各 位 2019 年 2 月 28 日 王子ホールディングス株式会社コーポレートガバナンス本部 役員人事の件 本日開催の取締役会において 当社指名委員会の答申に基づき 以下の通り役員人事を決議 内定いたしましたのでお知らせいたします 以上 [ お問い合わせ先 ] 王子ホールディングス株式会社コーポレートガバナンス本部広報 IR 室長池田和 (TEL)03-3563-4523
役員人事 1-1. 取締役の異動 (2019 年 4 月 1 日 ) (1) 代表者の異動代表取締役会長会長グループ 矢嶋 進 ( 現代表取締役社長社長グループ ) 代表取締役社長社長グループ 加来正年 ( 現取締役常務グループ ) 取締役 進藤清貴 ( 現代表取締役会長会長グループ ) 取締役 渕上一雄 ( 現代表取締役副社長副社長グループ ) (2) その他の取締役の異動 取締役専務グループ 小関良樹 ( 現取締役常務グループ ) 取締役専務グループ 木坂隆一 ( 現取締役常務グループ ) 取締役 青山秀彦 ( 現取締役専務グループ ) 1-2. 取締役の異動 (2019 年 6 月下旬 ) (1) 新任取締役候補 取締役常務グループ 進藤富三雄 ( 現常務グループ ) 髙田稔久 (2) 退任予定取締役 取締役 進藤清貴 ( 当社顧問就任予定 ) 取締役 渕上一雄 ( 王子機能材事業推進センター顧問就任予定 ) 取締役 青山秀彦 ( 王子製紙 顧問就任予定 ) 寺坂信昭 1-3. 取締役の業務分担の変更 (2019 年 4 月 1 日 ) 取締役 コーポレートガバナンス本部長 武田芳明 ( 現コーポレートガバナンス本部長 王子マネジ 専務グループ 王子マネジメントオフィス 社長兼務 メントオフィス 社長兼務 王子ヒューマン 王子ヒューマンサポート 王子ビジネス サポート 王子ビジネスセンター 王子 センター 王子製紙管理 ( 上海 ) 製紙管理 ( 上海 ) 管掌 ) Oji Asia Management 管掌 取締役 機能材カンパニープレジデント 藤原省二 ( 現機能材カンパニーバイスプレジデント 専務グループ 王子機能材事業推進センター 王子機能材事業推進センター専務 王子 社長兼務 エフテックス 社長兼務 ) 取締役 印刷情報メディアカンパニープレジ 木坂隆一 ( 現コーポレートガバナンス本部副本部長 専務グループ デント 王子製紙 社長兼務 王子 王子マネジメントオフィス 専務兼務 ) 物流 管掌 取締役 Celulose Nipo-Brasileira S.A. 社長 鎌田和彦 ( 現資源環境ビジネスカンパニープレジデント ) 常務グループ 取締役 コーポレートガバナンス本部 石田浩一 ( 現印刷情報メディアカンパニーバイスプレジ 常務グループ 副本部長 イノベーション推進本部分掌 デント 王子製紙 副社長兼務 ) 王子エンジニアリング 社長兼務 取締役 取締役 渕上一雄 ( 現機能材カンパニープレジデント 王子機能材事業推進センター社長兼務 ) 青山秀彦 ( 現印刷情報メディアカンパニープレジデント 王子製紙 社長兼務 王子物流 管掌 ) 1
2. 監査役の異動 (2019 年 6 月下旬 ) (1) 新任監査役候補監査役 大塚伸子 (2) 退任予定監査役監査役 緒方元一 3-1. グループの異動 (2019 年 4 月 1 日 ) (1) 昇任グループ 専務グループ イノベーション推進本部長 横山 勝 ( 現常務グループ イノベーション推進本部長 ) 専務グループ 王子産業資材マネジメント 専務 伏野 裕 ( 現常務グループ 王子産業資材マネジ 兼王子コンテナー 社長 メント 常務兼王子コンテナー 社長 ) 常務グループ コーポレートガバナンス本部副本部長 富田淳一 ( 現グループ Oji Asia Management 社長 ) 王子マネジメントオフィス 専務兼務 (2) 新任グループ 専務グループ Oji Asia Packaging 社長 譚 迪倫 ( 現王子製紙管理 ( 上海 ) 有限公司董事長 兼 Oji Asia Management 社長 兼江蘇王子製紙有限公司董事長 ) グループ 王子産業資材マネジメント 常務 北村 正 ( 現森紙業 常務 ) 兼森紙業 社長 グループ資源環境ビジネスカンパニーバイスプレ河辺安曇 ( 現王子グリーンリソース 常務 ) ジデント 王子エコマテリアル 社長兼務 グループ 王子機能材事業推進センター常務青木茂樹 ( 現王子エフテックス 常務 ) 兼王子エフテックス 社長 グループ王子産業資材マネジメント 常務長谷部明夫 ( 現王子産業資材マネジメント 取締役 ) (3) 退任予定グループ専務グループ中西康夫専務グループ丸山純 ( 森紙業 特別顧問就任予定 ) 3-2. グループの業務分担変更 (2019 年 4 月 1 日 ) 常務グループ資源環境ビジネスカンパニープレジ進藤富三雄 ( 現資源環境ビジネスカンパニーバイスプレジデント 王子グリーンリソース 社長兼務デント 王子グリーンリソース 社長兼務 ) 2
取締役 監査役の業務分担 (2019 年 4 月 1 日付 ) 代表取締役会長 矢嶋 進 会長グループ 代表取締役社長 加来正年 グループCEO 社長グループ 代表取締役副社長 渡 良司 産業資材カンパニープレジデント兼生活消費財カンパニー 副社長グループ プレジデント 王子産業資材マネジメント 社長 王子ネピア 会長兼務 取締役 進藤清貴 取締役 武田芳明 コーポレートガバナンス本部長 王子マネジメントオフィス 専務グループ 社長兼務 王子ヒューマンサポート 王子ビジネス センター 王子製紙管理 ( 上海 ) Oji Asia Management 管掌 取締役 藤原省二 機能材カンパニープレジデント 王子機能材事業推進 専務グループ センター社長兼務 取締役 小関良樹 産業資材カンパニーバイスプレジデント 王子産業資材 専務グループ マネジメント 副社長 王子マテリア 社長兼務 王子 コンテナー 分掌 取締役 木坂隆一 印刷情報メディアカンパニープレジデント 王子製紙 社長 専務グループ 兼務 王子物流 管掌 取締役 鎌田和彦 Celulose Nipo-Brasileira S.A. 社長 常務グループ 取締役 磯野裕之 王子オセアニアマネジメント 会長兼 Oji Fibre Solutions 会長 常務グループ 取締役 石田浩一 コーポレートガバナンス本部副本部長 イノベーション推進 常務グループ 本部分掌 王子エンジニアリング 社長兼務 取締役取締役 監査役監査役 渕上一雄青山秀彦奈良道博寺坂信昭緒方元一山下富弘 桂誠 北田幹直 辺見紀男 3
グループの業務分担 (2019 年 4 月 1 日付 ) 専務グループ 横山 勝 イノベーション推進本部長 専務グループ 伏野 裕 王子産業資材マネジメント 専務兼王子コンテナー 社長 専務グループ 譚 迪倫 Oji Asia Packaging 社長兼 Oji Asia Management 社長 常務グループ 進藤富三雄 資源環境ビジネスカンパニープレジデント 王子グリーンリソース 社長兼務 常務グループ 富田淳一 コーポレートガバナンス本部副本部長 王子マネジメントオフィス 専務兼務 グループ 鴛海雅宣 王子オセアニアマネジメント 専務兼 Oji Fibre Solutions 専務 グループ 伊林 尚 王子機能材事業推進センター常務兼王子イメージングメディア 社長 グループ 北村 正 王子産業資材マネジメント 常務兼森紙業 社長 グループ 河辺安曇 資源環境ビジネスカンパニーバイスプレジデント 王子エコマテリアル 社長兼務 グループ 青木茂樹 王子機能材事業推進センター常務兼王子エフテックス 社長 グループ 長谷部明夫 王子産業資材マネジメント 常務 4
取締役 監査役の業務分担 (2019 年 6 月下旬付 ) 代表取締役会長 矢嶋 進 会長グループ 代表取締役社長 加来正年 グループCEO 社長グループ 代表取締役副社長 渡 良司 産業資材カンパニープレジデント兼生活消費財カンパニー 副社長グループ プレジデント 王子産業資材マネジメント 社長 王子ネピア 会長兼務 取締役 武田芳明 コーポレートガバナンス本部長 王子マネジメントオフィス 専務グループ 社長兼務 王子ヒューマンサポート 王子ビジネス センター 王子製紙管理 ( 上海 ) Oji Asia Management 管掌 取締役 藤原省二 機能材カンパニープレジデント 王子機能材事業推進 専務グループ センター社長兼務 取締役 小関良樹 産業資材カンパニーバイスプレジデント 王子産業資材 専務グループ マネジメント 副社長 王子マテリア 社長兼務 王子 コンテナー 分掌 取締役 木坂隆一 印刷情報メディアカンパニープレジデント 王子製紙 社長 専務グループ 兼務 王子物流 管掌 取締役 鎌田和彦 Celulose Nipo-Brasileira S.A. 社長 常務グループ 取締役 磯野裕之 王子オセアニアマネジメント 会長兼 Oji Fibre Solutions 会長 常務グループ 取締役 石田浩一 コーポレートガバナンス本部副本部長 イノベーション推進 常務グループ 本部分掌 王子エンジニアリング 社長兼務 取締役 進藤富三雄 資源環境ビジネスカンパニープレジデント 王子グリーン 常務グループ リソース 社長兼務 監査役監査役 奈良道博髙田稔久山下富弘大塚伸子 桂誠 北田幹直 辺見紀男 5
グループの業務分担 (2019 年 6 月下旬付 ) 専務グループ 横山 勝 イノベーション推進本部長 専務グループ 伏野 裕 王子産業資材マネジメント 専務兼王子コンテナー 社長 専務グループ 譚 迪倫 Oji Asia Packaging 社長兼 Oji Asia Management 社長 常務グループ 富田淳一 コーポレートガバナンス本部副本部長 王子マネジメントオフィス 専務兼務 グループ 鴛海雅宣 王子オセアニアマネジメント 専務兼 Oji Fibre Solutions 専務 グループ 伊林 尚 王子機能材事業推進センター常務兼王子イメージングメディア 社長 グループ 北村 正 王子産業資材マネジメント 常務兼森紙業 社長 グループ 河辺安曇 資源環境ビジネスカンパニーバイスプレジデント 王子エコマテリアル 社長兼務 グループ 青木茂樹 王子機能材事業推進センター常務兼王子エフテックス 社長 グループ 長谷部明夫 王子産業資材マネジメント 常務 6