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くにもとたもん
5 years ago
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各位平成 23 年 3 月 29 日会社名株式会社 EMCOM ホールディングス代表者名代表取締役社長金健一 (JASDAQ コード 7954) 問合せ先執行役員経営企画本部長三井規彰電話 05055378000 第 37 回定時株主総会決議及び代表取締役の異動並びに執行役員人事に関するお知らせ当社は平成 23 年 3 月 29 日開催の当社第 37 回定時株主総会の決議結果について

1 各位平成 23 年 3 月 29 日会社名株式会社 EMCOM ホールディングス代表者名代表取締役社長金健一 (JASDAQ コード 7954) 問合せ先執行役員経営企画本部長三井規彰電話第 37 回定時株主総会決議及び代表取締役の異動並びに執行役員人事に関するお知らせ当社は平成 23 年 3 月 29 日開催の当社第 37 回定時株主総会の決議結果について下記のとおりお知らせするとともに同株主総会終了後に開催された取締役会において代表取締役の異動並びに執行役員人事を決定いたしましたのでお知らせいたします記 Ⅰ. 第 37 回定時株主総会決議結果について 1. 決議事項第 1 号議案資本金の額及び資本準備金の額減少の件本件は原案のとおり承認可決されました第 2 号議案剰余金処分の件本件は原案のとおり承認可決されました第 3 号議案株式併合の件本件は原案のとおり承認可決されました第 4 号議案定款一部変更の件本件は原案のとおり承認可決されました第 5 号議案取締役 6 名選任の件本件につきましては株主より金成翰氏三井規彰氏田口仁氏木下剛氏曹軍氏及び永井健一氏の6 名を金健一氏加島淳司氏竹内秀人氏金学敏氏上野良治氏及び曹軍氏に変更する修正動議が提出され採決の結果修正動議に係る取締役候補者 6 名が取締役に選任されそれぞれ就任いたしました新任取締役の略歴は以下のとおりです 1

2 氏名 ( 生年月日 ) 金健一 ( きむこんいる ) ( 昭和 29 年 10 月 27 日生 ) 加島淳司 ( かしまあつし ) ( 昭和 29 年 8 月 31 日生 ) 竹内秀人 ( たけうちひでひと ) ( 昭和 42 年 5 月 25 日生 ) 昭和 57 年 3 月昭和 61 年 3 月平成 9 年 1 月平成 10 年 11 月平成 12 年 7 月平成 20 年 3 月昭和 53 年 4 月平成 3 年 2 月平成 18 年 7 月平成 19 年 1 月平成 21 年 4 月平成 22 年 9 月平成 15 年 1 月平成 16 年 10 月平成 18 年 4 月平成 18 年 8 月平成 19 年 4 月平成 20 年 8 月平成 20 年 10 月平成 20 年 11 月平成 21 年 7 月平成 21 年 7 月平成 21 年 12 月平成 22 年 2 月平成 22 年 2 月平成 22 年 2 月略歴 C&M Brothers 設立 TSQ Inc. 設立 Samjo Celltech Ltd. 設立トライグローウピックチョース株式会社設立 Gamehi Inc. 設立当社取締役当社取締役退任 ( ) オリックス株式会社入社山佐株式会社入社 Y sエンターテインメント取締役株式会社ハイファイブエンターテイメント ( 現株式会社 NETBANCO) 取締役 Principal at Hong Kong Asset Management 日本担当顧問株式会社 WeDragon 取締役社団法人日本プロゴルフ協会入会株式会社ライブドア入社 ( 現株式会社 LDH) ザゴルフシーオージェーピー株式会社代表取締役社長 ( 現 EMCOM 株式会社 ) 株式会社 FONOX 代表取締役社長 ( 現株式会社 EMCOM CONSULTING) EMCOM 株式会社代表取締役社長株式会社 EMCOM FINANCIAL 取締役空海餐飲 ( 大連 ) 有限公司取締役 ( 現英科睦餐飲服務 ( 大連 ) 有限公司 )( 現任 ) 英科睦軟件技術 ( 大連 ) 有限公司取締役 ( 現任 ) 株式会社パンタレイ証券取締役 ( 現株式会社 EMCOM CAPITAL) 株式会社ジャレコホールディング取締役副社長 ( 現株式会社 EMCOMホールディングス ) 日本中央地所株式会社取締役 ( 現株式会社 EMCOMリアルティ ) 株式会社 EMCOMヘルスケア取締役株式会社 EMCOM TRADE 取締役株式会社 EMCOM FINANCIAL 代表取締役社長株式会社 EMCOM CAPITAL 代表取締役会長 ( 現任 ) 株式会社 EMCOMリアルティ代表取締役社長当社代表取締役社長 EMCOM 株式会社代表取締役会長 ( 現任 ) 英脈特信息技術 ( 無錫 ) 有限公司取締役 ( 現任 ) 株式会社 EMCOM CONSULTING 代表取締役会長 ( 現任 ) 所有する当社の株式数 48,516,000 株 9,512,000 株 2

3 金学敏 ( きむはくみん ) ( 昭和 46 年 1 月 2 日生 ) 上野良治 ( うえのりょうじ ) ( 昭和 41 年 7 月 24 日生 ) 曹軍 ( そうじゅん ) ( 昭和 47 年 2 月 27 日生 ) 平成 22 年 12 月平成 7 年 4 月平成 10 年 10 月平成 13 年 3 月平成 16 年 6 月平成 17 年 2 月平成 17 年 5 月平成 18 年 3 月平成 22 年 2 月平成 23 年 3 月昭和 63 年 4 月平成 2 年 4 月平成 4 年 6 月平成 6 年 4 月平成 13 年 12 月平成 18 年 7 月平成 20 年 1 月平成 21 年 11 月平成 22 年 1 月 ( ) 金健一氏は任期満了による退任であります株式会社 EMCOM FINANCIAL 代表取締役会長 ( 現任 ) 株式会社 EMCOMリアルティ代表取締役会長 ( 現任 ) 株式会社 EMCOMヘルスケア代表取締役会長 ( 現任 ) 大家滙 ( 香港 ) 有限公司取締役 ( 現任 ) 株式会社ツイムネット取締役株式会社ツイムネットジャパン取締役株式会社 GBM 代表取締役株式会社 KESPI 顧問株式会社ハイファイブエンターテイメント ( 現株式会社 NETBANCO) 取締役 ( 現任 ) 株式会社 YNKJAPAN 顧問北京 Coswiz 科技有限公司取締役北京歓楽時空科技有限公司取締役株式会社 MAXBRO 取締役 ( 現任 ) 株式会社データベースプロモーション取締役株式会社東邦エンジニアリングシステム ( 現株式会社テクノキャリアシステムズ ) 入社株式会社シップス入社株式会社フリーダムネットワーク代表取締役副社長株式会社ベネフィットコンサルティング代表取締役 ( 現任 ) 英科睦軟件技術 ( 大連 ) 有限公司総務課長 ( 現任 ) 英科睦餐飲服務 ( 大連 ) 有限公司執行役員副総経理兼行政総監 ( 現任 ) 当社入社大連佳業信息咨詢有限公司代表取締役社長 ( 現任 ) 当社取締役 ( 現任 ) 第 6 号議案監査役 1 名及び補欠監査役 2 名選任の件本件につきましては株主より社外監査役候補者を松井章氏から楊燕姫氏に変更する修正動議が提出され採決の結果修正動議に係る社外監査役候補者が選任され社外監査役に就任いたしましたまた監査役由良彦太氏の補欠監査役として今村裕幸氏が社外監査役新穂均氏の補欠監査役として犬塚浩氏が選任されました新任社外監査役の略歴は以下のとおりです氏名所有する当社略歴 ( 生年月日 ) の株式数楊燕姫平成 14 年 2 月海虹控股中公网信息技术与服务有限公司入社 ( やんやんじぇ ) ( 昭和 54 年 5 月 28 日生 ) 平成 15 年 4 月平成 18 年 3 月北京一起玩网络科技有限公司入社北京欢乐时空文化传播有限公司理事会 CEO 3

4 平成 21 年 11 月北京隆成天下科技有限公司理事会 COO 第 7 号議案退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件本件は原案のとおり承認可決されました 2. 議決権の状況議決権を有する株主数総議決権個数 5,887 名 275,358 個 3. 議決権行使状況株主総会前日迄の議決権行使 (A) 株主総会当日出席による議決権行使 (B) 議決権行使合計 (A+B=C) 株主数 669 名 23 名 692 名議決権行使個数 19,385 個 125,133 個 144,518 個行使割合 7.04% 45.44% 52.48% 4. 議決権行使の結果事前行使における賛成数当日出席を含めた賛成数合計 (D)( 注 ) 議決権行使合計における賛成率 (D/C) 第 1 号議案資本金の額及び資本準備金の 18,241 個 143,374 個 99.21% 額減少の件第 2 号議案剰余金処分の件 18,031 個 143,164 個 99.06% 第 3 号議案株式併合の件 16,565 個 141,698 個 98.05% 第 4 号議案定款一部変更の件 17,209 個 142,342 個 98.49% 第 5 号議案の修正動議取締役 6 名選任の件 17,034 個 95,049 個 ~142,167 個 65.77%~98.37% 第 6 号議案の修正動議監査役 1 名及び補欠監査役 2 18,390 個 ~18,495 個 95,049 個 ~143,628 個 65.77%~99.38% 名選任の件第 7 号議案退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 18,603 個 143,156 個 99.06% ( 注 )1 当日出席を含めた賛成数合計は本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を集計したことにより決議事項が可決される要件を満たし会社法 4

5 に則って決議が成立したため当日出席の株主のうち賛成反対及び棄権の確認ができなかった一部の議決権の数は加算しておりません ( 注 )2 第 5 号議案及び第 6 号議案の原案は修正動議が可決されたことに伴い否決されたものとして取り扱っております従いまして原案に対する議決権の数は集計しておりません Ⅱ. 代表取締役の異動 1. 代表取締役の異動の理由本日開催の当社第 37 回定時株主総会において新たに取締役 6 名が選任されたことに伴い同株主総会後の取締役会において金健一氏及び加島淳司氏を代表取締役に選定致しました 2. 新旧代表取締役の氏名役職氏名新役職旧役職金健一代表取締役社長加島淳司代表取締役副社長金成翰執行役員不動産事業本部長代表取締役社長 3. 新任代表取締役の略歴 Ⅰ. 第 37 回定時株主総会決議結果について 1. 決議事項に記載のとおりです 4. 異動日平成 23 年 3 月 29 日 Ⅲ. 執行役員人事について本日開催の当社取締役会において決定した執行役員人事は以下のとおりです 1. 新執行役員体制加島淳司取締役兼執行役員海外事業本部長曹軍取締役兼執行役員海外事業本部長金成翰執行役員不動産事業本部長三井規彰執行役員経営企画本部長田口仁執行役員システム開発コンサルティング事業本部長木下剛執行役員 FX 事業本部長相川一彦執行役員経営管理本部長 2. 異動日平成 23 年 3 月 29 日 Ⅳ. 今後の見通し本件が業績に与える直接的な影響はございません今後新経営体制のもと経営並びに事業推進における方針等に変更が生じる場合は速やかにお知らせいたします以上 5

臨時報告書_

臨時報告書_ 表紙提出書類提出先提出日会社名英訳名臨時報告書関東財務局長 2019 年 6 月 27 日九州旅客鉄道株式会社 Kyushu Railway Company 代表者の役職氏名代表取締役社長執行役員青柳俊彦本店の所在の場所福岡市博多区博多駅前三丁目 25 番 21 号電話番号 092-474-2501 事務連絡者氏名上席執行役員総務部長東幸次最寄りの連絡場所福岡市博多区博多駅前三丁目