[GOVERNANCE] 社外取締役に聞く 岩永取締役に コーポレート ガバナンス Q1 社外取締役としての 基本的なスタンスを聞かせ てください Q2 ご自身の専門性をどのよう に活かしていますか に関する考えや 社外取締役としての自身 の役割等を聞きました すべてのステークホルダーの 利益を考慮

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1 We have a strong will to KEEP Discussion on the Group s GOVER- NANCE CHAN- GING ourselves to raise enterprise value sustainably ANNUAL REPORT

2 [GOVERNANCE] 社外取締役に聞く 岩永取締役に コーポレート ガバナンス Q1 社外取締役としての 基本的なスタンスを聞かせ てください Q2 ご自身の専門性をどのよう に活かしていますか に関する考えや 社外取締役としての自身 の役割等を聞きました すべてのステークホルダーの 利益を考慮した意思決定を促し ています 弁護士としての知見を活かし た提言を行っています 機関決定が 正しいプロセスを踏んで行われて 締役と私の2名の社外取締役が選任されていま セガサミーホールディングス 株 では 夏野取 いるかという形式的な面をチェックするのはも す 夏野取締役は 経営戦略やエンタテイン ちろんですが 株主を筆頭とするすべてのス メント業界に関して大変豊富な知見を有するた テークホルダーの利益を考慮に入れた上で決 め その分野で専門的な意見を経営陣に投げ 議がなされているかどうかをチェックすることも かけています 一方の私は 弁護士という立場 重要な責務だと考えています 特に後者は 社 から コーポレート ガバナンス リスクマネジ 外取締役だからこそ 客観的な立場で判断でき メント コンプライアンス CSR 企業の社会的 ると考えています 責任 を中心に自身の経験を活かして指摘して 企業は株主 経営陣 従業員 取引先やお客 います 申し合わせているわけではありません 様 そして社会といったそれぞれのステークホ が 2 名の社外取締役が 攻め と 守り と セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役 ルダーと利益を分け合いますが すべてのス いったそれぞれの得意領域で役割分担が上手 テークホルダーの利益を等しく満たすのは現実 くできていると感じています 岩永 裕二 的ではありません 例えば 短期的なリターン セガサミーグループでは 定期的にグループ ピルズベリー ウィンスロップ ショー ピットマン法律事務所 パートナー を追求する株主と 長期持続的なリターンを求 企業のオペレーションに関する内部監査を実施 める株主では 双方の投資目的に同時に応える していますが 関連法制や社会的要請と照らし ことは困難であるケースがほとんどです 私は 合わせながら 相当細かいチェックが実施され 議案が上程されてきた際には 一部のステーク ています 一方 セガサミーグループには 子会 ホルダーの利益だけではなく 様々な人々の利 社90社 関連会社を含めると100社を超えるグ 害の対立が緩和されているかどうかに目を配っ ループ企業があり 規模が大きな会社とは異な ています あるステークホルダーの視点が欠落 り 小規模の企業には必ずしも内部統制 コン していると感じた場合には その旨指摘した上 プライアンスの専門組織が設置されているわけ でさらなる議論を促しています ではありません そうしたグループに占める収 益規模が小さい企業であっても 内部統制に関 わる問題が発生すれば グループ全体の企業 価値の毀損をもたらしかねません そのため取 締役会では すべてのグループ会社への指導の 適切な実施と 改善状況のモニタリング結果の 定期的な報告を継続 強化するよう要請してい ます 68 SEGA SAMMY HOLDINGS

3 Q3 社会 環境への配慮に関す る考えを聞かせてください Q4 是正が叫ばれている短期志向についての考えを 聞かせてください エンタテインメントは社会に 大きな価値を提供できます 長期ビジョンへの支持を得るためには重い説明責任が伴います 企業経営における短期志向は 私がアメリカの 長期戦略という点では セガサミーグループ 企業が持続的に企業価値を維持 向上していく 外資系企業に勤務していた時から問題視され は IR 統合型リゾート の事業化に向けた挑 ためには 社会 環境課題への取り組みが不可 ていました 毎期の計画を達成することだけが 戦を進めています まだ法的枠組みが整備され 欠であるという意見については 私は全く同感 評価の基準で 達成できないと解雇されるとい ていない段階ではありますが ルールが出来上 です 企業は社会に認められなければ 存続を う世界であったため 長期的な視座に立った取 がってから参入しようとしても厳しい戦いにな 許されません り組みや投資はできないという不満が蔓延して るでしょう 将来の見通しが不鮮明だから何も 程度の差こそあれ 企業は事業活動を通じて いました 当時はまだ長期的な経営が許容され しないという企業は 淘汰されるしかないと思 社会や環境に負荷をかけています そうした負 る風土があった日本でも 近年はこの問題が議 います そうした意味では 将来のあるべき姿 荷を低減していくことは最低限必要なことです 論されているわけですが 企業の価値を 1 年程 に向けて 攻め の経営を貫いている現在の姿 が 例えばコミュニティ活動などのいわゆるフィ 度で評価することは難しいと考えています 配 勢は 支持したいと思います 存続にかかわる ランソロフィー活動も 社会的存在である企業 当やキャピタルゲイン等の短期的な利益を求め ような大きなリスクを取っている訳ではなく 状 として行うべきだと考えています る株主の皆様にとっては ご不満かもしれま 況が変化した際には柔軟に対応できる戦略的 また 本業でも社会に価値を提供していくこ せんが 投資の成果を生み出すまでの期間を考 オプションも用意しながら 慎重に進めている とができます エンタテインメントは 人々が明 慮すると 少なくとも 2 3 年程度は状況を見 と評価しています 日の活力を得ることができる大きな力を持って 守っていただきたいという場面は当然あると思 いると思います 特にストレスが多い現代社会 います ただし 損失を出し続けることが許され では これまで以上にその役割は大きくなって るはずはありません また 長期ビジョンを株 いくのではないでしょうか セガサミーグループ 主の皆様にご支持いただくためには 重い説明 は 本業を通じて世の中に貢献しているという 責任が必然的に伴うことも認識する必要があり 強い誇りを持つべきだと考えています ます ANNUAL REPORT

4 [GOVERNANCE] CSR CSR CSR CSRCSR CSR IR 4 CSR 70 SEGA SAMMY HOLDINGS

5 選 任 解 任 議 案 付 議 株 主 総 会 選 任 解 任 連 携 解 任 選 任 解 任 会 計 監 査 人 代 表 取 締 役 による 業 務 執 行 指 示 内 部 監 査 室 内 部 監 査 提 言 選 任 / 解 任 業 務 執 行 指 示 執 行 役 員 上 程 任 意 設 置 委 員 会 小 委 員 会 取 締 役 会 監 査 役 会 監 査 役 室 監 査 事 前 審 議 検 討 指 示 上 程 連 絡 会 議 CSR 内 部 統 制 コンプライアンス 助 言 情 報 交 換 情 報 交 換 グループ 監 査 役 連 絡 会 ホールディングス 監 査 連 絡 会 監 査 役 内 部 監 査 室 連 絡 会 監 査 情 報 交 換 具 体 的 業 務 執 行 指 示 施 策 に 反 映 各 組 織 上 程 情 報 交 換 内 部 通 報 窓 口 各 種 相 談 窓 口 施 策 に 反 映 グループ 各 社 上 程 情 報 交 換 ANNUAL REPORT

6 [GOVERNANCE] * 1 * 2 * ,000 * SOX CSR CSR CSR CSR 72 SEGA SAMMY HOLDINGS

7 IR IR 2 IR IR IR TDnet IR ANNUAL REPORT

8 アニュアルレポート 2014 セガサミーホールディングス [GOVERNANCE] , % % IR ,312 1, % TOPIX 1, , % 9,723 9, % 130.9% IR IR JPX セガサミーホールディングス アニュアルレポート > SEGA SAMMY HOLDINGS

9 CEO CEO CEO COO 2008 CEO CEO 2015 CEO Sega Publishing Europe Ltd. CEO 2006 Sega Holdings U.S.A., Inc. CEO President Sega of America, Inc. Chairman Sega Europe Ltd. Chairman 2012 COO Sega Holdings Europe Ltd. CEO President ( ) Sega of America, Inc. Vice President of Digital Business 2011 Senior Vice President of Digital Business 2012 CEO CEO CEO Sega of America, Inc. Chairman Sega Europe Ltd. Chairman COO 2013 ANNUAL REPORT

10 [GOVERNANCE] CCO Chief Creative Officer COO 2015 COO Sega Holdings Europe Ltd. CEO 2006 Sega Holdings U.S.A., Inc. Chairman CCO CCOCCO * 1 * Manufacturers Bank 2005 JMS North America Corporation NTT 2008 SBI Edy U-NEXT 2011 CUUSOO SYSTEM KADOKAWA DWANGO 76 SEGA SAMMY HOLDINGS

11 監査役 中原 徹 上席 嘉指 富雄 *2 平川 壽男 * 年 コスモ証券 株 取締役 1994 年 丸三証券 株 取締役 1996 年 同社常務取締役 1996 年 同社常務取締役 1999 年 コスモ投信投資顧問 株 常務取締役 2001 年 丸三ファイナンス 株 代表取締役社長 2005 年 株 サミーネットワークス常勤監査役 2004 年 サミー 株 常勤監査役 現任 常勤監査役 監査役 2008 年 当社補欠監査役 松永 裕文 上席 当社監査役 現任 2009 年 株 サミーネットワークス監査役 株 セガトイズ監査役 2005 年 株 トムス エンタテインメント監査役 2015 年 セガサミークリエイション 株 監査役 現任 当社常勤監査役 現任 上田 晃一郎 2012 年 株 セガネットワークス 現 株 セガゲームス 監査役 2015 年 株 セガ ライブクリエイション監査役 現任 石倉 博 阪上 行人 榎本 峰夫 *2 監査役 監査役 菊地 誠一郎 2003 年 サミー 株 入社 監査室長 1978 年 弁護士登録 2004 年 同社管理本部法務部長 2000 年 榎本峰夫法律事務所開設 現在 2006 年 当社監査役室長 2004 年 株 サミーネットワークス監査役 2014 年 株 セガ 現 株 セガゲームス 常勤監査役 当社監査役 現任 株 セガ 現 株 セガゲームス 監査役 2005 年 当社補欠監査役 2015 年 株 セガホールディングス常勤監査役 現任 2006 年 日本工営 株 監査役 現任 株 セガゲームス監査役 現任 2007 年 当社監査役 現任 株 セガ インタラクティブ監査役 現任 2014 年 株 シモジマ監査役 現任 株 トムス エンタテインメント監査役 現任 2015 年 株 セガホールディングス監査役 現任 マーザ アニメーションプラネット 株 監査役 現任 高橋 公一 株 セガゲームス監査役 株 セガ インタラクティブ監査役 大脇 洋一 *1 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 *2 会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役 ANNUAL REPORT 秋庭 孝俊