平 成 22 年 度 第 4 回 理 事 会 議 事 録 1 日 時 平 成 22 年 12 月 2 日 ( 木 ) 午 後 6 時 00 分 から 午 後 6 時 55 分 まで 2 会 場 調 布 市 文 化 会 館 たづくり9 階 研 修 室 3 理 事 会 現 在 数 及 び 定 足 数 現 在 数 10 人, 定 足 数 7 人 4 出 席 者 9 人 出 席 者 : 荻 本 貞 臣, 原 島 敬 之, 吉 田 隆 司, 大 内 紀 久, 高 岡 宮 子, 西 原 稔, 西 村 伸 夫, 山 口 昌 之, 塚 越 博 道 欠 席 : 山 泉 進 監 事 : 飯 田 廣 己 事 務 局 : 大 澤 一 仁 事 務 局 長, 中 島 素 之 総 務 課 長, 柏 木 肇 事 業 課 長, 高 田 充 事 業 課 長 補 佐, 土 井 尚 治 総 務 課 財 務 係 長, 藤 堂 文 子 事 業 課 生 涯 学 習 事 業 係 長, 常 廣 大 助 事 業 課 管 理 係 長, 阿 部 珠 子 事 業 課 ホール 事 業 係 長, 岡 野 政 博 総 務 課 庶 務 係 長, 阿 部 直 樹 総 務 課 庶 務 係 主 任 5 議 事 (1) 議 題 ア 報 告 事 項 (ア) 公 益 財 団 法 人 への 移 行 に 係 る 進 捗 状 況 について (イ) 財 団 車 両 での 交 通 事 故 について イ 審 議 事 項 (ア) 第 8 号 議 案 公 益 財 団 法 人 調 布 市 文 化 コミュニティ 振 興 財 団 役 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 する 規 則 の 改 正 について (イ) 第 9 号 議 案 公 益 財 団 法 人 調 布 市 文 化 コミュニティ 振 興 財 団 資 産 運 用 規 程 の 改 正 について (2) その 他 6 議 事 の 経 過 及 び 結 果 (1) はじめに 総 務 課 長 の 進 行 で 理 事 会 が 始 まった 理 事 長 から 開 会 にあたっての 挨 拶 を 行 った 総 務 課 長 から 配 付 資 料 の 確 認 を 行 い, 議 長 に 進 行 を 引 き 継 いだ (2) 理 事 会 の 効 力 確 認 議 事 に 先 立 ち 事 務 局 から, 本 理 事 会 の 効 力 について 出 席 者 が9 人 であることから, 定 足 数 を 満 たし 有 効 に 成 立 していることを 報 告 した (3) 議 事 録 署 名 人 の 選 出 議 長 が 本 理 事 会 議 事 録 署 名 人 2 人 の 選 出 について 諮 ったところ,A 理 事 とB 理 事 を 出 席 理 事 全 員 一 致 で 選 出 した
(4) 報 告 事 項 ア 公 益 財 団 法 人 への 移 行 に 係 る 進 捗 状 況 について イ 財 団 車 両 での 交 通 事 故 について 議 長 運 転 には 十 分 注 意 してください ただ, 職 員 も, 追 突 された 車 の 方 も, この 程 度 で 済 んだということで,ほっとしています C 理 事 事 故 の 処 理 は,しっかりした 対 応 でいいかと 思 うのですが, 事 故 は, 例 えば 通 勤 途 中, 移 動 途 中 とか,いろいろな 条 件 が 考 えられます 加 害 者 になる 場 合 もあれば 被 害 者 になる 場 合 もあると 一 般 企 業 ですと 通 勤 経 路 を 指 定 しているところが 多 いです 財 団 では, 職 員 の 安 全 を 考 えてそういった 指 導 や 話 し 合 いをしているのでしょうか 中 島 総 務 課 長 職 員 は 通 勤 経 路 を 本 人 から 提 出 させて, 届 け 出 た 経 路 で 通 勤 していま す 経 路 で 発 生 したものは, 職 務 中 の 事 故 として 保 険 適 用 になります 今 回 の 事 故 は, 事 業 で 外 に 出 て,その 移 動 途 中 でしたので 経 路 等 は 問 題 ありませんでした 昨 年 度 入 った 職 員 ですので 財 団 車 に 乗 っている 回 数 も, 毎 日 毎 日 出 るわけではありませんでしたが, 全 職 員 に 対 して 安 全 の 徹 底 を 図 っていきたいと 思 います C 理 事 車 両 の 管 理 責 任 者 がいると 思 うのです その 方 が 車 の 点 検,または 劣 化 の 問 題 とか, 情 報 をつかんでいると 思 うのですけれども, 例 えば, 老 朽 化 した 車 に 乗 って,それがある 意 味 で 原 因 だったとなると 非 常 に 困 る のです その 辺 の 管 理 は,どうなのでしょうか 中 島 総 務 課 長 スピーカー 部 分 に 多 少 ぐらつきがあったので,この 春 先 からある 程 度 頻 繁 に 確 認 していました また, 車 両 使 用 後 には 運 転 日 報 を 書 くことに なっており, 車 両 の 状 態 を 書 きこむ 欄 もあり, 何 かあれば 総 務 課 に 報 告 してもらっていますので, 車 両 の 状 態 は 管 理 できていたと 思 っています D 理 事 私 の 勤 める 会 社 も 車 両 を 扱 っていて, 車 両 点 検 を 準 備 の 時 に 行 ってい ます お 話 を 聞 くと, 最 近 入 った 職 員 とのことで, 再 発 防 止 をしてくだ さい 私 も, 役 員 等 を 務 めていて 初 めて 聞 く 報 告 です それと 財 団 とい う 立 場 上,いろいろなところでどうなっているのだと 言 われないように E 理 事 事 故 の 補 償 は 保 険 で 対 応 できると 思 いますけれども, 事 故 に 遭 われた 方 に 対 しては,ご 当 人 のほかに, 財 団 としてごあいさつなどは,される のでしょうか 中 島 総 務 課 長 事 故 後, 速 やかに 相 手 方 と 連 絡 をとりまして,お 詫 びをいたしました E 理 事 ちゃんと 筋 をとおすのは 必 要 なことです 中 島 総 務 課 長 ありがとうございます その 辺 は 保 険 会 社 とも,どのような 対 応 がい - 2 -
いのか,アドバイスを 受 けながら,そういった 儀 礼 については,しっか り 行 っていると 思 っています あと 残 された, 人 身 の 部 分 の 保 険 のやり とりがありますので, 引 き 続 き 対 応 していきたいと 思 います 議 長 先 日,この 件 で,けがをされた 方 にも 丁 寧 な 対 応 をするように 指 示 を 出 しましたが, 車 両 でありますので, 財 団 としてもブレーキ,そしてハ ンドル 関 係 の 整 備 は,これから 念 を 入 れるようにお 願 いいたします (5) 審 議 事 項 ア 第 8 号 議 案 公 益 財 団 法 人 調 布 市 文 化 コミュニティ 振 興 財 団 役 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 する 規 則 の 改 正 について 第 8 号 議 案 については, 公 益 財 団 法 人 への 移 行 登 記 を 停 止 条 件 とした 上 のもので あることと, 移 行 認 定 申 請 にあたり 文 言 の 修 正 ある 場 合 は, 理 事 長 に 委 任 すること を 出 席 者 全 員 に 確 認 し, 了 承 を 得 て 審 議 を 行 った 審 議 の 結 果, 原 案 のとおり 出 席 者 全 員 一 致 で 可 決 した E 理 事 国 内, 国 外 の 出 張 旅 費 ですが, 新 しいほうは 日 当 がないのですね 以 前 のほうは, 国 内 3,000 円, 海 外 の 場 合 は6,500 円 となってい ますけれども 中 島 総 務 課 長 そのとおりでございます 日 当 は 削 除 しております C 理 事 新 しいほう1ページ 目 の 最 後 の 行 についてです 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 する 法 律 の 規 定 に 照 らし, 法 人 運 営 における 透 明 性 の 確 保 を 図 ることとする とあり,この 辺 をこれから 協 議 して,この 条 文,ないし は,この 内 容 で 認 定 を 受 けるかどうかという 話 になると 思 うのですが, 以 前, 文 言 が 変 わるかもしれないと 言 われていましたが 中 島 総 務 課 長 この 報 酬 規 則 と 資 産 運 用 規 程 をこの 理 事 会 で 決 議 し,それと 併 せて 定 款 の 決 議 をし, 最 終 的 な 移 行 認 定 申 請 書 類 一 式 として 提 出 する 予 定 でい ます 他 団 体 でも 移 行 認 定 申 請 の 決 議 と 定 款 の 決 議 後, 提 出 しています が, 定 款 の 書 き 方 で 申 請 時 に 必 要 な, 当 財 団 の 場 合 は 資 産 運 用 規 程, 報 酬 規 則 を 別 途 定 めるとしている 関 係 で, 決 議 が 必 要 です 今,C 理 事 からの 発 言, 認 定 に 関 する 法 律 に 基 づいた, 法 人 運 営 にお ける 透 明 性 の 確 保 が 今 回 の 公 益 認 定, 公 益 法 人 制 度 改 革 の 鍵 で, 定 款 でうたっている 規 則 規 程 は 必 ず 議 決 し, 公 表 しなければなりません その 他, 法 人 運 営 上 で 必 要 な 部 分 は 法 人 で 決 めていく 必 要 があります C 理 事 自 信 を 持 った 申 請 に 通 じていると 思 うので,とてもいいと 思 います - 3 -
B 理 事 以 前, 理 事 の 報 酬 が20,000 円 になると 金 額 が 表 示 されて,これ は 心 してかからないと, 今 まで 理 事 を 引 き 受 けたのと 違 うという 思 いで いたのですが, 今 回,5,000 円 減 額 になりました 調 布 市 との 兼 ね 合 いも 考 えてとありましたが, 金 額 の 多 寡 ではないのですが,その 辺 の 経 緯 についてもう 少 しお 聞 かせください 中 島 総 務 課 長 報 酬 に 関 しては, 調 布 市 を 含 めた 多 摩 地 区 の 団 体 間 のやりとりの 中 で, 話 題 の1つになっていて, 現 時 点 でも 無 報 酬 の 団 体 もあれば, 当 財 団 より 高 額 な 団 体 もあります 東 京 多 摩 公 立 文 化 施 設 協 議 会 の 会 議 の 場 で 東 京 都 の 担 当 者 から 説 明 があ り, 報 酬 金 額 の 設 定 の 考 え 方 は,それぞれの 法 人 運 営 の 考 え 方 次 第 という ことでした 調 布 市 には, 公 的 な 定 めのある 審 議 会, 協 議 会 が 多 数 あり,それぞれの 身 分 に 応 じて 時 給 換 算, 日 給 換 算, 月 額 報 酬 といろいろな 支 払 い 方 法 があ ります その 中 で, 例 えば 時 給 9,400 円 や13,000 円 と 違 いがあ ります 中 には 時 給 2,000 円,3,000 円 というものあります 今 回, 事 務 局 内 で 検 討 した 際 には, 現 状 の 日 額 は, 理 事, 監 事 が 12,000 円, 評 議 員 が10,000 円 としていて, 市 内 の 合 議 制 で 運 営 している 団 体 は, 最 高 額 でも 時 給 13,000~14,000 円 でした 公 益 法 人 化 について, 並 行 して 動 いている 調 布 市 の 監 理 団 体 2 団 体 との 兼 ね 合 いもあり, 調 布 市 側 と 協 議 を 行 った 中 で 日 額 15,000 円 という 数 字 で 落 ち 着 きましたので,お 諮 りしたいと 思 っております イ 第 9 号 議 案 公 益 財 団 法 人 調 布 市 文 化 コミュニティ 振 興 財 団 資 産 運 用 規 程 の 改 正 について 第 9 号 議 案 については, 公 益 財 団 法 人 への 移 行 登 記 を 停 止 条 件 とした 上 のもので あることと, 移 行 認 定 申 請 にあたり 文 言 の 修 正 があった 場 合 は, 理 事 長 に 委 任 する ことを 出 席 者 全 員 に 確 認 し, 了 承 を 得 て 審 議 を 行 った 審 議 の 結 果, 原 案 のとおり 出 席 者 全 員 一 致 で 可 決 した 常 務 理 事 11 月 30 日 の 評 議 員 会 に, 理 事 会 の 代 表 として 出 席 いたしました その 際 に 出 たご 意 見 を 報 告 いたします C 評 議 員 から,ただいま 説 明 がありました 資 料 5の 第 4 条, 運 用 の 基 本 方 針 に 関 連 して, 元 本 保 持 の 確 実 性 があり,かつ 可 能 な 限 り 高 い 運 用 - 4 -
益 である 商 品 として 東 京 都 の 債 券 を 購 入 する 考 えの 有 無 と 国 債 以 外 の 商 品 運 用 についてはどうなのかという 趣 旨 での 質 問 がありました これに 対 して, 東 京 都 の 債 券 は 非 常 に 人 気 のある 商 品 で,これまでも 購 入 する 意 思 はあったが, 手 持 ちの 債 券 の 満 期 との 兼 ね 合 い 等 もあり, 現 在 は 購 入 しておらず, 今 後 も, 購 入 できればと 考 えているが, 購 入 で きるかは,タイミングによるといった 旨 を 事 務 局 から 回 答 いたしました また, 国 債 以 外 の 商 品 運 用 ですが, 法 人 本 来 の 事 業 目 的 の 範 囲 内 とし て 考 えられる 資 産 運 用 は, 国 債 などの 債 券 運 用 が 一 般 的 であり,それ 以 上 の 商 品 での 運 用 となると, 公 益 認 定 要 件 上 の 問 題 としてどうなのかと そのような 見 解 が 過 去 に 示 された 経 緯 を 説 明 いたしました B 理 事 資 産 運 用 の 責 任 者 は 理 事 長 が 指 名 するとあるのですから, 理 事 長 が 承 知 していれば,これでよろしいのではないかと E 理 事 これは 理 事 長 であって, 理 事 会 は 関 与 しないのですね 理 事 長 が 認 め ればいいということですか 理 事 会 との 兼 ね 合 いは 中 島 総 務 課 長 その 他 の 運 用 を 行 う 場 合 は, 理 事 会 で 決 定 するということになります E 理 事 以 前, 資 産 運 用 者 と 理 事 長 との 関 係 で,すごい 含 み 損 が 発 生 したとい う 問 題 が,どこかでありましたよね ですから, 公 明 正 大 であったほう が 良 く, 第 5 条 の その 他 理 事 会 において 特 に 認 められたもの は, (1)から(4)まで 以 外 で,どのようなことが 考 えられますか 大 澤 事 務 局 長 今 回, 評 議 員 会 の 中 でも 社 債 の 購 入 について,かなり 強 く 申 し 入 れら れました ただ, 企 業 の 格 付 や 有 価 証 券 報 告 書 にあるような, 財 産 状 況 を 的 確 に 見 極 められる 知 識 がないと, 社 債 の 購 入 は 難 しい 状 況 です 社 債 を 購 入 する 場 合 は, 理 事 会 で 議 論 いただいて, 購 入 の 可 否 を 決 定 する 運 用 となりますが, 公 益 財 団 法 人 となると 政 府 保 証 までが 限 度 と 考 えて いますので,そのような 回 答 をいたしました 議 長 第 3 条 関 係 は,より 厳 格 に, 安 全 な 方 向 でいかなければならないと 考 えております (6) その 他 事 務 局 から 平 成 22 年 度 10 月 1 日 付 人 事 異 動 の 報 告 と 次 回 以 降 の 理 事 会 開 催 日 程 について 連 絡 を 行 った 以 上 をもって 全 ての 議 事 を 終 了 したので, 議 長 は 閉 会 を 宣 し, 解 散 した 了 - 5 -