株主総会参考書類第 1 号議案剰余金の処分の件剰余金の処分につきましては以下のとおりといたしたいと存じます 1. 期末配当金に関する事項第 59 期の期末配当金につきましては当期の業績を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びそ

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ありみちさどひら
5 years ago
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1 株主各位証券コード 7278 平成 21 年 6 月 3 日大阪府寝屋川市木田元宮 1 丁目 1 番 1 号第 59 回定時株主総会招集ご通知取締役社長清水春生拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげますさて当社第 59 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご出席くださいますようご通知申しあげますなお当日ご出席願えない場合は書面によって議決権を行使することができますのでお手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき平成 21 年 6 月 23 日 ( 火曜日 ) 午後 5 時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます敬具記 1. 日時平成 21 年 6 月 24 日 ( 水曜日 ) 午前 10 時 2. 場所大阪府寝屋川市木田元宮 1 丁目 1 番 1 号当社エクセディホール 3. 目的事項報告事項 1. 第 59 期平成 20 年 4 月 1 日から ( 平成 21 年 3 月 31 日まで) 事業報告連結計算書類及び計算書類報告の件 2. 会計監査人及び監査役会の第 59 期連結計算書類監査結果報告の件決議事項第 1 号議案剰余金の処分の件第 2 号議案定款一部変更の件第 3 号議案取締役 8 名選任の件第 4 号議案監査役 1 名選任の件第 5 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件以上なお招集通知に添付すべき事業報告連結計算書類計算書類及び監査報告書謄本は別添の第 59 期ご報告 (1 頁から 27 頁まで ) に記載のとおりであります当日ご出席の際はお手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげますなお株主総会参考書類並びに事業報告連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合はインターネット上の当社ウェブサイト ( アドレスに掲載させていただきます 1

2 株主総会参考書類第 1 号議案剰余金の処分の件剰余金の処分につきましては以下のとおりといたしたいと存じます 1. 期末配当金に関する事項第 59 期の期末配当金につきましては当期の業績を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社株式 1 株につき金 10 円 00 銭総額 485,820,860 円 (2) 剰余金の配当が効力を生じる日平成 21 年 6 月 25 日 2. その他の剰余金の処分に関する事項 (1) 減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金 2,000,000,000 円 (2) 増加する剰余金の項目とその額別途積立金 2,000,000,000 円第 2 号議案定款一部変更の件 1. 変更の理由 (1) 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律 ( 平成 16 年法律第 88 号 ) の施行に伴い当会社の定款規定のうち株券実質株主及び実質株主名簿に関する文言を削除し併せてその他の文言の修正及び追加等所要の変更を行うものであります (2) 執行役員制度導入に伴い取締役の員数の上限を 17 名以内から 12 名以内とし役付取締役に関して専務及び常務は執行役員の役位とするため専務取締役及び常務取締役を削除するものであります (3) 公告手続合理化のため当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができないときの措置を定めるものであります (4) 上記変更に伴う条数の変更を行うものであります 2

3 2. 変更の内容変更の内容は次のとおりであります ( 下線は変更部分を示します ) 現行定款変更案第 5 条 ( 公告方法 ) 第 5 条 ( 公告方法 ) 当会社の公告は大阪市において発行する日本経済新聞に掲載する第 6 条 ~ 第 8 条当会社の公告は電子公告とする但し事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載する第 6 条 ~ 第 8 条 ( 条文省略 ) ( 現行どおり ) 第 9 条 ( 株券の発行 ) ( 削除 ) 1 当会社は株式に係る株券を発行する 2 前項の規定にかかわらず当会社は単元株式数に満たない株式 ( 以下単元未満株式という ) に係る株券を発行しない第 10 条 ( 株券の種類 ) ( 削除 ) 当会社の発行する株券の種類は取締役会において定める株式取扱規則による第 11 条 ( 株式取扱規則 ) 第 9 条 ( 株式取扱規則 ) 当会社の株式に関する手続および手数料は法令または本定款のほか取締役会において定める株式取扱規則による当会社の株式に関する手続および手数料その他株主権行使の手続に関する取扱は法令または本定款のほか取締役会において定める株式取扱規則による第 12 条 ( 株主名簿管理人 ) 第 10 条 ( 株主名簿管理人 ) 1 当会社は株式につき株主名簿管理人を置く 1 ( 現行どおり ) 2 当会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は取締役会の決議により選定しこれを公告する 2 ( 現行どおり ) 3

4 現行定款変更案 3 当会社の株主名簿 ( 実質株主名簿を含 ( 削除 ) む以下同じ ) 株券喪失登録簿及び新株予約権原簿は株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き株主名簿株券喪失登録簿及び新株予約権原簿への記載又は記録単元未満株式の買取りその他株式並びに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取り扱わせ当会社においては取り扱わない第 13 条 ( 基準日 ) 第 11 条 ( 基準日 ) 1 当会社は毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主 ( 実質株主を含む以下同じ ) をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする 1 当会社は毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする 2 前項のほか本定款に別段の定めがある場合を除き必要がある場合は取締役会の決議によりあらかじめ公告して基準日を設けることができる 2 ( 現行どおり ) 第 14 条 ~ 第 18 条第 12 条 ~ 第 16 条 ( 条文省略 ) ( 現行どおり ) 第 19 条 ( 取締役の員数 ) 第 17 条 ( 取締役の員数 ) 当会社の取締役は17 名以内とする当会社の取締役は12 名以内とする第 20 条 ~ 第 21 条第 18 条 ~ 第 19 条 ( 条文省略 ) ( 現行どおり ) 第 22 条 ( 役付取締役 ) 第 20 条 ( 役付取締役 ) 取締役会の決議により取締役社長 1 名専務取締役及び常務取締役若干名を取締役会の決議により取締役社長 1 名を置くことができる置くことができる 4

5 現行定款変更案第 23 条 ( 代表取締役 ) 第 21 条 ( 代表取締役 ) 当会社の代表取締役は前条の役付取締当会社の代表取締役は取締役会の決議役の中から取締役会の決議により選定すにより選定するる第 24 条 ~ 第 44 条第 22 条 ~ 第 42 条 ( 条文省略 ) ( 現行どおり ) ( 新設 ) 附則第 1 条当会社の株券喪失登録簿は株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き株券喪失登録簿への記載又は記録に関する事務は株主名簿管理人に取り扱わせ当会社においては取り扱わない第 2 条当会社の株券喪失登録簿への記載又は記録は法令又は定款に定めるもののほか取締役会において定める株式取扱規則による第 3 条本附則第 1 条乃至本条は平成 22 年 1 月 6 日をもってこれを削除する 5

6 第 3 号議案取締役 8 名選任の件現在の取締役全員 (15 名 ) は本総会終結の時をもって任期満了となります当社では執行役員制度を導入すると共に取締役会においてもより一層迅速かつ的確な意思決定が行えるよう役員構成数を減員し取締役 8 名の選任をお願いするものでありますなお夏目美喜雄氏は社外取締役の候補者であります取締役候補者は次のとおりであります候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴当社における地位担当及び他の法人等の代表状況所有する当社株式の数 1 清水春生 ( 昭和 22 年 1 月 7 日生 ) 昭和 45 年 2 月当社入社平成 6 年 6 月取締役平成 8 年 6 月営業本部長平成 11 年 6 月常務取締役平成 14 年 6 月専務取締役平成 18 年 6 月代表取締役社長 ( 現在に至る ) 11,100 株 2 寺田悦次 ( 昭和 20 年 7 月 26 日生 ) 昭和 43 年 4 月当社入社平成 10 年 6 月取締役平成 14 年 6 月常務取締役上野事業所長平成 14 年 11 月生産技術本部長平成 17 年 6 月専務取締役 ( 現在に至る ) 平成 20 年 10 月代表取締役 ( 現在に至る ) 8,907 株 3 政岡久泰 ( 昭和 24 年 8 月 8 日生 ) 平成 12 年 10 月当社入社平成 13 年 6 月取締役平成 14 年 6 月管理本部長 ( 現在に至る ) 平成 16 年 6 月常務取締役 ( 現在に至る ) 7,200 株 4 松田雅之 ( 昭和 26 年 6 月 27 日生 ) 昭和 49 年 4 月当社入社平成 14 年 6 月取締役平成 16 年 6 月営業本部長平成 17 年 6 月常務取締役 ( 現在に至る ) 平成 17 年 7 月調達本部長平成 21 年 4 月技術開発本部長 ( 現在に至る ) 6,500 株 6

7 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴当社における地位担当及び他の法人等の代表状況所有する当社株式の数 5 坂本義継 ( 昭和 23 年 10 月 9 日生 ) 昭和 48 年 4 月当社入社平成 14 年 6 月取締役平成 18 年 6 月常務取締役 ( 現在に至る ) AT 事業部長平成 19 年 2 月生産技術本部長平成 21 年 4 月生産技術開発本部長 ( 現在に至る ) 6,500 株 6 神藤克己 ( 昭和 27 年 4 月 4 日生 ) 昭和 53 年 4 月当社入社平成 14 年 6 月取締役平成 17 年 1 月 MT 事業部長平成 18 年 6 月常務取締役 ( 現在に至る ) 平成 19 年 2 月 AT 事業部長平成 19 年 6 月上野事業所長 ( 現在に至る ) 6,500 株 7 久川秀仁 ( 昭和 30 年 1 月 24 日生 ) 昭和 53 年 4 月当社入社平成 18 年 6 月取締役 ( 現在に至る ) 海外ビジネス担当 ( 現在に至る ) 平成 21 年 4 月営業本部長 ( 現在に至る ) 1,600 株 8 夏目美喜雄 ( 昭和 16 年 1 月 20 日生 ) 昭和 38 年 4 月新川工業 ( 現アイシン精機 ) 入社平成 3 年 6 月アイシン精機取締役平成 7 年 6 月同社常務取締役平成 9 年 6 月同社専務取締役平成 13 年 6 月同社代表取締役副社長平成 14 年 6 月当社取締役 ( 現在に至る ) 平成 17 年 6 月アイシン精機代表取締役副会長平成 19 年 6 月同社相談役 ( 現在に至る ) 4,000 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません 2. 夏目美喜雄氏を社外取締役候補者とした理由自動車部品業界における経営者としての豊富な知見により経営陣の一層の強化と取締役会による監督機能の充実を図ることができると判断し候補者としました 3. 夏目美喜雄氏の当社社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって7 年となります 4. 当社と夏目美喜雄氏との間で定款の規定に基づく責任限定契約を締結しておりますまた同氏が原案どおり選任された場合は契約を継続する予定でありますその契約の内容の概要は次のとおりであります 7

8 (1) 社外取締役が当社に対して損害賠償責任を負う場合損害賠償責任の限度額を会社法第 425 条が規定する最低責任限度額とする (2) 上記の賠償責任の限定は社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる 8

9 第 4 号議案監査役 1 名選任の件本総会終結の時をもって監査役豊田幹司郎氏は任期満了となりますので監査役 1 名の選任をお願いするものでありますなお豊田幹司郎氏は社外監査役の候補者であります本議案につきましては監査役会の同意を得ております監査役候補者は次のとおりであります氏名 ( 生年月日 ) 豊田幹司郎 ( 昭和 16 年 8 月 14 日生 ) 略歴当社における地位担当及び他の法人等の代表状況昭和 40 年 4 月新川工業 ( 現アイシン精機 ) 入社昭和 54 年 6 月アイシン精機取締役昭和 58 年 6 月同社常務取締役昭和 60 年 6 月同社専務取締役昭和 63 年 6 月同社代表取締役副社長平成 7 年 6 月同社代表取締役社長平成 11 年 6 月アイシンエーアイ取締役会長平成 14 年 6 月当社監査役 ( 現在に至る ) 平成 17 年 6 月アイシン精機代表取締役会長 ( 現在に至る ) 所有する当社株式の数 10,000 株 ( 注 )1. 監査役候補者豊田幹司郎氏はアイシン精機株式会社の代表取締役会長として当社と取引関係にあります 2. 豊田幹司郎氏を社外監査役候補者とした理由自動車部品業界における経営者としての豊富な知見により当社取締役の職務の執行につき提言助言を受けることができると判断し候補者としました 3. 豊田幹司郎氏の当社社外監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって7 年となります 4. 当社と豊田幹司郎氏との間で定款の規定に基づく責任限定契約を締結しておりますまた同氏が原案どおり選任された場合は契約を継続する予定でありますその契約の内容の概要は次のとおりであります (1) 社外監査役が当社に対して損害賠償責任を負う場合損害賠償責任の限度額を会社法第 425 条が規定する最低責任限度額とする (2) 上記の賠償責任の限定は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる 9

10 第 5 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件本総会終結の時をもって取締役を退任する三浦秀喜氏本浦正則氏岡村尚吾氏秋田幸治氏山﨑博武氏山本俊治氏平井彰氏の各氏に対し在任中の功労に報いるため当社の定める基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じますまた当社は取締役及び監査役の退職慰労金制度を本総会の日をもって廃止することを平成 21 年 4 月 23 日の取締役会で決議いたしましたこれに伴い第 3 号議案及び第 4 号議案を原案どおりご承認いただくことを条件として重任する取締役 8 名及び監査役 1 名並びに在任中の監査役 3 名に対しその労に報いるため当社の定める基準に従い本総会終結の時までの在任期間に相当する退職慰労金を打切り支給いたしたいと存じますなお支給の時期は本浦正則氏については取締役を退任した時取締役を退任して執行役員に就任する予定の各氏及び重任する取締役の各氏については取締役又は執行役員のいずれをも退任した時監査役については監査役を退任した時としその具体的金額贈呈の方法等は取締役については取締役会に監査役については監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます退任取締役の略歴は次のとおりです氏名略歴三浦秀喜平成 16 年 6 月当社取締役 ( 現在に至る ) 本浦正則平成 17 年 6 月当社取締役 ( 現在に至る ) 岡村尚吾平成 17 年 6 月当社取締役 ( 現在に至る ) 秋田幸治平成 18 年 6 月当社取締役 ( 現在に至る ) 山﨑博武平成 18 年 6 月当社取締役 ( 現在に至る ) 山本俊治平成 19 年 6 月当社取締役 ( 現在に至る ) 平井彰平成 20 年 6 月当社取締役 ( 現在に至る ) 本浦正則氏以外の 6 名は本総会終了後の取締役会において執行役員に選任される予定です 10

11 打切り支給の対象となる取締役及び監査役の略歴は次のとおりです氏名略歴清水春生寺田悦次政岡久泰松田雅之坂本義継平成 6 年 6 月当社取締役平成 11 年 6 月常務取締役平成 14 年 6 月専務取締役平成 18 年 6 月代表取締役社長 ( 現在に至る ) 平成 10 年 6 月当社取締役平成 14 年 6 月常務取締役平成 17 年 6 月専務取締役 ( 現在に至る ) 平成 20 年 10 月代表取締役 ( 現在に至る ) 平成 13 年 6 月当社取締役平成 16 年 6 月常務取締役 ( 現在に至る ) 平成 14 年 6 月当社取締役平成 17 年 6 月常務取締役 ( 現在に至る ) 平成 14 年 6 月当社取締役平成 18 年 6 月常務取締役 ( 現在に至る ) 神藤克己平成 14 年 6 月当社取締役平成 18 年 6 月常務取締役 ( 現在に至る ) 久川秀仁平成 18 年 6 月当社取締役 ( 現在に至る ) 夏目美喜雄平成 14 年 6 月当社社外取締役 ( 現在に至る ) 澤田直章平成 17 年 6 月当社常勤監査役 ( 現在に至る ) 豊田幹司郎平成 14 年 6 月当社監査役 ( 現在に至る ) 岡田孝次平成 16 年 6 月当社監査役 ( 現在に至る ) 山崎武徳平成 18 年 6 月当社監査役 ( 現在に至る ) 寺田悦次氏政岡久泰氏松田雅之氏坂本義継氏神藤克己氏久川秀仁氏は執行役員を兼務する予定です以上 11

12 株主総会会場ご案内図 ( 注 ) 寝屋川市駅前 ( 東口 ) よりワンボックスカーが午前 9 時 30 分に発車いたしますのでご利用ください

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<4D F736F F D2092E88ABC88EA959495CF8D5882C98AD682B782E982A8926D82E782B E646F6378> 各位平成 28 年 2 月 4 日会社名ビーピーカストロール株式会社代表者の役職名代表取締役社長小石孝之 ( コード番号 5015 東証第一部 ) 問い合わせ先取締役財務経理部長渡辺克己 T E L 03-5719-7750 定款一部変更に関するお知らせ当社は本日開催の取締役会において定款一部変更の件についての議案を平成 28 年 3 月 25 日開催予定の当社第 39 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので