株主総会参考書類第 1 号議案剰余金の処分の件当期の期末配当につきましては当期の業績経営環境等を勘案しまた内部留保の充実にも意を用い下記のとおり 1 株あたり 20 円とさせていただきたいと存じます期末配当に関する事項 1. 配当財産の種類金銭 2. 株主に対する配当財産の割当てに関す

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おさむくまじ
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1 株主各位証券コード 5932 平成 27 年 8 月 11 日富山県高岡市早川 70 番地三協立山株式会社代表取締役社長山下清胤第 70 回定時株主総会招集ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげますさて当社第 70 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご出席くださいますようご通知申しあげますなお当日ご出席願えない場合は書面によって議決権を行使することができますのでお手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき当社に平成 27 年 8 月 26 日 ( 水曜日 ) 午後 5 時 20 分までに到着するようにご返送くださいますようお願い申しあげます敬具記 1. 日時平成 27 年 8 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 2. 場所富山県高岡市早川 70 番地三協立山株式会社本社ショウルーム2 階大ホール 3. 目的事項報告事項第 70 期 ( 平成 26 年 6 月 1 日から平成 27 年 5 月 31 日まで ) 事業報告連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件決議事項第 1 号議案剰余金の処分の件第 2 号議案定款一部変更の件第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く )9 名選任の件第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) の報酬額設定の件第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件以上当日ご出席の際はお手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます事業報告連結計算書類計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合はインターネット上の当社ウェブサイト ( に掲載させていただきます 1

2 株主総会参考書類第 1 号議案剰余金の処分の件当期の期末配当につきましては当期の業績経営環境等を勘案しまた内部留保の充実にも意を用い下記のとおり 1 株あたり 20 円とさせていただきたいと存じます期末配当に関する事項 1. 配当財産の種類金銭 2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式 1 株につき金 20 円総額 630,138,940 円 3. 剰余金の配当が効力を生じる日平成 27 年 8 月 28 日 2

3 第 2 号議案定款一部変更の件 1. 提案の理由本年 5 月 1 日施行の会社法の一部を改正する法律 ( 平成 26 年法律第 90 号 )( 以下改正会社法といいます ) によって新たに創設された監査等委員会設置会社への移行が可能となりました当社としましては監査等委員会設置会社の諸制度の下で議決権を有する監査等委員である取締役を置き監査監督機能を強化するとともにコーポレートガバナンス体制を一層充実させることにより企業価値向上を目指すものでありますこれに伴い監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会および監査役に関する規定の削除等を行うものでありますまた改正会社法の施行に伴い責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更となりますので責任限定契約の対象の変更を行うものでありますこの責任限定契約にかかる定款変更につきましては各監査役の同意を得ております 2. 変更の内容変更の内容は次のとおりでありますなお本定款変更は本総会終結の時に効力が発生するものといたします ( 下線は変更部分を示します ) 現行定款第 1 章総則第 1 条 ~ 第 3 条 ( 条文省略 ) 変更案第 1 章総則第 1 条 ~ 第 3 条 ( 現行どおり ) ( 機関 ) ( 機関 ) 第 4 条当会社は株主総会および取締役第 4 条当会社は株主総会および取締役のほか次の機関を置くのほか次の機関を置く (1) 取締役会 (1) 取締役会 (2) 監査役 (2) 監査等委員会 (3) 監査役会 (4) 会計監査人 (3) 会計監査人 3

4 現行定款第 5 条 ~ 第 12 条 ( 条文省略 ) 変更案第 5 条 ~ 第 12 条 ( 現行どおり ) ( 優先配当金 ) ( 優先配当金 ) 第 13 条当会社は第 44 条第 1 項に定める第 13 条当会社は第 40 条第 1 項に定める期末配当を行うときは ( 以下条文省略 ) 2 ( 条文省略 ) 3 ( 条文省略 ) 期末配当を行うときは ( 以下現行どおり ) 2 ( 現行どおり ) 3 ( 現行どおり ) ( 優先中間配当金 ) ( 優先中間配当金 ) 第 13 条の2 当会社は第 45 条に定める中第 13 条の2 当会社は第 41 条に定める中間配当を行うときは ( 以下条文省略 ) 間配当を行うときは ( 以下現行どおり ) 第 13 条の 3~ 第 13 条の 11( 条文省略 ) 第 13 条の 3~ 第 13 条の 11( 現行どおり ) ( 除斥期間 ) 第 13 条の12 ( 除斥期間 ) 第 46 条の規定は優先配当金第 13 条の12 第 42 条の規定は優先配当金および優先中間配当金の支払についてこれおよび優先中間配当金の支払についてこれを準用するを準用する第 14 条 ~ 第 21 条 ( 条文省略 ) 第 14 条 ~ 第 21 条 ( 現行どおり ) 第 4 章取締役および取締役会第 4 章取締役および取締役会 ( 取締役の員数 ) ( 取締役の員数 ) 第 22 条当会社の取締役は 10 名以内とす第 22 条当会社の取締役は 15 名以内とするる ( 新設 ) 2 前項の取締役のうち監査等委員である取締役は 5 名以内とする ( 取締役の選任 ) ( 取締役の選任 ) 第 23 条取締役は株主総会において選任第 23 条取締役は監査等委員である取締する役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会において選任する 2 ( 条文省略 ) 3 ( 条文省略 ) 2 ( 現行どおり ) 3 ( 現行どおり ) 4

5 現行定款 ( 新設 ) 変更案 ( 補欠の取締役の予選の効力 ) 第 24 条会社法第 329 条第 3 項の規定による補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は当該決議後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとするただし株主総会の決議によって当該期間を短縮することができる ( 取締役の任期 ) ( 取締役の任期 ) 第 24 条取締役の任期は選任後 1 年以内第 25 条取締役 ( 監査等委員である取締役に終了する事業年度のうち最終のものに関を除く ) の任期は選任後 1 年以内に終する定時株主総会の終結の時までとする了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする ( 新設 ) 2 監査等委員である取締役の任期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする ( 新設 ) 3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする ( 取締役会の招集権者および議長 ) 第 25 条 ( 条文省略 ) ( 取締役会の招集権者および議長 ) 第 26 条 ( 現行どおり ) ( 取締役会の招集通知 ) ( 取締役会の招集通知 ) 第 26 条取締役会の招集通知は会日の3第 27 条取締役会の招集通知は会日の3 日前に各取締役および各監査役に対して発日前までに各取締役に対して発するただするただし緊急を要する場合はこのし緊急を要する場合はこの期間を短縮期間を短縮することができるすることができる 5

6 現行定款変更案 2 取締役および監査役の全員の同意があ2 取締役全員の同意があるときは招集るときは招集の手続きを経ないで取締役の手続きを経ないで取締役会を開催するこ会を開催することができるとができる ( 取締役会の決議の方法 ) 第 27 条 ( 条文省略 ) ( 新設 ) ( 取締役会の決議の方法 ) 第 28 条 ( 現行どおり ) ( 重要な業務執行の決定の委任 ) 第 29 条当会社は会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により取締役会の決議をもって重要な業務執行 ( 同条第 5 項各号に掲げる事項を除く ) の決定の全部または一部を取締役に委任することができる ( 取締役会の決議の省略 ) ( 取締役会の決議の省略 ) 第 28 条当会社は取締役が取締役会の決第 30 条当会社は取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場議の目的である事項について提案をした場合において当該事項の議決に加わること合において当該事項の議決に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的ができる取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思を表示したときは記録により同意の意思を表示したときは当該提案を可決する旨の取締役会の決議が当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなすただし監査役が異あったものとみなす議を述べたときはこの限りでない第 29 条 ~ 第 30 条 ( 条文省略 ) 第 31 条 ~ 第 32 条 ( 現行どおり ) ( 取締役の報酬等 ) ( 取締役の報酬等 ) 第 31 条取締役の報酬賞与その他の職務第 33 条取締役の報酬賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下報酬等という ) は株の利益 ( 以下報酬等という ) は監主総会の決議によって定める査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって定める 6

7 現行定款変更案 ( 社外取締役との責任限定契約 ) ( 取締役との責任限定契約 ) 第 32 条当会社は会社法第 427 条第 1 項第 34 条当会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により社外取締役との間に任務の規定により取締役 ( 業務執行取締役等を怠ったことによる損害賠償責任を限定すであるものを除く ) との間に任務を怠る契約を締結することができるただしったことによる損害賠償責任を限定する契当該契約に基づく責任の限度額は法令が約を締結することができるただし当該規定する額とする契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする第 5 章監査役および監査役会 ( 新設 ) ( 新設 ) ( 新設 ) ( 新設 ) 第 5 章監査等委員会 ( 監査等委員会 ) 第 35 条監査等委員会は法令に定めのある事項を決定するほかその職務遂行のために必要な権限を行使する ( 監査等委員会の招集通知 ) 第 36 条監査等委員会の招集通知は会日の3 日前までに各監査等委員に対して発するただし緊急を要する場合はこの期間を短縮することができる 2 監査等委員全員の同意があるときは招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる ( 監査等委員会の決議の方法 ) 第 37 条監査等委員会の決議は議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席しその過半数をもって行う ( 監査等委員会規程 ) 第 38 条監査等委員会に関する事項は法令またはこの定款のほか監査等委員会において定める監査等委員会規程による 7

8 現行定款 ( 監査役の員数 ) 第 33 条当会社の監査役は 5 名以内とする ( 監査役の選任 ) 第 34 条監査役は株主総会において選任する 2 監査役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席しその議決権の過半数をもって行う ( 補欠監査役の予選の効力 ) 第 35 条会社法第 329 条第 2 項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は当該決議後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとするただし株主総会の決議によって当該期間を短縮することができる ( 監査役の任期 ) 第 36 条監査役の任期は選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任期の満了する時までとする ( 監査役会の招集通知 ) 第 37 条監査役会の招集通知は会日の 3 日前に各監査役に対して発するただし緊急を要する場合はこの期間を短縮することができる変更案 8

9 現行定款 2 監査役全員の同意があるときは招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる ( 監査役会の決議の方法 ) 第 38 条監査役会の決議は法令に別段の定めがある場合を除き監査役の過半数をもって行う ( 監査役会規程 ) 第 39 条監査役会に関する事項は法令またはこの定款のほか監査役会において定める監査役会規程による ( 常勤の監査役 ) 第 40 条監査役会はその決議をもって常勤の監査役を選定する ( 監査役の報酬等 ) 第 41 条監査役の報酬等は株主総会の決議によって定める ( 社外監査役との責任限定契約 ) 第 42 条当会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により社外監査役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができるただし当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする変更案第 6 章計算第 43 条 ~ 第 46 条 ( 条文省略 ) 第 6 章計算第 39 条 ~ 第 42 条 ( 現行どおり ) 9

10 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く )9 名選任の件当社は第 2 号議案定款一部変更の件の承認可決を条件として監査等委員会設置会社へ移行し現在の取締役全員 (8 名 ) が任期満了となりますつきましては取締役 ( 監査等委員である取締役を除く )9 名の選任をお願いしたいと存じますなお本議案に係る決議の効力は第 2 号議案に係る定款変更の効力が発生することを条件として発生いたします取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者は次のとおりであります候補者番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) やましたきよつぐ山下清胤 ( 昭和 29 年 1 月 18 日生 ) かんばら蒲原しょう彰ぞう三 ( 昭和 23 年 12 月 28 日生 ) 所有する略歴地位担当及び当社重要な兼職の状況株式の数 ( 普通株式 ) 昭和 52 年 4 月三協アルミニウム工業入社平成 17 年 8 月同社管理統括室人事部長平成 18 年 6 月三協立山ホールディングス総務統括室人事室部長兼三協立山アルミ総務本部人事部長平成 19 年 9 月同社経営企画統括室経営管理平成 23 年 6 月室部長同社経営企画統括室経営管理 4,200 株部長兼経営企画部長平成 23 年 8 月同社取締役経営企画統括室長平成 24 年 6 月同社取締役平成 24 年 6 月当社取締役執行役員平成 24 年 6 月当社三協マテリアル社社長平成 25 年 8 月当社代表取締役社長昭和 47 年 4 月三協アルミニウム工業入社平成 17 年 6 月同社横浜支店長平成 18 年 6 月三協立山アルミマテリアル事業企画部長平成 19 年 6 月三協マテリアル取締役常務執行役員平成 21 年 6 月同社代表取締役社長社長執行役員平成 22 年 8 月三協立山ホールディングス取締役平成 24 年 6 月当社専務取締役執行役員平成 24 年 6 月当社三協アルミ社社長平成 25 年 8 月当社取締役副社長執行役員 10 5,700 株

11 候補者番号 3 氏名 ( 生年月日 ) おか岡もと本まこと誠 ( 昭和 29 年 10 月 2 日生 ) 所有する略歴地位担当及び当社重要な兼職の状況株式の数 ( 普通株式 ) 昭和 52 年 4 月住友信託銀行 ( 現三井住友信託銀行 ) 入社平成 17 年 6 月同社東京営業第一部長平成 19 年 4 月プロミス常務執行役員平成 19 年 6 月同社取締役常務執行役員平成 21 年 6 月住友信託銀行 ( 現三井住友信託銀行 ) 入社平成 21 年 7 月三協立山ホールディングス顧問平成 21 年 8 月同社常務取締役財務経理統括室長兼情報システム統括室長平成 24 年 6 月同社常務取締役財務経理統括室長 6,300 株平成 24 年 6 月当社常務取締役財務経理統括室長兼情報システム統括室長平成 25 年 8 月当社三協マテリアル社社長平成 25 年 8 月当社常務取締役執行役員財務経理統括室担当平成 27 年 4 月当社常務取締役執行役員国際事業統括室長兼財務経理統括室担当平成 27 年 6 月当社常務取締役執行役員国際事業統括室長 11

12 候補者番号 4 5 氏名 ( 生年月日 ) しょうじ庄司み美つぐ次 ( 昭和 29 年 2 月 14 日生 ) やまだひろし山田浩司 ( 昭和 30 年 11 月 3 日生 ) 所有する略歴地位担当及び当社重要な兼職の状況株式の数 ( 普通株式 ) 昭和 51 年 4 月北陸銀行入行平成 17 年 6 月同行執行役員総合事務部長平成 19 年 6 月同行執行役員名阪地区事業部副本部長兼大阪支店長平成 21 年 6 月同行常務執行役員平成 21 年 8 月三協立山ホールディングス顧問平成 21 年 8 月三協立山アルミ取締役常務執行役員平成 21 年 8 月三協立山ホールディングス平成 24 年 6 月常務取締役内部統制室長同社常務取締役内部統制室 4,700 株長兼経営企画統括室長平成 24 年 6 月当社常務取締役経営企画統括室長兼経営監査部担当平成 24 年 6 月当社三協アルミ社上席事業役員平成 25 年 8 月当社常務取締役経営企画統括室長兼経営監査部担当兼情報システム統括室長平成 26 年 8 月当社常務取締役執行役員昭和 53 年 4 月日本開発銀行 ( 現日本政策投資銀行 ) 入行平成 11 年 10 月同行情報企画部次長平成 15 年 4 月ウェザーニューズ出向平成 20 年 4 月同社入社社長室長平成 22 年 5 月三協立山ホールディングス顧問平成 22 年 6 月三協立山アルミ常務執行役平成 22 年 8 月員三協立山ホールディングス 5,100 株常務取締役総務人事統括室長平成 24 年 6 月当社常務取締役総務人事統括室長平成 27 年 6 月当社常務取締役財務経理統括室長兼情報システム統括室長兼総務人事統括室担当 12

13 候補者番号 6 7 氏名 ( 生年月日 ) なかのたかし中野敬司 ( 昭和 28 年 2 月 9 日生 ) あみ阿見しゅう秀いち一 ( 昭和 25 年 12 月 4 日生 ) 昭和 51 年 4 月平成 15 年 12 月所有する当社株式の数 ( 普通株式 ) 三協アルミニウム工業入社同社経営企画室部長兼三協立山ホールディングス経営企画室部長同社執行役員三協立山アルミ執行役員同社常務執行役員 11,500 株略歴地位担当及び重要な兼職の状況平成 17 年 9 月平成 18 年 6 月平成 19 年 8 月平成 21 年 8 月同社取締役常務執行役員平成 24 年 6 月当社取締役執行役員平成 24 年 6 月当社三協アルミ社上席事業役員平成 26 年 6 月当社タテヤマアドバンス社社長昭和 49 年 4 月三協アルミニウム工業入社平成 11 年 5 月同社商品部 ( 住宅 ) 部長平成 14 年 6 月同社サッシ建材部長平成 15 年 3 月同社営業サポート部長平成 18 年 6 月三協立山アルミ住宅建材事業本部住宅事業企画部長平成 19 年 3 月同社マーケティング本部副本部長兼住宅商品マーケティング室部長平成 20 年 6 月同社住宅建材本部住宅企画部長平成 22 年 6 月同社執行役員平成 24 年 6 月当社執行役員技術統括室長平成 24 年 6 月当社三協アルミ社事業役員平成 26 年 8 月当社取締役執行役員技術統括室長平成 27 年 6 月当社三協アルミ社副社長 3,100 株 13

14 候補者番号 8 9 氏名 ( 生年月日 ) 略歴地位担当及び重要な兼職の状況昭和 57 年 4 月三協アルミニウム工業入社平成 20 年 6 月三協立山アルミ千葉支店長ひらのしょうぞう平成 23 年 6 月同社ビル事業部ビル建材部長平能正三平成 24 年 6 月当社三協アルミ社ビル事業部ビル建材部長 ( 昭和 33 年 4 月 28 日生 ) 平成 26 年 6 月当社三協アルミ社事業役員昭和 53 年 4 月三協アルミニウム工業入社平成 17 年 4 月同社人事部長平成 17 年 8 月三協立山ホールディングス経営企画室部長兼三協アルミニウム工業経営企画室部長平成 18 年 6 月三協立山ホールディングスくろさきさとし黒崎聡経営企画室部長兼三協立山アルミ経営企画部長 ( 昭和 30 年 11 月 13 日生 ) 平成 20 年 6 月三協立山アルミ調達本部副本部長平成 21 年 6 月同社調達本部長平成 24 年 6 月当社三協アルミ社東海住宅建材支店長平成 27 年 6 月当社総務人事統括室長所有する当社株式の数 ( 普通株式 ) 1,700 株 1,100 株 ( 注 )1. 印は新任の取締役候補者であります 2. 候補者各氏と当社との間には特別の利害関係はありません 3. 三協アルミニウム工業と立山アルミニウム工業は平成 18 年 6 月 1 日付で合併し三協立山アルミに商号を変更いたしました 4. 三協立山アルミ三協マテリアル及びタテヤマアドバンスは平成 24 年 6 月 1 日に三協立山アルミを存続会社として合併いたしましたまた存続会社の三協立山アルミは同日付で商号を三協立山に変更いたしました 5. 三協立山は平成 24 年 12 月 1 日付で親会社であった三協立山ホールディングスと三協立山を存続会社として合併いたしました 14

15 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件当社は第 2 号議案定款一部変更の件の承認可決を条件として監査等委員会設置会社へ移行いたしますつきましては監査等委員である取締役 5 名の選任をお願いいたしたいと存じますなお本議案を本株主総会に提出することにつきましては監査役会の同意を得ております本議案に係る決議の効力は第 2 号議案に係る定款変更の効力が発生することを条件として発生いたします監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります候補者番号 1 氏名 ( 生年月日 ) みむらのぶあき三村伸昭 ( 昭和 27 年 4 月 26 日生 ) 昭和 51 年 4 月平成 16 年 6 月平成 18 年 6 月平成 18 年 11 月所有する当社株式の数 ( 普通株式 ) 立山アルミニウム工業入社同社経営企画部長兼三協立山ホールディングス経営企画本部経営管理室部長三協立山アルミ経営企画本部経営管理部長タテヤマアドバンス経営企画本部経営管理部長同社執行役員 7,430 株略歴地位担当及び重要な兼職の状況平成 19 年 6 月平成 20 年 8 月同社取締役執行役員平成 21 年 8 月同社取締役常務執行役員平成 23 年 8 月同社代表取締役常務執行役員平成 24 年 6 月当社取締役執行役員平成 24 年 6 月平成 26 年 6 月平成 26 年 8 月当社タテヤマアドバンス社社長当社取締役当社常勤監査役 15

16 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) のざきひろみ野崎博見 ( 昭和 29 年 6 月 23 日生 ) さのたかし佐野孝司 ( 昭和 27 年 1 月 22 日生 ) かどきかんたろう角木完太郎 ( 昭和 24 年 12 月 27 日生 ) 所有する略歴地位担当及び当社重要な兼職の状況株式の数 ( 普通株式 ) 昭和 52 年 4 月日本開発銀行 ( 現日本政策投資銀行 ) 入行平成 11 年 10 月同行プロジェクトファイナンス部企画審議役平成 12 年 3 月同行プロジェクトファイナンス部次長平成 12 年 6 月同行地域企画部次長平成 14 年 5 月同行地域企画部審議役 300 株平成 15 年 6 月同行地域企画部長平成 16 年 7 月筑波都市整備執行役員平成 21 年 6 月西池袋熱供給代表取締役専務平成 26 年 6 月同社代表取締役専務退任平成 26 年 8 月当社常勤監査役昭和 49 年 4 月富山軽金属工業入社平成 18 年 6 月三協立山アルミ関西マテリアル支店長平成 19 年 6 月三協マテリアル関西支店長平成 22 年 6 月同社執行役員 2,200 株平成 23 年 8 月同社取締役常務執行役員平成 24 年 6 月当社三協マテリアル社上席事業役員平成 27 年 6 月当社顧問昭和 43 年 4 月名古屋国税局入局平成 19 年 7 月金沢国税局課税部次長平成 20 年 7 月金沢国税局調査査察部長平成 21 年 7 月金沢国税局退官平成 23 年 6 月北陸電話工事監査役 1,000 株平成 23 年 8 月三協立山アルミ監査役平成 24 年 6 月当社監査役 16

17 候補者番号 5 所有する氏名略歴地位担当及び当社 ( 生年月日 ) 重要な兼職の状況株式の数 ( 普通株式 ) 昭和 47 年 4 月住友信託銀行 ( 現三井住友信託銀行 ) 入社平成 11 年 6 月同社執行役員神戸支店長平成 13 年 6 月同社常務執行役員平成 15 年 6 月同社取締役常務執行役員平成 16 年 6 月同社取締役専務執行役員あらきじろう平成 18 年 6 月住信リース代表取締役社長荒木二郎平成 19 年 6 月住友信託銀行 ( 現三井住 800 株 ( 昭和 25 年 2 月 24 日生 ) 平成 20 年 6 月友信託銀行 ) 取締役同社顧問平成 20 年 6 月住友不動産顧問平成 21 年 8 月三協立山ホールディングス監査役平成 24 年 6 月当社監査役 ( 注 )1. 印は新任の取締役候補者であります 2. 候補者各氏と当社との間には特別の利害関係はありません 3. 野崎博見氏角木完太郎氏及び荒木二郎氏は社外取締役候補者であります 4. 野崎博見氏を社外取締役候補者とした理由は同氏の長年にわたる金融機関での経験知識と他社の代表取締役等として培った見識を当社の取締役会の監督機能強化に活かしていただくためであります 5. 角木完太郎氏を社外取締役候補者とした理由は同氏の税理士としての専門的見地と他社の社外監査役等として培った見識を当社の取締役会の監督機能強化に活かしていただくためであります 6. 荒木二郎氏を社外取締役候補者とした理由は同氏の長年にわたる金融機関での経験知識と他社の代表取締役等として培った見識を当社の取締役会の監督機能強化に活かしていただくためであります 7. 野崎博見氏及び角木完太郎氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております両氏が選任された場合引き続き独立役員として指定する予定であります 8. 当社と野崎博見氏角木完太郎氏及び荒木二郎氏は会社法第 427 条第 1 項及び定款の規定に基づき同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任をその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額に限定する旨の契約を締結しています各氏が選任された場合当社は各氏と当該契約を改めて締結する予定であります 9. 三協アルミニウム工業と富山軽金属工業は平成 13 年 12 月 1 日付で三協アルミニウム工業を存続会社として合併しました 10. 三協アルミニウム工業と立山アルミニウム工業は平成 18 年 6 月 1 日付で合併し三協立山アルミに商号を変更いたしました 11. 三協立山アルミ三協マテリアル及びタテヤマアドバンスは平成 24 年 6 月 1 日に三協立山アルミを存続会社として合併いたしましたまた存続会社の三協立山アルミは同日付で商号を三協立山に変更いたしました 12. 三協立山は平成 24 年 12 月 1 日付で親会社であった三協立山ホールディングスと三協立山を存続会社として合併いたしました 17

18 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件当社は第 2 号議案定款一部変更の件の承認可決を条件として監査等委員会設置会社へ移行いたしますつきましては法令に定める社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え補欠の監査等委員である取締役 1 名の選任をお願いいたしたいと存じますなお本議案を本株主総会に提出することにつきましては監査役会の同意を得ております本議案に係る決議の効力は第 2 号議案に係る定款変更の効力が発生することを条件として発生いたします補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります氏名 ( 生年月日 ) くろさきやすお黒﨑康夫 ( 昭和 20 年 12 月 2 日生 ) 所有する略歴地位担当及び当社重要な兼職の状況株式の数 ( 普通株式 ) 昭和 43 年 4 月日本開発銀行 ( 現日本政策投資銀行 ) 入行平成 7 年 4 月同行審査部長平成 8 年 6 月日本経済研究所専務理事平成 10 年 6 月埼玉高速鉄道常務取締役平成 15 年 8 月三協アルミニウム工業常勤 2,000 株監査役平成 18 年 6 月三協立山アルミ常勤監査役平成 23 年 10 月黒﨑インターナショナル代表取締役 ( 注 )1. 黒﨑康夫氏と当社との間には特別の利害関係はありません 2. 黒﨑康夫氏は補欠の社外取締役候補者であります 3. 黒﨑康夫氏を補欠の社外取締役候補者とした理由は同氏の長年にわたる金融機関での経験知識と他社の代表取締役等として培った見識を当社の取締役会の監督機能強化に活かしていただくためであります 4. 黒﨑康夫氏が社外取締役に就任した場合株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります 5. 黒﨑康夫氏が社外取締役に就任した場合当社は同氏との間で会社法第 427 条第 1 項及び定款の規定に基づき同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任をその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額に限定する旨の契約を締結する予定であります 6. 三協アルミニウム工業と立山アルミニウム工業は平成 18 年 6 月 1 日付で合併し三協立山アルミに商号を変更いたしました 7. 三協立山アルミ三協マテリアル及びタテヤマアドバンスは平成 24 年 6 月 1 日に三協立山アルミを存続会社として合併いたしましたまた存続会社の三協立山アルミは同日付で商号を三協立山に変更いたしました 8. 三協立山は平成 24 年 12 月 1 日付で親会社であった三協立山ホールディングスと三協立山を存続会社として合併いたしました 18

19 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) の報酬額設定の件当社の取締役の報酬額は平成 24 年 6 月開催の臨時株主総会において年額 400 百万円以内とご承認いただき現在に至っておりますが当社は第 2 号議案定款一部変更の件の承認可決を条件として監査等委員会設置会社に移行いたしますつきましては会社法第 361 条第 1 項および第 2 項の定めに従い現在の取締役の報酬枠を廃止し取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) の報酬額を経済情勢等諸般の事情も考慮して年額 400 百万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます現在の取締役は 8 名でありますが第 2 号議案及び第 3 号議案が原案どおり承認可決された場合取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) の員数は 9 名となりますなお本議案に係る決議の効力は第 2 号議案に係る定款変更の効力が発生することを条件として発生いたします第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件当社は第 2 号議案定款一部変更の件の承認可決を条件として監査等委員会設置会社に移行いたしますつきましては会社法第 361 条第 1 項および第 2 項の定めに従い監査等委員である取締役の報酬額を監査等委員の職務と責任も考慮して年額 130 百万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます第 2 号議案及び第 4 号議案が原案どおり承認可決された場合監査等委員である取締役の員数は5 名となりますなお本議案に係る決議の効力は第 2 号議案に係る定款変更の効力が発生することを条件として発生いたします以上 19

20 株主総会会場案内図会場 : 富山県高岡市早川 70 番地三協立山株式会社本社ショウルーム 2 階大ホール横田小学校至金沢小矢部川株主総会会場三協立山株式会社本社瑞穂町高岡西部中学校国道 8 号線高岡商業高校前高岡商業高校前交差点高岡商業高校エッソ GS 高岡第一高校至富山昭和町交差点千保川国道 156 号線至伏木至金沢至砺波北陸本線 JR 高岡駅至富山交通 :JR JR 高岡駅航空富山空港富山空港より JR 高岡駅前までバス約 40 分 JR 高岡駅より会場までの交通の便福岡石動方面行バス乗車約 10 分瑞穂町下車徒歩約 5 分国吉勝木原方面行バス乗車約 10 分高岡商業高校前下車徒歩約 5 分

<4D F736F F D2092E88ABC88EA959495CF8D5882C98AD682B782E982A8926D82E782B E646F6378>

<4D F736F F D2092E88ABC88EA959495CF8D5882C98AD682B782E982A8926D82E782B E646F6378> 各位平成 28 年 2 月 4 日会社名ビーピーカストロール株式会社代表者の役職名代表取締役社長小石孝之 ( コード番号 5015 東証第一部 ) 問い合わせ先取締役財務経理部長渡辺克己 T E L 03-5719-7750 定款一部変更に関するお知らせ当社は本日開催の取締役会において定款一部変更の件についての議案を平成 28 年 3 月 25 日開催予定の当社第 39 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので