3. 目的事項報告事項 1. 第 30 期 ( 平成 22 年 3 月 1 日から平成 23 年 2 月 28 日まで ) 事業報告の内容連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 30 期 ( 平成 22 年 3 月 1 日から平成 23 年 2 月

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さみひろき
5 years ago
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1 株主各位 ( 証券コード 8028) 平成 23 年 5 月 4 日東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号代表取締役社長上田準二拝啓第 30 期定時株主総会招集ご通知平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます先般の東日本大震災により被災されました皆様には心よりお見舞い申しあげますさて当社第 30 期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご出席くださいますようご通知申しあげますなお当日ご出席願えない場合はお手数ながら後記株主総会参考書類をご覧くださいまして次のいずれかの方法により議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます書面による議決権の行使同封の議決権行使書用紙に各議案についての賛否をご表示のうえきたる平成 23 年 5 月 25 日 ( 水曜日 ) 午後 6 時までに到着するようご返送ください電磁的方法 ( インターネット等 ) による議決権の行使同封の議決権行使のお願いをご参照のうえインターネット ( 等によりきたる平成 23 年 5 月 25 日 ( 水曜日 ) 午後 6 時までに各議案についての賛否をご登録ください 1. 日時平成 23 年 5 月 26 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 2. 場所東京都千代田区飯田橋三丁目 10 番 8 号記ホテルメトロポリタンエドモント 2 階悠久敬具 1

2 3. 目的事項報告事項 1. 第 30 期 ( 平成 22 年 3 月 1 日から平成 23 年 2 月 28 日まで ) 事業報告の内容連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 30 期 ( 平成 22 年 3 月 1 日から平成 23 年 2 月 28 日まで ) 計算書類の内容報告の件決議事項第 1 号議案第 2 号議案第 3 号議案取締役 10 名選任の件監査役 2 名選任の件退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金支給並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件以上 1. 当日ご出席の際はお手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます 2. 書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合はインターネット等によるものを議決権行使として取り扱わせていただきインターネット等によって複数回議決権を行使された場合は最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます 3. 事業報告連結計算書類計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合はインターネット上の当社のウェブサイト ( に掲載させていただきます 2

3 議案及び参考事項株主総会参考書類第 1 号議案取締役 10 名選任の件取締役全員 (10 名 ) は本総会終結の時をもって任期満了となりますつきましては取締役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます取締役候補者は次のとおりであります取締役候補者候補者番号 1 氏名 ( 生年月日 ) うえだじゅんじ上田準二 ( 昭和 21 年 12 月 27 日生 ) 略歴地位担当及び重要な兼職の状況昭和 45 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社平成 11 年 5 月同社食料部門長補佐 ( 兼 )CVS 事業部長平成 12 年 9 月当社執行役員平成 13 年 5 月当社常務取締役平成 14 年 3 月当社代表取締役社長 ( 現職 ) 所有する当社の株式数 5,600 株 2 よこたたかゆき横田孝行 ( 昭和 22 年 8 月 4 日生 ) 昭和 42 年 9 月平成 2 年 3 月平成 11 年 5 月平成 13 年 5 月平成 15 年 3 月平成 20 年 3 月平成 23 年 2 月株式会社西友ストアー入社当社運営推進部長当社取締役営業推進部長当社取締役東海中部リージョン統括当社常務取締役東海北陸分掌役員当社専務取締役商品本部長当社専務取締役商品本部長 ( 兼 ) 物流品質管理本部長 ( 現職 ) 7,950 株 3

4 候補者番号 3 4 氏名 ( 生年月日 ) みやもとよしき宮本芳樹 ( 昭和 24 年 4 月 26 日生 ) こ小べやすひろ部泰博 ( 昭和 25 年 5 月 28 日生 ) 昭和 48 年 4 月平成 16 年 5 月略歴地位担当及び重要な兼職の状況伊藤忠商事株式会社入社同社機械カンパニーチーフフィナンシャルオフィサー ( 兼 ) 機械経営管理部長平成 17 年 5 月当社執行役員経理財務本部長補佐 ( 兼 ) 経理財務部長平成 18 年 5 月平成 21 年 3 月平成 22 年 3 月平成 22 年 9 月昭和 49 年 4 月平成 13 年 4 月平成 15 年 9 月当社取締役経理財務本部長 ( 兼 ) 経理財務部長 ( 兼 ) 内部統制推進プロジェクト室長当社常務取締役管理本部長内部統制部管掌社会環境推進部管掌当社専務取締役管理本部長内部統制部管掌当社専務取締役管理本部長内部統制部管掌 ( 兼 ) リスクマネジメントコンプライアンス委員長 ( 兼 ) コスト構造改革委員長 ( 現職 ) 伊藤忠商事株式会社入社同社物流営業第一部長当社 DCM 推進室長平成 16 年 3 月当社執行役員物流品質管理本部長 ( 兼 ) DCM 推進室長平成 18 年 5 月当社取締役システム本部長平成 21 年 3 月当社常務取締役システム本部長 ( 現職 ) 所有する当社の株式数 2,000 株 2,700 株 5 かとうとしお加藤利夫 ( 昭和 36 年 3 月 2 日生 ) 昭和 58 年 3 月平成 12 年 9 月平成 15 年 3 月平成 19 年 5 月当社入社当社業務本部店舗運営業務部長代行当社執行役員北関東ディストリクト部長当社取締役オペレーション本部長お客様相談室管掌加盟店相談室管掌 1,200 株平成 23 年 3 月当社常務取締役総合企画部長 ( 兼 ) 経営企画室長 ( 現職 ) 4

5 候補者番号 6 7 氏名 ( 生年月日 ) たかだもとお髙田基生 ( 昭和 38 年 2 月 5 日生 ) こさかまさあき小坂雅章 ( 昭和 37 年 1 月 23 日生 ) 昭和 60 年 4 月平成 15 年 3 月平成 16 年 3 月平成 20 年 5 月平成 21 年 3 月昭和 59 年 3 月平成 13 年 3 月平成 15 年 3 月平成 17 年 3 月平成 21 年 5 月略歴地位担当及び重要な兼職の状況当社入社当社総合企画部経営企画室長当社執行役員総合企画部経営企画室長当社取締役総合企画部長 ( 兼 ) 経営企画室長当社取締役オペレーション本部長お客様相談室管掌加盟店相談室管掌 ( 現職 ) 当社入社当社営業企画本部営業企画部長当社執行役員総合企画部営業企画室長当社常務執行役員東海第 1 ディストリクト部長当社取締役 FAMIMA CORPORATION President 平成 23 年 3 月当社取締役 AFC 事業本部長 ( 現職 ) 所有する当社の株式数 1,000 株 1,200 株重要な兼職の状況株式会社ファミリーマートチャイナホールディング代表取締役社長 8 わ和だあきのり田昭則 ( 昭和 35 年 1 月 2 日生 ) 昭和 60 年 6 月平成 12 年 9 月平成 15 年 3 月平成 17 年 3 月当社入社当社関西リージョン開発推進担当部長当社執行役員中国四国ディストリクト部長当社常務執行役員中国四国ディストリクト部長 2,700 株平成 21 年 5 月当社取締役開発本部長 ( 現職 ) 5

6 候補者番号 9 氏名 ( 生年月日 ) こまつざきゆきひこ小松﨑行彦 ( 昭和 28 年 12 月 13 日生 ) 昭和 53 年 4 月平成 13 年 2 月平成 15 年 6 月平成 19 年 1 月平成 19 年 3 月平成 22 年 7 月平成 22 年 10 月略歴地位担当及び重要な兼職の状況新日本製鐵株式会社入社 AIGファーイーストアジアホールディングスリージョナルバイスプレジデント富士火災海上保険株式会社執行役員社長補佐株式会社レックスホールディングス顧問同社代表取締役社長同社相談役当社常務執行役員管理本部長補佐 ( 現職 ) 所有する当社の株式数 - 株昭和 55 年 4 月平成 18 年 1 月伊藤忠商事株式会社入社伊藤忠インターナショナル会社繊維部門長 10 たままきひろあき玉巻裕章 ( 昭和 31 年 7 月 9 日生 ) 平成 22 年 4 月伊藤忠商事株式会社執行役員繊維原料テキスタイル部門長 ( 兼 ) 繊維原料テキスタイル部門内部統制統括責任者 ( 兼 ) 繊維原料テキスタイル部門 ITOCHU DNA プロジェクト責任者平成 22 年 6 月同社執行役員繊維原料テキスタイル部門長 - 株平成 23 年 4 月当社常務執行役員総合企画部担当役員 ( 現職 ) ( 注 ) 1. 上記略歴に記載の株式会社西友ストアーは現在の合同会社西友であります 2. 小坂雅章氏は株式会社ファミリーマートチャイナホールディングの代表取締役社長を兼務しており当社は同社との間にライセンスの付与等の取引関係があります 3. その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません 6

7 第 2 号議案監査役 2 名選任の件監査役高橋商太及び遠藤隆の両氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますつきましては監査役 2 名の選任をお願いいたしたいと存じます監査役候補者は次のとおりであり本議案につきましては監査役会の同意を得ております監査役候補者候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴地位及び重要な兼職の状況所有する当社の株式数 1 えんどう遠藤たかし隆 ( 昭和 27 年 9 月 17 日生 ) 昭和 57 年 4 月弁護士登録 ( 現職 ) 平成 9 年 5 月当社監査役 ( 現職 ) 平成 17 年 6 月アイティーシーネットワーク株式会社監査役 ( 現職 ) - 株 2 たかおかみ髙岡美か佳 ( 昭和 43 年 6 月 19 日生 ) 平成 13 年 4 月平成 14 年 4 月平成 18 年 4 月平成 19 年 4 月大阪市立大学経済研究所助教授立教大学経済学部助教授同大学経営学部助教授同大学経営学部准教授平成 21 年 4 月同大学経営学部教授 ( 現職 ) - 株 ( 注 ) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません 2. 各候補者はいずれも社外監査役候補者であります 3. 遠藤隆氏は弁護士として専門的な知識と豊富な経験を有されておりまた髙岡美佳氏は大学教授として経済学経営学等を専門に幅広い知識と高い見識を有されていることから社外監査役候補者とするものでありますまた両氏は会社経営に関与されたことはありませんが上記の理由により当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております 4. 遠藤隆氏は当社から弁護士としての報酬を受ける予定があり過去 2 年間に弁護士としての報酬を受けております 5. 遠藤隆氏は当社の監査役に就任してから本総会終結の時をもって14 年になります 6. 遠藤隆氏が当社の社外監査役に在任中の平成 21 年 6 月に当社が実施した自主点検により判明した直巻おむすびカリーチキン南蛮に使用した鶏肉の原産地表示の誤りに対して同年 11 月に消費者庁から不当景品類及び不当表示防止法第 6 条に基づく措置命令を受けました同氏は平素から業務執行の適正性を確保するための監査に努めており当該事実発生後は原因究明及び再発防止策等に関して助言意見表明を行うなどその職責を果たしております 7

8 第 3 号議案退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金支給並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます井上史郎関正綱の両氏本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任されます高橋商太氏に対し在任中の労に報いるため当社所定の基準に従い相当額の範囲内でそれぞれ退職慰労金を支給いたしたいと存じますなお上記の退職慰労金の具体的金額支給の時期方法などは取締役につきましては取締役会に監査役につきましては監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます各氏の略歴は次のとおりであります氏名略歴いのうえしろう井上史郎平成 13 年 5 月平成 15 年 3 月当社取締役当社常務取締役せき関まさつな正綱平成 15 年 5 月平成 21 年 3 月当社取締役当社常務取締役たかはししょうた高橋商太平成 19 年 5 月当社常勤監査役また当社は役員報酬体系の見直しの一環として平成 23 年 4 月 14 日開催の取締役会及び監査役の協議において役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決定いたしました ( 役員報酬体系見直しの概要は 10 ページご参照 ) これに伴い第 1 号議案を原案どおりご承認いただいた場合に重任される取締役 8 名並びに在任中の監査役 2 名及び第 2 号議案を原案どおりご承認いただいた場合に重任される監査役 1 名に対し本総会終結の時までのそれぞれの在任期間に対応する退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内で打切り支給いたしたいと存じますなお支給の時期につきましては各取締役及び各監査役の退任時としその退職慰労金の具体的金額支給の方法などは取締役につきましては取締役会に監査役につきましては監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます 8

9 打切り支給の対象となる取締役 8 名及び監査役 3 名の略歴は次のとおりであります氏名略歴うえだじゅんじ上田準二よこたたかゆき横田孝行みやもとよしき宮本芳樹平成 13 年 5 月当社常務取締役平成 14 年 3 月当社代表取締役社長平成 13 年 5 月当社取締役平成 15 年 3 月当社常務取締役平成 20 年 3 月当社専務取締役平成 18 年 5 月当社取締役平成 21 年 3 月当社常務取締役平成 22 年 3 月当社専務取締役こ小べやすひろ部泰博平成 18 年 5 月当社取締役平成 21 年 3 月当社常務取締役かとうとしお加藤利夫たかだもとお髙田基生平成 19 年 5 月当社取締役平成 23 年 3 月当社常務取締役平成 20 年 5 月当社取締役こさかまさあき小坂雅章平成 21 年 5 月当社取締役わ和だあきのり田昭則平成 21 年 5 月当社取締役いしぐろまさはる石黒正治平成 22 年 5 月当社常勤監査役たなべのりき田辺則紀平成 22 年 5 月当社常勤監査役えんどう遠藤たかし隆平成 9 年 5 月当社監査役 9

10 ご参考役員報酬体系の見直しについて当社の役員報酬は月次支給の基本報酬及び退職慰労金から構成されております今般この報酬体系を見直し第 3 号議案のご承認を得たうえで次のとおり変更することといたしました 1. 目的取締役及び監査役の職務に対する全ての報酬を 1 年毎に確定させ取締役の業績向上及び株価上昇へのインセンティブを強化することで更なる企業価値の増大を図ることを目的とします 2. 見直しの内容 (1) 役員退職慰労金制度の廃止本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止いたしますなお同日までの在任期間に対応する退職慰労金については打切り支給することとし各役員の退任時に支給いたします (2) 積立報酬制度の導入取締役及び常勤監査役の職務に対する報酬を 1 年毎に確定させその一部を当社所定の基準に従い毎年積み立てたうえで各役員の退任時にその合計額を支給する積立報酬制度を導入いたします (3) 業績連動報酬制度の導入取締役の基本報酬の一部について連結当期純利益を基準に算定する業績連動報酬制度を導入いたします (4) 株価連動報酬制度の導入各取締役が基本報酬の一部を当社役員持株会に継続的に拠出する株価連動報酬制度を導入いたします取得した当社株式は原則として在任期間中保有することといたします 3. 新しい報酬体系 (1) 取締役取締役の報酬は月次支給の基本報酬及び退任時支給の積立報酬によって構成されますこのうち基本報酬は固定報酬及び業績連動報酬によって構成されその一部を当社役員持株会に拠出します ( 株価連動報酬 ) なお取締役の報酬は平成 20 年 5 月開催の第 27 期定時株主総会においてご承認いただいた年額 6 億円の範囲内で支給いたします (2) 監査役 1 常勤監査役常勤監査役の報酬は月次支給の基本報酬である固定報酬及び退任時支給の積立報酬によって構成されます 2 非常勤監査役非常勤監査役の報酬は月次支給の基本報酬である固定報酬のみによって構成されますなお監査役の報酬は平成 20 年 5 月開催の第 27 期定時株主総会においてご承認いただいた年額 1 億円の範囲内で支給いたします以上 10

11 メモ欄 11

12 株主総会会場ご案内図所在地東京都千代田区飯田橋三丁目 10 番 8 号ホテルメトロポリタンエドモント 2 階悠久交通 JR 飯田橋駅東口より徒歩約 5 分 JR 水道橋駅西口より徒歩約 5 分地下鉄有楽町線南北線都営大江戸線飯田橋駅 A2 出口より徒歩約 5 分地下鉄東西線飯田橋駅 A5 出口より徒歩約 2 分

株主各位臨時株主総会招集ご通知 ( 証券コード 6391) 平成 29 年 2 月 28 日大阪府堺市美原区菩提 6 番地株式会社加地テック代表取締役社長中澤敬拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさて当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますご出席くださいますようご通知申

株主各位臨時株主総会招集ご通知 ( 証券コード 6391) 平成 29 年 2 月 28 日大阪府堺市美原区菩提 6 番地株式会社加地テック代表取締役社長中澤敬拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさて当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますご出席くださいますようご通知申株主各位臨時株主総会招集ご通知 ( 証券コード 6391) 平成 29 年 2 月 28 日大阪府堺市美原区菩提 6 番地株式会社加地テック代表取締役社長中澤敬拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさて当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますご出席くださいますようご通知申し上げます当日ご出席願えない場合は書面によって議決権を行使することができますのでお手数ながら後記株主総会参考書類をご検討いただき