目 次 招 株 集 主 ご総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会
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- うまじ あいきょう
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2 目 次 招 株 集 主 ご総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会
3 招 集 ご 通 知 に 関 する 項 の ウェブサイトへの 掲 載 のご 案 内 / //116http:// FAX 表 紙 について shareholder/ 4. shiseidogroup.jp/ir/account/shareholder/ FSC 01
4 株 主 のみなさまへ 代 表 取 締 役 執 行 役 員 社 長 兼 CEO 第 116 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 社 第 116 回 定 時 株 主 総 会 を 下 記 のとおり 開 催 いたしますので ご 出 席 賜 りたく ご 案 内 申 し 上 げます 後 記 の 株 主 総 会 参 考 をご 検 討 いただき 議 決 権 を 行 使 いただきますようお 願 い 申 し 上 げます 敬 具 web54.net
5 日 時 場 所 株 主 総 会 の 目 的 項 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 74 議 決 権 行 使 に 関 する 項 第 1 号 議 案 剰 余 金 の 配 当 の 件 第 2 号 議 案 取 締 役 7 名 選 任 の 件 第 3 号 議 案 監 役 1 名 選 任 の 件 第 4 号 議 案 取 締 役 賞 与 支 給 の 件 第 5 号 議 案 取 締 役 に 対 する 長 期 インセンティブ 型 酬 の 決 定 の 件 以 上 21 CO 2 03 連 監 参 株 考 主 総 会
6 添 付 年 4 月 1 日 か ら 年 12 月 31 日 ま で 資 生 堂 グループの 現 況 に 関 する 項 の 経 過 および 成 果 1 763,058 37, % +12.6% +77.4% , , , , , , , , ,058 80,000 60,000 40,000 20, ROE ,045 49,644 27,613 21,234 37,660 0
7 VISION DECLÉORCARITA 4.9 ROE6.0 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 ROE3. 37,588 23, % 80,000 60,000 40,000 20, % 51,426 28,406 29,239 22,814 37, % 40,000 30,000 20,000 10, ,000 20,000 ROE ,149 33,668 27,523 23,210 14, 監 参 株 考 主 総 会 0 30,
8 日 本 2,
9 07 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 連 監 株 主 総 会 参 考 40,000 30,000 20,000 10, ,214 30, ,080 2 SHISEIDO Ltd. 400, , , , , , ,523
10 08 5,000 2, ,500 5, , , , , , , , , , , ,250 グローバル SHISEIDO 4,
11 E bareminerals SHISEIDO NARS ISSEY MIYAKEnarciso rodriguez SHISEIDO SHISEIDO 88 SHISEIDO 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会 09
12 10 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, , , ,113 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3, , , ,682 その 他
13 2e 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会 11
14 3 Think Global, Act Local TR TR Pte. Ltd / CBRC CBRC1989 CBRC
15 13 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 連 監 株 主 総 会 参 考 2015 VISION 2020 BIG WIN ICHIGAN VISION
16 BC 2014 BC BC BC BC UNDP BCtA LesDIVAS 14
17 2 設 備 投 資 等 の 状 況 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 18,458 10,460 SERGE LUTENS 4,965 33,884 3 資 金 調 達 の 状 況 連 監 参 株 考 主 総 会 15
18 4 資 生 堂 グループの 連 損 益 および 財 産 の 状 況 の 推 移 , , , ,058 26,045 49,644 27,613 37, ,406 51,426 29,239 37,588 14,685 26,149 33,668 23, ,985 90,722 70,668 13, , , , , , , , , ,040 84,320 32,134 60,529 25,534 16,799 11,538 23,137 24,745 47,462 58,419 30,151 80, , , ,
19 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 220, , , ,148 3,280 6,051 19,074 9,515 27,080 23,663 39,933 35,243 20,119 15,482 30,498 32, , , , , 資 本 政 策 , , , , ,900 7,968 7,975 7,981 連 監 参 株 考 主 総 会
20 6 対 処 すべき 課 題 1 VISION 2020 Our Mission, Values and Way Our Mission, Values and Way Our Mission Our ValuesOur Mission Our WayOur Mission Our Mission, Values and Way Our Mission Our Mission We cultivate relationships with people We appreciate genuine, meaningful values We inspire a life of beauty and culture. Our Values Our Values Our Way Our Way In Heritage, Excellence In Diversity, Strength In Innovation, Growth All members of Shiseido Group pursue shared and sustainable growth with all stakeholders. With Consumers With Business Partners With Employees With Shareholders With Society and the Earth 18
21 VISION VISION VISION ICHIGAN Marketing Innovation ,000ROE SCM M&A 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会 19
22 ,000 1, SHISEIDO , % M&A E E 20179, ROE
23 21 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 連 監 株 主 総 会 参 考 made in Japan VISION MBA ICT 6
24 2014 / bareminerals Inc. 22
25 23 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 連 監 株 主 総 会 参 考 100 CO 2 RSPO h-clat h-clatoecd WEPs 4
26 主 要 な 内 容 2 主 要 な 拠 点 Inc. 华 妮 壢 Inc. Inc. Inc. S.A.S. S.A.S. 壢 24
27 S.A.S. R&D Inc. R&D 3 重 要 な 子 会 社 の 状 況 ( 資 生 堂 グループの 主 要 な 拠 点 ) 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 Corp. Inc. Inc , , 監 参 株 考 主 総 会 25
28 26 Inc. Inc. S.A. S.A.S. GmbH S.p.A. S.A.S. LLC. S.A , , ,295 5,200 2,400 9, ,200 17,760 Pte. Ltd. 3, Inc. Pte. Ltd , , , , ,154, ,061, ,
29 4 従 員 の 状 況 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 12,021 7, ,948 4, ,783 12, 主 要 な 借 入 先 連 27,768 9,500 2,160 監 参 株 考 主 総 会 27
30 2. 当 社 が 発 行 する 株 式 に 関 する 項 (2015 年 12 月 31 日 現 在 ) 1 発 行 可 能 株 式 総 数 1,200,000,000 2 発 行 済 株 式 の 総 数 400,000, ,741 3 株 主 数 4 大 株 主 53,202 30, JP MORGAN CHASE BANK , , , , THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 6, BNYM TREATY DTT 15 5, , , , ,22611,226 10,0006,0004, , , UFJ , , UFJ , , , ,
31 3. 当 社 が 保 有 する 株 式 に 関 する 項 (2015 年 12 月 31 日 現 在 ) 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 1 当 社 の 政 策 保 有 に 関 する 方 針 当 社 の 政 策 保 有 株 式 の 議 決 権 行 使 の 基 準 連 3 当 社 が 純 投 資 目 的 以 外 の 目 的 で 保 有 する 株 式 の 銘 柄 数 および 貸 借 対 照 表 上 額 の 合 額 90 21,466 監 参 株 考 主 総 会 29
32 4 当 社 が 純 投 資 目 的 以 外 の 目 的 で 保 有 する 上 場 投 資 株 式 のうち 貸 借 対 照 表 上 額 上 位 10 銘 柄 ( 貸 借 対 照 表 上 額 が 資 本 金 額 の1%を 超 える 銘 柄 を 含 む) 16,625 4, ,537 UFJ 2,496 1,890 1,628 1, ,413 Paltac 600 1, ,050 MSAD ,
33 4. 当 社 の 新 株 予 約 権 等 に 関 する 項 (2015 年 12 月 31 日 現 在 ) 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 , 連 監 参 株 考 主 総 会 31
34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,700
35 33 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 連 監 株 主 総 会 参 考 , , , , , , , , , , , , , , ,
36 5. 当 社 のコーポレートガバナンスの 状 況 と 役 員 等 に 関 する 項 1 当 社 のコーポレートガバナンスの 基 本 方 針 Executive Committee
37 2 経 営 務 執 行 体 制 の 概 要 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 CSR Executive Committee 監 Executive Committee 参 株 考 主 総 会 35
38 CSR CSR
39 37 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 連 監 株 主 総 会 参 考
40
41 , , ,0002 1, , 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会 39
42
43 3 内 部 統 制 に 係 る 体 制 CSR 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 / / / shareholder/ 1. Our Mission Our Values Our Way Our Way Our MissionOur ValuesOur Way CSR CSR CSR 41 連 監 参 株 考 主 総 会
44 CSR CSRCSR
45 43 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 連 監 株 主 総 会 参 考 CSR 1. CSR CSR 2015 CSR 2
46 2. Executive Committee Executive Committee 4. CSR Executive CommitteeCSR 44 7.
47 45 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 連 監 株 主 総 会 参 考
48 4 取 締 役 および 監 役 の 氏 名 地 位 および 当 社 における 担 当 等 CEO CSR CEO CSR SCM CSR SCM 46
49 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 CSR CSR 連 監 参 株 考 主 総 会 47
50 5 取 締 役 および 監 役 の 重 要 な 兼 職 の 状 況 (2015 年 12 月 31 日 現 在 ) CEO NTT 48
51 6 責 任 限 定 契 約 の 内 容 の 概 要 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会 49
52 7 社 外 役 員 の 重 要 な 兼 職 先 と 当 社 との 関 係 社 外 取 締 役 石 倉 洋 子 社 外 取 締 役 岩 田 彰 一 郎 50 CEO
53 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 社 外 取 締 役 社 外 監 役 上 村 達 男 原 田 明 夫 連 監 参 株 考 主 総 会 51
54 社 外 監 役 大 塚 宣 夫 社 外 監 役 辻 山 栄 子
55 NTT 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会 53
56 8 その 他 社 外 役 員 の 主 な 活 動 状 況
57 9 取 締 役 を 兼 務 しない 執 行 役 員 の 氏 名 地 位 および 担 当 等 CSR Pte.Ltd Pte.Ltd. Co.,Pte.Ltd. SCM SCM SHISEIDO CSR CSR SHISEIDO 55 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会
58 CFO CFO ICTICT SCM ICT& SCM
59 10 取 締 役 および 監 役 の 酬 等 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会
60 CEO 50% 25% 25% 54%56% 22%23% 22%23% 54%58% 21%23% 21%23% 54%60% 20%23% 20%23% 56%64% 18%22% 18%22% % 58
61 20% CEO CFO 5% 10% 20% 30% 70% 10% 20% 10% 20% 30% 70% 50% 20% 5% 20% 20% 70% 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 50% 50% 2 30% S.A.Inc. 59 連 監 参 株 考 主 総 会
62 CEO CEO 60
63 3 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会 61
64 11 会 監 人 に 関 する 項
65 63 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 連 監 株 主 総 会 参 考 5 340
66 連 , , , , , ,951 7,685 18, , ,696 28,242 32,240 26,608 24,046 1,765 1, , , , ,986 58,793 62,388 13,905 14,056 22,110 24,790 29,989 30,256 3,639 3,743 5,843 1, , ,121 59,430 64, ,087 58,005 41,372 44, , ,458 27,434 29, ,692 12,842 36,833 37,960 24,877 24, , , , ,381 33,102 34,460 29,213 25,980 7,167 27,187 4, , ,739 5,952 1,870 1,873 37,090 35,329 4,661 16,210 14,799 15,101 18,480 17, , ,176 44, , ,885 30,000 35,432 28,831 2,184 2,450 83,656 77, ,005 31,270 33,198 4,165 4, , , , ,308 64,506 64,506 70,258 70, , ,757 1,700 2,214 24,664 35,552 8,144 6,443 40,374 48,544 23,854 19, ,043 20,806 21, , , , ,636
67 , , , , , , , ,640 37,660 27,613 4,100 4,938 1,172 1, , ,085 4,172 3, ,207 1, ,571 1,447 37,588 29,239 8,894 26,923 5,772 22, ,422 2, ,590 7, ,531 1,485 3, ,132 1, ,892 49,038 15,267 20,230 2,024 7,419 25,600 36,227 2,389 2,558 23,210 33, ,600 36,227 1,690 2,842 9,173 30,822 4, ,005 34,441 13,594 70,668 12,323 66,193 1,271 4, 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会
68 連 / ,506 70, ,757 2, ,308 7,979 7,979 23,210 23, , , ,506 70, ,933 1, , ,443 48,544 19,435 35,552 1,043 21, ,369 7,979 23, ,701 8,170 4,418 10, ,726 1,701 8,170 4,418 10, , ,144 40,374 23,854 24, , ,334
69 , ,869 32,612 22, ,046 90,473 5,067 15,069 9,832 8,500 2,709 2,366 8,991 8,082 2,150 2, ,708 13,916 3,444 6,168 1,281 1, , ,317 52,577 52,185 19,981 20, ,840 3, ,969 4,568 20,195 20,195 2,008 2, ,538 10, ,848 8,470 1,317 1, , , ,022 22,384 24, , ,232 18,786 18, ,816 11,816 4,726 5,570 5,602 6, ,304 6,635 5,211 5, , , , , , ,622 25,980 10,781 9,624 24, , ,000 5,000 1,085 1,325 13,094 18, ,019 1,351 1,327 79,690 77,821 3,777 6,700 3,089 3, ,555 66,190 31,413 30,000 15,000 7,500 1,164 1,653 16,792 19, ,005 1,354 1, , , , ,869 64,506 64,506 70,258 70,258 70,258 70, , ,318 16,230 16, , , , ,087 1,700 2,214 7,513 5,930 7,513 5, , , , , , 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会
70 , ,099 81, ,445 83, ,653 74, ,578 9,515 19,074 27,114 22, ,653 15, ,178 1,275 2,972 3,880 1,014 1,609 1,386 1, ,243 39,933 3,238 3, ,485 2, ,002 2,750 1, ,479 40,919 2,553 9,692 2, ,811 30,
71 ,506 70,258 70, ,506 70, , , , ,318 2, ,869 12,443 12,443 12,443 32,811 32,811 32, ,367 20, , , , ,685 1, , ,930 5,930 1, ,843 12,443 32, ,583 1, ,403 1,583 1, , ,513 7, , 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会
72 監
73 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会
74 監
75 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会 73
76 1 株 主 総 会 参 考 1 2 総 株 主 の 議 決 権 の 数 議 案 および 参 考 項 第 号 議 案 3,987,071 剰 余 金 の 配 当 の 件 第 116 期 の 期 末 配 当 につきましては 以 下 に 記 載 の 株 主 還 元 の 基 本 方 針 に 従 って 配 当 の 安 定 性 を 重 視 し 1 株 に つき10 円 とさせていただきたいと 存 じます なお 年 間 では 中 間 配 当 金 10 円 と 合 わせて20 円 となります ,991,002, 株 主 還 元 の 基 本 方 針 40 配 当 金 等 の 推 移 ,900 7,968 7,975 7,
77 当 期 の 連 配 当 性 向 について VISION 2020 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会 75
78 2 株 主 総 会 参 考 第 号 議 案 取 締 役 7 名 選 任 の 件 当 社 では 取 締 役 の 経 営 責 任 を 重 視 し 株 主 のみなさまに 各 年 毎 に 取 締 役 の 信 任 をお 諮 りするため 定 款 により 取 締 役 の 任 期 を1 年 と 定 めています また 取 締 役 会 の 少 人 数 化 のため 定 款 により 取 締 役 の 人 数 を12 名 以 内 と 定 めてい ます つきましては 取 締 役 6 名 が 本 総 会 終 の 時 をもって 任 期 満 了 となりますので 定 款 規 定 に 基 づき 経 営 環 境 の 変 化 に 的 確 に 対 応 できる 機 動 的 な 経 営 を 推 進 するため 社 外 取 締 役 4 名 を 含 む 取 締 役 7 名 の 選 任 をお 願 いいたします 取 締 役 候 補 者 選 定 の 方 針 およびプロセス
79 取 締 役 候 補 者 一 覧 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 1 魚 谷 雅 彦 2 岩 井 恒 彦 3 坂 井 透 CEO SCM 連 4 石 倉 洋 子 5 岩 田 彰 一 郎 6 大 石 佳 能 子 7 上 村 達 男 監 参 株 考 主 総 会 77
80 株 主 総 会 参 考 1 魚 谷 雅 略 歴 ならびに 当 社 における 地 位 および 担 当 彦 (1954 年 6 月 2 日 生 ) MBA N.A Global Officer 重 要 な 兼 職 の 状 況 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 VISION 2020 Think Global, Act Local CSR , CSR 候 補 者 と 当 社 との 特 別 の 利 害 関 係 等 VISION
81 2 岩 井 恒 略 歴 ならびに 当 社 における 地 位 および 担 当 彦 (1953 年 5 月 28 日 生 ) CSR SCM 重 要 な 兼 職 の 状 況 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 CSR SCM CSR SCM 4, CSR 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 候 補 者 と 当 社 との 特 別 の 利 害 関 係 等 参 株 考 主 総 会 79
82 株 主 総 会 参 考 3 坂 井 透 略 歴 ならびに 当 社 における 地 位 および 担 当 (1956 年 10 月 16 日 生 ) 重 要 な 兼 職 の 状 況 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 CSR , CSR 候 補 者 と 当 社 との 特 別 の 利 害 関 係 等 80
83 4 石 倉 洋 略 歴 ならびに 当 社 における 地 位 および 担 当 子 (1949 年 3 月 19 日 生 ) MBA DBA 重 要 な 兼 職 の 状 況 社 外 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 候 補 者 と 当 社 との 特 別 の 利 害 関 係 等 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会 81
84 株 主 総 会 参 考 5 岩 田 彰 一 郎 (1950 年 8 月 14 日 生 ) 略 歴 ならびに 当 社 における 地 位 および 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況 CEO 社 外 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 CEO , 候 補 者 と 当 社 との 特 別 の 利 害 関 係 等
85 6 大 石 佳 能 子 (1961 年 3 月 24 日 生 ) 略 歴 ならびに 当 社 における 地 位 および 担 当 MBA 重 要 な 兼 職 の 状 況 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 社 外 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 候 補 者 と 当 社 との 特 別 の 利 害 関 係 等 監 参 株 考 主 総 会 83
86 株 主 総 会 参 考 7 上 村 達 略 歴 ならびに 当 社 における 地 位 および 担 当 男 (1948 年 4 月 19 日 生 ) COE 重 要 な 兼 職 の 状 況 社 外 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 COE , 候 補 者 と 当 社 との 特 別 の 利 害 関 係 等
87 3 第 号 議 案 監 役 1 名 選 任 の 件 社 外 監 役 辻 山 栄 子 氏 が 本 総 会 終 の 時 をもって 任 期 満 了 となりますので 監 役 1 名 の 選 任 をお 願 いいたします なお 本 議 案 の 本 総 会 への 提 出 につきましては あらかじめ 監 役 会 の 同 意 を 得 ています 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 監 役 候 補 者 選 定 の 方 針 およびプロセス 3839 連 監 参 株 考 主 総 会 85
88 株 主 総 会 参 考 辻 山 栄 子 (1947 年 12 月 11 日 生 ) 略 歴 および 当 社 における 地 位 FASB 重 要 な 兼 職 の 状 況 社 外 監 役 候 補 者 とした 理 由 NTT NTT 7, 候 補 者 と 当 社 との 特 別 の 利 害 関 係 等 NTT
89 NTT 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会 87
90 4 株 主 総 会 参 考 第 号 議 案 取 締 役 賞 与 支 給 の 件 本 議 案 は 当 社 の 取 締 役 の 酬 等 における 績 連 動 酬 の 中 の 毎 年 の 績 に 応 じて 支 給 される 賞 与 に 関 するも のです 当 期 の 取 締 役 賞 与 につきましては 以 下 に 記 載 の 定 基 準 および 決 定 方 法 に 基 づき 当 期 末 時 点 の 社 外 取 締 役 3 名 を 除 く 取 締 役 3 名 に 対 し 賞 与 総 額 6,814 万 円 を 支 給 いたしたく ご 承 認 をお 願 いするものです なお 社 外 取 締 役 の 酬 等 は 固 定 酬 のみの 制 度 としていますので 社 外 取 締 役 に 対 しては 取 締 役 賞 与 を 支 給 しません 取 締 役 賞 与 の 定 基 準 および 決 定 方 法 当 社 の 役 員 酬 制 度 の 基 本 原 則 年 度 から2017 年 度 までの3カ 年 画 に 対 応 した 役 員 酬 制 度
91 5 第 号 議 案 取 締 役 に 対 する 長 期 インセンティブ 型 酬 の 決 定 の 件 本 議 案 は 当 社 の 取 締 役 の 酬 等 における 績 連 動 酬 の 中 の 長 期 インセンティブ 型 酬 に 関 するものです この 長 期 インセンティブ 型 酬 は 金 銭 による 酬 等 を 支 給 する 代 わりに 株 式 を 酬 等 として 取 締 役 に 対 して 支 給 するため その 手 段 として 新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 して 出 資 される 金 銭 の 額 を1 円 とするストックオプションとして 新 株 予 約 権 を 用 い るものです 長 期 的 な 株 主 価 値 の 増 大 と 酬 を 連 動 させることにより 当 社 の 取 締 役 が 株 価 を 通 じたメリットやリスクを 株 主 のみ なさまと 共 有 し 績 向 上 と 株 価 上 昇 への 意 欲 を 高 めることを 目 的 に 第 2 号 議 案 が 承 認 可 決 された 場 合 の 当 社 の 社 外 取 締 役 を 除 く 取 締 役 3 名 に 対 してストックオプションを 付 与 することを 株 主 のみなさまにお 諮 りします 具 体 的 には 当 社 の 取 締 役 に 対 してストックオプションとして 割 当 てる 下 記 の 内 容 の 新 株 予 約 権 に 係 る 酬 等 の 枠 ( 割 当 てる 新 株 予 約 権 1 個 当 たりの 公 正 価 額 に 割 当 てる 新 株 予 約 権 の 総 数 (1,400 個 以 内 とします )を 乗 じた 額 に 相 当 する 額 )を 年 額 金 13,100 万 円 を 上 限 として 設 ける 旨 のご 承 認 をお 願 いするものであります なお 本 件 ストックオプションとしての 新 株 予 約 権 の 割 当 ては 2016 年 度 の 連 績 の 確 定 後 に 行 うものとし 割 当 て に 際 しては 本 議 案 でご 承 認 いただいた 上 限 個 数 および 上 限 金 額 の 範 囲 内 で 2016 年 度 の 連 績 の 目 標 達 成 度 合 いに 応 じて 取 締 役 会 で 割 当 て 個 数 を 決 定 します また 割 当 てられる 新 株 予 約 権 には 権 利 行 使 のための 条 件 として 下 記 ⑷に 記 載 の 諸 条 件 が 付 されており ⑷2の 績 達 成 条 件 の 達 成 度 合 いに 応 じて 行 使 することができる 新 株 予 約 権 の 個 数 が 変 動 する 設 となっています 当 該 新 株 予 約 権 の 付 与 に 際 しては 新 株 予 約 権 の 公 正 価 額 を 当 該 新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 とし 払 込 金 額 相 当 額 の 金 銭 酬 を 当 社 の 取 締 役 に 支 給 することとした 上 で 当 社 の 取 締 役 が 払 込 金 額 の 払 込 みに 代 えて 当 社 に 対 す る 酬 債 権 をもって 対 当 額 について 相 殺 する 方 法 により 行 う 予 定 であります なお 社 外 取 締 役 の 酬 等 は 固 定 酬 のみの 制 度 としていますので 社 外 取 締 役 に 対 しては 本 議 案 に 基 づくストッ クオプションを 付 与 しません ⑴ 新 株 予 約 権 の 目 的 である 株 式 の 数 1100 ⑵ 新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 して 出 資 される 金 銭 の 額 11 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会 89
92 株 主 総 会 参 考 ⑶ 新 株 予 約 権 の 権 利 行 使 期 間 ⑷ 新 株 予 約 権 の 権 利 行 使 の 条 件 ⑸ 新 株 予 約 権 の 譲 渡 制 限 ⑹その 他 の 新 株 予 約 権 の 内 容 2015 年 度 から2017 年 度 までの3カ 年 画 に 対 応 した 役 員 酬 制 度 長 期 インセンティブ 型 酬 S.A.Inc. 90
93 長 期 績 連 動 性 2 本 議 案 の 対 象 となる 新 株 予 約 権 が 発 行 済 株 式 の 総 数 に 与 える 影 響 , , , 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 1, 監 参 株 考 主 総 会 以 上 91
94 議 決 権 行 使 のご 案 内 A 株 主 総 会 への 出 席 による 議 決 権 行 使 116 B 面 による 議 決 権 行 使 議 決 権 行 使 用 紙 のご 記 入 方 法 のご 案 内 第 1 号 議 案 第 3 号 議 案 第 4 号 議 案 第 5 号 議 案 第 2 号 議 案 92
95 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 C インターネット 等 による 議 決 権 行 使 インターネット 等 1 による 議 決 権 行 使 のご 案 内 1 議 決 権 行 使 ウェブサイトについて EZweb Yahoo! 議 決 権 行 使 方 法 について 3 複 数 回 議 決 権 行 使 をされた 場 合 の 取 扱 い その 他 連 監 参 株 考 主 総 会 1 ICJ 2 i NTTEZwebKDDIYahoo!Yahoo! Inc.Yahoo! 93
96 議 決 権 行 使 のためのサマリー 情 カテゴリ 議 決 権 行 使 判 断 のポイント コーポレート ガバナンスコード 該 当 原 則 当 社 の 状 況 参 照 ページ 会 社 がめざす 姿 有 り P 有 り P18-19, 有 り P 有 り P 有 り P 有 り P13-14, 有 り P13-14, 有 り P 有 り P 有 り P 有 り P41-43 無 し P70-73 政 策 保 有 株 式 1-4 有 り P 有 り P29 剰 余 金 の 配 当 有 り P17,74-75 中 長 期 的 に40% P17,74-75 有 り P17, % P16 ROE 6.0% P5,16 5ROE 4.7% 取 締 役 選 任 3-1 有 り P 有 り P 名 (1 名 増 ) P76 1 年 P76 94
97 カテゴリ 議 決 権 行 使 判 断 のポイント コーポレート ガバナンスコード 該 当 原 則 当 社 の 状 況 参 照 ページ 名 P 名 P76 75 無 し P54, 有 り P38-40 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 無 し 1-7 有 り P45 監 役 選 任 3-1 有 り P 有 り P86 5 名 ( 増 減 なし) P85 3 名 P47,85 75 無 し P54, 有 り P38-40 連 役 員 賞 与 1-7 有 り P 有 り P57-60 無 し P 百 万 円 P 百 万 円 有 り P61 監 退 職 慰 労 金 廃 止 済 み P57 株 式 酬 型 1 円 ストックオプション 0.23% P91 無 し P89 参 株 考 主 総 会 有 り P89-90 買 収 防 衛 策 1-5 廃 止 済 み 95
98 96 <MEMO>
99 <MEMO> 招 株 集 主 ご 総 通 会 知 連 監 参 株 考 主 総 会 97
100 株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図 JR5 JR
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