ファイル 名 : _3_ doc 更 新 日 時 :2014/06/28 6:49:00 印 刷 日 時 :14/06/28 7:00 第 73 期 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 有 価 証 券 報 告 書

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1 ファイル 名 : _1_ doc 更 新 日 時 :2014/06/28 6:49:00 印 刷 日 時 :14/06/28 7:00 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 第 1 項 に 基 づく 報 告 書 ) 事 業 年 度 ( 第 73 期 ) 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 (E01819)

2 ファイル 名 : _3_ doc 更 新 日 時 :2014/06/28 6:49:00 印 刷 日 時 :14/06/28 7:00 第 73 期 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 有 価 証 券 報 告 書 1 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 第 1 項 に 基 づく 有 価 証 券 報 告 書 を 同 法 第 27 条 の30の2に 規 定 する 開 示 用 電 子 情 報 処 理 組 織 (EDINET)を 使 用 し 提 出 し たデータに 目 次 および 頁 を 付 して 出 力 印 刷 したものです 2 本 書 には 上 記 の 方 法 により 提 出 した 有 価 証 券 報 告 書 に 添 付 された 監 査 報 告 書 および 上 記 の 有 価 証 券 報 告 書 と 併 せて 提 出 した 内 部 統 制 報 告 書 確 認 書 を 末 尾 に 綴 じ 込 んでいます

3 ファイル 名 : _4_ doc 更 新 日 時 :2014/06/28 7:00:00 印 刷 日 時 :14/06/28 7:00 目 次 頁 第 73 期 有 価 証 券 報 告 書 表 紙 1 第 一 部 企 業 情 報 2 第 1 企 業 の 概 況 2 1 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 2 2 沿 革 4 3 事 業 の 内 容 5 4 関 係 会 社 の 状 況 6 5 従 業 員 の 状 況 6 第 2 事 業 の 状 況 7 1 業 績 等 の 概 要 7 2 生 産 受 注 及 び 販 売 の 状 況 9 3 対 処 すべき 課 題 10 4 事 業 等 のリスク 12 5 経 営 上 の 重 要 な 契 約 等 13 6 研 究 開 発 活 動 14 7 財 政 状 態 経 営 成 績 及 びキャッシュ フローの 状 況 の 分 析 16 第 3 設 備 の 状 況 17 1 設 備 投 資 等 の 概 要 17 2 主 要 な 設 備 の 状 況 17 3 設 備 の 新 設 除 却 等 の 計 画 18 第 4 提 出 会 社 の 状 況 19 1 株 式 等 の 状 況 19 2 自 己 株 式 の 取 得 等 の 状 況 24 3 配 当 政 策 25 4 株 価 の 推 移 25 5 役 員 の 状 況 26 6 コーポレート ガバナンスの 状 況 等 29 第 5 経 理 の 状 況 36 1 連 結 財 務 諸 表 等 37 2 財 務 諸 表 等 69 第 6 提 出 会 社 の 株 式 事 務 の 概 要 84 第 7 提 出 会 社 の 参 考 情 報 85 1 提 出 会 社 の 親 会 社 等 の 情 報 85 2 その 他 の 参 考 情 報 85 第 二 部 提 出 会 社 の 保 証 会 社 等 の 情 報 86 監 査 報 告 書 内 部 統 制 報 告 書 確 認 書

4 表 紙 提 出 書 類 有 価 証 券 報 告 書 根 拠 条 文 金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 第 1 項 提 出 先 関 東 財 務 局 長 提 出 日 平 成 26 年 6 月 27 日 事 業 年 度 第 73 期 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 会 社 名 池 上 通 信 機 株 式 会 社 英 訳 名 IKEGAMI TSUSHINKI CO., LTD. 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 清 森 洋 祐 本 店 の 所 在 の 場 所 東 京 都 大 田 区 池 上 五 丁 目 6 番 16 号 電 話 番 号 東 京 (03) 事 務 連 絡 者 氏 名 経 理 統 括 本 部 本 部 長 小 原 信 恒 最 寄 りの 連 絡 場 所 東 京 都 大 田 区 池 上 五 丁 目 6 番 16 号 電 話 番 号 東 京 (03) 事 務 連 絡 者 氏 名 経 理 統 括 本 部 本 部 長 小 原 信 恒 縦 覧 に 供 する 場 所 池 上 通 信 機 株 式 会 社 大 阪 支 店 ( 大 阪 府 吹 田 市 広 芝 町 9 番 6 号 第 1 江 坂 池 上 ビル) 池 上 通 信 機 株 式 会 社 名 古 屋 支 店 ( 愛 知 県 名 古 屋 市 名 東 区 社 が 丘 一 丁 目 1506 番 地 加 藤 第 2ビル) 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 兜 町 2 番 1 号 ) 1

5 第 一 部 企 業 情 報 第 1 企 業 の 概 況 1 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 (1) 連 結 経 営 指 標 等 回 次 第 69 期 第 70 期 第 71 期 第 72 期 第 73 期 決 算 年 月 平 成 22 年 3 月 平 成 23 年 3 月 平 成 24 年 3 月 平 成 25 年 3 月 平 成 26 年 3 月 売 上 高 29,683 24,380 24,382 24,260 25,731 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( ) 当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( ) 2,599 1, ,204 3,743 1,578 5, ,091 包 括 利 益 1,842 5,871 1,184 1,340 純 資 産 額 7,246 5,402 11,274 12,700 12,568 総 資 産 額 32,752 28,782 28,389 27,898 29,741 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 又 は ( 円 ) 当 期 純 損 失 金 額 ( ) 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) 自 己 資 本 比 率 (%) 自 己 資 本 利 益 率 (%) 株 価 収 益 率 ( 倍 ) 営 業 活 動 による キャッシュ フロー 投 資 活 動 による キャッシュ フロー 財 務 活 動 による キャッシュ フロー 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 700 1,055 2,520 2,099 2,004 1, ,087 4,025 5,889 3,728 2,319 従 業 員 数 ( 名 ) 1, ( 注 ) 1 売 上 高 には 消 費 税 等 は 含 まれていません 2 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 については 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 していません 3 従 業 員 数 は 就 業 人 員 数 を 表 示 しています 4 平 成 25 年 3 月 期 において 株 式 会 社 テクノイケガミを 新 たに 連 結 の 範 囲 に 含 めています 2

6 (2) 提 出 会 社 の 経 営 指 標 等 回 次 第 69 期 第 70 期 第 71 期 第 72 期 第 73 期 決 算 年 月 平 成 22 年 3 月 平 成 23 年 3 月 平 成 24 年 3 月 平 成 25 年 3 月 平 成 26 年 3 月 売 上 高 27,391 23,318 22,790 22,822 23,484 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( ) 当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( ) 2,209 1, ,337 3,351 1,088 4,292 1,169 1,245 資 本 金 10,022 10,022 10,022 10,022 10,022 発 行 済 株 式 総 数 ( 株 ) 72,857,468 72,857,468 72,857,468 72,857,468 72,857,468 純 資 産 額 8,788 7,621 11,920 13,225 13,186 総 資 産 額 34,042 30,699 28,878 27,978 29,884 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 株 当 たり 配 当 額 ( 内 1 株 当 たり 中 間 配 当 額 ) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 又 は 当 期 純 損 失 金 額 ( ) 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) ( 円 ) 2.00 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 円 ) ( 円 ) 自 己 資 本 比 率 (%) 自 己 資 本 利 益 率 (%) 株 価 収 益 率 ( 倍 ) 配 当 性 向 (%) 10.4 従 業 員 数 ( 名 ) 1, ( 注 ) 1 売 上 高 には 消 費 税 等 は 含 まれていません 2 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 については 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 していません 3 従 業 員 数 は 就 業 人 員 数 を 表 示 しています 3

7 2 沿 革 昭 和 23 年 2 月 当 社 の 前 身 は 初 代 社 長 斎 藤 公 正 が 昭 和 21 年 9 月 東 京 都 大 田 区 において 通 信 機 用 小 型 変 圧 器 電 源 機 器 を 主 製 品 として 創 業 した 池 上 通 信 機 材 製 作 所 であり 昭 和 23 年 2 月 本 店 を 東 京 都 大 田 区 堤 方 町 666に 置 き 資 本 金 195,000 円 をもって 株 式 会 社 池 上 通 信 機 材 製 作 所 を 設 立 し この 業 務 を 承 継 したものです 昭 和 24 年 8 月 日 本 放 送 協 会 技 術 研 究 所 の 技 術 指 導 を 受 け 周 波 数 特 性 自 動 記 録 装 置 およびテレビジョンスタ ジオ 装 置 用 部 品 並 びに 測 定 器 類 の 製 造 を 開 始 昭 和 26 年 1 月 昭 和 33 年 4 月 昭 和 35 年 9 月 昭 和 36 年 5 月 昭 和 36 年 6 月 昭 和 36 年 10 月 昭 和 39 年 12 月 昭 和 44 年 4 月 昭 和 45 年 8 月 昭 和 50 年 3 月 商 号 を 現 商 号 池 上 通 信 機 株 式 会 社 に 改 称 川 崎 工 場 を 新 設 し テレビジョン 放 送 機 器 および 音 声 機 器 の 製 造 を 開 始 水 戸 工 場 を 新 設 し 電 源 装 置 測 定 機 器 等 の 製 造 を 開 始 藤 沢 工 場 を 新 設 し 工 業 用 テレビジョン 機 器 および 小 型 変 圧 器 の 製 造 を 開 始 東 京 証 券 取 引 所 店 頭 市 場 に 株 式 を 公 開 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 二 部 に 株 式 を 上 場 米 国 法 人 Ikegami Electronics Industries Inc. of New York( 連 結 子 会 社 )を 設 立 宇 都 宮 工 場 を 新 設 し 工 業 用 テレビジョン 機 器 等 の 製 造 を 開 始 池 上 工 場 を 新 設 し テレビジョンカメラ 部 門 等 を 川 崎 工 場 より 移 行 米 国 法 人 Ikegami Electronics Industries Inc. of New Yorkの 商 号 を 現 商 号 Ikegami Electronics (U.S.A.),Inc.に 改 称 昭 和 51 年 1 月 昭 和 55 年 12 月 昭 和 59 年 2 月 平 成 3 年 5 月 平 成 4 年 4 月 平 成 5 年 11 月 平 成 11 年 10 月 平 成 12 年 4 月 平 成 15 年 2 月 平 成 22 年 1 月 平 成 22 年 4 月 平 成 24 年 4 月 平 成 24 年 10 月 平 成 26 年 4 月 ドイツ 駐 在 員 事 務 所 を 開 設 ドイツ 法 人 Ikegami Electronics (Europe)GmbH( 連 結 子 会 社 )を 設 立 し 駐 在 員 事 務 所 を 廃 止 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 に 株 式 を 指 定 替 え 上 場 株 式 会 社 テクノイケガミを 設 立 池 上 エルダー 株 式 会 社 を 設 立 株 式 会 社 アイテムを 設 立 ( 現 株 式 会 社 池 上 ソリューション) 藤 沢 事 業 所 の 業 務 を 池 上 工 場 に 統 合 川 崎 工 場 の 業 務 を 湘 南 工 場 に 全 面 移 転 水 戸 工 場 の 業 務 を 宇 都 宮 工 場 に 統 合 池 上 エルダー 株 式 会 社 を 清 算 池 上 工 場 と 宇 都 宮 工 場 を 統 合 株 式 会 社 テクノイケガミを 連 結 の 範 囲 に 追 加 宇 都 宮 プロダクトセンターの 一 部 製 品 の 生 産 機 能 を 株 式 会 社 テクノイケガミへ 移 管 シンガポール 法 人 Ikegami Electronics Asia Pacific Pte.Ltd.を 設 立 4

8 3 事 業 の 内 容 当 社 グループは 当 社 および 子 会 社 5 社 から 構 成 されており 情 報 通 信 機 器 の 開 発 生 産 販 売 サービスにわ たる 事 業 活 動 を 展 開 しています なお 当 連 結 会 計 年 度 に 自 己 株 式 の 買 付 けを 実 施 したことにより 東 芝 は 当 社 の その 他 の 関 係 会 社 に 該 当 しないこととなりました 当 社 グループの 事 業 に 係 る 位 置 付 けは 次 のとおりです 当 社 が 情 報 通 信 機 器 の 開 発 生 産 ならびに 北 米 南 米 欧 州 中 東 西 アジア 東 南 アジア 大 洋 州 地 域 を 除 い た 販 売 サービス 活 動 を 行 っています テクノイケガミでは 当 社 が 生 産 した 情 報 通 信 機 器 の 修 理 サービスの 一 部 を 行 うとともに 当 社 宇 都 宮 プロダ クトセンターの 製 品 の 一 部 を 生 産 しています 連 結 子 会 社 であるIkegami Electronics(U.S.A.),Inc.( 米 国 )では 北 米 南 米 地 域 で Ikegami Electronics (Europe)GmbH(ドイツ)では 欧 州 中 東 地 域 で 当 社 製 品 の 販 売 サービス 活 動 を 行 っています また 平 成 26 年 4 月 にIkegami Electronics Asia Pacific Pte.Ltd.(シンガポール)を 設 立 し 今 後 の 成 長 が 見 込 まれる 西 アジア 東 南 アジア 大 洋 州 地 域 を 対 象 として 当 社 製 品 の 販 売 サービス 活 動 を 行 っています 事 業 の 系 統 図 は 次 のとおりです 5

9 4 関 係 会 社 の 状 況 名 称 ( 連 結 子 会 社 ) 住 所 資 本 金 又 は 出 資 金 主 要 な 事 業 の 内 容 議 決 権 の 所 有 ( 被 所 有 ) 割 合 所 有 割 合 (%) 被 所 有 割 合 (%) 関 係 内 容 株 式 会 社 テクノイケガミ 神 奈 川 県 川 崎 市 川 崎 区 百 万 円 100 情 報 通 信 機 器 の サービス 生 産 100 当 社 製 品 のサービス および 生 産 を 行 っています 土 地 建 物 の 一 部 を 賃 貸 して います 役 員 の 兼 任 2 名 Ikegami Electronics (U.S.A.),Inc.( 注 ) Ikegami Electronics (Europe)GmbH( 注 ) メイウッド (アメリカ) ノイス (ドイツ) ( 注 ) 特 定 子 会 社 に 該 当 します 千 米 ドル 48,000 千 ユーロ 9,203 情 報 通 信 機 器 の 販 売 サービス 情 報 通 信 機 器 の 販 売 サービス 当 社 製 品 の 米 国 地 域 への 販 売 およびサービスを 行 って います 設 備 資 金 運 転 資 金 について 融 資 をしています 設 備 の 賃 貸 借 等 はありませ ん 役 員 の 兼 任 1 名 当 社 製 品 の 欧 州 中 東 地 域 へ の 販 売 およびサービスを 行 っています 設 備 資 金 運 転 資 金 について 融 資 をしています 設 備 の 賃 貸 借 等 はありませ ん 役 員 の 兼 任 1 名 5 従 業 員 の 状 況 (1) 連 結 会 社 の 状 況 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 セグメントの 名 称 従 業 員 数 ( 名 ) 情 報 通 信 機 器 908 ( 注 ) 従 業 員 数 は 就 業 人 員 です (2) 提 出 会 社 の 状 況 ( 注 ) 1 従 業 員 数 は 就 業 人 員 です 2 平 均 年 間 給 与 は 賞 与 及 び 基 準 外 賃 金 を 含 んでいます 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 セグメントの 名 称 従 業 員 数 ( 名 ) 平 均 年 齢 ( 歳 ) 平 均 勤 続 年 数 ( 年 ) 平 均 年 間 給 与 ( 円 ) 情 報 通 信 機 器 ,761,866 (3) 労 働 組 合 の 状 況 当 社 グループの 労 働 組 合 は 全 労 連 全 国 一 般 労 働 組 合 神 奈 川 地 方 本 部 湘 南 地 区 協 議 会 池 上 通 信 機 藤 沢 分 会 があり ます なお 労 使 関 係 については 特 に 記 載 すべき 事 項 はありません 6

10 第 2 事 業 の 状 況 1 業 績 等 の 概 要 (1) 業 績 当 連 結 会 計 年 度 におけるわが 国 の 経 済 は 政 府 日 銀 による 経 済 政 策 の 効 果 から 円 安 株 高 が 進 行 し 輸 出 も 持 ち 直 し 傾 向 にあるなど 一 部 の 企 業 では 業 績 の 改 善 が 見 られます また 消 費 増 税 に 伴 う 駆 け 込 み 需 要 や 企 業 のベ ースアップ 実 施 等 の 影 響 もあり 個 人 消 費 にも 改 善 の 兆 しが 見 られ 景 気 は 緩 やかな 回 復 傾 向 を 示 しています 一 方 世 界 経 済 においては 米 国 は 緩 やかな 回 復 基 調 にあり アジア 等 の 新 興 国 市 場 も 持 ち 直 しの 傾 向 にあります が 欧 州 各 国 で 緊 縮 財 政 が 続 いている 影 響 などから 本 格 的 な 景 気 回 復 には 至 っていません このような 状 況 下 において 当 連 結 会 計 年 度 における 経 営 成 績 の 概 況 につきましては 以 下 のとおりとなりまし た 国 内 販 売 につきましては 錠 剤 検 査 装 置 等 の 検 査 機 器 の 販 売 が 減 少 しましたが 放 送 機 器 セキュリティカメラ システムの 販 売 が 堅 調 に 推 移 し また 医 療 用 カメラの 販 売 が 大 きく 売 上 を 伸 ばしたことから 売 上 高 は 増 加 しまし た 一 方 海 外 販 売 においては 欧 州 地 域 における 医 療 用 カメラの 販 売 が 大 きく 伸 長 しましたが 前 年 同 期 と 比 較 し 韓 国 等 の 一 部 アジア 地 域 および 北 米 地 域 において 放 送 用 カメラシステムの 販 売 が 減 少 しました しかし 円 安 が 進 行 したことにより 連 結 売 上 高 は 前 年 同 期 と 比 べ 6.1% 増 の257 億 31 百 万 円 となりました( 前 年 同 期 売 上 高 242 億 60 百 万 円 ) 損 益 面 につきましては 売 上 高 の 本 格 的 な 回 復 の 兆 しが 見 えない 中 にあっても 調 達 コストダウン 海 外 生 産 の 実 施 生 産 効 率 改 善 施 策 等 を 推 し 進 め 売 上 原 価 率 を 改 善 させるとともに 為 替 が 円 安 傾 向 で 推 移 したこともあり 営 業 損 益 は 前 年 同 期 と 比 べ3 億 20 百 万 円 増 加 し 営 業 利 益 7 億 66 百 万 円 ( 前 年 同 期 営 業 利 益 4 億 46 百 万 円 )となりまし た 経 常 損 益 につきましては 為 替 差 益 等 の 営 業 外 収 益 を 計 上 し 経 常 利 益 12 億 4 百 万 円 ( 前 年 同 期 経 常 利 益 7 億 67 百 万 円 )となりました 最 終 損 益 につきましては 当 期 純 利 益 10 億 91 百 万 円 ( 前 年 同 期 当 期 純 利 益 9 億 4 百 万 円 )となりました 7

11 (2) キャッシュ フローの 状 況 当 連 結 会 計 期 間 の 営 業 活 動 によるキャッシュ フローについては 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 12 億 4 百 万 円 を 計 上 し 減 価 償 却 費 6 億 82 百 万 円 売 上 債 権 の 増 加 額 26 億 59 百 万 円 たな 卸 資 産 の 増 加 額 3 億 14 百 万 円 等 により 20 億 4 百 万 円 の 支 出 となりました( 前 年 同 期 比 95 百 万 円 の 支 出 減 少 ) 投 資 活 動 によるキャッシュ フローについては 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 5 億 13 百 万 円 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 1 億 66 百 万 円 定 期 預 金 の 払 戻 による 収 入 3 億 50 百 万 円 等 により 3 億 92 百 万 円 の 支 出 となりました ( 前 年 同 期 比 6 億 19 百 万 円 の 支 出 増 加 ) 財 務 活 動 によるキャッシュ フローについては 長 期 借 入 れによる 収 入 20 億 円 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 4 億 26 百 万 円 社 債 の 発 行 による 収 入 9 億 77 百 万 円 社 債 の 償 還 による 支 出 2 億 40 百 万 円 自 己 株 式 の 取 得 による 支 出 17 億 80 百 万 円 等 により 9 億 25 百 万 円 の 収 入 となりました( 前 年 同 期 比 15 億 84 百 万 円 の 収 入 増 加 ) 以 上 の 結 果 により 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ14 億 9 百 万 円 減 少 し 23 億 19 百 万 円 となりました 8

12 2 生 産 受 注 及 び 販 売 の 状 況 (1) 生 産 実 績 当 連 結 会 計 年 度 における 生 産 実 績 は 次 のとおりです セグメントの 名 称 生 産 高 前 年 同 期 比 (%) 情 報 通 信 機 器 25, ( 注 ) 1 金 額 は 販 売 価 格 によっています 2 上 記 の 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれていません (2) 受 注 状 況 当 連 結 会 計 年 度 における 受 注 状 況 は 次 のとおりです セグメントの 名 称 受 注 高 前 年 同 期 比 (%) 受 注 残 高 前 年 同 期 比 (%) 情 報 通 信 機 器 23, , ( 注 ) 上 記 の 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれていません (3) 販 売 実 績 当 連 結 会 計 年 度 における 販 売 実 績 は 次 のとおりです セグメントの 名 称 販 売 高 前 年 同 期 比 (%) 情 報 通 信 機 器 25, ( 注 ) 1 主 な 相 手 先 別 の 販 売 実 績 および 当 該 販 売 実 績 の 総 販 売 実 績 に 対 する 割 合 相 手 先 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 販 売 高 割 合 (%) 販 売 高 割 合 (%) 日 本 放 送 協 会 3, , 上 記 の 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれていません 9

13 3 対 処 すべき 課 題 (1) 対 処 すべき 課 題 当 社 グループを 取 り 巻 くビジネス 環 境 は 中 長 期 の 視 点 では 国 内 外 での 放 送 のデジタル 化 投 資 やセキュリティ 等 に 対 する 設 備 投 資 需 要 は 見 込 まれるものの 顧 客 の 設 備 投 資 意 欲 が 急 激 に 本 格 回 復 することは 見 込 み 難 い 状 況 にあり ます 加 えて 厳 しい 価 格 競 争 や 製 品 技 術 開 発 競 争 多 様 化 する 顧 客 要 求 への 対 応 など 収 益 面 を 圧 迫 する 厳 し い 事 業 環 境 は 中 長 期 の 視 点 で 見 ても 一 層 激 しさを 増 していくと 思 われます こうした 認 識 に 基 づき 当 社 グループはグローバル 展 開 を 視 野 に 入 れ 今 後 の 価 格 競 争 激 化 に 耐 えうるコスト 構 造 の 構 築 売 上 高 の 維 持 拡 大 を 目 指 すとともに 当 社 グループが 有 する 最 先 端 の 映 像 技 術 の 源 泉 をIP&T (Image: 撮 像 Process: 画 像 処 理 Transmission: 伝 送 ) 技 術 と 位 置 づけ 顧 客 満 足 を 追 求 した 製 品 技 術 開 発 を 研 鑽 する 施 策 を 断 行 していきます 1)ベース 市 場 である 放 送 市 場 の 維 持 拡 大 と 非 放 送 系 ビジネスの 拡 大 当 社 グループの 基 盤 である 放 送 技 術 を 磨 き 続 け 放 送 局 のニーズに 応 えるとともに 官 公 庁 市 場 における 映 像 映 像 伝 送 ニーズに 積 極 的 に 対 応 していきます また 当 社 が 有 する 映 像 応 用 技 術 の 優 位 性 を 研 ぎ 澄 まし 特 に 医 療 分 野 CCTV 事 業 へのアプローチを 深 めていきます 2)グローバルビジネスの 推 進 国 内 における 設 備 投 資 需 要 の 早 期 回 復 が 見 込 み 難 い 状 況 に 鑑 み 販 売 の 軸 足 を 海 外 にシフトしていきます そ の 施 策 の 一 環 として 当 社 は 平 成 26 年 4 月 1 日 にシンガポールに 現 地 子 会 社 (Ikegami Electronics Asia Pacific Pte.Ltd.)を 設 立 しました 地 域 に 根 ざした 製 品 戦 略 を 為 替 リスク 対 策 も 視 野 に 入 れたコスト 戦 略 と 合 わせ 展 開 していきます 3) 技 術 力 強 化 推 進 当 社 グループの 成 長 の 鍵 は 性 能 コスト 両 面 において 競 合 に 打 ち 勝 つ 顧 客 満 足 を 満 たす 製 品 を 開 発 し 続 けることにあります 開 発 一 元 化 により 構 築 したプラットフォームをベースに 顧 客 の 具 体 的 ニーズに 合 った 製 品 を 具 現 化 していきます 他 社 をリードする 開 発 を 顧 客 満 足 を 追 求 した 夢 のある 開 発 を 早 期 に 実 現 してい きます 4)グローバル 生 産 体 制 の 構 築 当 社 がグローバル 市 場 への 展 開 を 目 指 す 中 で 更 に 熾 烈 な 価 格 競 争 に 晒 されることが 予 想 されます また 為 替 リスクを 考 慮 すると 生 産 コスト 構 造 を 抜 本 的 に 変 える 施 策 展 開 を 視 野 に 入 れる 必 要 があります 当 該 施 策 の 一 環 として 可 能 なものから 逐 次 海 外 生 産 へシフトし またグローバル サプライチェーンマネジメントの 構 築 を 目 指 します 5) 拠 点 の 最 適 化 中 長 期 の 視 点 で 見 た 売 上 規 模 販 売 エリアの 想 定 を 睨 み グループ 全 体 で 生 産 販 売 拠 点 の 効 率 化 最 適 化 の 観 点 で 拠 点 再 編 の 検 討 を 進 めていきます 6)コア ノンコア 業 務 の 峻 別 業 務 の 選 択 と 集 中 を 加 速 させ 当 社 の 中 核 となるコア 業 務 を 強 化 します また 当 社 グループで 実 施 していか なければならない 業 務 以 外 については アウトソーシング 化 EMS 化 を 図 っていきます 10

14 (2) 株 式 会 社 の 支 配 に 関 する 基 本 方 針 1 基 本 方 針 の 内 容 当 社 グループは 映 像 技 術 を 核 とした 事 業 基 盤 の 確 立 に 努 め 幅 広 い 分 野 においてメーカーの 使 命 である 最 先 端 技 術 やノウハウを 集 積 した 製 品 システムを 提 供 し 続 けています 特 に 製 品 やシステムの 提 供 に 際 しては 開 発 生 産 受 注 納 入 という 一 連 の もの 作 り や 販 売 のプロセスだけでは 表 現 し 得 ない 多 くのノウハウ 専 門 知 識 情 報 そして 顧 客 や 取 引 先 等 のステークホルダーとの 間 に 築 かれた 信 頼 感 で 形 成 された 緊 密 な 関 係 等 を 有 しており その 面 を 深 化 し 続 けていくことこそが 結 果 として 当 社 グループの 企 業 価 値 を 高 めていくことになると 確 信 しています また 逆 に 進 歩 の 早 い 技 術 変 革 をリードし 続 けるために 将 来 の 技 術 のトレンドを 常 に 意 識 し 経 営 資 源 の 集 中 的 再 配 分 により 当 社 グループが 得 意 とする 技 術 要 素 を 追 求 することは 当 然 のことながら 必 要 に 応 じて 関 係 各 社 と 業 務 提 携 を 行 うなど 顧 客 のニーズを 具 現 化 するための 施 策 に 取 り 組 んでいくことが 中 長 期 的 に 見 て 株 主 共 同 の 利 益 創 出 の 源 泉 になると 考 えています 当 社 取 締 役 会 は 上 記 の 顧 客 や 取 引 先 等 のステークホルダーとの 信 頼 関 係 の 維 持 が 確 保 されない 当 社 株 式 の 大 量 取 得 行 為 を 行 う 者 や 短 絡 的 な 投 資 リターンを 追 い 求 めて 上 記 顧 客 ニーズを 具 現 化 するための 施 策 に 積 極 的 でない 者 は 当 社 の 財 務 および 事 業 の 方 針 を 決 定 する 者 として 適 当 でないと 考 えています 2 基 本 方 針 に 照 らして 不 適 切 な 者 によって 当 社 が 支 配 されることを 防 止 するための 取 り 組 みの 具 体 的 な 内 容 当 社 は 上 記 基 本 方 針 に 基 づき 企 業 価 値 ひいては 株 主 共 同 の 利 益 を 害 する 大 量 買 付 行 為 を 防 止 するための 取 り 組 みとして 平 成 19 年 5 月 18 日 より 大 規 模 買 付 ルール を 導 入 し 2 年 ごとの 定 時 株 主 総 会 での 決 議 を 経 て 現 在 も 導 入 しています 大 規 模 買 付 ルールは 当 社 株 式 の 大 量 買 付 が 行 われる 場 合 の 手 続 きを 明 確 にし 株 主 の 皆 様 が 適 切 な 判 断 をする ために 必 要 かつ 十 分 な 情 報 と 時 間 を 確 保 するとともに 買 付 者 との 交 渉 の 機 会 を 確 保 することにより 当 社 の 企 業 価 値 株 主 共 同 の 利 益 を 確 保 し 向 上 させることを 目 的 としています 3 大 規 模 買 付 ルールに 関 する 当 社 取 締 役 会 の 判 断 およびその 理 由 当 社 取 締 役 会 は 上 記 取 組 みにつきまして 2 年 ごとの 定 時 株 主 総 会 の 決 議 をとるなどの 株 主 意 思 を 確 認 するた めの 手 続 が 保 障 されており また 客 観 的 合 理 性 ある 発 動 要 件 が 定 められ かつ 発 動 時 に 独 立 した 特 別 委 員 会 に 諮 問 するなどの 客 観 的 手 続 が 定 められていることから 上 記 基 本 方 針 に 沿 うものであって 株 主 共 同 の 利 益 を 損 なうも のでなく かつ 会 社 役 員 の 地 位 の 維 持 を 目 的 としたものではないと 判 断 しています 大 規 模 買 付 ルールの 内 容 は 下 記 当 社 ホームページよりご 参 照 願 います < 買 収 防 衛 策 11

15 4 事 業 等 のリスク 当 社 グループの 事 業 その 他 に 関 するリスクについて 投 資 者 の 判 断 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があると 考 えられ る 事 項 には 以 下 のようなものがあります 本 項 においては 将 来 に 関 する 事 項 も 含 まれておりますが 当 該 事 項 は 有 価 証 券 報 告 書 の 提 出 日 現 在 において 判 断 したものです (1) 当 社 を 取 り 巻 く 事 業 環 境 について 当 社 グループは 国 内 のみならず 米 国 欧 州 等 の 地 域 で 商 品 を 供 給 しています 従 ってこれらの 国 または 地 域 の 経 済 状 況 や 政 治 的 要 因 法 的 規 制 等 により 当 社 グループの 販 売 活 動 に 悪 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります さらに 環 境 保 護 に 関 する 法 律 などへの 対 応 により 当 社 グループのコスト 増 加 につながる 可 能 性 もあります また 当 社 グループの 取 引 には 外 貨 建 てのものが 含 まれています そのため 当 社 グループは 為 替 予 約 等 により 為 替 相 場 の 変 動 リスクをヘッジしていますが そのリスクを 全 て 排 除 することは 不 可 能 であり 当 社 グループの 経 営 成 績 および 財 政 状 態 に 悪 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります (2) 事 業 の 収 益 性 成 長 性 について 当 社 グループが 行 う 各 事 業 において 競 争 の 激 化 による 製 品 価 格 の 低 下 が 進 んでおり 今 後 もより 一 層 の 厳 しい 競 争 が 予 想 されます 当 社 グループもコスト 削 減 努 力 など 収 益 性 の 改 善 に 全 力 で 臨 んで 参 りますが 予 想 よりも 急 激 に 競 争 が 激 化 した 場 合 各 事 業 の 収 益 面 において 悪 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります またグループの 継 続 的 な 成 長 のため 新 たな 事 業 への 展 開 や 研 究 開 発 に 積 極 的 に 取 り 組 んで 参 りますが 予 想 通 りの 収 益 を 確 保 できる 保 障 は 無 く 十 分 な 収 益 を 上 げられない 場 合 には 当 社 グループの 経 営 成 績 および 財 政 状 態 に 悪 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります (3) 他 社 との 連 携 について 当 社 グループは 他 の 会 社 またはグループとの 連 携 により より 付 加 価 値 の 高 い 商 品 を 提 供 できると 考 えていま す しかしながら 関 係 各 社 との 連 携 において 不 具 合 が 生 じるなど 予 期 せぬ 事 態 が 発 生 した 場 合 には 事 業 の 展 開 に 遅 れが 生 じるなどの 悪 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります (4) 製 品 の 品 質 について 当 社 グループでは 設 計 から 製 造 検 査 に 至 るまで 製 品 の 品 質 および 安 全 性 には 細 心 の 注 意 を 払 っています し かしながら 製 品 の 品 質 面 でのリスクを 全 て 排 除 するのは 不 可 能 であり 製 造 物 責 任 (PL) 問 題 を 提 起 される 可 能 性 があります またその 他 にも 製 品 の 不 具 合 による 賠 償 など 品 質 や 安 全 面 での 問 題 を 提 起 される 可 能 性 も 考 えら れ 当 社 グループの 経 営 成 績 および 財 政 状 態 に 悪 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります (5) 製 品 の 開 発 について 当 社 グループでは 新 製 品 の 開 発 を 積 極 的 に 行 っていますが 製 品 開 発 に 遅 れが 生 じた 場 合 製 品 の 市 場 への 投 入 が 遅 れ 当 社 グループの 経 営 成 績 および 財 政 状 態 に 悪 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります (6) 社 内 での 情 報 の 取 り 扱 いについて 当 社 グループでは 顧 客 情 報 や 取 引 先 の 情 報 などの 重 要 情 報 について 社 内 での 情 報 管 理 を 徹 底 し 情 報 漏 洩 の 防 止 に 万 全 を 期 しています しかしながら そのリスクを 全 て 排 除 するのは 不 可 能 であり 情 報 漏 洩 による 信 用 の 低 下 訴 訟 等 によるコスト 増 加 などが 起 こる 可 能 性 があります 12

16 (7) 災 害 等 について 当 社 グループは 神 奈 川 県 藤 沢 市 栃 木 県 宇 都 宮 市 に 生 産 の 拠 点 をおいており これらの 地 域 で 地 震 などの 大 規 模 災 害 が 発 生 した 場 合 や テロ 災 害 火 災 事 故 の 発 生 新 型 ウィルスの 蔓 延 などにより 被 害 を 受 ける 可 能 性 がありま す また 当 該 拠 点 エリアにおいて 計 画 停 電 等 が 実 施 された 場 合 生 産 活 動 に 支 障 が 出 る 可 能 性 があります 5 経 営 上 の 重 要 な 契 約 等 該 当 事 項 はありません 13

17 6 研 究 開 発 活 動 当 社 グループは 顧 客 に 満 足 していただける 製 品 を 創 造 するために 常 に 技 術 を 磨 き 技 術 の 池 上 と 評 価 を 頂 け るよう 積 極 的 に 研 究 開 発 活 動 を 行 っています 研 究 開 発 は 開 発 本 部 で 要 素 技 術 機 能 開 発 を 行 い それに 連 携 し てプロダクトセンター( 湘 南 プロダクトセンター 宇 都 宮 プロダクトセンター)で 製 品 化 開 発 を 行 っています ま た グループ 外 企 業 との 分 業 と 連 携 により 自 社 のコア 技 術 開 発 とスピードある 製 品 開 発 を 実 現 しています 当 連 結 会 計 年 度 におけるグループ 全 体 の 研 究 開 発 費 は 19 億 16 百 万 円 です (1) 放 送 システム 事 業 関 連 放 送 システム 事 業 関 連 では デジタル 放 送 番 組 素 材 の 撮 影 取 材 中 継 伝 送 編 集 制 作 放 送 番 組 の 送 出 基 幹 網 伝 送 に 注 力 して 番 組 制 作 機 器 有 線 / 無 線 中 継 機 器 およびネットワーク 機 器 の 研 究 開 発 を 行 っています 当 連 結 会 計 年 度 では 以 下 の 主 な 成 果 がありました 放 送 用 カメラでは シネマ 界 屈 指 のARRI 社 との 協 業 により 先 期 開 発 した 放 送 用 カメラHDK-97ARRI(2013 NAB Showで 発 表 )を 今 期 製 品 化 しました 従 来 の 放 送 現 場 の 運 用 スタイルのままでシネマテイストな 映 像 表 現 を 可 能 にしたことが IABM (International Association of Broadcasting Manufacturers: 国 際 放 送 機 器 製 造 者 協 会 )か ら 認 められ HDK-97ARRIは2013 年 度 IABM 賞 を 受 賞 しました 星 明 かり 程 度 の0.001 lx / F1.4でカラー 動 画 (60fps) 撮 影 が 可 能 な 超 高 感 度 3CMOS HDTVカメラ(HDL- 4500)を 製 品 化 しました 日 中 でも 最 適 な 映 像 が 得 られるNDフィルタを 搭 載 しており 昼 夜 連 続 監 視 カメラ 情 報 カメラとしての 利 用 が 始 まっています UnicamHDシリーズに 多 彩 な 映 像 再 現 力 を 備 える 大 型 スタジオカメラ(HDK-790GX)を 加 えました また ポー タブルタイプカメラとの 組 合 せにより 大 型 スタジオレンズ 各 種 高 性 能 VFの 使 用 を 可 能 にするシステムエキスパ ンダ(SE-H750) 各 種 フォーマット 出 力 に 対 応 したベースステーション(BS-98) カメラコントロールユニット (CCU-980) Ethernetによるリモート 操 作 機 能 を 持 ったオペレーションパネル(OCP-300) 等 を 製 品 化 しました カ メラ 用 ビューファインダ(VF)は 従 来 のCRT 液 晶 パネルタイプからカメラマンの 運 用 性 能 を 格 段 に 上 げる 有 機 ELパネル 採 用 の7.4 型 (VFE740HD)を 製 品 化 しました 放 送 用 モニタでは 従 来 使 用 されてきたCRTマスターモニタからの 置 換 えを 目 的 に 高 品 質 ( 広 ダイナミック 高 速 応 答 )の 映 像 表 現 が 可 能 な 有 機 ELパネルを 採 用 したハイエンドマスターモニタ2 機 種 17 型 FHD(HEM- 1770WR) 25 型 FHD(HEM-2570W)を 製 品 化 しました また LCDを 採 用 したマルチフォーマットモニタ HLMシリ ーズでは 17 型 高 品 質 なFHD(HLM-1751WR) 従 来 モニタより 高 さを 低 くした9 型 (HLM-905WCS) スタジオサブ 等 に 設 置 されている 多 数 の 弊 社 モニタの 表 示 制 御 をするための 新 たなシリアルリモートコントローラ(SRC-400) を 製 品 化 しました そのほかのスタジオ 機 器 では 放 送 映 像 システムを 構 成 するルーティングスイッチャ プロダクションスイッ チャ コンバータ 機 能 を 統 合 製 品 として 開 発 し MuPS-4000シリーズを 製 品 化 しました 小 規 模 から 大 規 模 まで4 種 類 のラインアップを(10U 6U 3U 1U) 用 意 し お 客 様 の 要 求 に 応 じたシステム 規 模 機 能 を 選 択 構 成 でき ます ルーティングスイッチャは (10U 棚 板 )を 最 大 構 成 とし 72 72(6U 棚 板 ) 45 36(3U 棚 板 ) 18 9(1U 棚 板 )の4 構 成 プロダクションスイッチャは 6M/E(10U 棚 板 ) 4M/E(6U 棚 板 ) 2M/E(3U 棚 板 )を 3 棚 板 の 中 から 選 択 できます MuPS-4000シリーズSD/HD/3G SDIのトリプルレートの 信 号 に 対 応 することに 加 え 4Kの 映 像 制 作 に 向 け3G 4 本 の 連 動 制 御 を 実 現 しました また プロダクションスイッチャのコア 機 能 として 三 次 元 効 果 (3Dエフェクタ)を 開 発 し 多 様 なエフェクト 形 状 を 実 現 して 製 品 に 組 み 込 みました 14

18 無 線 伝 送 通 信 機 器 では マルチユースデジタルFPU(PP-60)の 周 波 数 帯 を 拡 大 し より 多 くのユーザでの 利 用 を 可 能 としました また ヘリコプター 自 動 追 尾 では 基 地 局 の 直 上 通 過 にも 対 応 した 高 速 追 尾 /ダイバシテ ィ 受 信 システムを 製 品 化 しました また 最 大 6 本 のHD-SDI 信 号 を1 本 の 光 ファイバーケーブルで 伝 送 できる 映 像 パケット 化 多 重 光 伝 送 装 置 (HTR series)を 開 発 製 品 化 しました (2) 産 業 システム 事 業 関 連 セキュリティ 機 器 関 連 では 2020 年 の 東 京 オリンピック 招 致 もあり 防 犯 市 場 は 更 に 注 目 されています これか らの 安 全 安 心 に 対 する 意 識 の 高 まりによる 市 場 ニーズに 応 えるため ハイビジョン 機 器 の 開 発 とネットワーク 機 器 等 の 研 究 開 発 を 行 いました ハイビジョン 機 器 では 新 開 発 の 高 感 度 フルハイビジョン1/2.8 型 CMOSを 採 用 し ハイビジョンの 高 画 質 と 監 視 カメラとしての 運 用 性 を 兼 ね 備 えた 小 型 ハイビジョンカメラ ISD-220HD 1/2.8 型 フルハイビジョン ( )CMOSセンサを 採 用 し 水 平 360 の 高 速 旋 回 と 高 倍 率 ズームを 実 現 した フルハイビジョンドーム 型 コンビネーションカメラ PCS-300HD を 製 品 化 しました また 監 視 用 ハイビジョンモニタ FCM-E1850HD (18.5 型 ) FCM-E2400HD (24 型 )の2 機 種 を 製 品 化 しました ネットワーク 機 器 では 記 録 圧 縮 方 式 にH.264を 採 用 し アナログカメラとIPネットワークカメラの 映 像 入 力 を 備 えたハイブリッドデジタルレコーダ SDR-208HV (8 入 力 ) SDR-216HV (16 入 力 )を 開 発 製 品 化 圧 縮 方 式 にH.264 JPEG JPEG2000を 採 用 したネットワークカメラやエンコーダに 対 応 したスタンドアローンタイプの 9CH/16CHネットワークレコーダ INR-2000 を 開 発 製 品 化 しました また 41 万 画 素 1/3 型 CMOSセンサ 搭 載 の ネットワーク/ハイパーダイナミックカメラ IPD-BX11 ドーム 型 ネットワーク/ハイパーダイナミックカメラ IPD-DM11 の2 機 種 を 製 品 化 しました メディカル 関 連 では 微 細 手 術 の 高 度 化 を 支 える 映 像 装 置 の 研 究 開 発 を 進 めています 主 要 製 品 である 脳 神 経 外 科 眼 科 向 け 手 術 顕 微 鏡 カメラでは 小 型 高 感 度 化 高 解 像 化 高 忠 実 再 生 等 の 研 究 開 発 を 進 め お 客 様 の 多 様 な 要 望 に 応 えています また 高 度 先 端 医 療 の 発 展 を 見 据 え 低 侵 襲 微 細 手 術 の 研 究 を 進 めている 大 学 と 協 力 関 係 を 結 び 高 精 度 な 微 細 手 術 を 支 える 映 像 装 置 の 研 究 開 発 を 進 めています 検 査 機 器 関 連 では 品 質 の 高 度 化 を 支 えるため 画 像 処 理 とメカトロニクスを 融 合 した 検 査 装 置 の 研 究 開 発 を 行 な い 更 なる 事 業 拡 大 に 努 めています 主 要 製 品 である 錠 剤 検 査 装 置 TIE-9000シリーズに 池 上 独 自 の 光 学 合 成 技 術 を 活 用 した 高 精 度 な3D 検 査 機 能 (ASI:Advanced Shape Inspection)を 開 発 し お 客 様 の 高 度 化 する 高 精 度 検 査 要 求 に 応 えています さら に 進 展 する 医 薬 品 の 品 種 多 様 化 を 見 据 え 錠 剤 内 部 精 密 検 査 の 研 究 開 発 を 進 め その 成 果 として2014 年 の 医 薬 品 の 製 造 技 術 国 際 展 (インターフェックス ジャパン)に 参 考 出 展 の 予 定 です 平 面 検 査 装 置 では 独 自 の 照 明 制 御 機 構 の 研 究 開 発 を 進 め 従 来 検 出 が 困 難 であった 欠 陥 検 出 の 課 題 に 取 り 組 み お 客 様 の 製 品 品 質 向 上 に 努 めています また 色 検 査 については 当 社 高 色 忠 実 XYZカメラ(RTC-21)に お 客 様 がカスタマイズできる 開 発 環 境 の 提 供 と 品 質 の 高 度 化 に 向 け 測 色 精 度 向 上 の 研 究 開 発 を 進 めています 15

19 7 財 政 状 態 経 営 成 績 及 びキャッシュ フローの 状 況 の 分 析 文 中 の 将 来 に 関 する 事 項 は 当 連 結 会 計 年 度 末 現 在 において 当 社 グループが 判 断 したものです (1) 財 政 状 態 当 連 結 会 計 年 度 末 の 総 資 産 は 297 億 41 百 万 円 であり 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ18 億 42 百 万 円 増 加 しました 流 動 資 産 は 現 金 及 び 預 金 の 減 少 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 たな 卸 資 産 の 増 加 等 により 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ16 億 7 百 万 円 増 の245 億 9 百 万 円 となりました 固 定 資 産 は 有 形 固 定 資 産 投 資 有 価 証 券 の 増 加 等 により 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ2 億 35 百 万 円 増 の52 億 32 百 万 円 となりました 負 債 総 額 は171 億 73 百 万 円 であり 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ19 億 74 百 万 円 増 加 しました 流 動 負 債 は 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 未 払 金 の 増 加 等 により 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ7 億 18 百 万 円 増 の82 億 21 百 万 円 となりました 固 定 負 債 は 長 期 借 入 金 の 増 加 等 により 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ12 億 56 百 万 円 増 の89 億 52 百 万 円 となりました 純 資 産 については 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ1 億 32 百 万 円 減 少 し 125 億 68 百 万 円 となりました これは 主 とし て 当 期 純 利 益 計 上 による 利 益 剰 余 金 の 増 加 と 自 己 株 式 の 取 得 等 の 要 因 によるものです この 結 果 自 己 資 本 比 率 は 42.3%( 前 連 結 会 計 年 度 末 45.5%)となりました (2) 経 営 成 績 及 びキャッシュ フロー 1< 業 績 等 の 概 要 >(1) 業 績 および(2)キャッシュ フローの 状 況 に 記 載 のとおりです 16

20 第 3 設 備 の 状 況 1 設 備 投 資 等 の 概 要 当 社 グループの 設 備 投 資 につきましては 生 産 効 率 の 向 上 合 理 化 および 製 品 の 信 頼 性 向 上 のための 投 資 を 行 って おり 当 連 結 会 計 年 度 において 総 額 5 億 46 百 万 円 の 設 備 投 資 を 実 施 しました 2 主 要 な 設 備 の 状 況 (1) 提 出 会 社 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 事 業 所 名 ( 所 在 地 ) セグメント の 名 称 設 備 の 内 容 建 物 機 械 装 置 帳 簿 価 額 土 地 ( 面 積 m2) 工 具 器 具 及 び 備 品 リース 資 産 合 計 従 業 員 数 ( 名 ) 湘 南 プロダクトセン ター ( 神 奈 川 県 藤 沢 市 ) 情 報 通 信 機 器 生 産 設 備 (5,273.42) 宇 都 宮 プロダクトセ ンター ( 栃 木 県 宇 都 宮 市 ) 情 報 通 信 機 器 生 産 設 備 (41,256.10) 開 発 本 部 ( 神 奈 川 県 川 崎 市 川 崎 区 ) 情 報 通 信 機 器 その 他 設 備 (2,457.74) 本 社 他 ( 東 京 都 大 田 区 他 ) 情 報 通 信 機 器 その 他 設 備 ,003 (1,906.67) , ( 注 ) 1 上 記 には 建 設 仮 勘 定 を 含 んでいません 2 建 物 の 一 部 を 借 用 しています 年 間 賃 借 料 は49 百 万 円 です 3 上 記 の 他 主 要 なリース 設 備 として 生 産 設 備 では 設 計 設 備 その 他 の 設 備 ではコンピュータ 関 連 機 器 があ り 年 間 リース 料 は3 百 万 円 です (2) 国 内 子 会 社 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 会 社 名 ( 所 在 地 ) セグメント の 名 称 設 備 の 内 容 建 物 機 械 装 置 帳 簿 価 額 土 地 ( 面 積 m2) 工 具 器 具 及 び 備 品 リース 資 産 合 計 従 業 員 数 ( 名 ) 株 式 会 社 テクノイケ ガミ 本 社 他 ( 神 奈 川 県 川 崎 市 川 崎 区 他 ) 情 報 通 信 機 器 生 産 設 備 等 4 ( ) ( 注 ) 上 記 には 建 設 仮 勘 定 を 含 んでいません 17

21 (3) 在 外 子 会 社 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 会 社 名 ( 所 在 地 ) セグメント の 名 称 設 備 の 内 容 建 物 機 械 装 置 帳 簿 価 額 土 地 ( 面 積 m2) 工 具 器 具 及 び 備 品 リース 資 産 合 計 従 業 員 数 ( 名 ) Ikegami Electronics (U.S.A.),Inc. (アメリカ メイウッ ド) 情 報 通 信 機 器 販 売 設 備 (11,374.66) Ikegami Electronics (Europe)GmbH (ドイツ ノイス) 情 報 通 信 機 器 販 売 設 備 (6,180.00) ( 注 ) 1 上 記 には 建 設 仮 勘 定 を 含 んでいません 2 上 記 には 賃 貸 中 の 土 地 8 百 万 円 を 含 んでいます 3 上 記 の 他 主 要 なリース 設 備 として 事 務 所 等 があり 年 間 リース 料 は11 百 万 円 です 3 設 備 の 新 設 除 却 等 の 計 画 (1) 新 設 会 社 名 事 業 所 名 池 上 通 信 機 湘 南 プロダクトセ ンター 池 上 通 信 機 宇 都 宮 プロダクト センター セグメント の 名 称 情 報 通 信 機 器 情 報 通 信 機 器 設 備 の 内 容 生 産 設 備 の 増 強 および 合 理 化 生 産 設 備 の 増 強 および 合 理 化 投 資 予 定 額 予 算 金 額 既 支 払 額 資 金 調 達 方 法 自 己 資 金 自 己 資 金 着 手 年 月 平 成 26 年 3 月 平 成 26 年 3 月 完 成 予 定 年 月 平 成 27 年 3 月 平 成 27 年 3 月 池 上 通 信 機 営 業 他 情 報 通 信 機 器 販 売 設 備 等 540 自 己 資 金 平 成 26 年 4 月 平 成 27 年 3 月 ( 注 ) 上 記 の 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれていません (2) 除 却 等 重 要 な 設 備 の 除 却 等 の 計 画 はありません 18

22 第 4 提 出 会 社 の 状 況 1 株 式 等 の 状 況 (1) 株 式 の 総 数 等 1 株 式 の 総 数 種 類 発 行 可 能 株 式 総 数 ( 株 ) 普 通 株 式 200,000,000 計 200,000,000 2 発 行 済 株 式 種 類 事 業 年 度 末 現 在 発 行 数 ( 株 ) ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 提 出 日 現 在 発 行 数 ( 株 ) ( 平 成 26 年 6 月 27 日 ) 上 場 金 融 商 品 取 引 所 名 又 は 登 録 認 可 金 融 商 品 取 引 業 協 会 名 内 容 普 通 株 式 72,857,468 72,857,468 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 単 元 株 式 数 1,000 株 計 72,857,468 72,857,468 (2) 新 株 予 約 権 等 の 状 況 該 当 事 項 はありません (3) 行 使 価 額 修 正 条 項 付 新 株 予 約 権 付 社 債 券 等 の 行 使 状 況 等 該 当 事 項 はありません (4) ライツプランの 内 容 該 当 事 項 はありません 19

23 (5) 発 行 済 株 式 総 数 資 本 金 等 の 推 移 年 月 日 発 行 済 株 式 総 数 増 減 数 ( 株 ) 発 行 済 株 式 総 数 残 高 ( 株 ) 資 本 金 増 減 額 資 本 金 残 高 資 本 準 備 金 増 減 額 資 本 準 備 金 残 高 平 成 19 年 9 月 28 日 ( 注 ) ( 注 )1 第 三 者 割 当 : 発 行 株 数 14,572,000 株 発 行 価 格 169 円 資 本 組 入 額 84.5 円 割 当 先 : 株 式 会 社 東 芝 2 平 成 26 年 6 月 27 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 において 資 本 金 を3,022 百 万 円 減 少 し その 他 資 本 剰 余 金 へ 振 替 え ることを 決 議 しています (6) 所 有 者 別 状 況 区 分 株 主 数 ( 人 ) 所 有 株 式 数 ( 単 元 ) 所 有 株 式 数 の 割 合 (%) 政 府 及 び 地 方 公 共 団 体 14,572,000 72,857,468 1,231 10,022 1,231 1,347 金 融 機 関 株 式 の 状 況 (1 単 元 の 株 式 数 1,000 株 ) 金 融 商 品 取 引 業 者 その 他 の 法 人 外 国 法 人 等 個 人 以 外 個 人 その 他 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 単 元 未 満 株 式 の 状 況 ( 株 ) ,717 7,904 12,240 4,347 4,927 1, ,506 72, , ( 注 ) 1 自 己 株 式 13,402,323 株 のうち 当 社 所 有 自 己 株 式 9,782,323 株 は 個 人 その 他 に9,782 単 元 および 単 元 未 満 株 式 の 状 況 に323 株 含 めて 記 載 しています また 従 業 員 インセンティブ プラン 株 式 付 与 ESOP 信 託 制 度 の 信 託 財 産 として 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 株 式 付 与 ESOP 信 託 口 )が 所 有 している 当 社 株 式 3,620,000 株 は 金 融 機 関 に3,620 単 元 含 めて 記 載 しています 2 その 他 の 法 人 の 欄 には 証 券 保 管 振 替 機 構 名 義 の 株 式 が 15 単 元 含 まれています 個 人 計 20

24 (7) 大 株 主 の 状 況 氏 名 又 は 名 称 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 株 式 付 与 ESOP 信 託 口 ) 住 所 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 発 行 済 株 式 所 有 株 式 数 総 数 に 対 する ( 千 株 ) 所 有 株 式 数 の 割 合 (%) 東 京 都 港 区 浜 松 町 , 日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 茅 場 町 , 野 村 證 券 株 式 会 社 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 , 富 士 フィルム 株 式 会 社 東 京 都 港 区 西 麻 布 , 池 上 通 信 機 取 引 先 持 株 会 東 京 都 大 田 区 池 上 斎 藤 輝 久 東 京 都 中 野 区 岡 三 証 券 株 式 会 社 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 松 井 証 券 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 麹 町 株 式 会 社 東 芝 東 京 都 港 区 芝 浦 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 5) 東 京 都 中 央 区 晴 海 計 13, ( 注 )1 上 記 のほか 当 社 所 有 の 自 己 株 式 9,782 千 株 があります なお 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 株 式 付 与 ESOP 信 託 口 )が 保 有 する 当 社 株 式 3,620 千 株 は 従 業 員 インセンティブ プラン 株 式 付 与 ESOP 信 託 の 導 入 により 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 株 式 付 与 ESOP 信 託 口 )が 所 有 しており 自 己 株 式 9,782 千 株 には 含 まれていません 2 上 記 所 有 株 式 数 のうち 信 託 業 務 にかかる 株 式 数 は 次 のとおりです 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 5) 663 千 株 3 当 連 結 会 計 年 度 において 主 要 株 主 であった 株 式 会 社 東 芝 は 平 成 25 年 8 月 9 日 に 保 有 する 当 社 株 式 の 一 部 を 売 却 したことにより 主 要 株 主 ではなくなりました なお 金 融 証 券 取 引 法 第 24 条 の5 第 4 項 および 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 する 内 閣 府 令 第 19 条 第 2 項 第 4 号 の 規 定 に 基 づき 主 要 株 主 の 異 動 に 関 する 臨 時 報 告 書 を 平 成 25 年 8 月 9 日 に 提 出 しています 21

25 (8) 議 決 権 の 状 況 1 発 行 済 株 式 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 区 分 株 式 数 ( 株 ) 議 決 権 の 数 ( 個 ) 内 容 無 議 決 権 株 式 議 決 権 制 限 株 式 ( 自 己 株 式 等 ) 議 決 権 制 限 株 式 (その 他 ) 完 全 議 決 権 株 式 ( 自 己 株 式 等 ) 完 全 議 決 権 株 式 (その 他 ) ( 自 己 保 有 株 式 ) 普 通 株 式 9,782,000 普 通 株 式 62,550,000 62,550 単 元 未 満 株 式 普 通 株 式 525,468 一 単 元 (1,000 株 ) 未 満 の 株 式 発 行 済 株 式 総 数 72,857,468 総 株 主 の 議 決 権 62,550 ( 注 ) 1 完 全 議 決 権 株 式 (その 他 ) 欄 の 普 通 株 式 には 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 株 式 付 与 ESOP 信 託 口 )が 所 有 する 当 社 株 式 3,620,000 株 ( 議 決 権 3,620 個 )が 含 まれています 2 完 全 議 決 権 株 式 (その 他 ) 欄 の 普 通 株 式 には 証 券 保 管 振 替 機 構 名 義 の 株 式 が15,000 株 ( 議 決 権 15 個 ) が 含 まれています 3 単 元 未 満 株 式 欄 の 普 通 株 式 には 当 社 所 有 の 自 己 株 式 323 株 が 含 まれています 2 自 己 株 式 等 所 有 者 の 氏 名 又 は 名 称 ( 自 己 保 有 株 式 ) 池 上 通 信 機 株 式 会 社 所 有 者 の 住 所 東 京 都 大 田 区 池 上 自 己 名 義 所 有 株 式 数 ( 株 ) 他 人 名 義 所 有 株 式 数 ( 株 ) 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 発 行 済 株 式 所 有 株 式 数 総 数 に 対 する の 合 計 所 有 株 式 数 ( 株 ) の 割 合 (%) 9,782,000 3,620,000 13,402, 計 9,782,000 3,620,000 13,402, ( 注 ) 他 人 名 義 で 所 有 している 理 由 等 従 業 員 インセンティブ プラン 株 式 付 与 ESOP 信 託 の 信 託 財 産 として 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 株 式 付 与 ESOP 信 託 口 )が 所 有 しています (9) ストックオプション 制 度 の 内 容 該 当 事 項 はありません 22

26 (10) 従 業 員 株 式 所 有 制 度 の 内 容 当 社 は 平 成 26 年 3 月 3 日 開 催 の 取 締 役 会 において 当 社 の 中 長 期 的 な 企 業 価 値 を 高 めることを 目 的 として 従 業 員 インセンティブ プラン 株 式 付 与 ESOP 信 託 ( 以 下 ESOP 信 託 といいます )の 導 入 を 決 議 しました 1. 従 業 員 株 式 所 有 制 度 の 概 要 ESOP 信 託 とは 米 国 のESOP(Employee Stock Ownership Plan) 制 度 を 参 考 にした 信 託 型 の 従 業 員 インセンティ ブ プランであり 当 社 株 式 を 活 用 した 従 業 員 の 報 酬 制 度 の 拡 充 を 図 る 目 的 を 有 するものをいいます 当 社 が 当 社 グループ 従 業 員 のうち 一 定 の 要 件 を 充 足 する 者 を 受 益 者 として 当 社 株 式 の 取 得 資 金 を 拠 出 するこ とにより 信 託 を 設 定 します 当 該 信 託 は 予 め 定 める 株 式 交 付 規 程 に 基 づき 当 社 グループ 従 業 員 に 交 付 すると 見 込 まれる 数 の 当 社 株 式 を 当 社 から 一 括 して 取 得 します その 後 当 該 信 託 は 株 式 交 付 規 程 に 従 い 信 託 期 間 中 のグループ 従 業 員 の 職 位 昇 格 業 績 評 価 等 に 応 じた 当 社 株 式 を 在 職 時 に 無 償 で 従 業 員 に 交 付 します 当 該 信 託 により 取 得 する 当 社 株 式 の 取 得 資 金 は 全 額 当 社 が 拠 出 するため 従 業 員 の 負 担 はありません 当 該 信 託 の 導 入 により 従 業 員 は 当 社 株 式 の 株 価 上 昇 による 経 済 的 な 利 益 を 収 受 することができるため 株 価 を 意 識 した 従 業 員 の 業 務 遂 行 を 促 すとともに 従 業 員 の 勤 務 意 欲 を 高 める 効 果 が 期 待 できます また 当 該 信 託 の 信 託 財 産 に 属 する 当 社 株 式 に 係 る 議 決 権 行 使 は 受 益 者 候 補 である 従 業 員 の 意 思 が 反 映 される 仕 組 みであり 従 業 員 の 経 営 参 画 を 促 す 企 業 価 値 向 上 プランとして 有 効 です 2. 従 業 員 に 取 得 させる 予 定 の 株 式 の 総 数 3,620 千 株 3. 当 該 従 業 員 株 式 所 有 制 度 による 受 益 権 その 他 の 権 利 を 受 けることができる 者 の 範 囲 当 社 グループ 従 業 員 のうち 受 益 者 要 件 を 充 足 する 者 23

27 2 自 己 株 式 の 取 得 等 の 状 況 株 式 の 種 類 等 会 社 法 第 155 条 第 3 号 および 第 7 号 による 普 通 株 式 の 取 得 (1) 株 主 総 会 決 議 による 取 得 の 状 況 該 当 事 項 はありません (2) 取 締 役 会 決 議 による 取 得 の 状 況 区 分 株 式 数 ( 株 ) 価 額 の 総 額 取 締 役 会 ( 平 成 25 年 8 月 5 日 )での 決 議 状 況 ( 取 得 期 間 平 成 25 年 8 月 6 日 ) 13,850,000 1,385 当 事 業 年 度 前 における 取 得 自 己 株 式 当 事 業 年 度 における 取 得 自 己 株 式 13,846,000 1,384 残 存 決 議 株 式 の 総 数 及 び 価 額 の 総 額 4,000 0 当 事 業 年 度 の 末 日 現 在 の 未 行 使 割 合 (%) 当 期 間 における 取 得 自 己 株 式 提 出 日 現 在 の 未 行 使 割 合 (%) (3) 株 主 総 会 決 議 又 は 取 締 役 会 決 議 に 基 づかないものの 内 容 区 分 株 式 数 ( 株 ) 価 額 の 総 額 当 事 業 年 度 における 取 得 自 己 株 式 11,501 1 当 期 間 における 取 得 自 己 株 式 1,618 0 ( 注 ) 当 期 間 における 取 得 自 己 株 式 には 平 成 26 年 6 月 1 日 から 有 価 証 券 報 告 書 提 出 日 までの 単 元 未 満 株 式 の 買 取 りに よる 株 式 数 は 含 めていません (4) 取 得 自 己 株 式 の 処 理 状 況 及 び 保 有 状 況 区 分 引 き 受 ける 者 の 募 集 を 行 った 取 得 自 己 株 式 株 式 数 ( 株 ) 当 事 業 年 度 処 分 価 額 の 総 額 株 式 数 ( 株 ) 当 期 間 処 分 価 額 の 総 額 消 却 の 処 分 を 行 った 取 得 自 己 株 式 合 併 株 式 交 換 会 社 分 割 に 係 る 移 転 を 行 った 取 得 自 己 株 式 その 他 ( 第 三 者 割 当 による 自 己 株 式 処 分 ) 730, 保 有 自 己 株 式 数 13,402,323 13,403,941 ( 注 )1 保 有 自 己 株 式 数 には 当 社 保 有 の 自 己 株 式 9,782,323 株 のほかに 従 業 員 インセンティブ プラン 株 式 付 与 ESOP 信 託 制 度 の 信 託 財 産 として 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 株 式 付 与 ESOP 信 託 口 )が 保 有 する 当 社 株 式 を 自 己 株 式 として 以 下 のとおり 含 めています 当 事 業 年 度 :3,620,000 株 当 期 間 :3,620,000 株 2 当 期 間 における 保 有 自 己 株 式 数 には 平 成 26 年 6 月 1 日 から 有 価 証 券 報 告 書 提 出 日 までの 単 元 未 満 株 式 の 買 取 りによる 株 式 数 は 含 めていません 24

28 3 配 当 政 策 当 社 は 収 益 の 状 況 や 経 営 環 境 に 対 応 した 安 定 配 当 の 継 続 を 基 本 とし 企 業 体 質 の 強 化 と 将 来 の 事 業 展 開 に 備 える ための 内 部 留 保 の 充 実 などを 勘 案 して 決 定 することを 基 本 方 針 としています 当 社 の 剰 余 金 の 配 当 は 中 間 配 当 および 期 末 配 当 の 年 2 回 を 基 本 方 針 としており 配 当 の 決 定 機 関 は 中 間 配 当 は 取 締 役 会 期 末 配 当 は 株 主 総 会 としています また 当 社 は 取 締 役 会 の 決 議 によって 毎 年 9 月 30 日 を 基 準 日 として 中 間 配 当 をすることができる 旨 を 定 款 に 定 めています 当 社 グループは 売 上 高 の 伸 長 が 見 込 み 難 い 中 ではありましたが3 期 連 続 で 黒 字 を 達 成 することができました 体 質 改 善 はまだ 途 上 の 段 階 にあると 認 識 しておりますが 上 記 方 針 および 今 後 の 経 営 見 通 しを 勘 案 した 結 果 1 株 あた り2 円 の 期 末 配 当 を 実 施 することを 決 定 いたしました 構 造 改 革 の 断 行 と 併 せ 成 長 戦 略 を 積 極 的 に 推 進 させ 業 績 に 裏 付 けられた 成 果 の 配 分 を 継 続 的 に 行 うことができる よう 努 力 いたします なお 当 事 業 年 度 に 係 る 剰 余 金 の 配 当 は 以 下 のとおりです 配 当 金 の 総 額 1 株 当 たり 配 当 額 決 議 年 月 日 ( 円 ) 平 成 26 年 6 月 27 日 定 時 株 主 総 会 決 議 ( 注 ) 配 当 金 の 総 額 には 従 業 員 インセンティブ プラン 株 式 付 与 ESOP 信 託 制 度 の 信 託 財 産 として 日 本 マスタ ートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 株 式 付 与 ESOP 信 託 口 )が 所 有 する 当 社 株 式 に 対 する 配 当 金 7 百 万 円 が 含 まれてい ます 4 株 価 の 推 移 (1) 最 近 5 年 間 の 事 業 年 度 別 最 高 最 低 株 価 回 次 第 69 期 第 70 期 第 71 期 第 72 期 第 73 期 決 算 年 月 平 成 22 年 3 月 平 成 23 年 3 月 平 成 24 年 3 月 平 成 25 年 3 月 平 成 26 年 3 月 最 高 ( 円 ) 最 低 ( 円 ) ( 注 ) 最 高 最 低 株 価 は 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 におけるものです (2) 最 近 6 月 間 の 月 別 最 高 最 低 株 価 月 別 平 成 25 年 10 月 11 月 12 月 平 成 26 年 1 月 2 月 3 月 最 高 ( 円 ) 最 低 ( 円 ) ( 注 ) 最 高 最 低 株 価 は 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 におけるものです 25

29 5 役 員 の 状 況 役 名 職 名 氏 名 生 年 月 日 略 歴 任 期 昭 和 51 年 4 月 東 京 芝 浦 電 気 ( 現 東 芝 ) 入 社 所 有 株 式 数 ( 千 株 ) 平 成 15 年 4 月 東 芝 北 陸 支 社 支 社 長 平 成 18 年 4 月 同 社 社 会 システム 社 営 業 統 括 責 任 者 平 成 19 年 10 月 同 社 社 会 システム 社 社 長 附 当 社 出 向 当 社 GF 事 業 推 進 責 任 者 平 成 20 年 4 月 経 営 戦 略 統 括 部 担 当 GF 事 業 推 進 責 任 者 平 成 20 年 6 月 当 社 入 社 代 表 取 締 役 社 長 清 森 洋 祐 昭 和 27 年 7 月 14 日 平 成 20 年 6 月 平 成 20 年 10 月 取 締 役 就 任 経 営 戦 略 統 括 部 GF 事 業 推 進 担 当 ( 注 )2 15 平 成 21 年 6 月 常 務 取 締 役 就 任 平 成 21 年 6 月 営 業 マーケティング 経 営 戦 略 担 当 平 成 22 年 5 月 専 務 取 締 役 就 任 平 成 22 年 5 月 全 社 経 営 統 括 兼 営 業 マーケテ ィング 担 当 平 成 23 年 6 月 取 締 役 副 社 長 就 任 平 成 23 年 6 月 社 長 補 佐 経 営 執 行 統 括 グルー プ 会 社 経 営 統 括 営 業 担 当 平 成 24 年 10 月 代 表 取 締 役 社 長 就 任 現 在 に 至 る 昭 和 49 年 4 月 当 社 入 社 平 成 11 年 4 月 業 務 本 部 人 事 総 務 部 長 平 成 15 年 4 月 業 務 本 部 長 平 成 19 年 6 月 取 締 役 就 任 常 務 取 締 役 社 長 補 佐 コ ンプライアン 鈴 木 玉 生 昭 和 23 年 9 月 27 日 生 ス リスク 内 部 統 制 担 当 平 成 20 年 4 月 業 務 管 理 統 括 部 コンプライアン ス 担 当 平 成 21 年 6 月 財 務 会 計 総 務 人 事 法 務 コンプライアンス 担 当 平 成 23 年 6 月 常 務 取 締 役 就 任 現 在 に 至 る 平 成 23 年 6 月 財 務 会 計 総 務 人 事 法 務 コンプライアンス リスク 内 部 統 制 情 報 システム ERP 推 進 担 当 平 成 25 年 6 月 経 理 総 務 人 事 勤 労 人 材 開 発 コンプライアンス リスク 内 部 統 制 担 当 平 成 26 年 6 月 社 長 補 佐 コンプライアンス リ スク 内 部 統 制 担 当 現 在 に 至 る ( 注 )2 3 26

30 役 名 職 名 氏 名 生 年 月 日 略 歴 任 期 昭 和 45 年 4 月 東 京 芝 浦 電 気 ( 現 東 芝 ) 入 社 所 有 株 式 数 ( 千 株 ) 平 成 9 年 4 月 同 社 日 野 工 場 工 場 長 平 成 14 年 4 月 同 社 社 会 システムインフラ 社 生 産 統 括 責 任 者 平 成 15 年 12 月 東 芝 通 信 システム 代 表 取 締 役 社 長 常 務 取 締 役 技 術 行 政 全 般 生 産 品 質 調 達 情 茂 手 木 千 秋 昭 和 22 年 8 月 30 日 生 報 システム 担 当 平 成 23 年 2 月 平 成 23 年 6 月 平 成 23 年 6 月 平 成 23 年 6 月 当 社 入 社 技 術 生 産 関 係 エグゼ クティブアドバイザー 生 産 統 括 本 部 長 取 締 役 就 任 生 産 調 達 担 当 兼 生 産 統 括 本 部 長 ( 注 )2 11 平 成 24 年 4 月 生 産 調 達 担 当 平 成 25 年 4 月 生 産 品 質 調 達 EMS 担 当 平 成 25 年 6 月 生 産 品 質 調 達 情 報 システ ム ERP 担 当 平 成 26 年 6 月 常 務 取 締 役 就 任 現 在 に 至 る 平 成 26 年 6 月 技 術 行 政 全 般 生 産 品 質 調 達 情 報 システム 担 当 現 在 に 至 る 昭 和 55 年 4 月 当 社 入 社 平 成 13 年 7 月 技 術 本 部 技 術 研 究 所 長 平 成 15 年 4 月 技 術 研 究 所 長 取 締 役 研 究 開 発 知 的 財 産 特 駒 野 目 裕 久 昭 和 32 年 4 月 29 日 生 許 担 当 平 成 19 年 6 月 平 成 20 年 4 月 平 成 21 年 6 月 取 締 役 就 任 現 在 に 至 る 研 究 開 発 センター 特 許 室 担 当 研 究 開 発 特 許 担 当 ( 注 )2 2 平 成 22 年 5 月 研 究 開 発 製 品 開 発 特 許 担 当 平 成 23 年 6 月 研 究 開 発 知 的 財 産 特 許 担 当 現 在 に 至 る 昭 和 58 年 4 月 当 社 入 社 平 成 12 年 4 月 池 上 工 場 技 術 部 長 平 成 15 年 4 月 放 送 通 信 事 業 本 部 マーケティン グ 部 長 取 締 役 マーケティン グ 製 品 戦 略 製 品 開 発 海 外 事 業 樫 村 直 樹 昭 和 35 年 2 月 29 日 生 推 進 担 当 上 席 執 行 役 員 海 外 事 業 本 部 長 平 成 20 年 4 月 平 成 22 年 4 月 平 成 23 年 6 月 平 成 23 年 6 月 平 成 23 年 6 月 平 成 25 年 4 月 経 営 戦 略 統 括 部 長 兼 マーケティ ング 部 長 経 営 統 括 部 長 兼 製 品 戦 略 部 長 開 発 本 部 長 取 締 役 就 任 現 在 に 至 る マーケティング 製 品 戦 略 製 品 開 発 担 当 兼 開 発 本 部 長 マーケティング 製 品 戦 略 製 品 ( 注 )2 10 開 発 海 外 事 業 推 進 担 当 上 席 執 行 役 員 開 発 本 部 長 平 成 26 年 4 月 マーケティング 製 品 戦 略 製 品 開 発 海 外 事 業 推 進 担 当 上 席 執 行 役 員 海 外 事 業 本 部 長 現 在 に 至 る 27

31 役 名 職 名 氏 名 生 年 月 日 略 歴 任 期 所 有 株 式 数 ( 千 株 ) 昭 和 59 年 4 月 当 社 入 社 平 成 17 年 4 月 放 送 通 信 事 業 本 部 放 送 システム 営 業 第 二 部 門 長 経 営 戦 略 統 括 部 経 営 戦 略 部 長 経 営 統 括 部 長 経 営 管 理 本 部 長 執 行 役 員 経 営 管 理 本 部 長 取 締 役 就 任 現 在 に 至 る 取 締 役 経 営 戦 略 人 材 開 発 人 事 勤 労 総 務 経 理 営 業 担 青 木 隆 明 昭 和 36 年 12 月 1 日 生 当 上 席 執 行 役 員 経 営 管 理 本 部 長 平 成 20 年 4 月 平 成 23 年 6 月 平 成 24 年 4 月 平 成 25 年 4 月 平 成 26 年 6 月 ( 注 )2 10 平 成 26 年 6 月 経 営 戦 略 人 材 開 発 人 事 勤 労 総 務 経 理 営 業 担 当 上 席 執 行 役 員 経 営 管 理 本 部 長 現 在 に 至 る 昭 和 53 年 4 月 弁 護 士 登 録 昭 和 53 年 4 月 昭 和 61 年 6 月 福 岡 清 法 律 事 務 所 所 属 弁 護 士 山 崎 雅 彦 法 律 事 務 所 設 立 現 在 に 至 る 第 二 東 京 弁 護 士 会 懲 戒 委 員 会 委 員 現 在 に 至 る 法 政 大 学 法 科 大 学 院 教 授 現 在 に 至 る 取 締 役 就 任 現 在 に 至 る 当 社 入 社 経 理 部 長 業 務 管 理 統 括 部 長 内 部 監 査 室 主 幹 内 部 監 査 室 長 監 査 役 就 任 現 在 に 至 る 東 京 国 税 局 退 職 税 理 士 登 録 当 社 監 査 役 就 任 現 在 に 至 る 相 模 ハム 入 社 同 社 取 締 役 経 理 部 長 兼 電 算 部 長 同 社 子 会 社 北 海 道 サガミハム 監 査 役 当 社 監 査 役 就 任 現 在 に 至 る 社 外 取 締 役 山 﨑 雅 彦 昭 和 28 年 3 月 14 日 生 平 成 24 年 2 月 ( 注 )2 平 成 24 年 4 月 平 成 26 年 6 月 昭 和 51 年 4 月 平 成 15 年 8 月 平 成 20 年 4 月 平 成 22 年 10 月 平 成 23 年 4 月 平 成 24 年 6 月 昭 和 52 年 7 月 平 成 52 年 8 月 平 成 8 年 6 月 昭 和 57 年 9 月 平 成 5 年 6 月 平 成 10 年 10 月 常 勤 監 査 役 千 葉 悦 雄 昭 和 27 年 9 月 14 日 生 ( 注 )3 8 社 外 監 査 役 大 越 弘 孝 昭 和 12 年 5 月 1 日 生 ( 注 )3 1 社 外 監 査 役 永 島 建 二 昭 和 15 年 8 月 13 日 生 ( 注 )3 1 平 成 16 年 6 月 計 61 ( 注 ) 1 取 締 役 山 﨑 雅 彦 氏 は 社 外 取 締 役 であり 監 査 役 大 越 弘 孝 永 島 建 二 の 各 氏 は 社 外 監 査 役 です なお 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 に 対 して 山 﨑 雅 彦 永 島 建 二 の 各 氏 を 独 立 役 員 とする 独 立 役 員 届 出 書 を 提 出 してい ます 2 取 締 役 の 任 期 は 平 成 26 年 3 月 期 に 係 る 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 から 平 成 27 年 3 月 期 に 係 る 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 までです 3 監 査 役 の 任 期 は 平 成 24 年 3 月 期 に 係 る 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 から 平 成 28 年 3 月 期 に 係 る 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 までです 4 当 社 では 執 行 役 員 制 度 を 導 入 しています 提 出 日 現 在 の 執 行 役 員 は 次 のとおりです 取 締 役 上 席 執 行 役 員 海 外 事 業 本 部 長 樫 村 直 樹 取 締 役 上 席 執 行 役 員 経 営 管 理 本 部 長 青 木 隆 明 執 行 役 員 調 達 本 部 長 坂 口 宏 昌 執 行 役 員 生 産 統 括 本 部 長 竹 安 義 弘 執 行 役 員 営 業 本 部 長 大 木 孝 志 執 行 役 員 経 理 統 括 本 部 長 小 原 信 恒 執 行 役 員 開 発 本 部 長 児 島 浩 幸 28

32 6 コーポレート ガバナンスの 状 況 等 (1) コーポレート ガバナンスの 状 況 1コーポレート ガバナンスに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 コーポレート ガバナンスは 株 主 を 重 視 した 経 営 を 実 現 していくうえで 重 要 な 課 題 の 一 つと 考 えています 当 社 は 社 外 取 締 役 社 外 監 査 役 の 選 任 により 経 営 の 透 明 性 の 向 上 と 監 視 機 能 の 向 上 を 図 るとともに 従 来 の 取 締 役 会 制 度 および 監 査 制 度 の 機 能 を 十 分 に 発 揮 させることにより コーポレート ガバナンスの 一 層 の 強 化 を 目 指 していく 所 存 です 2 企 業 統 治 の 体 制 1) 企 業 統 治 の 体 制 の 概 要 当 社 は 監 査 役 制 度 を 採 用 しています 取 締 役 会 は 毎 月 1 回 の 定 期 開 催 のほか 必 要 に 応 じて 臨 時 に 開 催 し 経 営 の 基 本 方 針 や 重 要 事 項 を 報 告 審 議 決 定 するとともに 取 締 役 の 職 務 執 行 の 監 督 をしています また 当 社 は 当 期 より 取 締 役 会 で 決 定 した 方 針 に 基 づき 業 務 執 行 を 迅 速 かつ 確 実 に 実 行 する 機 能 強 化 を 目 的 に 執 行 役 員 制 度 を 導 入 しており 全 社 経 営 執 行 に 係 る 報 告 審 議 意 思 決 定 の 場 として 当 社 の 事 業 に 精 通 した 6 名 の 取 締 役 執 行 役 員 を 構 成 員 とする 経 営 会 議 を 毎 月 1 回 開 催 しています 加 えて 日 常 の 業 務 執 行 状 況 はもとより 事 業 運 営 の 課 題 解 決 と 構 造 改 革 の 更 なる 推 進 による 利 益 体 質 への 転 換 成 長 戦 略 の 確 実 なる 推 進 等 を 目 指 し 当 社 の 事 業 に 精 通 した6 名 の 取 締 役 ならびに 全 執 行 役 員 各 副 本 部 長 等 を 構 成 員 とする 月 次 執 行 会 議 を 毎 月 1 回 開 催 し 抜 本 的 な 企 業 体 質 の 変 革 に 挑 んでいます 階 層 化 した 意 思 決 定 構 造 をベースに 業 務 執 行 の 意 思 決 定 スピードを 向 上 させ 変 化 の 速 い 時 代 に 適 した 経 営 と 事 業 運 営 を 目 指 しています 経 営 上 の 意 思 決 定 執 行 および 監 督 に 係 る 経 営 管 理 組 織 その 他 のコーポレート ガバナンス 体 制 は 次 のとお りです 提 出 日 現 在 29

33 2) 現 状 の 体 制 を 採 用 する 理 由 現 在 当 社 では 経 営 の 健 全 性 透 明 性 の 維 持 向 上 のため 社 外 取 締 役 および 社 外 監 査 役 を 選 任 しています 取 締 役 会 は 迅 速 かつ 的 確 な 経 営 判 断 ができるよう 当 社 事 業 に 精 通 した6 名 の 取 締 役 および1 名 の 社 外 取 締 役 により 構 成 され 経 営 効 率 の 維 持 向 上 を 図 っています また 社 外 監 査 役 2 名 を 含 む 合 計 3 名 の 監 査 役 による 監 査 を 行 うことで 経 営 の 監 督 機 能 は 十 分 機 能 していると 考 えています 3) 内 部 統 制 システムの 整 備 の 状 況 当 社 は 業 務 の 有 効 性 および 効 率 性 財 務 報 告 の 信 頼 性 事 業 活 動 に 係 る 法 令 等 の 順 守 ならびに 資 産 の 保 全 と いう 観 点 から 内 部 統 制 システムの 充 実 に 努 めています 当 社 は 以 下 に 記 載 する 取 締 役 会 決 議 内 容 に 基 づき 内 部 統 制 を 具 体 的 に 整 備 するとともに 当 社 子 会 社 に 対 しても 当 社 の 体 制 に 準 じて 内 部 統 制 システムの 整 備 を 行 う こととしています 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 取 締 役 および 使 用 人 の 職 務 の 執 行 が 法 令 および 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 ⅰ) 当 社 の 経 営 理 念 価 値 観 ビジョン 行 動 規 範 を 明 確 にし 徹 底 を 図 る ⅱ)コンプライアンス 規 程 を 整 備 し 取 締 役 および 使 用 人 が 法 令 定 款 および 当 社 の 経 営 理 念 を 順 守 するため のコンプライアンス 体 制 を 構 築 する ⅲ)コンプライアンス リスク 内 部 統 制 担 当 取 締 役 を 長 とするRC 委 員 会 において 会 社 のコンプライアンスの 取 り 組 みを 横 断 的 に 統 括 し その 徹 底 を 図 るための 具 体 的 な 計 画 を 策 定 し 実 行 する ⅳ)コンプライアンスに 関 するリスクの 未 然 防 止 と 早 期 解 決 を 図 るため 内 部 通 報 制 度 を 構 築 する ⅴ) 金 融 商 品 取 引 法 に 定 める 財 務 報 告 に 係 る 内 部 統 制 報 告 制 度 に 適 切 に 対 応 するため 代 表 取 締 役 社 長 を 最 高 責 任 者 とする 金 商 法 内 部 統 制 プロジェクト を 設 置 し 当 社 および 当 社 連 結 グループ 各 社 の 財 務 報 告 に 係 る 内 部 統 制 を 構 築 する ⅵ)コンプライアンス ルールにおいて 反 社 会 的 勢 力 との 一 切 の 関 係 遮 断 を 定 め これを 周 知 する 反 社 会 的 勢 力 による 不 当 要 求 に 毅 然 とした 態 度 で 臨 み 社 内 外 の 関 係 者 と 連 携 を 取 り 組 織 的 に 対 応 する 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 報 の 保 存 および 管 理 に 関 する 体 制 ⅰ) 情 報 管 理 規 程 および 情 報 保 管 保 存 規 程 に 従 い 取 締 役 の 職 務 執 行 に 係 る 情 報 を 文 書 または 電 磁 的 媒 体 ( 以 下 文 書 等 という)に 記 録 し 保 存 する 取 締 役 および 監 査 役 は 常 時 これらの 文 書 等 を 閲 覧 できるも のとする ⅱ) 上 記 の 文 書 等 の 保 管 の 期 間 は 法 令 の 別 段 の 定 めのない 限 り 情 報 保 管 保 存 規 程 に 定 めるところによる 損 失 の 危 険 の 管 理 に 関 する 規 程 その 他 の 体 制 ⅰ)リスクマネジメント 方 針 を 定 めリスク 管 理 を 体 系 的 に 規 定 するリスクマネジメント 規 程 を 定 める コンプ ライアンス リスク 内 部 統 制 担 当 取 締 役 は リスクマネジメント 規 程 に 基 づき 全 社 のリスクを 統 合 的 に 管 理 し 企 業 リスク 管 理 事 業 リスク 管 理 部 門 リスク 管 理 を 重 層 的 に 行 う ⅱ)コンプライアンス リスク 内 部 統 制 担 当 取 締 役 を 長 とするRC 委 員 会 において 当 社 およびその 子 会 社 にお ける 統 合 的 なリスクマネジメントを 実 施 する 委 員 会 の 活 動 の 概 要 は 定 期 的 に 取 締 役 および 監 査 役 に 報 告 する ⅲ) 不 測 の 事 態 が 生 じた 場 合 は 代 表 取 締 役 社 長 を 本 部 長 とする 対 策 本 部 を 設 置 し 迅 速 な 対 応 を 行 い 損 害 の 拡 大 を 防 止 する 30

34 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 ⅰ) 取 締 役 の 職 務 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 の 基 礎 として 取 締 役 会 を 月 1 回 定 期 に 開 催 するほか 必 要 に 応 じて 適 宜 臨 時 に 開 催 する ⅱ) 取 締 役 会 の 前 週 に 取 締 役 ならびに 執 行 役 員 が 出 席 する 経 営 会 議 を 開 催 し 業 務 執 行 における 意 思 決 定 を 行 う ⅲ) 代 表 取 締 役 は 各 取 締 役 の 職 務 に 応 じた 責 任 権 限 を 明 確 にすると 共 に 各 取 締 役 間 の 意 思 疎 通 を 促 進 す る 各 取 締 役 は 職 務 執 行 の 状 況 について3ヶ 月 に 一 度 以 上 取 締 役 会 に 報 告 する ⅳ) 取 締 役 および 重 要 な 使 用 人 に 至 る 決 裁 権 限 基 準 を 定 義 した 稟 議 規 程 に 基 づいて 取 締 役 の 職 務 の 執 行 を 適 正 かつ 効 率 的 に 行 う 当 社 および 当 社 の 子 会 社 から 成 る 企 業 集 団 における 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 ⅰ) 当 社 およびその 子 会 社 から 成 る 企 業 集 団 の 経 営 管 理 を 担 当 する 取 締 役 の 責 任 と 権 限 を 明 文 化 し 関 係 者 に 徹 底 する ⅱ) 当 社 およびその 子 会 社 から 成 る 企 業 集 団 における 業 務 の 適 正 を 確 保 するため 取 締 役 はグループ 会 社 管 理 規 程 等 に 基 づいて 子 会 社 経 営 の 管 理 監 督 を 行 うものとする ⅲ) 取 締 役 は 当 社 およびその 子 会 社 において 法 令 違 反 その 他 コンプライアンスおよびリスク 管 理 に 関 する 重 要 な 事 項 を 発 見 した 場 合 には 遅 滞 なく 取 締 役 会 ならびに 監 査 役 に 報 告 する 監 査 役 がその 職 務 を 補 助 すべき 使 用 人 を 置 くことを 求 めた 場 合 における 当 該 使 用 人 に 関 する 事 項 ならびにその 使 用 人 の 取 締 役 からの 独 立 性 に 関 する 事 項 ⅰ) 監 査 役 がその 職 務 を 補 助 すべき 使 用 人 を 求 めた 場 合 は 取 締 役 会 は 監 査 役 と 協 議 のうえ 必 要 に 応 じて 使 用 人 から 監 査 役 補 助 者 を 指 名 する ⅱ) 上 記 の 補 助 者 の 人 事 異 動 人 事 評 価 懲 戒 処 分 等 人 事 権 に 係 る 事 項 の 決 定 には 監 査 役 会 の 承 認 を 得 なけ ればならないものとする 取 締 役 および 使 用 人 が 監 査 役 に 報 告 をするための 体 制 その 他 の 監 査 役 への 報 告 に 関 する 体 制 ⅰ) 当 社 およびその 子 会 社 は 監 査 役 に 対 して 取 締 役 会 経 営 会 議 その 他 業 務 執 行 状 況 の 報 告 が 行 われる 重 要 な 会 議 への 出 席 の 機 会 を 提 供 する ⅱ) 当 社 およびその 子 会 社 の 取 締 役 重 要 な 使 用 人 は 会 社 に 著 しい 損 害 を 及 ぼすおそれのある 事 実 を 発 見 し た 場 合 は 直 ちに 監 査 役 会 に 報 告 する ⅲ) 当 社 およびその 子 会 社 の 取 締 役 は 定 期 的 に 職 務 執 行 状 況 を 監 査 役 に 報 告 する その 他 監 査 役 の 監 査 が 実 効 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 ⅰ) 監 査 役 会 は 代 表 取 締 役 社 長 会 計 監 査 人 とそれぞれ 定 期 的 に 意 見 交 換 会 を 開 催 する ⅱ) 監 査 役 は 取 締 役 会 の 他 重 要 な 意 思 決 定 の 過 程 および 業 務 の 執 行 状 況 を 把 握 するため RC 委 員 会 経 営 会 議 等 の 重 要 な 会 議 に 出 席 するとともに 主 要 な 稟 議 書 その 他 業 務 に 関 する 重 要 な 文 書 を 閲 覧 し 必 要 に 応 じて 取 締 役 または 使 用 人 にその 説 明 を 求 めることとする ⅲ) 監 査 役 は 内 部 監 査 部 門 と 緊 密 な 連 携 を 保 つとともに 必 要 に 応 じて 内 部 監 査 部 門 に 調 査 を 求 める ⅳ) 監 査 役 は 監 査 の 実 施 にあたり 必 要 と 認 めるときは 弁 護 士 公 認 会 計 士 コンサルタントその 他 の 外 部 アドバイザーを 利 用 できる 31

35 3 内 部 監 査 および 監 査 役 監 査 の 状 況 監 査 役 による 監 査 役 監 査 内 部 監 査 室 による 内 部 監 査 が 行 われています 経 営 の 監 視 については 社 外 監 査 役 2 名 を 含 む 合 計 3 名 の 監 査 役 による 監 査 が 有 効 に 機 能 しており 特 に 常 勤 監 査 役 においては 社 内 の 監 査 を 定 期 的 に 行 うとともに 取 締 役 会 ならびに 経 営 会 議 月 次 執 行 会 議 に 出 席 し 適 宜 妥 当 性 適 法 性 の 観 点 から 意 見 の 表 明 を 行 っています また 監 査 役 と 会 計 監 査 人 との 相 互 連 携 については 情 報 交 換 の 場 を 定 期 的 に 期 初 四 半 期 決 算 確 定 決 算 で 設 け また 必 要 に 応 じ 随 時 にコミュニケーションを 図 っています 代 表 取 締 役 社 長 直 轄 の 内 部 監 査 部 門 である 内 部 監 査 室 は 業 務 監 査 の 一 環 として 内 部 統 制 環 境 の 整 備 運 用 の 状 況 を 定 期 的 および 日 常 的 に 監 視 し 問 題 点 の 指 摘 是 正 勧 告 を 行 っています また 監 査 役 との 相 互 連 携 に ついては 毎 月 の 監 査 役 会 に 出 席 するとともに 監 査 役 の 定 期 的 な 業 務 監 査 に 同 行 し 支 援 するなど 定 期 的 および 日 常 的 にコミュニケーションを 図 っています 4 社 外 取 締 役 および 社 外 監 査 役 の 状 況 当 社 は 社 外 取 締 役 1 名 社 外 監 査 役 2 名 を 選 任 しており 経 営 の 監 督 機 能 は 十 分 機 能 していると 考 えています 社 外 取 締 役 山 﨑 雅 彦 氏 は 直 接 会 社 経 営 に 関 与 された 経 験 はありませんが 弁 護 士 を 現 任 されており 法 曹 としての 知 識 や 経 験 を 当 社 の 経 営 に 反 映 して 頂 き 当 社 のコーポレート ガバナンスの 一 層 の 強 化 等 経 営 の 監 督 機 能 を 十 分 に 発 揮 して 頂 けると 考 えています 同 氏 は 山 崎 雅 彦 法 律 事 務 所 所 長 ですが 同 氏 および 同 事 務 所 と 当 社 およ びグループ 会 社 との 間 に 人 的 関 係 資 本 的 関 係 その 他 利 害 関 係 はありません なお 同 氏 は 東 京 証 券 取 引 所 が 指 定 を 義 務 付 ける 一 般 株 主 と 利 益 相 反 が 生 じる 属 性 等 を 有 していない 独 立 役 員 です 社 外 監 査 役 大 越 弘 孝 氏 は 財 務 および 会 計 分 野 の 専 門 的 知 識 を 有 しているため 社 外 監 査 役 としての 監 査 機 能 を 十 分 に 発 揮 して 頂 けると 考 えています 同 氏 は 平 成 26 年 3 月 末 時 点 において 当 社 株 式 を1,000 株 保 有 しています が 重 要 性 はないものと 判 断 しています 同 氏 は 大 越 弘 孝 税 理 士 事 務 所 所 長 ですが 同 氏 および 同 事 務 所 と 当 社 およびグループ 会 社 との 間 に 人 的 関 係 資 本 的 関 係 その 他 利 害 関 係 はありません 社 外 監 査 役 永 島 建 二 氏 は 財 務 および 会 計 分 野 の 専 門 的 知 識 他 社 での 財 務 会 計 に 関 する 業 務 経 験 および 監 査 経 験 を 有 しているため 社 外 監 査 役 としての 監 査 機 能 を 十 分 に 発 揮 して 頂 けると 考 えています 同 氏 は 平 成 26 年 3 月 末 時 点 において 当 社 株 式 を1,000 株 保 有 していますが 重 要 性 はないものと 判 断 しています それ 以 外 に 当 社 およびグループ 会 社 との 間 に 人 的 関 係 資 本 的 関 係 取 引 関 係 その 他 利 害 関 係 はありません なお 同 氏 は 東 京 証 券 取 引 所 が 指 定 を 義 務 付 ける 一 般 株 主 と 利 益 相 反 が 生 じる 属 性 等 を 有 していない 独 立 役 員 です 当 社 は 社 外 取 締 役 および 社 外 監 査 役 を 選 任 するための 独 立 性 に 関 する 基 準 または 方 針 は 定 めていませんが 東 京 証 券 取 引 所 の 定 める 独 立 役 員 の 独 立 性 に 関 する 判 断 基 準 を 参 考 にし 客 観 的 立 場 からの 監 査 監 督 機 能 として の 役 割 や 一 般 株 主 との 利 益 相 反 が 生 じる 恐 れがないことなどを 総 合 的 に 判 断 して 選 任 しています また 当 社 は 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 社 外 取 締 役 および 社 外 監 査 役 との 間 において 会 社 法 第 423 条 第 1 項 の 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 を 締 結 しました 当 該 契 約 締 結 に 当 たっては 損 害 賠 償 責 任 限 度 額 は 法 令 に 定 める 額 とします なお 当 該 責 任 限 定 が 認 められるのは 当 該 社 外 取 締 役 および 社 外 監 査 役 が 責 任 の 原 因 と なった 職 務 の 遂 行 について 善 意 でかつ 重 大 な 過 失 がないときに 限 られます 5 会 計 監 査 の 状 況 当 社 では 監 査 法 人 保 森 会 計 事 務 所 と 監 査 契 約 を 締 結 しています 当 社 の 会 計 監 査 業 務 を 執 行 した 公 認 会 計 士 は 渡 部 逸 雄 氏 大 東 幸 司 氏 であり, 監 査 法 人 保 森 会 計 事 務 所 に 所 属 しています また 会 計 監 査 業 務 に 係 る 補 助 者 は 公 認 会 計 士 7 名 です 32

36 6 役 員 報 酬 等 当 事 業 年 度 における 当 社 の 取 締 役 および 監 査 役 に 対 する 役 員 報 酬 は 以 下 のとおりです 役 員 区 分 報 酬 等 の 総 額 報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 基 本 報 酬 対 象 となる 役 員 の 員 数 ( 名 ) 取 締 役 監 査 役 ( 社 外 監 査 役 を 除 く ) 社 外 役 員 ( 注 ) 1 当 社 の 役 員 報 酬 の 決 定 に 際 しては 当 社 の 業 績 や 各 役 員 の 貢 献 度 等 を 勘 案 し 取 締 役 会 で 決 議 されてい ます 2 役 員 ごとの 報 酬 につきましては 1 億 円 以 上 を 支 給 している 役 員 はおりませんので 記 載 を 省 略 していま す 3 使 用 人 兼 務 取 締 役 はおりません 7 取 締 役 の 定 数 当 社 の 取 締 役 は 10 名 以 内 とする 旨 定 款 に 定 めています 8 取 締 役 の 選 任 の 決 議 要 件 当 社 は 取 締 役 の 選 任 決 議 について 議 決 権 を 行 使 することができる 株 主 の 議 決 権 の3 分 の1 以 上 を 有 する 株 主 が 出 席 し その 議 決 権 の 過 半 数 をもって 行 う 旨 定 款 に 定 めています また 取 締 役 の 選 任 決 議 は 累 積 投 票 によらない 旨 定 款 に 定 めています 9 自 己 の 株 式 の 取 得 会 社 法 第 165 条 第 2 項 の 規 定 により 取 締 役 会 の 決 議 によって 市 場 取 引 等 により 自 己 の 株 式 を 取 得 することができ る 旨 定 款 に 定 めています これは 経 済 情 勢 の 変 化 に 対 応 して 財 務 政 策 等 の 経 営 諸 施 策 を 機 動 的 に 遂 行 すること を 可 能 とするためです 10 中 間 配 当 当 社 は 取 締 役 会 の 決 議 によって 毎 年 9 月 30 日 を 基 準 日 として 中 間 配 当 ができる 旨 定 款 に 定 めています こ れは 株 主 への 機 動 的 な 利 益 還 元 を 行 うことを 可 能 とするためです 11 株 主 総 会 の 特 別 決 議 要 件 当 社 は 会 社 法 第 309 条 第 2 項 に 定 める 株 主 総 会 の 特 別 決 議 要 件 について 議 決 権 を 行 使 することができる 株 主 の 議 決 権 の3 分 の1 以 上 を 有 する 株 主 が 出 席 し その 議 決 権 の3 分 の2 以 上 をもって 行 う 旨 定 款 に 定 めています これ は 株 主 総 会 における 特 別 決 議 の 定 足 数 を 緩 和 することにより 株 主 総 会 の 円 滑 な 運 営 を 行 うことを 目 的 とするも のです 33

37 12 株 式 の 保 有 状 況 1) 保 有 目 的 が 純 投 資 目 的 以 外 の 目 的 の 投 資 株 式 ⅰ) 銘 柄 数 :23 ⅱ) 貸 借 対 照 表 計 上 額 の 合 計 額 :948 百 万 円 2) 保 有 目 的 が 純 投 資 目 的 以 外 の 目 的 の 上 場 投 資 株 式 ( 前 事 業 年 度 ) 特 定 投 資 株 式 貸 借 対 照 表 計 上 額 銘 柄 株 式 数 ( 株 ) 保 有 目 的 三 菱 UFJフィナンシャル グループ 690, 企 業 間 取 引 の 強 化 三 井 住 友 フィナンシャルグループ 26, 企 業 間 取 引 の 強 化 MS&ADホールディングス 40, 企 業 間 取 引 の 強 化 横 浜 銀 行 134, 企 業 間 取 引 の 強 化 みずほフィナンシャルグループ 260, 企 業 間 取 引 の 強 化 東 亜 ディーケーケー 69, 企 業 間 取 引 の 強 化 京 成 電 鉄 22, 企 業 間 取 引 の 強 化 日 本 無 線 55, 企 業 間 取 引 の 強 化 日 立 製 作 所 22, 企 業 間 取 引 の 強 化 東 日 本 旅 客 鉄 道 1,000 7 企 業 間 取 引 の 強 化 中 部 日 本 放 送 5,500 3 企 業 間 取 引 の 強 化 パナソニック 2,884 1 企 業 間 取 引 の 強 化 日 立 国 際 電 気 企 業 間 取 引 の 強 化 ( 当 事 業 年 度 ) 特 定 投 資 株 式 貸 借 対 照 表 計 上 額 銘 柄 株 式 数 ( 株 ) 保 有 目 的 三 菱 UFJフィナンシャル グループ 690, 企 業 間 取 引 の 強 化 三 井 住 友 フィナンシャルグループ 26, 企 業 間 取 引 の 強 化 MS&ADホールディングス 40, 企 業 間 取 引 の 強 化 富 士 フイルムホールディングス 27, 企 業 間 取 引 の 強 化 横 浜 銀 行 134, 企 業 間 取 引 の 強 化 みずほフィナンシャルグループ 260, 企 業 間 取 引 の 強 化 東 亜 ディーケーケー 69, 企 業 間 取 引 の 強 化 日 本 無 線 59, 企 業 間 取 引 の 強 化 京 成 電 鉄 23, 企 業 間 取 引 の 強 化 日 立 製 作 所 23, 企 業 間 取 引 の 強 化 東 日 本 旅 客 鉄 道 1,000 7 企 業 間 取 引 の 強 化 パナソニック 2,884 3 企 業 間 取 引 の 強 化 中 部 日 本 放 送 5,500 3 企 業 間 取 引 の 強 化 日 立 国 際 電 気 企 業 間 取 引 の 強 化 34

38 3) 保 有 目 的 が 純 投 資 目 的 の 投 資 株 式 該 当 事 項 はありません 4) 保 有 目 的 を 変 更 した 投 資 株 式 該 当 事 項 はありません (2) 監 査 報 酬 の 内 容 等 1 監 査 公 認 会 計 士 等 に 対 する 報 酬 の 内 容 区 分 監 査 証 明 業 務 に 基 づく 報 酬 前 連 結 会 計 年 度 非 監 査 業 務 に 基 づく 報 酬 監 査 証 明 業 務 に 基 づく 報 酬 当 連 結 会 計 年 度 非 監 査 業 務 に 基 づく 報 酬 提 出 会 社 連 結 子 会 社 計 その 他 重 要 な 報 酬 の 内 容 該 当 事 項 はありません 3 監 査 公 認 会 計 士 等 の 提 出 会 社 に 対 する 非 監 査 業 務 の 内 容 該 当 事 項 はありません 4 監 査 報 酬 の 決 定 方 針 当 社 の 監 査 公 認 会 計 士 等 に 対 する 監 査 報 酬 については 監 査 公 認 会 計 士 等 が 作 成 した 監 査 計 画 につき 説 明 を 受 けるとともに 内 容 を 検 討 し 監 査 役 会 の 同 意 を 得 たうえで 決 定 しています 35

39 第 5 経 理 の 状 況 1 連 結 財 務 諸 表 及 び 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について (1) 当 社 の 連 結 財 務 諸 表 は 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 昭 和 51 年 大 蔵 省 令 第 28 号 以 下 連 結 財 務 諸 表 規 則 という )に 基 づいて 作 成 しています なお 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで)の 連 結 財 務 諸 表 に 含 まれる 比 較 情 報 につい ては 財 務 諸 表 等 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 等 の 一 部 を 改 正 する 内 閣 府 令 ( 平 成 24 年 9 月 21 日 内 閣 府 令 第 61 号 ) 附 則 第 3 条 第 2 項 により 改 正 前 の 連 結 財 務 諸 表 規 則 に 基 づいて 作 成 しています (2) 当 社 の 財 務 諸 表 は 財 務 諸 表 等 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 昭 和 38 年 大 蔵 省 令 第 59 号 以 下 財 務 諸 表 等 規 則 という )に 基 づいて 作 成 しています なお 当 事 業 年 度 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで)の 財 務 諸 表 に 含 まれる 比 較 情 報 については 財 務 諸 表 等 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 等 の 一 部 を 改 正 する 内 閣 府 令 ( 平 成 24 年 9 月 21 日 内 閣 府 令 第 61 号 ) 附 則 第 2 条 第 2 項 により 改 正 前 の 財 務 諸 表 等 規 則 に 基 づいて 作 成 しています 2 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商 品 取 引 法 第 193 条 の2 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで)の 連 結 財 務 諸 表 及 び 事 業 年 度 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで)の 財 務 諸 表 について 監 査 法 人 保 森 会 計 事 務 所 により 監 査 を 受 けています 3 連 結 財 務 諸 表 等 の 適 正 性 を 確 保 するための 特 段 の 取 組 みについて 当 社 は 連 結 財 務 諸 表 等 の 適 正 性 を 確 保 するための 特 段 の 取 組 みを 行 っています 具 体 的 には 会 計 基 準 等 の 内 容 を 適 切 に 把 握 し または 会 計 基 準 等 の 変 更 等 について 的 確 に 対 応 することができる 体 制 の 整 備 のため 公 益 財 団 法 人 財 務 会 計 基 準 機 構 へ 加 入 し 当 機 構 および 企 業 会 計 基 準 委 員 会 等 が 開 催 する 研 修 に 参 加 しています 36