外 郭 団 体 経 営 改 革 計 画 熊 本 市 平 成 22 年 3 月 平 成 24 年 4 月 改 訂

< 目 次 > 第 1 章 はじめに 1 背 景 1 2 これまでの 本 市 の 取 り 組 み 1 第 2 章 経 営 改 革 計 画 の 基 本 方 針 1 計 画 の 基 本 事 項 3 2 経 営 改 革 に 向 けた 見 直 し 対 応 策 6 第 3 章 各 外 郭 団 体 見 直 しの 方 向 性 1 廃 止 に 向 けて 諸 課 題 に 取 り 組 む 団 体 9 2 団 体 の 統 合 を 含 め あり 方 等 を 検 討 する 団 体 9 3 更 なる 経 営 改 革 に 取 り 組 む 団 体 9 第 4 章 各 外 郭 団 体 の 経 営 改 革 計 画 団 体 ごとの 主 な 取 り 組 み 等 13 ( 財 ) 熊 本 市 駐 車 場 公 社 23 ( 財 ) 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 29 ( 財 ) 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 35 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 協 議 会 41 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 事 業 団 47 ( 社 ) 熊 本 市 シルバー 人 材 センター 53 ( 財 ) 熊 本 地 下 水 基 金 59 ( 財 ) 熊 本 市 勤 労 者 福 祉 センター 65 ( 株 ) 熊 本 流 通 情 報 センター 71 ( 財 ) 熊 本 国 際 観 光 コンベンション 協 会 77 ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 82 ( 財 ) 熊 本 市 学 校 給 食 会 87 ( 財 ) 熊 本 市 社 会 教 育 振 興 事 業 団 94 ( 財 ) 熊 本 市 水 道 サービス 公 社 1 ( 公 財 ) 熊 本 市 下 水 道 技 術 センター 17 植 木 まちづくり( 株 ) 114

第 1 章 はじめに 1 背 景 本 市 の 外 郭 団 体 ( 以 下 団 体 という )は 市 民 ニーズの 多 様 化 高 度 化 等 に 伴 い 柔 軟 かつ 弾 力 的 に 対 応 するため 設 立 され 高 い 専 門 性 を 発 揮 しつつ 行 政 機 能 の 補 完 代 替 えする 役 割 を 担 っ てきました 本 市 においては 平 成 18 年 3 月 に 外 郭 団 体 経 営 改 革 計 画 ( 以 下 第 2 次 計 画 という ) を 団 体 と 共 同 で 策 定 し 自 主 的 自 立 的 な 経 営 の 確 立 や 公 の 施 設 の 管 理 を 主 たる 業 務 とする 団 体 に あっては 指 定 管 理 者 制 度 における 公 募 制 に 対 応 できる 競 争 力 の 確 保 に 向 け 取 り 組 んできました しかし 近 年 の 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 や 公 益 法 人 制 度 改 革 等 により 財 団 社 団 法 人 において は 公 益 目 的 事 業 の 重 点 化 など 的 確 な 対 応 を 図 ることや その 他 の 団 体 にあっても 更 に 厳 しさを 増 す 経 営 環 境 の 中 引 き 続 き 経 営 改 善 に 取 り 組 むことが 求 められています このような 時 代 の 変 化 に 的 確 に 対 応 していくため 団 体 が 担 ってきた 役 割 を 評 価 しつつ 市 の 関 与 の 見 直 し 等 により 各 団 体 の 自 主 的 自 立 的 な 経 営 体 制 を 確 立 し 自 立 を 一 層 促 進 するとともに 財 団 社 団 法 人 の 公 益 法 人 制 度 改 革 への 的 確 な 対 応 を 図 っていくため 第 3 次 となる 新 たな 外 郭 団 体 経 営 改 革 計 画 ( 以 下 第 3 次 計 画 という )を 策 定 するものです 2 これまでの 本 市 の 取 り 組 み (1) 第 1 次 外 郭 団 体 改 革 計 画 の 策 定 平 成 16 年 3 月 行 財 政 改 革 推 進 計 画 ( 期 間 : 平 成 16 年 度 ~2 年 度 ) の 一 環 として 団 体 自 らが 積 極 的 に 改 革 改 善 に 取 り 組 み 効 果 的 効 率 的 な 運 営 体 制 を 築 くことが 出 来 るよう 第 1 次 となる 外 郭 団 体 改 革 推 進 計 画 ( 以 下 第 1 次 計 画 という )を 策 定 しました 主 な 内 容 1 団 体 の 整 理 統 合 3 団 体 の 廃 止 土 地 開 発 公 社 サンシティの 廃 止 福 祉 三 団 体 の 再 編 ( 福 祉 公 社 の 廃 止 ) 2 市 の 関 与 の 見 直 し 財 政 支 援 の 見 直 し 市 からの 委 託 補 助 事 業 について 効 果 必 要 性 等 の 厳 しい 精 査 人 的 支 援 の 見 直 し 市 派 遣 職 員 の 計 画 的 縮 減 市 OB 職 員 の 縮 減 の 検 討 3 活 性 化 に 向 けた 環 境 整 備 経 営 マネジメント サイクル(PDCA)の 確 立 経 営 目 標 計 画 実 施 成 果 測 定 検 証 ( 経 営 評 価 )と 改 善 経 営 目 標 計 画 の 再 設 定 の 繰 り 返 しによる 自 立 的 な 経 営 の 仕 組 みの 確 立 1

(2) 第 2 次 外 郭 団 体 改 革 計 画 の 策 定 本 市 では 平 成 16 年 8 月 に 公 の 施 設 の 指 定 管 理 者 制 度 に 関 する 指 針 を 策 定 し これまで 団 体 が 管 理 運 営 を 行 っていた 施 設 について 第 2 回 目 の 指 定 ( 平 成 21 年 度 から)からは 原 則 公 募 制 としました これにより 指 定 管 理 者 に 応 募 する 団 体 では 公 募 に 対 応 できる 経 営 の 体 質 強 化 と ともに 本 市 においても 選 定 の 透 明 性 確 保 と 団 体 の 経 営 改 革 を 支 援 する 新 たな 計 画 が 必 要 となったことから この 計 画 と 第 1 次 計 画 を 統 合 し 第 2 次 計 画 を 平 成 18 年 3 月 に 策 定 しました 主 な 内 容 1 団 体 の 廃 止 等 学 校 建 設 公 社 の 廃 止 住 宅 協 会 の 解 散 方 針 の 決 定 2 市 の 関 与 の 見 直 し 財 政 支 援 の 見 直 し 補 助 金 について 平 成 18 年 度 に 市 全 体 の 方 針 に 基 づく 見 直 しを 実 施 人 的 支 援 の 見 直 し 引 き 揚 げを 進 め3 年 間 で2 名 削 減 特 に 指 定 管 理 者 となる 団 体 は 平 成 19 年 度 末 には 全 員 を 引 き 揚 げ 3 組 織 に 関 する 項 目 役 員 体 制 ア 市 職 員 の 兼 務 公 平 性 の 観 点 から 指 定 管 理 者 選 定 委 員 となる 市 職 員 が 団 体 役 員 である 場 合 は 辞 職 イ 市 OB 職 員 の 就 任 平 成 18 年 度 より 採 用 の 仕 組 みを 見 直 し ウ 民 間 人 の 登 用 団 体 の 業 務 や 特 殊 性 や 実 情 に 応 じ 費 用 対 効 果 の 観 点 から 十 分 検 討 し 判 断 団 体 プロパー 職 員 市 職 員 に 準 じた 給 与 体 系 など 現 行 の 制 度 全 般 を 各 団 体 で 総 点 検 4 活 性 化 に 向 けた 環 境 整 備 経 営 マネジメント サイクル(PDCA)によるローリング 引 き 続 き 経 営 目 標 計 画 実 施 成 果 測 定 検 証 ( 経 営 評 価 )と 改 善 経 営 目 標 計 画 の 再 設 定 の 実 施 2

第 2 章 経 営 改 革 計 画 の 基 本 方 針 1 計 画 の 基 本 事 項 (1) 対 象 団 体 第 2 次 計 画 において 外 郭 団 体 と 位 置 付 けた15 団 体 及 び 合 併 による1 団 体 を 追 加 し 16 団 体 とします 区 分 名 称 所 管 課 基 本 財 産 ( 資 本 金 ) ( 単 位 ; 千 円 ) 出 資 うち 割 合 市 出 資 額 (%) 経 営 改 革 の 方 向 性 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 Ⅰ ( 財 ) 熊 本 市 駐 車 場 公 社 車 両 管 理 課 5, 5, 1.% ウ 一 般 Ⅰ ( 財 ) 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 文 化 振 興 課 1, 1, 1.% ウ 公 益 Ⅰ ( 財 ) 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 シティプロモーション 課 18, 18, 1.% ウ 一 般 Ⅰ ( 財 ) 熊 本 地 下 水 基 金 水 保 全 課 5, 5, 1.% イ Ⅰ ( 財 ) 熊 本 市 勤 労 者 福 祉 センター 産 業 政 策 課 32, 32, 1.% ウ 一 般 Ⅰ ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 住 宅 課 1, 1, 1.% ア 廃 止 Ⅰ ( 財 ) 熊 本 市 学 校 給 食 会 健 康 教 育 課 1, 1, 1.% ウ 公 益 Ⅰ ( 財 ) 熊 本 市 水 道 サービス 公 社 上 下 水 道 局 総 務 課 3, 3, 1.% ウ 公 益 Ⅰ ( 公 財 ) 熊 本 市 下 水 道 技 術 センター 上 下 水 道 局 総 務 課 5, 5, 1.% ウ 公 益 Ⅱ ( 株 ) 熊 本 流 通 情 報 センター 商 工 振 興 課 98, 27,734 28.3% ウ 対 象 外 Ⅱ ( 財 ) 熊 本 国 際 観 光 コンベンション 協 会 観 光 振 興 課 1,16,2 5, 49.2% ウ 一 般 Ⅱ ( 財 ) 熊 本 市 社 会 教 育 振 興 事 業 団 スポーツ 振 興 課 42, 2, 47.6% ウ 公 益 Ⅱ 植 木 まちづくり( 株 ) 植 木 中 央 土 地 区 画 整 理 事 業 所 15,75 5, 31.7% ウ 対 象 外 Ⅲ ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 協 議 会 健 康 福 祉 政 策 課 4,4.% ウ 対 象 外 Ⅲ ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 事 業 団 健 康 福 祉 政 策 課 3, 3, 1.% ウ 対 象 外 Ⅲ ( 社 ) 熊 本 市 シルバー 人 材 センター 高 齢 介 護 福 祉 課 - - - ウ 公 益 ( 1) 区 分 Ⅰ: 市 議 会 に 経 営 状 況 を 報 告 する 義 務 がある 法 人 ( 出 資 比 率 5% 以 上 ) Ⅱ: 監 査 対 象 の 法 人 ( 出 資 比 率 25% 以 上 ただし 県 主 導 のものは 除 く) Ⅲ:その 他 本 市 が 設 立 当 時 から 関 与 し 密 接 な 関 係 を 有 する 法 人 ( 2) 経 営 改 革 の 方 向 性 ア: 廃 止 に 向 けて 諸 課 題 に 取 り 組 む イ: 団 体 の 統 合 を 含 め あり 方 等 を 検 討 する ウ: 更 なる 経 営 改 善 に 取 り 組 む ( 3) 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 ( 株 式 会 社 社 会 福 祉 法 人 は 公 益 法 人 制 度 改 革 の 対 象 外 ) 公 益 : 公 益 法 人 への 移 行 を 目 指 す 一 般 : 一 般 法 人 への 移 行 を 目 指 す 3

(2) 計 画 期 間 第 3 次 計 画 の 期 間 は から25 年 度 までの4 年 間 とし 平 成 23 年 度 に 公 益 法 人 制 度 改 革 への 等 を 踏 まえ 中 間 見 直 しを 行 いました (3) 計 画 の 進 行 管 理 第 3 次 計 画 の 進 行 管 理 については これまで 同 様 経 営 マネジメント サイ クル の 考 え 方 に 基 づき 経 営 目 標 経 営 計 画 の 策 定 成 果 の 把 握 課 題 の 検 証 改 善 方 策 の 推 進 のPDCAサイクルを 回 しながら 外 郭 団 体 自 らが 自 らの 責 任 で 進 行 管 理 を 行 っていくことを 基 本 とします また 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 など 団 体 を 取 り 巻 く 社 会 情 勢 の 変 化 を 踏 まえ 団 体 の 存 在 意 義 やあり 方 等 についても 見 直 します (4) 計 画 の 目 指 すもの 目 標 市 の 関 与 を 今 後 も 可 能 な 限 り 縮 小 し 各 団 体 の 自 主 的 自 立 的 な 経 営 を 確 立 する 財 団 社 団 法 人 においては 公 益 法 人 制 度 へ 円 滑 な 移 行 を 図 る (5) 基 本 方 針 時 代 や 本 市 が 目 指 す 政 令 指 定 都 市 への 移 行 等 社 会 環 境 の 変 化 に 伴 い 団 体 が 担 うべ き 役 割 や 事 業 の 必 要 性 は 変 化 してきており その 状 況 に 応 じ 団 体 自 体 や 団 体 が 行 う 事 業 等 の 見 直 しを 適 切 に 行 います 1 団 体 の 今 後 のあり 方 の 検 証 見 直 し 団 体 設 立 の 経 緯 や 関 連 他 団 体 との 関 係 等 を 踏 まえ 団 体 ごとに 今 後 のあり 方 を 明 ら かにするとともに 団 体 運 営 の 効 率 化 活 性 化 経 営 基 盤 の 強 化 等 を 図 るため 事 業 内 容 や 組 織 等 の 総 点 検 を 行 い その 見 直 しや 抜 本 的 改 革 に 取 り 組 みます ア 団 体 の 存 在 意 義 必 要 性 の 検 証 見 直 し 団 体 の 使 命 や 役 割 必 要 性 を 検 証 し 存 在 意 義 が 薄 れた 団 体 当 該 団 体 で 事 業 を 実 施 する 必 要 性 の 薄 れた 団 体 については 団 体 の 統 廃 合 等 を 検 討 します イ 簡 素 で 効 率 的 な 団 体 経 営 の 推 進 団 体 の 自 主 性 や 自 立 性 を 高 めるとともに 市 の 厳 しい 財 政 事 情 も 踏 まえ 各 団 体 における 事 務 事 業 や 執 行 体 制 等 の 見 直 しを 行 い 簡 素 で 効 率 的 な 経 営 を 推 進 します 4

2 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 公 益 法 人 制 度 改 革 関 連 3 法 の 施 行 ( 平 成 2 年 12 月 )に 伴 い これまでの 社 団 財 団 法 人 は 5 年 間 ( 平 成 25 年 11 月 末 )の 移 行 期 間 内 に 公 益 法 人 か 一 般 法 人 へ の 移 行 申 請 を 行 う 必 要 があります 対 象 となる 社 団 財 団 法 人 については 公 益 認 定 申 請 を 行 い24 年 度 中 に 移 行 を 完 了 します また 公 益 目 的 事 業 の 実 施 比 率 (2 分 の 1 以 上 )の 状 況 等 の 理 由 により 公 益 法 人 への 移 行 が 困 難 とされた 団 体 においては 一 般 法 人 への 認 可 申 請 を 行 い24 年 度 中 に 移 行 を 完 了 します * 熊 本 県 公 益 認 定 等 審 議 会 公 益 認 定 法 により 県 に 設 置 することとされている 合 議 制 の 機 関 です 役 割 として 公 益 法 人 の 移 行 認 定 移 行 認 可 公 益 認 定 等 の 処 分 に 当 たって 知 事 から 諮 問 を 受 け 処 分 が 妥 当 かどうか 審 議 し 答 申 を 行 います 5

2 経 営 改 革 に 向 けた 見 直 し 対 応 策 (1) 市 の 関 与 の 見 直 し 市 が 取 り 組 むもの 1 人 的 関 与 の 見 直 し ア. 市 派 遣 職 員 の 削 減 等 団 体 への 市 職 員 の 派 遣 については 第 2 次 計 画 において 団 体 の 自 立 性 の 確 保 及 び 市 の 関 与 の 適 正 化 の 観 点 さらには 市 職 員 数 の 削 減 を 進 めていく 必 要 性 から 可 能 な 限 り 市 職 員 の 引 き 揚 げを 行 ってきたところです 派 遣 にあたっては 今 後 新 たに 派 遣 する 場 合 も 含 め 団 体 での 従 事 業 務 の 内 容 を 厳 格 に 審 査 するなどその 必 要 性 等 を 明 らかにし 派 遣 するものとします また 派 遣 職 員 の 人 件 費 は 公 益 的 法 人 等 への 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 する 法 律 等 の 趣 旨 を 踏 まえ 適 正 に 取 り 組 みます < 派 遣 職 員 引 き 上 げ 計 画 > 21 年 度 22 年 度 23 年 度 24 年 度 25 年 度 ( 財 ) 熊 本 国 際 観 光 コンヘ ンション 協 会 7 6 6 5 4 ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 2 2 1 ( 財 ) 熊 本 市 学 校 給 食 会 1 合 計 1 8 7 5 4 イ. 市 OB 職 員 の 役 職 員 への 就 任 市 OB 職 員 の 団 体 役 職 員 への 就 任 については 平 成 18 年 度 採 用 より 以 下 のよう に 各 団 体 からの 要 請 に 基 づき 市 で 適 格 者 の 選 考 を 行 った 後 各 団 体 で 採 用 者 の 選 考 決 定 を 行 うよう 仕 組 みを 見 直 しました 引 き 続 き 各 団 体 からの 要 請 があった 場 合 には この 仕 組 みに 基 づき 適 格 者 の 選 考 を 行 います 熊 本 市 各 団 体 適 格 者 の 選 考 要 請 通 知 必 要 補 充 人 員 ポスト 採 用 者 の 選 考 決 定 報 告 採 用 6

ウ. 市 職 員 の 兼 務 (ア) 団 体 代 表 者 ( 代 表 理 事 等 )への 就 任 は 団 体 の 経 営 責 任 の 明 確 化 及 び 市 の 関 与 の 適 正 化 を 図 る 観 点 から 不 可 とします (イ) 指 定 管 理 者 を 受 託 する 団 体 においては 公 平 性 確 保 の 観 点 から 全 ての 役 員 ( 監 事 は 除 く)について 就 任 不 可 とします 以 下 社 団 法 人 財 団 法 人 のみ 適 用 (ウ) 指 定 管 理 者 を 受 託 する 以 外 の 団 体 においては 業 務 執 行 理 事 を 置 く 場 合 団 体 代 表 者 に 準 じて 就 任 は 不 可 とします (エ) 上 記 (ウ)の 団 体 において 理 事 及 び 評 議 員 への 就 任 は 原 則 として 不 可 とし ます ただし 特 に 必 要 と 認 められる 場 合 は これを 妨 げないものとします < 役 員 の 状 況 > H23.4.1 現 在 常 勤 市 内 訳 市 その 非 常 勤 市 内 訳 市 その 職 員 OB 他 職 員 OB 他 ( 財 ) 熊 本 市 駐 車 場 公 社 9 1 1 7 ( 財 ) 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 1 1 14 2 12 ( 財 ) 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 1 1 12 1 1 1 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 協 議 会 1 1 2 2 2 16 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 事 業 団 2 2 8 8 ( 社 ) 熊 本 市 シルバー 人 材 センター 2 1 1 14 14 ( 財 ) 熊 本 地 下 水 基 金 18 5 13 ( 財 ) 熊 本 市 勤 労 者 福 祉 センター 11 2 9 ( 株 ) 熊 本 流 通 情 報 センター 2 1 1 12 1 1 1 ( 財 ) 熊 本 国 際 観 光 コンヘ ンション 協 会 1 1 18 2 16 ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 9 9 ( 財 ) 熊 本 市 学 校 給 食 会 1 1 12 3 9 ( 財 ) 熊 本 市 社 会 教 育 振 興 事 業 団 2 2 13 1 12 ( 財 ) 熊 本 市 水 道 サービス 公 社 1 1 7 2 5 ( 公 財 ) 熊 本 市 下 水 道 技 術 センター 1 1 8 1 7 植 木 まちづくり( 株 ) 1 1 9 合 計 15 12 3 195 29 9 157 2 財 政 的 関 与 の 見 直 し 団 体 の 自 立 経 営 に 向 け 補 助 金 等 の 財 政 支 援 については 常 に 見 直 しを 図 ります 補 助 金 については 団 体 が 提 供 するサービス 水 準 の 確 保 に 留 意 しつつ 効 率 的 な 経 営 を 求 めることとし 必 要 性 の 精 査 補 助 対 象 経 費 の 明 確 化 などにより 適 正 な 支 出 に 努 めます また 市 が 団 体 に 業 務 を 委 託 する 場 合 においても 委 託 内 容 や 契 約 手 法 について 十 7

分 な 検 討 を 行 い 団 体 を 活 用 するメリットや 必 要 性 等 を 検 証 しながら 見 直 しを 図 りま す (2) 団 体 運 営 の 見 直 し 各 団 体 が 取 り 組 むもの 1 役 員 の 見 直 し 役 員 数 については 事 業 規 模 事 業 内 容 に 見 合 ったものとし 団 体 の 意 思 決 定 の 透 明 性 確 保 迅 速 な 意 思 決 定 体 制 の 整 備 組 織 のスリム 化 の 観 点 から 役 員 数 の 削 減 を 検 討 します また 役 員 報 酬 等 については 経 営 状 況 等 を 十 分 に 勘 案 して 定 めます 2 職 員 の 見 直 し 業 務 のアウトソーシングを 進 めるなど 事 業 の 見 直 しや 多 様 な 勤 務 体 制 の 活 用 などに より より 一 層 の 職 員 数 の 適 正 化 を 図 ります 職 員 の 給 与 については 経 営 状 況 等 を 勘 案 し 必 要 に 応 じて 見 直 します 3 事 業 内 容 の 点 検 提 供 しているサービスが 市 民 ニーズに 合 致 しているか サービス 水 準 と 事 業 コスト は 適 正 かどうか 絶 えず 点 検 を 行 います 安 定 的 な 運 営 を 行 うため 中 長 期 的 な 経 営 方 針 を 検 討 し 自 主 財 源 の 確 保 に 努 め るとともに 経 費 については 可 能 な 限 り 抑 制 を 図 ります 4 透 明 性 の 確 保 団 体 運 営 の 透 明 性 の 確 保 の 観 点 から 評 議 員 会 の 設 置 や 理 事 等 への 第 三 者 の 登 用 を 進 めるとともに 財 務 諸 表 をはじめ 団 体 の 事 業 計 画 目 標 などについて ホームペ ージの 活 用 などにより 積 極 的 な 情 報 公 開 に 努 めます また 必 要 に 応 じて 外 部 の 専 門 家 を 活 用 するなど 監 査 体 制 を 強 化 します (3) 契 約 の 適 正 化 市 団 体 共 通 の 取 り 組 み 市 が 団 体 に 委 託 している 事 業 のうち 契 約 方 法 を 随 意 契 約 としているものについては 契 約 理 由 の 妥 当 性 積 算 根 拠 等 を 厳 格 に 検 証 し 一 般 競 争 入 札 等 への 移 行 を 検 討 しま す また 各 団 体 が 行 う 契 約 においても 競 争 入 札 の 実 施 や 業 務 の 集 約 化 を 図 る 等 更 な る 経 費 削 減 に 取 り 組 みます 主 なスケジュール 等 取 組 項 目 (1) 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 1 移 行 認 定 申 請 準 備 2 移 行 認 定 申 請 3 認 定 結 果 を 受 けた 法 人 のあり 方 検 討 (2) 指 定 管 理 者 公 募 への 対 応 1 公 募 実 施 22 年 度 23 年 度 24 年 度 25 年 度 ( 計 画 見 直 しに 反 映 ) ( 勤 労 者 福 祉 センター 等 ) (その 他 施 設 ) (3) 計 画 の 進 行 管 理 1PDCAサイクルによるローリンク 8

第 3 章 各 外 郭 団 体 見 直 しの 方 向 性 1 廃 止 に 向 けて 諸 課 題 に 取 り 組 む 団 体 ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 は 住 宅 困 窮 者 に 対 し 住 宅 を 建 設 供 給 することを 目 的 として 設 立 されましたが 民 間 や 公 営 住 宅 の 充 足 等 に 伴 い 事 業 を 縮 小 し 第 2 次 計 画 に おいては 組 織 の 弱 体 化 等 の 理 由 から 指 定 管 理 者 の 公 募 には 応 じず 解 散 する 方 針 を 定 め 職 員 の 再 就 職 や 協 会 所 有 財 産 の 処 分 等 解 散 に 向 けた 諸 課 題 に 取 り 組 み 平 成 23 年 8 月 2 日 に 解 散 しました 2 団 体 の 統 合 を 含 め あり 方 等 を 検 討 する 団 体 ( 財 ) 熊 本 地 下 水 基 金 熊 本 地 域 11 市 町 村 の 地 下 水 保 全 対 策 に 基 金 を 取 り 崩 して 取 り 組 んできましたが その 資 金 が 概 ね 平 成 25 年 ごろになくなる 見 込 みです このような 中 熊 本 地 域 の 地 下 水 対 策 について 県 及 び 関 係 市 町 村 で 構 成 される 熊 本 地 域 地 下 水 保 全 対 策 会 議 において 財 団 の 今 後 の 取 り 扱 いを 含 めた 地 下 水 保 全 のあり 方 について 抜 本 的 な 見 直 し 議 論 がなされた 結 果 熊 本 地 域 の 地 下 水 保 全 に 取 り 組 んできた 既 存 組 織 を 一 元 化 し 公 益 財 団 法 人 くまもと 地 下 水 財 団 を 平 成 24 年 4 月 に 設 立 します 3 更 なる 経 営 改 革 に 取 り 組 む 団 体 (1) 自 立 を 目 指 す 団 体 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 事 業 団 ( 以 下 事 業 団 という ) 事 業 団 は 公 設 の 社 会 福 祉 施 設 を 受 託 経 営 することを 目 的 に 国 の 通 知 社 会 福 祉 事 業 団 等 の 設 立 及 び 運 営 の 基 準 について ( 昭 和 46 年 7 月 16 日 付 厚 生 省 社 会 児 童 家 庭 局 長 連 名 通 知 )に 基 づき 市 が 設 立 し 専 門 性 や 機 動 性 を 発 揮 しつつ 行 政 機 能 を 補 完 代 替 する 役 割 を 果 たしてきましたが 社 会 情 勢 の 変 化 や 厳 しい 財 政 状 況 等 に 的 確 に 対 応 するため 第 2 次 計 画 において あり 方 を 検 討 する 団 体 として 位 置 づけ 市 と 事 業 団 を 含 む 社 会 福 祉 法 人 等 との 福 祉 行 政 推 進 に 係 る 役 割 分 担 や 事 業 団 の 必 要 性 など 事 業 団 の 今 後 のあり 方 や 市 が 引 き 続 き 公 の 施 設 として 管 理 する 必 要 性 の 検 証 など 施 設 の 民 営 化 の 検 討 を 行 った 結 果 これまで 事 業 団 が 管 理 してきた 福 祉 施 設 の 一 部 (8 施 設 )を 譲 渡 する 方 針 を 決 定 しました これを 受 け 事 業 団 においては 施 設 譲 渡 (26 年 4 月 を 目 途 ) 後 の 自 主 財 源 の 確 保 による 経 営 の 自 立 に 向 け 移 行 準 備 期 間 内 において 組 織 体 制 の 見 直 しや 経 費 削 減 等 更 なる 経 営 改 革 に 取 り 組 むこととしており この 取 り 組 みの 進 捗 状 況 を 踏 まえ 施 設 譲 渡 に 加 え 事 業 団 の 自 立 のために 必 要 な 財 政 の 支 援 等 を 講 じることとします 9

(2) 指 定 管 理 者 公 募 制 への 対 応 を 図 る 団 体 これまで 第 2 次 計 画 に 基 づき 自 主 的 自 立 的 な 経 営 ができる 体 制 の 確 保 とともに 公 の 施 設 の 管 理 運 営 を 主 な 業 務 とする 団 体 においては 公 募 制 に 対 応 でき る 競 争 力 の 確 保 に 向 け 改 革 に 取 り 組 んできました 引 き 続 き 民 間 事 業 者 を 含 めた 他 の 応 募 団 体 等 に 対 する 競 争 力 を 高 めるため 次 回 の 選 定 に 向 け 更 なるサービス 内 容 の 改 善 及 び 経 費 の 縮 減 を 進 めます < 公 の 施 設 の 管 理 運 営 を 主 とする 団 体 > ( 財 ) 熊 本 市 駐 車 場 公 社 ( 財 ) 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 ( 財 ) 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 ( 財 ) 熊 本 市 勤 労 者 福 祉 センター ( 財 ) 熊 本 市 社 会 教 育 振 興 事 業 団 (3) 公 益 法 人 へ 移 行 した 団 体 公 益 法 人 への 移 行 を 予 定 している 団 体 引 き 続 き 公 益 事 業 の 充 実 事 業 内 容 の 整 理 等 を 行 い 公 益 法 人 として 継 続 しな がら 自 主 的 自 立 的 な 経 営 を 目 指 します ( 財 ) 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 ( 社 ) 熊 本 市 シルバー 人 材 センター ( 財 ) 熊 本 市 学 校 給 食 会 ( 財 ) 熊 本 市 社 会 教 育 振 興 事 業 団 ( 財 ) 熊 本 市 水 道 サービス 公 社 ( 公 財 ) 熊 本 市 下 水 道 技 術 センター (4) 一 般 法 人 へ 移 行 した 団 体 一 般 法 人 への 移 行 を 予 定 している 団 体 収 益 事 業 の 強 化 や 類 似 性 の 高 い 団 体 等 との 統 合 などによる 経 営 基 盤 の 抜 本 的 な 強 化 を 図 ることを 検 討 し 自 主 的 自 立 的 な 経 営 を 目 指 します ( 財 ) 熊 本 市 駐 車 場 公 社 ( 財 ) 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 ( 財 ) 熊 本 市 勤 労 者 福 祉 センター ( 財 ) 熊 本 国 際 観 光 コンベンション 協 会 (5) 引 き 続 き 経 営 改 革 に 取 り 組 む 団 体 各 団 体 特 有 の 経 営 課 題 等 を 踏 まえ 組 織 や 財 務 に 関 する 見 直 しなどの 経 営 改 革 に 引 き 続 き 取 り 組 みます ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 協 議 会 ( 株 ) 熊 本 流 通 情 報 センター 植 木 まちづくり( 株 ) 1

見 直 しの 方 向 性 廃 止 新 組 織 への 移 行 存 続 団 体 名 方 針 団 体 名 方 針 団 体 名 方 針 ( 財 ) 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 公 益 法 人 への 移 行 を 目 指 す 財 団 法 人 社 団 法 人 ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 23 年 度 に 廃 止 ( 財 ) 熊 本 地 下 水 基 金 新 組 織 の 設 立 指 定 管 理 者 そ の 他 ( 財 ) 熊 本 市 社 会 教 育 振 興 事 業 団 ( 財 ) 熊 本 市 駐 車 場 公 社 ( 財 ) 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 ( 財 ) 熊 本 市 勤 労 者 福 祉 センター ( 社 ) 熊 本 市 シルバー 人 材 センター ( 財 ) 熊 本 市 学 校 給 食 会 ( 財 ) 熊 本 市 水 道 サービス 公 社 ( 公 財 ) 熊 本 市 下 水 道 技 術 センター 指 定 管 理 者 の 選 定 に 向 けて 取 り 組 む 一 般 法 人 への 移 行 を 目 指 す 指 定 管 理 者 の 選 定 に 向 けて 取 り 組 む 公 益 法 人 への 移 行 を 目 指 す 公 益 法 人 として 継 続 し 自 主 的 自 立 的 な 経 営 に 取 り 組 む ( 財 ) 熊 本 国 際 観 光 コンヘ ンション 協 会 一 般 法 人 への 移 行 を 目 指 す 社 会 福 祉 法 人 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 協 議 会 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 事 業 団 更 なる 経 営 改 革 を 図 る 施 設 の 譲 渡 を 受 け 自 立 を 図 る 株 式 会 社 ( 株 ) 熊 本 流 通 情 報 センター 植 木 まちづくり( 株 ) 更 なる 経 営 改 革 を 図 る 指 定 管 理 を 主 たる 業 務 とする 団 体 11

第 4 章 各 外 郭 団 体 の 経 営 改 革 計 画 団 体 ごとの 主 な 取 り 組 み 等 13 ( 財 ) 熊 本 市 駐 車 場 公 社 23 ( 財 ) 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 29 ( 財 ) 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 35 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 協 議 会 41 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 事 業 団 47 ( 社 ) 熊 本 市 シルバー 人 材 センター 53 ( 財 ) 熊 本 地 下 水 基 金 59 ( 財 ) 熊 本 市 勤 労 者 福 祉 センター 65 ( 株 ) 熊 本 流 通 情 報 センター 71 ( 財 ) 熊 本 国 際 観 光 コンベンション 協 会 77 ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 82 ( 財 ) 熊 本 市 学 校 給 食 会 87 ( 財 ) 熊 本 市 社 会 教 育 振 興 事 業 団 94 ( 財 ) 熊 本 市 水 道 サービス 公 社 1 ( 公 財 ) 熊 本 市 下 水 道 技 術 センター 17 植 木 まちづくり( 株 ) 114 12

団 体 ごとの 主 な 取 り 組 み 等 ( 財 ) 熊 本 市 駐 車 場 公 社 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 新 たな 事 業 収 入 の 拡 大 を 目 指 し 経 営 基 盤 の 安 定 化 を 図 る 2 経 営 目 標 一 般 財 団 法 人 への 移 行 駐 車 場 の 利 用 増 の 実 現 業 務 の 新 規 受 注 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 一 般 財 団 法 人 への 移 行 認 可 申 請 様 々な 媒 体 イベントを 活 用 したPR 活 動 の 強 化 利 用 者 意 見 を 反 映 したサービ スの 向 上 近 隣 自 治 体 等 の 施 設 管 理 等 ( 指 定 管 理 設 備 管 理 等 )の 受 注 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 利 用 342 千 台 324 千 台 314 千 台 392 千 台 台 数 売 上 182,989 千 円 17,392 千 円 164,261 千 円 211, 千 円 ( 財 ) 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 公 益 財 団 法 人 への 移 行 質 の 高 い 市 民 サービスが 提 供 できる 職 員 の 育 成 に 努 め 市 民 に 親 しまれる 美 術 館 運 営 を 目 指 す 行 政 教 育 機 関 や 中 心 商 店 街 等 との 連 携 及 び 協 力 体 制 の 強 化 により 熊 本 市 の 文 化 力 の 向 上 を 目 指 す 2 経 営 目 標 公 益 財 団 法 人 への 移 行 とその 後 の 健 全 な 運 営 市 民 へのより 質 の 高 いサービスの 提 供 と 市 民 に 親 しまれる 美 術 館 の 運 営 熊 本 市 の 文 化 施 策 への 支 援 と 文 化 に 関 わる 市 民 ネットワークの 構 築 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 公 益 財 団 法 人 への 移 行 認 定 申 請 定 期 的 な 研 修 ミーティング OJT 等 による 職 員 育 成 Twitter やモニターアンケートを 参 考 としたサービスの 向 上 市 民 ネットワーク 構 築 に 向 けた 研 究 市 民 との 勉 強 会 等 の 実 施 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 入 館 者 数 182,11 人 236,415 人 165,52 人 2, 人 13

( 財 ) 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 多 文 化 共 生 社 会 構 築 の 推 進 などの 公 益 事 業 を 実 施 し 熊 本 市 の 国 際 化 施 策 の 目 標 達 成 に 貢 献 していくとともに 収 益 事 業 をとおして 経 営 基 盤 の 拡 大 成 長 を 図 る 地 域 国 際 化 協 会 への 認 定 を 目 指 し 国 際 化 推 進 の 牽 引 役 としての 機 能 を 充 実 する 2 経 営 目 標 一 般 財 団 法 人 として 熊 本 市 の 国 際 化 施 策 の 実 施 機 関 地 域 国 際 化 協 会 としての 役 割 を 担 う 事 業 展 開 組 織 の 活 性 化 職 員 の 専 門 性 の 強 化 適 正 かつ 確 実 な 収 入 計 画 による 財 政 基 盤 の 強 化 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 一 般 財 団 法 人 への 移 行 認 可 申 請 地 域 国 際 化 協 会 認 定 に 向 けた 準 備 職 員 の 配 置 転 換 等 による 組 織 の 活 性 化 適 正 な 受 益 者 負 担 の 継 続 会 員 サービスの 充 実 による 賛 助 会 員 数 及 び 会 費 収 入 の 増 加 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 会 館 稼 働 率 61.4% 57.6% 56.9% 65% ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 協 議 会 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 地 域 福 祉 活 動 計 画 に 基 づいた 財 政 基 盤 強 化 計 画 ( 仮 称 ) を 策 定 し 財 源 確 保 に 取 り 組 むとともに 各 種 事 業 や 法 人 管 理 に 伴 う 人 件 費 について 見 直 しを 行 う 自 主 財 源 確 保 のため 介 護 保 険 事 業 の 事 業 拡 大 に 取 り 組 む 2 経 営 目 標 組 織 基 盤 及 び 法 人 運 営 部 門 の 強 化 地 域 福 祉 活 動 計 画 の 積 極 的 な 推 進 安 定 した 事 業 展 開 のための 財 源 確 保 運 営 費 全 体 の 見 直 し 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 政 令 指 定 都 市 の 社 協 としての 事 業 展 開 事 務 局 組 織 体 制 の 構 築 市 地 域 福 祉 計 画 との 整 合 を 図 り 行 政 区 単 位 の 地 域 福 祉 の 推 進 賛 助 会 費 共 同 募 金 の 増 収 事 務 事 業 費 等 運 営 費 の 見 直 し など 14

4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 個 人 1,964 人 個 人 1,382 人 個 人 499 人 個 人 2,464 人 賛 助 ( 個 人 法 人 ) 会 員 数 法 人 43 社 法 人 5 社 法 人 4 社 法 人 58 社 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 事 業 団 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 平 成 26 年 度 からの 自 立 運 営 に 向 けて 中 期 経 営 計 画 の 定 期 的 な 進 捗 状 況 の 把 握 分 析 を 行 い 確 実 に 改 善 に 取 り 組 む 2 経 営 目 標 収 入 の 増 加 経 費 削 減 の 継 続 実 施 及 び 組 織 改 編 給 与 制 度 の 抜 本 的 見 直 し 人 事 考 課 の 導 入 を 図 る 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 利 用 率 稼 働 率 の 向 上 新 規 事 業 の 導 入 委 託 業 務 職 員 の 適 正 配 置 人 件 費 等 運 営 全 般 についての 見 直 し 訪 問 介 護 課 の 組 織 改 編 による 24 時 間 サービスの 提 供 事 務 局 体 制 の 見 直 し 人 事 考 課 制 度 の 導 入 新 給 与 制 度 への 移 行 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 収 支 の 状 況 - 約 5 千 8 百 万 円 の 収 支 改 善 約 4 千 6 百 万 円 の 収 支 改 善 収 支 の 均 衡 ( 社 ) 熊 本 市 シルバー 人 材 センター 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 公 益 社 団 法 人 移 行 に 伴 い 更 なる 法 令 遵 守 や 健 全 な 財 政 運 営 をしていく 体 制 の 確 立 高 齢 者 の 雇 用 就 業 を 始 めボランティア 活 動 健 康 文 化 など 多 様 な 社 会 参 加 活 動 のニーズをとらえ 事 業 の 発 展 を 図 る 2 経 営 目 標 公 益 社 団 法 人 にふさわしい 新 しい 体 制 づくり 会 員 入 会 促 進 を 行 うとともに 就 業 の 確 保 及 び 提 供 会 員 のレベルアップに 関 する 講 習 会 の 実 施 第 4 次 中 期 計 画 ( 会 員 確 保 就 業 確 保 財 政 基 盤 の 整 備 組 織 体 制 の 整 備 安 全 就 業 )の 着 実 な 推 進 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み マスメディア 等 を 活 用 した 様 々な 広 報 活 動 の 実 施 指 定 管 理 者 への 応 募 や 新 事 業 を 実 施 し 会 員 の 就 業 を 確 保 する 15

未 就 業 会 員 の 調 査 を 行 い フォローアップを 検 討 会 員 のレベルアップのため IT 接 遇 技 術 向 上 などの 研 修 会 を 実 施 第 4 次 中 期 計 画 の 中 間 見 直 し( 会 員 確 保 就 業 確 保 財 政 基 盤 の 整 備 組 織 体 制 の 整 備 安 全 就 業 )を 行 い 具 体 的 方 策 を 検 討 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 会 員 数 2,9 名 2,139 名 2,492 名 2,985 名 ( 財 ) 熊 本 地 下 水 基 金 1 経 営 改 革 の 方 向 性 団 体 の 統 合 を 含 め あり 方 を 検 討 する 財 団 を 母 体 として 三 組 織 を 統 合 した 新 組 織 公 益 財 団 法 人 くまもと 地 下 水 財 団 の 設 立 調 査 研 究 水 田 湛 水 などの 事 業 の 拡 大 地 域 住 民 事 業 者 行 政 等 の 立 場 を 越 えた 支 援 の 輪 の 拡 大 を 目 指 す 2 経 営 目 標 地 下 水 の 質 や 量 の 現 状 を 調 査 把 握 し 地 域 ごとに 対 応 策 を 検 討 農 林 業 との 連 携 や 地 下 水 涵 養 水 質 対 策 事 業 を 推 進 し 安 定 した 水 量 と 水 質 を 確 保 する 事 業 活 動 を 通 じて 保 全 機 運 の 醸 成 を 図 るとともに 財 団 活 動 への 支 援 拡 大 を 図 る 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 地 下 水 の 流 動 等 の 調 査 研 究 を 行 い 現 状 を 踏 まえた 適 正 な 地 下 水 管 理 手 法 の 検 討 水 田 湛 水 事 業 家 庭 等 における 地 下 水 保 全 施 設 の 設 置 助 成 事 業 などの 地 下 水 涵 養 推 進 事 業 の 推 進 地 下 水 採 取 使 用 の 適 正 化 を 図 る など ( 財 ) 熊 本 市 勤 労 者 福 祉 センター 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 効 率 的 な 管 理 運 営 と 質 の 高 いサービスの 提 供 共 済 事 業 の 自 立 化 を 進 め 広 域 化 や 会 員 拡 大 策 の 調 査 研 究 を 行 うとともに 新 し い 魅 力 ある 事 業 等 を 検 討 し 安 定 経 営 に 取 り 組 む 継 続 して 公 益 財 団 法 人 を 目 指 す 2 経 営 目 標 利 用 者 ニーズに 即 した 自 主 事 業 の 拡 充 ニーズの 高 い 魅 力 あるサービスを 提 供 し 事 業 所 会 員 の 拡 大 を 図 る 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 勤 労 者 のための 新 規 事 業 に 積 極 的 に 取 り 組 むとともに 自 主 事 業 講 座 の 新 設 改 廃 等 見 直 しを 進 める 16

各 事 業 毎 の 費 用 対 効 果 を 更 に 検 証 し 見 直 しを 図 る 未 加 入 事 業 者 へのダイレクトメールによる 広 報 を 行 う ホームページの 見 直 し 及 びその 利 活 用 を 推 進 する 一 般 財 団 法 人 に 移 行 するが 今 後 も 全 国 の 動 向 を 注 視 しつつ 共 済 事 業 が 公 益 目 的 事 業 に 該 当 するか 検 証 し 県 との 調 整 を 図 る など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 利 用 者 数 81,766 人 79,412 人 75,919 人 9, 人 共 済 会 員 数 22,23 人 22,555 人 23,671 人 22,96 人 ( 株 ) 熊 本 流 通 情 報 センター 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 顧 客 満 足 度 の 改 善 と 利 用 率 の 向 上 による 受 注 事 業 の 安 定 化 新 規 事 業 の 構 築 への 積 極 的 な 挑 戦 2 経 営 目 標 単 年 度 黒 字 経 営 の 継 続 人 材 の 育 成 と 体 制 の 確 立 により 競 争 力 のある 企 業 を 構 築 第 3セクターとしての 企 業 活 動 を 通 して 地 域 社 会 の 発 展 に 貢 献 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 流 通 情 報 システムの 売 上 拡 大 と 新 規 サービスの 開 発 提 供 自 治 体 コールセンターの 継 続 受 注 自 治 体 向 けアプリケーションサービスプロバイダー 事 業 の 継 続 受 注 システムエンジニア 運 用 要 員 の 教 育 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 売 上 4 億 円 売 上 高 484,59 千 円 448,459 千 円 435,821 千 円 の 確 保 ( 財 ) 熊 本 国 際 観 光 コンベンション 協 会 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 一 般 財 団 法 人 へ 移 行 し 協 会 の 自 主 的 自 立 的 な 経 営 体 制 を 築 くため 組 織 及 び 財 政 基 盤 の 更 なる 強 化 に 取 り 組 む 2 経 営 目 標 効 果 的 な 事 業 展 開 を 行 うとともに 自 立 した 協 会 の 安 定 的 な 運 営 を 図 るため 組 織 及 び 財 政 基 盤 の 強 化 を 図 る 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み コンベンション 誘 致 について 地 元 受 け 入 れ 主 体 と 一 体 となった 活 動 西 日 本 を 重 点 地 区 とした 新 幹 線 沿 線 主 要 都 市 でのセールス 活 動 の 強 化 17

収 益 事 業 の 売 上 増 による 自 主 財 源 の 確 保 組 織 改 編 や 人 員 体 制 の 見 直 しの 検 討 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 コンベンション 開 催 件 数 366 件 38 件 271 件 42 件 ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 平 成 23 年 度 までの 取 り 組 み 1 経 営 改 革 の 方 向 性 廃 止 に 向 けて 諸 課 題 に 取 組 む 平 成 23 年 3 月 31 日 に 業 務 停 止 平 成 23 年 度 中 に 廃 止 予 定 であり 解 散 に 向 けた 処 理 を 市 所 管 課 ( 住 宅 課 )と 十 分 な 協 議 を 行 いながら 進 めていく 2 経 営 目 標 平 成 23 年 度 中 の 解 散 に 向 けた 諸 課 題 に 取 組 む 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 2 団 地 の 処 理 について 住 民 に 配 慮 した 説 明 会 を 実 施 不 動 産 の 処 理 については 民 間 業 者 への 委 託 処 理 を 含 め 実 施 家 賃 の 滞 納 処 理 について 弁 護 士 への 依 頼 を 行 い 早 急 に 対 応 ( 財 ) 熊 本 市 学 校 給 食 会 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 自 主 的 自 立 的 な 経 営 体 制 の 確 立 強 化 食 育 推 進 事 業 を 推 進 することにより 児 童 生 徒 の 心 身 の 健 全 な 発 達 に 寄 与 する 2 経 営 目 標 公 益 財 団 法 人 として 健 全 な 財 政 運 営 を 行 い 経 営 体 制 の 整 備 を 図 る 学 校 給 食 への 安 全 安 心 な 物 資 の 安 定 供 給 を 行 い 食 育 推 進 事 業 を 推 進 する 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 新 新 会 計 基 準 を 適 用 して 適 正 な 財 務 会 計 を 行 う 物 資 検 討 委 員 会 等 を 開 催 しての 物 資 の 適 正 購 入 納 入 業 者 対 象 の 食 品 安 全 衛 生 研 修 会 及 び 給 食 関 係 職 員 対 象 の 給 食 用 物 資 に 関 する 研 修 会 の 実 施 生 産 者 関 係 機 関 と 連 携 した 地 産 地 消 の 推 進 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 市 産 品 導 入 35 品 目 39 品 目 41 品 目 45 品 目 18

( 財 ) 熊 本 市 社 会 教 育 振 興 事 業 団 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 体 力 向 上 競 技 力 向 上 生 涯 スポーツ 健 康 づくり 等 に 活 かせる 事 業 開 発 利 便 性 サービスの 向 上 と 効 率 運 営 による 経 費 縮 減 の 両 立 を 果 たす 自 主 的 自 立 的 経 営 を 目 指 す 2 経 営 目 標 事 業 団 の 専 門 性 独 自 性 を 活 かし 全 ての 市 民 が 健 康 スポーツ 活 動 等 に 参 加 できる 場 の 提 供 施 設 老 朽 化 への 対 応 利 用 者 ニーズに 合 った 設 備 の 充 実 整 備 収 益 事 業 拡 大 による 自 主 財 源 の 確 保 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 新 新 公 益 法 人 会 計 基 準 の 導 入 社 会 環 境 の 変 化 に 伴 う 市 民 ニーズに 対 応 できる 事 業 推 進 施 設 管 理 の 効 率 化 に 向 けた 管 理 経 費 の 削 減 スポーツ 文 化 振 興 の 活 性 化 に 向 け 充 実 した 社 会 貢 献 地 域 貢 献 活 動 の 展 開 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 利 用 者 数 1,314,462 人 1,356,376 人 1,322,512 人 1,396, 人 ( 財 ) 熊 本 市 水 道 サービス 公 社 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 公 益 法 人 への 移 行 認 定 を 目 指 す 水 道 水 の 有 効 利 用 の 促 進 と 品 質 確 保 及 び 節 水 型 社 会 形 成 の 推 進 を 目 的 とした 事 業 展 開 新 たな 事 業 創 出 開 拓 を 図 る 2 経 営 目 標 公 益 財 団 法 人 への 移 行 行 政 及 び 他 団 体 との 連 携 を 図 り 事 業 拡 大 による 財 政 及 び 運 営 基 盤 の 強 化 市 の 施 策 及 び 関 係 法 令 に 則 した 事 業 実 施 による 市 民 サービスの 開 発 向 上 職 員 の 専 門 性 及 び 技 術 力 の 向 上 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 公 益 事 業 の 更 なる 充 実 強 化 及 び 新 たな 公 益 目 的 事 業 の 創 出 地 下 水 盆 を 共 有 する 熊 本 地 域 (11 市 町 村 )へ 事 業 拡 大 及 び 新 たな 公 益 目 的 事 業 の 獲 得 実 施 事 業 を 通 じた 市 民 ニーズの 把 握 職 員 の 各 種 研 修 等 への 積 極 的 参 加 による 能 力 開 発 及 び 公 的 資 格 等 取 得 の 推 進 など 19

4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 給 水 装 置 診 断 事 業 4,151 件 4,135 件 5,49 件 6, 件 ( 公 財 ) 熊 本 市 下 水 道 技 術 センター 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 公 益 財 団 法 人 として 経 営 基 盤 の 安 定 化 及 び 更 なる 社 会 的 信 頼 性 を 確 立 し 熊 本 県 下 の 下 水 道 事 業 の 推 進 を 図 り 快 適 な 生 活 環 境 の 向 上 と 公 共 用 水 域 の 水 質 保 全 に 寄 与 する 2 経 営 目 標 既 存 公 益 目 的 事 業 の 充 実 新 規 公 益 目 的 事 業 の 創 出 財 政 基 盤 の 安 定 化 職 員 の 資 質 及 び 専 門 技 術 の 向 上 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 啓 発 活 動 の 強 化 排 水 設 備 診 断 サポート 業 務 の 利 用 促 進 のための 広 報 強 化 他 県 における 公 益 目 的 事 業 に 関 する 調 査 検 討 他 市 町 村 等 からの 事 業 開 拓 による 財 源 確 保 下 水 道 関 連 図 書 の 新 規 発 刊 等 による 自 主 財 源 の 創 出 効 率 的 な 研 修 資 格 取 得 に 関 する 計 画 の 策 定 及 び 実 施 新 たな 人 事 評 価 制 度 の 検 討 導 入 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 下 水 道 の 普 及 啓 発 ( 小 学 生 下 水 道 教 室 下 水 道 セミナー 等 ) 2,571 人 3,114 人 3,13 人 3, 人 における 参 加 者 数 植 木 まちづくり( 株 ) 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 相 談 業 務 等 の 戸 別 訪 問 により 植 木 まちづくり( 株 )の 役 割 を 理 解 してもらい 植 木 地 区 中 心 市 街 地 の 発 展 のために 活 動 を 行 う 2 経 営 目 標 賑 わいの 創 出 商 業 の 発 展 等 活 性 化 に 資 する 活 動 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 賃 貸 住 宅 店 舗 付 共 同 住 宅 に 係 る 相 談 指 導 商 業 施 設 建 設 リニューアル 事 業 等 の 相 談 指 導 など 2

4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 民 間 事 業 者 地 域 住 民 への 指 導 及 び 相 談 件 数 153 件 14 件 95 件 18 件 21

各 外 郭 団 体 の 経 営 改 革 計 画 22

1 団 体 概 要 シート( 様 式 1) 団 体 名 財 団 法 人 熊 本 市 駐 車 場 公 社 設 立 年 月 日 平 成 5 年 1 月 18 日 所 管 局 課 財 政 局 車 両 管 理 課 代 表 者 職 氏 名 理 事 長 内 田 敬 一 所 在 地 熊 本 市 辛 島 町 1 番 地 下 1 号 電 話 番 号 96-328-2923 ホームページ アドレス http://www.kumamotocity-pf.or.jp 団 体 名 出 資 額 割 合 基 本 財 産 5, 千 円 千 円. % その 他 千 円. % うち 本 市 出 資 額 5, 千 円 主 な 出 資 者 千 円. % ( 出 資 割 合 ) ( 1. %) 千 円. % 設 立 目 的 等 熊 本 市 における 道 路 交 通 の 円 滑 化 及 び 都 市 機 能 の 確 保 並 びに 各 種 市 民 サービスの 提 供 地 域 社 会 の 健 全 な 発 展 に 必 要 な 事 業 を 行 い もって 市 民 の 安 全 と 福 利 の 増 進 に 寄 与 することを 目 的 とする 21 年 度 ( 4 22 年 度 組 月 織 1 の 日 状 現 23 年 度 況 在 ) 役 員 数 職 員 数 役 員 数 職 員 数 役 員 数 職 員 数 21 年 度 ( 決 算 ) 22 年 度 ( 決 算 ) 常 勤 内 訳 非 常 勤 内 訳 市 派 遣 市 OB その 他 / 嘱 託 臨 時 等 市 職 員 市 OB その 他 人 1 人 1 1 8 1 人 11 人 11 22 人 22 33 人 人 9 人 1 1 7 9 人 11 人 11 2 人 2 31 人 人 9 人 1 1 7 9 人 11 人 11 18 人 18 29 人 役 員 平 均 年 齢 役 員 平 均 年 収 職 員 平 均 年 齢 合 計 職 員 平 均 年 収 歳 千 円 39 歳 5,57 千 円 歳 千 円 4 歳 5,182 千 円 定 款 ( 寄 付 行 為 )に 掲 げる 事 業 23 年 度 ( 予 算 ) 歳 千 円 41 歳 5,312 千 円 (1) 熊 本 市 から 委 託 された 路 外 駐 車 場 及 び 通 路 の 管 理 (2) 路 外 駐 車 場 の 設 置 及 び 管 理 (3) 熊 本 市 の 駐 車 場 施 策 に 協 力 する 事 業 (4) 自 治 体 等 施 設 の 管 理 ( 営 繕 修 理 清 掃 設 備 の 保 守 点 検 施 設 に 付 随 する 道 路 の 管 理 等 含 む) (5) 自 治 体 等 の 市 民 サービスの 提 供 に 伴 う 受 託 事 業 (6) 市 民 サービスの 提 供 に 係 る 講 習 セミナー コンサルティングに 関 する 事 業 (7)カーシェアリング カーケア 等 に 関 する 事 業 (8) 公 社 が 管 理 する 施 設 の 利 用 者 の 利 便 を 図 るために 行 うコインロッカーの 設 置 及 び 飲 食 物 等 の 提 供 等 の 事 業 (9)IT 等 の 情 報 処 理 管 理 に 関 する 事 業 (1) 地 域 社 会 の 健 全 な 発 展 を 目 的 とする 事 業 (11) 前 各 号 に 付 帯 する 一 切 の 業 務 (12)その 他 公 社 の 目 的 を 達 成 するために 必 要 な 事 業 主 要 事 業 名 ( 平 成 21 年 度 ) 事 業 内 容 予 算 額 ( 千 円 ) 決 算 額 ( 千 円 ) 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 指 定 管 理 事 業 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 管 理 運 営 164,613 157,665 辛 島 公 園 地 下 自 転 車 駐 車 場 指 定 管 理 事 業 辛 島 公 園 地 下 自 転 車 駐 車 場 の 施 設 管 理 1,861 9,239 辛 島 公 園 地 下 通 路 管 理 事 業 辛 島 公 園 地 下 通 路 の 施 設 管 理 7,9 9,836 主 要 事 業 名 ( ) 事 業 内 容 予 算 額 ( 千 円 ) 決 算 額 ( 千 円 ) 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 指 定 管 理 事 業 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 管 理 運 営 164,613 159,412 辛 島 公 園 地 下 自 転 車 駐 車 場 指 定 管 理 事 業 辛 島 公 園 地 下 自 転 車 駐 車 場 の 施 設 管 理 1,862 11,36 熊 本 市 健 軍 文 化 ホール 設 備 管 理 事 業 熊 本 市 健 軍 文 化 ホールの 設 備 管 理 業 務 9,66 7,114 主 要 事 業 名 ( 平 成 23 年 度 ) 事 業 内 容 予 算 額 ( 千 円 ) 決 算 見 込 額 ( 千 円 ) 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 指 定 管 理 事 業 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 管 理 運 営 164,613 164,613 辛 島 公 園 地 下 自 転 車 駐 車 場 指 定 管 理 事 業 辛 島 公 園 地 下 自 転 車 駐 車 場 の 施 設 管 理 1,862 1,862 熊 本 市 健 軍 文 化 ホール 設 備 管 理 事 業 熊 本 市 健 軍 文 化 ホールの 設 備 管 理 業 務 9,66 9,66 23

貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 補 助 金 負 担 金 委 託 料 項 目 指 定 管 理 料 その 他 の 委 託 料 その 他 ( ) 項 目 総 資 産 額 負 債 額 (うち 有 利 子 負 債 ) 純 資 産 利 益 余 剰 額 総 収 入 (うち 市 からの 収 入 ) 経 常 損 益 当 期 損 益 減 価 償 却 前 当 期 損 益 平 成 18 年 度 決 算 平 成 19 年 度 決 算 平 成 2 年 度 決 算 平 成 21 年 度 決 算 決 算 17,841 31,25 76,591 26,591 232,799 81,258 31,258 231,173 97,454 47,454 234,158 219,337 216,649 218,63 16,865 16,865 17,919 195,965 18,761 27,53 4,658 4,667 6,21 15,9 15,9 16,687 132,756 35,32 16,195 16,195 市 からの 収 入 ( 金 額 : 千 円 ) 195,965 17,197 195,155 175,476 19,679 2,522 186,951 81,253 38,8 15,698 55,698 211,569 197,677 8,239 8,243 11,83 平 成 18 年 度 決 算 平 成 19 年 度 決 算 平 成 2 年 度 決 算 平 成 21 年 度 決 算 決 算 4,828 214,59 211,865 212,652 198,69 2,89 貸 付 金 残 高 財 務 の 状 況 ( 金 額 : 千 円 ) 4,9 1,894 1,861 195,723 2,248 2,433 172,917 62,218 19,8 11,699 6,699 212,216 198,156 5,35 5,1 11,63 備 考 ( 目 的 内 容 等 ) 175,475 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 地 下 自 転 車 駐 車 場 他 辛 島 公 園 地 下 通 路 他 辛 島 公 園 地 下 通 路 ( 電 気 水 道 代 ) 24

2 経 営 改 革 シート( 様 式 2) 経 営 改 革 の 方 向 性 経 営 の 課 題 等 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 中 期 : ~ 平 成 23 年 度 2ヵ 年 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 管 理 運 営 の 改 善 のみならず 法 人 として 継 続 的 に 事 業 活 動 を 行 っていけるよう 新 たな 事 業 収 入 の 拡 大 を 目 指 し 経 営 基 盤 の 安 定 化 を 図 る また 公 益 法 人 制 度 改 革 においては 必 要 な 準 備 及 び 公 益 事 業 の 充 実 化 を 行 い 地 域 社 会 の 健 全 な 発 展 を 目 的 とする 公 益 財 団 法 人 を 目 指 す 後 期 : 平 成 24 年 度 ~ 平 成 25 年 度 2ヵ 年 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 管 理 運 営 の 改 善 のみならず 法 人 として 継 続 的 に 事 業 活 動 を 行 っていけるよう 新 たな 事 業 収 入 の 拡 大 を 目 指 し 経 営 基 盤 の 安 定 化 を 図 る また 公 益 法 人 制 度 改 革 においては 必 要 な 準 備 及 び 公 益 事 業 の 充 実 化 を 行 い 地 域 社 会 の 健 全 な 発 展 を 目 的 とし 長 期 的 視 点 において 公 益 財 団 法 人 を 目 指 す ( 移 行 期 間 内 に 一 旦 は 一 般 財 団 法 人 へ 移 行 する ) 中 期 : ~ 平 成 23 年 度 2ヵ 年 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 利 用 台 数 が 産 業 文 化 会 館 の 閉 鎖 とリーマンショックに 伴 う 金 融 不 況 の 影 響 等 で 減 少 し ているため 利 用 者 増 に 向 けた 対 策 が 必 要 である 事 業 収 入 の 柱 が 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 指 定 管 理 料 のみとなっているため 経 営 の 安 定 化 を 図 るうえで 事 業 収 入 の 拡 大 及 び 多 角 化 が 急 務 である 公 益 法 人 制 度 改 革 における 公 益 認 定 を 目 指 すためには 駐 車 場 事 業 を 主 とする 当 公 社 の 事 業 内 容 が 公 益 事 業 と 認 められるように 事 業 内 容 の 整 理 を 行 う 必 要 がある 後 期 : 平 成 24 年 度 ~ 平 成 25 年 度 2ヵ 年 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 利 用 台 数 が 産 業 文 化 会 館 の 閉 鎖 とリーマンショックに 伴 う 金 融 不 況 の 影 響 等 で 減 少 し ているため 利 用 者 増 に 向 けた 対 策 が 必 要 である 事 業 収 入 の 柱 が 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 指 定 管 理 料 のみとなっているため 経 営 の 安 定 化 を 図 るうえで 事 業 収 入 の 拡 大 及 び 多 角 化 が 急 務 である 公 益 法 人 制 度 改 革 における 公 益 認 定 を 長 期 的 に 目 指 せるよう 公 益 事 業 を 規 模 内 容 ともに 充 実 させていく 中 期 : ~ 平 成 23 年 度 2ヵ 年 経 営 目 標 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 利 用 者 ニーズの 把 握 PR 活 動 の 充 実 及 び 新 たなサービスの 開 発 を 行 い 駐 車 場 の 利 用 増 を 実 現 させる 新 たな 事 業 等 の 調 査 研 究 を 行 い 既 存 の 施 設 管 理 等 のノウハウを 生 かして 入 札 指 定 管 理 等 に 参 加 し 業 務 の 受 注 を 目 指 していく 公 益 法 人 制 度 改 革 については 必 要 な 準 備 及 び 社 会 貢 献 事 業 の 拡 充 を 行 い 地 域 社 会 の 健 全 な 発 展 を 目 的 とする 公 益 財 団 法 人 を 目 指 す 計 画 1 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 公 益 事 業 を 充 実 させる プロジェクトチームを 設 け 他 都 市 の 類 似 団 体 の 情 報 収 集 や 所 要 の 準 備 を 行 う 平 成 23 年 度 当 初 の 認 定 を 目 指 す 経 営 目 標 を 2 駐 車 場 利 用 者 促 進 収 入 増 達 成 するため 近 隣 訪 問 等 によるPR 活 動 の 強 化 の 具 体 的 取 り モニター 制 度 による 利 用 者 意 見 を 反 映 したサービスの 実 施 組 み 経 費 については コスト 管 理 の 強 化 3 事 業 費 収 入 の 拡 大 に 向 けた 取 り 組 み 次 期 指 定 管 理 者 公 募 での 指 定 及 び 近 隣 自 治 体 等 の 施 設 管 理 等 ( 指 定 管 理 設 備 管 理 等 )の 受 注 を 目 指 し 人 事 評 価 制 度 を 活 用 した 職 員 の 資 質 向 上 及 び 各 種 物 件 情 報 の 収 集 を 行 うとともに 一 方 事 業 の 多 角 化 がス ムーズに 行 えるよう 公 社 の 名 称 変 更 も 併 せて 検 討 していきたい 後 期 : 平 成 24 年 度 ~ 平 成 25 年 度 2ヵ 年 経 営 目 標 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 利 用 者 ニーズの 把 握 PR 活 動 の 充 実 及 び 新 たなサービスの 開 発 を 行 い 駐 車 場 の 利 用 増 を 実 現 させる 新 たな 事 業 等 の 調 査 研 究 を 行 い 既 存 の 施 設 管 理 等 のノウハウを 生 かして 入 札 指 定 管 理 等 に 参 加 し 業 務 の 受 注 を 目 指 していく 公 益 法 人 制 度 改 革 については 期 限 である 平 成 25 年 4 月 には 一 般 財 団 法 人 への 移 行 へ 取 り 組 む その 後 中 長 期 的 に 公 益 法 人 移 行 を 目 指 す 1 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 公 益 事 業 を 充 実 させる 一 般 財 団 法 人 への 移 行 に 向 け 準 備 を 行 い 整 い 次 第 申 請 する 期 限 である 平 成 25 年 4 月 には 一 般 財 団 法 人 への 移 行 へ 取 り 組 む その 後 中 長 期 的 に 公 益 法 人 移 行 を 目 指 す 経 営 目 標 を 2 駐 車 場 利 用 者 促 進 収 入 増 達 成 するため 様 々な 媒 体 イベントを 活 用 したPR 活 動 の 強 化 の 具 体 的 取 り モニター 制 度 による 利 用 者 意 見 を 反 映 したサービスの 実 施 組 み 経 費 については コスト 管 理 の 強 化 3 事 業 費 収 入 の 拡 大 に 向 けた 取 り 組 み 次 期 指 定 管 理 者 公 募 での 指 定 及 び 近 隣 自 治 体 等 の 施 設 管 理 等 ( 指 定 管 理 設 備 管 理 等 )の 受 注 を 目 指 し 人 事 評 価 制 度 を 活 用 した 職 員 の 資 質 向 上 及 び 各 種 物 件 情 報 の 収 集 を 行 うとともに 事 業 の 多 角 化 がスムーズ に 行 えるよう 公 社 の 名 称 等 変 更 も 併 せて 検 討 していきたい 25

成 果 と 課 題 の 検 証 22 年 度 経 営 目 標 を 達 成 するための 具 体 的 取 り 組 み 状 況 及 び 成 果 課 題 1 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 公 益 事 業 の 充 実 事 業 計 画 に 沿 い 駐 車 対 策 事 業 及 び 地 域 社 会 振 興 事 業 を 拡 充 し 地 域 社 会 の 振 興 に 貢 献 する 事 業 を 行 った プロジェクトチームを 設 け 他 都 市 の 類 似 団 体 の 情 報 収 集 や 県 との 協 議 等 所 要 の 準 備 を 行 った 継 続 して 公 益 財 団 法 人 への 移 行 を 目 指 して 準 備 していく ( 移 行 期 間 内 に 一 旦 は 一 般 財 団 へ 移 行 する ) 2 駐 車 場 利 用 者 促 進 収 入 増 近 隣 訪 問 等 によるPR 活 動 の 強 化 ( 近 隣 オフィス 等 及 び 市 内 住 居 等 へのポスティング イベント 参 加 DM) トイレの 清 潔 化 車 止 めの 一 部 入 替 照 明 入 替 など モニター 制 度 による 利 用 者 意 見 を 反 映 したサービスの 実 施 第 三 者 評 価 機 関 を 活 用 し 管 理 運 営 へ 反 映 経 費 については コスト 管 理 の 強 化 (エコアクション21の 取 組 みを 事 業 経 営 に 反 映 ) 3 事 業 費 収 入 の 拡 大 に 向 けた 取 り 組 み 熊 本 市 斎 場 及 び 競 輪 場 の 点 検 業 務 を 新 規 受 注 した 人 事 評 価 制 度 の 改 善 及 び 組 織 の 見 直 しを 行 うとともに 公 社 の 名 称 変 更 等 の 準 備 を 行 った 23 年 度 の 取 り 組 み ( 予 定 ) 1 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 公 益 事 業 の 充 実 事 業 計 画 に 沿 い に 拡 充 した 公 益 事 業 に 加 え 新 たに 大 学 等 との 連 携 や WEBを 活 用 した 地 域 社 会 振 興 事 業 を 行 う 長 期 的 には 公 益 財 団 を 目 指 すが 移 行 期 間 内 に 一 旦 は 一 般 財 団 へ 移 行 すべく 平 成 24 年 3 月 に 申 請 を 行 う 2 駐 車 場 利 用 者 促 進 収 入 増 城 彩 苑 に 近 い 駐 車 場 ということを 意 識 した 広 報 活 動 を 行 う ( 広 告 パンフ DM ホームページ イベント 等 ) モニター 制 度 による 利 用 者 意 見 を 反 映 したサービスの 実 施 ( 携 帯 サイトの 充 実 ユニフォームの 更 新 接 客 改 善 ) 楽 しさ(にぎわい)の 創 出 音 と 光 で 階 段 を 楽 しく 利 用 していただく ( 仮 称 : メロディステップ の 設 置 ) 3 事 業 費 収 入 の 拡 大 に 向 けた 取 り 組 み 新 幹 線 開 業 記 念 レンタサイクル 事 業 のアンケート 集 計 等 業 務 を 新 規 受 託 した ( 平 成 23 年 3 月 業 務 着 手 ) 新 規 指 定 管 理 者 業 務 に 参 加 するとともに 公 社 の 名 称 変 更 等 の 準 備 を 行 う 組 織 に 関 する 見 直 し 対 応 策 市 職 員 の 兼 務 につ いて 平 成 19 年 6 月 に 理 事 長 を 常 勤 から 非 常 勤 としたことにより 公 社 の 全 ての 役 員 は 非 常 勤 となった 現 在 は 市 職 員 の 兼 務 は 監 査 の 実 務 を 行 う 監 事 ( 会 計 管 理 者 )1 名 のみとなっており 今 後 も 継 続 していきた い 市 職 員 の 兼 務 は 監 査 の 実 務 を 行 う 監 事 ( 会 計 管 理 者 )1 名 となっており 今 後 も 継 続 していきたい 役 員 体 制 民 間 人 の 登 用 につ いて 平 成 18 年 度 に 民 間 人 の 登 用 を2 名 ( 非 常 勤 として 中 小 企 業 診 断 士 税 理 士 の 各 1 名 ) 行 い 経 営 及 び 財 務 面 において 有 用 であるため 引 き 続 き その 専 門 的 な 知 識 経 験 を 公 社 の 経 営 に 役 立 てていきたい 民 間 人 について 中 小 企 業 診 断 士 税 理 士 の 各 1 名 を 引 き 続 き 登 用 するとともに 地 域 の 活 性 化 及 び 事 業 の 多 角 化 を 円 滑 に 行 うため 評 議 員 理 事 について 見 直 しを 行 い 且 つ 組 織 のスリム 化 を 図 るた め 評 議 員 理 事 とも1 名 減 の 体 制 とした 市 派 遣 職 員 について 団 体 プロパー 職 員 について 専 門 職 としての 能 力 アップ 更 なるプロパー 職 員 としての 資 質 の 向 上 を 図 るため 引 き 続 き 効 果 的 な 職 員 研 修 や 資 格 取 得 を 進 める また 人 事 評 価 制 度 を 更 に 進 め 能 力 実 績 を 適 切 に 評 価 に 反 映 し 企 業 経 営 にとって 最 も 重 要 である 人 材 育 成 に 取 り 組 む 人 事 評 価 制 度 を 多 段 階 評 価 へ 改 善 し 実 施 した また 社 内 外 の 各 種 セミナーの 受 講 及 び 新 規 資 格 取 得 のほか 社 外 研 修 として 近 隣 デパートへ 職 員 を 派 遣 するなど 更 に 専 門 技 術 及 び 専 門 知 識 の 蓄 積 自 己 啓 発 的 な 学 習 にも 努 めた なお 公 社 の 経 営 理 念 行 動 指 針 を 定 め これを 常 に 意 識 した 行 動 を 行 うように 努 めることで 接 客 サービス 及 び 業 務 改 善 能 力 開 発 の 面 等 積 極 的 に 取 り 組 んだ 26

財 務 に 関 する 見 直 し 対 応 策 収 入 について 事 業 収 入 の 拡 大 など 財 源 確 保 に 向 けた 様 々な 可 能 性 について 検 討 を 行 う また 他 の 事 業 においても 入 札 等 により 委 託 料 収 入 の 減 少 が 予 想 されるため 職 員 の 知 識 経 験 能 力 を 向 上 させて 事 業 活 動 が 継 続 的 に 行 える 体 制 を 作 り 自 治 体 等 の 指 定 管 理 や 入 札 等 に 積 極 的 に 参 加 し 公 社 の 財 政 基 盤 の 安 定 化 を 図 る 熊 本 市 斎 場 の 自 家 用 発 電 設 備 保 守 点 検 業 務 及 び 同 競 輪 場 のディーゼル 発 電 設 備 保 守 点 検 業 務 を 新 規 受 託 した また 地 域 社 会 振 興 事 業 として 簿 記 講 座 を 実 施 しセミナー 収 入 の 増 加 も 図 った 今 後 増 加 が 予 想 される 指 定 管 理 物 件 について 情 報 収 集 に 努 め 積 極 的 に 検 討 参 加 する 収 入 増 に 繋 げるため 他 の 指 定 管 理 や 委 託 業 務 など 様 々な 業 務 を 研 究 開 拓 した 支 出 ( 事 務 事 業 )について 事 業 については より 適 正 な 選 択 を 行 い 効 率 的 な 執 行 に 努 めるとともに その 他 の 各 種 契 約 につい ては 新 規 取 引 業 者 の 開 拓 を 行 い より 徹 底 した 経 費 の 抑 制 を 図 りながら 適 正 な 支 出 に 努 める また 熊 本 市 契 約 事 務 取 扱 規 則 を 参 考 に 合 理 的 な 公 社 独 自 の 契 約 事 務 取 扱 規 則 を 策 定 する また 今 後 は 最 小 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げるため より 一 層 コストを 意 識 した 管 理 体 制 事 業 の 簡 素 化 効 率 化 を 図 っていく 業 者 選 定 については 可 能 な 限 り 新 規 業 者 を 検 討 し 競 争 効 果 によるコスト 削 減 に 努 めた 熊 本 市 契 約 事 務 取 扱 規 則 を 参 考 に 公 社 独 自 の 契 約 事 務 取 扱 規 則 を 策 定 し 公 正 かつ 合 理 的 な 事 務 の 執 行 へ 繋 がるよう 改 善 した コスト 意 識 については 限 られた 財 源 を 効 果 的 に 執 行 できるよう コスト 意 識 の 高 揚 に 向 け 会 議 等 を 通 じ 周 知 徹 底 した 成 果 指 標 平 成 2 年 度 ( 実 績 値 ) 平 成 21 年 度 ( 実 績 値 ) ( 実 績 値 ) 目 標 値 ( 平 成 25 年 度 ) 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 利 用 台 数 売 上 342 千 台 182,989 千 円 324 千 台 17,392 千 円 314 千 台 164,261 千 円 392 千 台 211, 千 円 自 主 財 源 の 拡 大 ( 新 規 事 業 収 入 )* 駐 車 場 以 外 の 新 たなサー ビス 公 益 事 業 ( 社 会 貢 献 事 業 )を 推 進 する 金 額 ( 事 業 数 ) 987 千 円 1,476 千 円 ( 事 業 数 3) 1,115 千 円 2,246 千 円 ( 事 業 数 5) 11,152 千 円 3,244 千 円 ( 事 業 数 13) 2, 千 円 6,5 千 円 ( 事 業 数 15) 27

中 期 財 政 収 支 計 画 ( 平 成 21~25 年 度 ) ( 単 位 ; 千 円 %) 項 目 平 成 21 年 度 伸 率 平 成 23 年 度 伸 率 平 成 24 年 度 伸 率 平 成 25 年 度 伸 率 計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 基 本 財 産 運 用 収 入 758 759 758 758..1 758. 758. 758. 自 主 事 業 収 入 1 219 2 ホール 講 習 セミナー 収 入 1 219 2 コンサルティング 収 入 IT 等 収 入 カーシェアリング カーケア 等 収 入 3 3 1. 37. 2. 7,3 3,41.5 7,3. 1. 37. 2. 7,3 3,41.5 7,3. 当 期 収 入 受 託 事 業 収 入 195,267 195,271 193,265 195,827 1..3 195,161 1. 26,63 5.6 25,846.1 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 指 定 管 理 料 収 入 164,613 164,614 164,613 164,613.. 164,613. 164,613. 164,613. 辛 島 公 園 地 下 自 転 車 駐 車 場 指 定 管 理 料 収 入 辛 島 公 園 地 下 通 路 業 務 受 託 収 入 桜 の 馬 場 駐 車 場 業 務 受 託 収 入 健 軍 文 化 ホール 指 定 管 理 収 入 健 軍 文 化 ホール 設 備 管 理 収 入 保 守 点 検 等 受 託 事 業 収 入 1,861 1,862 1,862 1,862.. 1,862. 1,862. 1,861. 7,9 7,9 7,9 9,5. 2.3 9,5 2.3 9,5. 9,5. 1,998 1,998 1. 1. 19,592 19,592. 9,66 9,66 9,66 9,66.. 9,66. 1. 235 237 23 1,192 2.1 43. 526 128.7 1,296 146.4 1,3 2.5 その 他 業 務 受 託 事 業 収 入 2 25 25. 借 受 事 業 収 入 12,543 12,71 12,613 12,595.6.8 11,5 8.8 11, 4.3 1,5 4.5 補 助 金 等 収 入 助 成 金 収 入 熊 本 市 補 助 金 収 入 雑 収 入 2,54 2,621 2,54 2,735 23.7 4.3 2,4 5.5 2,3 4.2 2,2 4.3 受 託 事 業 推 進 資 産 取 崩 収 入 37, 37, 3, 91.9 1. 1. 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 478 1. 短 期 借 入 金 収 入 2, 2, 3, 5. 1. 長 期 借 入 金 収 入 4, 4, 1. 1. 計 (a) 287,722 289,49 232,376 232,215 19.2 19.7 24,19 3.3 227,124 5.4 226,37.4 事 業 費 支 出 公 益 事 業 費 支 出 受 託 事 業 費 支 出 借 受 事 業 費 支 出 事 業 管 理 費 支 出 195,272 2,246 167,677 11,93 13,419 186,132 2,241 158,874 11,565 13,452 199,818 4,96 167,471 12,613 14,828 188,95 2.3 1.1 199,299.3 26,649 3.7 28,537.9 3,244 118.4 44.8 5,5 12.1 6, 9.1 6,5 8.3 159,36.1.3 167,471. 174,821 4.4 176,79 1.1 12,24 5.7 5.8 11,5 8.8 11, 4.3 1,5 4.5 13,251 1.5 1.5 14,828. 14,828. 14,828. 管 理 費 支 出 1,898 1,591 11,167 1,656 2.5.6 11,167. 11,167. 11,167. 管 理 費 支 出 役 員 理 事 会 支 出 リース 債 務 返 済 支 出 7,78 3,19 2,772 7,59 7,797 7,75 1.2 2.6 7,797. 7,797. 7,797. 3,82 3,37 2,951 5.6 4.3 3,37. 3,37. 3,37. 2,772 2,772 2,772.. 2,772. 2,772. 2,772. 当 期 支 出 その 他 支 出 特 定 資 産 取 得 支 出 5,29 34 8,178 3,297 3,93 37.7 51.9 3,866 17.3 6,536 69.1 3,831 41.4 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出 1,348 1,348 2,695 2,338 99.9 73.4 2,953 9.6 5,613 9.1 2,898 48.4 減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出 2,336 3,124 486 486 79.2 84.4 787 61.9 787. 787. 額 面 差 額 調 整 資 産 取 得 支 出 6 6 6 6.. 6. 6. 6. 受 託 事 業 推 進 資 産 取 得 支 出 1,5 3, 1. 1. 借 受 事 業 推 進 資 産 取 得 支 出 2 1. 公 益 事 業 推 進 資 産 取 得 支 出 1 5 11 1,1 1. 12. 12 9.1 13 8.3 14 7.7 固 定 資 産 取 得 支 出 612 612 1. 1. 借 入 金 返 済 支 出 1,2 1,2 38,8 39, 3,133.3 3,15. 2, 48.5 18,6 7. 1. 計 (b) 216,44 29,485 255,854 244,487 18.4 16.7 237,14 7.3 245,724 3.6 226,37 7.9 当 期 収 支 (a)-(b) (A) 71,678 79,564 23,478 12,272 2,915 18,6 前 期 繰 越 収 支 差 額 (B) 4,122 4,122 75,8 83,686 52,322 55,237 36,637 次 期 繰 越 収 支 差 額 (A)+(B) 75,8 83,686 52,322 71,414 55,237 36,637 36,637 28

1 団 体 概 要 シート( 様 式 1) 団 体 名 財 団 法 人 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 設 立 年 月 日 平 成 6 年 1 月 27 日 所 管 局 課 観 光 文 化 交 流 局 文 化 振 興 課 代 表 者 職 氏 名 理 事 長 谷 口 博 通 電 話 番 号 基 本 財 産 うち 本 市 出 資 額 ( 出 資 割 合 ) 96-278-75 所 在 地 ホームページ アドレス 熊 本 市 上 通 町 2 番 3 号 http//www.camk.or.jp( 美 術 館 ) http//www.kcac-pf.jp( 財 団 ) 団 体 名 出 資 額 1, 千 円 千 円. % その 他 千 円. % 1, 千 円 主 な 出 資 者 千 円. % ( 1. %) 千 円. % 割 合 設 立 目 的 等 熊 本 の 美 術 文 化 の 発 展 向 上 に 貢 献 するため 郷 土 ゆかりの 美 術 家 等 を 顕 彰 し 美 術 作 品 等 の 調 査 研 究 を 行 い 広 い 視 野 に 立 った 美 術 文 化 の 振 興 を 図 る ( 21 年 度 4 22 年 度 組 月 織 1 の 日 状 現 23 年 度 況 在 ) 役 員 数 職 員 数 役 員 数 職 員 数 役 員 数 職 員 数 21 年 度 ( 決 算 ) 22 年 度 ( 決 算 ) 常 勤 内 訳 非 常 勤 内 訳 市 派 遣 市 OB その 他 / 嘱 託 臨 時 等 市 職 員 市 OB その 他 2 人 1 1 14 人 1 13 16 人 9 人 9 1 人 1 9 19 人 1 人 1 15 人 2 13 16 人 8 人 8 9 人 1 8 17 人 1 人 1 14 人 2 12 15 人 9 人 9 8 人 1 7 17 人 役 員 平 均 年 齢 役 員 平 均 年 収 職 員 平 均 年 齢 合 計 職 員 平 均 年 収 66 歳 3,556 千 円 38 歳 5,91 千 円 61 歳 3,391 千 円 39.1 歳 5,865 千 円 23 年 度 ( 予 算 ) 61 歳 3,391 千 円 39.1 歳 5,756 千 円 定 款 ( 寄 付 行 為 )に 掲 げる 事 業 (1) 郷 土 ゆかりの 美 術 家 等 に 関 する 調 査 研 究 (2) 郷 土 ゆかりの 美 術 家 等 に 関 する 企 画 展 及 び 企 画 事 業 の 実 施 (3) 美 術 館 に 関 する 刊 行 物 等 の 発 行 及 び 販 売 (4) 美 術 文 化 振 興 事 業 に 関 する 講 演 講 座 等 の 実 施 (5) 熊 本 市 の 設 置 する 美 術 館 の 管 理 運 営 及 び 事 務 事 業 の 受 託 (6)その 他 目 的 を 達 成 するために 必 要 な 事 業 主 要 事 業 名 ( 平 成 21 年 度 ) 事 業 内 容 予 算 額 ( 千 円 ) 決 算 額 ( 千 円 ) 美 術 館 管 理 運 営 事 業 美 術 館 の 管 理 運 営 ( 一 般 管 理 施 設 機 器 等 管 理 ) 及 び 調 査 研 究 事 業 教 育 普 及 に 係 る 事 業 費 235,427 222,47 展 覧 会 開 催 等 事 業 展 覧 会 の 開 催 事 業 ( 最 後 のマンガ 展 花 風 景 展 九 州 ゆかりの 日 本 画 家 たち 展 メリーゴーラウンド 知 られざる 日 赤 の 歴 史 展 熊 本 のアートパレー ド 熊 本 の 華 人 展 ) 98,492 88,936 自 主 事 業 熊 本 市 の 美 術 文 化 振 興 に 係 る 自 主 事 業 (ワークショッフ 地 元 企 業 との 連 携 事 業 等 ) 554 594 主 要 事 業 名 ( ) 事 業 内 容 予 算 額 ( 千 円 ) 決 算 額 ( 千 円 ) 美 術 館 管 理 運 営 事 業 美 術 館 の 管 理 運 営 ( 一 般 管 理 施 設 機 器 等 管 理 ) 及 び 調 査 研 究 事 業 教 育 普 及 に 係 る 事 業 費 234,555 223,738 展 覧 会 開 催 事 業 展 覧 会 の 開 催 事 業 ( 祝 祭 と 祈 りのテキスタイル 展 へるんさんの 秘 めごと 展 古 屋 誠 一 展 メモワール サイコアナリシス 舟 越 桂 展 光 の 絵 画 VOL. 3 展 熊 本 アートパレード 熊 本 の 華 人 展 ) 76,31 66,395 自 主 事 業 熊 本 市 の 美 術 文 化 振 興 に 係 る 自 主 事 業 (ワークショップ 地 元 企 業 との 連 携 事 業 等 ) 336 272 主 要 事 業 名 ( 平 成 23 年 度 ) 美 術 館 管 理 運 営 事 業 展 覧 会 開 催 事 業 事 業 内 容 予 算 額 ( 千 円 ) 決 算 見 込 額 ( 千 円 ) 美 術 館 の 管 理 運 営 ( 一 般 管 理 施 設 機 器 等 管 理 ) 及 び 調 査 研 究 事 業 教 育 普 及 及 び 地 元 企 業 との 連 携 事 業 等 に 係 る 事 業 費 展 覧 会 の 開 催 事 業 ( 水 火 大 地 展 ファッション 展 小 谷 元 彦 展 バラハク 展 熊 本 アートパレード 熊 本 の 華 人 展 ) 228,498 228,498 82,962 82,962 29

貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 委 託 料 項 目 指 定 管 理 料 その 他 の 委 託 料 貸 付 金 残 高 項 目 総 資 産 額 負 債 額 (うち 有 利 子 負 債 ) 純 資 産 利 益 余 剰 額 総 収 入 (うち 市 からの 収 入 ) 経 常 損 益 当 期 損 益 減 価 償 却 前 当 期 損 益 13,77 平 成 18 年 度 決 算 平 成 19 年 度 決 算 平 成 2 年 度 決 算 平 成 21 年 度 決 算 決 算 補 助 金 4,9 4,15 平 成 18 年 度 決 算 平 成 19 年 度 決 算 平 成 2 年 度 決 算 174,632 36,358 負 担 金 314,353 313,456 37,69 65, 65, 13,714 21,218 28,475 65, その 他 ( ) 273 3,727 市 からの 収 入 ( 金 額 : 千 円 ) 3,612 その 他 の 職 員 のうち 1 名 は 常 勤 役 員 を 兼 務 しているため 役 員 数 にも 再 掲 している 138,274 38,274 321,756 318,635 13,77 財 務 の 状 況 ( 金 額 : 千 円 ) 26,337 159,487 59,487 351,756 317,471 21,214 21,214 232,193 46,85 44,236 343,165 314,948 28,47 28,47 38,255 249,353 248,456 242,69 37,772 187,957 87,957 483 平 成 21 年 度 決 算 213,848 26,833 187,15 87,15 319,585 38,255 3,78 942 942 31,73 37,231 2,842 決 算 243,365 35,714 27,651 17,651 347,317 31,73 24,591 2,636 2,649 備 考 ( 目 的 内 容 等 ) 常 勤 役 員 報 酬 退 職 金 助 成 金 / 職 員 退 職 手 当 一 時 金 3

2 経 営 改 革 シート( 様 式 2) 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 中 期 : ~ 平 成 23 年 度 2ヵ 年 職 員 の 育 成 組 織 の 安 定 化 に 努 め 高 いモチベーションを 持 って 質 の 高 い 市 民 サービスを 提 供 し 市 民 に 親 しまれる 美 術 館 運 営 をめざす 行 政 教 育 機 関 や 中 心 商 店 街 等 との 連 携 及 び 協 力 体 制 の 強 化 により 熊 本 市 の 基 本 構 想 に 沿 った 魅 力 ある 事 業 を 実 施 し 熊 本 市 の 文 化 力 の 向 上 をめざす 熊 本 独 自 の 文 化 を 質 の 高 い 事 業 として 企 画 し 熊 本 から 国 内 外 へ ブランドとして 発 信 できる 美 術 館 をめざ す 展 覧 会 をはじめ 市 民 に 望 まれる 教 育 普 及 活 動 事 業 や 市 民 協 働 事 業 の 強 化 を 図 る 助 成 金 等 による 資 金 確 保 に 努 めるとともに 公 益 財 団 法 人 への 円 滑 な 移 行 をめざす 後 期 : 平 成 24 年 度 ~ 平 成 25 年 度 2ヵ 年 職 員 が 安 心 して 業 務 に 取 り 組 める 組 織 の 安 定 化 と 高 いモチベーションを 持 って 質 の 高 い 市 民 サービスを 提 供 できる 職 員 の 育 成 に 務 め 市 民 に 親 しまれる 美 術 館 運 営 をめざす 行 政 教 育 機 関 や 中 心 商 店 街 等 との 連 携 及 び 協 力 体 制 を 強 め 熊 本 市 の 基 本 構 想 及 び 文 化 芸 術 振 興 指 針 に 沿 った 魅 力 ある 事 業 を 実 施 し 政 令 指 定 都 市 に 移 行 した 熊 本 市 の 文 化 力 の 向 上 をめざす 熊 本 独 自 の 質 の 高 い 事 業 を 企 画 し 国 内 外 へ ブランドとして 発 信 できる 美 術 館 をめざす 市 民 や 各 団 体 との 協 働 による 教 育 普 及 活 動 事 業 等 により 力 を 入 れ 熊 本 市 と 連 携 しながら 文 化 事 業 やま ちづくり 事 業 に 関 わる 市 民 のネットワークの 構 築 をめざす 公 益 財 団 法 人 へできるだけ 速 やかな 移 行 をめざす 中 期 : ~ 平 成 23 年 度 2ヵ 年 市 民 ニーズを 捉 えた 展 覧 会 の 開 催 等 魅 力 ある 事 業 を 展 開 するため 創 意 工 夫 や 企 画 運 営 について 市 と 協 議 するとともに 組 織 力 や 職 員 の 意 識 の 向 上 を 図 る 必 要 がある また 公 益 財 団 法 人 への 移 行 と 次 期 指 定 管 理 者 の 申 請 に 向 けた 準 備 を 行 う 必 要 がある 経 営 の 課 題 等 後 期 : 平 成 24 年 度 ~ 平 成 25 年 度 2ヵ 年 熊 本 市 がめざす 日 本 一 暮 らしやすい 政 令 市 の 実 現 に 向 けて 文 化 ネットワークの 構 築 や 創 造 都 市 に 関 す る 市 民 フリートーク 等 を 実 施 するために 組 織 力 や 職 員 の 意 識 の 向 上 を 図 る 必 要 がある 公 益 財 団 法 人 への 移 行 後 収 支 相 償 等 に 関 し 市 と 協 議 しながら 公 益 財 団 法 人 にふさわしい 公 益 事 業 を 積 極 的 に 展 開 し かつ 健 全 な 経 営 に 努 める 必 要 がある 中 期 : ~ 平 成 23 年 度 2ヵ 年 経 営 目 標 1 公 益 財 団 法 人 への 移 行 2 効 率 的 効 果 的 な 運 営 を 行 うための 組 織 力 の 強 化 3 魅 力 ある 事 業 の 開 催 と 来 館 者 へのサービス 向 上 4 安 定 した 経 営 と 自 立 に 向 けた 経 営 基 盤 の 強 化 計 画 1 公 益 財 団 法 人 への 移 行 申 請 具 体 的 な 申 請 時 期 を 見 極 めながら 準 備 を 進 める 2 組 織 の 強 化 定 期 的 な 研 修 ミーティング OJT 等 による 職 員 の 育 成 経 営 目 標 を 組 織 体 制 の 見 直 し 達 成 するため 3サービスの 向 上 の 具 体 的 取 平 成 23 年 春 の 新 幹 線 開 業 記 念 や 三 都 市 連 携 等 への 協 力 事 業 の 検 討 実 施 り 組 み 行 政 や 中 心 商 店 街 等 との 連 携 事 業 の 実 施 や 熊 本 ゆかりの 文 化 情 報 の 収 集 発 信 市 民 ニーズを 捉 えた 事 業 展 開 のため 市 民 や 教 育 機 関 への 意 識 調 査 の 実 施 来 館 者 へのアンケートの 実 施 4 経 営 基 盤 の 強 化 助 成 金 に 関 する 情 報 収 集 及 び 助 成 金 獲 得 に 向 けた 研 究 の 実 施 後 期 : 平 成 24 年 度 ~ 平 成 25 年 度 2ヵ 年 経 営 目 標 1 公 益 財 団 法 人 への 移 行 と その 後 の 健 全 な 運 営 2 市 民 へのより 質 の 高 いサービスの 提 供 と 市 民 に 親 しまれる 美 術 館 の 運 営 3 熊 本 市 の 文 化 施 策 への 支 援 と 文 化 に 関 わる 市 民 のネットワークの 構 築 1 公 益 財 団 法 人 への 移 行 と その 後 の 健 全 な 運 営 公 益 財 団 法 人 への 移 行 申 請 を 速 やかに 行 う 収 支 相 償 等 に 関 する 市 との 協 議 経 営 目 標 を 2 市 民 へのより 質 の 高 いサービスの 提 供 と 市 民 に 親 しまれる 美 術 館 の 運 営 達 成 するため 定 期 的 なミーティングによる 職 員 の 意 識 の 向 上 の 具 体 的 取 OJTや 研 修 への 参 加 等 による 職 員 の 資 質 の 向 上 り 組 み Twitterやモニターアンケートを 参 考 に 展 示 方 法 を 考 慮 3 熊 本 市 の 文 化 施 策 等 への 支 援 と 文 化 に 関 わる 市 民 ネットワークの 構 築 熊 本 市 の 文 化 を 核 とした 活 性 化 に 向 けた 勉 強 会 の 実 施 市 民 ネットワーク 構 築 に 向 けた 研 究 及 び 市 民 との 勉 強 会 等 の 実 施 31

成 果 と 課 題 の 検 証 22 年 度 経 営 目 標 を 達 成 するための 具 体 的 取 り 組 み 状 況 及 び 成 果 課 題 1 公 益 財 団 法 人 への 移 行 申 請 財 務 諸 表 については シミュレーションを 作 成 し 熊 本 県 に 相 談 税 理 士 法 人 等 が 企 画 する 研 修 に 参 加 収 支 相 償 と 余 剰 金 の 公 益 目 的 事 業 への 計 画 的 利 用 が 課 題 ( 引 き 続 き 県 市 と 相 談 ) 2 組 織 の 強 化 定 期 的 なミーティング OJTや 研 修 への 参 加 等 による 職 員 の 育 成 ミーティングの 見 直 し 3サービスの 向 上 平 成 23 年 春 の 新 幹 線 開 業 記 念 事 業 の 実 施 及 び 他 団 体 への 協 力 ( 肥 後 てぬぐい 展 開 催 熊 本 花 絵 巻 への 協 力 等 ) 行 政 や 中 心 商 店 街 等 との 連 携 事 業 の 実 施 や 熊 本 ゆかりの 文 化 情 報 の 収 集 発 信 ( 熊 本 城 下 まつり (MATCH FLAG) アジアンホリデーin 熊 本 へるんさんの 秘 めごと 展 等 ) 市 民 や 教 育 機 関 への 意 識 調 査 の 実 施 来 館 者 へのアンケートの 実 施 監 視 員 に 対 する 接 遇 研 修 の 実 施 職 員 の 接 遇 研 修 参 加 4 経 営 基 盤 の 強 化 助 成 金 に 関 する 情 報 収 集 及 び 助 成 金 獲 得 に 向 けた 研 究 の 実 施 23 年 度 の 取 り 組 み ( 予 定 ) 1 公 益 財 団 法 人 への 移 行 申 請 定 款 変 更 や 会 計 体 系 の 変 更 等 移 行 申 請 に 向 けた 具 体 的 な 準 備 収 支 相 償 と 余 剰 金 の 公 益 目 的 事 業 への 計 画 的 利 用 が 課 題 であり 引 き 続 き 県 市 と 相 談 していく 公 益 法 人 移 行 申 請 2 組 織 の 強 化 定 期 的 なミーティング OJTや 研 修 への 参 加 等 による 職 員 の 育 成 ミーティングの 励 行 3サービスの 向 上 教 育 機 関 中 心 商 店 街 地 元 団 体 企 業 等 と 連 携 した 展 覧 会 関 連 事 業 等 の 実 施 市 民 や 教 育 機 関 への 意 識 調 査 の 実 施 来 館 者 へのアンケートの 実 施 監 視 員 に 対 する 接 遇 研 修 の 実 施 職 員 の 接 遇 研 修 参 加 4 経 営 基 盤 の 強 化 助 成 金 に 関 する 情 報 収 集 及 び 助 成 金 獲 得 に 向 けた 研 究 の 実 施 組 織 に 関 する 見 直 し 対 応 策 市 職 員 の 兼 務 につ いて 役 員 体 制 民 間 人 の 登 用 につ いて 財 団 の 運 営 方 針 経 営 方 針 等 に 関 する 専 門 的 知 識 多 面 的 な 視 点 等 での 意 見 をいただくため 引 き 続 き 民 間 人 を 登 用 前 年 度 まで 桜 井 館 長 が 常 務 理 事 を 兼 任 していたが 22 年 度 より 館 長 職 に 専 念 するため 常 務 理 事 を 退 き 前 理 事 長 ( 市 OB)が 常 務 理 事 となった その 他 は 引 き 続 き 民 間 人 を 登 用 市 派 遣 職 員 について 団 体 プロパー 職 員 について 職 員 の 意 識 向 上 組 織 内 の 連 携 協 力 体 制 の 強 化 を 目 的 に 総 務 学 芸 の 枠 を 超 えたプロジェクト チームを 結 成 し 業 務 のマニュアル 化 を 進 めていく 業 務 の 見 直 しや 会 議 の 枠 組 みの 再 編 成 を 実 施 週 に1 回 プロパーミーティングを 開 催 し 美 術 館 のサービス 向 上 や 入 館 者 増 等 について 協 議 発 送 等 業 務 のマニュアル 化 (ルーチンワークの 簡 素 化 ) 作 品 保 存 管 理 に 関 する 意 識 向 上 のための 研 修 に 参 加 32

財 務 に 関 する 見 直 し 対 応 策 収 入 について 今 後 も 質 の 高 い 事 業 を 実 施 し 市 民 サービスの 向 上 を 図 るために 国 やメセナ 財 団 企 業 等 が 持 つ 助 成 制 度 を 活 用 し より 多 くの 助 成 金 獲 得 に 努 める 自 主 事 業 については 収 益 と 共 に 公 益 性 を 重 視 し 地 元 団 体 企 業 や 教 育 機 関 中 心 商 店 街 との 連 携 事 業 等 市 民 サービスの 拡 大 に 繋 がる 事 業 を 積 極 的 に 実 施 していく 日 頃 より 助 成 金 獲 得 を 意 識 して 業 務 を 遂 行 しており は 展 覧 会 事 業 に3 件 9,1, 円 イベント 事 業 に1 件 5, 円 の 合 計 9,6, 円 を 獲 得 した 中 心 商 店 街 との 連 携 事 業 として くまもと 城 下 まつりにあわせて サッカーワールドカップ21 南 アフ リカ 大 会 を 応 援 するため MATCH FLAG PROJECT 21 SOUTH AFRICA in KUMAMOTO を 実 施 し た 他 九 州 新 幹 線 全 線 開 業 に 向 け 商 店 街 等 と 連 携 し アーケードフラッグのデザイン てぬぐいの 商 品 化 等 に 携 わった 支 出 ( 事 務 事 業 )について 建 物 の 修 繕 等 計 画 的 な 施 設 管 理 を 行 う 施 設 全 体 の 維 持 管 理 についても より 効 率 的 な 保 守 管 理 体 制 を 確 立 し 継 続 的 な 経 費 削 減 に 努 め る 株 式 会 社 熊 日 会 館 とアドヴァイザリー 契 約 を 締 結 し 建 物 の 維 持 修 理 については 逐 次 相 談 している 成 果 指 標 平 成 2 年 度 ( 実 績 値 ) 平 成 21 年 度 ( 実 績 値 ) ( 実 績 値 ) 目 標 値 ( 平 成 25 年 度 ) 入 館 者 数 182,11 人 236,415 人 165,52 人 2, 人 来 館 者 アンケートによる 満 足 度 ( 展 覧 会 の 満 足 度 を5% 以 上 と 答 えた 人 の 割 合 ) 94.44% 93.47% 9.75% 95.% 助 成 金 獲 得 額 5,4 千 円 3,5 千 円 9,6 千 円 6, 千 円 33

中 期 財 政 収 支 計 画 ( 平 成 21~25 年 度 ) ( 単 位 ; 千 円 %) 項 目 平 成 21 年 度 伸 率 平 成 23 年 度 伸 率 平 成 24 年 度 伸 率 平 成 25 年 度 伸 率 計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 収 益 事 業 収 入 79 733 454 245 36. 66.6 454. 17 62.6 17. 指 定 管 理 料 収 入 37,769 37,772 37,772 37,231..2 37,356.1 37,356. 37,356. 受 託 事 業 収 入 483 2,842 488.4 当 期 収 入 補 助 金 収 入 助 成 金 等 収 入 6,2 3,5 5,5 9,6 11.3 174.3 5,7 3.6 5,9 3.5 6, 1.7 受 託 事 業 特 別 会 計 から 一 般 会 計 への 繰 入 金 収 入 4,16 4,16 4,16 26,5. 547.5 3,872 3.6 3,872. 3,872. その 他 2,995 88,875 1,995 38,2 33.4 57. 1,995. 2,11 5.3 2,11. 計 (a) 321,689 45,379 319,737 384,123.6 5.2 319,377.1 319,399. 319,499. 財 団 運 営 費 5,391 4,928 5,391 4,758. 3.4 5,391. 5,311 1.5 5,311. 美 術 館 管 理 費 213,79 25,935 224,256 21,265 4.9 2.1 225,548.6 21,13 6.8 21,13. 美 術 館 事 業 費 ( 展 覧 会 費 除 く) 2,818 16,113 18,177 13,474 12.7 16.4 19,292 6.1 19,796 2.6 19,796. 当 期 支 出 美 術 館 事 業 費 ( 展 覧 会 費 ) 98,492 助 成 調 査 研 究 費 9 88,936 64,525 66,395 34.5 25.3 69,425 7.6 79,621 14.7 79,721.1 1,36 15.1 5 51.7 5. 5. 受 託 事 業 特 別 会 計 から 一 般 会 計 への 繰 入 金 支 出 4,16 4,16 4,16 26,5. 547.5 3,872 3.6 3,872. 3,872. その 他 1,328 86,599 425 59,691 68. 31.1 425. 169 6.2 169. 計 (b) 344,654 46,527 317,826 38,588 7.8 6.4 324,453 2.1 319,399 1.6 319,499. 当 期 収 支 (a)-(b) (A) 22,965 1,148 1,911 3,535 5,76 前 期 繰 越 収 支 差 額 (B) 28,549 26,257 5,584 25,19 7,495 2,419 2,419 次 期 繰 越 収 支 差 額 (A)+(B) 5,584 25,19 7,495 28,644 2,419 2,419 2,419 34

1 団 体 概 要 シート( 様 式 1) 団 体 名 財 団 法 人 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 設 立 年 月 日 平 成 5 年 3 月 1 日 所 管 局 課 観 光 文 化 交 流 局 シティプロモーション 課 代 表 者 職 氏 名 電 話 番 号 基 本 財 産 うち 本 市 出 資 額 ( 出 資 割 合 ) 理 事 長 小 堀 富 夫 所 在 地 熊 本 市 花 畑 町 4 番 8 号 ホームページ 96-359-22 http://www.kumamoto-if.or.jp アドレス 団 体 名 出 資 額 割 合 18, 千 円 千 円. % その 他 千 円. % 18, 千 円 主 な 出 資 者 千 円. % ( 1. %) 千 円. % 設 立 目 的 等 国 際 化 のための 事 業 を 効 果 的 かつ 積 極 的 に 実 施 することにより 熊 本 市 の 活 性 化 に 寄 与 するとともに 地 域 の 国 際 化 の 醸 成 に 貢 献 し もって 恒 久 なる 世 界 平 和 と 安 定 に 資 する ( 21 年 度 4 22 年 度 組 月 織 1 の 日 状 現 23 年 度 況 在 ) 役 員 数 職 員 数 役 員 数 職 員 数 役 員 数 職 員 数 21 年 度 ( 決 算 ) 常 勤 内 訳 非 常 勤 内 訳 市 派 遣 市 OB その 他 / 嘱 託 臨 時 等 市 職 員 市 OB その 他 合 計 1 人 1 13 人 1 1 11 14 人 11 人 11 8 人 1 7 19 人 1 人 1 13 人 1 1 11 14 人 11 人 11 9 人 1 8 2 人 1 人 1 12 人 1 1 1 13 人 12 人 12 7 人 7 19 人 役 員 平 均 年 齢 役 員 平 均 年 収 職 員 平 均 年 齢 職 員 平 均 年 収 61 歳 3,582 千 円 39 歳 4,932 千 円 22 年 度 ( 決 算 ) 23 年 度 ( 予 算 ) 62 63 歳 3,569 千 円 4 歳 4,572 千 円 歳 3,569 千 円 39 歳 5,156 千 円 定 款 ( 寄 付 行 為 )に 掲 げる 事 業 (1) 在 熊 外 国 人 への 情 報 サービス 提 供 事 業 (2) 市 民 への 諸 外 国 の 情 報 サービス 提 供 事 業 (3) 市 民 の 国 際 化 推 進 事 業 (4) 市 民 と 在 熊 外 国 人 のふれあい 事 業 (5) 熊 本 市 国 際 交 流 会 館 の 管 理 運 営 事 業 (6)その 他 前 条 の 目 的 を 達 成 するために 必 要 な 事 業 主 要 事 業 名 ( 平 成 21 年 度 ) 事 業 内 容 予 算 額 ( 千 円 ) 決 算 額 ( 千 円 ) 会 館 管 理 運 営 事 業 ( 指 定 ) 国 際 交 流 会 館 の 管 理 運 営 136,747 129,624 国 際 交 流 協 力 事 業 ( 指 定 ) 国 際 交 流 事 業 多 文 化 共 生 事 業 国 際 化 推 進 事 業 国 際 協 力 事 業 ボランティア 活 動 推 進 事 業 情 報 サービス 事 業 47,142 56,29 国 際 交 流 協 力 事 業 ( 自 主 ) 多 文 化 共 生 事 業 国 際 化 推 進 事 業 国 際 協 力 事 業 地 域 文 化 芸 術 振 興 事 業 ボランティア 活 動 推 進 事 業 各 種 事 業 推 進 事 業 6,21 5,882 主 要 事 業 名 ( ) 事 業 内 容 予 算 額 ( 千 円 ) 決 算 額 ( 千 円 ) 会 館 管 理 運 営 事 業 ( 指 定 ) 国 際 交 流 会 館 の 管 理 運 営 126,765 129,34 国 際 交 流 協 力 事 業 ( 指 定 ) 主 要 事 業 名 ( 平 成 23 年 度 ) 国 際 交 流 事 業 多 文 化 共 生 事 業 国 際 化 推 進 事 業 国 際 協 力 事 業 ボランティア 活 動 推 進 事 業 情 報 サービス 事 業 多 文 化 共 生 事 業 国 際 化 推 進 事 業 国 際 協 力 事 業 地 域 文 国 際 交 流 協 力 事 業 ( 自 主 ) 化 芸 術 振 興 事 業 ボランティア 活 動 推 進 事 業 各 種 事 業 推 3,835 3,29 進 事 業 事 業 内 容 58,746 予 算 額 ( 千 円 ) 59,958 決 算 見 込 額 ( 千 円 ) 会 館 管 理 運 営 事 業 ( 指 定 ) 国 際 交 流 会 館 の 管 理 運 営 128,847 137,659 国 際 交 流 協 力 事 業 ( 指 定 ) 国 際 交 流 協 力 事 業 ( 自 主 ) 国 際 交 流 事 業 多 文 化 共 生 事 業 国 際 化 推 進 事 業 国 際 協 力 事 業 ボランティア 活 動 推 進 事 業 情 報 サービス 事 業 多 文 化 共 生 事 業 国 際 化 推 進 事 業 国 際 協 力 事 業 地 域 文 化 芸 術 振 興 事 業 ボランティア 活 動 推 進 事 業 各 種 事 業 推 進 事 業 35 64,46 55,868 4,572 4,572