2019 年 2 月 14 日 各位 会社名コカ コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 代表者代表取締役社長吉松民雄 問合せ先 ( コード番号 2579 東証第一部 福証 ) 執行役員法務本部長尾関春子 (Tel.(03)6896-1707) 代表取締役の異動および次期取締役体制に関するお知らせ 当社は 本日開催の取締役会において 下記のとおり 代表取締役の異動および2019 年 3 月 26 日開催予定の2018 年度定時株主総会に議案上程する取締役候補者について内定しましたので お知らせいたします なお 正式決定は 2018 年度定時株主総会およびその後の取締役会において 必要な決議に基づき行う予定です 記 Ⅰ. 代表取締役の異動 1. 異動の理由これまで取り組んできた経営統合により大きな成果を生み出した一方で 経営環境の変化による新たな課題に対処する必要が生じていることから コカ コーラ事業における国内外の知見を活用しながら迅速に変革を推進することで 当社の持続的な成長およびさらなる企業価値の向上を図るため 2. 新旧代表取締役候補のおよび役職名 (1) 新任代表取締役候補者 新 現 コカ コーラホ トラース シ ャハ ンホールテ ィンク ス カリン ドラガン ビヨン イヴァル ウルゲネス 代表取締役社長コカ コーラホ トラース シ ャハ ン 代表取締役社長コカ コーラホ トラース シ ャハ ンホールテ ィンク ス 代表取締役副社長兼最高財務責任者 ( 財務本部長 ) コカ コーラホ トラース シ ャハ ン 代表取締役副社長兼最高財務責任者 ( 財務本部長 ) コカ コーラホ トラース シ ャハ ンヒ シ ネスサーヒ ス 代表取締役社長 サ コカ コーラカンハ ニーホ トリンク 投資ク ルーフ フ レシ テ ントコカ コーラホ トラース シ ャハ ンホールテ ィンク ス 執行役員財務本部長コカ コーラホ トラース シ ャハ ン 執行役員財務本部長コカ コーラホ トラース シ ャハ ンヒ シ ネスサーヒ ス 代表取締役社長 1
(2) 退任予定代表取締役 よしまつ吉松 たみお民雄 ヴィカス ティク コカ コーラホ トラース シ ャハ ンホールテ ィンク ス 代表取締役社長 コカ コーラホ トラース シ ャハ ン 代表取締役社長 コカ コーラホ トラース シ ャハ ンホールテ ィンク ス 代表取締役副社長最高戦略責任者 ( 経営戦略本部長 ) 兼最高財務責任者 コカ コーラホ トラース シ ャハ ン 代表取締役副社長最高戦略責任者 ( 経営戦略本部長 ) 兼最高財務責任者 退任する吉松民雄氏は 新たに代表権を有さない取締役会長に就任する予定です また ヴィカス ティク氏は 代表取締役および取締役を退任いたしますが 引き続き 執行役員最高戦略責任者 ( 経営戦略本部長 ) の職務を継続いたします 3. 新任代表取締役候補の略歴 (1) カリン ドラガン氏 生年月日略歴所有株式数 1993 年 6 月 COCA-COLA LEVENTIS( コカ コーラレバンティス ) 入社 2000 年 1 月 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY( コカ コーラ ヘレニックボトリングカンパニー ) S.A. 入社 2005 年 1 月 同社ルーマニア モルドバ共和国担当ゼネラルマネジャー兼 アドミニストレーター 2011 年 7 月 コカ コーラウエスト 専務執行役員 1966 年 10 月 24 日生 2012 年 3 月 2013 年 7 月 同社代表取締役同社副社長コカ コーライーストジャパン 代表取締役社長 株 2017 年 5 月 ザコカ コーラカンパニーボトリング投資グループ リージョナルディレクター COCA-COLA FAR EAST LIMITED( コカ コーラファー イーストリミテッド ) リージョナルディレクター ( 現任 ) 2018 年 1 月 ザコカ コーラカンパニーボトリング投資グループプレジデント ( 現任 ) 2
(2) ビヨン イヴァル ウルゲネス氏 生年月日略歴所有株式数 1997 年 7 月 ザコカ コーラカンパニー入社 2005 年 8 月 同社北 & 西アフリカビジネスユニット財務ディレクター 2008 年 5 月 同社北 & 西アフリカビジネスユニット 財務ディレクター & ビジネスユニットプレジデント補佐 2009 年 6 月 同社北 & 西アフリカビジネスユニット GM イノベーション & EA 2010 年 2 月 日本コカ コーラ 財務副社長 2013 年 1 月 ザコカ コーラカンパニー 1968 年 4 月 5 日生 2016 年 4 月 2018 年 10 月 セントラル イースト & ウエストアフリカグループ財務ディレクター同社欧州 中東 アフリカ (EMEA) グループ副財務ディレクターコカ コーラボトラーズジャパンホールディングス 上席執行役員 株 財務本部長 コカ コーラボトラーズジャパン 上席執行役員財務本部長 2018 年 11 月 コカ コーラボトラーズジャパンセールスサポート 代表取締役社長 2019 年 1 月 コカ コーラボトラーズジャパンホールディングス ( 当社 ) 執行役員 財務本部長 ( 現任 ) コカ コーラボトラーズジャパン 執行役員財務本部長 ( 現任 ) コカ コーラボトラーズジャパンビジネスサービス 代表取締役社長 ( 現任 ) 4. 就任予定日 2019 年 3 月 26 日 Ⅱ. 取締役 ( 代表取締役を除く ) の異動 1. 目的当社の持続的な成長およびさらなる企業価値の向上に寄与していくため 取締役会は実効性の高い経営監督機能と戦略策定機能に特化すべく 過半数を社外取締役で構成し これまでより独立性を高めるとともに ジェンダーや国際性の面からも多様性のある構成とすることにより 多種多様な議論が可能な取締役体制とする 2. 異動の内容 (1) 新任取締役候補 わだ和田 新現 ひろこ浩子 取締役 ( 社外取締役 独立役員 ) Office WaDa 代表 島津製作所社外取締役 3
新現 ジェニファー マン取締役 ( 監査等委員 )( 社外取締役 ) ぎょうとく行徳 はまだ濱田 セルソ 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役 独立役員 ) なみ取締役 ( 監査等委員 ) 奈巳 ( 社外取締役 独立役員 ) サ コカ コーラカンハ ニーシニア ウ ァイス フ レシ テ ント チーフ ヒ ーフ ル オフィサー 同社ク ローハ ルヘ ンチャーフ レシ テ ント - マイル ハイ キャヒ タル 共同創業者 マネーシ ンク テ ィレクターエコフ レクサス シ ャハ ン 取締役ウ ェスハ ーク ルーフ シ ャハ ン 最高執行責任者 監査等委員である取締役候補者については 監査等委員会の同意を得ております (2) 退任予定取締役 こが古賀 やすのり 靖教 コステル マンドレア コカ コーラホ トラース シ ャハ ンホールテ ィンク ス 取締役 キューサイ 代表取締役会長 コカ コーラホ トラース シ ャハ ンホールテ ィンク ス 取締役 コカ コーラホ トラース シ ャハ ン 執行役員営業本部長 古賀靖教氏は 取締役を退任いたしますが 引き続き 当社の完全子会社であるキューサ イ株式会社の代表取締役会長の職務を継続いたします また コステル マンドレア氏は 取締役を退任いたしますが 引き続き 当社の完全子 会社であるコカ コーラボトラーズジャパン株式会社の執行役員営業本部長の職務を継続 いたします たぐち田口 みうら三浦 ただのり 忠憲 ぜんじ善司 コカ コーラホ トラース シ ャハ ンホールテ ィンク ス 取締役 ( 監査等委員 )( 常勤 ) コカ コーラホ トラース シ ャハ ンホールテ ィンク ス 取締役 ( 監査等委員 )( 社外取締役 ) ジョン マーフィーコカ コーラホ トラース シ ャハ ンホールテ ィンク ス 取締役 ( 監査等委員 )( 社外取締役 ) ジョン マーフィー氏は 当社社外取締役を退任いたしますが 引き続き 当社の株主で あるザコカ コーラカンパニーのアジアパシフィックグループの社長の職務を継続いた します なお 同氏は 2019 年 3 月 16 日付でザコカ コーラカンパニーのエグゼクティブ ヴァイス プレジデント CFO に就任する予定です 3. 就任もしくは退任予定日 2019 年 3 月 26 日 4
Ⅲ. ご参考 ( 次期取締役体制 ( 予定 )) 2019 年 3 月 26 日付 取締役 吉松民雄 ( 会長 ) 代表取締役カリン ドラガン ( 社長 ) 代表取締役ビヨン イヴァル ウルゲネス ( 副社長 ) 取締役 吉岡浩 ( 社外取締役 独立役員 ) 取締役 和田浩子 ( 社外取締役 独立役員 ) 取締役 イリアル フィナン ( 社外取締役 ) 取締役 ジェニファー マン ( 社外取締役 ) 取締役 行徳セルソ ( 社外取締役 独立役員 ) 取締役 濱田奈巳 ( 社外取締役 独立役員 ) なお 正式決定は 2019 年 3 月 26 日開催予定の2018 年度定時株主総会ならびにその後の 取締役会において それぞれ必要な決議に基づき行う予定です 以上 5