Corporate Governance 大 和 ハウス 工 業 役 員 146 監 査 役 152 監 査 役 メッセージ 153 コーポレート ガバナンス 154 内 部 統 制 158 コンプライアンス 161 リスクマネジメント 162 Daiwa House Group Annual Report 2011 145
Board of Directors 大 和 ハウス 工 業 役 員 2011 7 1 樋 口 武 男 73 代 表 取 締 役 会 長 /CEO 村 上 健 治 63 代 表 取 締 役 副 会 長 大 野 直 竹 62 代 表 取 締 役 社 長 /COO No.1 1938 1963 1984 1993 2001 2004 2005 2006 2009 1947 1970 1997 2004 2009 2011 1948 1971 2000 2007 2011 146 Daiwa House Group Annual Report 2011
Corporate Governance 大 和 ハウス 工 業 役 員 小 川 哲 司 69 代 表 取 締 役 副 社 長 /CFO 石 橋 民 生 55 代 表 取 締 役 副 社 長 CSR TKC 西 村 達 志 61 代 表 取 締 役 専 務 執 行 役 員 CFO CSR CIO IT IT IT 1941 1964 2000 2004 1956 1979 1989 2001 1949 1972 2003 2008 Daiwa House Group Annual Report 2011 147
渦 居 隆 司 63 代 表 取 締 役 専 務 執 行 役 員 石 橋 卓 也 57 取 締 役 専 務 執 行 役 員 河 合 克 友 62 取 締 役 専 務 執 行 役 員 CSR CSR CSR 1947 1970 2001 2011 1953 1988 2001 2007 1948 1972 2006 2011 2011 10 1 148 Daiwa House Group Annual Report 2011
Corporate Governance 大 和 ハウス 工 業 役 員 濱 隆 57 取 締 役 常 務 執 行 役 員 沼 田 茂 61 取 締 役 常 務 執 行 役 員 土 田 和 人 58 取 締 役 常 務 執 行 役 員 1954 1976 2005 2007 1950 1974 2007 2010 1952 1976 2009 2010 Daiwa House Group Annual Report 2011 149
山 本 誠 57 取 締 役 常 務 執 行 役 員 能 登 義 春 62 取 締 役 上 席 執 行 役 員 緒 方 勇 62 取 締 役 上 席 執 行 役 員 LOC Land Owner and Company 1954 1976 2010 2011 1949 1972 2005 2007 1949 1972 2007 150 Daiwa House Group Annual Report 2011
Corporate Governance 大 和 ハウス 工 業 役 員 堀 福 次 郎 60 取 締 役 上 席 執 行 役 員 香 曽 我 部 武 54 取 締 役 上 席 執 行 役 員 芳 井 敬 一 53 取 締 役 上 席 執 行 役 員 PFI 1950 1969 2010 1957 1980 2010 1958 1990 2011 Daiwa House Group Annual Report 2011 151
Corporate Auditors 監 査 役 2011 7 1 荒 瀬 清 1949 1972 2006 寺 田 良 造 1946 1970 2008 2009 平 田 憲 治 1951 1974 2009 飯 田 和 宏 1960 1986 2005 岩 輝 一 郎 1937 1961 1985 1987 1989 1993 1997 2000 2003 2005 2006 桑 野 幸 徳 1941 1963 1993 1994 1996 1999 2000 COO 2004 CEO COO 2005 2006 2008 152 Daiwa House Group Annual Report 2011
Message from the Corporate Auditor 監 査 役 メッセージ Corporate Governance 監 査 役 監 査 役 メッセージ コンプライアンスを 基 盤 に 新 たな 成 長 を 目 指 す Daiwa House Group Annual Report 2011 153
Corporate Governance コーポレート ガバナンス 基 本 的 な 考 え 方 コーポレート ガバナンス 体 制 の 状 況 186 コーポレート ガバナンス 体 制 図 154 Daiwa House Group Annual Report 2011
Corporate Governance コーポレート ガバナンス 役 員 報 酬 および 監 査 報 酬 2 2010 基 本 報 酬 部 分 一 時 金 部 分 ( 賞 与 ) 役 員 報 酬 の 内 容 役 員 区 分 基 本 報 酬 賞 与 報 酬 等 の 総 額 21 626 18 179 805 3 74 3 18 93 3 31 3 8 39 1 2010 6 2971 32011 3 186 2 70 12 3 6 127 会 計 監 査 3 17 7 10 3 4 3 監 査 報 酬 の 内 容 179182 7 10 情 報 開 示 P178 株 主 総 会 の 活 性 化 3 web 買 収 防 衛 Daiwa House Group Annual Report 2011 155
各 機 関 および 委 員 会 等 の 内 容 と 構 成 メンバー 2011 6 29 取 締 役 取 締 役 会 2001 61 2007 4 201014 97% 100% 構 成 メンバー 18 3 3 監 査 役 監 査 役 会 20101498% 構 成 メンバー 3 3 1 社 外 監 査 役 との 関 係 16 1262011 6 29 2 会 計 監 査 人 との 連 携 3 内 部 監 査 部 門 との 連 携 156 Daiwa House Group Annual Report 2011
Corporate Governance コーポレート ガバナンス 合 同 役 員 会 201010 構 成 メンバー 18 24 3 3 リスク 管 理 委 員 会 14 10 2 2010 12 構 成 メンバー 52 30 不 動 産 投 資 委 員 会 20101422 構 成 メンバー 7 2 1 11 全 社 環 境 推 進 委 員 会 2 11 31PDCA 20102 構 成 メンバー 20 20 内 部 監 査 室 構 成 メンバー 14 監 査 役 室 構 成 メンバー 4 Daiwa House Group Annual Report 2011 157
Internal Control 内 部 統 制 会 社 法 および 金 融 商 品 取 引 法 に 定 める 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 法 令 および 定 款 に 適 合 するための 体 制 その 他 株 式 会 社 の 業 務 の 適 正 性 を 確 保 するための 体 制 として 内 部 統 制 システム 構 築 の 基 本 方 針 ならびに 財 務 報 告 にかかる 内 部 統 制 管 理 規 程 を 取 締 役 会 にて 決 議 し コーポレート ガバナンスの 一 層 の 強 化 とコンプライアンスの 実 現 に 努 めています 内 部 統 制 システムに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 およびその 整 備 状 況 1 取 締 役 使 用 人 の 職 務 執 行 が 法 令 および 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 2 取 締 役 の 職 務 の 執 行 にかかる 情 報 の 保 存 および 管 理 に 関 する 体 制 CSR CSR CSR 損 失 の 危 険 の 管 理 に 関 する 体 制 3 158 Daiwa House Group Annual Report 2011
Corporate Governance 内 部 統 制 4 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 5 企 業 集 団 (グループ 会 社 )における 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 IT 6 監 査 役 がその 補 助 すべき 使 用 人 を 置 くことを 求 め た 場 合 における 当 該 使 用 人 に 関 する 体 制 ならびに その 使 用 人 の 取 締 役 からの 独 立 性 に 関 する 事 項 7 取 締 役 および 使 用 人 が 監 査 役 に 報 告 するための 体 制 その 他 の 監 査 役 への 報 告 に 関 する 体 制 1 Daiwa House Group Annual Report 2011 159
2 8 その 他 監 査 役 の 監 査 が 実 効 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 財 務 報 告 にかかる 内 部 統 制 J-SOX J-SOX 3 2 2010M&A 2010 11 大 和 ハウスグループ 会 計 業 務 のフローチャート( 概 略 ) 財 務 監 査 ( 査 察 ) 本 社 経 理 責 任 者 の 配 属 会 計 報 告 事 業 所 グループ 会 社 160 Daiwa House Group Annual Report 2011
Compliance コンプライアンス Corporate Governance 内 部 統 制 コンプライアンス コンプライアンスの 徹 底 2010 4CASE BOOK 2006CSR 2010 70 2,763 87.5%80% 内 部 通 報 制 度 2004 4 2010 131 180% 201093.4% 201011 大 和 ハウスグループ 企 業 倫 理 綱 領 Daiwa House Group Annual Report 2011 161
Risk Management リスクマネジメント リスクマネジメント 1 1210 1 2010 66 6 リスクマネジメント 部 門 の 連 携 体 制 概 要 2011 8 1 総 合 的 なリスクマネジメント 各 拠 点 でのリスクマネジメント リスク 管 理 委 員 会 ( 月 1 回 開 催 ) 平 時 期 初 ( 4 月 10 月 ) 法 務 部 門 の 設 置 コンプライアンス リスクマネージャーの 配 置 各 事 業 所 グループ 会 社 ダイワラクダ 工 業 大 和 物 流 大 和 リビング ロイヤルホームセンター 小 委 員 会 ( 随 時 開 催 ) 日 本 住 宅 流 通 大 和 情 報 サービス その 他 グループ 会 社 162 Daiwa House Group Annual Report 2011
Corporate Governance リスクマネジメント リスク 情 報 の 集 約 と 対 応 2009 2010 年 度 の 活 動 状 況 201083 3,753 27 116 2010 90% 31 リスク 事 象 の 発 生 傾 向 2010 439264175 分 類 主 なリスク 事 象 Daiwa House Group Annual Report 2011 163
知 的 財 産 における 取 り 組 み 1990 2004 20062009 グループ 会 社 との 連 携 2007 164 Daiwa House Group Annual Report 2011
Corporate Governance リスクマネジメント BCM 1 ( 事 業 継 続 マネジメント) BCP 2 2008 14BCM BCM 14 2010111 2010 2011 3 2011 1 BCM Business Continuity Management 2 BCP Business Continuity Plan 主 な 活 動 内 容 2010 年 度 6 2011 年 度 以 降 大 和 ハウスグループのBCM 概 念 図 14 38,000 BCM 180 4,740 547,000 790,000 73,000 31,800 2,900 3,000 29 30 52 46 2011 3 31 Daiwa House Group Annual Report 2011 165
事 業 等 のリスク 2011 3 1. 住 宅 関 連 政 策 税 制 の 変 更 リスク 2. 法 的 規 制 等 のリスク 3. 原 材 料 資 材 価 格 等 の 高 騰 リスク 4. 金 利 の 上 昇 リスク 5. 賃 貸 等 不 動 産 における 空 室 および 賃 下 げリスク 6. 不 動 産 固 定 資 産 価 値 の 変 動 リスク 166 Daiwa House Group Annual Report 2011
Corporate Governance リスクマネジメント 7. 退 職 給 付 費 用 に 関 するリスク 8. 海 外 事 業 リスク 9. 品 質 保 証 等 のリスク 11. 安 全 環 境 リスク 12. 自 然 災 害 等 のリスク 10. 個 人 情 報 等 の 漏 洩 等 のリスク Daiwa House Group Annual Report 2011 167
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