2016 年 3 月 1 日 役員人事について 新日鐵住金株式会社 本日開催の取締役会において 第 92 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 ) に付議されます 取締役候補者 および 監査役候補者 を決定するとともに 同定時株主総会終結後の取締役会において正式に決定されます 役付取締役の選定 代表取締役の選定 ならびに 取締役副社長および常務取締役の業務分担 役職委嘱 について 内定いたしましたのでお知らせいたします また 4 月 1 日付をもって 取締役副社長の選定 代表取締役の選定 取締役副社長 常務取締役および取締役の業務分担 役職委嘱の変更 副社長執行役員 常務執行役員および執行役員の選任 ならびに 副社長執行役員 常務執行役員および執行役員の業務分担 役職委嘱 等を行うことを決定いたしましたので 併せてお知らせいたします 1
Ⅰ. 第 92 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 ) に付議される取締役候補者 ( 役付取締役の選定 代表取締役の選定 ならびに 取締役副社長および常務取締役の業務 分担 役職委嘱 は 第 92 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定 ) [ 候補者氏名 ] [ 役付等 ( 予定 )] [ 業務分担 役職委嘱 ( 予定 )] 宗岡正二 代表取締役会長 進藤孝生 代表取締役社長 佐久間総一郎代表取締役副社長 総務 法務 内部統制 監査 業務プロセス改革 推進 人事労政 環境担当 佐伯康光 代表取締役副社長 営業総括 物流 プロジェクト開発 機材調達 各品種事業 支社 各支店担当 各海外事務所( 現地法人を含む ) に関する事項につき 橋本副社長に協力 ふじ * 藤 の野 しん伸 じ司 代表取締役副社長 知的財産 安全推進 防災推進 技術総括 品質保証 設備 保全技術 製銑技術 製鋼技術 エネルギー技術 スラグ セメント事業推進担当 環境に関する事項につき 佐久間副社長に協力 はし * 橋 もと本 えい英 じ二 代表取締役副社長 グローバル事業推進本部長委嘱 各海外事務所 ( 現地法人を含む ) 担当 たか * 髙 はし橋 けん健 じ二 代表取締役副社長 技術開発本部長委嘱 さかえ * 榮 とし敏 はる治 代表取締役副社長 経営企画 関係会社 財務 原料担当 岩井律哉常務取締役 鋼管事業部長 グローバル事業推進本部 VSB プロジェクトリーダー委嘱 仲田摩智常務取締役 交通産機品事業部長委嘱 谷本進治 常務取締役 設備 保全技術センター所長委嘱 知的財産 安全推進 防災推進 技術総括 品質保証 製銑技術 製鋼技術 エネルギー技術 スラグ セメント事業推進に関する事項管掌 各品種事業に関する事項につき 佐伯副社長を補佐 2
なか * 中 むら村 しん真 いち一 常務取締役 薄板事業部長 グローバル事業推進本部上海宝山 冷延 CGL プロジェクトリーダー グローバル事業 推進本部インド C.A.P.L. プロジェクトリーダー委嘱 営業総括 物流に関する事項管掌 大塚陸毅 取締役 藤﨑一郎 取締役 注 : * 印は新任候補者 ( 但し 藤野伸司氏は 2014 年 6 月から 2015 年 6 月までの間 常務取締役就任実績あり ) 大塚陸毅氏 藤﨑一郎氏は 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を備えている 以上 Ⅱ. 第 92 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 ) に付議される監査役候補者 [ 候補者氏名 ] [ 現職 ] よし吉 え江 あつ淳 ひこ彦 当社常務執行役員 ( 技術開発本部鉄鋼研究所長委嘱 ) つり釣 べ部 まさ正 と人 当社参与 ( 内部統制 監査部長委嘱 ) あづま東 せいいちろう 誠一郎 有限責任監査法人トーマツパートナー 注 : 上記 3 氏はいずれも新任候補者である 東誠一郎氏は 会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の要件を備えている 以上 Ⅲ.4 月 1 日付の 取締役副社長 常務取締役および取締役の業務分担 役職委嘱の変更 副社長執行役員 常務執行役員および執行役員の選任 ならびに 副社長執行役員 常務執行役員および執行役員の業務分担 役職委嘱 等 <2016 年 4 月 1 日付役員体制 ( 取締役および執行役員 )> 代表取締役会長 宗岡正二 代表取締役社長 進藤孝生 3
代表取締役副社長およびその業務分担 役職委嘱 佐久間総一郎 総務 法務 内部統制 監査 業務プロセス改革推進 人事労政 環境担当 佐伯康光 営業総括 物流 プロジェクト開発 機材調達 各品種事業 支社 各支店 担当 各海外事務所 ( 現地法人を含む ) に関する事項につき 橋本副社長に協力 注 : 印は取締役副社長昇任者 常務取締役およびその業務分担 役職委嘱 岩井律哉 鋼管事業部長 グローバル事業推進本部 VSB プロジェクトリーダー委嘱 仲田摩智 交通産機品事業部長委嘱 谷本進治 設備 保全技術センター所長委嘱 知的財産 安全推進 防災推進 技術総括 品質保証 製銑技術 製鋼技術 エネルギー技術 スラグ セメント事業推進に関する事項管掌 各品種事業に関する事項につき 佐伯副社長を補佐 取締役およびその業務分担 口眞哉 太田克彦 宮坂明博 栁川欽也 森信紳二 大塚陸毅 藤﨑一郎 注 : 大塚陸毅氏 藤﨑一郎氏は 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を備えている 副社長執行役員およびその業務分担 役職委嘱 藤野伸司 知的財産 安全推進 防災推進 技術総括 品質保証 設備 保全技術 製銑技術 製鋼技術 エネルギー技術 スラグ セメント事業推進担当 環境に関する事項につき 佐久間副社長に協力 4
橋本英二 グローバル事業推進本部長委嘱 各海外事務所 ( 現地法人を含む ) 担当 髙橋健二 技術開発本部長委嘱 榮敏治 経営企画 関係会社 財務 原料担当 注 : 印は副社長執行役員昇任者 常務執行役員およびその業務分担 役職委嘱 井上昭彦 君津製鐵所長委嘱 佐藤博恒 総務 内部統制 監査 業務プロセス改革推進に関する事項管掌 宮本勝弘 グローバル事業推進本部副本部長 グローバル事業推進本部 CSVC プロジェクトリーダー グローバル事業推進本部武漢ブリキプロジェクトリーダー委嘱 経営企画 財務に関する事項管掌 松野正人 大阪支社長委嘱 総務に関する特命業務につき 佐久間副社長を補佐 西浦新 北京事務所長委嘱 中国におけるグローバル事業推進に関する業務につき 橋本副社長を補佐 古田陽一 グローバル事業推進本部ウジミナスプロジェクトリーダー委嘱 米州におけるグローバル事業推進に関する業務につき 橋本副社長を補佐 新田博之 大分製鐵所長委嘱 高松信彦 グローバル事業推進本部副本部長委嘱 各海外事務所 ( 現地法人を含む ) に関する事項管掌 鈴木英夫 環境に関する事項管掌 グローバル事業推進に関する特命業務につき 橋本副社長を補佐 エネルギー リサイクル スラグに関する業務につき 谷本常務取締役に協力 江川和宏 東南アジア インドにおけるグローバル事業推進に関する業務につき 橋本副社長を補佐 東南アジア インドにおける事務所( 現地法人を含む ) に関する業務につき 高松常務執行役員に協力 5
今野直樹 経営企画に関する特命業務につき 榮副社長を補佐 品質保証 スラグ セメント事業推進に関する業務につき 谷本常務取締役に協力 ものづくり基盤強化 一貫最適化の推進に関する業務につき 技術総括部長に協力 竹越徹 関係会社 機材調達に関する事項管掌 人事労政に関する業務につき 佐久間副社長を補佐 飯島敦 厚板事業部長 建材事業部長委嘱 中村真一 薄板事業部長 グローバル事業推進本部上海宝山冷延 CGL プロジェクトリーダー グローバル事業推進本部インド C.A.P.L. プロジェクトリーダー委嘱 営業総括 物流に関する事項管掌 岩崎正樹 広畑製鐵所長委嘱 國司敏彦 鋼管事業部副事業部長 グローバル事業推進本部 VSB プロジェクト サブリーダー委嘱 安藤豊 棒線事業部室蘭製鐵所長委嘱 谷水一雄 原料に関する事項管掌 注 : 印は常務執行役員昇任者 印は新任常務執行役員 執行役員およびその業務分担 役職委嘱 吉江淳彦 山田正人 宮本常夫 中川智章 小室芳之 薄板技術に関する業務につき 薄板事業部長を補佐 石井博美 棒線事業部棒線技術部長委嘱 中島一博 和歌山製鐵所長委嘱 6
佐藤直樹 八幡製鐵所長委嘱 右田彰雄 人事労政部長委嘱 安全推進に関する業務につき 安全推進部長に協力 鶴原誠 交通産機品事業部副事業部長 交通産機品事業部交通産機品営業部長委嘱 山寺芳美 鋼管事業部尼崎製造所長委嘱 青木泰 原料第二部長委嘱 林俊一 技術開発本部技術開発企画部長委嘱 福田和久 安全推進部長委嘱 小野山修平 技術総括部長委嘱 業務プロセス改革推進に関する業務につき 業務プロセス改革推進部長に 協力 上野浩光 製銑技術部長委嘱 技術総括における製銑技術に関する業務につき 技術総括部長に協力 むら 村 かみ上 ひで英 き樹 技術開発本部プロセス研究所長委嘱 まつ 松 むら村 あつ篤 き樹 経営企画に関する業務につき 宮本常務執行役員を補佐 たけ 竹 なか中 ひろ弘 あき明 鹿島製鐵所長委嘱 よね 米 ざわ澤 きみ公 とし敏 業務プロセス改革推進部長委嘱 そう 相 ま馬 しゅう秀 じ次 薄板事業部薄板技術部長 グローバル事業推進本部上海宝山冷延 CGL プロジェクトサブリーダー グローバル事業推進本部インド C.A.P.L. プロジェクトサブリーダー委嘱 技術総括における熱延技術に関する業務につき 技術総括部長に協力 まつ 松 おか岡 ひろ弘 あき明 棒線事業部長委嘱 ふる 古 もと本 しょう省 ぞう三 法務部長委嘱 いし 石 はら原 ひで秀 たけ威 財務部長委嘱 広報に関する業務につき 佐藤常務執行役員を補佐 7
ひろ 廣 せ瀬 たかし孝 営業総括部長委嘱 なが 永 よし吉 たか敬 ひろ洋 経営企画部長委嘱 いま 今 い井 ただし正 名古屋製鐵所長委嘱 しま 島 だ田 よし芳 あき明 薄板事業部副事業部長委嘱 注 : 印は新任執行役員 以上 8
< 参考 1:2016 年 6 月下旬第 92 回定時株主総会日付 ( 総会後の取締役会終了時 ) 役員体制 ( 予定 )> 代表取締役会長 宗岡正二 代表取締役社長 進藤孝生 代表取締役副社長およびその業務分担 役職委嘱 佐久間総一郎 総務 法務 内部統制 監査 業務プロセス改革推進 人事労政 環境担当 佐伯康光 営業総括 物流 プロジェクト開発 機材調達 各品種事業 支社 各支店 担当 各海外事務所 ( 現地法人を含む ) に関する事項につき 橋本副社長に協力 藤野伸司 知的財産 安全推進 防災推進 技術総括 品質保証 設備 保全技術 製銑技術 製鋼技術 エネルギー技術 スラグ セメント事業推進担当 環境に関する事項につき 佐久間副社長に協力 橋本英二 グローバル事業推進本部長委嘱 各海外事務所 ( 現地法人を含む ) 担当 髙橋健二 技術開発本部長委嘱 榮敏治 経営企画 関係会社 財務 原料担当 常務取締役およびその業務分担 役職委嘱 岩井律哉 鋼管事業部長 グローバル事業推進本部 VSB プロジェクトリーダー委嘱 仲田摩智 交通産機品事業部長委嘱 谷本進治 設備 保全技術センター所長委嘱 知的財産 安全推進 防災推進 技術総括 品質保証 製銑技術 製鋼技術 エネルギー技術 スラグ セメント事業推進に関する事項管掌 各品種事業に関する事項につき 佐伯副社長を補佐 中村真一 薄板事業部長 グローバル事業推進本部上海宝山冷延 CGL プロジェクトリーダー グローバル事業推進本部インド C.A.P.L. プロジェクトリーダー委嘱 営業総括 物流に関する事項管掌 9
取締役 大塚陸毅 藤﨑一郎 注 : 大塚陸毅氏 藤﨑一郎氏は 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を備えている 常任監査役 竹内 豊 吉江淳彦 監査役 ( 常勤 ) 釣部正人 監査役 ( 非常勤 ) 永易克典 大林 宏 牧野治郎 東 誠一郎 注 : 永易克典氏 大林宏氏 牧野治郎氏 東誠一郎氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役 の要件を備えている 常務執行役員およびその業務分担 役職委嘱 井上昭彦 君津製鐵所長委嘱 佐藤博恒 総務 内部統制 監査 業務プロセス改革推進に関する事項管掌 宮本勝弘 グローバル事業推進本部副本部長 グローバル事業推進本部 CSVC プロジェクトリーダー グローバル事業推進本部武漢ブリキプロジェクトリーダー委嘱 経営企画 財務に関する事項管掌 松野正人 大阪支社長委嘱 総務に関する特命業務につき 佐久間副社長を補佐 10
西浦新 北京事務所長委嘱 中国におけるグローバル事業推進に関する業務につき 橋本副社長を補佐 古田陽一 グローバル事業推進本部ウジミナスプロジェクトリーダー委嘱 米州におけるグローバル事業推進に関する業務につき 橋本副社長を補佐 新田博之 大分製鐵所長委嘱 高松信彦 グローバル事業推進本部副本部長委嘱 各海外事務所 ( 現地法人を含む ) に関する事項管掌 鈴木英夫 環境に関する事項管掌 グローバル事業推進に関する特命業務につき 橋本副社長を補佐 エネルギー リサイクル スラグに関する業務につき 谷本常務取締役に協力 江川和宏 東南アジア インドにおけるグローバル事業推進に関する業務につき 橋本副社長を補佐 東南アジア インドにおける事務所( 現地法人を含む ) に関する業務につき 高松常務執行役員に協力 今野直樹 経営企画に関する特命業務につき 榮副社長を補佐 品質保証 スラグ セメント事業推進に関する業務につき 谷本常務取締役に協力 ものづくり基盤強化 一貫最適化の推進に関する業務につき 技術総括部長に協力 竹越徹 関係会社 機材調達に関する事項管掌 人事労政に関する業務につき 佐久間副社長を補佐 飯島敦 厚板事業部長 建材事業部長委嘱 岩崎正樹 広畑製鐵所長委嘱 國司敏彦 鋼管事業部副事業部長 グローバル事業推進本部 VSB プロジェクト サブリーダー委嘱 安藤豊 棒線事業部室蘭製鐵所長委嘱 谷水一雄 原料に関する事項管掌 11
執行役員およびその業務分担 役職委嘱 小室芳之 薄板技術に関する業務につき 薄板事業部長を補佐 石井博美 棒線事業部棒線技術部長委嘱 中島一博 和歌山製鐵所長委嘱 佐藤直樹 八幡製鐵所長委嘱 右田彰雄 人事労政部長委嘱 安全推進に関する業務につき 安全推進部長に協力 鶴原誠 交通産機品事業部副事業部長 交通産機品事業部交通産機品営業部長委嘱 山寺芳美 鋼管事業部尼崎製造所長委嘱 青木泰 原料第二部長委嘱 林俊一 技術開発本部技術開発企画部長委嘱 福田和久 安全推進部長委嘱 小野山修平 技術総括部長委嘱 業務プロセス改革推進に関する業務につき 業務プロセス改革推進部長に 協力 上野浩光 製銑技術部長委嘱 技術総括における製銑技術に関する業務につき 技術総括部長に協力 村上英樹 技術開発本部プロセス研究所長委嘱 松村篤樹 経営企画に関する業務につき 宮本常務執行役員を補佐 竹中弘明 鹿島製鐵所長委嘱 米澤公敏 業務プロセス改革推進部長委嘱 相馬秀次 薄板事業部薄板技術部長 グローバル事業推進本部上海宝山冷延 CGL プロ ジェクトサブリーダー グローバル事業推進本部インド C.A.P.L. プロジェク トサブリーダー委嘱 技術総括における熱延技術に関する業務につき 技術総括部長に協力 12
松岡弘明 棒線事業部長委嘱 古本省三 法務部長委嘱 石原秀威 財務部長委嘱 広報に関する業務につき 佐藤常務執行役員を補佐 廣瀬孝 営業総括部長委嘱 永吉敬洋 経営企画部長委嘱 今井正 名古屋製鐵所長委嘱 島田芳明 薄板事業部副事業部長委嘱 以上 13
< 参考 2:2016 年 3 月 31 日付にて退任する役員 > 退任執行役員 < 退任後の予定 > 森高弘当社顧問 以上 14
< 参考 3:2016 年 4 月 1 日付新任の常務執行役員 ( 執行役員からの昇任者を除く )> すず鈴 き木 ひで英 お夫 顧問 < 現職 > < 参考 4:2016 年 4 月 1 日付新任の執行役員 > むら村 かみ上 ひで英 き樹 < 現職 ( 本務のみ記載 )> 参与技術開発本部プロセス研究所長を委嘱 まつ松 むら村 あつ篤 き樹 参与経営企画に関する特命事項を処理 たけ竹 なか中 ひろ弘 あき明 鹿島製鐵所副所長 よね米 ざわ澤 きみ公 とし敏 業務プロセス改革推進部長 そう相 ま馬 しゅう秀 じ次 君津製鐵所生産技術部長 まつ松 おか岡 ひろ弘 あき明 棒線事業部棒線営業部長 ふる古 もと本 しょう省 ぞう三 法務部長 いし石 はら原 ひで秀 たけ威 財務部長 ひろ廣 せ瀬 たかし孝 営業総括部長 なが永 よし吉 たか敬 ひろ洋 経営企画部長 いま今 い井 ただし正 名古屋製鐵所生産技術部長 しま島 だ田 よし芳 あき明 薄板事業部自動車鋼板営業部長 以上 15
< 参考 5:2016 年 6 月下旬第 92 回定時株主総会日付 ( 総会終結時 ) にて 退任する役員 ( 予定 )> 退任取締役 < 退任後の予定 > 口眞哉 (*) 太田克彦 新日鉄住金化学 代表取締役社長 宮坂明博 当社常任顧問 栁川欽也 当社常任顧問 森信紳二 (*) 注 :(*) 退任後の予定は 確定次第お知らせ致します 退任監査役 末続博友 < 退任後の予定 > 当社顧問 湊裕彦日鉄住金テックスエンジ 常勤監査役 阿部紘武公認会計士阿部紘武事務所 ( 現職 ) 退任執行役員 < 退任後の予定 > 吉江淳彦 当社常任監査役 山田正人 当社常任顧問 宮本常夫 日鉄住金物産 取締役副社長 中川智章 日鐵住金建材 代表取締役社長 以上 16