その 内 容 を 詳 細 に 説 明 し 続 いて 平 成 27 年 度 決 算 にかかる 一 般 正 味 財 産 の 増 加 額 について 特 定 費 用 準 備 資 金 として 今 後 の 大 会 準 備 に 向 け 積 立 てること 積 立 てにあたり 特 定 費 用 準 備 資 金 取 扱

公 益 財 団 法 人 東 京 オリンピック パラリンピック 競 技 大 会 組 織 委 員 会 第 13 回 理 事 会 議 事 録 1. 開 催 日 時 平 成 28 年 6 月 13 日 ( 月 曜 日 ) 午 後 2 時 00 分 2. 開 催 場 所 東 京 都 港 区 虎 ノ 門 一 丁 目 23 番 1 号 虎 ノ 門 ヒルズ 森 タワー 会 議 室 3. 出 席 者 数 理 事 総 数 35 名 出 席 理 事 数 29 名 監 事 総 数 2 名 出 席 監 事 数 1 名 4. 出 席 者 氏 名 名 誉 会 長 御 手 洗 冨 士 夫 理 事 森 喜 朗 武 藤 敏 郎 布 村 幸 彦 竹 田 恆 和 秋 山 俊 行 河 野 一 郎 山 脇 康 河 野 博 文 佐 藤 広 中 森 邦 男 米 村 敏 朗 室 伏 広 治 谷 本 歩 実 田 中 理 恵 横 川 浩 ヨーコ ゼッターランド 川 井 しげお 髙 島 なおき 河 野 雅 治 松 本 正 義 秋 元 康 高 橋 治 之 萩 生 田 光 一 平 岡 英 介 鈴 木 大 地 冨 岡 勉 津 賀 一 宏 塩 見 清 仁 泉 正 文 監 事 黒 川 光 隆 5. 議 事 の 経 過 の 概 要 及 び 議 決 の 結 果 上 記 のとおり 定 足 数 の 出 席 があったので 定 刻 定 款 第 33 条 の 規 定 に 基 づき 代 表 理 事 ( 会 長 ) 森 喜 朗 氏 が 議 長 席 に 着 き 開 会 を 宣 し 挨 拶 をした 後 本 理 事 会 の 進 行 役 として 理 事 武 藤 敏 郎 氏 を 指 名 し 武 藤 敏 郎 氏 はそれを 承 諾 し その 後 進 行 役 武 藤 敏 郎 氏 は 直 ちに 下 記 議 事 の 審 議 及 び 報 告 事 項 の 報 告 に 入 っ なお 進 行 役 は 監 事 長 谷 川 明 氏 は やむを 得 ない 理 由 により 本 理 事 会 を 欠 席 する 旨 議 場 に 報 告 し 決 議 事 項 第 1 号 議 案 平 成 27 年 度 事 業 報 告 及 び 計 算 書 類 等 の 承 認 について 議 長 の 指 示 により 進 行 役 が 指 名 し 事 務 局 は 別 紙 資 料 1-1 記 載 のとおり 平 成 27 年 度 に 主 に 実 施 した 事 業 の 内 容 を 詳 細 に 説 明 し また 別 紙 資 料 1-2 記 載 のとおり 平 成 27 年 度 決 算 にかかる 貸 借 対 照 表 正 味 財 産 増 減 計 算 書 キャッシュ フロー 計 算 書 財 務 諸 表 に 対 する 注 記 附 属 明 細 書 及 び 財 産 目 録 について 1

その 内 容 を 詳 細 に 説 明 し 続 いて 平 成 27 年 度 決 算 にかかる 一 般 正 味 財 産 の 増 加 額 について 特 定 費 用 準 備 資 金 として 今 後 の 大 会 準 備 に 向 け 積 立 てること 積 立 てにあたり 特 定 費 用 準 備 資 金 取 扱 規 程 に 基 づき 積 立 ての 概 要 を 変 更 する 旨 説 明 し 加 えて 内 閣 府 に 対 する 公 益 財 団 法 人 としての 提 出 書 類 について 提 出 する 旨 説 明 し なお 当 法 人 の 監 事 黒 川 光 隆 氏 は 本 理 事 会 の 開 催 に 先 立 ち 当 法 人 の 会 計 処 理 規 程 及 び 監 事 監 査 規 程 に 基 づき 決 算 にかかる 監 事 監 査 を 実 施 した 旨 述 べ 別 紙 資 料 1-2 監 査 報 告 記 載 のとおり 事 業 報 告 及 び 計 算 書 類 等 は 法 令 及 び 定 款 に 従 い 当 法 人 の 状 況 を 正 しく 表 示 してい る 旨 報 告 し その 後 議 長 が 平 成 27 年 度 事 業 報 告 及 び 計 算 書 類 等 の 承 認 を 議 場 に 諮 ったところ それぞれ 満 場 一 致 の 議 決 をもって 原 案 どおり 承 認 可 決 され 第 2 号 議 案 事 務 局 規 程 及 び 秘 密 情 報 管 理 規 程 の 改 正 について 議 長 の 指 示 により 進 行 役 が 指 名 し 事 務 局 は 別 紙 資 料 2-1 記 載 のとおり 当 法 人 の 事 務 局 規 程 に 基 づき チーフ テクノロジー イノベーション オフィサーを 設 置 したい 旨 述 べこ れに 伴 い 当 法 人 の 事 務 局 規 程 を 改 正 する 必 要 がある 旨 述 べ その 改 正 案 を 詳 細 に 説 明 しま た チーフ テクノロジー イノベーション オフィサーの 職 責 については 改 正 案 記 載 のとお りである 旨 説 明 し 続 いて 別 紙 資 料 2-2 記 載 のとおり 当 法 人 の 事 業 の 進 展 に 伴 い 当 法 人 の 秘 密 情 報 管 理 規 程 を 改 正 する 必 要 がある 旨 述 べ その 改 正 案 を 詳 細 に 説 明 し その 後 議 長 が 別 紙 資 料 2-1 及 び2-2 記 載 のとおり 当 法 人 の 事 務 局 規 程 及 び 秘 密 情 報 管 理 規 程 を 改 正 することにつきその 承 認 を 議 場 に 諮 ったところ それぞれ 満 場 一 致 の 議 決 をもって 原 案 どおり 承 認 可 決 され 第 3 号 議 案 副 事 務 総 長 及 びチーフ テクノロジー イノベーション オフィサーの 選 任 につい て 議 長 の 指 示 により 進 行 役 は 別 紙 資 料 3 記 載 のとおり 当 法 人 の 副 事 務 総 長 として 古 宮 正 章 氏 を チーフ テクノロジー イノベーション オフィサーとして 宇 陀 栄 次 氏 を それぞれ 選 任 し たい 旨 述 べ その 業 務 内 容 及 び 勤 務 形 態 について 詳 細 に 説 明 し その 後 議 長 が 別 紙 資 料 3 記 載 のとおり 当 法 人 の 副 事 務 総 長 及 びチーフ テクノロジー イノベーション オフィサーを 選 任 することにつきその 承 認 を 議 場 に 諮 ったところ それぞれ 満 場 一 致 の 議 決 をもって 原 案 どおり 承 認 可 決 され なお 本 議 案 が 承 認 されたため 進 行 役 の 指 示 により 新 たに 副 事 務 総 長 及 びチーフ テクノロジー イノベーション オフィサーに 就 任 した2 名 がそれぞれ 挨 拶 をし 第 4 号 議 案 組 織 拡 大 に 伴 う 新 事 務 所 の 設 置 について 議 長 の 指 示 により 進 行 役 が 指 名 し 事 務 局 は 人 員 増 強 に 伴 う 当 法 人 のさらなる 組 織 拡 大 を 見 据 え 平 成 28 年 7 月 に 別 紙 資 料 4 記 載 のとおり 新 たに 事 務 所 を 設 置 し 各 事 務 所 に 当 法 人 の 一 部 の 職 員 を 移 動 させる 予 定 である 旨 説 明 し その 後 議 長 が 別 紙 資 料 4 記 載 のとおり 当 法 人 の 事 務 所 を 設 置 することにつきその 承 認 を 議 場 に 諮 ったところ 満 場 一 致 の 議 決 をもって 原 案 どおり 承 認 可 決 され 2

第 5 号 議 案 持 続 可 能 性 に 配 慮 した 木 材 の 調 達 基 準 の 策 定 について 議 長 の 指 示 により 進 行 役 が 指 名 し 事 務 局 は 別 紙 資 料 5-1 記 載 のとおり 当 法 人 が 施 設 整 備 に 際 して 必 要 となる 木 材 について 持 続 可 能 性 に 配 慮 した 調 達 基 準 を 策 定 したい 旨 述 べ そ の 背 景 及 び 調 達 基 準 のポイント 等 を 詳 細 に 説 明 しそして 具 体 的 な 木 材 の 調 達 基 準 としては 別 紙 資 料 5-2 記 載 のとおりとしたい 旨 述 べ その 内 容 を 詳 細 に 説 明 し その 後 議 長 が 別 紙 資 料 5-2 記 載 のとおり 持 続 可 能 性 に 配 慮 した 木 材 の 調 達 基 準 を 策 定 するこ とにつきその 承 認 を 議 場 に 諮 ったところ 満 場 一 致 の 議 決 をもって 原 案 どおり 承 認 可 決 され 第 6 号 議 案 評 議 員 会 の 開 催 について 議 長 の 指 示 により 進 行 役 が 指 名 し 事 務 局 は 別 紙 資 料 6 記 載 のとおり 当 法 人 の 評 議 員 会 を 開 催 したい 旨 述 べ 各 議 案 の 概 要 を 詳 細 に 説 明 し その 後 議 長 がその 承 認 を 議 場 に 諮 ったところ 満 場 一 致 の 議 決 をもって 原 案 どおり 承 認 可 決 さ れ 報 告 事 項 1. 大 会 エンブレムのコンセプトムービー 等 について 議 長 の 指 示 により 進 行 役 が 指 名 し 事 務 局 は 別 紙 資 料 7-1 記 載 のとおり 国 民 に 対 し 東 京 2020 大 会 のエンブレムのコンセプトや 成 り 立 ちを 分 かりやすく 印 象 的 に 動 画 で 伝 えるた め エンブレムのコンセプトムービーを 制 作 した 旨 述 べ その 配 信 方 法 制 作 アイテム 及 び 今 後 の 展 開 について 詳 細 に 報 告 しまた 別 紙 資 料 7-2 記 載 のとおり RIO2016 大 会 を 契 機 に 東 京 2020 大 会 への 機 運 醸 成 を 図 ることを 目 的 としたウェブページを 制 作 した 旨 述 べ その 掲 載 内 容 及 び 今 後 の 展 開 について 詳 細 に 報 告 し その 後 東 京 2020 大 会 エンブレムのコンセプトムービーを 上 映 し 2.Tokyo2020ニュースレター 2020たより の 発 行 について 議 長 の 指 示 により 進 行 役 が 指 名 し 事 務 局 は 当 法 人 の 業 務 に 興 味 を 持 つステークホルダーの 声 に 応 えるため 別 紙 資 料 8 記 載 のとおり Tokyo2020ニュースレターとして 2020たより を 制 作 することを 決 定 した 旨 報 告 し このニュースレターのタイトル 決 定 の 経 緯 や 制 作 内 容 及 び 創 刊 号 の 発 行 予 定 等 をあわせて 報 告 し 3.アクション&レガシープラン 及 び 認 証 の 枠 組 みについて 議 長 の 指 示 により 進 行 役 が 指 名 し 事 務 局 は 別 紙 資 料 9 記 載 のとおり アクション& レガシープラン2016 策 定 について 平 成 28 年 1 月 に 公 表 した 中 間 報 告 からの 主 な 変 更 点 策 定 に 向 けたこれまでの 主 な 取 組 策 定 までのスケジュール 及 び 今 後 の 予 定 等 を 詳 細 に 報 告 し 続 いて 東 京 2020アクション&レガシー 認 証 ( 仮 称 )について その 認 証 制 度 策 定 の 背 景 目 的 認 証 制 度 の 対 象 や 認 証 により 実 施 可 能 となる 事 項 ( 案 ) 認 証 体 系 認 証 の 対 象 となる 取 組 実 施 の 基 礎 要 件 ( 案 ) 審 査 プロセス( 案 ) 及 び 今 後 のスケジュール 等 を 詳 細 に 報 告 し その 後 文 化 プログラムの 概 要 コンセプト 及 び 認 証 対 象 となる 取 組 等 を 報 告 し 続 いて 教 育 プログラムの 概 要 コンセプト 認 証 の 事 業 体 系 等 を 詳 細 に 報 告 しまた 文 化 教 育 以 外 のその 他 のプログラムとして スポーツ 健 康 街 づくり 持 続 可 能 性 3

経 済 テクノロジー 復 興 オールジャパン 世 界 への 発 信 の5 本 の 柱 に 関 する 考 え 方 として それぞれのコンセプト 及 び 視 点 を 詳 細 に 報 告 し 4.IOCエグゼクティブ ミーティング 及 びIOC 理 事 会 について 議 長 の 指 示 により 進 行 役 が 指 名 し 事 務 局 は 別 紙 資 料 10-1 記 載 のとおり IOC エグゼクティブ ミーティングが 開 催 された 旨 述 べ その 開 催 期 間 出 席 者 及 び 会 議 の 内 容 等 に ついて 詳 細 に 報 告 し また 別 紙 資 料 10-2 記 載 のとおり IOC 理 事 会 が 開 催 された 旨 述 べ その 開 催 期 間 開 催 場 所 及 び 報 告 内 容 等 について 詳 細 に 報 告 し IOCのバッハ 会 長 からのコメントも 報 告 し なお 当 法 人 がパッケージとして 提 案 した 追 加 種 目 については 全 面 支 持 され 平 成 28 年 8 月 に 開 催 されるIOC 総 会 において 提 案 され 最 終 決 定 されることとなった 旨 あわせて 報 告 し 5. 選 手 村 施 設 整 備 の 進 捗 状 況 について 議 長 の 指 示 により 進 行 役 が 指 名 し 事 務 局 は 別 紙 資 料 11 記 載 のとおり 施 設 整 備 の 概 要 主 要 な 施 設 整 備 方 針 とコスト 縮 減 の 考 え 方 施 設 整 備 の 工 程 及 び 今 後 の 予 定 等 の 選 手 村 施 設 整 備 の 進 捗 状 況 について 詳 細 に 報 告 し 副 会 長 より アスリートに 配 慮 した 施 設 整 備 やオリンピックとパラリンピックで 異 なる 動 線 に 対 する 配 慮 についての 要 望 が 出 たため 事 務 局 より 配 慮 した 検 討 を 続 けていく 旨 回 答 し 6. 明 治 神 宮 野 球 場 の 利 用 計 画 について 議 長 の 指 示 により 進 行 役 が 指 名 し 事 務 局 は 別 紙 資 料 12 記 載 のとおり 明 治 神 宮 外 苑 の 利 用 計 画 に 関 する 一 連 の 経 過 を 報 告 した 後 新 たな 利 用 計 画 について 野 球 関 係 の 団 体 等 の 理 解 を 得 られた 旨 報 告 し なお 神 宮 球 場 の 利 用 に 際 して 関 係 団 体 に 及 ぼす 影 響 については 対 応 策 を 引 き 続 き 検 討 して いく 予 定 である 旨 報 告 し 7.リオ 大 会 関 連 事 業 に 関 する 報 告 について 議 長 の 指 示 により 進 行 役 が 指 名 し 事 務 局 は 別 紙 資 料 13 記 載 のとおり リオ 大 会 関 連 事 業 として フラッグハンドオーバーの 概 要 日 時 会 場 及 び 準 備 状 況 等 を 詳 細 に 報 告 し 今 後 の 進 捗 状 況 は 平 成 28 年 7 月 に 開 催 の 当 法 人 の 理 事 会 において 報 告 する 予 定 である 旨 述 べ 続 い て Tokyo2020 JAPAN HOUSE 事 業 について その 概 要 場 所 日 時 及 び レセプション 等 を 詳 細 に 報 告 し その 後 進 行 役 の 指 示 により 事 務 局 が 指 名 し 副 会 長 竹 田 恆 和 氏 と 副 会 長 山 脇 康 氏 が 現 在 の 日 本 選 手 団 の 準 備 状 況 について 詳 細 に 説 明 し 8. 東 京 2020ライセンシングプログラムについて 議 長 の 指 示 により 進 行 役 が 指 名 し 事 務 局 は 別 紙 資 料 14 記 載 のとおり 東 京 2020 ライセンシングプログラムについて そのミッション ライセンスマーク 運 営 形 態 商 品 開 発 販 売 チャネル 開 拓 今 後 の 計 画 及 び 一 般 ライセンシーの 選 定 等 を 詳 細 に 報 告 し 4

9.スポンサーの 決 定 について 議 長 の 指 示 により 進 行 役 が 指 名 し 事 務 局 は 別 紙 資 料 15 記 載 のとおり 平 成 28 年 6 月 13 日 時 点 において ゴールドパートナー15 社 パラリンピックゴールドパートナー3 社 及 び オフィシャルパートナー22 社 との 間 にスポンサー 契 約 を 締 結 している 旨 報 告 しまた 前 回 理 事 会 以 降 にオフィシャルパートナー 契 約 の 発 表 をした 企 業 9 社 についてあわせて 報 告 し 10. 参 与 の 選 任 について 議 長 の 指 示 により 進 行 役 が 指 名 し 事 務 局 は 当 法 人 の 定 款 に 基 づき 設 置 している 参 与 につい て 別 紙 資 料 16 記 載 のとおり 平 成 28 年 5 月 16 日 付 で 新 たに 安 井 順 一 氏 が 選 任 され 同 日 付 で 就 任 した 旨 報 告 し なお 樋 口 修 資 氏 は 本 人 からの 申 出 により 辞 任 した 旨 あわせて 報 告 し 以 上 をもって 本 理 事 会 における 全 議 案 の 審 議 を 終 了 したので 午 後 3 時 35 分 閉 会 を 宣 し 平 成 28 年 6 月 13 日 公 益 財 団 法 人 東 京 オリンピック パラリンピック 競 技 大 会 組 織 委 員 会 5