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- 1 - コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当 社 のコーポレート ガバナンスの 状 況 は 以 下 のとおりです WORKMAN CO.,LTD. 最 終 更 新 日 :2012 年 7 月 10 日 株 式 会 社 ワークマン 代 表 取 締 役 社 長 栗 山 清 治 問 合 せ 先 : 財 務 部 開 示 グループ TEL:03-3847-7730 証 券 コード:7564 http://www.workman.co.jp/ Ⅰコーポレート ガバナンスに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 及 び 資 本 構 成 企 業 属 性 その 他 の 基 本 情 報 1. 基 本 的 な 考 え 方 当 社 は 株 主 重 視 の 経 営 を 行 うために 経 営 戦 略 の 意 思 決 定 の 迅 速 化 及 び 経 営 の 健 全 化 を 高 めるためのコンプライアンス 体 制 の 整 備 強 化 を 行 うことで コーポレート ガバナンスを 確 保 し 公 正 な 経 営 を 実 現 するとともに 企 業 価 値 を 高 めていくことが 重 要 であると 考 えております 2. 資 本 構 成 外 国 人 株 式 保 有 比 率 10% 未 満 大 株 主 の 状 況 氏 名 又 は 名 称 所 有 株 式 数 ( 株 ) 割 合 (%) 株 式 会 社 ベイシア 興 業 5,760,000 28.15 土 屋 裕 雅 3,744,000 18.30 土 屋 嘉 雄 3,411,200 16.67 株 式 会 社 カインズ 1,973,600 9.65 ビービーエイチ フイデリテイ ロー プライスド ストツク フアンド(プリンシパル オール セクタ ー サブポートフオリオ) 1,428,000 6.98 吉 田 佳 世 345,600 1.69 大 嶽 惠 345,600 1.69 株 式 会 社 群 馬 銀 行 328,000 1.60 ワークマン 取 引 先 持 株 会 267,100 1.31 株 式 会 社 足 利 銀 行 240,000 1.17 支 配 株 主 ( 親 会 社 を 除 く)の 有 無 土 屋 裕 雅 土 屋 嘉 雄 親 会 社 の 有 無 なし 補 足 説 明 フィデリティ 投 信 株 式 会 社 から 平 成 23 年 8 月 5 日 付 で 大 量 保 有 報 告 書 ( 変 更 報 告 書 )の 提 出 があり 平 成 23 年 7 月 29 日 現 在 で 以 下 の 株 式 を 保 有 している 旨 の 報 告 を 受 けておりますが 当 社 として 期 末 時 点 における 実 質 所 有 株 式 数 の 確 認 ができませんので 上 記 大 株 主 の 状 況 には 含 めておりません なお 大 量 保 有 報 告 書 ( 変 更 報 告 書 )の 内 容 は 以 下 のとおりであります 氏 名 又 は 名 称 :エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) 住 所 : 米 国 02109 マサチューセッツ 州 ボストン デヴォンシャー ストリート82 所 有 株 式 数 :1,447,100 株 割 合 :7.07% 3. 企 業 属 性 上 場 取 引 所 及 び 市 場 区 分 大 阪 JASDAQ 決 算 期 3 月 業 種 小 売 業 直 前 事 業 年 度 末 における( 連 結 ) 従 業 員 数 100 人 以 上 500 人 未 満

- 2 - 直 前 事 業 年 度 における( 連 結 ) 売 上 高 100 億 円 以 上 1000 億 円 未 満 直 前 事 業 年 度 末 における 連 結 子 会 社 数 10 社 未 満 4. 支 配 株 主 との 取 引 等 を 行 う 際 における 少 数 株 主 の 保 護 の 方 策 に 関 する 指 針 支 配 株 主 との 取 引 につきましては 一 般 の 取 引 条 件 と 同 様 の 適 切 な 条 件 とすることを 基 本 方 針 とし 重 要 な 取 引 等 につきましては 取 締 役 会 にお いて 審 議 決 議 を 行 うことで 少 数 株 主 の 利 害 を 害 することのないように 適 切 に 対 応 しております 5.その 他 コーポレート ガバナンスに 重 要 な 影 響 を 与 えうる 特 別 な 事 情

- 3 - Ⅱ 経 営 上 の 意 思 決 定 執 行 及 び 監 督 に 係 る 経 営 管 理 組 織 その 他 のコーポレート ガバナンス 体 制 の 状 況 1. 機 関 構 成 組 織 運 営 等 に 係 る 事 項 組 織 形 態 監 査 役 設 置 会 社 取 締 役 関 係 定 款 上 の 取 締 役 の 員 数 員 数 の 上 限 を 定 めていない 定 款 上 の 取 締 役 の 任 期 1 年 取 締 役 会 の 議 長 社 長 取 締 役 の 人 数 6 名 社 外 取 締 役 の 選 任 状 況 選 任 していない 監 査 役 関 係 監 査 役 会 の 設 置 の 有 無 設 置 している 定 款 上 の 監 査 役 の 員 数 員 数 の 上 限 を 定 めていない 監 査 役 の 人 数 3 名 監 査 役 会 計 監 査 人 内 部 監 査 部 門 の 連 携 状 況 会 計 監 査 につきましては 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツを 選 任 し 監 査 契 約 を 締 結 して 会 社 法 及 び 金 融 商 品 取 引 法 の 監 査 を 受 けております 会 計 監 査 人 は 独 立 した 立 場 で 監 査 を 実 施 し 当 社 はその 結 果 の 報 告 を 受 けて 検 討 課 題 等 について 意 見 を 交 換 しております 監 査 役 と 会 計 監 査 人 の 連 携 状 況 は 会 計 監 査 人 から 監 査 計 画 及 び 監 査 結 果 等 について 定 期 的 に 説 明 報 告 を 受 けております 内 部 監 査 部 と 監 査 役 の 連 携 状 況 は 内 部 監 査 部 が 実 施 した 業 務 監 査 結 果 等 について 報 告 を 受 けるなど 定 期 的 にミーティングを 実 施 しており ます 社 外 監 査 役 の 選 任 状 況 選 任 している 社 外 監 査 役 の 人 数 2 名 社 外 監 査 役 のうち 独 立 役 員 に 指 定 され ている 人 数 1 名 会 社 との 関 係 (1) 氏 名 属 性 会 社 との 関 係 (1) a b c d e f g h i 野 村 重 信 弁 護 士 土 屋 隆 その 他 1 会 社 との 関 係 についての 選 択 項 目 a 親 会 社 出 身 である b その 他 の 関 係 会 社 出 身 である c 当 該 会 社 の 大 株 主 である d 他 の 会 社 の 社 外 取 締 役 又 は 社 外 監 査 役 を 兼 任 している e 他 の 会 社 の 業 務 執 行 取 締 役 執 行 役 等 である f 当 該 会 社 又 は 当 該 会 社 の 特 定 関 係 事 業 者 の 業 務 執 行 取 締 役 執 行 役 等 の 配 偶 者 三 親 等 以 内 の 親 族 その 他 これに 準 ずるものである g 当 該 会 社 の 親 会 社 又 は 当 該 親 会 社 の 子 会 社 から 役 員 としての 報 酬 等 その 他 の 財 産 上 の 利 益 を 受 けている h 本 人 と 当 該 会 社 との 間 で 責 任 限 定 契 約 を 締 結 している i その 他 会 社 との 関 係 (2)

氏 名 独 立 役 員 野 村 重 信 土 屋 隆 適 合 項 目 に 関 する 補 足 説 明 当 該 社 外 監 査 役 を 選 任 している 理 由 ( 独 立 役 員 に 指 定 している 場 合 は 独 立 役 員 に 指 定 した 理 由 を 含 む) 当 社 との 間 には 特 別 な 利 害 関 係 はなく 取 締 役 会 等 で 弁 護 士 としての 専 門 的 な 視 点 と 客 観 的 な 見 地 で 経 営 陣 へ 発 言 されており 一 般 株 主 と 利 益 相 反 が 生 じるおそれがないと 判 断 し 独 立 役 員 として 指 定 いたしました 税 理 士 の 経 験 等 を 活 かした 専 門 的 な 視 点 に より 経 営 監 視 機 能 を 充 実 させるため 独 立 役 員 関 係 独 立 役 員 の 人 数 1 名 その 他 独 立 役 員 に 関 する 事 項 インセンティブ 関 係 取 締 役 へのインセンティブ 付 与 に 関 する 施 策 の 実 施 状 況 実 施 していない 該 当 項 目 に 関 する 補 足 説 明 取 締 役 への 報 酬 は 業 績 への 貢 献 度 などを 総 合 的 に 勘 案 したものになっておりますので 特 別 なインセンティブは 付 与 しておりません ストックオプションの 付 与 対 象 者 該 当 項 目 に 関 する 補 足 説 明 取 締 役 報 酬 関 係 ( 個 別 の 取 締 役 報 酬 の) 開 示 状 況 個 別 報 酬 の 開 示 はしていない 該 当 項 目 に 関 する 補 足 説 明 事 業 報 告 及 び 有 価 証 券 報 告 書 において 支 給 人 数 及 び 報 酬 等 の 総 額 を 開 示 しております 報 酬 の 額 又 はその 算 定 方 法 の 決 定 方 針 の 有 無 なし 報 酬 の 額 又 はその 算 定 方 法 の 決 定 方 針 の 開 示 内 容 社 外 取 締 役 ( 社 外 監 査 役 )のサポート 体 制 社 外 監 査 役 のサポートにつきましては 職 務 執 行 をサポートするスタッフは 選 任 しておりませんが 必 要 に 応 じて 総 務 部 が 対 応 しております また 社 外 監 査 役 は 取 締 役 会 月 次 営 業 会 議 等 の 重 要 会 議 に 出 席 し 重 要 な 議 案 事 項 については 担 当 取 締 役 から 事 前 に 資 料 や 説 明 を 受 けております 2. 業 務 執 行 監 査 監 督 指 名 報 酬 決 定 等 の 機 能 に 係 る 事 項 ( 現 状 のコーポレート ガバナンス 体 制 の 概 要 ) 1. 業 務 執 行 a. 取 締 役 会 取 締 役 会 は 6 名 で 構 成 し 経 営 の 意 思 決 定 を 機 動 的 かつ 円 滑 に 行 うとともに 取 締 役 間 の 職 務 執 行 を 牽 制 して 適 切 な 経 営 管 理 が 行 わ れる 体 制 としております 2. 監 査 監 督 a. 監 査 役 会 監 査 役 会 は 常 勤 監 査 役 1 名 社 外 監 査 役 2 名 で 構 成 し 必 要 に 応 じて 開 催 しております 監 査 役 は 取 締 役 会 他 重 要 な 会 議 に 出 席 して 取 締 役 の 職 務 執 行 を 監 視 し 必 要 に 応 じ 取 締 役 に 報 告 を 求 めております - 4 -

- 5 - b. 会 計 監 査 会 計 監 査 につきましては 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツを 選 任 し 監 査 契 約 を 締 結 して 会 社 法 及 び 金 融 商 品 取 引 法 の 監 査 を 受 けておりま す 会 計 監 査 人 は 独 立 した 立 場 で 監 査 を 実 施 し 当 社 はその 結 果 の 報 告 を 受 けて 検 討 課 題 等 について 意 見 を 交 換 しております 第 31 期 ( 平 成 24 年 3 月 期 ) 業 務 を 執 行 した 社 員 の 概 要 指 定 有 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 ( 日 下 靖 規 氏 平 野 洋 氏 ) 監 査 業 務 に 係 る 補 助 者 の 構 成 ( 公 認 会 計 士 6 名 その 他 5 名 ) c. 内 部 監 査 内 部 監 査 は 財 務 報 告 の 信 頼 性 の 確 保 と 業 務 の 有 効 性 妥 当 性 を 検 証 するために 内 部 監 査 部 (5 名 )を 設 置 し 監 査 を 実 施 しております 内 部 監 査 部 が 実 施 した 監 査 結 果 は 定 期 的 に 代 表 取 締 役 社 長 及 び 被 監 査 部 署 に 報 告 され 改 善 に 努 めております 3. 現 状 のコーポレート ガバナンス 体 制 を 選 択 している 理 由 社 外 取 締 役 は 選 任 しておりませんが 監 査 役 3 名 のうち2 名 の 社 外 監 査 役 が 客 観 的 な 視 点 で 経 営 を 監 視 しており 現 状 の 規 模 におきましては 十 分 に 機 能 を 果 たせる 体 制 となっております

- 6 - Ⅲ 株 主 その 他 の 利 害 関 係 者 に 関 する 施 策 の 実 施 状 況 1. 株 主 総 会 の 活 性 化 及 び 議 決 権 行 使 の 円 滑 化 に 向 けての 取 組 み 状 況 実 施 していません 2.IRに 関 する 活 動 状 況 補 足 説 明 代 表 者 自 身 による 説 明 の 有 無 個 人 投 資 家 向 けに 定 期 的 説 明 会 を 開 催 4 回 開 催 (9 月 3 日 9 月 16 日 11 月 26 日 2 月 26 日 ) 会 社 概 要 と 今 期 の 見 通 し 等 について 説 明 しております あり アナリスト 機 関 投 資 家 向 けに 定 期 的 説 明 会 を 開 催 4 回 開 催 (5 月 10 日 8 月 10 日 11 月 9 日 2 月 9 日 ) 決 算 概 要 と 今 期 の 見 通 し 等 について 説 明 しております あり IR 資 料 のホームページ 掲 載 決 算 情 報 有 価 証 券 報 告 書 及 び 四 半 期 報 告 書 会 社 説 明 会 資 料 月 次 情 報 適 時 開 示 資 料 等 を 掲 載 しております IRに 関 する 部 署 ( 担 当 者 )の 設 置 経 営 企 画 部 IR 室 を 設 置 しております 3.ステークホルダーの 立 場 の 尊 重 に 係 る 取 組 み 状 況 補 足 説 明 その 他 当 社 は 開 示 するべき 必 要 な 情 報 を 適 時 的 確 に 公 平 にディスクローズするとともに 積 極 的 なIR 活 動 により すべてのステークホルダーとのコミュニケーションを 推 進 しております また 全 役 員 全 従 業 員 に 対 し ベイシアグループ 行 動 憲 章 個 人 情 報 保 護 法 ガイドライ ン インサイダー 取 引 規 制 とは( 日 本 証 券 協 会 発 行 ) を 配 布 し 行 動 と 意 識 の 統 一 を 図 って おります

- 7 - Ⅳ 内 部 統 制 システム 等 に 関 する 事 項 1. 内 部 統 制 システムに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 及 びその 整 備 状 況 当 社 は 企 業 経 営 において 法 令 遵 守 のもと 業 務 の 有 効 性 効 率 性 と 財 務 報 告 の 信 頼 性 を 高 めることが 重 要 な 経 営 責 任 であると 認 識 しておりま す そのために 内 部 統 制 システムを 整 備 し 実 行 していくことが 重 要 であると 考 えております 内 部 統 制 システムの 整 備 状 況 1. 取 締 役 及 び 使 用 人 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 (1) 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 し かつ 社 会 的 責 任 を 果 たすため 行 動 憲 章 を 定 め 定 期 的 かつ 継 続 的 な 研 修 を 実 施 し 取 締 役 及 び 使 用 人 に 周 知 徹 底 させる (2) 社 内 通 報 制 度 (コンプライアンスホットライン)を 設 け 法 令 等 の 遵 守 及 び 倫 理 に 基 づく 行 動 に 関 して 社 員 が 相 互 の 監 視 意 識 を 高 める (3) 内 部 監 査 部 による 定 期 的 な 業 務 監 査 を 行 う 2. 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 報 の 保 存 及 び 管 理 に 関 する 体 制 取 締 役 は その 職 務 の 執 行 に 係 る 文 書 その 他 の 重 要 な 情 報 については 文 書 管 理 規 程 に 従 いこれを 適 切 に 保 存 し 管 理 する 文 書 管 理 規 程 に 則 り 文 書 の 保 存 及 び 管 理 は 所 轄 部 門 で 行 うものとする 取 締 役 及 び 監 査 役 は 常 時 その 文 書 を 閲 覧 出 来 るものとする 3. 損 失 の 危 険 の 管 理 に 関 する 規 程 その 他 の 体 制 組 織 横 断 的 リスクの 監 視 及 び 全 社 的 対 応 は 総 務 部 が 行 い 各 部 門 の 所 管 業 務 に 付 随 するリスク 管 理 は 当 該 部 門 が 行 う 重 要 性 の 高 いリスクについては 代 表 取 締 役 社 長 を 中 心 に 対 策 本 部 を 設 置 し 迅 速 な 対 応 を 行 い 損 害 の 拡 大 を 防 止 する 4. 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 (1) 経 営 計 画 を 定 め 会 社 として 達 成 すべき 目 標 を 明 確 にするとともに 取 締 役 ごとに 業 績 目 標 を 明 確 にし 目 標 達 成 に 向 けた 具 体 策 を 立 案 実 行 確 認 する (2) 意 思 決 定 プロセスの 効 率 化 を 図 るとともに 重 要 な 事 項 については 随 時 取 締 役 会 を 開 催 し 迅 速 な 意 思 決 定 を 行 うとともに 機 動 的 な 運 営 を 図 る 5. 財 務 報 告 の 適 正 性 と 信 頼 性 を 確 保 するための 体 制 財 務 報 告 の 適 正 性 と 信 頼 性 を 確 保 するため 必 要 な 体 制 を 内 部 監 査 部 に 設 置 する 内 部 監 査 部 は 財 務 報 告 に 係 るプロセスの 統 制 が 有 効 に 機 能 しているかを 定 期 的 に 評 価 し その 評 価 結 果 を 代 表 取 締 役 に 報 告 する 6. 監 査 役 がその 職 務 を 補 助 すべき 使 用 人 を 置 くことを 求 めた 場 合 における 当 該 使 用 人 に 関 する 事 項 及 びその 使 用 人 の 取 締 役 からの 独 立 性 に 関 する 事 項 監 査 役 が 必 要 と 求 めた 場 合 は その 業 務 補 助 のため 監 査 役 スタッフを 置 くこととし その 人 事 に 関 しては 監 査 役 の 意 見 を 尊 重 する 7. 取 締 役 及 び 使 用 人 が 監 査 役 に 報 告 するための 体 制 その 他 の 監 査 役 への 報 告 に 関 する 体 制 (1) 取 締 役 または 使 用 人 は 法 令 違 反 及 び 会 社 に 重 大 な 損 失 を 及 ぼす 事 項 が 発 生 した 場 合 またその 可 能 性 がある 事 実 を 把 握 した 際 には 直 ちに 監 査 役 会 または 監 査 役 に 報 告 する (2) 監 査 役 会 または 監 査 役 は 職 務 遂 行 上 必 要 と 判 断 した 際 には 取 締 役 及 び 使 用 人 に 報 告 を 求 める 8. その 他 監 査 役 の 監 査 が 実 効 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 (1) 取 締 役 は 監 査 役 監 査 に 対 する 理 解 を 深 め 監 査 役 監 査 の 業 務 環 境 の 整 備 に 努 める (2) 監 査 役 は 社 内 の 重 要 会 議 に 出 席 し 取 締 役 との 意 見 交 換 を 定 期 的 に 行 い また 内 部 監 査 部 との 連 携 を 図 り 効 果 的 な 監 査 業 務 を 遂 行 する (3) 監 査 役 は 監 査 法 人 による 監 査 結 果 の 報 告 を 受 け 意 見 を 交 換 する 9. その 他 フランチャイズシステムに 基 づくフランチャイジー 全 体 としての 内 部 統 制 の 構 築 を 目 指 し 内 部 監 査 部 による 定 期 的 な 業 務 監 査 を 実 施 する 2. 反 社 会 的 勢 力 排 除 に 向 けた 基 本 的 な 考 え 方 及 びその 整 備 状 況 1. 反 社 会 的 勢 力 排 除 に 向 けた 基 本 的 な 考 え 方 当 社 は 法 令 ルール 及 び 社 会 的 規 範 等 の 遵 守 を 目 的 とした 行 動 憲 章 を 制 定 しており その 中 で 市 民 社 会 の 秩 序 や 安 全 に 脅 威 を 与 える 反 社 会 的 勢 力 及 び 団 体 に 対 し 組 織 として 毅 然 とした 態 度 で 対 応 することを 基 本 方 針 としております 2. 反 社 会 的 勢 力 排 除 に 向 けた 整 備 状 況 (1) 反 社 会 的 勢 力 に 関 する 対 応 部 署 を 総 務 部 とし 平 素 より 警 視 庁 管 内 特 殊 暴 力 防 止 対 策 連 合 会 群 馬 県 企 業 防 衛 対 策 協 議 会 に 加 入 す るとともに 警 察 顧 問 弁 護 士 等 外 部 の 専 門 機 関 と 連 携 し 情 報 の 収 集 及 び 共 有 化 を 図 る (2) 反 社 会 的 勢 力 による 不 当 要 求 等 の 発 生 時 は 上 記 機 関 に 相 談 し 組 織 的 に 対 応 する

- 8 - Ⅴその 他 1. 買 収 防 衛 策 の 導 入 の 有 無 買 収 防 衛 策 の 導 入 の 有 無 なし 該 当 項 目 に 関 する 補 足 説 明 2.その 他 コーポレート ガバナンス 体 制 等 に 関 する 事 項 適 時 開 示 体 制 の 概 要 1. 会 社 情 報 の 適 時 開 示 に 関 する 基 本 方 針 当 社 ではすべてのステークホルダーに 対 して 適 時 適 切 な 会 社 情 報 の 開 示 が 健 全 な 証 券 市 場 の 根 幹 をなすものであることを 十 分 に 認 識 し 常 に 投 資 者 の 視 点 に 立 った 迅 速 正 確 かつ 公 平 な 会 社 情 報 の 開 示 を 徹 底 するための 社 内 体 制 の 充 実 に 努 めております また ベイシアグループ 行 動 憲 章 や インサイダー 取 引 防 止 規 程 を 制 定 し すべての 役 員 及 び 従 業 員 はこれらのもと 企 業 の 社 会 的 責 任 を 深 く 自 覚 し 日 常 の 業 務 遂 行 において 関 連 法 令 を 遵 守 し 社 会 倫 理 に 適 した 行 動 に 努 めております 2. 適 時 開 示 に 係 る 社 内 体 制 当 社 は 重 要 な 会 社 情 報 を3つに 分 類 し 適 時 開 示 しております (1) 業 務 執 行 機 関 ( 取 締 役 会 等 )の 決 定 にかかる 情 報 (2) 災 害 等 の 重 要 事 実 の 発 生 にかかる 情 報 (3) 決 算 及 び 決 算 変 更 等 にかかる 情 報 3. 情 報 開 示 の 方 法 当 社 は 会 社 法 金 融 商 品 取 引 法 その 他 関 係 諸 規 則 ならびに 当 社 が 別 に 定 める 手 続 きに 従 い 広 報 関 係 部 署 ( 財 務 部 あるいは 経 営 企 画 部 )が 行 っております また 広 報 担 当 部 署 以 外 の 役 職 員 が 公 表 する 場 合 には 定 められた 手 続 きに 従 い 広 報 担 当 の 事 前 の 許 可 を 得 て 行 うも のとしております また 開 示 規 則 上 開 示 が 義 務 づけられていない 情 報 (ニュースリリース 等 )についても 当 社 ホームページを 利 用 し できる 限 り 積 極 的 に 開 示 しております 4. 適 時 開 示 体 制 を 対 象 としたモニタリングの 整 備 内 部 統 制 システム 等 に 関 する 事 項 1. 内 部 統 制 システムに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 及 びその 整 備 状 況 に 記 載 しております

コーポレート ガバナンス 体 制 の 概 要 ( 模 式 図 ) 株 主 総 会 選 任 解 任 選 任 解 任 選 任 解 任 連 携 連 携 監 査 役 会 監 査 役 (3 名 ) 監 査 取 締 役 会 取 締 役 (6 名 ) 会 計 監 査 人 選 任 解 任 監 督 連 携 内 部 監 査 部 報 告 代 表 取 締 役 社 長 業 務 担 当 取 締 役 会 計 監 査 内 部 統 制 監 査 相 談 弁 護 士 内 部 監 査 各 業 務 部 門 店 舗 適 時 開 示 体 制 の 概 要 ( 模 式 図 ) 重 要 事 実 等 の 発 生 情 報 収 集 精 査 判 断 管 理 審 議 決 議 承 認 開 示 の 実 行 連 携 協 議 検 討 検 討 開 示 の 決 定 1 決 定 事 実 2 発 生 事 実 3 決 算 等 総 務 部 財 務 部 経 営 企 画 部 各 所 管 部 報 告 代 表 取 締 役 情 報 取 扱 責 任 者 等 主 に13の 情 報 主 に2の 情 報 取 締 役 会 決 議 等 事 後 報 告 代 表 取 締 役 財 務 部 ( 開 示 グループ) 及 び 経 営 企 画 部 (IR 室 ) 適 時 開 示 ( TD n et ホー ム ペー ジ 等 ) モニタリンク 監 査 役 又 は 監 査 役 会 - 9 -