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しまなねごろ
5 years ago
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1 株主各位証券コード 4544 平成 28 年 6 月 1 日東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号みらかホールディングス株式会社取締役代表執行役社長鈴木博正第 66 回定時株主総会招集ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげますこのたびの平成 28 年熊本地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申しあげますさて当社第 66 回定時株主総会を下記により開催いたしますのでご出席くださいますようご通知申しあげますなお当日ご出席願えない場合は書面またはインターネットによって議決権を行使することができますのでお手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ書面またはインターネットによる議決権行使について (8~9 頁 ) に従いまして平成 28 年 6 月 23 日 ( 木曜日 ) 午後 5 時 30 分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます敬具記 1. 日時平成 28 年 6 月 24 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 2. 場所東京都新宿区西新宿二丁目 2 番 1 号京王プラザホテル南館 4 階扇 ( 末尾の会場ご案内図をご参照ください ) 3. 目的事項報告事項 1. 第 66 期 ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) 事業報告連結計算書類ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 66 期 ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) 計算書類報告の件決議事項議案取締役 7 名選任の件 ( なお招集通知に添付すべき事業報告計算書類連結計算書類および監査報告書は別添の第 66 期報告書 (2 頁から39 頁まで ) に記載のとおりであります ) 以上当日ご出席の際はお手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます議決権の不統一行使をされる場合には株主総会の 3 日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください株主総会参考書類および事業報告計算書類連結計算書類に修正が生じた場合はインターネット上の当社ウェブサイト ( に掲載させていただきます - 1 -

2 株主総会参考書類議案取締役 7 名選任の件現任取締役 9 名は全員本株主総会終結の時をもって任期満了となりますつきましては取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます取締役候補者は次のとおりであります候補者番号氏名現在の当社における地位担当すずき鈴木たけうち竹内のなか能仲いぐち井口いしぐろ石黒いとう伊藤たかおか高岡ひろまさ博正取締役代表執行役社長指名委員報酬委員しげかず成和取締役候補者新任ひさつぐ久嗣なおき直樹みゆき美幸りょうじ良二こうぞう浩三取締役監査委員長指名委員取締役報酬委員長監査委員取締役監査委員報酬委員取締役指名委員長報酬委員取締役報酬委員社外社外社外社外社外再任再任再任再任再任再任 ( 注 ) 上記取締役候補者の地位は本定時株主総会時のものであります - 2 -

3 候補者番号 1 鈴木博正 ( すずきひろまさ ) 昭和 31 年 9 月 21 日生再任 54,300 株昭和 56 年 4 月当社入社平成 13 年 3 月当社取締役戦略企画部門経営戦略部長平成 13 年 3 月フジレビオアメリカ社取締役平成 14 年 2 月当社常務取締役平成 15 年 3 月当社代表取締役社長平成 17 年 6 月当社取締役代表執行役社長 ( 現任 ) 平成 17 年 7 月富士レビオ代表取締役社長平成 18 年 6 月エスアールエル取締役 ( 現任 ) 平成 22 年 6 月富士レビオ代表取締役会長平成 26 年 6 月同社取締役会長 ( 現任 ) 取締役候補者とした理由鈴木博正氏は昭和 56 年に当社に入社し平成 15 年に代表取締役社長に就任しました平成 17 年にみらかホールディングス株式会社の設立を主導して以来当社取締役代表執行役社長を務めております同氏は国内外の事業環境業界動向技術動向の豊富な知識を有しておりまた当社の経営に長年携わった経験を有することから当社の取締役として適任であると判断し候補者といたしました候補者番号 2 竹内成和 ( たけうちしげかず ) 昭和 28 年 10 月 11 日生新任 0 株昭和 51 年 4 月 CBS ソニーグループ ( 現ソニーミュージックエンタテインメント ) 入社平成 5 年 1 月同社経営企画本部証券業務室室長平成 7 年 1 月同社営業本部営業企画部部長平成 8 年 1 月同社営業本部本部長平成 9 年 2 月ソニーミュージックアーティスツ代表取締役社長平成 12 年 2 月ソニーミュージックエンタテインメント経営企画本部本部長平成 12 年 6 月同社コーポレートエグゼクティブ平成 14 年 10 月エスエムイービジュアルワークス ( 現アニプレックス ) 代表取締役平成 18 年 6 月ソニーピクチャーズエンタテインメント代表取締役会長平成 19 年 6 月ソニー放送メディア取締役会長平成 21 年 10 月エイベックスグループホールディングス入社平成 22 年 6 月同社代表取締役 CFO( 現任 ) 取締役候補者とした理由竹内成和氏はエンタテインメント会社の経営に長年にわたって携わられその中で培われた経営者としての豊富な経験と幅広い見識は当社にとって貴重であり当社の取締役として適任であると判断し候補者といたしました - 3 -

候補者番号 3 能仲久嗣 ( のなかひさつぐ ) 昭和 22 年 1 月 11 日生社外再任 300 株昭和 45 年 4 月東京芝浦電気 ( 現東芝 ) 入社平成 15 年 6 月東芝執行役常務平成 17 年 6 月同社執行役上席常務平成 19 年 6 月同社執行役専務平成 20 年 6 月同社取締役代表執行役副社長平成 21 年 6 月同社常任顧問平成 21 年

4 候補者番号 3 能仲久嗣 ( のなかひさつぐ ) 昭和 22 年 1 月 11 日生社外再任 300 株昭和 45 年 4 月東京芝浦電気 ( 現東芝 ) 入社平成 15 年 6 月東芝執行役常務平成 17 年 6 月同社執行役上席常務平成 19 年 6 月同社執行役専務平成 20 年 6 月同社取締役代表執行役副社長平成 21 年 6 月同社常任顧問平成 21 年 6 月 IHI 監査役平成 21 年 6 月サンシャインシティ監査役平成 23 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 平成 25 年 6 月野村総合研究所監査役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由能仲久嗣氏は株式会社東芝の経営に長年にわたって携わられその中で培われた経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく助言は当社にとって貴重であり社外取締役として適任であると判断し候補者といたしましたなお同氏は現在当社の社外取締役でありその在任期間は本株主総会終結の時をもって 5 年間であります候補者番号 4 井口直樹 ( いぐちなおき ) 昭和 26 年 3 月 31 日生社外再任 0 株昭和 49 年 4 月厚生省 ( 現厚生労働省 ) 入省平成 13 年 1 月厚生労働省大臣官房人事課長平成 14 年 8 月同省大臣官房審議官平成 15 年 8 月同省大臣官房総括審議官平成 16 年 7 月同省政策統括官平成 17 年 9 月国民年金基金連合会常務理事平成 23 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 平成 25 年 7 月帝京大学大学院公衆衛生学研究科教授平成 28 年 4 月帝京大学大学院公衆衛生学研究科客員教授 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由井口直樹氏はわが国において長年にわたり保険年金医療に関する行政に従事され豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただける専門家でありその見識に基づく助言は当社の医療サービスにとって貴重であり社外取締役として適任であると判断し候補者といたしましたなお同氏は現在当社の社外取締役でありその在任期間は本株主総会終結の時をもって 5 年間であります - 4 -

候補者番号 5 石黒美幸 ( いしぐろみゆき ) 昭和 39 年 10 月 26 日生社外再任 0 株平成 3 年 4 月弁護士登録 ( 東京弁護士会 ) 常松簗瀬関根法律事務所入所平成 11 年 1 月同事務所パートナー平成 12 年 1 月長島大野常松法律事務所パートナー ( 現任 ) 平成 18 年 6 月ソニーコミュニケーションネットワーク ( 現ソネット ) 取締役

候補者といたしましたなお同氏は現在当社の社外取締役でありその在任期間は本株主総会終結の時をもって 3 年間であります候補者番号 6 伊藤良二 ( いとうりょうじ ) 昭和 27 年 1 月 14 日生社外再任 0 株昭和 54 年 7 月マッキンゼーアンドカンパニー入社昭和 59 年 1 月同社パートナー昭和 63 年 4 月 UCC 上島珈琲取締役平成 2 年 9 月

5 候補者番号 5 石黒美幸 ( いしぐろみゆき ) 昭和 39 年 10 月 26 日生社外再任 0 株平成 3 年 4 月弁護士登録 ( 東京弁護士会 ) 常松簗瀬関根法律事務所入所平成 11 年 1 月同事務所パートナー平成 12 年 1 月長島大野常松法律事務所パートナー ( 現任 ) 平成 18 年 6 月ソニーコミュニケーションネットワーク ( 現ソネット ) 取締役平成 25 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 平成 28 年 2 月電波監理審議会委員 ( 現任 ) 平成 28 年 4 月一橋大学経営協議会委員 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由石黒美幸氏は長島大野常松法律事務所のパートナー弁護士であり企業法務に精通した法律家としての視点より当社経営陣に対してご意見をいただける専門家であり当社の社外取締役として適任であると判断し候補者といたしましたなお同氏は現在当社の社外取締役でありその在任期間は本株主総会終結の時をもって 3 年間であります候補者番号 6 伊藤良二 ( いとうりょうじ ) 昭和 27 年 1 月 14 日生社外再任 0 株昭和 54 年 7 月マッキンゼーアンドカンパニー入社昭和 59 年 1 月同社パートナー昭和 63 年 4 月 UCC 上島珈琲取締役平成 2 年 9 月シュローダーベンチャーズ代表取締役平成 9 年 11 月ベインアンドカンパニーディレクター平成 11 年 9 月慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授平成 12 年 5 月慶應義塾大学大学院政策メディア研究科特任教授 ( 現任 ) 平成 13 年 1 月ベインアンドカンパニー日本支社長平成 18 年 4 月プラネットプラン代表取締役 ( 現任 ) 平成 22 年 4 月横浜市立大学客員教授平成 24 年 6 月レナウン取締役平成 24 年 10 月ビジネスブレークスルー大学教授 ( 非常勤 ) 平成 26 年 6 月サトーホールディングス取締役 ( 現任 ) 平成 26 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由伊藤良二氏は政策メディア研究について大学院で教鞭をとられている教授でありかつ経営コンサルタント事業会社経営者としての豊富な経験の中で培われた見識を当社の経営に活かしていただける専門家であり社外取締役として適任であると判断し候補者といたしましたなお同氏は現在当社の社外取締役でありその在任期間は本株主総会終結の時をもって 2 年間であります - 5 -

候補者番号 7 高岡浩三 ( たかおかこうぞう ) 昭和 35 年 3 月 30 日生社外再任 0 株昭和 58 年 4 月ネスレ日本入社営業本部東京支店昭和 61 年 1 月同社マーケティング本部ココアミルク & ニュートリションアシスタントブランドマネジャー昭和 63 年 1 月ネスレUSA ネスカフェブランドアシスタントブランドマネジャー平成元年 4 月ネスレ日本

6 候補者番号 7 高岡浩三 ( たかおかこうぞう ) 昭和 35 年 3 月 30 日生社外再任 0 株昭和 58 年 4 月ネスレ日本入社営業本部東京支店昭和 61 年 1 月同社マーケティング本部ココアミルク & ニュートリションアシスタントブランドマネジャー昭和 63 年 1 月ネスレUSA ネスカフェブランドアシスタントブランドマネジャー平成元年 4 月ネスレ日本ココアミルク & ニュートリションアシスタントブランドマネジャー平成 3 年 3 月同社乳幼児栄養食品事業プロジェクトリーダー平成 6 年 4 月同社ココアミルク & ニュートリションビジネスユニットマネジャー平成 11 年 10 月ネスレコンフェクショナリープロジェクトディレクター平成 13 年 4 月同社マーケティング本部長平成 17 年 1 月同社代表取締役社長平成 22 年 1 月ネスレ日本代表取締役副社長飲料事業本部長平成 22 年 11 月同社代表取締役社長兼 CEO( 現任 ) 平成 27 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由高岡浩三氏はネスレ日本株式会社の経営に長年にわたって携わられその中で培われた経営とマーケティングにおける豊富な経験と幅広い見識に基づく助言は当社にとって貴重であり社外取締役として適任であると判断し候補者といたしましたなお同氏は現在当社の社外取締役でありその在任期間は本株主総会終結の時をもって 1 年間であります - 6 -

7 ( 注 1) 取締役候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません ( 注 2) 能仲久嗣井口直樹石黒美幸伊藤良二高岡浩三の各氏は社外取締役候補者であり会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の要件を満たしております ( 注 3) 社外取締役候補者の独立性について 1 社外取締役候補者はいずれも過去に当社または当社の特定関係事業者の業務執行者になったことはありません 2 社外取締役候補者はいずれも過去に当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく今後も受ける予定はありません 3 社外取締役候補者はいずれも当社の取締役執行役と三親等以内の親族関係はありません 4 社外取締役候補者能仲久嗣氏が2009 年 6 月まで取締役代表執行役副社長に在任された株式会社東芝から当社は製品等の一部を購入していますがその金額は当社の売上高の1% 未満と軽微であり独立性に影響を与えるおそれはないと認識しております 5 社外取締役候補者石黒美幸氏がパートナー弁護士を務める長島大野常松法律事務所と当社の間に法律顧問契約および取引はありません ( 注 4) 独立役員について当社は社外取締役候補者能仲久嗣氏井口直樹氏伊藤良二氏高岡浩三氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております社外取締役候補者石黒美幸氏は ( 注 3) に掲げる理由から独立性の高い取締役と認識しておりますが同氏が所属する弁護士事務所においては所属弁護士が社外役員となる場合に独立役員としての届出を行えない旨の方針により当社は同氏を独立役員として指定しておりませんこれら各氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあると認められる類型には該当しておりません ( 注 5) 社外取締役との責任限定契約について当社は現任の社外取締役と責任限定契約を締結しております契約の内容は別添の第 66 期報告書 (17 頁 ) に記載のとおりであります ( 注 6) 本総会終了後の取締役会における決議を経て指名委員会監査委員会および報酬委員会の各委員を以下のとおり選定する予定であります指名委員会伊藤良二 ( 委員長社外取締役 ) 鈴木博正能仲久嗣 ( 社外取締役 ) 監査委員会能仲久嗣 ( 委員長社外取締役 ) 井口直樹 ( 社外取締役 ) 石黒美幸 ( 社外取締役 ) 報酬委員会井口直樹 ( 委員長社外取締役 ) 鈴木博正石黒美幸 ( 社外取締役 ) 伊藤良二 ( 社外取締役 ) 高岡浩三 ( 社外取締役 ) 以上 - 7 -

8 書面またはインターネットによる議決権行使について書面による議決権行使の場合同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ平成 28 年 6 月 23 日 ( 木曜日 ) 午後 5 時 30 分までに到着するようご返送くださいインターネットによる議決権行使の場合 Ⅰ. インターネットによる議決権行使について (1) 書面による議決権行使に代えて当社指定の議決権行使ウェブサイト ( 下記 URL) にて議決権を行使可能ですご希望の方は同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき画面の案内に従って入力くださいなおセキュリティ確保のため初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります (2) 行使期限は平成 28 年 6 月 23 日 ( 木曜日 ) 午後 5 時 30 分ですお早めの行使をお願いいたします (3) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合はインターネットによるものを有効としますインターネットにて複数回行使された場合は最後に行われたものを有効とします (4) パスワード ( 株主様が変更されたものを含みます ) は今回の総会のみ有効です次回の株主総会時は新たに発行いたします (5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります ( ご注意 ) パスワードはご投票される方がご本人であることを確認する手段ですなおパスワードを弊社よりお尋ねすることはございませんパスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなりますロックされた場合画面の案内にしたがってお手続きください議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますがご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります - 8 -

9 お問い合わせ先についてご不明点は株主名簿管理人であるみずほ信託銀行証券代行部 ( 以下 ) までお問い合わせください (1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先フリーダイヤル ( 平日 9:00~21:00) (2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先フリーダイヤル ( 平日 9:00~17:00) Ⅱ. 議決権電子行使プラットフォームについて機関投資家の皆さまにつきましては株式会社 ICJ が運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として前記 Ⅰ. のインターネットによる議決権行使以外に当該プラットフォームをご利用いただくことができます以上 - 9 -

10 メモ

11 メモ

12 株主総会会場ご案内図会場東京都新宿区西新宿二丁目 2 番 1 号京王プラザホテル南館 4 階扇新宿駅西口より徒歩約 5 分 (JR 京王線小田急線地下鉄 ) 新宿駅西口を出て都庁方面への地下道を 5 分ほど進み地下道から出てすぐの左側の建物が京王プラザホテルです都営大江戸線都庁前駅より徒歩地下道 B1 出口よりすぐ改札を出て JR 新宿駅方面に進み B1 出口階段を上がってすぐ右側です

臨時株主総会招集ご通知

JFE システムズ株式会社証券コード 4832 平成 29 年 11 月 10 日臨時株主総会招集ご通知開催日時平成 29 年 11 月 28 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 開催場所東京都墨田区太平四丁目 1 番 3 号オリナスタワー 17 階当社本店会議室定時株主総会の会場とは異なりますのでご注意願います末尾の株主総会会場ご案内図をご参照いただきお間違えのないようご来場ください