丸 善 CHIホールディングス 株 式 会 社 定 款 平 成 28 年 4 月 27 日 改 定
第 1 章 総 則 ( 商 号 ) 第 1 条 当 会 社 は 丸 善 CHI ホールディングス 株 式 会 社 と 称 し 英 文 では Maruzen CHI Holdings Co., Ltd.と 表 示 する ( 目 的 ) 第 2 条 当 会 社 は 次 の 事 業 を 営 む 会 社 及 びこれに 相 当 する 外 国 会 社 の 株 式 又 は 持 分 を 保 有 することに より 当 該 会 社 の 事 業 活 動 を 支 配 管 理 することを 目 的 とする 1 百 貨 の 陳 列 販 売 業 2 書 籍 及 び 雑 誌 並 びにビデオソフト コンパクトディスク DVD 等 の 視 聴 覚 資 料 の 販 売 3 書 籍 の 情 報 収 集 及 び 情 報 検 索 受 発 注 用 機 械 可 読 データの 作 成 及 び 販 売 4 計 量 器 測 量 器 械 測 定 器 械 器 具 医 療 機 器 類 等 の 販 売 業 5 煙 草 医 薬 品 酒 類 等 の 販 売 業 6 図 書 雑 誌 の 出 版 業 7 学 術 情 報 その 他 情 報 提 供 サービス 業 及 び 情 報 処 理 サービス 業 8 電 子 精 密 機 器 事 務 用 機 器 視 聴 覚 機 器 事 務 用 家 具 事 務 用 スチール 用 品 調 度 品 什 器 文 房 具 万 年 筆 の 製 造 販 売 業 9 電 子 精 密 機 器 事 務 用 機 器 視 聴 覚 機 器 鋼 製 家 具 等 の 設 置 工 事 並 びに 建 築 工 事 の 設 計 監 理 及 び 請 負 業 10 電 子 精 密 機 器 事 務 用 機 器 視 聴 覚 機 器 鋼 製 家 具 等 の 動 産 の 賃 貸 業 11 コンピュータ 周 辺 機 器 コンピュータソフトウエア ビデオソフト 及 びコンパクトディス クの 販 売 並 びにレンタルリース 12 コンピュータ システムの 開 発 設 計 製 作 販 売 リース 賃 貸 及 び 管 理 13 コンピュータソフトウエアの 企 画 開 発 及 びその 受 託 14 化 粧 品 工 業 薬 品 の 製 造 販 売 業 15 写 真 業 飲 食 営 業 古 物 売 買 業 16 前 記 各 号 に 掲 げる 商 品 の 輸 出 入 業 及 び 卸 売 業 17 書 籍 の 分 類 整 理 並 びに 加 工 18 不 動 産 の 売 買 賃 貸 及 び 仲 介 業 並 びに 倉 庫 業 19 文 化 催 事 教 育 催 事 学 術 会 議 の 企 画 及 び 運 営 並 びにスポーツ 施 設 の 経 営 20 有 価 証 券 の 保 有 運 用 売 買 及 びクレジット 取 扱 いに 関 する 業 務 21 損 害 保 険 代 理 業 生 命 保 険 の 募 集 に 関 する 業 務 22 通 信 教 育 学 校 教 育 事 業 図 書 館 の 設 計 運 営 管 理 システムに 関 する 経 営 コンサルティ ング 業 務 23 コンピュータ その 周 辺 機 器 関 連 機 器 及 びそのソフトウエアの 利 用 に 関 するサービスの 提 供 並 びにコンサルティング 業 務 24 書 籍 雑 誌 その 他 印 刷 物 の 輸 出 輸 入 及 び 販 売 並 びにコンピュータソフトウエアの 販 売 に 関 するコンサルティング 業 務 25 インターネットを 利 用 した 情 報 提 供 及 び 物 品 販 売 並 びにこれらに 関 する 技 術 のコンサル ティング 業 務 26 図 書 館 業 務 の 請 負 及 び 図 書 館 等 の 教 育 施 設 の 運 営 代 行 並 びに 管 理 業 務 27 地 方 自 治 法 による 指 定 管 理 者 制 度 に 基 づく 公 共 施 設 管 理 28 模 擬 学 力 試 験 の 企 画 立 案 実 施 の 受 託 業 務 29 労 働 者 派 遣 事 業 30 広 告 代 理 店 業 及 び 広 告 の 仲 介 31 前 各 号 に 付 帯 又 は 関 連 する 一 切 の 事 業 2 当 会 社 は 前 項 各 号 の 事 業 及 び 前 項 に 付 帯 又 は 関 連 する 一 切 の 事 業 を 営 むことができる
( 本 店 の 所 在 地 ) 第 3 条 当 会 社 は 本 店 を 東 京 都 新 宿 区 に 置 く ( 機 関 ) 第 4 条 当 会 社 は 株 主 総 会 及 び 取 締 役 のほか 次 の 機 関 を 置 く (1) 取 締 役 会 (2) 監 査 等 委 員 会 (3) 会 計 監 査 人 ( 公 告 方 法 ) 第 5 条 当 会 社 の 公 告 方 法 は 電 子 公 告 とする 但 し 事 故 その 他 やむを 得 ない 事 由 によって 電 子 公 告 による 公 告 をすることができない 場 合 は 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 して 行 う 第 2 章 株 式 ( 発 行 可 能 株 式 総 数 ) 第 6 条 当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 2 億 4,000 万 株 とする ( 自 己 の 株 式 の 取 得 ) 第 7 条 当 会 社 は 会 社 法 第 165 条 第 2 項 の 規 定 により 取 締 役 会 の 決 議 をもって 自 己 の 株 式 を 取 得 す ることができる ( 単 元 株 式 数 ) 第 8 条 当 会 社 の 単 元 株 式 数 は 100 株 とする ( 単 元 未 満 株 式 についての 権 利 ) 第 9 条 当 会 社 の 株 主 は その 有 する 単 元 未 満 株 式 について 次 に 掲 げる 権 利 以 外 の 権 利 を 行 使 するこ とができない (1) 会 社 法 第 189 条 第 2 項 各 号 に 掲 げる 権 利 (2) 会 社 法 第 166 条 第 1 項 の 規 定 による 請 求 をする 権 利 (3) 株 主 の 有 する 株 式 数 に 応 じて 募 集 株 式 の 割 当 て 及 び 募 集 新 株 予 約 権 の 割 当 てを 受 ける 権 利 ( 株 主 名 簿 管 理 人 ) 第 10 条 当 会 社 は 株 主 名 簿 管 理 人 を 置 く 2 株 主 名 簿 管 理 人 及 びその 事 務 取 扱 場 所 は 取 締 役 会 の 決 議 によって 定 め これを 公 告 する 3 当 会 社 の 株 主 名 簿 及 び 新 株 予 約 権 原 簿 の 作 成 並 びに 備 置 きその 他 の 株 主 名 簿 及 び 新 株 予 約 権 原 簿 に 関 する 事 務 は これを 株 主 名 簿 管 理 人 に 委 託 し 当 会 社 においては 取 り 扱 わない ( 株 式 取 扱 規 程 ) 第 11 条 株 主 権 行 使 の 手 続 その 他 当 会 社 の 株 式 及 び 新 株 予 約 権 に 関 する 取 扱 い 及 び 手 数 料 は 法 令 又 は 本 定 款 のほか 取 締 役 会 において 定 める 株 式 取 扱 規 程 による
第 3 章 株 主 総 会 ( 招 集 ) 第 12 条 当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 は 毎 年 4 月 にこれを 招 集 し 臨 時 株 主 総 会 は 必 要 あるときに 随 時 これを 招 集 する ( 定 時 株 主 総 会 の 基 準 日 ) 第 13 条 当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 の 議 決 権 の 基 準 日 は 毎 年 1 月 31 日 とする ( 招 集 権 者 及 び 議 長 ) 第 14 条 株 主 総 会 は 取 締 役 社 長 がこれを 招 集 し 議 長 となる 2 取 締 役 社 長 に 事 故 があるときは 取 締 役 会 において 予 め 定 めた 順 序 に 従 い 他 の 取 締 役 が 株 主 総 会 を 招 集 し 議 長 となる ( 株 主 総 会 参 考 書 類 等 のインターネット 開 示 とみなし 提 供 ) 第 15 条 当 会 社 は 株 主 総 会 の 招 集 に 際 し 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 及 び 連 結 計 算 書 類 に 記 載 又 は 表 示 をすべき 事 項 に 係 わる 情 報 を 法 務 省 令 に 定 めるところに 従 いインターネットを 利 用 する 方 法 で 開 示 することにより 株 主 に 対 して 提 供 したものとみなすことができる ( 決 議 の 方 法 ) 第 16 条 株 主 総 会 の 決 議 は 法 令 又 は 本 定 款 に 別 段 の 定 めがある 場 合 を 除 き 出 席 した 議 決 権 を 行 使 することができる 株 主 の 議 決 権 の 過 半 数 をもって 行 う 2 会 社 法 第 309 条 第 2 項 に 定 める 決 議 は 議 決 権 を 行 使 することができる 株 主 の 議 決 権 の3 分 の1 以 上 を 有 する 株 主 が 出 席 し その 議 決 権 の3 分 の2 以 上 をもって 行 う ( 議 決 権 の 代 理 行 使 ) 第 17 条 株 主 は 当 会 社 の 議 決 権 を 有 する 他 の 株 主 1 名 を 代 理 人 として その 議 決 権 を 行 使 すること ができる 2 株 主 又 は 代 理 人 は 株 主 総 会 毎 に 代 理 権 を 証 明 する 書 面 を 当 会 社 に 提 出 しなければならない 第 4 章 取 締 役 及 び 取 締 役 会 ( 員 数 ) 第 18 条 当 会 社 の 監 査 等 委 員 でない 取 締 役 は 12 名 以 内 とする 2 当 会 社 の 監 査 等 委 員 である 取 締 役 は 5 名 以 内 とする ( 選 任 方 法 ) 第 19 条 取 締 役 は 監 査 等 委 員 である 取 締 役 と 監 査 等 委 員 でない 取 締 役 を 区 別 して 株 主 総 会 の 決 議 によって 選 任 する 2 取 締 役 の 選 任 決 議 は 議 決 権 を 行 使 することができる 株 主 の 議 決 権 の3 分 の1 以 上 を 有 する 株 主 が 出 席 し その 議 決 権 の 過 半 数 をもって 行 う 3 取 締 役 の 選 任 決 議 は 累 積 投 票 によらないものとする
4 補 欠 の 監 査 等 委 員 でない 取 締 役 の 予 選 の 効 力 は 決 議 後 最 初 に 開 催 する 定 時 株 主 総 会 の 開 始 の 時 ま でとする 5 補 欠 の 監 査 等 委 員 である 取 締 役 の 予 選 の 効 力 は 選 任 後 2 年 以 内 に 終 了 する 事 業 年 度 のうち 最 終 の ものに 関 する 定 時 株 主 総 会 の 開 始 の 時 までとする ( 任 期 ) 第 20 条 監 査 等 委 員 でない 取 締 役 の 任 期 は 選 任 後 1 年 以 内 に 終 了 する 事 業 年 度 のうち 最 終 のものに 関 する 定 時 株 主 総 会 の 終 結 の 時 までとする 2 監 査 等 委 員 である 取 締 役 の 任 期 は 選 任 後 2 年 以 内 に 終 了 する 事 業 年 度 のうち 最 終 のものに 関 する 定 時 株 主 総 会 の 終 結 の 時 までとする 3 任 期 の 満 了 前 に 退 任 した 監 査 等 委 員 である 取 締 役 の 補 欠 として 選 任 された 監 査 等 委 員 である 取 締 役 の 任 期 は 退 任 した 監 査 等 委 員 である 取 締 役 の 任 期 の 満 了 する 時 までとする ( 代 表 取 締 役 及 び 役 付 取 締 役 ) 第 21 条 取 締 役 会 は その 決 議 によって 監 査 等 委 員 でない 取 締 役 から 代 表 取 締 役 を 選 定 する 2 取 締 役 会 は その 決 議 によって 監 査 等 委 員 でない 取 締 役 から 取 締 役 会 長 及 び 取 締 役 社 長 各 1 名 並 びに 取 締 役 副 会 長 取 締 役 副 社 長 専 務 取 締 役 及 び 常 務 取 締 役 各 若 干 名 を 定 めることができる ( 取 締 役 会 の 招 集 権 者 及 び 議 長 ) 第 22 条 取 締 役 会 は 法 令 に 別 段 の 定 めがある 場 合 を 除 き 取 締 役 社 長 がこれを 招 集 し 議 長 となる 2 取 締 役 社 長 に 事 故 があるときは 取 締 役 会 において 予 め 定 めた 順 序 に 従 い 他 の 取 締 役 が 取 締 役 会 を 招 集 し 議 長 となる ( 取 締 役 会 の 招 集 通 知 ) 第 23 条 取 締 役 会 の 招 集 通 知 は 会 日 の3 日 前 までに 各 取 締 役 に 対 して 発 する 但 し 緊 急 の 必 要 が あるときは この 期 間 を 短 縮 することができる 2 取 締 役 の 全 員 の 同 意 があるときは 招 集 の 手 続 を 経 ないで 取 締 役 会 を 開 催 することができる ( 取 締 役 会 の 決 議 の 省 略 ) 第 24 条 当 会 社 は 会 社 法 第 370 条 の 要 件 を 満 たしたときは 取 締 役 会 の 決 議 があったものとみなす ( 重 要 な 業 務 執 行 の 決 定 の 委 任 ) 第 25 条 当 会 社 は 取 締 役 会 の 決 議 によって 重 要 な 業 務 執 行 ( 会 社 法 第 399 条 の 13 第 5 項 各 号 に 掲 げる 事 項 を 除 く )の 決 定 の 全 部 または 一 部 を 取 締 役 に 委 任 することができる ( 取 締 役 会 規 則 ) 第 26 条 取 締 役 会 に 関 する 事 項 は 法 令 又 は 本 定 款 のほか 取 締 役 会 において 定 める 取 締 役 会 規 則 による ( 報 酬 等 ) 第 27 条 取 締 役 の 報 酬 賞 与 その 他 の 職 務 執 行 の 対 価 として 当 会 社 から 受 ける 財 産 上 の 利 益 は 監 査 等 委 員 である 取 締 役 と 監 査 等 委 員 でない 取 締 役 を 区 別 して 株 主 総 会 の 決 議 によって 定 める
( 取 締 役 の 責 任 免 除 等 ) 第 28 条 当 会 社 は 会 社 法 第 426 条 第 1 項 の 規 定 により 任 務 を 怠 ったことによる 取 締 役 ( 取 締 役 で あった 者 を 含 む )の 損 害 賠 償 責 任 を 法 令 の 限 度 において 取 締 役 会 の 決 議 によって 免 除 すること ができる 2 当 会 社 は 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 により 取 締 役 ( 業 務 執 行 取 締 役 等 を 除 く )との 間 に 任 務 を 怠 ったことによる 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 を 締 結 することができる 但 し 当 該 契 約 に 基 づく 責 任 の 限 度 は 法 令 が 規 定 する 最 低 責 任 限 度 額 とする 第 5 章 監 査 等 委 員 会 ( 監 査 等 委 員 会 の 招 集 通 知 ) 第 29 条 監 査 等 委 員 会 の 招 集 通 知 は 会 日 の3 日 前 までに 各 監 査 等 委 員 に 対 して 発 する 但 し 緊 急 の 必 要 があるときは この 期 間 を 短 縮 することができる 2 監 査 等 委 員 の 全 員 の 同 意 があるときは 招 集 の 手 続 を 経 ないで 監 査 等 委 員 会 を 開 催 することができ る ( 監 査 等 委 員 会 規 則 ) 第 30 条 監 査 等 委 員 会 に 関 する 事 項 は 法 令 又 は 本 定 款 のほか 監 査 等 委 員 会 において 定 める 監 査 等 委 員 会 規 則 による 第 6 章 計 算 ( 事 業 年 度 ) 第 31 条 当 会 社 の 事 業 年 度 は 毎 年 2 月 1 日 から 翌 年 1 月 31 日 までの1 年 とする ( 剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日 ) 第 32 条 当 会 社 は 株 主 総 会 の 決 議 によって 毎 年 1 月 31 日 の 最 終 の 株 主 名 簿 に 記 載 又 は 記 録 された 株 主 又 は 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し 金 銭 による 剰 余 金 の 配 当 をする ( 中 間 配 当 ) 第 33 条 当 会 社 は 取 締 役 会 の 決 議 によって 毎 年 7 月 31 日 の 最 終 の 株 主 名 簿 に 記 載 又 は 記 録 された 株 主 又 は 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し 会 社 法 第 454 条 第 5 項 に 定 める 剰 余 金 の 配 当 をすることができる ( 配 当 金 の 除 斥 期 間 等 ) 第 34 条 配 当 財 産 が 金 銭 である 場 合 は その 支 払 開 始 の 日 から 満 3 年 を 経 過 してもなお 受 領 されない ときは 当 会 社 はその 支 払 義 務 を 免 れる 2 剰 余 金 の 配 当 には 利 息 を 付 さないものとする
附 則 ( 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 移 行 前 の 監 査 役 の 責 任 免 除 経 過 措 置 ) 1 当 会 社 は 第 6 期 定 時 株 主 総 会 終 結 前 の 行 為 に 関 する 会 社 法 第 423 条 第 1 項 所 定 の 監 査 役 ( 監 査 役 であったものを 含 む )の 損 害 賠 償 責 任 を 法 令 の 限 度 において 取 締 役 会 の 決 議 によって 免 除 する ことができる 2 第 6 期 定 時 株 主 総 会 終 結 前 の 監 査 役 ( 監 査 役 であったものを 含 む )の 行 為 に 関 する 会 社 法 第 423 条 第 1 項 の 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 については なお 同 定 時 株 主 総 会 の 決 議 による 変 更 前 の 定 款 第 35 条 ( 監 査 役 の 責 任 免 除 等 )の 定 めるところによる 以 下 余 白