コーポレートガバナンス コードの 各 原 則 に 基 づく 開 示 原 則 14 政 策 保 有 株 式 としての 上 場 株 式 は 保 有 致 しません 原 則 17 当 社 は 役 員 や 主 要 株 主 等 との 取 引 を 行 う 場 合 には 取 締 役 会 において 監 査 等 委 員

2016 年 5 月 26 日 株 式 会 社 コメダホールディングス 代 表 取 締 役 社 長 臼 井 興 胤 問 合 せ 先 : 経 営 管 理 本 部 総 務 部 0529368880 証 券 コード:3543 http://www.komedaholdings.co.jp 当 社 のコーポレート ガバナンスの 状 況 は 以 下 のとおりです Ⅰ.コーポレート ガバナンスに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 及 び 資 本 構 成 企 業 属 性 その 他 の 基 本 情 1. 基 本 的 な 考 え 方 当 社 のコーポレート ガバナンスに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 は 以 下 のとおりです 当 社 は 株 主 をはじめとするすべてのステークホルダーと 良 好 な 関 係 を 保 ち 企 業 として 社 会 的 責 任 を 果 たすため コーポレート ガバナンスの 充 実 に 努 めてまいります また 企 業 価 値 を 増 大 させることは コーポレート ガバナンスの 基 本 であると 考 えております このため 法 令 遵 守 体 制 の 確 立 実 効 性 の ある 内 部 統 制 システムの 構 築 経 営 の 客 観 性 と 迅 速 な 意 思 決 定 の 確 保 を 主 な 課 題 として 取 り 組 んでおり ます コーポレートガバナンス コードの 各 原 則 を 実 施 しない 理 由 補 充 原 則 124 当 社 の 株 主 の 大 多 数 が 日 本 法 人 若 しくは 日 本 人 で 海 外 投 資 家 の 比 率 が 相 対 的 に 低 いと 予 想 されるた め 業 務 効 率 面 から 未 実 施 と 致 しますが 外 国 法 人 等 の 持 ち 分 が 20%( 日 本 国 内 に 代 理 人 を 置 く 持 ち 分 を 除 く )を 超 えた 段 階 で 議 決 権 行 使 を 可 能 とするための 環 境 づくり( 議 決 権 電 子 行 使 プラットフ ォームの 利 用 等 )や 招 集 通 知 の 英 訳 を 実 施 する 方 針 であります 補 充 原 則 312 当 社 の 株 主 の 大 多 数 が 日 本 法 人 若 しくは 日 本 人 で 海 外 投 資 家 の 比 率 が 相 対 的 に 低 いと 予 想 されるた め 業 務 効 率 面 から 英 語 での 情 開 示 提 供 は 未 実 施 と 致 しますが 外 国 法 人 等 の 持 ち 分 が 20%( 日 本 国 内 に 代 理 人 を 置 く 持 ち 分 を 除 く )を 超 えた 段 階 で 実 施 する 方 針 であります 補 充 原 則 4113 取 締 役 会 の 議 案 は 事 前 に 全 取 締 役 に 対 して 通 知 しており 各 人 が 積 極 的 に 発 言 及 び 議 論 する 事 で 取 締 役 会 を 実 効 性 あるものとするよう 努 めています 取 締 役 会 の 実 効 性 の 評 価 につきましては 各 取 締 役 に 対 する 意 見 聴 取 を 基 に 評 価 することとしております その 結 果 は 来 年 度 の 本 告 書 より 記 載 致 します 1

コーポレートガバナンス コードの 各 原 則 に 基 づく 開 示 原 則 14 政 策 保 有 株 式 としての 上 場 株 式 は 保 有 致 しません 原 則 17 当 社 は 役 員 や 主 要 株 主 等 との 取 引 を 行 う 場 合 には 取 締 役 会 において 監 査 等 委 員 からの 意 見 を 求 め 審 議 したうえ 取 締 役 会 の 承 認 を 得 ることとしております また その 利 益 相 反 取 引 の 状 況 等 につい ては 適 宜 取 締 役 会 での 承 認 を 得 ております 更 には これらの 関 連 当 事 者 間 の 取 引 が 発 生 した 場 合 には 会 社 法 金 融 商 品 取 引 法 等 の 関 連 する 法 令 や 証 券 取 引 所 が 定 める 規 則 に 従 って 開 示 します 原 則 31 (i) 当 社 は 経 営 理 念 経 営 戦 略 を 自 社 ホームページ 上 にて 公 表 しております 以 下 のURLをご 参 照 ください http://www.komedaholdings.co.jp/ (ii) コーポレートガバナンスに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 は 本 告 書 I.1. 基 本 的 な 考 え 方 に 記 載 しております (iii) 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 監 査 等 委 員 の 酬 額 の 決 定 に 関 する 方 針 は 株 主 総 会 の 決 議 による 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 及 び 監 査 等 委 員 それぞれの 酬 総 額 の 限 度 内 で 企 業 業 績 関 連 業 界 の 他 社 の 酬 といった 定 量 的 な 要 素 に 加 え 各 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 監 査 等 委 員 の 経 営 能 力 功 績 貢 献 度 等 の 定 性 的 な 要 素 も 考 慮 して 基 本 酬 を 決 定 しております 決 定 手 続 は 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く )の 酬 は 取 締 役 会 にて 審 議 の 上 決 定 し 監 査 等 委 員 の 酬 は 監 査 等 委 員 会 で 協 議 の 上 決 定 しておりま す (iv) 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 監 査 等 委 員 候 補 の 指 名 及 び 執 行 役 員 等 の 選 定 につい ては 各 人 がその 役 割 責 務 を 適 切 に 果 たし 当 社 グループ 事 業 の 経 営 課 題 に 的 確 に 対 応 しうる 最 適 な 体 制 となるよう 個 々 人 の 経 験 識 見 専 門 性 はもとより 取 締 役 会 や 監 査 等 委 員 会 全 体 としての 規 模 やそれを 構 成 する 候 補 者 のバランス( 社 外 役 員 の 員 数 を 含 む)を 考 慮 することを 方 針 としております (v) 個 々の 選 任 指 名 の 説 明 については 取 締 役 候 補 者 ( 監 査 等 委 員 含 む)の 個 々の 略 歴 については 定 時 株 主 総 会 招 集 通 知 及 び 有 価 証 券 告 書 に 記 載 しております 選 任 理 由 については 定 時 株 主 総 会 招 集 通 知 を 参 照 ください 補 充 原 則 411 法 令 社 内 規 則 等 で 取 締 役 会 決 議 事 項 と 定 められているもの 以 外 は 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 等 に 委 任 しております 2

原 則 48 当 社 は 現 在 客 観 的 に 広 範 囲 で 高 度 な 視 野 から 当 社 の 企 業 活 動 に 牽 制 を 利 かせるよう 2 名 の 独 立 社 外 取 締 役 を 選 任 しております 原 則 49 本 告 書 Ⅱ.1. 独 立 役 員 関 係 その 他 独 立 役 員 に 関 する 事 項 に 独 立 性 判 断 基 準 について 記 載 致 しております 補 充 原 則 4111 取 締 役 会 は 社 内 及 び 社 外 から 豊 富 な 経 験 高 い 見 識 高 度 な 専 門 性 を 有 する 者 を 取 締 役 候 補 に 指 名 し 株 主 総 会 で 選 任 することで 取 締 役 会 の 多 様 性 及 び 全 体 としての 知 識 経 験 能 力 のバランス が 当 社 にとって 最 適 な 形 で 確 保 されるよう 努 めています 取 締 役 の 選 任 に 関 する 方 針 手 続 については 原 則 31(ⅳ)への 対 応 に 記 載 のとおりであります 補 充 原 則 4112 有 価 証 券 告 書 の 役 員 の 状 況 の 記 載 欄 に その 兼 任 状 況 について 記 載 致 しております 補 充 原 則 4142 取 締 役 がその 機 能 を 十 分 果 たすことを 可 能 とするため 必 要 な 知 識 を 習 得 できるよう 外 部 機 関 の 研 修 等 を 利 用 し 適 宜 機 会 を 提 供 することとしております 原 則 51 当 社 は 株 主 との 建 設 的 な 対 話 を 促 進 するために 以 下 の 取 組 みを 行 います (i) 株 主 総 会 の 他 個 別 面 談 や 説 明 会 等 の 機 会 を 通 じて 合 理 的 な 範 囲 で 株 主 との 対 話 の 一 層 の 充 実 に 取 り 組 みます (ii) 対 話 で 得 られた 意 見 を 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 含 む) 及 び 社 内 関 係 者 にフィードバックし 企 業 活 動 に 適 切 に 反 映 するよう 努 めます (iii) 株 主 との 対 話 全 般 を 統 括 し IRに 責 任 をもつ 担 当 役 員 及 びIR 専 門 部 署 を 設 置 し 適 時 適 切 な 企 業 情 の 開 示 及 び 株 主 との 対 話 を 推 進 します (iv) インサイダー 取 引 防 止 に 関 する 諸 規 程 を 策 定 のうえ 管 理 の 徹 底 を 図 っております また 決 算 発 表 前 の 期 間 はサイレント 期 間 と 定 め 株 主 投 資 家 の 皆 様 との 対 話 取 材 を 制 限 しております 3

2. 資 本 構 成 外 国 人 株 式 保 有 比 率 30% 以 上 大 株 主 の 状 況 氏 名 又 は 名 称 所 有 株 式 数 ( 株 ) 割 合 (%) MBKP III Limited 43,800,000 100 支 配 株 主 名 MBKP III Limited 上 場 に 伴 う 売 出 により 上 場 後 は MBKP III Limited は 支 配 株 主 から 外 れる 予 定 であります 親 会 社 名 親 会 社 の 上 場 取 引 所 補 足 説 明 当 社 の 過 半 数 の 株 式 を 所 有 する MBKP III Limited は 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 22 号 連 結 財 務 諸 表 にお ける 子 会 社 及 び 関 連 会 社 の 範 囲 の 決 定 に 関 する 適 用 指 針 16 項 (4)に 該 当 するため 連 結 財 務 諸 表 規 則 に 基 づく 親 会 社 には 該 当 しません なお 当 社 が 採 用 する IFRS においては 当 該 会 社 が 親 会 社 と なります また 最 終 的 な 支 配 当 事 者 は MBK Partners Fund II, L.P.となっております 3. 企 業 属 性 上 場 予 定 市 場 区 分 決 算 期 業 種 直 前 事 業 年 度 末 における( 連 結 ) 従 業 員 数 直 前 事 業 年 度 における( 連 結 ) 売 上 高 直 前 事 業 年 度 末 における 連 結 子 会 社 数 未 定 2 月 卸 売 業 100 人 以 上 500 人 未 満 100 億 円 以 上 1000 億 円 未 満 10 社 未 満 4. 支 配 株 主 との 取 引 を 行 う 際 における 少 数 株 主 の 保 護 の 方 策 に 関 する 指 針 当 社 は 支 配 株 主 である MBKP III Limited との 取 引 を 行 う 予 定 は 無 く 支 配 株 主 との 取 引 によって 少 数 株 主 の 利 益 に 影 響 を 及 ぼすことはございません 上 場 に 伴 う 売 出 により 上 場 後 は MBKP III Limited は 支 配 株 主 から 外 れる 予 定 であります 5.その 他 コーポレート ガバナンスに 重 要 な 影 響 を 与 えうる 特 別 な 事 情 4

Ⅱ. 経 営 上 の 意 思 決 定 執 行 及 び 監 督 に 係 る 経 営 管 理 組 織 その 他 のコーポレート ガバナンス 体 制 の 状 況 1. 機 関 構 成 組 織 運 営 等 に 係 る 事 項 組 織 形 態 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 取 締 役 関 係 定 款 上 の 取 締 役 の 員 数 定 款 上 の 取 締 役 の 任 期 取 締 役 会 の 議 長 取 締 役 の 人 数 社 外 取 締 役 の 選 任 状 況 社 外 取 締 役 の 人 数 社 外 取 締 役 のうち 独 立 役 員 に 指 定 されている 人 上 限 の 定 めはない 1 年 代 表 取 締 役 社 長 7 名 選 任 している 3 名 2 名 数 会 社 との 関 係 (1) 氏 名 属 性 会 社 との 関 係 ( 1) a b C d e f g h i j k 加 笠 研 一 郎 他 の 会 社 の 出 身 者 清 水 宏 樹 石 川 恭 久 公 認 会 計 士 弁 護 士 1 会 社 との 関 係 についての 選 択 項 目 a. 上 場 会 社 又 はその 子 会 社 の 業 務 執 行 者 b. 上 場 会 社 の 親 会 社 の 業 務 執 行 者 又 は 非 業 務 執 行 取 締 役 c. 上 場 会 社 の 兄 弟 会 社 の 業 務 執 行 者 d. 上 場 会 社 を 主 要 な 取 引 先 とする 者 又 はその 業 務 執 行 者 e. 上 場 会 社 の 主 要 な 取 引 先 又 はその 業 務 執 行 者 f. 上 場 会 社 から 役 員 酬 以 外 に 多 額 の 金 銭 その 他 の 財 産 を 得 ているコンサルタント 会 計 専 門 家 法 律 専 門 家 g. 上 場 会 社 の 主 要 株 主 ( 当 該 主 要 株 主 が 法 人 である 場 合 には 当 該 法 人 の 業 務 執 行 者 ) h. 上 場 会 社 の 取 引 先 (d e 及 び f のいずれにも 該 当 しないもの)の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) i. 社 外 役 員 の 相 互 就 任 の 関 係 にある 先 の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) j. 上 場 会 社 が 寄 付 を 行 っている 先 の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) k.その 他 5

会 社 との 関 係 (2) 氏 名 監 査 等 委 員 独 立 役 員 適 合 項 目 に 関 する 補 足 説 明 選 任 の 理 由 加 笠 研 一 MBKパートナーズで 業 務 企 業 経 営 に 精 通 し 当 社 企 業 価 値 最 大 郎 執 行 を 行 っております 化 のための 助 言 指 導 を 適 切 に 遂 行 し ていただけると 判 断 いたしました なお 当 社 との 利 害 関 係 は 一 切 ありま せん 清 水 宏 樹 公 認 会 計 士 であり 豊 富 な 経 験 や 見 識 を 活 かし 監 査 等 委 員 である 取 締 役 と しての 職 務 を 適 切 に 遂 行 していただ けると 判 断 いたしました なお 当 社 との 利 害 関 係 は 一 切 ありま せん 石 川 恭 久 当 社 グループの 元 監 査 役 であり 当 社 業 務 に 関 する 理 解 も 深 く また 弁 護 士 としての 豊 富 な 経 験 や 見 識 を 活 かし 監 査 等 委 員 である 取 締 役 としての 職 務 を 適 切 に 遂 行 していただけると 判 断 いたしました なお 当 社 との 利 害 関 係 は 一 切 ありま せん 監 査 等 委 員 会 委 員 構 成 及 び 議 長 の 属 性 全 委 員 常 勤 委 員 社 内 取 締 役 社 外 取 締 役 委 員 長 ( 名 ) ( 名 ) ( 名 ) ( 名 ) ( 議 長 ) 監 査 等 委 員 会 3 1 1 2 社 外 取 締 役 監 査 等 委 員 会 の 職 務 を 補 助 すべき 取 締 役 及 び 使 用 人 の 有 無 あり 6

当 該 取 締 役 及 び 使 用 人 の 業 務 執 行 取 締 役 からの 独 立 性 に 関 する 事 項 当 社 では 監 査 等 委 員 会 の 職 務 を 補 助 すべき 使 用 人 を 総 務 部 内 から 担 当 者 として 選 任 しております な お 補 助 使 用 人 は 専 任 であることを 要 していませんが 監 査 等 委 員 会 の 指 揮 命 令 権 を 他 より 優 先 する とともに 当 該 補 助 使 用 人 の 任 命 人 事 異 動 ( 異 動 先 を 含 む ) 人 事 評 価 懲 戒 処 分 等 については 監 査 等 委 員 会 の 同 意 を 必 要 としております 監 査 等 委 員 会 会 計 監 査 人 内 部 監 査 部 門 の 連 携 状 況 当 社 は 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 との 間 で 監 査 契 約 を 締 結 し 会 計 監 査 を 受 けております 監 査 等 委 員 内 部 監 査 室 並 びに 会 計 監 査 人 とは 必 要 に 応 じ 随 時 情 交 換 を 行 い 相 互 の 連 携 を 高 め 会 社 業 務 の 適 法 性 妥 当 性 の 確 保 に 万 全 を 期 しております 任 意 の 委 員 会 指 名 委 員 会 又 は 酬 委 員 会 に 相 当 する 任 意 の 委 なし 員 会 の 有 無 独 立 役 員 関 係 独 立 役 員 の 人 数 2 名 その 他 独 立 役 員 に 関 する 事 項 当 社 は 独 立 役 員 の 資 格 を 充 たす 社 外 役 員 を 全 て 独 立 役 員 に 指 定 しております また 東 京 証 券 取 引 所 など 国 内 の 金 融 商 品 取 引 所 が 定 める 独 立 役 員 の 要 件 を 踏 まえ 下 記 の 項 目 のい ずれにも 該 当 しないと 判 断 される 場 合 には 独 立 性 を 有 しているとみなしております 1. 1 当 社 及 び 当 社 の 子 会 社 ( 以 下 当 社 グループ とする )の 業 務 執 行 者 2. 当 社 グループの 大 株 主 ( 総 議 決 権 の 10% 以 上 の 議 決 権 を 直 接 間 接 的 に 保 有 している 者 および 企 業 等 )またはその 業 務 執 行 者 3. 当 社 グループが 総 議 決 権 の 10% 以 上 の 議 決 権 を 直 接 間 接 的 に 保 有 している 企 業 等 またはその 業 務 執 行 者 4. 当 社 グループの 主 要 な 取 引 先 2 またはその 業 務 執 行 者 5. 当 社 グループを 主 要 とする 取 引 先 3 またはその 業 務 執 行 者 6. 当 社 グループの 会 計 監 査 人 又 はその 社 員 等 として 当 社 グループの 監 査 業 務 を 担 当 している 者 7. 当 社 グループから 役 員 酬 以 外 に 多 額 の 金 銭 その 他 の 財 産 4 を 得 ているコンサルタント 会 計 専 門 家 又 は 法 律 専 門 家 ( 当 該 財 産 を 得 ている 者 が 法 人 組 合 等 の 団 体 である 場 合 は 当 該 団 体 に 所 属 する 者 ) 8. 当 社 グループから 多 額 の 金 銭 その 他 の 財 産 4 による 寄 付 を 受 けている 者 または 寄 付 を 受 けて いる 法 人 団 体 等 の 業 務 執 行 者 9. 当 社 グループから 取 締 役 を 受 け 入 れている 会 社 またはその 親 会 社 もしくは 子 会 社 の 業 務 執 行 者 7

10. 過 去 3 年 間 において 上 記 2~9に 該 当 していた 者 11. 上 記 1~10 に 該 当 する 者 ( 重 要 な 地 位 にある 者 5 )の 近 親 者 等 6 1 業 務 執 行 者 とは 業 務 執 行 取 締 役 執 行 役 員 その 他 の 使 用 人 等 で 過 去 10 年 間 に 当 社 グループ に 所 属 したことがある 者 をいう 2 当 社 グループの 主 要 な 取 引 先 とは 直 近 事 業 年 度 における 当 社 の 年 間 連 結 売 上 高 の 2% 以 上 の 額 の 支 払 いを 当 社 に 行 っている 取 引 先 直 近 事 業 年 度 末 における 当 社 の 連 結 総 資 産 の 2% 以 上 の 額 を 当 社 に 融 資 している 取 引 先 をいう 3 当 社 グループを 主 要 とする 取 引 先 とは 直 近 事 業 年 度 におけるその 取 引 先 の 年 間 連 結 売 上 高 の 10% 以 上 の 支 払 いを 当 社 から 受 けた 取 引 先 をいう 4 多 額 の 金 銭 その 他 の 財 産 とは 直 近 事 業 年 度 における 役 員 酬 以 外 の 年 間 1,000 万 円 以 上 の 金 額 その 他 の 財 産 上 の 利 益 をいう ( 当 該 財 産 を 得 ている 者 が 法 人 組 合 等 の 団 体 である 場 合 は 当 該 団 体 の 直 近 事 業 年 度 における 総 収 入 額 の 2%を 超 える 金 銭 その 他 の 財 産 上 の 利 益 をいう ) 寄 付 の 場 合 も 1,000 万 円 以 上 の 金 額 その 他 の 財 産 上 の 利 益 をいう 5 重 要 な 地 位 にある 者 とは 取 締 役 ( 社 外 取 締 役 を 除 く) 執 行 役 員 及 び 部 長 職 以 上 の 管 理 職 にあ る 使 用 人 6 近 親 者 等 とは 配 偶 者 及 び 二 親 等 内 の 親 族 をいう インセンティブ 関 係 取 締 役 へのインセンティブ 付 与 に 関 する 施 策 の ストックオプション 制 度 の 導 入 実 施 状 況 該 当 項 目 に 関 する 補 足 説 明 当 社 グループの 業 績 向 上 に 対 する 意 欲 や 士 気 を 高 めるため ストックオプションの 付 与 対 象 者 社 内 取 締 役 社 外 取 締 役 従 業 員 子 会 社 の 取 締 役 子 会 社 の 従 業 員 該 当 項 目 に 関 する 補 足 説 明 当 社 グループの 業 績 向 上 に 対 する 意 欲 や 士 気 を 高 めることを 目 的 として 当 社 グループ 取 締 役 並 びに 当 社 グループ 従 業 員 にストックオプションを 付 与 しております 8

取 締 役 酬 関 係 開 示 状 況 個 別 酬 の 開 示 はしていない 該 当 項 目 に 関 する 補 足 説 明 以 下 2016 年 2 月 期 ( 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 移 行 前 )の 実 績 であります 取 締 役 3 名 酬 等 の 総 額 :143,821 千 円 (うち 基 本 酬 123,962 千 円 ストックオプション 19,859 千 円 ) 監 査 役 2 名 酬 等 の 総 額 :14,301 千 円 (うち 基 本 酬 13,500 千 円 ストックオプション 801 千 円 ) 酬 額 又 はその 算 定 方 法 の 決 定 方 針 の 有 無 あり 酬 額 又 はその 算 定 方 法 の 決 定 方 針 の 開 示 内 容 取 締 役 監 査 等 委 員 の 酬 額 の 決 定 に 関 する 方 針 は 株 主 総 会 の 決 議 による 取 締 役 及 び 監 査 等 委 員 それ ぞれの 酬 総 額 の 限 度 内 で 企 業 業 績 関 連 する 業 界 の 他 社 の 酬 従 業 員 の 昇 給 率 勤 続 年 数 といっ た 定 量 的 な 要 素 に 加 え 各 取 締 役 監 査 等 委 員 の 経 営 能 力 功 績 貢 献 度 等 の 定 性 的 な 要 素 も 考 慮 して 基 本 酬 を 決 定 しております 決 定 手 続 は 取 締 役 の 酬 は 取 締 役 会 にて 審 議 の 上 決 定 し 監 査 等 委 員 の 酬 は 監 査 等 委 員 会 で 協 議 の 上 決 定 しております 社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )のサポート 体 制 社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )に 必 要 な 情 を 的 確 に 提 供 するため 総 務 部 内 に 担 当 者 を 選 任 しております 2. 業 務 執 行 監 査 監 督 指 名 酬 決 定 等 の 機 能 に 係 る 事 項 ( 現 状 のコーポレート ガバナンス 体 制 の 概 要 ) 当 社 の 取 締 役 会 は 取 締 役 7 名 (うち 社 外 取 締 役 3 名 うち 監 査 等 委 員 3 名 )で 構 成 され 当 社 の 業 務 執 行 を 決 定 し 取 締 役 の 職 務 の 執 行 を 監 督 する 権 限 を 有 しております また 社 外 取 締 役 を 招 聘 し よ り 広 い 視 野 に 基 づいた 経 営 意 思 決 定 と 社 外 からの 経 営 監 視 を 可 能 にする 体 制 作 りを 推 進 しております 更 に 週 次 で 各 部 署 とミーティングを 行 い 月 次 で 各 部 門 の 業 務 進 捗 を 確 認 し 取 締 役 会 から 全 従 業 員 に 至 るまでの 双 方 向 の 意 思 疎 通 を 図 る 体 制 を 構 築 しております また 当 社 は 取 締 役 の 責 任 限 定 契 約 と 責 任 免 除 につき 定 款 に 下 記 のとおり 定 めております 当 社 と 取 締 役 加 笠 研 一 郎 取 締 役 清 水 宏 樹 取 締 役 石 川 恭 久 及 び 取 締 役 池 田 大 輔 は 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 により 任 務 を 怠 ったことによる 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 を 締 結 しております ただし 当 該 契 約 に 基 づく 責 任 の 限 度 額 は あらかじめ 定 めた 金 額 または 法 令 が 規 定 する 額 のいずれか 高 い 額 と しております 当 社 は 会 社 法 第 426 条 第 1 項 の 規 定 により 任 務 を 怠 ったことによる 取 締 役 ( 取 締 役 であった 者 を 含 む)の 損 害 賠 償 責 任 を 法 令 の 限 度 において 取 締 役 会 の 決 議 によって 免 除 することができる 旨 を 定 款 に 定 めております 監 査 等 委 員 会 は 社 外 取 締 役 2 名 (うち 常 勤 1 名 )と 取 締 役 1 名 の 計 3 名 で 構 成 され ガバナンスのあり 方 とその 運 営 状 況 を 監 視 し 取 締 役 の 職 務 の 執 行 を 含 む 日 常 的 活 動 の 監 査 を 行 っております 社 外 取 締 9

役 清 水 宏 樹 は 公 認 会 計 士 社 外 取 締 役 石 川 恭 久 は 弁 護 士 であり それぞれ 財 務 及 び 会 計 法 務 に 関 する 相 当 程 度 の 知 見 を 有 しております 監 査 等 委 員 は 株 主 総 会 や 取 締 役 会 への 出 席 や 取 締 役 従 業 員 会 計 監 査 人 からの 告 収 受 等 法 律 上 の 権 利 行 使 の 他 常 勤 の 監 査 等 委 員 は 重 要 な 会 議 への 出 席 や 事 業 所 の 往 査 等 実 効 性 のあるモニタリングに 取 り 組 んでおります また 内 部 監 査 室 とは 情 交 換 等 を 行 い 相 互 に 連 携 して 内 部 統 制 システムの 強 化 を 推 進 しております 監 査 を 担 当 する 部 署 として 内 部 監 査 室 を 設 置 し 内 部 監 査 室 長 が 専 任 として 社 長 の 承 認 を 得 た 内 部 監 査 計 画 書 に 基 づき 当 社 グループ 各 部 門 の 業 務 全 般 を 監 査 しております 内 部 監 査 結 果 については 内 部 監 査 終 了 後 被 監 査 部 門 長 ( 現 場 長 )へ 事 実 確 認 を 行 い その 場 で 内 部 監 査 結 果 について 被 監 査 部 門 長 へ 告 した 後 内 部 監 査 告 書 を 作 成 し 社 長 に 告 しております 改 善 点 については 改 善 指 示 と して 社 長 名 にて 被 監 査 部 門 へ 改 善 計 画 の 提 出 を 求 め 業 務 改 善 を 行 っております 会 計 監 査 人 につきましては 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 と 監 査 契 約 を 締 結 しており 独 立 した 公 正 な 立 場 から 会 計 の 監 査 を 受 けるとともに 随 時 相 談 意 見 交 換 を 行 っております なお 当 社 と 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 及 び 業 務 を 執 行 した 公 認 会 計 士 との 間 には 特 別 な 利 害 関 係 はありません 上 記 の 他 当 社 のリスク 管 理 体 制 に 関 しましては 様 々なリスクを 一 元 的 に 俯 瞰 することで リスクの 洗 い 出 し 評 価 予 防 を 行 い またリスクが 顕 在 化 した 場 合 は 迅 速 かつ 的 確 に 対 応 することにより 被 害 を 最 小 限 にくい 止 め 再 発 を 防 止 し 当 社 の 企 業 価 値 を 保 全 することと 法 令 を 遵 守 することを 目 的 に リ スク 管 理 規 程 コンプライアンス 規 程 を 制 定 し その 運 営 を 社 長 直 轄 のリスク 対 策 委 員 会 コンプ ライアンス 委 員 会 によって 行 っております リスク 対 策 委 員 会 コンプライアンス 委 員 会 は 社 長 を 委 員 長 とし 委 員 長 の 選 任 した 委 員 によって 構 成 され 事 務 局 は 経 営 管 理 本 部 総 務 部 としております 開 催 は 事 務 局 が 委 員 長 に 対 して 必 要 に 応 じて 求 める 随 時 の 開 催 の 他 に 四 半 期 に1 回 定 期 開 催 しております 3. 現 状 のコーポレート ガバナンス 体 制 を 選 択 している 理 由 当 社 は 取 締 役 会 における 議 決 権 を 有 する 監 査 等 委 員 が 経 営 の 意 思 決 定 に 関 わることにより 取 締 役 会 の 監 督 機 能 の 強 化 を 図 っております また 複 数 の 社 外 取 締 役 の 招 聘 や リスク 対 策 委 員 会 コンプライアンス 委 員 会 の 設 置 により 取 締 役 会 の 監 督 機 能 の 強 化 と 公 正 で 透 明 性 の 高 い 経 営 の 実 現 を 図 ることに 加 え リスクマネジメント 体 制 コ ンプライアンス 体 制 内 部 監 査 体 制 を 確 立 するとともに これらの 機 関 が 相 互 連 携 することによって 経 営 の 健 全 性 効 率 性 及 び 透 明 性 が 確 保 できるものと 認 識 しているため 現 状 のコーポレート ガバナ ンス 体 制 を 選 択 しております 10

Ⅲ. 株 主 その 他 の 利 害 関 係 者 に 関 する 施 策 の 実 施 状 況 1. 株 主 総 会 の 活 性 化 及 び 議 決 権 行 使 の 円 滑 化 に 向 けての 取 組 み 補 足 説 明 株 主 総 会 招 集 通 知 可 能 な 限 り 早 期 発 送 に 務 めます の 早 期 発 送 集 中 日 を 回 避 した 当 社 は2 月 決 算 のため 株 主 総 会 集 中 日 に 該 当 いたしません 株 主 総 会 の 設 定 電 磁 的 方 法 による 議 決 権 の 行 使 議 決 権 電 子 行 使 プ ラットフォームへ の 参 加 その 他 機 関 投 資 家 の 議 決 権 行 使 環 境 向 上 に 向 け た 取 組 み 招 集 通 知 ( 要 約 )の 英 文 での 提 供 その 他 招 集 通 知 については TDnet や 自 社 HP を 活 用 し 電 子 的 に 公 表 を 実 施 してお ります 11

2.IR に 関 する 活 動 状 況 補 足 説 明 代 表 者 自 身 による 説 明 の 有 無 ディスクロージャ ー ポ リ シ ー の 作 当 社 ホームページ 内 にて 基 本 方 針 等 を 開 示 する 予 定 であり ます 成 公 表 個 人 投 資 家 向 けに 定 期 的 説 明 会 を 開 催 アナリスト 機 関 投 資 家 向 けに 定 期 的 説 明 会 を 実 施 海 外 投 資 家 向 けに 定 期 的 説 明 会 を 開 催 IR 資 料 をホームペ ージ 掲 載 IR に 関 する 部 署 ( 担 当 者 )の 設 置 その 他 アナリスト 機 関 投 資 家 向 け 説 明 会 の 資 料 動 画 を 当 社 ホ ームページ 内 に 開 示 する 予 定 であります 決 算 説 明 会 ( 第 2 四 半 期 年 度 決 算 )を 開 催 する 予 定 であ ります 開 催 する 予 定 はありません 四 半 期 決 算 開 示 とともに 決 算 説 明 資 料 等 を 当 社 ホームペー ジ 内 に 開 示 する 予 定 であります IR 部 署 を 設 置 し 株 主 投 資 家 向 けの 活 動 を 行 う 予 定 であ ります なし あり なし 3.ステークホルダーの 立 場 の 尊 重 に 係 る 取 組 み 状 況 補 足 説 明 社 内 規 程 等 により ステークホルダー の 立 場 の 尊 重 につ いて 規 定 環 境 保 全 活 動 CSR 企 業 としての 行 動 規 範 を 謳 った 企 業 行 動 規 範 を 制 定 し その 中 に 各 ステーク ホルダーの 立 場 の 尊 重 について 明 記 しております また 企 業 行 動 規 範 は 当 社 ホームページに 掲 載 し 公 開 しております http://www.komedaholdings.co.jp/ 今 後 検 討 すべき 事 項 と 考 えております 活 動 等 の 実 施 ステークホルダー に 対 する 情 提 供 に 係 る 方 針 等 の 策 定 企 業 行 動 規 範 内 に 情 提 供 に 係 る 方 針 として 企 業 情 を 適 時 適 切 に 開 示 し 透 明 性 の 高 い 経 営 を 行 う 一 方 社 内 情 管 理 に 十 分 留 意 し インサイダー 取 引 や 個 人 情 の 漏 洩 を 防 止 します と 定 めております これらを 確 保 する 方 策 として インサイダー 取 引 管 理 規 程 個 人 情 保 護 管 理 規 程 及 び 会 社 情 のウェブサイト 掲 載 等 マニュアル を 制 定 しております その 他 12

Ⅳ. 内 部 統 制 システム 等 に 関 する 事 項 1. 内 部 統 制 システムに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 及 びその 整 備 状 況 当 社 の 内 部 統 制 システムに 関 しましては 法 令 定 款 の 遵 守 と 業 務 の 効 率 性 適 正 性 等 の 確 保 のた め 以 下 の 内 部 統 制 システムに 関 する 基 本 方 針 を 定 めております 1. 取 締 役 及 び 使 用 人 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 (1) 原 則 として 毎 月 1 回 必 要 があるときは 随 時 開 催 される 取 締 役 会 において 意 思 決 定 される 重 要 な 職 務 の 執 行 に 関 する 事 項 が 法 令 定 款 及 び 取 締 役 会 規 則 等 の 社 内 規 程 に 適 合 するよう 業 務 を 執 行 しない 社 外 取 締 役 監 査 等 委 員 により 監 督 を 行 う (2) 取 締 役 は 法 令 等 の 遵 守 と 企 業 倫 理 の 徹 底 は 経 営 の 原 点 であるとの 認 識 のもと コンプライア ンス 規 程 に 基 づき 取 締 役 自 らがコンプライアンスを 積 極 的 に 推 進 する (3) 使 用 人 に 対 しては コンプライアンス 規 程 の 運 用 や 研 修 システムなどを 活 用 したコンプライ アンス 教 育 により 法 令 企 業 倫 理 の 遵 守 を 徹 底 する (4) コンプライアンス 規 程 に 基 づき 定 期 的 に 代 表 取 締 役 直 轄 のコンプライアンス 委 員 会 を 開 催 し 徹 底 すべき 事 項 を 特 定 の 上 取 締 役 及 び 使 用 人 にコンプライアンスの 教 育 啓 蒙 を 行 う (5) 業 務 における 適 法 適 正 な 手 続 手 順 を 明 示 した 社 内 規 程 類 を 整 備 し 運 用 する (6) 適 法 適 正 な 業 務 運 営 が 行 われていることを 確 認 するため 内 部 監 査 室 による 監 査 を 実 施 す る (7) 内 部 通 制 度 として コンプライアンス 全 般 におけるヘルプラインを 設 置 する (8) 当 社 は コンプライアンス 宣 言 において 反 社 会 的 又 はこれらに 類 する 団 体 や 個 人 との 関 係 を 一 切 持 たない 旨 定 めている また 反 社 会 的 勢 力 への 対 応 マニュアルを 定 め これに 基 づ き 警 察 をはじめとする 外 部 の 専 門 機 関 との 連 携 を 図 るなど 組 織 全 体 で 速 やかに 対 処 する 2. 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 の 保 存 及 び 管 理 に 関 する 体 制 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 について 法 令 及 び 保 存 期 間 など 管 理 方 法 を 定 めた 文 書 管 理 規 程 情 システムセキュリティ 規 程 その 他 の 関 連 規 程 に 則 り 適 切 に 保 存 管 理 する 3. 損 失 の 危 険 の 管 理 に 関 する 規 程 その 他 の 体 制 (1) リスク 管 理 規 程 に 基 づき 定 期 的 に 代 表 取 締 役 直 轄 のリスク 対 策 委 員 会 を 開 催 し 経 営 管 理 本 部 が 当 社 グループのリスクを 網 羅 的 に 把 握 管 理 する また 経 営 管 理 本 部 は 各 部 署 の リスク 対 策 委 員 とともに 対 応 策 を 検 討 し リスクの 最 小 化 に 努 める (2) 内 部 監 査 室 は リスク 防 止 の 観 点 から 各 部 署 のリスク 管 理 状 況 に 関 する 内 部 監 査 を 行 い その 結 果 を 代 表 取 締 役 監 査 等 委 員 会 リスク 対 策 委 員 会 に 告 を 行 う 4. 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 (1) 取 締 役 会 が 原 則 として 毎 月 1 回 必 要 があるときは 随 時 開 催 されるほか 法 令 に 従 い 書 面 に て 取 締 役 会 決 議 を 行 うことができるものとする (2) 決 裁 権 限 規 程 によって 各 職 位 の 責 任 権 限 や 業 務 の 基 本 的 枠 組 みを 明 確 にし 迅 速 かつ 適 正 な 意 思 決 定 効 率 的 な 業 務 執 行 を 行 う (3) 中 期 経 営 計 画 の 基 礎 である 毎 年 度 の 基 本 的 な 経 営 方 針 計 画 を 軸 とした 計 画 実 施 統 制 評 価 のマネジメントサイクルを 展 開 する 5. 当 社 及 び 子 会 社 から 成 る 企 業 集 団 ( 以 下 当 社 グループ という )における 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 (1) 子 会 社 の 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 事 項 の 当 社 への 告 に 関 する 体 制 1 当 社 は 子 会 社 を 統 括 する 本 部 を グループ 会 社 管 理 規 程 で 定 め これに 基 づき 重 要 事 項 を 承 認 又 は 告 を 受 理 し 子 会 社 の 適 正 な 管 理 を 行 う 13

2 当 社 は 子 会 社 の 決 算 営 業 状 況 その 他 重 要 な 業 務 執 行 状 況 について 当 社 取 締 役 会 にお いて 定 期 的 に 告 を 受 ける (2) 子 会 社 の 損 失 の 危 険 の 管 理 に 関 する 規 程 その 他 体 制 1 リスク 管 理 に 関 するリスク 管 理 規 程 を 子 会 社 との 共 通 規 程 として 定 め 当 社 グループ 全 体 のリスクを 網 羅 的 に 管 理 する 態 勢 を 構 築 する 2 当 社 内 部 監 査 室 が 当 社 グループ 全 体 を 対 象 とした 内 部 監 査 を 実 施 する (3) 子 会 社 の 取 締 役 等 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 1 中 期 経 営 計 画 等 で 定 める 当 社 グループの 戦 略 に 基 づき 経 営 管 理 本 部 が 中 心 となって 子 会 社 の 経 営 管 理 指 導 を 行 い 当 社 グループ 全 体 の 業 務 の 効 率 化 及 び 適 正 化 を 図 る (4) 子 会 社 の 取 締 役 及 び 使 用 人 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 1 コンプライアンス 委 員 会 で 子 会 社 のコンプライアンスに 関 する 管 理 を 行 い 当 社 グルー プ 全 体 のコンプライアンス 態 勢 の 確 立 を 図 る 2 子 会 社 が 適 法 適 正 な 業 務 執 行 を 行 っているかどうかを 確 認 するため 内 部 監 査 室 によ る 監 査 を 実 施 する 3 子 会 社 の 取 締 役 及 び 使 用 人 も 利 用 できる 当 社 グループ 共 通 の 内 部 通 制 度 として ヘル プラインを 設 ける 6. 財 務 告 の 信 頼 性 を 確 保 するための 体 制 当 社 グループは 財 務 告 に 係 る 内 部 統 制 の 基 本 方 針 を 定 め 財 務 告 の 信 頼 性 を 確 保 する 7. 監 査 等 委 員 会 の 監 査 が 実 効 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 (1) 監 査 等 委 員 会 がその 職 務 の 補 助 をすべき 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 及 び 使 用 人 を 置 くことを 求 めた 場 合 における 当 該 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 及 び 使 用 人 に 関 する 体 制 並 びに 当 該 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 及 び 使 用 人 の 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く )からの 独 立 性 及 び 当 該 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 及 び 使 用 人 に 対 する 監 査 等 委 員 会 の 指 示 の 実 行 性 の 確 保 に 関 する 事 項 1 監 査 等 委 員 が 監 査 等 委 員 会 における 審 議 のうえ その 職 務 の 補 助 をすべき 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 及 び 使 用 人 を 置 くことを 求 めた 場 合 は 監 査 業 務 の 補 助 に 足 る 能 力 と 知 識 を 有 する 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 及 び 使 用 人 を 置 く 2 監 査 等 委 員 会 の 職 務 を 補 助 すべき 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 及 び 使 用 人 は 専 任 であることを 要 しないが 監 査 等 委 員 会 の 指 揮 命 令 権 を 他 より 優 先 するとと もに 当 該 補 助 使 用 人 の 任 命 人 事 異 動 ( 異 動 先 を 含 む ) 人 事 評 価 懲 戒 処 分 等 に ついては 監 査 等 委 員 会 の 同 意 を 必 要 とする (2) 当 社 グループの 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 及 び 使 用 人 が 監 査 等 委 員 会 に 告 するための 体 制 1 取 締 役 会 以 外 の 重 要 な 会 議 等 についても 監 査 等 委 員 が 出 席 し 意 見 を 述 べる 機 会 を 確 保 する 2 監 査 等 委 員 は 必 要 に 応 じて 当 社 グループの 重 要 情 を 閲 覧 又 は 謄 写 し 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 及 び 使 用 人 に 対 してその 説 明 を 求 めることができる 3 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 及 び 使 用 人 は 当 社 グループに 著 しい 損 害 を 及 ぼすおそれのある 事 項 内 部 監 査 の 実 施 状 況 内 部 通 制 度 に 基 づく 通 内 容 そ の 他 監 査 等 委 員 会 が 必 要 と 認 めた 事 項 について 監 査 等 委 員 会 に 告 する 4 監 査 等 委 員 会 に 告 を 行 った 者 又 は 内 部 通 システムに 情 を 提 供 した 者 に 対 して 当 該 告 をしたことを 理 由 に 不 利 な 取 扱 いを 行 わない 5 監 査 等 委 員 会 は 代 表 取 締 役 内 部 監 査 室 及 び 会 計 監 査 人 それぞれとの 間 で 定 期 的 に 意 見 交 換 を 行 う 14

(3) 監 査 等 委 員 の 職 務 の 執 行 について 生 ずる 費 用 の 前 払 又 は 償 還 の 手 続 その 他 の 当 該 職 務 の 執 行 について 生 ずる 費 用 又 は 償 還 の 処 理 に 係 る 方 針 に 関 する 事 項 監 査 等 委 員 がその 職 務 の 執 行 に 係 る 費 用 を 当 社 に 対 して 請 求 した 場 合 は 監 査 等 委 員 の 職 務 に 必 要 でないと 認 められる 場 合 を 除 き 当 社 は 当 該 費 用 を 負 担 する 2. 反 社 会 的 勢 力 排 除 に 向 けた 基 本 的 な 考 え 方 及 びその 整 備 状 況 当 社 は ( 社 ) 日 本 経 済 団 体 連 合 会 が 公 表 した 企 業 行 動 憲 章 実 行 の 手 引 き( 第 6 版 ) (2010 年 9 月 ) 及 び 企 業 が 反 社 会 的 勢 力 による 被 害 を 防 止 するための 指 針 (2007 年 6 月 犯 罪 対 策 閣 僚 会 議 幹 事 会 申 合 わせ)を 基 本 理 念 として 尊 重 し これらに 沿 って 体 制 を 構 築 して 運 用 しております 当 企 業 集 団 に おける 方 針 等 については コメダグループ 企 業 行 動 規 範 におきまして 反 社 会 的 勢 力 とは 一 切 関 係 を 持 たない 旨 記 載 しており 主 要 な 社 内 会 議 等 において 折 に 触 れ 注 意 を 促 しております また 反 社 会 的 勢 力 への 対 応 マニュアルを 整 備 しているほか 反 社 会 的 勢 力 による 不 当 要 求 等 が 発 生 した 場 合 は 担 当 部 署 が 情 を 一 元 管 理 し 所 轄 警 察 署 顧 問 弁 護 士 への 相 談 を 含 めて 迅 速 な 対 応 を 講 じる 体 制 を 整 えております その 他 警 察 署 や 関 係 機 関 により 開 催 される 反 社 会 的 勢 力 に 関 するセミナー 等 には 役 員 管 理 関 係 部 署 の 社 員 を 中 心 に 積 極 的 に 参 加 しており 意 識 の 徹 底 とともに 情 収 集 にも 努 めております また 万 一 に 備 えて 所 轄 警 察 署 の 相 談 窓 口 との 関 係 強 化 や 顧 問 弁 護 士 のシミュレーションを 通 じた 緊 急 体 制 の 構 築 を 実 施 しているのに 加 え ( 財 ) 暴 力 追 放 愛 知 県 民 会 議 に 加 入 しており 連 携 体 制 の 強 化 も 行 っております 取 引 先 のチェックに 関 しましては 新 規 取 引 先 の 場 合 新 規 取 引 開 始 時 に 取 引 先 であれば 個 人 を 法 人 であればその 企 業 代 表 者 についてインターネット 及 び 日 経 テレコンにて 検 索 する 方 法 を 基 本 とし 懸 念 が 残 る 場 合 には 経 営 管 理 本 部 長 へ 告 するとともに 外 部 機 関 ( 警 察 暴 力 団 追 放 運 動 推 進 センタ ー 弁 護 士 会 等 )へ 照 会 相 談 を 行 う 体 制 としております また 金 融 機 関 や 取 引 先 等 からも 風 評 等 を 収 集 しております 既 存 取 引 先 の 場 合 取 引 総 額 の1% 以 上 あれば 年 に1 回 1% 未 満 であれば2 年 に 1 回 取 引 先 が 個 人 であれば 個 人 を 法 人 であればその 企 業 代 表 者 についてインターネット 及 び 日 経 テレコンにて 検 索 する 方 法 を 基 本 とし 懸 念 が 残 る 場 合 には 経 営 管 理 本 部 長 へ 告 するとともに 外 部 機 関 ( 警 察 暴 力 団 追 放 運 動 推 進 センター 弁 護 士 会 等 )へ 照 会 相 談 を 行 う 体 制 としております また 金 融 機 関 や 取 引 先 等 からも 風 評 等 を 収 集 しております Ⅴ.その 他 1. 買 収 防 衛 策 導 入 の 有 無 買 収 防 衛 策 導 入 なし 該 当 項 目 に 関 する 補 足 説 明 2.その 他 コーポレート ガバナンス 体 制 等 に 関 する 事 項 15

16 模 式 図 ( 参 考 資 料 ) 適 時 開 示 体 制 の 概 要 ( 模 式 図 ) 発 生 事 実 決 定 事 実 決 算 情 本 社 各 部 各 事 業 所 経 営 管 理 本 部 経 理 財 務 部 経 営 管 理 本 部 総 務 部 経 営 管 理 本 部 総 務 部 開 示 資 料 作 成 情 取 扱 責 任 者 ( 経 営 管 理 本 部 長 ) に よ る 会 社 情 の 集 約 管 理 告 告 数 値 情 定 性 情 告 告 ( 重 要 性 の 判 断 及 び 情 開 示 の 要 否 の 検 討 ) 監 査 役 内 部 監 査 室 情 責 任 者 経 営 管 理 本 部 関 係 各 部 協 議 協 議 具 申 ( 適 時 開 示 の 決 定 ) 代 表 取 締 役 社 長 取 締 役 会 情 取 扱 責 任 者 決 議 機 関 に よ る 承 認 指 示 指 示 適 時 開 示 情 伝 達 シ ス テ ム へ の 登 録 証 券 取 引 所 適 時 開 示 投 資 家 以 上