別紙 1 役員人事異動 1. 第一生命ホールディングス株式会社の取締役等候補者 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く )(2016 年 10 月 1 日付 ) 新 ( 現 ) ( 1) 氏名取締役 ( 代表取締役会長 ) 斎藤勝利取締役 ( 代表取締役社長 ) 渡邉光一郎取

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まいえかくはり
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2016 年 5 月 13 日各位会社名第一生命保険株式会社代表者名代表取締役社長渡邉光一郎 ( コード番号 :8750 東証第一部 ) 2016 年 10 月 1 日付役員人事異動 ( 案 ) 第一生命保険株式会社 ( 社長渡邉光一郎 ) では本日開催の取締役会において 2016 年 10 月 1 日に予定している持株会社体制へ移行後の当社 (2016 年 10 月 1 日付で

1 2016 年 5 月 13 日各位会社名第一生命保険株式会社代表者名代表取締役社長渡邉光一郎 ( コード番号 :8750 東証第一部 ) 2016 年 10 月 1 日付役員人事異動 ( 案 ) 第一生命保険株式会社 ( 社長渡邉光一郎 ) では本日開催の取締役会において 2016 年 10 月 1 日に予定している持株会社体制へ移行後の当社 (2016 年 10 月 1 日付で第一生命ホールディングス株式会社に商号変更予定 ) の取締役候補者を内定しましたなお 2016 年 3 月 29 日に公表しましたとおり当社は持株会社体制への移行と同時に持株会社について監査等委員会設置会社とする予定です当該役員人事異動については 2016 年 6 月 24 日開催予定の第 6 期定時株主総会における関連議案の承認等が条件となります持株会社の執行役員を含めた役員体制については決定次第お知らせします

2 別紙 1 役員人事異動 1. 第一生命ホールディングス株式会社の取締役等候補者 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く )(2016 年 10 月 1 日付 ) 新 ( 現 ) ( 1) 氏名取締役 ( 代表取締役会長 ) 斎藤勝利取締役 ( 代表取締役社長 ) 渡邉光一郎取締役 ( 代表取締役副社長執行役員 ) 露木繁夫取締役 ( 代表取締役副社長執行役員 ) 堀尾則光取締役 ( 代表取締役副社長執行役員 ) 堤悟取締役 ( 取締役専務執行役員 ) 石井一眞取締役 ( 取締役専務執行役員 ) 浅野友靖取締役取締役取締役 ( 取締役専務執行役員マーケティング推進本部長 ) ( 取締役専務執行役員 DSR 経営推進本部長兼グループ経営副本部長 ) ( 常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長 ) 寺本秀雄川島貴志稲垣精二 ( 2) 取締役 ( 取締役 ) 舩橋晴雄取締役 ( 取締役 ) ジョージオルコット ( 2) ( 2) 取締役 - 前田幸一 ( 1) 第一生命保険株式会社における現在の役職位を記載しております ( 2) 舩橋晴雄ジョージオルコットおよび前田幸一は社外取締役候補者であります

3 (2) 監査等委員である取締役候補者 (2016 年 10 月 1 日付 ) 新 ( 現 ) ( 1) 氏名取締役 ( 監査等委員 ) ( 取締役専務執行役員 ) 長濱守信取締役 ( 監査等委員 ) ( 常任監査役 ) 近藤総一 ( 2) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 取締役 ) 佐藤りえ子 ( 2) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 取締役 ) 朱殷卿 ( 2) 取締役 ( 監査等委員 ) - 増田宏一 ( 1) 第一生命保険株式会社における現在の役職位を記載しております ( 2) 佐藤りえ子朱殷卿および増田宏一は監査等委員である社外取締役候補者であります (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者 (2016 年 10 月 1 日付 ) 新 ( 現 ) ( 1) 氏名 ( 2) 補欠取締役 ( 監査等委員 ) - 土屋文昭 ( 1) 第一生命保険株式会社における現在の役職位を記載しております ( 2) 土屋文昭は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります

4 2. 選任理由 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く )(2016 年 10 月 1 日付 ) 候補者斎藤勝利重任渡邉光一郎重任露木繁夫重任堀尾則光重任堤悟重任石井一眞重任浅野友靖重任寺本秀雄重任選任理由当社グループの一員として主に経営企画広報調査国際関連業務等に従事し生命保険事業に関する豊富な業務知識経験を有しておりますまた 1994 年 7 月より当社取締役として企業経営に従事し 2004 年代表取締役社長就任以降当社グループのコーポレートブランド向上戦略を積極的に推進する等豊富な経験と知見を活かし職務を適切に遂行していることから当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております当社グループの一員として主に経営企画人事管理人財育成広報調査関連業務等に従事し生命保険事業に関する豊富な業務知識経験を有しておりますまた 2001 年 7 月より当社取締役として企業経営に従事し 2010 年代表取締役社長就任以降当社グループの成長に向けた事業戦略を積極的に推進する等豊富な経験と知見を活かし職務を適切に遂行していることから当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております当社グループの一員として主に国際業務国内法人保険資産運用関連業務等に従事し生命保険事業に関する豊富な業務知識経験を有しておりますまた 2003 年 7 月より当社取締役として企業経営に従事し職務を適切に遂行していることから当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております当社グループの一員として主に国内生命保険 ( 個人法人 ) お客さま対応関連業務等に従事し生命保険事業に関する豊富な業務知識経験を有しておりますまた 2013 年 6 月より当社取締役として企業経営に従事し職務を適切に遂行していることから当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております当社グループの一員として資産運用関連業務等に従事し 2015 年 3 月まで第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役社長として企業経営事業戦略を適切に遂行する等生命保険事業に関する豊富な業務知識経験を有しておりますまた 2015 年 6 月より当社取締役として企業経営に従事し職務を適切に遂行していることから当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております当社グループの一員として主に収益管理主計関連業務等に従事し生命保険事業に関する豊富な業務知識経験を有しておりますまた 2003 年 7 月より当社取締役として企業経営に従事し職務を適切に遂行していることから当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております当社グループの一員として主に国内個人保険アンダーライティング関連業務等に従事し生命保険事業に関する豊富な業務知識経験を有しておりますまた 2009 年 6 月より当社取締役として企業経営に従事し職務を適切に遂行していることから当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております当社グループの一員として主に経営企画営業企画関連業務等に従事し生命保険事業に関する豊富な業務知識経験を有しておりますまた 2012 年 6 月より当社取締役として企業経営に従事し職務を適切に遂行していることから当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております

5 候補者川島貴志重任稲垣精二重任舩橋晴雄重任ジョージオルコット重任前田幸一新任選任理由当社グループの一員として主に経営企画 DSR 経営推進資産運用人事管理人財育成関連業務等に従事し生命保険事業に関する豊富な業務知識経験を有しておりますまた 2013 年 6 月より当社取締役として企業経営に従事し職務を適切に遂行していることから当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております当社グループの一員として主に経営企画運用企画関連業務等に従事し生命保険事業に関する豊富な業務知識経験を有しており職務を適切に遂行していることから当社取締役として適任であると判断し取締役候補者としております長年に亘る行政機関における経験や企業倫理経済倫理の専門的な知識を有しており取締役会等において客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見提言をいただくとともに経営を監督する役割を担っていただいております引き続き同氏の経験等を当社経営の監督に活かしていただけると判断し社外取締役候補者としておりますグローバル経営における人材育成コーポレートガバナンスの専門家であるとともに金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識及び他の会社の社外取締役としての豊富な経験を有しており取締役会等においてグローバルかつ客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに経営を監督する役割を担っていただいております引き続き同氏の経験等を当社経営の監督に活かしていただけるものと判断し社外取締役候補者としております公共性の高い企業における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており取締役会等においてグローバルかつ客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに経営を監督する役割を担っていただけるものと判断し社外取締役候補者としております

6 (2) 監査等委員である取締役候補者 (2016 年 10 月 1 日付 ) 候補者長濱守信新任近藤総一新任佐藤りえ子新任朱殷卿新任増田宏一新任選任理由当社グループの一員として主にコンプライアンス内部監査法務秘書総務業務等に従事し生命保険事業に関する豊富な業務知識経験を有しております 2014 年 6 月より当社取締役として企業経営に従事しその知識経験により当社経営の監督監査機能の実効性を強化するために適任であると判断し監査等委員である取締役候補者としております当社グループの一員として主に収益管理財務関連業務等に従事し生命保険事業に関する豊富な業務知識経験を有しております 2012 年 6 月より当社常任監査役 ( 常勤 ) として監査職務に従事しその知識経験により当社経営の監督監査機能の実効性を強化するために適任であると判断し監査等委員である取締役候補者としております弁護士としての豊富な経験や高度かつ専門的な知識及び他の会社の社外監査役としての豊富な経験を有しており取締役会等において客観的な視点から主に企業法務に係る積極的な意見をいただくとともに経営を監督する役割を担っていただいております引き続き同氏の経験等を当社経営の監督監査に活かしていただけると判断し監査等委員である社外取締役候補者としております金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており取締役会等においてグローバルかつ客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに経営を監督する役割を担っていただいております引き続き同氏の経験等を当社経営の監督監査に活かしていただけるものと判断し監査等委員である社外取締役候補者としております公認会計士としての豊富な経験や高度かつ専門的な知識及び他の会社の社外取締役 ( 監査委員 ) 社外監査役としての豊富な経験を有しており取締役会等において客観的な視点から主に財務に係る積極的な意見をいただくとともに経営を監督監査する役割を担っていただけるものと判断し監査等委員である社外取締役候補者としております (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者 (2016 年 10 月 1 日付 ) 候補者土屋文昭新任選任理由判事及び弁護士としての豊富な経験や高度かつ専門的な知識及び法科大学院教授として豊富な経験を有しており監査等委員である取締役に就任した際には取締役会等において客観的な視点から主に企業法務に係る積極的な意見をいただくとともに経営を監督監査する役割を担っていただけるものと判断し補欠の監査等委員である社外取締役候補者としております

7 別紙 2 新任取締役略歴まえだ氏名前田こういち幸一 1951 年 7 月 8 日学歴 1975 年 3 月慶應義塾大学法学部卒業職歴 1975 年 4 月日本電信電話公社入社 1999 年 7 月西日本電信電話株式会社鹿児島支店長 2000 年 7 月エヌティティコミュニケーションズ株式会社コンシューマ & オフィス事業部企画部長 2002 年 6 月同コンシューマ & オフィス事業部長 2004 年 6 月同取締役コンシューマ & オフィス事業部長 2006 年 8 月同取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長 2008 年 6 月同常務取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長 2009 年 6 月東日本電信電話株式会社代表取締役副社長コンシューマ事業推進本部長株式会社 NTT 東日本プロパティーズ代表取締役社長 2012 年 6 月 NTT ファイナンス株式会社代表取締役社長

8 新任取締役 ( 監査等委員 ) 略歴ながはま氏名長濱もりのぶ守信 1956 年 12 月 18 日学歴 1979 年 3 月神戸大学法学部卒業職歴 1979 年 4 月第一生命保険相互会社入社 2000 年 4 月同秘書部部長 2001 年 4 月同秘書部長 2008 年 9 月同執行役員秘書部長 2010 年 4 月第一生命保険株式会社執行役員 2013 年 4 月同常務執行役員 2014 年 6 月同取締役常務執行役員 2016 年 4 月同取締役専務執行役員

9 新任取締役 ( 監査等委員 ) 略歴こんどう氏名近藤ふさかず総一 1960 年 11 月 17 日学歴 1983 年 3 月横浜市立大学商学部卒業職歴 1983 年 4 月第一生命保険相互会社入社 2004 年 4 月同収益管理部長 2010 年 4 月第一生命保険株式会社財務部長 2012 年 6 月同常任監査役

10 新任取締役 ( 監査等委員 ) 略歴さとう氏名佐藤りえこりえ子 1956 年 11 月 28 日学歴 1981 年 3 月東京大学法学部卒業職歴 1984 年 4 月弁護士登録 1989 年 6 月シャーマンアンドスターリング法律事務所 1998 年 7 月石井法律事務所パートナー 2015 年 6 月第一生命保険株式会社取締役

11 新任取締役 ( 監査等委員 ) 略歴しゅ氏名朱うんぎょん殷卿 1962 年 10 月 19 日学歴 1986 年 3 月一橋大学法学部卒業職歴 1986 年 4 月モルガン銀行入社 2000 年 5 月 JP モルガン証券東京支店 ( 現 JP モルガン証券株式会社 ) 投資銀行本部金融法人グループ統括 2001 年 5 月同マネジングディレクター 2005 年 7 月同金融法人本部長 2007 年 5 月メリルリンチ日本証券株式会社マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人グループチェアマン 2010 年 7 月同投資銀行共同部門長 2011 年 7 月同副会長 2013 年 11 月株式会社コアバリューマネジメント代表取締役社長 2015 年 6 月第一生命保険株式会社取締役

12 新任取締役 ( 監査等委員 ) 略歴ますだ氏名増田こういち宏一 1944 年 1 月 23 日学歴 1966 年 3 月新潟大学人文学部卒業職歴 1966 年 4 月田中芳治公認会計士事務所 1970 年 1 月監査法人大手町会計事務所 1975 年 1 月新和監査法人 ( ) 1978 年 9 月同社員 1992 年 7 月監査法人朝日新和会計社 ( ) 代表社員 1993 年 10 月朝日監査法人 ( ) 代表社員 2004 年 1 月あずさ監査法人 ( ) 代表社員 2007 年 7 月日本公認会計士協会会長 2010 年 7 月同相談役 ( ) 現有限責任あずさ監査法人

13 新任補欠取締役 ( 監査等委員 ) 略歴つちや氏名土屋ふみあき文昭 1950 年 11 月 3 日学歴 1974 年 3 月京都大学法学部卒業職歴 1976 年 4 月判事補 1992 年 4 月京都地方裁判所判事 1995 年 4 月最高裁判所司法研修所教官判事 1999 年 4 月東京地方裁判所判事 ( 部総括 ) 2003 年 4 月横浜地方裁判所判事 ( 部総括 ) 2007 年 4 月東京高等裁判所判事 2009 年 4 月東京大学大学院法学政治学研究科教授 2014 年 4 月弁護士登録鳥飼総合法律事務所客員弁護士 2015 年 4 月法政大学大学院法務研究科教授

別紙 1 役員人事 1. 役員人事 ( 案 ) (1) 新任 (2015 年 6 月 23 日付 ) 新 ( 現 ) 氏名代表取締役副社長執行役員 ( 副社長執行役員 ) 堤悟取締役 ( 慶應義塾大学商学部商学研究科特別招聘教授 ) ジョージオルコット取締役 ( 石井法律事務所パートナー

別紙 1 役員人事 1. 役員人事 ( 案 ) (1) 新任 (2015 年 6 月 23 日付 ) 新 ( 現 ) 氏名代表取締役副社長執行役員 ( 副社長執行役員 ) 堤悟取締役 ( 慶應義塾大学商学部商学研究科特別招聘教授 ) ジョージオルコット取締役 ( 石井法律事務所パートナー 2015 年 5 月 15 日 2015 年 6 月 23 日付役員人事 ( 案 ) 第一生命保険株式会社 ( 社長渡邉光一郎 ) では 2015 年 6 月 23 日付役員人事を内定しました当社は更なるコーポレートガバナンス態勢の高度化のため社外取締役 3 名を増員します当該役員人事については同日開催予定の定時株主総会及び取締役会の決議により決定予定です別紙 1 役員人事 1. 役員人事