第110回定時株主総会招集ご通知

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たつやおおふさ
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1 株主総会参考書類第 1 号議案取締役 10 選任の件取締役全員 (9 ) は本総会終結の時をもって任期満了となりますので取締役 10 の選任をお願いするものであります取締役候補者山本正已石田一雄藤田正美加藤和彦肥塚雅博石倉洋子および國分良成の7 は新任の取締役候補者であり取締役西光一富田達夫伊東千秋野中郁次郎北川正恭および秋草直之の 6 は本総会終結の時をもって退任いたしますなお社外取締役野中郁次郎は当社社外取締役を6 年にわたり務められておりまた他社の社外取締役等の兼務が多くご負担が生じていることを理由に本総会終結の時をもって退任したい旨の申し出がありましたまた社外取締役北川正恭は同が昨年就任いたしました地域主権戦略会議の構成員 ( 主査 ) としての活動が多忙でありかつ将来当社の事業活動と関係を生じた場合に同と当社との間で利害関係を発生させることを懸念されたため本総会終結の時をもって退任したい旨の申し出がありました取締役候補者は次のとおり ( は新任の取締役候補者 ) であります - 4 -

2 1 ま間づか塚みち道よし義 ( 昭和 18 年 10 月 17 日 ) 昭和 43 年 4 月富士通ファコム入社昭和 46 年 4 月当社転社平成 13 年 6 月当社取締役平成 14 年 6 月執行役平成 15 年 4 月経営執行役常務平成 17 年 6 月取締役専務平成 18 年 6 月代表取締役副社長平成 20 年 6 月代表取締役会長平成 21 年 9 月代表取締役会長兼社長平成 21 年 10 月指報酬委員会委員平成 22 年 4 月代表取締役会長 26,000 株 < 平成 21 年度取締役会への出席状況 :100%> 重要な兼職なし選任理由および就任年数間塚道義は代表取締役会長代表取締役会長兼社長を歴任しておりその経験を当社の持続的な成長に活かしつつ経営の継続性を図るため引き続き職務を担っていただくことが最適と考え選任をお願いするものであります同の取締役就任年数は本株主総会終結の時をもって合計 6 年になりますまた同は現在取締役会議長および指報酬委員会の委員を務めております特別の利害関係間塚道義と当社との間に特別の利害関係はありません - 5 -

2 おお大うら浦ひろし溥 ( 昭和 9 年 2 月 14 日 ) 昭和 31 年 4 月当社入社昭和 60 年 6 月当社取締役昭和 63 年 6 月常務取締役平成元年 6 月アドバンテスト代表取締役社長平成 13 年 6 月同社代表取締役会長平成 15 年 6 月当社取締役平成 17 年 6 月アドバンテスト取締役相談役平成 19 年 6 月アドバンテスト相談役平成 21 年

3 2 おお大うら浦ひろし溥 ( 昭和 9 年 2 月 14 日 ) 昭和 31 年 4 月当社入社昭和 60 年 6 月当社取締役昭和 63 年 6 月常務取締役平成元年 6 月アドバンテスト代表取締役社長平成 13 年 6 月同社代表取締役会長平成 15 年 6 月当社取締役平成 17 年 6 月アドバンテスト取締役相談役平成 19 年 6 月アドバンテスト相談役平成 21 年 10 月当社指報酬委員会委員長 < 平成 21 年度取締役会への出席状況 :100%> 36,602 株重要な兼職アドバンテスト相談役選任理由および就任年数大浦溥は当社元常務取締役であるため会社法上の社外取締役ではありませんが長年にわたる企業経営の実績および当社事業内容に深い見識があり業務執行の監督機能を充実させるため社外取締役として選任をお願いするものであります同の取締役就任年数は当社の業務執行取締役であった昭和 60 年からの4 年間を含め本株主総会終結の時をもって合計 11 年になりますまた同は指報酬委員会の委員長を務めております特別の利害関係および独立性に対する考え方大浦溥と当社との間に特別の利害関係はありませんなお当社は所有権は有しませんが同が相談役を務めるアドバンテストの株式を退職給付の信託財産としておりますこの株式の議決権は当社に指図権があり当該議決権の割合は1 1.29% となりますまた同社と当社の間には営業取引関係がありその取引金額は平成 21 年度において約 12 億円ですが当社の売上規模に鑑みると特別の利害関係の観点からの重要性はありませんまた同が当社の常務取締役であったのは22 年前のことであり同と当社には一定の独立性があるものと考えております - 6 -

3 社外取締役候補者い伊とう藤はる晴お夫昭和 43 年 4 月富士電機製造 ( 現富士電機ホールディングス ) 入社平成 10 年 6 月富士電機 ( 現富士電機ホールディングス ) 取締役平成 15 年 10 月富士電機システムズ代表取締役社長平成 18 年 6 月富士電機ホールディングス代表取締役取締役社長平成 19 年 6 月当社取締役平成 22 年 4

4 3 社外取締役候補者い伊とう藤はる晴お夫昭和 43 年 4 月富士電機製造 ( 現富士電機ホールディングス ) 入社平成 10 年 6 月富士電機 ( 現富士電機ホールディングス ) 取締役平成 15 年 10 月富士電機システムズ代表取締役社長平成 18 年 6 月富士電機ホールディングス代表取締役取締役社長平成 19 年 6 月当社取締役平成 22 年 4 月富士電機ホールディングス取締役相談役 12,000 株 ( 昭和 18 年 11 月 9 日 ) < 平成 21 年度取締役会への出席状況 :100%> 重要な兼職富士電機ホールディングス取締役相談役選任理由および就任年数伊藤晴夫は長年にわたる企業経営の実績と当社事業内容について深い見識を有しておられるため社外取締役として選任をお願いするものでありますなお同の当社社外取締役の就任年数は本株主総会終結の時をもって3 年になります特別の利害関係および独立性に対する考え方伊藤晴夫は当社の主要株主である富士電機ホールディングスの取締役相談役でありますまた当社は同社の株式を10.40% 所有しております一方当社と同社には営業取引関係がありますがその取引金額は平成 21 年度において約 57 百万円であり当社の売上規模に鑑みると重要性はありませんこのため同と当社には独立性があるものと考えておりますその他社外取締役候補者に関する特記事項伊藤晴夫と当社は会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており同の再任が承認された場合には当該契約を継続する予定でありますまた同が富士電機システムズの代表取締役社長として在任中同社の従業員 1 が新東京国際空港公団が発注した電気設備工事の入札に関して平成 17 年 12 月に競売入札妨害の容疑で略式起訴されました - 7 -

昭和 51 年 4 月当社入社平成 16 年 6 月パーソナルビジネス本部副本部長平成 17 年 6 月当社経営執行役平成 19 年 6 月経営執行役常務平成 22 年 1 月執行役員副社長平成 22 年 4 月執行役員社長 11,000 株 4 やまもと本まさ正み已山 ( 昭和 29 年 1 月 11 日 ) 重要な兼職なし選任理由および就任年数山本正已は執行役員として5

5 昭和 51 年 4 月当社入社平成 16 年 6 月パーソナルビジネス本部副本部長平成 17 年 6 月当社経営執行役平成 19 年 6 月経営執行役常務平成 22 年 1 月執行役員副社長平成 22 年 4 月執行役員社長 11,000 株 4 やまもと本まさ正み已山 ( 昭和 29 年 1 月 11 日 ) 重要な兼職なし選任理由および就任年数山本正已は執行役員として5 年の経営経験を有しておりまた技術者としてパソコンやIAサーバといったテクノロジー変革の最前線を経験してきておりますグローバル化クラウドビジネス等当社を取り巻く環境が大きく変化するなかで同の経験知見が今後の当社ビジネスの牽引役として最適な人材であると考え選任をお願いするものであります同は新任取締役候補者であり本株主総会でご選任いただいた場合代表取締役社長に就任予定であります特別の利害関係山本正已と当社との間に特別の利害関係はありません - 8 -

6 昭和 49 年 4 月当社入社平成 15 年 6 月アウトソーシング事業本部長平成 16 年 6 月当社経営執行役平成 18 年 6 月経営執行役常務平成 20 年 6 月経営執行役上席常務平成 22 年 4 月執行役員副社長主としてサービスビジネス担当 5,000 株 5 いしだ田かず一お雄石 ( 昭和 25 年 9 月 19 日 ) 重要な兼職なし選任理由および就任年数石田一雄は当社主力ビジネスであるサービスビジネス部門での経験が長く執行役員就任後もサービスビジネス部門の職務を歴任しておりますまた当社の置かれた状況に応じた経営判断のスピード感や前向きな改革の推進という観点でふさわしい人材であると考え選任をお願いするものであります同は新任取締役候補者であり本株主総会でご選任いただいた場合業務執行取締役として取締役執行役員副社長に就任予定であります特別の利害関係石田一雄と当社との間に特別の利害関係はありません - 9 -

7 昭和 55 年 4 月当社入社平成 13 年 6 月秘書室長平成 18 年 6 月当社経営執行役平成 21 年 6 月執行役員常務平成 22 年 4 月執行役員副社長主としてコーポレート部門担当 10,000 株 6 ふじた田まさ正み美藤 ( 昭和 31 年 9 月 22 日 ) 重要な兼職なし選任理由および就任年数藤田正美は当社の人事部門での経験が長く執行役員就任後においては人事総務法務部門等を担当するなど当社のコーポレートガバナンスや業務執行を担ううえで豊富な経験を有しておりますまた当社の置かれた状況に応じた経営判断のスピード感や前向きな改革の推進という観点でふさわしい人材であると考え選任をお願いするものであります同は新任取締役候補者であり本株主総会でご選任いただいた場合業務執行取締役として取締役執行役員副社長に就任予定であります特別の利害関係藤田正美と当社との間に特別の利害関係はありません

7 かとう藤かず和ひこ彦加 ( 昭和 26 年 11 月 13 日 ) 昭和 51 年 4 月当社入社平成 8 年 6 月経理部長平成 13 年 6 月当社取締役平成 14 年 6 月執行役平成 18 年 6 月経営執行役常務平成 20 年 6 月経営執行役上席常務 CFO(Chief Financial Officer) 平成 22 年 4 月執行役員専務 16,000 株重要な兼職

8 7 かとう藤かず和ひこ彦加 ( 昭和 26 年 11 月 13 日 ) 昭和 51 年 4 月当社入社平成 8 年 6 月経理部長平成 13 年 6 月当社取締役平成 14 年 6 月執行役平成 18 年 6 月経営執行役常務平成 20 年 6 月経営執行役上席常務 CFO(Chief Financial Officer) 平成 22 年 4 月執行役員専務 16,000 株重要な兼職なし選任理由および就任年数加藤和彦は当社の経理部門での経験が長く平成 14 年の業務執行体制の変更前の平成 13 年の取締役就任以後経営戦略部門担当およびCFO 等当社のコーポレートガバナンスや業務執行を担ううえで豊富な経験を有しておりますまた当社の置かれた状況に応じ経営判断のスピード感や前向きな改革の推進という観点でふさわしい人材であると考え選任をお願いするものであります同は新任取締役候補者であり本株主総会でご選任いただいた場合業務執行取締役として取締役執行役員専務に就任予定であります特別の利害関係加藤和彦と当社との間に特別の利害関係はありません

8 こえづか塚まさ雅ひろ博肥 ( 昭和 26 年 12 月 14 日 ) 昭和 49 年 4 月通商産業省 ( 現経済産業省 ) 入省平成 13 年 7 月大臣官房審議官 ( 政策総合調整担当 ) 平成 14 年 7 月資源エネルギー庁次長平成 15 年 7 月内閣審議官平成 17 年 9 月産業技術環境局長平成 18 年 7 月商務情報政策局長平成 19 年 7 月特許庁長官平成 20

9 8 こえづか塚まさ雅ひろ博肥 ( 昭和 26 年 12 月 14 日 ) 昭和 49 年 4 月通商産業省 ( 現経済産業省 ) 入省平成 13 年 7 月大臣官房審議官 ( 政策総合調整担当 ) 平成 14 年 7 月資源エネルギー庁次長平成 15 年 7 月内閣審議官平成 17 年 9 月産業技術環境局長平成 18 年 7 月商務情報政策局長平成 19 年 7 月特許庁長官平成 20 年 9 月三井住友海上火災保険顧問平成 21 年 8 月当社顧問平成 22 年 4 月当社執行役員専務 CSO(Chief Strategy Officer) 10,000 株重要な兼職なし選任理由および就任年数肥塚雅博は経済産業省での経験に基づく深い見識知見を有しておりこれらを当社の業務執行に大いに発揮いただけると考えておりますまた当社の置かれた状況に応じた経営判断のスピード感や前向きな改革の推進という観点でふさわしい人材であると考え選任をお願いするものであります同は新任取締役候補者であり本株主総会でご選任いただいた場合当社業務執行取締役として取締役執行役員専務に就任予定であります特別の利害関係肥塚雅博と当社との間に特別の利害関係はありません

社外取締役候補者昭和 60 年 7 月マッキンゼーアンドカンパニーインク日本支社シニアマネージャー平成 4 年 4 月青山学院大学国際政治経済学部教授平成 12 年 4 月一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授平成 16 年 4 月郵政公社社外理事平成 17 年 10 月日本学術会議副会長 0 株 9 いしくら倉よう洋こ子石 ( 昭和 24 年 3 月 19 日 ) 重要な兼職

10 社外取締役候補者昭和 60 年 7 月マッキンゼーアンドカンパニーインク日本支社シニアマネージャー平成 4 年 4 月青山学院大学国際政治経済学部教授平成 12 年 4 月一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授平成 16 年 4 月郵政公社社外理事平成 17 年 10 月日本学術会議副会長 0 株 9 いしくら倉よう洋こ子石 ( 昭和 24 年 3 月 19 日 ) 重要な兼職一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授商船三井社外取締役選任理由および就任年数石倉洋子は直接会社経営に関与したことはありませんがグローバルな視点での経営戦略および競争におけるイノベーション戦略の見識を有しておられるため社外取締役として選任をお願いするものでありますなお同は新任の社外取締役候補者であります特別の利害関係および独立性に対する考え方石倉洋子と当社の間に特別の利害関係はありませんまた同は当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく当社は同が独立性を有すると考えておりますこのため同をご選任いただいた場合当社が国内に上場する金融商品取引所に独立役員として届け出る予定ですその他社外取締役候補者に関する特記事項石倉洋子をご選任いただいた場合は当社は同と会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です

10 社外取締役候補者こくぶん分りょう良せい成國 ( 昭和 28 年 11 月 1 日 ) 昭和 56 年 4 月慶應義塾大学法学部専任講師昭和 60 年 4 月慶應義塾大学法学部助教授平成 4 年 4 月慶應義塾大学法学部教授平成 11 年 10 月慶應義塾大学地域研究センター ( 現東アジア研究所 ) 所長 ( 平成 19 年 9 月まで ) 平成 17 年 10

11 10 社外取締役候補者こくぶん分りょう良せい成國 ( 昭和 28 年 11 月 1 日 ) 昭和 56 年 4 月慶應義塾大学法学部専任講師昭和 60 年 4 月慶應義塾大学法学部助教授平成 4 年 4 月慶應義塾大学法学部教授平成 11 年 10 月慶應義塾大学地域研究センター ( 現東アジア研究所 ) 所長 ( 平成 19 年 9 月まで ) 平成 17 年 10 月財団法人アジア政経学会理事長 ( 平成 19 年 9 月まで ) 平成 18 年 10 月財団法人日本国際政治学会理事長 ( 平成 20 年 9 月まで ) 平成 19 年 10 月慶應義塾大学法学部長平成 19 年 10 月慶應義塾大学大学院法学研究科委員長重要な兼職慶應義塾大学法学部教授選任理由および就任年数國分良成は直接会社経営に関与したことはありませんが東アジアを中心としてグローバルな視点から政治経済に深い見識を有しておられるため社外取締役として選任をお願いするものでありますなお同は新任の社外取締役候補者であります特別の利害関係および独立性に対する考え方國分良成と当社の間に特別の利害関係はありませんまた同は当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく当社は同が独立性を有すると考えておりますこのため同をご選任いただいた場合当社が国内に上場する金融商品取引所に独立役員として届け出る予定ですその他社外取締役候補者に関する特記事項國分良成をご選任いただいた場合は当社は同と会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です 0 株 ( 注 1) 執行役につきましては平成 15 年 4 月付で経営執行役に経営執行役につきましては平成 21 年 6 月付で執行役員に呼称を変更しております ( 注 2) 当社が社外取締役と締結する責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める最低責任限度額であります ( 注 3) 取締役候補者石倉洋子につきましてはそのご芳が高であるため上記のとおり表記しておりますが現在のは栗田洋子であります

12 第 2 号議案役員賞与支給の件当期の役員賞与の支給につきましては当期の業績等を勘案し ( 以下の表参照 ) 常勤の取締役 5 ( 社外取締役を含まない ) に対して総額 72,000 千円および常勤の監査役 2 ( 社外監査役を含まない ) に対して総額 21,600 千円を支給いたしたくご承認をお願いするものでありますなお各取締役および各監査役に対する役員賞与の具体的な支給額の決定は取締役については取締役会に監査役については監査役の協議にそれぞれご一任願いたく存じます ( 単位 : 百万円 ) 平成 19 年度 ( 第 108 期 ) 平成 20 年度 ( 第 109 期 ) 平成 21 年度 ( 当期 ) 連結営業利益 ( 年初計画 ) 190, ,000 80,000 連結営業利益 ( 実績 ) 204,989 68,772 94,373 連結当期純利益 ( 実績 ) 48, ,388 93,085 取締役賞与 < 支給人数 > 189 <6> 0 <0> 72 <5> 監査役賞与 < 支給人数 > 34 <2> 0 <0> 21 <2> ( 注 ) 平成 20 年度の役員賞与は連結決算において景気後退や円高の進行などの影響により当期純損失 112,388 百万円を計上したことに鑑み賞与支給に関する議案を株主総会に提案いたしませんでした以上

13 インターネットによる議決権行使のご案内インターネットにより議決権を行使される場合は下記事項をご確認のうえ行使していただきますようお願い申しあげますなお当日株主総会にご出席の場合は議決権行使書用紙の郵送またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です 1. インターネットによる議決権行使のご利用上の注意点記 (1) 議決権行使サイトについてインターネットによる議決権行使はパソコンまたは携帯電話 (i モード EZweb Yahoo! ケータイ ) から当社指定の議決権行使サイト ( にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です ( ただし毎日午前 2 時から午前 5 時までは取り扱いを休止させていただきます ) i モードは株式会社エヌティティドコモ EZweb は KDDI 株式会社 Yahoo! は米国 Yahoo! Inc. の商標または登録商標ですパソコンによる議決権行使はセキュリティ設定等株主様のインターネット利用環境によってはご利用できない場合もございます携帯電話による議決権行使は i モード EZweb Yahoo! ケータイのいずれかのサービスをご利用くださいまたセキュリティ確保のため暗号化通信 (SSL 通信 ) および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりませんインターネットによる議決権行使は平成 22 年 6 月 18 日 ( 金曜日 ) の午後 6 時まで受け付けいたしますが直前は混み合うことが予想されますのでお早めに行使していただきご不明な点等がございましたら 18 頁に記載のお問い合わせ先までご連絡ください (2) インターネットによる議決権行使方法について議決権行使サイト ( において議決権行使書用紙に記載されたログイン ID および仮パスワードをご利用いただき画面の案内に従って賛否をご入力ください株主様以外の方による不正アクセス ( なりすまし ) や議決権行使内容の改ざんを防止するためご利用の株主様には議決権行使サイト上で仮パスワードの変更をお願いすることになりますのでご了承ください (3) 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用 ( プロバイダーへの接続料金通信事業者への通信料金等 ) は株主様のご負担となりますのでご了承くださいまた携帯電話をご利用の場合はパケット通信料その他携帯電話利用による料金が必要になりますがこれらの料金も株主様のご負担となりますのでご了承ください (4) 招集ご通知の受領方法についてご希望の株主様は次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますのでパソコンにより議決権行使サイトでお手続きください ( 携帯電話ではお手続きできませんまた携帯電話のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承ください ) (5) その他インターネットによる議決権行使手続き後株主総会に出席される場合は株主総会に出席して議決権を行使するものとして取り扱わせていただきます

14 2. インターネットによる議決権行使の手順についてご準備いただくことインターネットによる議決権の行使を行うためには議決権行使書用紙に記載のログイン ID および仮パスワードが必要となりますのでお手元にご準備ください (1) パソコンをご利用の場合 1. 議決権行使サイトへアクセス 1 パソコンから当社指定の議決権行使サイト ( にアクセスしてください 2 本サイト利用規定および本サイト利用ガイドを必ずご覧ください 2. ログイン 1 次の画面へボタンを押してログイン画面を表示してください 2 ログインID および仮パスワードを入力してください 3パスワードを登録してください登録するパスワードは必ず仮パスワード以外のものを使用し登録したパスワードは他人に知られないようご注意ください 3. 議決権行使 1お手続メニューから議決権行使ボタンを押してください 2 当社の株主総会の議決権行使サイトであることをご確認ください 3 議案賛否方法 ( 全議案賛成議案別賛否入力 ) を選択してください 4 議案の賛成反対をご入力ください (3で議案別賛否入力を選択された場合) 5 行使内容を確認し送信ボタンを押してください (3~5において PDF 形式の招集ご通知 ( 第 110 回定時株主総会招集ご通知第 110 期報告書 ) を閲覧できます ) 4. 完了

15 (2) 携帯電話 (iモード EZweb Yahoo! ケータイ ) をご利用の場合 1. 議決権行使サイトへアクセス 1 携帯電話から当社指定の議決権行使サイト ( にアクセスしてください 2 ご利用案内を必ずご覧ください 2. ログイン 1ログインボタンを押してください 2 ログインID および仮パスワードを入力してください 3パスワードを登録してください登録するパスワードは必ず仮パスワード以外のものを使用し登録したパスワードは他人に知られないようご注意ください 3. 議決権行使 1 議決権行使ボタンを押してください 2 当社の株主総会の議決権行使サイトであることをご確認ください 3 行使方法 ( 全議案賛成議案別行使 ) を選択してください 4 議案の賛成反対をご入力ください (3 で議案別行使を選択された場合 ) 5 行使内容を確認し送信ボタンを押してください 4. 完了 3. インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先 (1) システム等に関するお問い合わせ三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部 ( ヘルプデスク ) 電話 ( 通話料無料 ) 受付時間 9:00~21:00( 毎日 ) (2) 一般株式事務のお問い合わせ三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部電話 ( 通話料無料 ) 受付時間 9:00~17:00( 土日祝日を除く ) 機関投資家の皆様へ当社株主総会における議決権行使の方法として株式会社 ICJ が運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます以上

第113回定時株主総会招集ご通知

第113回定時株主総会招集ご通知株主各位証券コード 6702 平成 25 年 5 月 31 日神奈川県川崎市中原区上小田中 4 丁目 1 番 1 号富士通株式会社代表取締役山本正已社長第 113 回定時株主総会招集ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげますさて当社第 113 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご出席くださいますようご通知申しあげます当日ご出席いただけない場合は後記の株主総会参考書類をご検討いただき