策 税 制 の 変 更 リスク 2. 法 的 規 制 等 のリスク 3. 原 材 料 資 材 価 格 等 の 高 騰 リスク 4. 金 利 の 上 昇 リスク 5. 賃 貸 等 不 動 産 における 空 室 および 賃 下 げリスク 6. 不 動 産 固 定 資 産 価 値 の 変 動 リスク 166 Daiwa House Group Annual Report 2011

23 Corporate Governance リスクマネジメント 7. 退 職 給 付 費 用 に 関 するリスク 8. 海 外 事 業 リスク 9. 品 質 保 証 等 のリスク 11. 安 全 環 境 リスク 12. 自 然 災 害 等 のリスク 10. 個 人 情 報 等 の 漏 洩 等 のリスク Daiwa House Group Annual Report

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