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1 外 郭 団 体 経 営 改 革 計 画 熊 本 市 平 成 22 年 3 月 平 成 24 年 4 月 改 訂

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4 < 目 次 > 第 1 章 はじめに 1 背 景 1 2 これまでの 本 市 の 取 り 組 み 1 第 2 章 経 営 改 革 計 画 の 基 本 方 針 1 計 画 の 基 本 事 項 3 2 経 営 改 革 に 向 けた 見 直 し 対 応 策 6 第 3 章 各 外 郭 団 体 見 直 しの 方 向 性 1 廃 止 に 向 けて 諸 課 題 に 取 り 組 む 団 体 9 2 団 体 の 統 合 を 含 め あり 方 等 を 検 討 する 団 体 9 3 更 なる 経 営 改 革 に 取 り 組 む 団 体 9 第 4 章 各 外 郭 団 体 の 経 営 改 革 計 画 団 体 ごとの 主 な 取 り 組 み 等 13 ( 財 ) 熊 本 市 駐 車 場 公 社 23 ( 財 ) 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 29 ( 財 ) 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 35 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 協 議 会 41 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 事 業 団 47 ( 社 ) 熊 本 市 シルバー 人 材 センター 53 ( 財 ) 熊 本 地 下 水 基 金 59 ( 財 ) 熊 本 市 勤 労 者 福 祉 センター 65 ( 株 ) 熊 本 流 通 情 報 センター 71 ( 財 ) 熊 本 国 際 観 光 コンベンション 協 会 77 ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 82 ( 財 ) 熊 本 市 学 校 給 食 会 87 ( 財 ) 熊 本 市 社 会 教 育 振 興 事 業 団 94 ( 財 ) 熊 本 市 水 道 サービス 公 社 1 ( 公 財 ) 熊 本 市 下 水 道 技 術 センター 17 植 木 まちづくり( 株 ) 114

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6 第 1 章 はじめに 1 背 景 本 市 の 外 郭 団 体 ( 以 下 団 体 という )は 市 民 ニーズの 多 様 化 高 度 化 等 に 伴 い 柔 軟 かつ 弾 力 的 に 対 応 するため 設 立 され 高 い 専 門 性 を 発 揮 しつつ 行 政 機 能 の 補 完 代 替 えする 役 割 を 担 っ てきました 本 市 においては 平 成 18 年 3 月 に 外 郭 団 体 経 営 改 革 計 画 ( 以 下 第 2 次 計 画 という ) を 団 体 と 共 同 で 策 定 し 自 主 的 自 立 的 な 経 営 の 確 立 や 公 の 施 設 の 管 理 を 主 たる 業 務 とする 団 体 に あっては 指 定 管 理 者 制 度 における 公 募 制 に 対 応 できる 競 争 力 の 確 保 に 向 け 取 り 組 んできました しかし 近 年 の 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 や 公 益 法 人 制 度 改 革 等 により 財 団 社 団 法 人 において は 公 益 目 的 事 業 の 重 点 化 など 的 確 な 対 応 を 図 ることや その 他 の 団 体 にあっても 更 に 厳 しさを 増 す 経 営 環 境 の 中 引 き 続 き 経 営 改 善 に 取 り 組 むことが 求 められています このような 時 代 の 変 化 に 的 確 に 対 応 していくため 団 体 が 担 ってきた 役 割 を 評 価 しつつ 市 の 関 与 の 見 直 し 等 により 各 団 体 の 自 主 的 自 立 的 な 経 営 体 制 を 確 立 し 自 立 を 一 層 促 進 するとともに 財 団 社 団 法 人 の 公 益 法 人 制 度 改 革 への 的 確 な 対 応 を 図 っていくため 第 3 次 となる 新 たな 外 郭 団 体 経 営 改 革 計 画 ( 以 下 第 3 次 計 画 という )を 策 定 するものです 2 これまでの 本 市 の 取 り 組 み (1) 第 1 次 外 郭 団 体 改 革 計 画 の 策 定 平 成 16 年 3 月 行 財 政 改 革 推 進 計 画 ( 期 間 : 平 成 16 年 度 ~2 年 度 ) の 一 環 として 団 体 自 らが 積 極 的 に 改 革 改 善 に 取 り 組 み 効 果 的 効 率 的 な 運 営 体 制 を 築 くことが 出 来 るよう 第 1 次 となる 外 郭 団 体 改 革 推 進 計 画 ( 以 下 第 1 次 計 画 という )を 策 定 しました 主 な 内 容 1 団 体 の 整 理 統 合 3 団 体 の 廃 止 土 地 開 発 公 社 サンシティの 廃 止 福 祉 三 団 体 の 再 編 ( 福 祉 公 社 の 廃 止 ) 2 市 の 関 与 の 見 直 し 財 政 支 援 の 見 直 し 市 からの 委 託 補 助 事 業 について 効 果 必 要 性 等 の 厳 しい 精 査 人 的 支 援 の 見 直 し 市 派 遣 職 員 の 計 画 的 縮 減 市 OB 職 員 の 縮 減 の 検 討 3 活 性 化 に 向 けた 環 境 整 備 経 営 マネジメント サイクル(PDCA)の 確 立 経 営 目 標 計 画 実 施 成 果 測 定 検 証 ( 経 営 評 価 )と 改 善 経 営 目 標 計 画 の 再 設 定 の 繰 り 返 しによる 自 立 的 な 経 営 の 仕 組 みの 確 立 1

7 (2) 第 2 次 外 郭 団 体 改 革 計 画 の 策 定 本 市 では 平 成 16 年 8 月 に 公 の 施 設 の 指 定 管 理 者 制 度 に 関 する 指 針 を 策 定 し これまで 団 体 が 管 理 運 営 を 行 っていた 施 設 について 第 2 回 目 の 指 定 ( 平 成 21 年 度 から)からは 原 則 公 募 制 としました これにより 指 定 管 理 者 に 応 募 する 団 体 では 公 募 に 対 応 できる 経 営 の 体 質 強 化 と ともに 本 市 においても 選 定 の 透 明 性 確 保 と 団 体 の 経 営 改 革 を 支 援 する 新 たな 計 画 が 必 要 となったことから この 計 画 と 第 1 次 計 画 を 統 合 し 第 2 次 計 画 を 平 成 18 年 3 月 に 策 定 しました 主 な 内 容 1 団 体 の 廃 止 等 学 校 建 設 公 社 の 廃 止 住 宅 協 会 の 解 散 方 針 の 決 定 2 市 の 関 与 の 見 直 し 財 政 支 援 の 見 直 し 補 助 金 について 平 成 18 年 度 に 市 全 体 の 方 針 に 基 づく 見 直 しを 実 施 人 的 支 援 の 見 直 し 引 き 揚 げを 進 め3 年 間 で2 名 削 減 特 に 指 定 管 理 者 となる 団 体 は 平 成 19 年 度 末 には 全 員 を 引 き 揚 げ 3 組 織 に 関 する 項 目 役 員 体 制 ア 市 職 員 の 兼 務 公 平 性 の 観 点 から 指 定 管 理 者 選 定 委 員 となる 市 職 員 が 団 体 役 員 である 場 合 は 辞 職 イ 市 OB 職 員 の 就 任 平 成 18 年 度 より 採 用 の 仕 組 みを 見 直 し ウ 民 間 人 の 登 用 団 体 の 業 務 や 特 殊 性 や 実 情 に 応 じ 費 用 対 効 果 の 観 点 から 十 分 検 討 し 判 断 団 体 プロパー 職 員 市 職 員 に 準 じた 給 与 体 系 など 現 行 の 制 度 全 般 を 各 団 体 で 総 点 検 4 活 性 化 に 向 けた 環 境 整 備 経 営 マネジメント サイクル(PDCA)によるローリング 引 き 続 き 経 営 目 標 計 画 実 施 成 果 測 定 検 証 ( 経 営 評 価 )と 改 善 経 営 目 標 計 画 の 再 設 定 の 実 施 2

8 第 2 章 経 営 改 革 計 画 の 基 本 方 針 1 計 画 の 基 本 事 項 (1) 対 象 団 体 第 2 次 計 画 において 外 郭 団 体 と 位 置 付 けた15 団 体 及 び 合 併 による1 団 体 を 追 加 し 16 団 体 とします 区 分 名 称 所 管 課 基 本 財 産 ( 資 本 金 ) ( 単 位 ; 千 円 ) 出 資 うち 割 合 市 出 資 額 (%) 経 営 改 革 の 方 向 性 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 Ⅰ ( 財 ) 熊 本 市 駐 車 場 公 社 車 両 管 理 課 5, 5, 1.% ウ 一 般 Ⅰ ( 財 ) 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 文 化 振 興 課 1, 1, 1.% ウ 公 益 Ⅰ ( 財 ) 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 シティプロモーション 課 18, 18, 1.% ウ 一 般 Ⅰ ( 財 ) 熊 本 地 下 水 基 金 水 保 全 課 5, 5, 1.% イ Ⅰ ( 財 ) 熊 本 市 勤 労 者 福 祉 センター 産 業 政 策 課 32, 32, 1.% ウ 一 般 Ⅰ ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 住 宅 課 1, 1, 1.% ア 廃 止 Ⅰ ( 財 ) 熊 本 市 学 校 給 食 会 健 康 教 育 課 1, 1, 1.% ウ 公 益 Ⅰ ( 財 ) 熊 本 市 水 道 サービス 公 社 上 下 水 道 局 総 務 課 3, 3, 1.% ウ 公 益 Ⅰ ( 公 財 ) 熊 本 市 下 水 道 技 術 センター 上 下 水 道 局 総 務 課 5, 5, 1.% ウ 公 益 Ⅱ ( 株 ) 熊 本 流 通 情 報 センター 商 工 振 興 課 98, 27, % ウ 対 象 外 Ⅱ ( 財 ) 熊 本 国 際 観 光 コンベンション 協 会 観 光 振 興 課 1,16,2 5, 49.2% ウ 一 般 Ⅱ ( 財 ) 熊 本 市 社 会 教 育 振 興 事 業 団 スポーツ 振 興 課 42, 2, 47.6% ウ 公 益 Ⅱ 植 木 まちづくり( 株 ) 植 木 中 央 土 地 区 画 整 理 事 業 所 15,75 5, 31.7% ウ 対 象 外 Ⅲ ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 協 議 会 健 康 福 祉 政 策 課 4,4.% ウ 対 象 外 Ⅲ ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 事 業 団 健 康 福 祉 政 策 課 3, 3, 1.% ウ 対 象 外 Ⅲ ( 社 ) 熊 本 市 シルバー 人 材 センター 高 齢 介 護 福 祉 課 ウ 公 益 ( 1) 区 分 Ⅰ: 市 議 会 に 経 営 状 況 を 報 告 する 義 務 がある 法 人 ( 出 資 比 率 5% 以 上 ) Ⅱ: 監 査 対 象 の 法 人 ( 出 資 比 率 25% 以 上 ただし 県 主 導 のものは 除 く) Ⅲ:その 他 本 市 が 設 立 当 時 から 関 与 し 密 接 な 関 係 を 有 する 法 人 ( 2) 経 営 改 革 の 方 向 性 ア: 廃 止 に 向 けて 諸 課 題 に 取 り 組 む イ: 団 体 の 統 合 を 含 め あり 方 等 を 検 討 する ウ: 更 なる 経 営 改 善 に 取 り 組 む ( 3) 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 ( 株 式 会 社 社 会 福 祉 法 人 は 公 益 法 人 制 度 改 革 の 対 象 外 ) 公 益 : 公 益 法 人 への 移 行 を 目 指 す 一 般 : 一 般 法 人 への 移 行 を 目 指 す 3

9 (2) 計 画 期 間 第 3 次 計 画 の 期 間 は から25 年 度 までの4 年 間 とし 平 成 23 年 度 に 公 益 法 人 制 度 改 革 への 等 を 踏 まえ 中 間 見 直 しを 行 いました (3) 計 画 の 進 行 管 理 第 3 次 計 画 の 進 行 管 理 については これまで 同 様 経 営 マネジメント サイ クル の 考 え 方 に 基 づき 経 営 目 標 経 営 計 画 の 策 定 成 果 の 把 握 課 題 の 検 証 改 善 方 策 の 推 進 のPDCAサイクルを 回 しながら 外 郭 団 体 自 らが 自 らの 責 任 で 進 行 管 理 を 行 っていくことを 基 本 とします また 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 など 団 体 を 取 り 巻 く 社 会 情 勢 の 変 化 を 踏 まえ 団 体 の 存 在 意 義 やあり 方 等 についても 見 直 します (4) 計 画 の 目 指 すもの 目 標 市 の 関 与 を 今 後 も 可 能 な 限 り 縮 小 し 各 団 体 の 自 主 的 自 立 的 な 経 営 を 確 立 する 財 団 社 団 法 人 においては 公 益 法 人 制 度 へ 円 滑 な 移 行 を 図 る (5) 基 本 方 針 時 代 や 本 市 が 目 指 す 政 令 指 定 都 市 への 移 行 等 社 会 環 境 の 変 化 に 伴 い 団 体 が 担 うべ き 役 割 や 事 業 の 必 要 性 は 変 化 してきており その 状 況 に 応 じ 団 体 自 体 や 団 体 が 行 う 事 業 等 の 見 直 しを 適 切 に 行 います 1 団 体 の 今 後 のあり 方 の 検 証 見 直 し 団 体 設 立 の 経 緯 や 関 連 他 団 体 との 関 係 等 を 踏 まえ 団 体 ごとに 今 後 のあり 方 を 明 ら かにするとともに 団 体 運 営 の 効 率 化 活 性 化 経 営 基 盤 の 強 化 等 を 図 るため 事 業 内 容 や 組 織 等 の 総 点 検 を 行 い その 見 直 しや 抜 本 的 改 革 に 取 り 組 みます ア 団 体 の 存 在 意 義 必 要 性 の 検 証 見 直 し 団 体 の 使 命 や 役 割 必 要 性 を 検 証 し 存 在 意 義 が 薄 れた 団 体 当 該 団 体 で 事 業 を 実 施 する 必 要 性 の 薄 れた 団 体 については 団 体 の 統 廃 合 等 を 検 討 します イ 簡 素 で 効 率 的 な 団 体 経 営 の 推 進 団 体 の 自 主 性 や 自 立 性 を 高 めるとともに 市 の 厳 しい 財 政 事 情 も 踏 まえ 各 団 体 における 事 務 事 業 や 執 行 体 制 等 の 見 直 しを 行 い 簡 素 で 効 率 的 な 経 営 を 推 進 します 4

10 2 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 公 益 法 人 制 度 改 革 関 連 3 法 の 施 行 ( 平 成 2 年 12 月 )に 伴 い これまでの 社 団 財 団 法 人 は 5 年 間 ( 平 成 25 年 11 月 末 )の 移 行 期 間 内 に 公 益 法 人 か 一 般 法 人 へ の 移 行 申 請 を 行 う 必 要 があります 対 象 となる 社 団 財 団 法 人 については 公 益 認 定 申 請 を 行 い24 年 度 中 に 移 行 を 完 了 します また 公 益 目 的 事 業 の 実 施 比 率 (2 分 の 1 以 上 )の 状 況 等 の 理 由 により 公 益 法 人 への 移 行 が 困 難 とされた 団 体 においては 一 般 法 人 への 認 可 申 請 を 行 い24 年 度 中 に 移 行 を 完 了 します * 熊 本 県 公 益 認 定 等 審 議 会 公 益 認 定 法 により 県 に 設 置 することとされている 合 議 制 の 機 関 です 役 割 として 公 益 法 人 の 移 行 認 定 移 行 認 可 公 益 認 定 等 の 処 分 に 当 たって 知 事 から 諮 問 を 受 け 処 分 が 妥 当 かどうか 審 議 し 答 申 を 行 います 5

11 2 経 営 改 革 に 向 けた 見 直 し 対 応 策 (1) 市 の 関 与 の 見 直 し 市 が 取 り 組 むもの 1 人 的 関 与 の 見 直 し ア. 市 派 遣 職 員 の 削 減 等 団 体 への 市 職 員 の 派 遣 については 第 2 次 計 画 において 団 体 の 自 立 性 の 確 保 及 び 市 の 関 与 の 適 正 化 の 観 点 さらには 市 職 員 数 の 削 減 を 進 めていく 必 要 性 から 可 能 な 限 り 市 職 員 の 引 き 揚 げを 行 ってきたところです 派 遣 にあたっては 今 後 新 たに 派 遣 する 場 合 も 含 め 団 体 での 従 事 業 務 の 内 容 を 厳 格 に 審 査 するなどその 必 要 性 等 を 明 らかにし 派 遣 するものとします また 派 遣 職 員 の 人 件 費 は 公 益 的 法 人 等 への 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 する 法 律 等 の 趣 旨 を 踏 まえ 適 正 に 取 り 組 みます < 派 遣 職 員 引 き 上 げ 計 画 > 21 年 度 22 年 度 23 年 度 24 年 度 25 年 度 ( 財 ) 熊 本 国 際 観 光 コンヘ ンション 協 会 ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 ( 財 ) 熊 本 市 学 校 給 食 会 1 合 計 イ. 市 OB 職 員 の 役 職 員 への 就 任 市 OB 職 員 の 団 体 役 職 員 への 就 任 については 平 成 18 年 度 採 用 より 以 下 のよう に 各 団 体 からの 要 請 に 基 づき 市 で 適 格 者 の 選 考 を 行 った 後 各 団 体 で 採 用 者 の 選 考 決 定 を 行 うよう 仕 組 みを 見 直 しました 引 き 続 き 各 団 体 からの 要 請 があった 場 合 には この 仕 組 みに 基 づき 適 格 者 の 選 考 を 行 います 熊 本 市 各 団 体 適 格 者 の 選 考 要 請 通 知 必 要 補 充 人 員 ポスト 採 用 者 の 選 考 決 定 報 告 採 用 6

12 ウ. 市 職 員 の 兼 務 (ア) 団 体 代 表 者 ( 代 表 理 事 等 )への 就 任 は 団 体 の 経 営 責 任 の 明 確 化 及 び 市 の 関 与 の 適 正 化 を 図 る 観 点 から 不 可 とします (イ) 指 定 管 理 者 を 受 託 する 団 体 においては 公 平 性 確 保 の 観 点 から 全 ての 役 員 ( 監 事 は 除 く)について 就 任 不 可 とします 以 下 社 団 法 人 財 団 法 人 のみ 適 用 (ウ) 指 定 管 理 者 を 受 託 する 以 外 の 団 体 においては 業 務 執 行 理 事 を 置 く 場 合 団 体 代 表 者 に 準 じて 就 任 は 不 可 とします (エ) 上 記 (ウ)の 団 体 において 理 事 及 び 評 議 員 への 就 任 は 原 則 として 不 可 とし ます ただし 特 に 必 要 と 認 められる 場 合 は これを 妨 げないものとします < 役 員 の 状 況 > H 現 在 常 勤 市 内 訳 市 その 非 常 勤 市 内 訳 市 その 職 員 OB 他 職 員 OB 他 ( 財 ) 熊 本 市 駐 車 場 公 社 ( 財 ) 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 ( 財 ) 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 協 議 会 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 事 業 団 ( 社 ) 熊 本 市 シルバー 人 材 センター ( 財 ) 熊 本 地 下 水 基 金 ( 財 ) 熊 本 市 勤 労 者 福 祉 センター ( 株 ) 熊 本 流 通 情 報 センター ( 財 ) 熊 本 国 際 観 光 コンヘ ンション 協 会 ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 9 9 ( 財 ) 熊 本 市 学 校 給 食 会 ( 財 ) 熊 本 市 社 会 教 育 振 興 事 業 団 ( 財 ) 熊 本 市 水 道 サービス 公 社 ( 公 財 ) 熊 本 市 下 水 道 技 術 センター 植 木 まちづくり( 株 ) 合 計 財 政 的 関 与 の 見 直 し 団 体 の 自 立 経 営 に 向 け 補 助 金 等 の 財 政 支 援 については 常 に 見 直 しを 図 ります 補 助 金 については 団 体 が 提 供 するサービス 水 準 の 確 保 に 留 意 しつつ 効 率 的 な 経 営 を 求 めることとし 必 要 性 の 精 査 補 助 対 象 経 費 の 明 確 化 などにより 適 正 な 支 出 に 努 めます また 市 が 団 体 に 業 務 を 委 託 する 場 合 においても 委 託 内 容 や 契 約 手 法 について 十 7

13 分 な 検 討 を 行 い 団 体 を 活 用 するメリットや 必 要 性 等 を 検 証 しながら 見 直 しを 図 りま す (2) 団 体 運 営 の 見 直 し 各 団 体 が 取 り 組 むもの 1 役 員 の 見 直 し 役 員 数 については 事 業 規 模 事 業 内 容 に 見 合 ったものとし 団 体 の 意 思 決 定 の 透 明 性 確 保 迅 速 な 意 思 決 定 体 制 の 整 備 組 織 のスリム 化 の 観 点 から 役 員 数 の 削 減 を 検 討 します また 役 員 報 酬 等 については 経 営 状 況 等 を 十 分 に 勘 案 して 定 めます 2 職 員 の 見 直 し 業 務 のアウトソーシングを 進 めるなど 事 業 の 見 直 しや 多 様 な 勤 務 体 制 の 活 用 などに より より 一 層 の 職 員 数 の 適 正 化 を 図 ります 職 員 の 給 与 については 経 営 状 況 等 を 勘 案 し 必 要 に 応 じて 見 直 します 3 事 業 内 容 の 点 検 提 供 しているサービスが 市 民 ニーズに 合 致 しているか サービス 水 準 と 事 業 コスト は 適 正 かどうか 絶 えず 点 検 を 行 います 安 定 的 な 運 営 を 行 うため 中 長 期 的 な 経 営 方 針 を 検 討 し 自 主 財 源 の 確 保 に 努 め るとともに 経 費 については 可 能 な 限 り 抑 制 を 図 ります 4 透 明 性 の 確 保 団 体 運 営 の 透 明 性 の 確 保 の 観 点 から 評 議 員 会 の 設 置 や 理 事 等 への 第 三 者 の 登 用 を 進 めるとともに 財 務 諸 表 をはじめ 団 体 の 事 業 計 画 目 標 などについて ホームペ ージの 活 用 などにより 積 極 的 な 情 報 公 開 に 努 めます また 必 要 に 応 じて 外 部 の 専 門 家 を 活 用 するなど 監 査 体 制 を 強 化 します (3) 契 約 の 適 正 化 市 団 体 共 通 の 取 り 組 み 市 が 団 体 に 委 託 している 事 業 のうち 契 約 方 法 を 随 意 契 約 としているものについては 契 約 理 由 の 妥 当 性 積 算 根 拠 等 を 厳 格 に 検 証 し 一 般 競 争 入 札 等 への 移 行 を 検 討 しま す また 各 団 体 が 行 う 契 約 においても 競 争 入 札 の 実 施 や 業 務 の 集 約 化 を 図 る 等 更 な る 経 費 削 減 に 取 り 組 みます 主 なスケジュール 等 取 組 項 目 (1) 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 1 移 行 認 定 申 請 準 備 2 移 行 認 定 申 請 3 認 定 結 果 を 受 けた 法 人 のあり 方 検 討 (2) 指 定 管 理 者 公 募 への 対 応 1 公 募 実 施 22 年 度 23 年 度 24 年 度 25 年 度 ( 計 画 見 直 しに 反 映 ) ( 勤 労 者 福 祉 センター 等 ) (その 他 施 設 ) (3) 計 画 の 進 行 管 理 1PDCAサイクルによるローリンク 8

14 第 3 章 各 外 郭 団 体 見 直 しの 方 向 性 1 廃 止 に 向 けて 諸 課 題 に 取 り 組 む 団 体 ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 は 住 宅 困 窮 者 に 対 し 住 宅 を 建 設 供 給 することを 目 的 として 設 立 されましたが 民 間 や 公 営 住 宅 の 充 足 等 に 伴 い 事 業 を 縮 小 し 第 2 次 計 画 に おいては 組 織 の 弱 体 化 等 の 理 由 から 指 定 管 理 者 の 公 募 には 応 じず 解 散 する 方 針 を 定 め 職 員 の 再 就 職 や 協 会 所 有 財 産 の 処 分 等 解 散 に 向 けた 諸 課 題 に 取 り 組 み 平 成 23 年 8 月 2 日 に 解 散 しました 2 団 体 の 統 合 を 含 め あり 方 等 を 検 討 する 団 体 ( 財 ) 熊 本 地 下 水 基 金 熊 本 地 域 11 市 町 村 の 地 下 水 保 全 対 策 に 基 金 を 取 り 崩 して 取 り 組 んできましたが その 資 金 が 概 ね 平 成 25 年 ごろになくなる 見 込 みです このような 中 熊 本 地 域 の 地 下 水 対 策 について 県 及 び 関 係 市 町 村 で 構 成 される 熊 本 地 域 地 下 水 保 全 対 策 会 議 において 財 団 の 今 後 の 取 り 扱 いを 含 めた 地 下 水 保 全 のあり 方 について 抜 本 的 な 見 直 し 議 論 がなされた 結 果 熊 本 地 域 の 地 下 水 保 全 に 取 り 組 んできた 既 存 組 織 を 一 元 化 し 公 益 財 団 法 人 くまもと 地 下 水 財 団 を 平 成 24 年 4 月 に 設 立 します 3 更 なる 経 営 改 革 に 取 り 組 む 団 体 (1) 自 立 を 目 指 す 団 体 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 事 業 団 ( 以 下 事 業 団 という ) 事 業 団 は 公 設 の 社 会 福 祉 施 設 を 受 託 経 営 することを 目 的 に 国 の 通 知 社 会 福 祉 事 業 団 等 の 設 立 及 び 運 営 の 基 準 について ( 昭 和 46 年 7 月 16 日 付 厚 生 省 社 会 児 童 家 庭 局 長 連 名 通 知 )に 基 づき 市 が 設 立 し 専 門 性 や 機 動 性 を 発 揮 しつつ 行 政 機 能 を 補 完 代 替 する 役 割 を 果 たしてきましたが 社 会 情 勢 の 変 化 や 厳 しい 財 政 状 況 等 に 的 確 に 対 応 するため 第 2 次 計 画 において あり 方 を 検 討 する 団 体 として 位 置 づけ 市 と 事 業 団 を 含 む 社 会 福 祉 法 人 等 との 福 祉 行 政 推 進 に 係 る 役 割 分 担 や 事 業 団 の 必 要 性 など 事 業 団 の 今 後 のあり 方 や 市 が 引 き 続 き 公 の 施 設 として 管 理 する 必 要 性 の 検 証 など 施 設 の 民 営 化 の 検 討 を 行 った 結 果 これまで 事 業 団 が 管 理 してきた 福 祉 施 設 の 一 部 (8 施 設 )を 譲 渡 する 方 針 を 決 定 しました これを 受 け 事 業 団 においては 施 設 譲 渡 (26 年 4 月 を 目 途 ) 後 の 自 主 財 源 の 確 保 による 経 営 の 自 立 に 向 け 移 行 準 備 期 間 内 において 組 織 体 制 の 見 直 しや 経 費 削 減 等 更 なる 経 営 改 革 に 取 り 組 むこととしており この 取 り 組 みの 進 捗 状 況 を 踏 まえ 施 設 譲 渡 に 加 え 事 業 団 の 自 立 のために 必 要 な 財 政 の 支 援 等 を 講 じることとします 9

15 (2) 指 定 管 理 者 公 募 制 への 対 応 を 図 る 団 体 これまで 第 2 次 計 画 に 基 づき 自 主 的 自 立 的 な 経 営 ができる 体 制 の 確 保 とともに 公 の 施 設 の 管 理 運 営 を 主 な 業 務 とする 団 体 においては 公 募 制 に 対 応 でき る 競 争 力 の 確 保 に 向 け 改 革 に 取 り 組 んできました 引 き 続 き 民 間 事 業 者 を 含 めた 他 の 応 募 団 体 等 に 対 する 競 争 力 を 高 めるため 次 回 の 選 定 に 向 け 更 なるサービス 内 容 の 改 善 及 び 経 費 の 縮 減 を 進 めます < 公 の 施 設 の 管 理 運 営 を 主 とする 団 体 > ( 財 ) 熊 本 市 駐 車 場 公 社 ( 財 ) 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 ( 財 ) 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 ( 財 ) 熊 本 市 勤 労 者 福 祉 センター ( 財 ) 熊 本 市 社 会 教 育 振 興 事 業 団 (3) 公 益 法 人 へ 移 行 した 団 体 公 益 法 人 への 移 行 を 予 定 している 団 体 引 き 続 き 公 益 事 業 の 充 実 事 業 内 容 の 整 理 等 を 行 い 公 益 法 人 として 継 続 しな がら 自 主 的 自 立 的 な 経 営 を 目 指 します ( 財 ) 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 ( 社 ) 熊 本 市 シルバー 人 材 センター ( 財 ) 熊 本 市 学 校 給 食 会 ( 財 ) 熊 本 市 社 会 教 育 振 興 事 業 団 ( 財 ) 熊 本 市 水 道 サービス 公 社 ( 公 財 ) 熊 本 市 下 水 道 技 術 センター (4) 一 般 法 人 へ 移 行 した 団 体 一 般 法 人 への 移 行 を 予 定 している 団 体 収 益 事 業 の 強 化 や 類 似 性 の 高 い 団 体 等 との 統 合 などによる 経 営 基 盤 の 抜 本 的 な 強 化 を 図 ることを 検 討 し 自 主 的 自 立 的 な 経 営 を 目 指 します ( 財 ) 熊 本 市 駐 車 場 公 社 ( 財 ) 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 ( 財 ) 熊 本 市 勤 労 者 福 祉 センター ( 財 ) 熊 本 国 際 観 光 コンベンション 協 会 (5) 引 き 続 き 経 営 改 革 に 取 り 組 む 団 体 各 団 体 特 有 の 経 営 課 題 等 を 踏 まえ 組 織 や 財 務 に 関 する 見 直 しなどの 経 営 改 革 に 引 き 続 き 取 り 組 みます ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 協 議 会 ( 株 ) 熊 本 流 通 情 報 センター 植 木 まちづくり( 株 ) 1

16 見 直 しの 方 向 性 廃 止 新 組 織 への 移 行 存 続 団 体 名 方 針 団 体 名 方 針 団 体 名 方 針 ( 財 ) 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 公 益 法 人 への 移 行 を 目 指 す 財 団 法 人 社 団 法 人 ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 23 年 度 に 廃 止 ( 財 ) 熊 本 地 下 水 基 金 新 組 織 の 設 立 指 定 管 理 者 そ の 他 ( 財 ) 熊 本 市 社 会 教 育 振 興 事 業 団 ( 財 ) 熊 本 市 駐 車 場 公 社 ( 財 ) 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 ( 財 ) 熊 本 市 勤 労 者 福 祉 センター ( 社 ) 熊 本 市 シルバー 人 材 センター ( 財 ) 熊 本 市 学 校 給 食 会 ( 財 ) 熊 本 市 水 道 サービス 公 社 ( 公 財 ) 熊 本 市 下 水 道 技 術 センター 指 定 管 理 者 の 選 定 に 向 けて 取 り 組 む 一 般 法 人 への 移 行 を 目 指 す 指 定 管 理 者 の 選 定 に 向 けて 取 り 組 む 公 益 法 人 への 移 行 を 目 指 す 公 益 法 人 として 継 続 し 自 主 的 自 立 的 な 経 営 に 取 り 組 む ( 財 ) 熊 本 国 際 観 光 コンヘ ンション 協 会 一 般 法 人 への 移 行 を 目 指 す 社 会 福 祉 法 人 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 協 議 会 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 事 業 団 更 なる 経 営 改 革 を 図 る 施 設 の 譲 渡 を 受 け 自 立 を 図 る 株 式 会 社 ( 株 ) 熊 本 流 通 情 報 センター 植 木 まちづくり( 株 ) 更 なる 経 営 改 革 を 図 る 指 定 管 理 を 主 たる 業 務 とする 団 体 11

17 第 4 章 各 外 郭 団 体 の 経 営 改 革 計 画 団 体 ごとの 主 な 取 り 組 み 等 13 ( 財 ) 熊 本 市 駐 車 場 公 社 23 ( 財 ) 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 29 ( 財 ) 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 35 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 協 議 会 41 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 事 業 団 47 ( 社 ) 熊 本 市 シルバー 人 材 センター 53 ( 財 ) 熊 本 地 下 水 基 金 59 ( 財 ) 熊 本 市 勤 労 者 福 祉 センター 65 ( 株 ) 熊 本 流 通 情 報 センター 71 ( 財 ) 熊 本 国 際 観 光 コンベンション 協 会 77 ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 82 ( 財 ) 熊 本 市 学 校 給 食 会 87 ( 財 ) 熊 本 市 社 会 教 育 振 興 事 業 団 94 ( 財 ) 熊 本 市 水 道 サービス 公 社 1 ( 公 財 ) 熊 本 市 下 水 道 技 術 センター 17 植 木 まちづくり( 株 )

18 団 体 ごとの 主 な 取 り 組 み 等 ( 財 ) 熊 本 市 駐 車 場 公 社 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 新 たな 事 業 収 入 の 拡 大 を 目 指 し 経 営 基 盤 の 安 定 化 を 図 る 2 経 営 目 標 一 般 財 団 法 人 への 移 行 駐 車 場 の 利 用 増 の 実 現 業 務 の 新 規 受 注 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 一 般 財 団 法 人 への 移 行 認 可 申 請 様 々な 媒 体 イベントを 活 用 したPR 活 動 の 強 化 利 用 者 意 見 を 反 映 したサービ スの 向 上 近 隣 自 治 体 等 の 施 設 管 理 等 ( 指 定 管 理 設 備 管 理 等 )の 受 注 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 利 用 342 千 台 324 千 台 314 千 台 392 千 台 台 数 売 上 182,989 千 円 17,392 千 円 164,261 千 円 211, 千 円 ( 財 ) 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 公 益 財 団 法 人 への 移 行 質 の 高 い 市 民 サービスが 提 供 できる 職 員 の 育 成 に 努 め 市 民 に 親 しまれる 美 術 館 運 営 を 目 指 す 行 政 教 育 機 関 や 中 心 商 店 街 等 との 連 携 及 び 協 力 体 制 の 強 化 により 熊 本 市 の 文 化 力 の 向 上 を 目 指 す 2 経 営 目 標 公 益 財 団 法 人 への 移 行 とその 後 の 健 全 な 運 営 市 民 へのより 質 の 高 いサービスの 提 供 と 市 民 に 親 しまれる 美 術 館 の 運 営 熊 本 市 の 文 化 施 策 への 支 援 と 文 化 に 関 わる 市 民 ネットワークの 構 築 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 公 益 財 団 法 人 への 移 行 認 定 申 請 定 期 的 な 研 修 ミーティング OJT 等 による 職 員 育 成 Twitter やモニターアンケートを 参 考 としたサービスの 向 上 市 民 ネットワーク 構 築 に 向 けた 研 究 市 民 との 勉 強 会 等 の 実 施 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 入 館 者 数 182,11 人 236,415 人 165,52 人 2, 人 13

19 ( 財 ) 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 多 文 化 共 生 社 会 構 築 の 推 進 などの 公 益 事 業 を 実 施 し 熊 本 市 の 国 際 化 施 策 の 目 標 達 成 に 貢 献 していくとともに 収 益 事 業 をとおして 経 営 基 盤 の 拡 大 成 長 を 図 る 地 域 国 際 化 協 会 への 認 定 を 目 指 し 国 際 化 推 進 の 牽 引 役 としての 機 能 を 充 実 する 2 経 営 目 標 一 般 財 団 法 人 として 熊 本 市 の 国 際 化 施 策 の 実 施 機 関 地 域 国 際 化 協 会 としての 役 割 を 担 う 事 業 展 開 組 織 の 活 性 化 職 員 の 専 門 性 の 強 化 適 正 かつ 確 実 な 収 入 計 画 による 財 政 基 盤 の 強 化 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 一 般 財 団 法 人 への 移 行 認 可 申 請 地 域 国 際 化 協 会 認 定 に 向 けた 準 備 職 員 の 配 置 転 換 等 による 組 織 の 活 性 化 適 正 な 受 益 者 負 担 の 継 続 会 員 サービスの 充 実 による 賛 助 会 員 数 及 び 会 費 収 入 の 増 加 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 会 館 稼 働 率 61.4% 57.6% 56.9% 65% ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 協 議 会 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 地 域 福 祉 活 動 計 画 に 基 づいた 財 政 基 盤 強 化 計 画 ( 仮 称 ) を 策 定 し 財 源 確 保 に 取 り 組 むとともに 各 種 事 業 や 法 人 管 理 に 伴 う 人 件 費 について 見 直 しを 行 う 自 主 財 源 確 保 のため 介 護 保 険 事 業 の 事 業 拡 大 に 取 り 組 む 2 経 営 目 標 組 織 基 盤 及 び 法 人 運 営 部 門 の 強 化 地 域 福 祉 活 動 計 画 の 積 極 的 な 推 進 安 定 した 事 業 展 開 のための 財 源 確 保 運 営 費 全 体 の 見 直 し 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 政 令 指 定 都 市 の 社 協 としての 事 業 展 開 事 務 局 組 織 体 制 の 構 築 市 地 域 福 祉 計 画 との 整 合 を 図 り 行 政 区 単 位 の 地 域 福 祉 の 推 進 賛 助 会 費 共 同 募 金 の 増 収 事 務 事 業 費 等 運 営 費 の 見 直 し など 14

20 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 個 人 1,964 人 個 人 1,382 人 個 人 499 人 個 人 2,464 人 賛 助 ( 個 人 法 人 ) 会 員 数 法 人 43 社 法 人 5 社 法 人 4 社 法 人 58 社 ( 社 福 ) 熊 本 市 社 会 福 祉 事 業 団 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 平 成 26 年 度 からの 自 立 運 営 に 向 けて 中 期 経 営 計 画 の 定 期 的 な 進 捗 状 況 の 把 握 分 析 を 行 い 確 実 に 改 善 に 取 り 組 む 2 経 営 目 標 収 入 の 増 加 経 費 削 減 の 継 続 実 施 及 び 組 織 改 編 給 与 制 度 の 抜 本 的 見 直 し 人 事 考 課 の 導 入 を 図 る 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 利 用 率 稼 働 率 の 向 上 新 規 事 業 の 導 入 委 託 業 務 職 員 の 適 正 配 置 人 件 費 等 運 営 全 般 についての 見 直 し 訪 問 介 護 課 の 組 織 改 編 による 24 時 間 サービスの 提 供 事 務 局 体 制 の 見 直 し 人 事 考 課 制 度 の 導 入 新 給 与 制 度 への 移 行 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 収 支 の 状 況 - 約 5 千 8 百 万 円 の 収 支 改 善 約 4 千 6 百 万 円 の 収 支 改 善 収 支 の 均 衡 ( 社 ) 熊 本 市 シルバー 人 材 センター 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 公 益 社 団 法 人 移 行 に 伴 い 更 なる 法 令 遵 守 や 健 全 な 財 政 運 営 をしていく 体 制 の 確 立 高 齢 者 の 雇 用 就 業 を 始 めボランティア 活 動 健 康 文 化 など 多 様 な 社 会 参 加 活 動 のニーズをとらえ 事 業 の 発 展 を 図 る 2 経 営 目 標 公 益 社 団 法 人 にふさわしい 新 しい 体 制 づくり 会 員 入 会 促 進 を 行 うとともに 就 業 の 確 保 及 び 提 供 会 員 のレベルアップに 関 する 講 習 会 の 実 施 第 4 次 中 期 計 画 ( 会 員 確 保 就 業 確 保 財 政 基 盤 の 整 備 組 織 体 制 の 整 備 安 全 就 業 )の 着 実 な 推 進 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み マスメディア 等 を 活 用 した 様 々な 広 報 活 動 の 実 施 指 定 管 理 者 への 応 募 や 新 事 業 を 実 施 し 会 員 の 就 業 を 確 保 する 15

21 未 就 業 会 員 の 調 査 を 行 い フォローアップを 検 討 会 員 のレベルアップのため IT 接 遇 技 術 向 上 などの 研 修 会 を 実 施 第 4 次 中 期 計 画 の 中 間 見 直 し( 会 員 確 保 就 業 確 保 財 政 基 盤 の 整 備 組 織 体 制 の 整 備 安 全 就 業 )を 行 い 具 体 的 方 策 を 検 討 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 会 員 数 2,9 名 2,139 名 2,492 名 2,985 名 ( 財 ) 熊 本 地 下 水 基 金 1 経 営 改 革 の 方 向 性 団 体 の 統 合 を 含 め あり 方 を 検 討 する 財 団 を 母 体 として 三 組 織 を 統 合 した 新 組 織 公 益 財 団 法 人 くまもと 地 下 水 財 団 の 設 立 調 査 研 究 水 田 湛 水 などの 事 業 の 拡 大 地 域 住 民 事 業 者 行 政 等 の 立 場 を 越 えた 支 援 の 輪 の 拡 大 を 目 指 す 2 経 営 目 標 地 下 水 の 質 や 量 の 現 状 を 調 査 把 握 し 地 域 ごとに 対 応 策 を 検 討 農 林 業 との 連 携 や 地 下 水 涵 養 水 質 対 策 事 業 を 推 進 し 安 定 した 水 量 と 水 質 を 確 保 する 事 業 活 動 を 通 じて 保 全 機 運 の 醸 成 を 図 るとともに 財 団 活 動 への 支 援 拡 大 を 図 る 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 地 下 水 の 流 動 等 の 調 査 研 究 を 行 い 現 状 を 踏 まえた 適 正 な 地 下 水 管 理 手 法 の 検 討 水 田 湛 水 事 業 家 庭 等 における 地 下 水 保 全 施 設 の 設 置 助 成 事 業 などの 地 下 水 涵 養 推 進 事 業 の 推 進 地 下 水 採 取 使 用 の 適 正 化 を 図 る など ( 財 ) 熊 本 市 勤 労 者 福 祉 センター 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 効 率 的 な 管 理 運 営 と 質 の 高 いサービスの 提 供 共 済 事 業 の 自 立 化 を 進 め 広 域 化 や 会 員 拡 大 策 の 調 査 研 究 を 行 うとともに 新 し い 魅 力 ある 事 業 等 を 検 討 し 安 定 経 営 に 取 り 組 む 継 続 して 公 益 財 団 法 人 を 目 指 す 2 経 営 目 標 利 用 者 ニーズに 即 した 自 主 事 業 の 拡 充 ニーズの 高 い 魅 力 あるサービスを 提 供 し 事 業 所 会 員 の 拡 大 を 図 る 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 勤 労 者 のための 新 規 事 業 に 積 極 的 に 取 り 組 むとともに 自 主 事 業 講 座 の 新 設 改 廃 等 見 直 しを 進 める 16

22 各 事 業 毎 の 費 用 対 効 果 を 更 に 検 証 し 見 直 しを 図 る 未 加 入 事 業 者 へのダイレクトメールによる 広 報 を 行 う ホームページの 見 直 し 及 びその 利 活 用 を 推 進 する 一 般 財 団 法 人 に 移 行 するが 今 後 も 全 国 の 動 向 を 注 視 しつつ 共 済 事 業 が 公 益 目 的 事 業 に 該 当 するか 検 証 し 県 との 調 整 を 図 る など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 利 用 者 数 81,766 人 79,412 人 75,919 人 9, 人 共 済 会 員 数 22,23 人 22,555 人 23,671 人 22,96 人 ( 株 ) 熊 本 流 通 情 報 センター 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 顧 客 満 足 度 の 改 善 と 利 用 率 の 向 上 による 受 注 事 業 の 安 定 化 新 規 事 業 の 構 築 への 積 極 的 な 挑 戦 2 経 営 目 標 単 年 度 黒 字 経 営 の 継 続 人 材 の 育 成 と 体 制 の 確 立 により 競 争 力 のある 企 業 を 構 築 第 3セクターとしての 企 業 活 動 を 通 して 地 域 社 会 の 発 展 に 貢 献 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 流 通 情 報 システムの 売 上 拡 大 と 新 規 サービスの 開 発 提 供 自 治 体 コールセンターの 継 続 受 注 自 治 体 向 けアプリケーションサービスプロバイダー 事 業 の 継 続 受 注 システムエンジニア 運 用 要 員 の 教 育 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 売 上 4 億 円 売 上 高 484,59 千 円 448,459 千 円 435,821 千 円 の 確 保 ( 財 ) 熊 本 国 際 観 光 コンベンション 協 会 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 一 般 財 団 法 人 へ 移 行 し 協 会 の 自 主 的 自 立 的 な 経 営 体 制 を 築 くため 組 織 及 び 財 政 基 盤 の 更 なる 強 化 に 取 り 組 む 2 経 営 目 標 効 果 的 な 事 業 展 開 を 行 うとともに 自 立 した 協 会 の 安 定 的 な 運 営 を 図 るため 組 織 及 び 財 政 基 盤 の 強 化 を 図 る 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み コンベンション 誘 致 について 地 元 受 け 入 れ 主 体 と 一 体 となった 活 動 西 日 本 を 重 点 地 区 とした 新 幹 線 沿 線 主 要 都 市 でのセールス 活 動 の 強 化 17

23 収 益 事 業 の 売 上 増 による 自 主 財 源 の 確 保 組 織 改 編 や 人 員 体 制 の 見 直 しの 検 討 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 コンベンション 開 催 件 数 366 件 38 件 271 件 42 件 ( 財 ) 熊 本 市 住 宅 協 会 平 成 23 年 度 までの 取 り 組 み 1 経 営 改 革 の 方 向 性 廃 止 に 向 けて 諸 課 題 に 取 組 む 平 成 23 年 3 月 31 日 に 業 務 停 止 平 成 23 年 度 中 に 廃 止 予 定 であり 解 散 に 向 けた 処 理 を 市 所 管 課 ( 住 宅 課 )と 十 分 な 協 議 を 行 いながら 進 めていく 2 経 営 目 標 平 成 23 年 度 中 の 解 散 に 向 けた 諸 課 題 に 取 組 む 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 2 団 地 の 処 理 について 住 民 に 配 慮 した 説 明 会 を 実 施 不 動 産 の 処 理 については 民 間 業 者 への 委 託 処 理 を 含 め 実 施 家 賃 の 滞 納 処 理 について 弁 護 士 への 依 頼 を 行 い 早 急 に 対 応 ( 財 ) 熊 本 市 学 校 給 食 会 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 自 主 的 自 立 的 な 経 営 体 制 の 確 立 強 化 食 育 推 進 事 業 を 推 進 することにより 児 童 生 徒 の 心 身 の 健 全 な 発 達 に 寄 与 する 2 経 営 目 標 公 益 財 団 法 人 として 健 全 な 財 政 運 営 を 行 い 経 営 体 制 の 整 備 を 図 る 学 校 給 食 への 安 全 安 心 な 物 資 の 安 定 供 給 を 行 い 食 育 推 進 事 業 を 推 進 する 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 新 新 会 計 基 準 を 適 用 して 適 正 な 財 務 会 計 を 行 う 物 資 検 討 委 員 会 等 を 開 催 しての 物 資 の 適 正 購 入 納 入 業 者 対 象 の 食 品 安 全 衛 生 研 修 会 及 び 給 食 関 係 職 員 対 象 の 給 食 用 物 資 に 関 する 研 修 会 の 実 施 生 産 者 関 係 機 関 と 連 携 した 地 産 地 消 の 推 進 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 市 産 品 導 入 35 品 目 39 品 目 41 品 目 45 品 目 18

24 ( 財 ) 熊 本 市 社 会 教 育 振 興 事 業 団 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 体 力 向 上 競 技 力 向 上 生 涯 スポーツ 健 康 づくり 等 に 活 かせる 事 業 開 発 利 便 性 サービスの 向 上 と 効 率 運 営 による 経 費 縮 減 の 両 立 を 果 たす 自 主 的 自 立 的 経 営 を 目 指 す 2 経 営 目 標 事 業 団 の 専 門 性 独 自 性 を 活 かし 全 ての 市 民 が 健 康 スポーツ 活 動 等 に 参 加 できる 場 の 提 供 施 設 老 朽 化 への 対 応 利 用 者 ニーズに 合 った 設 備 の 充 実 整 備 収 益 事 業 拡 大 による 自 主 財 源 の 確 保 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 新 新 公 益 法 人 会 計 基 準 の 導 入 社 会 環 境 の 変 化 に 伴 う 市 民 ニーズに 対 応 できる 事 業 推 進 施 設 管 理 の 効 率 化 に 向 けた 管 理 経 費 の 削 減 スポーツ 文 化 振 興 の 活 性 化 に 向 け 充 実 した 社 会 貢 献 地 域 貢 献 活 動 の 展 開 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 利 用 者 数 1,314,462 人 1,356,376 人 1,322,512 人 1,396, 人 ( 財 ) 熊 本 市 水 道 サービス 公 社 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 公 益 法 人 への 移 行 認 定 を 目 指 す 水 道 水 の 有 効 利 用 の 促 進 と 品 質 確 保 及 び 節 水 型 社 会 形 成 の 推 進 を 目 的 とした 事 業 展 開 新 たな 事 業 創 出 開 拓 を 図 る 2 経 営 目 標 公 益 財 団 法 人 への 移 行 行 政 及 び 他 団 体 との 連 携 を 図 り 事 業 拡 大 による 財 政 及 び 運 営 基 盤 の 強 化 市 の 施 策 及 び 関 係 法 令 に 則 した 事 業 実 施 による 市 民 サービスの 開 発 向 上 職 員 の 専 門 性 及 び 技 術 力 の 向 上 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 公 益 事 業 の 更 なる 充 実 強 化 及 び 新 たな 公 益 目 的 事 業 の 創 出 地 下 水 盆 を 共 有 する 熊 本 地 域 (11 市 町 村 )へ 事 業 拡 大 及 び 新 たな 公 益 目 的 事 業 の 獲 得 実 施 事 業 を 通 じた 市 民 ニーズの 把 握 職 員 の 各 種 研 修 等 への 積 極 的 参 加 による 能 力 開 発 及 び 公 的 資 格 等 取 得 の 推 進 など 19

25 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 給 水 装 置 診 断 事 業 4,151 件 4,135 件 5,49 件 6, 件 ( 公 財 ) 熊 本 市 下 水 道 技 術 センター 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 公 益 財 団 法 人 として 経 営 基 盤 の 安 定 化 及 び 更 なる 社 会 的 信 頼 性 を 確 立 し 熊 本 県 下 の 下 水 道 事 業 の 推 進 を 図 り 快 適 な 生 活 環 境 の 向 上 と 公 共 用 水 域 の 水 質 保 全 に 寄 与 する 2 経 営 目 標 既 存 公 益 目 的 事 業 の 充 実 新 規 公 益 目 的 事 業 の 創 出 財 政 基 盤 の 安 定 化 職 員 の 資 質 及 び 専 門 技 術 の 向 上 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 啓 発 活 動 の 強 化 排 水 設 備 診 断 サポート 業 務 の 利 用 促 進 のための 広 報 強 化 他 県 における 公 益 目 的 事 業 に 関 する 調 査 検 討 他 市 町 村 等 からの 事 業 開 拓 による 財 源 確 保 下 水 道 関 連 図 書 の 新 規 発 刊 等 による 自 主 財 源 の 創 出 効 率 的 な 研 修 資 格 取 得 に 関 する 計 画 の 策 定 及 び 実 施 新 たな 人 事 評 価 制 度 の 検 討 導 入 など 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 下 水 道 の 普 及 啓 発 ( 小 学 生 下 水 道 教 室 下 水 道 セミナー 等 ) 2,571 人 3,114 人 3,13 人 3, 人 における 参 加 者 数 植 木 まちづくり( 株 ) 1 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 相 談 業 務 等 の 戸 別 訪 問 により 植 木 まちづくり( 株 )の 役 割 を 理 解 してもらい 植 木 地 区 中 心 市 街 地 の 発 展 のために 活 動 を 行 う 2 経 営 目 標 賑 わいの 創 出 商 業 の 発 展 等 活 性 化 に 資 する 活 動 3 経 営 目 標 を 達 成 するための 主 な 取 り 組 み 賃 貸 住 宅 店 舗 付 共 同 住 宅 に 係 る 相 談 指 導 商 業 施 設 建 設 リニューアル 事 業 等 の 相 談 指 導 など 2

26 4 主 な 成 果 指 標 指 標 平 成 2 年 度 平 成 21 年 度 平 成 25 年 度 民 間 事 業 者 地 域 住 民 への 指 導 及 び 相 談 件 数 153 件 14 件 95 件 18 件 21

27 各 外 郭 団 体 の 経 営 改 革 計 画 22

28 1 団 体 概 要 シート( 様 式 1) 団 体 名 財 団 法 人 熊 本 市 駐 車 場 公 社 設 立 年 月 日 平 成 5 年 1 月 18 日 所 管 局 課 財 政 局 車 両 管 理 課 代 表 者 職 氏 名 理 事 長 内 田 敬 一 所 在 地 熊 本 市 辛 島 町 1 番 地 下 1 号 電 話 番 号 ホームページ アドレス 団 体 名 出 資 額 割 合 基 本 財 産 5, 千 円 千 円. % その 他 千 円. % うち 本 市 出 資 額 5, 千 円 主 な 出 資 者 千 円. % ( 出 資 割 合 ) ( 1. %) 千 円. % 設 立 目 的 等 熊 本 市 における 道 路 交 通 の 円 滑 化 及 び 都 市 機 能 の 確 保 並 びに 各 種 市 民 サービスの 提 供 地 域 社 会 の 健 全 な 発 展 に 必 要 な 事 業 を 行 い もって 市 民 の 安 全 と 福 利 の 増 進 に 寄 与 することを 目 的 とする 21 年 度 ( 4 22 年 度 組 月 織 1 の 日 状 現 23 年 度 況 在 ) 役 員 数 職 員 数 役 員 数 職 員 数 役 員 数 職 員 数 21 年 度 ( 決 算 ) 22 年 度 ( 決 算 ) 常 勤 内 訳 非 常 勤 内 訳 市 派 遣 市 OB その 他 / 嘱 託 臨 時 等 市 職 員 市 OB その 他 人 1 人 人 11 人 人 人 人 9 人 人 11 人 11 2 人 2 31 人 人 9 人 人 11 人 人 人 役 員 平 均 年 齢 役 員 平 均 年 収 職 員 平 均 年 齢 合 計 職 員 平 均 年 収 歳 千 円 39 歳 5,57 千 円 歳 千 円 4 歳 5,182 千 円 定 款 ( 寄 付 行 為 )に 掲 げる 事 業 23 年 度 ( 予 算 ) 歳 千 円 41 歳 5,312 千 円 (1) 熊 本 市 から 委 託 された 路 外 駐 車 場 及 び 通 路 の 管 理 (2) 路 外 駐 車 場 の 設 置 及 び 管 理 (3) 熊 本 市 の 駐 車 場 施 策 に 協 力 する 事 業 (4) 自 治 体 等 施 設 の 管 理 ( 営 繕 修 理 清 掃 設 備 の 保 守 点 検 施 設 に 付 随 する 道 路 の 管 理 等 含 む) (5) 自 治 体 等 の 市 民 サービスの 提 供 に 伴 う 受 託 事 業 (6) 市 民 サービスの 提 供 に 係 る 講 習 セミナー コンサルティングに 関 する 事 業 (7)カーシェアリング カーケア 等 に 関 する 事 業 (8) 公 社 が 管 理 する 施 設 の 利 用 者 の 利 便 を 図 るために 行 うコインロッカーの 設 置 及 び 飲 食 物 等 の 提 供 等 の 事 業 (9)IT 等 の 情 報 処 理 管 理 に 関 する 事 業 (1) 地 域 社 会 の 健 全 な 発 展 を 目 的 とする 事 業 (11) 前 各 号 に 付 帯 する 一 切 の 業 務 (12)その 他 公 社 の 目 的 を 達 成 するために 必 要 な 事 業 主 要 事 業 名 ( 平 成 21 年 度 ) 事 業 内 容 予 算 額 ( 千 円 ) 決 算 額 ( 千 円 ) 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 指 定 管 理 事 業 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 管 理 運 営 164, ,665 辛 島 公 園 地 下 自 転 車 駐 車 場 指 定 管 理 事 業 辛 島 公 園 地 下 自 転 車 駐 車 場 の 施 設 管 理 1,861 9,239 辛 島 公 園 地 下 通 路 管 理 事 業 辛 島 公 園 地 下 通 路 の 施 設 管 理 7,9 9,836 主 要 事 業 名 ( ) 事 業 内 容 予 算 額 ( 千 円 ) 決 算 額 ( 千 円 ) 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 指 定 管 理 事 業 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 管 理 運 営 164, ,412 辛 島 公 園 地 下 自 転 車 駐 車 場 指 定 管 理 事 業 辛 島 公 園 地 下 自 転 車 駐 車 場 の 施 設 管 理 1,862 11,36 熊 本 市 健 軍 文 化 ホール 設 備 管 理 事 業 熊 本 市 健 軍 文 化 ホールの 設 備 管 理 業 務 9,66 7,114 主 要 事 業 名 ( 平 成 23 年 度 ) 事 業 内 容 予 算 額 ( 千 円 ) 決 算 見 込 額 ( 千 円 ) 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 指 定 管 理 事 業 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 管 理 運 営 164, ,613 辛 島 公 園 地 下 自 転 車 駐 車 場 指 定 管 理 事 業 辛 島 公 園 地 下 自 転 車 駐 車 場 の 施 設 管 理 1,862 1,862 熊 本 市 健 軍 文 化 ホール 設 備 管 理 事 業 熊 本 市 健 軍 文 化 ホールの 設 備 管 理 業 務 9,66 9,66 23

29 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 補 助 金 負 担 金 委 託 料 項 目 指 定 管 理 料 その 他 の 委 託 料 その 他 ( ) 項 目 総 資 産 額 負 債 額 (うち 有 利 子 負 債 ) 純 資 産 利 益 余 剰 額 総 収 入 (うち 市 からの 収 入 ) 経 常 損 益 当 期 損 益 減 価 償 却 前 当 期 損 益 平 成 18 年 度 決 算 平 成 19 年 度 決 算 平 成 2 年 度 決 算 平 成 21 年 度 決 算 決 算 17,841 31,25 76,591 26, ,799 81,258 31, ,173 97,454 47, , , , ,63 16,865 16,865 17, ,965 18,761 27,53 4,658 4,667 6,21 15,9 15,9 16, ,756 35,32 16,195 16,195 市 からの 収 入 ( 金 額 : 千 円 ) 195,965 17, , ,476 19,679 2, ,951 81,253 38,8 15,698 55, , ,677 8,239 8,243 11,83 平 成 18 年 度 決 算 平 成 19 年 度 決 算 平 成 2 年 度 決 算 平 成 21 年 度 決 算 決 算 4, ,59 211, , ,69 2,89 貸 付 金 残 高 財 務 の 状 況 ( 金 額 : 千 円 ) 4,9 1,894 1, ,723 2,248 2, ,917 62,218 19,8 11,699 6, , ,156 5,35 5,1 11,63 備 考 ( 目 的 内 容 等 ) 175,475 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 地 下 自 転 車 駐 車 場 他 辛 島 公 園 地 下 通 路 他 辛 島 公 園 地 下 通 路 ( 電 気 水 道 代 ) 24

30 2 経 営 改 革 シート( 様 式 2) 経 営 改 革 の 方 向 性 経 営 の 課 題 等 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 中 期 : ~ 平 成 23 年 度 2ヵ 年 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 管 理 運 営 の 改 善 のみならず 法 人 として 継 続 的 に 事 業 活 動 を 行 っていけるよう 新 たな 事 業 収 入 の 拡 大 を 目 指 し 経 営 基 盤 の 安 定 化 を 図 る また 公 益 法 人 制 度 改 革 においては 必 要 な 準 備 及 び 公 益 事 業 の 充 実 化 を 行 い 地 域 社 会 の 健 全 な 発 展 を 目 的 とする 公 益 財 団 法 人 を 目 指 す 後 期 : 平 成 24 年 度 ~ 平 成 25 年 度 2ヵ 年 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 管 理 運 営 の 改 善 のみならず 法 人 として 継 続 的 に 事 業 活 動 を 行 っていけるよう 新 たな 事 業 収 入 の 拡 大 を 目 指 し 経 営 基 盤 の 安 定 化 を 図 る また 公 益 法 人 制 度 改 革 においては 必 要 な 準 備 及 び 公 益 事 業 の 充 実 化 を 行 い 地 域 社 会 の 健 全 な 発 展 を 目 的 とし 長 期 的 視 点 において 公 益 財 団 法 人 を 目 指 す ( 移 行 期 間 内 に 一 旦 は 一 般 財 団 法 人 へ 移 行 する ) 中 期 : ~ 平 成 23 年 度 2ヵ 年 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 利 用 台 数 が 産 業 文 化 会 館 の 閉 鎖 とリーマンショックに 伴 う 金 融 不 況 の 影 響 等 で 減 少 し ているため 利 用 者 増 に 向 けた 対 策 が 必 要 である 事 業 収 入 の 柱 が 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 指 定 管 理 料 のみとなっているため 経 営 の 安 定 化 を 図 るうえで 事 業 収 入 の 拡 大 及 び 多 角 化 が 急 務 である 公 益 法 人 制 度 改 革 における 公 益 認 定 を 目 指 すためには 駐 車 場 事 業 を 主 とする 当 公 社 の 事 業 内 容 が 公 益 事 業 と 認 められるように 事 業 内 容 の 整 理 を 行 う 必 要 がある 後 期 : 平 成 24 年 度 ~ 平 成 25 年 度 2ヵ 年 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 利 用 台 数 が 産 業 文 化 会 館 の 閉 鎖 とリーマンショックに 伴 う 金 融 不 況 の 影 響 等 で 減 少 し ているため 利 用 者 増 に 向 けた 対 策 が 必 要 である 事 業 収 入 の 柱 が 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 指 定 管 理 料 のみとなっているため 経 営 の 安 定 化 を 図 るうえで 事 業 収 入 の 拡 大 及 び 多 角 化 が 急 務 である 公 益 法 人 制 度 改 革 における 公 益 認 定 を 長 期 的 に 目 指 せるよう 公 益 事 業 を 規 模 内 容 ともに 充 実 させていく 中 期 : ~ 平 成 23 年 度 2ヵ 年 経 営 目 標 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 利 用 者 ニーズの 把 握 PR 活 動 の 充 実 及 び 新 たなサービスの 開 発 を 行 い 駐 車 場 の 利 用 増 を 実 現 させる 新 たな 事 業 等 の 調 査 研 究 を 行 い 既 存 の 施 設 管 理 等 のノウハウを 生 かして 入 札 指 定 管 理 等 に 参 加 し 業 務 の 受 注 を 目 指 していく 公 益 法 人 制 度 改 革 については 必 要 な 準 備 及 び 社 会 貢 献 事 業 の 拡 充 を 行 い 地 域 社 会 の 健 全 な 発 展 を 目 的 とする 公 益 財 団 法 人 を 目 指 す 計 画 1 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 公 益 事 業 を 充 実 させる プロジェクトチームを 設 け 他 都 市 の 類 似 団 体 の 情 報 収 集 や 所 要 の 準 備 を 行 う 平 成 23 年 度 当 初 の 認 定 を 目 指 す 経 営 目 標 を 2 駐 車 場 利 用 者 促 進 収 入 増 達 成 するため 近 隣 訪 問 等 によるPR 活 動 の 強 化 の 具 体 的 取 り モニター 制 度 による 利 用 者 意 見 を 反 映 したサービスの 実 施 組 み 経 費 については コスト 管 理 の 強 化 3 事 業 費 収 入 の 拡 大 に 向 けた 取 り 組 み 次 期 指 定 管 理 者 公 募 での 指 定 及 び 近 隣 自 治 体 等 の 施 設 管 理 等 ( 指 定 管 理 設 備 管 理 等 )の 受 注 を 目 指 し 人 事 評 価 制 度 を 活 用 した 職 員 の 資 質 向 上 及 び 各 種 物 件 情 報 の 収 集 を 行 うとともに 一 方 事 業 の 多 角 化 がス ムーズに 行 えるよう 公 社 の 名 称 変 更 も 併 せて 検 討 していきたい 後 期 : 平 成 24 年 度 ~ 平 成 25 年 度 2ヵ 年 経 営 目 標 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 の 利 用 者 ニーズの 把 握 PR 活 動 の 充 実 及 び 新 たなサービスの 開 発 を 行 い 駐 車 場 の 利 用 増 を 実 現 させる 新 たな 事 業 等 の 調 査 研 究 を 行 い 既 存 の 施 設 管 理 等 のノウハウを 生 かして 入 札 指 定 管 理 等 に 参 加 し 業 務 の 受 注 を 目 指 していく 公 益 法 人 制 度 改 革 については 期 限 である 平 成 25 年 4 月 には 一 般 財 団 法 人 への 移 行 へ 取 り 組 む その 後 中 長 期 的 に 公 益 法 人 移 行 を 目 指 す 1 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 公 益 事 業 を 充 実 させる 一 般 財 団 法 人 への 移 行 に 向 け 準 備 を 行 い 整 い 次 第 申 請 する 期 限 である 平 成 25 年 4 月 には 一 般 財 団 法 人 への 移 行 へ 取 り 組 む その 後 中 長 期 的 に 公 益 法 人 移 行 を 目 指 す 経 営 目 標 を 2 駐 車 場 利 用 者 促 進 収 入 増 達 成 するため 様 々な 媒 体 イベントを 活 用 したPR 活 動 の 強 化 の 具 体 的 取 り モニター 制 度 による 利 用 者 意 見 を 反 映 したサービスの 実 施 組 み 経 費 については コスト 管 理 の 強 化 3 事 業 費 収 入 の 拡 大 に 向 けた 取 り 組 み 次 期 指 定 管 理 者 公 募 での 指 定 及 び 近 隣 自 治 体 等 の 施 設 管 理 等 ( 指 定 管 理 設 備 管 理 等 )の 受 注 を 目 指 し 人 事 評 価 制 度 を 活 用 した 職 員 の 資 質 向 上 及 び 各 種 物 件 情 報 の 収 集 を 行 うとともに 事 業 の 多 角 化 がスムーズ に 行 えるよう 公 社 の 名 称 等 変 更 も 併 せて 検 討 していきたい 25

31 成 果 と 課 題 の 検 証 22 年 度 経 営 目 標 を 達 成 するための 具 体 的 取 り 組 み 状 況 及 び 成 果 課 題 1 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 公 益 事 業 の 充 実 事 業 計 画 に 沿 い 駐 車 対 策 事 業 及 び 地 域 社 会 振 興 事 業 を 拡 充 し 地 域 社 会 の 振 興 に 貢 献 する 事 業 を 行 った プロジェクトチームを 設 け 他 都 市 の 類 似 団 体 の 情 報 収 集 や 県 との 協 議 等 所 要 の 準 備 を 行 った 継 続 して 公 益 財 団 法 人 への 移 行 を 目 指 して 準 備 していく ( 移 行 期 間 内 に 一 旦 は 一 般 財 団 へ 移 行 する ) 2 駐 車 場 利 用 者 促 進 収 入 増 近 隣 訪 問 等 によるPR 活 動 の 強 化 ( 近 隣 オフィス 等 及 び 市 内 住 居 等 へのポスティング イベント 参 加 DM) トイレの 清 潔 化 車 止 めの 一 部 入 替 照 明 入 替 など モニター 制 度 による 利 用 者 意 見 を 反 映 したサービスの 実 施 第 三 者 評 価 機 関 を 活 用 し 管 理 運 営 へ 反 映 経 費 については コスト 管 理 の 強 化 (エコアクション21の 取 組 みを 事 業 経 営 に 反 映 ) 3 事 業 費 収 入 の 拡 大 に 向 けた 取 り 組 み 熊 本 市 斎 場 及 び 競 輪 場 の 点 検 業 務 を 新 規 受 注 した 人 事 評 価 制 度 の 改 善 及 び 組 織 の 見 直 しを 行 うとともに 公 社 の 名 称 変 更 等 の 準 備 を 行 った 23 年 度 の 取 り 組 み ( 予 定 ) 1 公 益 法 人 制 度 改 革 への 対 応 公 益 事 業 の 充 実 事 業 計 画 に 沿 い に 拡 充 した 公 益 事 業 に 加 え 新 たに 大 学 等 との 連 携 や WEBを 活 用 した 地 域 社 会 振 興 事 業 を 行 う 長 期 的 には 公 益 財 団 を 目 指 すが 移 行 期 間 内 に 一 旦 は 一 般 財 団 へ 移 行 すべく 平 成 24 年 3 月 に 申 請 を 行 う 2 駐 車 場 利 用 者 促 進 収 入 増 城 彩 苑 に 近 い 駐 車 場 ということを 意 識 した 広 報 活 動 を 行 う ( 広 告 パンフ DM ホームページ イベント 等 ) モニター 制 度 による 利 用 者 意 見 を 反 映 したサービスの 実 施 ( 携 帯 サイトの 充 実 ユニフォームの 更 新 接 客 改 善 ) 楽 しさ(にぎわい)の 創 出 音 と 光 で 階 段 を 楽 しく 利 用 していただく ( 仮 称 : メロディステップ の 設 置 ) 3 事 業 費 収 入 の 拡 大 に 向 けた 取 り 組 み 新 幹 線 開 業 記 念 レンタサイクル 事 業 のアンケート 集 計 等 業 務 を 新 規 受 託 した ( 平 成 23 年 3 月 業 務 着 手 ) 新 規 指 定 管 理 者 業 務 に 参 加 するとともに 公 社 の 名 称 変 更 等 の 準 備 を 行 う 組 織 に 関 する 見 直 し 対 応 策 市 職 員 の 兼 務 につ いて 平 成 19 年 6 月 に 理 事 長 を 常 勤 から 非 常 勤 としたことにより 公 社 の 全 ての 役 員 は 非 常 勤 となった 現 在 は 市 職 員 の 兼 務 は 監 査 の 実 務 を 行 う 監 事 ( 会 計 管 理 者 )1 名 のみとなっており 今 後 も 継 続 していきた い 市 職 員 の 兼 務 は 監 査 の 実 務 を 行 う 監 事 ( 会 計 管 理 者 )1 名 となっており 今 後 も 継 続 していきたい 役 員 体 制 民 間 人 の 登 用 につ いて 平 成 18 年 度 に 民 間 人 の 登 用 を2 名 ( 非 常 勤 として 中 小 企 業 診 断 士 税 理 士 の 各 1 名 ) 行 い 経 営 及 び 財 務 面 において 有 用 であるため 引 き 続 き その 専 門 的 な 知 識 経 験 を 公 社 の 経 営 に 役 立 てていきたい 民 間 人 について 中 小 企 業 診 断 士 税 理 士 の 各 1 名 を 引 き 続 き 登 用 するとともに 地 域 の 活 性 化 及 び 事 業 の 多 角 化 を 円 滑 に 行 うため 評 議 員 理 事 について 見 直 しを 行 い 且 つ 組 織 のスリム 化 を 図 るた め 評 議 員 理 事 とも1 名 減 の 体 制 とした 市 派 遣 職 員 について 団 体 プロパー 職 員 について 専 門 職 としての 能 力 アップ 更 なるプロパー 職 員 としての 資 質 の 向 上 を 図 るため 引 き 続 き 効 果 的 な 職 員 研 修 や 資 格 取 得 を 進 める また 人 事 評 価 制 度 を 更 に 進 め 能 力 実 績 を 適 切 に 評 価 に 反 映 し 企 業 経 営 にとって 最 も 重 要 である 人 材 育 成 に 取 り 組 む 人 事 評 価 制 度 を 多 段 階 評 価 へ 改 善 し 実 施 した また 社 内 外 の 各 種 セミナーの 受 講 及 び 新 規 資 格 取 得 のほか 社 外 研 修 として 近 隣 デパートへ 職 員 を 派 遣 するなど 更 に 専 門 技 術 及 び 専 門 知 識 の 蓄 積 自 己 啓 発 的 な 学 習 にも 努 めた なお 公 社 の 経 営 理 念 行 動 指 針 を 定 め これを 常 に 意 識 した 行 動 を 行 うように 努 めることで 接 客 サービス 及 び 業 務 改 善 能 力 開 発 の 面 等 積 極 的 に 取 り 組 んだ 26

32 財 務 に 関 する 見 直 し 対 応 策 収 入 について 事 業 収 入 の 拡 大 など 財 源 確 保 に 向 けた 様 々な 可 能 性 について 検 討 を 行 う また 他 の 事 業 においても 入 札 等 により 委 託 料 収 入 の 減 少 が 予 想 されるため 職 員 の 知 識 経 験 能 力 を 向 上 させて 事 業 活 動 が 継 続 的 に 行 える 体 制 を 作 り 自 治 体 等 の 指 定 管 理 や 入 札 等 に 積 極 的 に 参 加 し 公 社 の 財 政 基 盤 の 安 定 化 を 図 る 熊 本 市 斎 場 の 自 家 用 発 電 設 備 保 守 点 検 業 務 及 び 同 競 輪 場 のディーゼル 発 電 設 備 保 守 点 検 業 務 を 新 規 受 託 した また 地 域 社 会 振 興 事 業 として 簿 記 講 座 を 実 施 しセミナー 収 入 の 増 加 も 図 った 今 後 増 加 が 予 想 される 指 定 管 理 物 件 について 情 報 収 集 に 努 め 積 極 的 に 検 討 参 加 する 収 入 増 に 繋 げるため 他 の 指 定 管 理 や 委 託 業 務 など 様 々な 業 務 を 研 究 開 拓 した 支 出 ( 事 務 事 業 )について 事 業 については より 適 正 な 選 択 を 行 い 効 率 的 な 執 行 に 努 めるとともに その 他 の 各 種 契 約 につい ては 新 規 取 引 業 者 の 開 拓 を 行 い より 徹 底 した 経 費 の 抑 制 を 図 りながら 適 正 な 支 出 に 努 める また 熊 本 市 契 約 事 務 取 扱 規 則 を 参 考 に 合 理 的 な 公 社 独 自 の 契 約 事 務 取 扱 規 則 を 策 定 する また 今 後 は 最 小 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げるため より 一 層 コストを 意 識 した 管 理 体 制 事 業 の 簡 素 化 効 率 化 を 図 っていく 業 者 選 定 については 可 能 な 限 り 新 規 業 者 を 検 討 し 競 争 効 果 によるコスト 削 減 に 努 めた 熊 本 市 契 約 事 務 取 扱 規 則 を 参 考 に 公 社 独 自 の 契 約 事 務 取 扱 規 則 を 策 定 し 公 正 かつ 合 理 的 な 事 務 の 執 行 へ 繋 がるよう 改 善 した コスト 意 識 については 限 られた 財 源 を 効 果 的 に 執 行 できるよう コスト 意 識 の 高 揚 に 向 け 会 議 等 を 通 じ 周 知 徹 底 した 成 果 指 標 平 成 2 年 度 ( 実 績 値 ) 平 成 21 年 度 ( 実 績 値 ) ( 実 績 値 ) 目 標 値 ( 平 成 25 年 度 ) 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 利 用 台 数 売 上 342 千 台 182,989 千 円 324 千 台 17,392 千 円 314 千 台 164,261 千 円 392 千 台 211, 千 円 自 主 財 源 の 拡 大 ( 新 規 事 業 収 入 )* 駐 車 場 以 外 の 新 たなサー ビス 公 益 事 業 ( 社 会 貢 献 事 業 )を 推 進 する 金 額 ( 事 業 数 ) 987 千 円 1,476 千 円 ( 事 業 数 3) 1,115 千 円 2,246 千 円 ( 事 業 数 5) 11,152 千 円 3,244 千 円 ( 事 業 数 13) 2, 千 円 6,5 千 円 ( 事 業 数 15) 27

33 中 期 財 政 収 支 計 画 ( 平 成 21~25 年 度 ) ( 単 位 ; 千 円 %) 項 目 平 成 21 年 度 伸 率 平 成 23 年 度 伸 率 平 成 24 年 度 伸 率 平 成 25 年 度 伸 率 計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 基 本 財 産 運 用 収 入 自 主 事 業 収 入 ホール 講 習 セミナー 収 入 コンサルティング 収 入 IT 等 収 入 カーシェアリング カーケア 等 収 入 ,3 3,41.5 7, ,3 3,41.5 7,3. 当 期 収 入 受 託 事 業 収 入 195, , , , , , ,846.1 辛 島 公 園 地 下 駐 車 場 指 定 管 理 料 収 入 164, , , , , , ,613. 辛 島 公 園 地 下 自 転 車 駐 車 場 指 定 管 理 料 収 入 辛 島 公 園 地 下 通 路 業 務 受 託 収 入 桜 の 馬 場 駐 車 場 業 務 受 託 収 入 健 軍 文 化 ホール 指 定 管 理 収 入 健 軍 文 化 ホール 設 備 管 理 収 入 保 守 点 検 等 受 託 事 業 収 入 1,861 1,862 1,862 1, ,862. 1,862. 1,861. 7,9 7,9 7,9 9, , ,5. 9,5. 1,998 1, ,592 19,592. 9,66 9,66 9,66 9,66.. 9, , , ,3 2.5 その 他 業 務 受 託 事 業 収 入 借 受 事 業 収 入 12,543 12,71 12,613 12, , , 4.3 1,5 4.5 補 助 金 等 収 入 助 成 金 収 入 熊 本 市 補 助 金 収 入 雑 収 入 2,54 2,621 2,54 2, , , ,2 4.3 受 託 事 業 推 進 資 産 取 崩 収 入 37, 37, 3, 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 短 期 借 入 金 収 入 2, 2, 3, 長 期 借 入 金 収 入 4, 4, 計 (a) 287, ,49 232, , , , ,37.4 事 業 費 支 出 公 益 事 業 費 支 出 受 託 事 業 費 支 出 借 受 事 業 費 支 出 事 業 管 理 費 支 出 195,272 2, ,677 11,93 13, ,132 2, ,874 11,565 13, ,818 4,96 167,471 12,613 14, , , , , , , , 9.1 6, , , , , , , , 4.3 1, , , , ,828. 管 理 費 支 出 1,898 1,591 11,167 1, , , ,167. 管 理 費 支 出 役 員 理 事 会 支 出 リース 債 務 返 済 支 出 7,78 3,19 2,772 7,59 7,797 7, ,797. 7,797. 7,797. 3,82 3,37 2, ,37. 3,37. 3,37. 2,772 2,772 2, ,772. 2,772. 2,772. 当 期 支 出 その 他 支 出 特 定 資 産 取 得 支 出 5, ,178 3,297 3, , , , 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出 1,348 1,348 2,695 2, , , , 減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出 2,336 3, 額 面 差 額 調 整 資 産 取 得 支 出 受 託 事 業 推 進 資 産 取 得 支 出 1,5 3, 借 受 事 業 推 進 資 産 取 得 支 出 2 1. 公 益 事 業 推 進 資 産 取 得 支 出 , 固 定 資 産 取 得 支 出 借 入 金 返 済 支 出 1,2 1,2 38,8 39, 3, ,15. 2, , 計 (b) 216,44 29, , , , , , 当 期 収 支 (a)-(b) (A) 71,678 79,564 23,478 12,272 2,915 18,6 前 期 繰 越 収 支 差 額 (B) 4,122 4,122 75,8 83,686 52,322 55,237 36,637 次 期 繰 越 収 支 差 額 (A)+(B) 75,8 83,686 52,322 71,414 55,237 36,637 36,637 28

34 1 団 体 概 要 シート( 様 式 1) 団 体 名 財 団 法 人 熊 本 市 美 術 文 化 振 興 財 団 設 立 年 月 日 平 成 6 年 1 月 27 日 所 管 局 課 観 光 文 化 交 流 局 文 化 振 興 課 代 表 者 職 氏 名 理 事 長 谷 口 博 通 電 話 番 号 基 本 財 産 うち 本 市 出 資 額 ( 出 資 割 合 ) 所 在 地 ホームページ アドレス 熊 本 市 上 通 町 2 番 3 号 http// 美 術 館 ) http// 財 団 ) 団 体 名 出 資 額 1, 千 円 千 円. % その 他 千 円. % 1, 千 円 主 な 出 資 者 千 円. % ( 1. %) 千 円. % 割 合 設 立 目 的 等 熊 本 の 美 術 文 化 の 発 展 向 上 に 貢 献 するため 郷 土 ゆかりの 美 術 家 等 を 顕 彰 し 美 術 作 品 等 の 調 査 研 究 を 行 い 広 い 視 野 に 立 った 美 術 文 化 の 振 興 を 図 る ( 21 年 度 4 22 年 度 組 月 織 1 の 日 状 現 23 年 度 況 在 ) 役 員 数 職 員 数 役 員 数 職 員 数 役 員 数 職 員 数 21 年 度 ( 決 算 ) 22 年 度 ( 決 算 ) 常 勤 内 訳 非 常 勤 内 訳 市 派 遣 市 OB その 他 / 嘱 託 臨 時 等 市 職 員 市 OB その 他 2 人 人 人 9 人 9 1 人 人 1 人 1 15 人 人 8 人 8 9 人 人 1 人 1 14 人 人 9 人 9 8 人 人 役 員 平 均 年 齢 役 員 平 均 年 収 職 員 平 均 年 齢 合 計 職 員 平 均 年 収 66 歳 3,556 千 円 38 歳 5,91 千 円 61 歳 3,391 千 円 39.1 歳 5,865 千 円 23 年 度 ( 予 算 ) 61 歳 3,391 千 円 39.1 歳 5,756 千 円 定 款 ( 寄 付 行 為 )に 掲 げる 事 業 (1) 郷 土 ゆかりの 美 術 家 等 に 関 する 調 査 研 究 (2) 郷 土 ゆかりの 美 術 家 等 に 関 する 企 画 展 及 び 企 画 事 業 の 実 施 (3) 美 術 館 に 関 する 刊 行 物 等 の 発 行 及 び 販 売 (4) 美 術 文 化 振 興 事 業 に 関 する 講 演 講 座 等 の 実 施 (5) 熊 本 市 の 設 置 する 美 術 館 の 管 理 運 営 及 び 事 務 事 業 の 受 託 (6)その 他 目 的 を 達 成 するために 必 要 な 事 業 主 要 事 業 名 ( 平 成 21 年 度 ) 事 業 内 容 予 算 額 ( 千 円 ) 決 算 額 ( 千 円 ) 美 術 館 管 理 運 営 事 業 美 術 館 の 管 理 運 営 ( 一 般 管 理 施 設 機 器 等 管 理 ) 及 び 調 査 研 究 事 業 教 育 普 及 に 係 る 事 業 費 235, ,47 展 覧 会 開 催 等 事 業 展 覧 会 の 開 催 事 業 ( 最 後 のマンガ 展 花 風 景 展 九 州 ゆかりの 日 本 画 家 たち 展 メリーゴーラウンド 知 られざる 日 赤 の 歴 史 展 熊 本 のアートパレー ド 熊 本 の 華 人 展 ) 98,492 88,936 自 主 事 業 熊 本 市 の 美 術 文 化 振 興 に 係 る 自 主 事 業 (ワークショッフ 地 元 企 業 との 連 携 事 業 等 ) 主 要 事 業 名 ( ) 事 業 内 容 予 算 額 ( 千 円 ) 決 算 額 ( 千 円 ) 美 術 館 管 理 運 営 事 業 美 術 館 の 管 理 運 営 ( 一 般 管 理 施 設 機 器 等 管 理 ) 及 び 調 査 研 究 事 業 教 育 普 及 に 係 る 事 業 費 234, ,738 展 覧 会 開 催 事 業 展 覧 会 の 開 催 事 業 ( 祝 祭 と 祈 りのテキスタイル 展 へるんさんの 秘 めごと 展 古 屋 誠 一 展 メモワール サイコアナリシス 舟 越 桂 展 光 の 絵 画 VOL. 3 展 熊 本 アートパレード 熊 本 の 華 人 展 ) 76,31 66,395 自 主 事 業 熊 本 市 の 美 術 文 化 振 興 に 係 る 自 主 事 業 (ワークショップ 地 元 企 業 との 連 携 事 業 等 ) 主 要 事 業 名 ( 平 成 23 年 度 ) 美 術 館 管 理 運 営 事 業 展 覧 会 開 催 事 業 事 業 内 容 予 算 額 ( 千 円 ) 決 算 見 込 額 ( 千 円 ) 美 術 館 の 管 理 運 営 ( 一 般 管 理 施 設 機 器 等 管 理 ) 及 び 調 査 研 究 事 業 教 育 普 及 及 び 地 元 企 業 との 連 携 事 業 等 に 係 る 事 業 費 展 覧 会 の 開 催 事 業 ( 水 火 大 地 展 ファッション 展 小 谷 元 彦 展 バラハク 展 熊 本 アートパレード 熊 本 の 華 人 展 ) 228, ,498 82,962 82,962 29

35 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 委 託 料 項 目 指 定 管 理 料 その 他 の 委 託 料 貸 付 金 残 高 項 目 総 資 産 額 負 債 額 (うち 有 利 子 負 債 ) 純 資 産 利 益 余 剰 額 総 収 入 (うち 市 からの 収 入 ) 経 常 損 益 当 期 損 益 減 価 償 却 前 当 期 損 益 13,77 平 成 18 年 度 決 算 平 成 19 年 度 決 算 平 成 2 年 度 決 算 平 成 21 年 度 決 算 決 算 補 助 金 4,9 4,15 平 成 18 年 度 決 算 平 成 19 年 度 決 算 平 成 2 年 度 決 算 174,632 36,358 負 担 金 314, ,456 37,69 65, 65, 13,714 21,218 28,475 65, その 他 ( ) 273 3,727 市 からの 収 入 ( 金 額 : 千 円 ) 3,612 その 他 の 職 員 のうち 1 名 は 常 勤 役 員 を 兼 務 しているため 役 員 数 にも 再 掲 している 138,274 38, , ,635 13,77 財 務 の 状 況 ( 金 額 : 千 円 ) 26, ,487 59, , ,471 21,214 21, ,193 46,85 44, , ,948 28,47 28,47 38, , , ,69 37, ,957 87, 平 成 21 年 度 決 算 213,848 26, ,15 87,15 319,585 38,255 3, ,73 37,231 2,842 決 算 243,365 35,714 27,651 17, ,317 31,73 24,591 2,636 2,649 備 考 ( 目 的 内 容 等 ) 常 勤 役 員 報 酬 退 職 金 助 成 金 / 職 員 退 職 手 当 一 時 金 3

36 2 経 営 改 革 シート( 様 式 2) 経 営 改 革 の 方 向 性 更 なる 経 営 改 善 に 取 組 む 中 期 : ~ 平 成 23 年 度 2ヵ 年 職 員 の 育 成 組 織 の 安 定 化 に 努 め 高 いモチベーションを 持 って 質 の 高 い 市 民 サービスを 提 供 し 市 民 に 親 しまれる 美 術 館 運 営 をめざす 行 政 教 育 機 関 や 中 心 商 店 街 等 との 連 携 及 び 協 力 体 制 の 強 化 により 熊 本 市 の 基 本 構 想 に 沿 った 魅 力 ある 事 業 を 実 施 し 熊 本 市 の 文 化 力 の 向 上 をめざす 熊 本 独 自 の 文 化 を 質 の 高 い 事 業 として 企 画 し 熊 本 から 国 内 外 へ ブランドとして 発 信 できる 美 術 館 をめざ す 展 覧 会 をはじめ 市 民 に 望 まれる 教 育 普 及 活 動 事 業 や 市 民 協 働 事 業 の 強 化 を 図 る 助 成 金 等 による 資 金 確 保 に 努 めるとともに 公 益 財 団 法 人 への 円 滑 な 移 行 をめざす 後 期 : 平 成 24 年 度 ~ 平 成 25 年 度 2ヵ 年 職 員 が 安 心 して 業 務 に 取 り 組 める 組 織 の 安 定 化 と 高 いモチベーションを 持 って 質 の 高 い 市 民 サービスを 提 供 できる 職 員 の 育 成 に 務 め 市 民 に 親 しまれる 美 術 館 運 営 をめざす 行 政 教 育 機 関 や 中 心 商 店 街 等 との 連 携 及 び 協 力 体 制 を 強 め 熊 本 市 の 基 本 構 想 及 び 文 化 芸 術 振 興 指 針 に 沿 った 魅 力 ある 事 業 を 実 施 し 政 令 指 定 都 市 に 移 行 した 熊 本 市 の 文 化 力 の 向 上 をめざす 熊 本 独 自 の 質 の 高 い 事 業 を 企 画 し 国 内 外 へ ブランドとして 発 信 できる 美 術 館 をめざす 市 民 や 各 団 体 との 協 働 による 教 育 普 及 活 動 事 業 等 により 力 を 入 れ 熊 本 市 と 連 携 しながら 文 化 事 業 やま ちづくり 事 業 に 関 わる 市 民 のネットワークの 構 築 をめざす 公 益 財 団 法 人 へできるだけ 速 やかな 移 行 をめざす 中 期 : ~ 平 成 23 年 度 2ヵ 年 市 民 ニーズを 捉 えた 展 覧 会 の 開 催 等 魅 力 ある 事 業 を 展 開 するため 創 意 工 夫 や 企 画 運 営 について 市 と 協 議 するとともに 組 織 力 や 職 員 の 意 識 の 向 上 を 図 る 必 要 がある また 公 益 財 団 法 人 への 移 行 と 次 期 指 定 管 理 者 の 申 請 に 向 けた 準 備 を 行 う 必 要 がある 経 営 の 課 題 等 後 期 : 平 成 24 年 度 ~ 平 成 25 年 度 2ヵ 年 熊 本 市 がめざす 日 本 一 暮 らしやすい 政 令 市 の 実 現 に 向 けて 文 化 ネットワークの 構 築 や 創 造 都 市 に 関 す る 市 民 フリートーク 等 を 実 施 するために 組 織 力 や 職 員 の 意 識 の 向 上 を 図 る 必 要 がある 公 益 財 団 法 人 への 移 行 後 収 支 相 償 等 に 関 し 市 と 協 議 しながら 公 益 財 団 法 人 にふさわしい 公 益 事 業 を 積 極 的 に 展 開 し かつ 健 全 な 経 営 に 努 める 必 要 がある 中 期 : ~ 平 成 23 年 度 2ヵ 年 経 営 目 標 1 公 益 財 団 法 人 への 移 行 2 効 率 的 効 果 的 な 運 営 を 行 うための 組 織 力 の 強 化 3 魅 力 ある 事 業 の 開 催 と 来 館 者 へのサービス 向 上 4 安 定 した 経 営 と 自 立 に 向 けた 経 営 基 盤 の 強 化 計 画 1 公 益 財 団 法 人 への 移 行 申 請 具 体 的 な 申 請 時 期 を 見 極 めながら 準 備 を 進 める 2 組 織 の 強 化 定 期 的 な 研 修 ミーティング OJT 等 による 職 員 の 育 成 経 営 目 標 を 組 織 体 制 の 見 直 し 達 成 するため 3サービスの 向 上 の 具 体 的 取 平 成 23 年 春 の 新 幹 線 開 業 記 念 や 三 都 市 連 携 等 への 協 力 事 業 の 検 討 実 施 り 組 み 行 政 や 中 心 商 店 街 等 との 連 携 事 業 の 実 施 や 熊 本 ゆかりの 文 化 情 報 の 収 集 発 信 市 民 ニーズを 捉 えた 事 業 展 開 のため 市 民 や 教 育 機 関 への 意 識 調 査 の 実 施 来 館 者 へのアンケートの 実 施 4 経 営 基 盤 の 強 化 助 成 金 に 関 する 情 報 収 集 及 び 助 成 金 獲 得 に 向 けた 研 究 の 実 施 後 期 : 平 成 24 年 度 ~ 平 成 25 年 度 2ヵ 年 経 営 目 標 1 公 益 財 団 法 人 への 移 行 と その 後 の 健 全 な 運 営 2 市 民 へのより 質 の 高 いサービスの 提 供 と 市 民 に 親 しまれる 美 術 館 の 運 営 3 熊 本 市 の 文 化 施 策 への 支 援 と 文 化 に 関 わる 市 民 のネットワークの 構 築 1 公 益 財 団 法 人 への 移 行 と その 後 の 健 全 な 運 営 公 益 財 団 法 人 への 移 行 申 請 を 速 やかに 行 う 収 支 相 償 等 に 関 する 市 との 協 議 経 営 目 標 を 2 市 民 へのより 質 の 高 いサービスの 提 供 と 市 民 に 親 しまれる 美 術 館 の 運 営 達 成 するため 定 期 的 なミーティングによる 職 員 の 意 識 の 向 上 の 具 体 的 取 OJTや 研 修 への 参 加 等 による 職 員 の 資 質 の 向 上 り 組 み Twitterやモニターアンケートを 参 考 に 展 示 方 法 を 考 慮 3 熊 本 市 の 文 化 施 策 等 への 支 援 と 文 化 に 関 わる 市 民 ネットワークの 構 築 熊 本 市 の 文 化 を 核 とした 活 性 化 に 向 けた 勉 強 会 の 実 施 市 民 ネットワーク 構 築 に 向 けた 研 究 及 び 市 民 との 勉 強 会 等 の 実 施 31

37 成 果 と 課 題 の 検 証 22 年 度 経 営 目 標 を 達 成 するための 具 体 的 取 り 組 み 状 況 及 び 成 果 課 題 1 公 益 財 団 法 人 への 移 行 申 請 財 務 諸 表 については シミュレーションを 作 成 し 熊 本 県 に 相 談 税 理 士 法 人 等 が 企 画 する 研 修 に 参 加 収 支 相 償 と 余 剰 金 の 公 益 目 的 事 業 への 計 画 的 利 用 が 課 題 ( 引 き 続 き 県 市 と 相 談 ) 2 組 織 の 強 化 定 期 的 なミーティング OJTや 研 修 への 参 加 等 による 職 員 の 育 成 ミーティングの 見 直 し 3サービスの 向 上 平 成 23 年 春 の 新 幹 線 開 業 記 念 事 業 の 実 施 及 び 他 団 体 への 協 力 ( 肥 後 てぬぐい 展 開 催 熊 本 花 絵 巻 への 協 力 等 ) 行 政 や 中 心 商 店 街 等 との 連 携 事 業 の 実 施 や 熊 本 ゆかりの 文 化 情 報 の 収 集 発 信 ( 熊 本 城 下 まつり (MATCH FLAG) アジアンホリデーin 熊 本 へるんさんの 秘 めごと 展 等 ) 市 民 や 教 育 機 関 への 意 識 調 査 の 実 施 来 館 者 へのアンケートの 実 施 監 視 員 に 対 する 接 遇 研 修 の 実 施 職 員 の 接 遇 研 修 参 加 4 経 営 基 盤 の 強 化 助 成 金 に 関 する 情 報 収 集 及 び 助 成 金 獲 得 に 向 けた 研 究 の 実 施 23 年 度 の 取 り 組 み ( 予 定 ) 1 公 益 財 団 法 人 への 移 行 申 請 定 款 変 更 や 会 計 体 系 の 変 更 等 移 行 申 請 に 向 けた 具 体 的 な 準 備 収 支 相 償 と 余 剰 金 の 公 益 目 的 事 業 への 計 画 的 利 用 が 課 題 であり 引 き 続 き 県 市 と 相 談 していく 公 益 法 人 移 行 申 請 2 組 織 の 強 化 定 期 的 なミーティング OJTや 研 修 への 参 加 等 による 職 員 の 育 成 ミーティングの 励 行 3サービスの 向 上 教 育 機 関 中 心 商 店 街 地 元 団 体 企 業 等 と 連 携 した 展 覧 会 関 連 事 業 等 の 実 施 市 民 や 教 育 機 関 への 意 識 調 査 の 実 施 来 館 者 へのアンケートの 実 施 監 視 員 に 対 する 接 遇 研 修 の 実 施 職 員 の 接 遇 研 修 参 加 4 経 営 基 盤 の 強 化 助 成 金 に 関 する 情 報 収 集 及 び 助 成 金 獲 得 に 向 けた 研 究 の 実 施 組 織 に 関 する 見 直 し 対 応 策 市 職 員 の 兼 務 につ いて 役 員 体 制 民 間 人 の 登 用 につ いて 財 団 の 運 営 方 針 経 営 方 針 等 に 関 する 専 門 的 知 識 多 面 的 な 視 点 等 での 意 見 をいただくため 引 き 続 き 民 間 人 を 登 用 前 年 度 まで 桜 井 館 長 が 常 務 理 事 を 兼 任 していたが 22 年 度 より 館 長 職 に 専 念 するため 常 務 理 事 を 退 き 前 理 事 長 ( 市 OB)が 常 務 理 事 となった その 他 は 引 き 続 き 民 間 人 を 登 用 市 派 遣 職 員 について 団 体 プロパー 職 員 について 職 員 の 意 識 向 上 組 織 内 の 連 携 協 力 体 制 の 強 化 を 目 的 に 総 務 学 芸 の 枠 を 超 えたプロジェクト チームを 結 成 し 業 務 のマニュアル 化 を 進 めていく 業 務 の 見 直 しや 会 議 の 枠 組 みの 再 編 成 を 実 施 週 に1 回 プロパーミーティングを 開 催 し 美 術 館 のサービス 向 上 や 入 館 者 増 等 について 協 議 発 送 等 業 務 のマニュアル 化 (ルーチンワークの 簡 素 化 ) 作 品 保 存 管 理 に 関 する 意 識 向 上 のための 研 修 に 参 加 32

38 財 務 に 関 する 見 直 し 対 応 策 収 入 について 今 後 も 質 の 高 い 事 業 を 実 施 し 市 民 サービスの 向 上 を 図 るために 国 やメセナ 財 団 企 業 等 が 持 つ 助 成 制 度 を 活 用 し より 多 くの 助 成 金 獲 得 に 努 める 自 主 事 業 については 収 益 と 共 に 公 益 性 を 重 視 し 地 元 団 体 企 業 や 教 育 機 関 中 心 商 店 街 との 連 携 事 業 等 市 民 サービスの 拡 大 に 繋 がる 事 業 を 積 極 的 に 実 施 していく 日 頃 より 助 成 金 獲 得 を 意 識 して 業 務 を 遂 行 しており は 展 覧 会 事 業 に3 件 9,1, 円 イベント 事 業 に1 件 5, 円 の 合 計 9,6, 円 を 獲 得 した 中 心 商 店 街 との 連 携 事 業 として くまもと 城 下 まつりにあわせて サッカーワールドカップ21 南 アフ リカ 大 会 を 応 援 するため MATCH FLAG PROJECT 21 SOUTH AFRICA in KUMAMOTO を 実 施 し た 他 九 州 新 幹 線 全 線 開 業 に 向 け 商 店 街 等 と 連 携 し アーケードフラッグのデザイン てぬぐいの 商 品 化 等 に 携 わった 支 出 ( 事 務 事 業 )について 建 物 の 修 繕 等 計 画 的 な 施 設 管 理 を 行 う 施 設 全 体 の 維 持 管 理 についても より 効 率 的 な 保 守 管 理 体 制 を 確 立 し 継 続 的 な 経 費 削 減 に 努 め る 株 式 会 社 熊 日 会 館 とアドヴァイザリー 契 約 を 締 結 し 建 物 の 維 持 修 理 については 逐 次 相 談 している 成 果 指 標 平 成 2 年 度 ( 実 績 値 ) 平 成 21 年 度 ( 実 績 値 ) ( 実 績 値 ) 目 標 値 ( 平 成 25 年 度 ) 入 館 者 数 182,11 人 236,415 人 165,52 人 2, 人 来 館 者 アンケートによる 満 足 度 ( 展 覧 会 の 満 足 度 を5% 以 上 と 答 えた 人 の 割 合 ) 94.44% 93.47% 9.75% 95.% 助 成 金 獲 得 額 5,4 千 円 3,5 千 円 9,6 千 円 6, 千 円 33

39 中 期 財 政 収 支 計 画 ( 平 成 21~25 年 度 ) ( 単 位 ; 千 円 %) 項 目 平 成 21 年 度 伸 率 平 成 23 年 度 伸 率 平 成 24 年 度 伸 率 平 成 25 年 度 伸 率 計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 収 益 事 業 収 入 指 定 管 理 料 収 入 37,769 37,772 37,772 37, , , ,356. 受 託 事 業 収 入 483 2, 当 期 収 入 補 助 金 収 入 助 成 金 等 収 入 6,2 3,5 5,5 9, , , , 1.7 受 託 事 業 特 別 会 計 から 一 般 会 計 への 繰 入 金 収 入 4,16 4,16 4,16 26, , ,872. 3,872. その 他 2,995 88,875 1,995 38, ,995. 2, ,11. 計 (a) 321,689 45, , , , , ,499. 財 団 運 営 費 5,391 4,928 5,391 4, ,391. 5, ,311. 美 術 館 管 理 費 213,79 25, ,256 21, , , ,13. 美 術 館 事 業 費 ( 展 覧 会 費 除 く) 2,818 16,113 18,177 13, , , ,796. 当 期 支 出 美 術 館 事 業 費 ( 展 覧 会 費 ) 98,492 助 成 調 査 研 究 費 9 88,936 64,525 66, , , , , 受 託 事 業 特 別 会 計 から 一 般 会 計 への 繰 入 金 支 出 4,16 4,16 4,16 26, , ,872. 3,872. その 他 1,328 86, , 計 (b) 344,654 46, ,826 38, , , ,499. 当 期 収 支 (a)-(b) (A) 22,965 1,148 1,911 3,535 5,76 前 期 繰 越 収 支 差 額 (B) 28,549 26,257 5,584 25,19 7,495 2,419 2,419 次 期 繰 越 収 支 差 額 (A)+(B) 5,584 25,19 7,495 28,644 2,419 2,419 2,419 34

40 1 団 体 概 要 シート( 様 式 1) 団 体 名 財 団 法 人 熊 本 市 国 際 交 流 振 興 事 業 団 設 立 年 月 日 平 成 5 年 3 月 1 日 所 管 局 課 観 光 文 化 交 流 局 シティプロモーション 課 代 表 者 職 氏 名 電 話 番 号 基 本 財 産 うち 本 市 出 資 額 ( 出 資 割 合 ) 理 事 長 小 堀 富 夫 所 在 地 熊 本 市 花 畑 町 4 番 8 号 ホームページ アドレス 団 体 名 出 資 額 割 合 18, 千 円 千 円. % その 他 千 円. % 18, 千 円 主 な 出 資 者 千 円. % ( 1. %) 千 円. % 設 立 目 的 等 国 際 化 のための 事 業 を 効 果 的 かつ 積 極 的 に 実 施 することにより 熊 本 市 の 活 性 化 に 寄 与 するとともに 地 域 の 国 際 化 の 醸 成 に 貢 献 し もって 恒 久 なる 世 界 平 和 と 安 定 に 資 する ( 21 年 度 4 22 年 度 組 月 織 1 の 日 状 現 23 年 度 況 在 ) 役 員 数 職 員 数 役 員 数 職 員 数 役 員 数 職 員 数 21 年 度 ( 決 算 ) 常 勤 内 訳 非 常 勤 内 訳 市 派 遣 市 OB その 他 / 嘱 託 臨 時 等 市 職 員 市 OB その 他 合 計 1 人 1 13 人 人 11 人 11 8 人 人 1 人 1 13 人 人 11 人 11 9 人 人 1 人 1 12 人 人 12 人 12 7 人 7 19 人 役 員 平 均 年 齢 役 員 平 均 年 収 職 員 平 均 年 齢 職 員 平 均 年 収 61 歳 3,582 千 円 39 歳 4,932 千 円 22 年 度 ( 決 算 ) 23 年 度 ( 予 算 ) 歳 3,569 千 円 4 歳 4,572 千 円 歳 3,569 千 円 39 歳 5,156 千 円 定 款 ( 寄 付 行 為 )に 掲 げる 事 業 (1) 在 熊 外 国 人 への 情 報 サービス 提 供 事 業 (2) 市 民 への 諸 外 国 の 情 報 サービス 提 供 事 業 (3) 市 民 の 国 際 化 推 進 事 業 (4) 市 民 と 在 熊 外 国 人 のふれあい 事 業 (5) 熊 本 市 国 際 交 流 会 館 の 管 理 運 営 事 業 (6)その 他 前 条 の 目 的 を 達 成 するために 必 要 な 事 業 主 要 事 業 名 ( 平 成 21 年 度 ) 事 業 内 容 予 算 額 ( 千 円 ) 決 算 額 ( 千 円 ) 会 館 管 理 運 営 事 業 ( 指 定 ) 国 際 交 流 会 館 の 管 理 運 営 136, ,624 国 際 交 流 協 力 事 業 ( 指 定 ) 国 際 交 流 事 業 多 文 化 共 生 事 業 国 際 化 推 進 事 業 国 際 協 力 事 業 ボランティア 活 動 推 進 事 業 情 報 サービス 事 業 47,142 56,29 国 際 交 流 協 力 事 業 ( 自 主 ) 多 文 化 共 生 事 業 国 際 化 推 進 事 業 国 際 協 力 事 業 地 域 文 化 芸 術 振 興 事 業 ボランティア 活 動 推 進 事 業 各 種 事 業 推 進 事 業 6,21 5,882 主 要 事 業 名 ( ) 事 業 内 容 予 算 額 ( 千 円 ) 決 算 額 ( 千 円 ) 会 館 管 理 運 営 事 業 ( 指 定 ) 国 際 交 流 会 館 の 管 理 運 営 126, ,34 国 際 交 流 協 力 事 業 ( 指 定 ) 主 要 事 業 名 ( 平 成 23 年 度 ) 国 際 交 流 事 業 多 文 化 共 生 事 業 国 際 化 推 進 事 業 国 際 協 力 事 業 ボランティア 活 動 推 進 事 業 情 報 サービス 事 業 多 文 化 共 生 事 業 国 際 化 推 進 事 業 国 際 協 力 事 業 地 域 文 国 際 交 流 協 力 事 業 ( 自 主 ) 化 芸 術 振 興 事 業 ボランティア 活 動 推 進 事 業 各 種 事 業 推 3,835 3,29 進 事 業 事 業 内 容 58,746 予 算 額 ( 千 円 ) 59,958 決 算 見 込 額 ( 千 円 ) 会 館 管 理 運 営 事 業 ( 指 定 ) 国 際 交 流 会 館 の 管 理 運 営 128, ,659 国 際 交 流 協 力 事 業 ( 指 定 ) 国 際 交 流 協 力 事 業 ( 自 主 ) 国 際 交 流 事 業 多 文 化 共 生 事 業 国 際 化 推 進 事 業 国 際 協 力 事 業 ボランティア 活 動 推 進 事 業 情 報 サービス 事 業 多 文 化 共 生 事 業 国 際 化 推 進 事 業 国 際 協 力 事 業 地 域 文 化 芸 術 振 興 事 業 ボランティア 活 動 推 進 事 業 各 種 事 業 推 進 事 業 35 64,46 55,868 4,572 4,572