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28 第1節 我が国における組織犯罪の現状 第 1 章 図1-18 組 織 犯 罪 と の 闘 い 韓国人すりグループの構造 グループリーダー 抜き役 足止め役 壁役 見張役 グループリーダーは 犯行の実働員であり グループによって異なるが 抜き役や見張役等を行っている 韓国人すりが携帯していた凶器 改札口付近での犯行状況 中央部の丸印を付したのが被害者 エ 香港三合会 香港三合会 以下 三合会 という とは 17世紀に清朝の支配に抵抗するために生まれた政治的な団体 と が その後 次第に変質して香港において売春 賭博等を支配する犯罪組織になったものの総称である 現在 約3万人の構成員 大小約50の三合会が存在し そのうち活動が活発な組織は 和勝和 新義安 14K 等 10 20組織といわれている 組織の構成は 首領の下 個別の役割を帯びた幹部 構成員 準構成員がいる伝統的な構造 図1-19参照 から 首領の下に複数のグループリーダーがおり その下に構成員 準構成員がいるといった単純で実利的な 28

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106 第3節 海外における組織犯罪の現状と対策 第 1 章 組 織 犯 罪 と の 闘 い の作業等について協議が行われ テロ対策等に係る国際協力の強化等が合意された G8司法 内務閣僚級会合 パリ 3 国際的なマネー ローンダリング対策 ア 金融活動作業部会 FATF の活動 FATF Financial Action Task Force は 1989年 平成元年 のアルシュ サミットで設置が決定さ れたマネー ローンダリング対策に関する国際協力を推進するための国際フォーラムであり 2003年 15年 6月末現在 我が国を含む31か国 地域及び2国際機関が参加している FATFでは 1990年 2年 法執行 刑事司法 金融規制の分野において各国がとるべきマネー ロー ンダリング対策を示した 40の勧告 を策定 公表し その後 1996年 8年 にはマネー ローンダリン グの前提犯罪の拡大等の改訂を行ったが 近年 マネー ローンダリングの技術がより巧妙化 進化したこと や 2001年 13年 9月の米国同時多発テロ事件以降 FATFの対象分野にテロ資金対策が含まれたこと 等にかんがみ 2003年 15年 6月 同勧告をより包括的なマネー ローンダリング対策及びテロ資金対策 の指針とすべく 再度改訂を行った なお 米国における同時多発テロ事件直後の2001年 13年 10月には テロ資金供与に関するFATF 特別勧告 を策定 公表している また FATFでは 2000年 12年 以降 マネー ローンダリング規制の 抜け穴 をふさぐため 金 融機関に対する規制が不十分で国際的な司法 捜査協力に非協力的な国 地域 表1-14 を特定し 金融機 関がこれらの国 地域との間の取引について特別の注意を払うよう勧告している 警察庁は FATF関連の各種会議における協議に積極的に参加するなど その活動に貢献している 106

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