KDDI株式会社

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ゆゆこふじつぐ
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1 株主各位第 27 期定時株主総会招集ご通知証券コード 9433 平成 23 年 5 月 25 日東京都千代田区飯田橋三丁目 10 番 10 号 ( 本店所在地 : 東京都新宿区西新宿二丁目 3 番 2 号 ) K D D I 株式会社代表取締役社長田中孝司拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさて当社第 27 期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご出席くださいますようご通知申し上げますなお当日ご出席願えない場合は書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき平成 23 年 6 月 15 日 ( 水曜日 ) 午後 5 時 30 分までに到着するようご送付くださるか議決権行使サイト ( より議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます敬具記 1. 日時平成 23 年 6 月 16 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時受付開始は午前 9 時を予定しております 2. 場所東京都港区高輪四丁目 10 番 30 号品川プリンスホテルアネックスタワー 5 階プリンスホール 3. 目的事項報告事項 1. 第 27 期 ( 平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで ) 事業報告の内容連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 27 期 ( 平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで ) 計算書類の内容報告の件決議事項第 1 号議案剰余金の処分の件第 2 号議案取締役 12 名選任の件第 3 号議案取締役への役員賞与支給の件第 4 号議案取締役の役員賞与に対する業績連動制度導入の件なお招集通知に添付すべき事業報告連結計算書類計算書類及び監査報告は別添の第 27 期報告書 (2 頁から29 頁まで ) に記載のとおりであります 4. 招集にあたっての決定事項次頁議決権の行使等についてのご案内をご参照ください以上当日ご出席の際はお手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます第 27 期定時株主総会招集ご通知添付書類 ( 第 27 期報告書 ) のうち連結注記表及び個別注記表につきましては法令及び定款第 14 条の規定に基づきインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので第 27 期報告書には記載しておりません ( 株主総会参考書類並びに事業報告連結計算書類及び計算書類に修正すべき事情が生じた場合はインターネット上の当社ウェブサイトにてお知らせいたします ( 1

2 議決権の行使等についてのご案内 1. 書面並びにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合はインターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます 2. インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱いインターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきますまたパソコン向けサイトと携帯電話向けサイトで重複して議決権を行使された場合も最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます 3. インターネットによる議決権行使のご案内インターネットにより議決権を行使される場合は以下の事項をご確認のうえ行使していただきますようお願い申し上げます当日ご出席の場合は書面又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です (1) 議決権行使サイトについて 1 インターネットによる議決権行使は当社の指定する議決権行使サイト ( にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です議決権行使サイトにはパソコン向けのものと携帯電話向け (EZweb iモード Yahoo! ケータイ ) のものがありご利用環境により自動的に振分けられます 2 パソコン向けサイトからの議決権行使はインターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合アンチウイルスソフトを設定されている場合 proxyサーバーをご利用の場合等株主様のインターネット利用環境によってはご利用できない場合もございます 3 携帯電話向けサイトからの議決権行使は EZweb iモード Yahoo! ケータイのいずれかのサービスをご利用くださいまたセキュリティ確保のため暗号化通信 (SSL 通信 ) 及び携帯電話情報送信が不可能な機種には対応しておりませんご利用に際して QRコード読み取り機能を搭載した携帯電話をご利用の場合は右記のQRコードを読み取ってアクセスしていただくことも可能です 4 インターネットによる議決権行使は平成 23 年 6 月 15 日 ( 水曜日 ) 午後 5 時 30 分まで ( 但し毎日午前 2 時から午前 5 時までは取り扱いを休止します ) 受け付けいたしますがお早めに行使していただきご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください ( i モードはエヌティティドコモ Yahoo! は米国 Yahoo!Inc. QR コードはデンソーウェーブの商標又は登録商標です ) (2) インターネットによる議決権行使方法について 1 議決権行使サイト ( において議決権行使書用紙に記載されたログイン ID 及び仮パスワードをご利用いただき画面の案内に従って賛否をご入力ください 2

3 2 3 株主様以外の方による不正アクセス ( なりすまし ) や議決権行使内容の改ざんを防止するためご利用の株主様には議決権行使サイト上で仮パスワードの変更をお願いすることになりますのでご了承ください株主総会の招集の都度新しいログインID 及び仮パスワードをご通知いたします (3) 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用 ( インターネット接続料金電話料金等 ) は株主様のご負担となりますまた携帯電話をご利用の場合はパケット通信料その他携帯電話利用による料金が必要となりますがこれらの料金も株主様のご負担となります (4) 招集ご通知の受領方法についてご希望の株主様は次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますのでパソコン向けサイトから議決権行使サイトでお手続きください ( 携帯電話向けサイトではお手続きできませんまた携帯電話のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承ください ) 以上システム等に関するお問い合わせ三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部 ( ヘルプデスク ) 電話番号 : (0120) ( 受付時間 9:00~21:00 通話料無料 ) 3

4 株主総会参考書類議案及び参考事項第 1 号議案剰余金の処分の件剰余金の処分につきましては以下のとおりといたしたいと存じます (1) 期末配当金に関する事項当社は株主の皆様への利益還元を経営の重要事項と認識しており財務面の健全性を維持しつつ安定的な配当を継続していくことを会社の基本方針としております当事業年度の期末配当金につきましては株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表するとともに将来の業績向上に向けた事業展開等を総合的に勘案し前事業年度の実績から1,000 円増配し以下のとおりとさせていただきたいと存じます 1 配当財産の種類金銭といたします 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式 1 株につき7,500 円といたしたいと存じますなおこの場合の配当総額は 31,843,815,000 円となります 3 剰余金の配当が効力を生じる日平成 23 年 6 月 17 日 (2) その他の剰余金の処分に関する事項内部留保につきましては将来の積極的な事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため以下のとおりとさせていただきたいと存じます増加する剰余金の項目及びその額別途積立金 189,900,000,000 円減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 189,900,000,000 円 4

5 第 2 号議案取締役 12 名選任の件取締役全員 (13 名 ) は本総会終結の時をもって任期満了となりますので取締役 12 名の選任をお願いいたしたいと存じます取締役候補者は次のとおりであります候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴当社における地位担当重要な兼職の状況所有する当社株式数 1 お小の野でら寺ただし正 ( 昭和 23 年 2 月 3 日生 ) 平成元年 6 月平成 7 年 6 月平成 9 年 6 月平成 13 年 6 月平成 17 年 6 月平成 22 年 12 月当社取締役当社常務取締役当社代表取締役副社長当社代表取締役社長当社代表取締役社長兼会長当社代表取締役会長現在に至る 398 株 2 あり有とみ冨かんいちろう寛一郎 ( 昭和 22 年 10 月 12 日生 ) 平成 19 年 7 月平成 21 年 8 月平成 22 年 6 月財団法人マルチメディア振興センター理事長当社特別顧問当社代表取締役副会長現在に至る 16 株 3 た田なか中たか孝し司 ( 昭和 32 年 2 月 26 日生 ) 平成 19 年 6 月平成 22 年 4 月平成 22 年 6 月平成 22 年 12 月当社取締役執行役員常務当社ソリューション事業本部担当兼コンシューマ事業本部担当兼商品開発統括本部担当当社代表取締役執行役員専務当社代表取締役社長現在に至る 15 株 4 もろ両ずみ角ひろ寛ふみ文 ( 昭和 31 年 5 月 2 日生 ) 平成 7 年 6 月平成 13 年 6 月平成 15 年 4 月平成 15 年 6 月平成 19 年 6 月平成 22 年 3 月平成 22 年 4 月平成 22 年 6 月当社取締役当社執行役員当社執行役員常務当社取締役執行役員常務当社取締役執行役員専務当社総務人事担当経営戦略担当株式会社ジュピターテレコム取締役現在に至る当社コーポレート統括本部長現在に至る当社代表取締役執行役員副社長現在に至る 32 株 5 たかはしまこと髙橋誠 ( 昭和 36 年 10 月 24 日生 ) 平成 19 年 6 月平成 22 年 3 月平成 22 年 4 月平成 22 年 6 月平成 23 年 4 月当社取締役執行役員常務株式会社ジュピターテレコム取締役現在に至る当社グループ戦略統括本部長当社代表取締役執行役員専務現在に至る当社新規事業統括本部長現在に至る 29 株 5

6 候補者番号しま嶋氏名 ( 生年月日 ) たに谷よし吉はる治 ( 昭和 25 年 10 月 28 日生 ) いの井うえ上まさ正ひろ廣 ( 昭和 27 年 11 月 7 日生 ) いし石かわ川ゆう雄ぞう三 ( 昭和 31 年 10 月 19 日生 ) ゆ湯あさ浅ひで英お雄 ( 昭和 30 年 8 月 3 日生 ) な奈ら良たに谷ひろむ弘 ( 昭和 27 年 2 月 6 日生 ) かわむらまこと川村誠 ( 昭和 24 年 8 月 13 日生 ) ささ佐々き木しん眞いち一 ( 昭和 21 年 12 月 18 日生 ) 略歴当社における地位担当重要な兼職の状況平成 21 年 6 月平成 22 年 4 月平成 23 年 4 月当社取締役執行役員常務現在に至る当社技術統括本部長兼運用統括本部担当兼建設統括本部担当当社技術統括本部長現在に至る平成 22 年 4 月当社商品開発統括本部長平成 22 年 6 月当社取締役執行役員常務現在に至る平成 23 年 4 月当社技術統括本部副統括本部長建設運用担当現在に至る平成 12 年 6 月平成 13 年 6 月平成 21 年 4 月平成 22 年 6 月平成 23 年 4 月平成 22 年 4 月平成 22 年 6 月平成 23 年 4 月平成 22 年 4 月平成 22 年 6 月平成 23 年 4 月平成 13 年 6 月平成 17 年 6 月平成 21 年 4 月平成 21 年 6 月平成 13 年 6 月平成 15 年 6 月平成 17 年 6 月平成 21 年 6 月当社取締役当社執行役員当社ソリューション事業本部長当社取締役執行役員常務現在に至る当社コンシューマ事業本部長兼ソリューション事業本部担当兼グローバル事業本部担当兼商品統括本部担当現在に至る当社コンシューマ事業本部長当社取締役執行役員常務現在に至る中部テレコミュニケーション株式会社代表取締役社長現在に至る当社渉外マーケティング統括本部長当社取締役執行役員常務現在に至る当社渉外コミュニケーション統括本部長現在に至る京セラ株式会社取締役同社代表取締役社長同社代表取締役会長現在に至る当社取締役現在に至るトヨタ自動車株式会社取締役同社常務役員同社専務取締役当社取締役現在に至るトヨタ自動車株式会社代表取締役副社長現在に至る所有する当社株式数 16 株 13 株 37 株 8 株 15 株 3 株 0 株 6

7 ( 注 ) 1. 取締役候補者のうち当社との間に特別な利害関係を有する者は次のとおりであります湯浅英雄氏中部テレコミュニケーション株式会社の代表取締役社長であり当社は同社と電気通信事業において競業関係にありますまた当社は同社と商取引関係があります川村誠氏京セラ株式会社の代表取締役会長であり当社は同社と商取引関係があります佐々木眞一氏トヨタ自動車株式会社の代表取締役副社長であり当社は同社と商取引関係があります 2. その他の取締役候補者と当社との間には特別な利害関係はありません 3. 川村誠及び佐々木眞一の両氏は社外取締役候補者であります 4. 社外取締役候補者はいずれも経営者としての豊富な経験を有し幅広い識見を当社事業活動の監督に取り入れる観点から社外取締役として選任をお願いするものであります 5. 川村誠及び佐々木眞一の両氏の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって 2 年であります第 3 号議案取締役への役員賞与支給の件当事業年度の功労に報いるため当事業年度の利益従来の支給実績その他諸般の事情を勘案し当事業年度末時点の取締役 13 名に対し総額 8,164 万円 ( うち社外取締役 3 名に対し総額 750 万円 ) の役員賞与を支給いたしたいと存じますなお各取締役に対する金額は取締役会の決議によることといたしたいと存じます第 4 号議案取締役の役員賞与に対する業績連動制度導入の件今般第 28 期に係る事業年度以降の取締役の賞与支給について業績連動型の変動報酬に改めさせていただきたいと存じます本制度は取締役の経営責任を明確にし業績向上に対するインセンティブを一層高めるため導入することをお諮りするものであります具体的には当該事業年度の連結当期純利益の 0.1% 以内の業績連動型の変動報酬といたしたいと存じます上記変動枠につきましては当社グループを取巻く環境の変化に迅速に対応しながら持続的成長及び新たな時代を先導していくとの経営目標に対する取締役の責任に照らし妥当と考えております対象となる取締役は社外取締役を除く取締役としその員数は第 2 号議案が原案どおり承認可決されますと 10 名となりますなお月額報酬につきましては平成 13 年 6 月 26 日開催の第 17 期定時株主総会においてご承認いただいた月額 4,000 万円以内から変更はございません以上 ( 携帯電話リサイクルへのご協力のお願い ) 当社では CSR 活動の一環としてご利用にならなくなった携帯電話充電器等の周辺機器及び取扱説明書等につきましてリサイクルのために回収を行っております株主の皆様のお手元に不要になりました携帯電話充電器等の周辺機器及び取扱説明書等がございましたら株主総会当日会場までご持参いただければ回収させていただきます個人情報保護のため携帯電話につきましては回収させていただく際に破砕 ( 穴あけ ) いたしますなお携帯電話に保存されている各種データにつきましては会場では移し替えはできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます 7

8 株主総会会場ご案内図品川プリンスホテルアネックスタワー 5 階プリンスホール東京都港区高輪四丁目 10 番 30 号 TEL ご来場に際しましては公共交通機関のご利用をお願い申し上げますまた紙資源節約のため本第 27 期定時株主総会招集ご通知及び第 27 期定時株主総会招集ご通知添付書類 ( 第 27 期報告書 ) をご持参くださいますようお願い申し上げます JR 線京浜急行線品川駅 ( 高輪口 ) 徒歩 2 分より詳細な交通のご案内は品川プリンスホテルホームページ掲載のアクセスのページをご覧ください

臨時株主総会招集ご通知

JFE システムズ株式会社証券コード 4832 平成 29 年 11 月 10 日臨時株主総会招集ご通知開催日時平成 29 年 11 月 28 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 開催場所東京都墨田区太平四丁目 1 番 3 号オリナスタワー 17 階当社本店会議室定時株主総会の会場とは異なりますのでご注意願います末尾の株主総会会場ご案内図をご参照いただきお間違えのないようご来場ください