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りええいさか
5 years ago
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1 株主各位 ( 証券コード 6807) 平成 27 年 6 月 5 日東京都渋谷区道玄坂 1 丁目 21 番 2 号日本航空電子工業株式会社代表取締役会長秋山保孝第 85 期定時株主総会招集ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげますさて当社第 85 期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご出席くださいますようご案内申しあげますなお当日ご出席願えない場合は書面によって議決権を行使することができますのでお手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき平成 27 年 6 月 22 日 ( 月曜日 ) 午後 5 時 30 分までに到着するよう折返しご送付くださいますようお願い申しあげます敬具記 1. 日時平成 27 年 6 月 23 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 2. 場所東京都渋谷区渋谷 4 丁目 4 番 25 号アイビーホール3 階 ( ナルド ) 3. 目的事項報告事項 1. 第 85 期 ( 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで ) 事業報告連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 85 期計算書類報告の件決議事項第 1 号議案取締役 7 名選の件第 2 号議案取締役賞与支給の件当日ご出席の際はお手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます - 1 -

2 4. その他本招集ご通知に関する事項 ⑴ 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては法令及び当社定款第 15 条の規定に基づきインターネット上の当社ウェブサイト ( に掲載しておりますので本招集ご通知の提供書面には記載しておりません ⑵ 株主総会参考書類並びに事業報告連結計算書類及び計算書類の内容に修正が生じた場合は修正の内容をインターネット上の当社ウェブサイト ( に掲載させていただきます以上本株主総会の決議内容につきましてはインターネット上の当社ウェブサイト ( に掲載することによりお知らせいたします - 2 -

3 株主総会参考書類第 1 号議案取締役 7 名選の件本総会終結の時をもって取締役 6 名 ( 全員 ) は期満了となりますつきましてはコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役 1 名を増員し取締役 7 名 ( うち社外取締役 2 名 ) の選をお願いいたしたいと存じます取締役候補者は次のとおりであります候補者番号ふりがな氏名 ( 生年月日 ) 略歴当社における地位担当及び重要な兼職の状況所有する当社の株式の数 1 2 あきやまやすたか孝秋山保 ( 昭和 22 年 9 月 25 日生 ) おのはらつとむ勉小野原 ( 昭和 33 年 9 月 4 日生 ) 昭和 45 年 4 月平成 13 年 6 月平成 16 年 6 月平成 17 年 6 月平成 18年 6 月平成 26年 6 月当社入社取締役常務取締役専務取締役社長 ( 代表取締役 ) 会長 ( 代表取締役 ) 現在に至る会社事業運営の基本的重要事項の総括経営会議等の重要会議主宰昭和 56 年 4 月平成 15 年 5 月平成 19 年 2 月平成 22 年 4 月平成 22 年 6 月平成 22 年 6 月平成 24 年 6 月平成 25 年 6 月平成 26 年 6 月当社入社コネクタ事業部長代理 JAE Wuxi Co., Ltd. 董事総経理当社コネクタ事業部長付エグゼクティブエキスパート取締役コネクタ事業部長常務取締役取締役専務執行役員社長 ( 代表取締役 ) 現在に至る会社事業全般の業務執行の統括事業執行会議幹部会議等の重要会議主宰監査室関係担当コネクタ事業関係主担当 59,407 株 19,580 株 - 3 -

4 候補者番号ふりがな氏名 ( 生年月日 ) 略歴当社における地位担当及び重要な兼職の状況所有する当社の株式の数たまきたかし志玉置隆 ( 昭和 24 年 5 月 24 日生 ) たけだかずお生武田和 ( 昭和 27 年 4 月 30 日生 ) おぎのやすとし俊荻野康 ( 昭和 31 年 9 月 4 日生 ) 昭和 47 年 4 月当社入社平成 13 年 6 月コネクタ販売推進本部長平成 14 年 12 月コネクタ営業企画本部長平成 16 年 6 月取締役平成 18 年 2 月コネクタ第一営業本部長平成 20 年 4 月支配人平成 23 年 6 月常務取締役平成 25 年 6 月取締役専務執行役員現在に至る会社事業運営について会長社長補佐全社営業の重要事項関係担当プロダクトマーケティングの重要事項関係担当コネクタ事業関係副担当昭和 50 年 4 月日本電気株式会社入社平成 15 年 7 月総務部長平成 19 年 4 月当社顧問平成 19 年 6 月取締役平成 19 年 6 月支配人平成 23 年 6 月経営企画部長平成 24 年 6 月常務取締役平成 25 年 6 月取締役常務執行役員現在に至る経営企画総務人事の重要事項関係担当法務関係主担当航機事業関係担当昭和 54 年 4 月日本電気株式会社入社平成 19 年 6 月財務部長平成 22 年 4 月当社顧問平成 22 年 6 月取締役平成 22 年 6 月支配人平成 25 年 6 月取締役執行役員現在に至る経理情報システム関係担当 37,266 株 20,641 株 17,201 株 - 4 -

5 候補者番号ふりがな氏名 ( 生年月日 ) 略歴当社における地位担当及び重要な兼職の状況所有する当社の株式の数 6 7 ひろ廣はた畑し史ろう朗 ( 昭和 27 年 7 月 13 日生 ) 社外取締役候補者独立役員新さかばみつお男坂場三 ( 昭和 24 年 7 月 17 日生 ) 社外取締役候補者独立役員昭和 51 年 4 月平成 11 年 1 月平成 15 年 1 月平成 18 年 9 月平成 19 年 7 月平成 19 年 9 月平成 24 年 4 月平成 25年 7 月平成 26年 6 月警察庁入庁栃木県警察本部長福岡県警察本部長近畿管区警察局長警察庁退官財団法人 ( 現公益財団法人 ) 日本道路交通情報センター理事同副理事長明治安田生命保険相互会社顧問当社取締役現在に至る平成 27 年 5 月一般社団法人 UTMS 協会理事長現在に至る [ 重要な兼職の状況 ] 一般社団法人 UTMS 協会理事長昭和 48 年 4 月平成 20 年 2 月平成 22 年 9 月平成 24 年 9 月平成 26 年 9 月平成 27 年 4 月平成 27 年 5 月 [ 重要な兼職の状況 ] 横浜市立大学特別契約教授株式会社乃村工藝社取締役外務省入省駐ベトナム特命全権大使特命全権大使政府代表 ( 気候変動イラク復興支援調整文化交流担当 ) 駐ベルギー特命全権大使 ( 兼 NATO 日本政府代表 ) 外務省退官横浜市立大学特別契約教授現在に至る株式会社乃村工藝社取締役現在に至る ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません 2. 廣畑史朗氏及び坂場三男氏は社外取締役候補者であります 3. 廣畑史朗氏は長年の経験から危機管理及びコンプライアンス面を中心に広く知見を有されており同氏のその豊富な経験知識を当社の経営に反映していただけるものと期待しておりますなお同氏は過去に直接企業経営に関与された経験はございません 0 株 0 株 - 5 -

6 が上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております同氏は東京証券取引所の規定する独立役員であります同氏は現在当社の社外取締役でありますが社外取締役としての在期間は本総会終結の時をもって 1 年となります 4. 坂場三男氏は長年の海外経験から国際情勢経済等に関する高い知見を有されており同氏のその豊富な経験知識を当社のグローバル経営に反映していただけるものと期待しておりますなお同氏は過去に直接企業経営に関与された経験はございませんが上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立性の要件を満たしており独立役員として同取引所に届け出る予定であります 5. 当社と廣畑史朗氏は会社法第 427 条第 1 項及び当社定款第 27 条第 2 項の規定に基づき会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責を限定する契約を締結しており当該契約に基づく賠償責限度額は法令に定める最低限度額としております本総会において同氏のをご承認いただいた場合は当該責限定契約を継続する予定でありますなお本総会において坂場三男氏の選をご承認いただいた場合は当社は同氏との間においても同様の責限定契約を締結する予定であります 6. 各候補者の所有する当社の株式の数には日本航空電子工業役員持株会における持分株式数 (1 株未満切捨て ) が含まれております第 2 号議案取締役賞与支給の件当期末時点の取締役のうち社外取締役以外の 5 名に対し当期の業績その他諸般の事情等を勘案して取締役賞与総額 1 億 40 百万円を支給することといたしたいと存じます以上 - 6 -

7 株主総会会場ご案内図会場東京都渋谷区渋谷 4 丁目 4 番 25 号アイビーホール 3 階 ( ナルド ) 交通機関東京メトロ銀座線千代田線半蔵門線表参道駅 (B1 B3 出口 ) より徒歩 5 分 JR 山手線渋谷駅 ( 宮益坂口 ) より徒歩 15 分

臨時株主総会招集ご通知

JFE システムズ株式会社証券コード 4832 平成 29 年 11 月 10 日臨時株主総会招集ご通知開催日時平成 29 年 11 月 28 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 開催場所東京都墨田区太平四丁目 1 番 3 号オリナスタワー 17 階当社本店会議室定時株主総会の会場とは異なりますのでご注意願います末尾の株主総会会場ご案内図をご参照いただきお間違えのないようご来場ください