各位 平成 26 年 3 月 4 日株式会社博報堂 DYホールディングスグループ広報 IR 室 TEL:03-6441-9062 博報堂 DY ホールディングス 及び中核事業会社 4 社役員の異動に関するお知らせ 当社 並びに当社グループ事業会社の株式会社博報堂 株式会社大広 株式会社読売広告社 および株式会社博報堂 DYメディアパートナーズは 平成 26 年 3 月 4 日開催の当社 並びに各社取締役会において 下記の通り役員の異動を内定いたしましたので お知らせいたします 当社取締役 監査役については 平成 26 年 6 月に開催予定の定時株主総会および同日開催予定の取締役会 監査役会にて 正式に選任される予定です また 株式会社博報堂 株式会社読売広告社 および株式会社博報堂 DYメディアパートナーズの取締役 監査役については 平成 26 年 6 月に予定されている各社の定時株主総会および同日開催予定の取締役会 監査役会にて 正式に選任される予定です 株式会社大広の取締役 監査役については 平成 26 年 3 月に予定されている同社の臨時株主総会および同日開催予定の取締役会 並びに6 月に予定されている同社の定時株主総会および同日開催予定の取締役会 監査役会にて 正式に選任される予定です なお 当社は 業務執行の更なる強化 拡大を企図し 経営体制をより強固なものとするため 平成 26 年 4 月 1 日付で制度を導入する予定です 記 博報堂 DYホールディングス 1. 取締役の主たる兼務状況の変更 ( 平成 26 年 3 月 31 日付 ) 氏名新職旧職取締役取締役岩井秀一株式会社大広代表取締役会長 ( 兼務 ) 株式会社大広代表取締役社長 ( 兼務 ) 1
( 平成 26 年 4 月 1 日付 ) 取締役 取締役マネジメント統括担当補佐 星子音晴 株式会社大広取締役 ( 兼務 ) 株式会社博報堂統合マネジメントセンター長補佐 ( 兼務 ) 株式会社大広取締役 ( 兼務 ) 2. の新任 昇任 ( 平成 26 年 4 月 1 日付 ) [ 新任 ] 西岡正紀 取締役マネジメント統括担当補佐グループマネジメントサービス推進室長株式会社読売広告社取締役 ( 兼務 ) 取締役マネジメント統括担当補佐グループマネジメントサービス推進室長株式会社読売広告社取締役 ( 兼務 ) 取締役グループ戦略統括担当補佐 取締役グループ戦略統括担当補佐マーケティング テクノロジー 中谷吉孝 マーケティング テクノロジー センター室長センター室長株式会社博報堂研究開発 株式会社博報堂研究開発 局長 ( 兼務 ) 局長 ( 兼務 ) 赤木直人 グループ戦略統括担当補佐海外事業推進室長 イノベーション創発センター室長兼海外事業推進室長 マネジメント統括担当補佐 株式会社博報堂人事局長株式会社博報堂 DYメディアパート 西村 治 株式会社博報堂 ( 兼務 ) 株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ ( 兼務 ) ナーズ人事局長 2
[ 昇任 ] 取締役専務グループ戦略統括担当 常務取締役グループ戦略統括担当株式会社博報堂取締役常務 松崎光正 株式会社博報堂取締役専務執行役 ( 兼務 ) 員 ( 兼務 ) 株式会社博報堂 DYメディアパー 株式会社博報堂 DYメディアパー トナーズ取締役 ( 兼務 ) トナーズ取締役 ( 兼務 ) 3. 取締役の新任 退任 ( 平成 26 年 6 月予定 ) [ 新任取締役 ] 落合寛司 取締役株式会社大広代表取締役社長 ( 兼務 ) 株式会社大広代表取締役社長 (3 月 31 日付 ) 取締役マネジメント統括担当補佐株式会社博報堂取締役 マネジメント統括担当補佐株式会社博報堂 ( 兼務 ) 株式会社博報堂 DYメディアパー 西村 治 ( 兼務 ) 株式会社大広取締役 ( 兼務 ) 株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ ( 兼務 ) トナーズ ( 兼務 ) [ 退任取締役 ] 星子音晴 常勤監査役取締役株式会社大広監査役 ( 兼務 ) 株式会社大広取締役 ( 兼務 ) 岩井秀一 株式会社大広代表取締役会長取締役株式会社大広代表取締役会長 ( 兼務 ) 3
4. 監査役の新任 退任 ( 平成 26 年 6 月予定 ) [ 新任監査役 ] 星子音晴 常勤監査役取締役株式会社大広監査役 ( 兼務 ) 株式会社大広取締役 ( 兼務 ) 内田 実 監査役 ( 社外 ) 株式会社読売広告社監査役 ( 社外 ) ( 兼務 ) [ 退任監査役 ] 宮地 彰 常勤監査役 監査役 ( 社外 ) 北原弘也 株式会社読売広告社監査役 ( 社外 ) ( 兼務 ) 5. 監査役の主たる兼務状況の変更 ( 平成 26 年 6 月予定 ) 氏名新職旧職常勤監査役常勤監査役垣川岬株式会社大広監査役 ( 兼務 ) 4
株式会社博報堂 1. 取締役およびの退任 ( 平成 26 年 3 月 31 日付 ) [ 退任取締役 ] 落合寛司 株式会社大広代表取締役社長 取締役専務 [ 退任 ] 小沢正光 顧問チーフプラニングオフィサー 常務 飯塚知寛 エグゼクティブアドバイザー 井上喬郎 株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ関西支社計画管理局長 2. の新任 昇任 ( 平成 26 年 4 月 1 日付 ) [ 新任 ] 氏名新職旧職出版 コンテンツビジネス局長山本浩出版 コンテンツビジネス局長海外事業統括局長伊藤俊太郎海外ネットワーク統括局長 [ 昇任 ] 松崎光正 取締役専務株式会社博報堂 DYホールディングス取締役専務 ( 兼務 ) 株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ取締役 ( 兼務 ) 取締役常務株式会社博報堂 DYホールディングス常務取締役 ( 兼務 ) 株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ取締役 ( 兼務 ) 渋谷道紀 常務 MD 統括局長兼戦略プロデュース局長 近藤暢章 常務第一アカウント戦略局長 5
3. の担当職務の変更 ( 平成 26 年 4 月 1 日付 ) 江花昭彦 株式会社博報堂プロダクツ代表取締役社長 株式会社博報堂プロダクツ取締役専務 4. 取締役の新任 ( 平成 26 年 6 月予定 ) [ 新任取締役 ] 取締役株式会社博報堂 DYホールディン 株式会社博報堂 DYホールディン 西村 治 グス取締役 ( 兼務 ) グス ( 兼務 ) 株式会社大広取締役 ( 兼務 ) 株式会社博報堂 DYメディアパー 株式会社博報堂 DYメディアパー トナーズ ( 兼務 ) トナーズ ( 兼務 ) 5. 監査役の主たる兼務状況の変更 ( 平成 26 年 6 月予定 ) 氏名新職旧職常勤監査役常勤監査役益子淳一株式会社博報堂プロダクツ監査役 ( 兼務 ) 6
株式会社大広 1. 取締役の昇任 ( 平成 26 年 3 月 31 日付 ) [ 昇任取締役 ] 岩井秀一 代表取締役会長 代表取締役社長 2. 取締役の新任 ( 平成 26 年 3 月 31 日付 ) [ 新任取締役 ] 落合寛司 代表取締役社長 株式会社博報堂取締役専務 3. の新任 ( 平成 26 年 4 月 1 日付 ) [ 新任 ] 掛川晴夫 大阪営業本部第 1 営業局長 東方久光 株式会社大広 ONES 代表取締役社長 ( 兼務 ) 株式会社 D&Iパートナーズ顧問 ( 兼務 ) 株式会社大広 ONES 代表取締役社長 4. の主たる兼務状況の変更 ( 平成 26 年 6 月予定 ) 東方久光 株式会社 D&Iパートナーズ代表取締役社長 ( 兼務 ) 株式会社大広 ONES 代表取締役社長 ( 兼務 ) 株式会社 D&Iパートナーズ顧問 ( 兼務 ) 7
5. 取締役の新任 退任 ( 平成 26 年 6 月予定 ) [ 新任取締役 ] 西村 治 取締役株式会社博報堂 DYホールディングス取締役 ( 兼務 ) 株式会社博報堂取締役 ( 兼務 ) 株式会社博報堂 DYホールディングス株式会社博報堂株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ 株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ ( 兼務 ) 仲 貢 取締役株式会社大広 ONES 代表取締役社長 ( 兼務 ) 株式会社大広 ONES 顧問 ( 兼務 ) (4 月 1 日付 ) [ 退任取締役 ] 氏名新職旧職 矢追隆取締役常務 [ 退任取締役 ] 星子音晴 監査役株式会社博報堂 DYホールディングス常勤監査役 ( 兼務 ) 取締役株式会社博報堂 DYホールディングス取締役 ( 兼務 ) 6. 監査役の新任 退任 ( 平成 26 年 6 月予定 ) [ 新任監査役 ] 星子音晴 監査役株式会社博報堂 DYホールディングス常勤監査役 ( 兼務 ) 取締役株式会社博報堂 DYホールディングス取締役 ( 兼務 ) 8
[ 退任監査役 ] 垣川 岬 株式会社博報堂 DYホールディングス常勤監査役 監査役株式会社博報堂 DYホールディングス常勤監査役 ( 兼務 ) 9
株式会社読売広告社 1. の退任 ( 平成 26 年 3 月 31 日付 ) [ 退任 ] 氏名新職旧職岩下章取締役取締役専務 2. の新任 昇任 ( 平成 26 年 4 月 1 日付 ) [ 新任 ] 氏名新職旧職榎本元都市生活研究所長都市生活研究所長 [ 昇任 ] 氏名新職旧職 中島均取締役常務取締役 3. 取締役の新任 退任 ( 平成 26 年 6 月予定 ) [ 新任取締役 ] 氏名新職旧職浅井淳二取締役 [ 退任取締役 ] 氏名新職旧職 岩下章顧問取締役 4. 監査役の再任 新任 退任 ( 平成 26 年 6 月予定 ) [ 再任監査役 ] 長田信也 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 10
[ 新任監査役 ] 監査役 ( 社外 ) 内田 実 株式会社博報堂 DYホールディングス監査役 ( 社外 )( 兼務 ) [ 退任監査役 ] 北原弘也 監査役 ( 社外 ) 株式会社博報堂 DYホールディングス監査役 ( 社外 )( 兼務 ) 11
株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ 1. の新任 昇任 ( 平成 26 年 4 月 1 日付 ) [ 新任 ] 氏名新職旧職関西支社長補佐株式会社博報堂井上喬郎関西支社計画管理局長全社計画管理担当補佐五十嵐真人経営企画局長経営企画局長 [ 昇任 ] 取締役専務メディアビジ 取締役常務メディアビジネ 宮崎育久 ネス総括担当ス総括担当アカウントプロデュースセンター 長 今泉智幸 取締役常務全社計画管理担当兼全社事業開発担当ビジネスインキュベーションセンター長兼投資戦略局長デジタル アドバタイジング コンソーシアム株式会社取締役 ( 兼務 ) 取締役全社計画管理担当兼全社事業開発担当補佐 ( 事業インキュベーション担当 ) ビジネスインキュベーションセンター長デジタル アドバタイジング コンソーシアム株式会社取締役 ( 兼務 ) <お問い合わせ先 > 株式会社博報堂 DYホールディングスグループ広報 IR 室 03-6441-9062( 藤井 ) 株式会社博報堂広報室広報グループ 03-6441-6161( 藤井 西本 ) 株式会社大広総務局広報部 03-6364-8601( 長谷川 ) 株式会社読売広告社総務局総務部コーポレート広報グループ 03-5544-7104( 乗杉 ) 株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ広報室広報グループ 03-6441-9347( 山崎 桐明 ) 12
( ご参考 ) 株式会社博報堂 DY ホールディングス 平成 26 年 4 月 1 日付経営体制は以下の通りです 主たる兼務状況 代表取締役会長 成田純治 株式会社博報堂代表取締役会長 代表取締役社長 戸田裕一 株式会社博報堂代表取締役社長 代表取締役副社長 沢田邦彦 株式会社博報堂取締役副社長 取締役専務 松崎光正 株式会社博報堂取締役専務株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ取締役 取締役 西岡正紀 株式会社読売広告社取締役 取締役 中谷吉孝 株式会社博報堂 取締役 星子音晴 株式会社大広取締役 取締役 岩井秀一 株式会社大広代表取締役会長 取締役 中田安則 株式会社読売広告社代表取締役社長 取締役 大森壽郎 株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ代表取締役社長 赤木直人 西村 治 株式会社博報堂株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ 常勤監査役 宮地 彰 常勤監査役 垣川 岬 株式会社大広監査役 監査役 ( 社外 ) 北原弘也 株式会社読売広告社監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 饗場元彦 株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 宮内 忍 株式会社大広監査役 ( 社外 ) 平成 26 年 6 月定時株主総会および取締役会 監査役会後の取締役および監査役は以下の予定です 主たる兼務状況 代表取締役会長 成田純治 株式会社博報堂代表取締役会長 代表取締役社長 戸田裕一 株式会社博報堂代表取締役社長 代表取締役副社長 沢田邦彦 株式会社博報堂取締役副社長 取締役専務 松崎光正 株式会社博報堂取締役専務株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ取締役 13
取締役 西岡正紀 株式会社読売広告社取締役 取締役 中谷吉孝 株式会社博報堂 取締役 西村 治 株式会社博報堂取締役株式会社大広取締役株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ 取締役 落合寛司 株式会社大広代表取締役社長 取締役 中田安則 株式会社読売広告社代表取締役社長 取締役 大森壽郎 株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ代表取締役社長 赤木直人 常勤監査役 垣川 岬 常勤監査役 星子音晴 株式会社大広監査役 監査役 ( 社外 ) 饗場元彦 株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 宮内 忍 株式会社大広監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 内田 実 株式会社読売広告社監査役 ( 社外 ) 株式会社博報堂 平成 26 年 4 月 1 日付経営体制は以下の通りです 主たる兼務状況 代表取締役会長 成田純治 株式会社博報堂 DYホールディングス代表取締役会長 代表取締役社長 戸田裕一 株式会社博報堂 DYホールディングス代表取締役社長 取締役副社長 沢田邦彦 株式会社博報堂 DYホールディングス代表取締役副社長 取締役専務 宗形英作 取締役専務 足立輝男 取締役専務 松崎光正 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役専務株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ取締役 取締役常務 景山和憲 取締役常務 座間一郎 株式会社 TBWA\HAKUHODO 代表取締役社長 常務 黒崎 等 常務 坂上和典 常務 大西 繁 常務 渋谷道紀 常務 近藤暢章 14
田中 廣 増田和則 三神正樹 株式会社博報堂 DYメディアパートナーズデジタル アドバタイジング コンソーシアム株式会社取締役 加藤敏明 石井昌彦 西村 治 株式会社博報堂 DYホールディングス株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ 磯村美樹 鈴木浩一 中谷吉孝 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役 江花昭彦 株式会社博報堂プロダクツ代表取締役社長 嶋本達嗣 水島正幸 北風 勝 立谷光太郎 山本 浩 伊藤俊太郎 常勤監査役 益子淳一 監査役 ( 社外 ) 松田 昇 監査役 ( 社外 ) 中島祐二 株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ監査役 ( 社外 ) 本リリース時点での兼任状況 ( 注 ) 同一役位内の順序は 当該役位就任日順とし 就任日が同一の場合には生年月日順による 平成 26 年 6 月定時株主総会および取締役会 監査役会後の経営体制は以下の予定です 主たる兼務状況 代表取締役会長 成田純治 株式会社博報堂 DYホールディングス代表取締役会長 代表取締役社長 戸田裕一 株式会社博報堂 DYホールディングス代表取締役社長 取締役副社長 沢田邦彦 株式会社博報堂 DYホールディングス代表取締役副社長 取締役専務 宗形英作 取締役専務 足立輝男 15
取締役専務 松崎光正 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役専務株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ取締役 取締役常務 景山和憲 取締役常務 座間一郎 株式会社 TBWA\HAKUHODO 代表取締役社長 取締役 西村 治 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役株式会社大広取締役株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ 常務 黒崎 等 常務 坂上和典 常務 大西 繁 常務 渋谷道紀 常務 近藤暢章 田中 廣 増田和則 三神正樹 株式会社博報堂 DYメディアパートナーズデジタル アドバタイジング コンソーシアム株式会社取締役 加藤敏明 石井昌彦 磯村美樹 鈴木浩一 中谷吉孝 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役 江花昭彦 株式会社博報堂プロダクツ代表取締役社長 嶋本達嗣 水島正幸 北風 勝 立谷光太郎 山本 浩 伊藤俊太郎 常勤監査役 益子淳一 株式会社博報堂プロダクツ監査役 監査役 ( 社外 ) 松田 昇 監査役 ( 社外 ) 中島祐二 株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ監査役 ( 社外 ) 本リリース時点での兼任状況 ( 注 ) 同一役位内の順序は 当該役位就任日順とし 就任日が同一の場合には生年月日順による 16
株式会社大広 平成 26 年 4 月 1 日付経営体制は以下の通りです 主たる兼務状況 代表取締役会長 岩井秀一 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役 代表取締役社長 落合寛司 取締役常務 北村 陽 取締役常務 矢追 隆 取締役常務 野沢和彦 取締役常務 高橋雅弘 取締役 魚谷 明 取締役 西本紀行 取締役 星子音晴 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役 西島一博 仲 貢 忠見正仁 大串浩章 楠山昌生 掛川晴夫 東方久光 常勤監査役 若狭史朗 監査役 垣川 岬 株式会博報堂 DYホールディングス常勤監査役 監査役 ( 社外 ) 今井 徹 監査役 ( 社外 ) 宮内 忍 株式会博報堂 DYホールディングス監査役 ( 社外 ) 平成 26 年 6 月定時株主総会および取締役会 監査役会後の経営体制は以下の予定です 主たる兼務状況 代表取締役会長 岩井秀一 代表取締役社長 落合寛司 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役 取締役常務 北村 陽 取締役常務 野沢和彦 取締役常務 高橋雅弘 17
取締役 魚谷 明 取締役 西本紀行 取締役 仲 貢 取締役 西村 治 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役株式会社博報堂取締役株式会社博報堂 DYメディアパートナーズ 西島一博 忠見正仁 大串浩章 楠山昌生 掛川晴夫 東方久光 常勤監査役 若狭史朗 監査役 星子音晴 株式会社博報堂 DYホールディングス常勤監査役 監査役 ( 社外 ) 今井 徹 監査役 ( 社外 ) 宮内 忍 株式会博報堂 DYホールディングス監査役 ( 社外 ) 株式会社読売広告社 平成 26 年 4 月 1 日付経営体制は以下の通りです 主たる兼務状況 代表取締役社長 中田安則 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役 取締役専務 大橋 隆 取締役常務 藤沼大輔 取締役常務 中島 均 取締役 五島謙一郎 取締役 山路英夫 取締役 岩下 章 取締役 西岡正紀 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役 藤原 豊 浅井淳二 渡邉 誠 笠原章弘 千田和彦 18
長門逸徹 照沼康彦 宇野光一 榎本 元 常勤監査役 大谷勝彦 監査役 ( 社外 ) 長田信也 監査役 ( 社外 ) 北原弘也 株式会社博報堂 DYホールディングス監査役 ( 社外 ) 平成 26 年 6 月定時株主総会および取締役会 監査役会後の経営体制は以下の予定です 主たる兼務状況 代表取締役社長 中田安則 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役 取締役専務 大橋 隆 取締役常務 藤沼大輔 取締役常務 中島 均 取締役 五島謙一郎 取締役 山路英夫 取締役 浅井淳二 取締役 西岡正紀 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役 藤原 豊 渡邉 誠 笠原章弘 千田和彦 長門逸徹 照沼康彦 宇野光一 榎本 元 常勤監査役 大谷勝彦 監査役 ( 社外 ) 長田信也 監査役 ( 社外 ) 内田 実 株式会社博報堂 DYホールディングス監査役 ( 社外 ) 19
株式会社博報堂 DY メディアパートナーズ 平成 26 年 4 月 1 日付経営体制は以下の通りです 主たる兼務状況 代表取締役社長 大森壽郎 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役 取締役専務 小林昭夫 取締役専務 宮崎育久 取締役常務 今泉智幸 デジタル アドバタイジング コンソーシアム株式会社取締役 取締役 新倉雄二 取締役 松崎光正 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役専務株式会社博報堂取締役専務 取締役 矢嶋弘毅 デジタル アドバタイジング コンソーシアム株式会社代表取締役社長 西川 孝 三神正樹 株式会社博報堂デジタル アドバタイジング コンソーシアム株式会社取締役 柴田康之 岩田天植 桜井徹哉 西村 治 株式会社博報堂 DYホールディングス株式会社博報堂 井上喬郎 五十嵐真人 常勤監査役 折原正和 監査役 ( 社外 ) 饗場元彦 株式会社博報堂 DYホールディングス監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 中島祐二 株式会社博報堂監査役 ( 社外 ) 本リリース時点での兼任状況 ( 注 ) 同一役位内の順序は 当該役位就任日順とし 就任日が同一の場合には生年月日順による 20
平成 26 年 6 月定時株主総会および取締役会 監査役会後の経営体制は以下の予定です 主たる兼務状況 代表取締役社長 大森壽郎 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役 取締役専務 小林昭夫 取締役専務 宮崎育久 取締役常務 今泉智幸 デジタル アドバタイジング コンソーシアム株式会社取締役 取締役 新倉雄二 取締役 松崎光正 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役専務株式会社博報堂取締役専務 取締役 矢嶋弘毅 デジタル アドバタイジング コンソーシアム株式会社代表取締役社長 西川 孝 三神正樹 株式会社博報堂デジタル アドバタイジング コンソーシアム株式会社取締役 柴田康之 岩田天植 桜井徹哉 西村 治 株式会社博報堂 DYホールディングス取締役株式会社博報堂取締役株式会社大広取締役 井上喬郎 五十嵐真人 常勤監査役 折原正和 監査役 ( 社外 ) 饗場元彦 株式会社博報堂 DYホールディングス監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 中島祐二 株式会社博報堂監査役 ( 社外 ) 本リリース時点での兼任状況 ( 注 ) 同一役位内の順序は 当該役位就任日順とし 就任日が同一の場合には生年月日順による 21