平 成 25 年 度 業 務 報 告 書
1 業 務 概 況 平 成 25 年 度 は 業 務 執 行 方 針 に 示 した 諸 課 題 に 取 組 むとともに 平 成 25 年 6 月 に10 箇 年 の 経 営 計 画 ( 平 成 25~34 年 度 ) を 策 定 し その 中 で3 箇 年 及 び10 箇 年 の 計 画 目 標 を 定 め 同 計 画 達 成 への 取 組 みに 努 めてまいりました これを 受 けて 神 奈 川 県 では 平 成 25 年 10 月 に 住 宅 供 給 公 社 民 営 化 の 基 本 方 針 を 廃 止 し 当 公 社 は 引 続 き 地 方 住 宅 供 給 公 社 法 に 基 づく 法 人 として 経 営 の 一 層 の 効 率 化 を 図 りつつ 県 からの 財 政 的 自 立 を 進 めていくこととなりました また 平 成 26 年 3 月 には 次 年 度 の 公 社 債 発 行 に 向 け 格 付 機 関 から 長 期 発 行 体 格 付 AA( 格 付 の 見 通 し 安 定 的 ) を 取 得 しました 平 成 25 年 度 に 実 施 した 主 な 施 策 は 次 のとおりです (1) 経 営 改 善 団 地 再 生 に 向 けて 1 経 営 体 質 の 一 層 の 強 化 経 営 体 質 強 化 の 取 組 みとして 組 織 の 見 直 しを 行 い 不 動 産 賃 貸 事 業 部 団 地 再 生 事 業 部 高 齢 者 住 宅 事 業 部 の 三 事 業 部 体 制 で 業 務 の 執 行 にあたりました 経 営 計 画 で 示 した 具 体 的 な 取 組 みを 推 進 した 結 果 年 間 経 常 利 益 20 億 円 以 上 の 目 標 を 大 幅 に 上 回 る30 億 円 の 経 常 利 益 を 達 成 しました 2 ストック 再 生 再 編 による 資 産 価 値 の 向 上 築 50 年 以 上 の 老 朽 化 した 団 地 の 建 替 えや 集 約 化 等 を 図 っていく 中 で 大 和 町 団 地 の 建 替 え 戸 手 団 地 の 建 替 え 一 部 集 約 化 白 幡 第 2 団 地 の 集 約 化 を 推 進 し 白 幡 第 2 団 地 は 敷 地 を 売 却 しました 築 50 年 未 満 の 団 地 については 長 寿 命 化 等 を 目 指 す 修 繕 工 事 等 を 順 次 実 施 し 賃 貸 資 産 の 機 能 維 持 向 上 を 図 りながら 資 産 の 再 構 築 を 行 っています 3 団 地 再 生 に 向 けた 取 組 みの 推 進 相 武 台 団 地 では 団 地 活 性 化 モデル 事 業 である コンチェラート 相 武 台 (サービス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 62 戸 並 びに 高 齢 者 子 育 て 支 援 施 設 )を12 月 に 開 設 しました 若 葉 台 団 地 では 商 店 街 活 性 化 の 取 組 みの 主 な 施 策 である 多 世 代 交 流 拠 点 として 全 国 初 のコミュニティ オフィス&ダイニングの 開 設 に 向 けた 取 組 みに 着 手 しました また 団 地 居 住 者 団 地 内 外 の 各 種 団 体 や 民 間 事 業 者 行 政 ( 県 市 区 町 村 )とも 連 携 し 団 地 を 通 じた 地 域 の 活 性 化 の 取 組 みを 進 めております 4 小 田 原 市 小 竹 地 区 及 び 中 井 町 南 部 地 区 への 対 応 小 田 原 市 小 竹 地 区 ( 開 発 面 積 約 39ha)については 特 定 保 留 区 域 の 指 定 が 外 れたこと から 仮 登 記 農 地 の 権 利 を 外 し 地 権 者 の 皆 様 へ 土 地 の 返 還 を 進 めました 中 井 町 南 部 地 区 ( 開 発 面 積 約 32ha)については 県 のメガソーラー 事 業 の 事 業 用 地 と - 1 -
して 発 電 開 始 から20 年 間 暫 定 的 に 県 に 無 償 貸 与 し 併 せてメガソーラー 事 業 を 実 施 する 特 別 目 的 会 社 へ1.3 億 円 の 出 資 を 行 い 県 と 協 同 して 事 業 の 一 部 を 担 うこととし ました (2) 収 益 の 安 定 強 化 に 向 けて 1 賃 貸 事 業 の 収 益 性 の 維 持 向 上 賃 貸 事 業 については 市 場 動 向 を 的 確 に 捉 え プラン 変 更 や 入 居 条 件 の 見 直 し 等 ハー ド ソフト 両 面 から 時 代 のニーズに 合 った 募 集 戦 略 を 実 行 することにより 入 居 促 進 を 進 めました 一 方 引 き 続 き 費 用 対 効 果 を 追 求 し コスト 削 減 と 品 質 維 持 向 上 の 両 立 に 向 けて 取 組 み 賃 貸 事 業 の 収 益 性 の 維 持 向 上 を 図 りました 2 高 齢 者 住 宅 事 業 の 経 営 改 善 強 化 経 営 計 画 の 目 標 として 平 成 34 年 度 までにケア 付 高 齢 者 住 宅 事 業 を 黒 字 化 すること を 掲 げ 経 営 改 善 の 取 組 みを 強 化 し 平 成 24 年 4 月 に 改 正 された 老 人 福 祉 法 や 有 料 老 人 ホーム 設 置 運 営 指 導 指 針 に 基 づき 入 居 金 の 改 定 に 取 組 みました また より 一 層 の 経 営 改 善 に 向 け 管 理 運 営 業 務 委 託 先 である 関 連 団 体 と 連 携 を 図 りな がらランニングコスト 適 正 化 の 取 組 み 等 を 強 化 しました 3 家 賃 等 収 納 率 の 堅 持 と 債 権 管 理 体 制 の 強 化 高 い 収 納 率 を 維 持 していくため 滞 納 発 生 時 の 早 期 対 応 に 努 めるとともに 法 的 手 段 に よる 長 期 滞 納 の 督 促 強 化 等 により 滞 納 の 減 少 と 抑 制 債 権 回 収 の 強 化 に 努 めました (3)お 客 様 の 満 足 度 社 会 からの 信 頼 度 向 上 に 向 けて 1 積 極 的 な 情 報 提 供 の 推 進 当 公 社 ホームページのさらなる 充 実 や 一 般 賃 貸 住 宅 にお 住 まいの 方 々を 対 象 に 発 行 している 広 報 紙 県 公 社 のたより 等 を 通 じて 引 続 き 当 公 社 に 関 する 情 報 を 幅 広 く 提 供 し 顧 客 サービスの 充 実 に 努 めました 2 良 質 な 住 環 境 の 提 供 お 客 様 へ 良 質 な 住 環 境 を 提 供 するため 住 戸 内 においては 浴 槽 の 設 置 などの 住 戸 改 善 工 事 共 用 部 においては 外 壁 塗 装 屋 上 防 水 工 事 等 計 画 的 な 大 規 模 修 繕 を 順 次 実 施 し 建 物 の 長 寿 命 化 等 に 努 めました また 耐 震 改 修 が 必 要 と 判 断 された 建 物 については 耐 震 改 修 工 事 を 順 次 実 施 しております 併 せて 高 齢 の 居 住 者 の 皆 様 への 対 応 として 孤 立 死 対 策 に 向 け 神 奈 川 県 公 社 住 宅 自 治 会 協 議 会 と 取 組 みについて 検 討 し 対 策 を 進 めております 3 法 令 順 守 とリスク 管 理 体 制 の 整 備 リスク 管 理 体 制 や 個 人 情 報 保 護 体 制 を 適 切 に 運 用 し 事 故 不 祥 事 等 の 発 生 防 止 リ - 2 -
スクの 最 小 化 に 努 めました しかし 業 務 委 託 先 による 入 札 情 報 個 人 情 報 漏 えい 事 故 が 発 生 し この 事 故 を 受 け 業 務 委 託 先 を 含 めた 再 発 防 止 の 取 組 みを 進 めております また 大 規 模 災 害 に 備 えて 策 定 した 事 業 継 続 計 画 (BCP)により 訓 練 や 検 証 の 実 施 を 通 じて 災 害 発 生 時 に 早 期 復 旧 できる 体 制 の 強 化 に 努 めました 2 決 算 の 概 要 以 上 の 主 な 施 策 等 を 実 施 した 結 果 平 成 25 年 度 決 算 の 概 要 は 次 のとおりです 本 業 の 利 益 を 示 す 事 業 利 益 は 3,253 百 万 円 となりました 内 訳 は 賃 貸 管 理 事 業 が 3,118 百 万 円 管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 が23 百 万 円 その 他 事 業 が112 百 万 円 です 事 業 利 益 から 受 取 利 息 や 支 払 利 息 などのその 他 経 常 損 益 を 加 減 した 経 営 状 況 の 基 本 的 成 績 を 示 す 経 常 利 益 は 3,006 百 万 円 となりました このほか 保 有 資 産 の 売 却 や 耐 震 改 修 工 事 など 特 別 損 益 を 反 映 させた 当 期 純 利 益 は 3,602 百 万 円 となりました この 結 果 平 成 26 年 度 に 引 き 継 ぐ 利 益 剰 余 金 は288 億 円 となり 資 産 合 計 から 負 債 合 計 を 差 し 引 いた 資 本 合 計 は513 億 円 となりました なお 借 入 金 については 引 続 き 約 定 通 り 返 済 を 行 いつつ 新 規 事 業 であるサービス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 の 建 設 資 金 を5 億 円 借 入 れ 期 末 残 高 は 前 期 末 比 35 億 円 減 少 の 1,199 億 円 となりました 以 上 平 成 25 年 度 決 算 では 平 成 19 年 度 から 平 成 25 年 度 までの7 年 連 続 で 経 常 利 益 20 億 円 以 上 を 達 成 し その 結 果 自 己 資 本 比 率 を25.3%まで 高 めることができまし た 平 成 26 年 度 においても 重 点 的 に 取 り 組 む 課 題 を 業 務 執 行 方 針 として 策 定 し 引 続 き 関 係 行 政 機 関 並 びに 金 融 機 関 等 のご 理 解 ご 協 力 を 頂 きながら 経 営 計 画 に 掲 げた 目 標 の 達 成 経 営 の 一 層 の 効 率 化 ストック 再 生 再 編 による 資 産 価 値 の 向 上 団 地 再 生 に 向 けた 取 組 みの 推 進 を 図 ってまいります - 3 -
3 事 業 実 績 (1) 住 宅 等 管 理 戸 数 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 種 別 内 訳 賃 貸 住 宅 賃 貸 施 設 等 管 理 受 託 住 宅 一 般 賃 貸 住 宅 120 団 地 13,623 戸 147 団 地 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 ( 借 上 型 ) 19 団 地 643 戸 15,241 戸 高 齢 者 向 け 優 良 賃 貸 住 宅 ( 借 上 型 ) 2 団 地 94 戸 2 箇 所 ケ ア 付 高 齢 者 住 宅 5 団 地 819 戸 1 施 設 2 箇 所 サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 1 団 地 62 戸 1 施 設 店 舗 事 務 所 25 箇 所 62 箇 所 団 地 集 会 所 30 箇 所 13,846 台 賃 定 貸 期 建 借 物 地 3 箇 所 4 箇 所 駐 車 場 13,846 台 58 団 地 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 ( 管 理 受 託 型 ) 56 団 地 1,278 戸 1 組 合 高 齢 者 向 け 優 良 賃 貸 住 宅 ( 管 理 受 託 型 ) 2 団 地 48 戸 1,526 戸 民 間 住 宅 1 組 合 200 戸 注 1) 一 般 賃 貸 住 宅 は 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 ( 公 社 施 行 型 )1 団 地 166 戸 含 む 注 2) 民 間 住 宅 は 区 分 所 有 物 件 ( 一 般 賃 貸 住 宅 34 戸 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 166 戸 )のみ 注 3) 上 記 表 は 平 成 26 年 3 月 31 日 付 で 譲 渡 借 上 期 間 満 了 となった 以 下 の 戸 数 を 含 む 一 般 賃 貸 住 宅 1 団 地 12 戸 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 ( 借 上 型 )2 団 地 60 戸 - 4 -
4 理 事 会 評 議 員 会 の 開 催 状 況 (1) 理 事 会 平 成 25 年 度 開 催 の 理 事 会 は 次 のとおりです 回 数 期 日 議 題 備 考 第 285 回 平 成 25 年 5 月 28 日 第 1 号 議 案 平 成 24 年 度 決 算 について 原 案 可 決 第 2 号 議 案 経 営 計 画 について 第 286 回 平 成 25 年 11 月 18 日 第 1 号 議 案 中 井 町 南 部 地 区 メガソーラー 事 業 へ 原 案 可 決 の 出 資 について 第 287 回 平 成 26 年 3 月 26 日 第 1 号 議 案 平 成 26 年 度 事 業 計 画 及 び 資 金 計 画 に ついて 原 案 可 決 第 2 号 議 案 諸 規 程 の 一 部 改 正 について (2) 評 議 員 会 平 成 25 年 度 開 催 の 評 議 員 会 は 次 のとおりです 回 数 期 日 議 題 備 考 第 112 回 平 成 25 年 5 月 28 日 第 1 号 議 案 平 成 24 年 度 決 算 について 原 案 可 決 第 2 号 議 案 経 営 計 画 について 第 113 回 平 成 25 年 11 月 18 日 第 1 号 議 案 中 井 町 南 部 地 区 メガソーラー 事 業 へ 原 案 可 決 の 出 資 について 第 114 回 平 成 26 年 3 月 26 日 第 1 号 議 案 平 成 26 年 度 事 業 計 画 及 び 資 金 計 画 に ついて 原 案 可 決 第 2 号 議 案 諸 規 程 の 一 部 改 正 について - 5 -
5 役 員 及 び 評 議 員 名 簿 (1) 役 員 名 簿 ( 理 事 監 事 ) 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 役 職 名 氏 名 就 任 年 月 日 備 考 理 事 長 猪 股 篤 雄 平 成 24 年 10 月 1 日 常 任 理 事 篰 健 夫 平 成 24 年 7 月 1 日 常 任 理 事 佐 山 嘉 重 平 成 25 年 4 月 1 日 常 任 理 事 ( 非 常 勤 ) 監 事 ( 非 常 勤 ) 木 村 博 嗣 平 成 25 年 4 月 1 日 神 奈 川 県 県 土 整 備 局 参 事 監 塚 原 雅 人 平 成 23 年 4 月 1 日 公 認 会 計 士 (2) 役 員 の 異 動 ( 理 事 監 事 ) ( )は 平 成 24 年 度 末 の 退 任 者 就 任 退 任 役 職 名 氏 名 就 任 年 月 日 役 職 名 氏 名 退 任 年 月 日 理 事 佐 山 嘉 重 平 成 25 年 4 月 1 日 理 事 ( 吉 川 実 ) 平 成 25 年 3 月 31 日 理 事 ( 非 常 勤 ) 木 村 博 嗣 平 成 25 年 4 月 1 日 理 事 ( 常 盤 徹 雄 ) 平 成 25 年 3 月 31 日 理 事 ( 石 原 義 光 ) 平 成 25 年 3 月 31 日 理 事 ( 非 常 勤 ) ( 山 口 正 志 ) 平 成 25 年 3 月 31 日 (3) 評 議 員 名 簿 役 職 名 氏 名 就 任 年 月 日 備 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 考 評 議 員 磯 貝 清 平 成 22 年 5 月 26 日 評 議 員 日 吉 淳 平 成 22 年 5 月 26 日 株 式 会 社 レーサム 戦 略 投 資 本 部 副 本 部 長 株 式 会 社 日 本 総 合 研 究 所 総 合 研 究 部 門 社 会 産 業 デザイン 事 業 部 ディレクター 評 議 員 二 見 研 一 平 成 25 年 4 月 1 日 評 議 員 高 村 栄 二 平 成 24 年 4 月 1 日 神 奈 川 県 神 奈 川 県 理 事 兼 政 策 局 長 県 土 整 備 局 長 評 議 員 水 上 秀 己 平 成 25 年 4 月 1 日 横 浜 市 建 築 局 住 宅 部 長 評 議 員 渡 邊 晶 平 成 24 年 4 月 1 日 川 崎 市 まちづくり 局 住 宅 担 当 部 長 市 街 地 開 発 部 (4) 評 議 員 の 異 動 ( )は 平 成 24 年 度 末 の 退 任 者 就 任 退 任 役 職 名 氏 名 就 任 年 月 日 役 職 名 氏 名 退 任 年 月 日 評 議 員 二 見 研 一 平 成 25 年 4 月 1 日 評 議 員 ( 江 原 正 明 ) 平 成 25 年 3 月 31 日 評 議 員 水 上 秀 己 平 成 25 年 4 月 1 日 評 議 員 ( 秋 山 雅 英 ) 平 成 25 年 3 月 31 日 - 6 -
6 組 織 及 び 常 勤 役 職 員 の 状 況 (1) 組 織 図 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 不 動 産 賃 貸 事 業 部 (30) 管 理 企 画 課 (4) 運 営 管 理 課 (12) 募 集 契 約 課 (8) 債 権 管 理 課 (2) 理 事 長 団 地 再 生 事 業 部 (24) 団 地 再 生 課 (4) 専 務 理 事 理 事 事 業 推 進 課 (8) 理 事 ( 非 ) 設 計 監 理 課 (10) 監 事 ( 非 ) 高 齢 者 住 宅 事 業 部 (9) 高 齢 者 住 宅 課 (8) 特 命 参 与 参 与 県 西 地 区 開 発 対 策 室 (2) 県 西 地 区 開 発 事 務 所 (2) 総 務 部 (14) 人 事 総 務 課 (6) 財 務 経 理 課 (4) 総 人 数 87 名 役 員 5 名 特 命 参 与 参 与 2 名 職 員 76 名 職 員 73 名 嘱 託 3 名 契 約 社 員 4 名 (2 名 ) (2 名 ) (2) 常 勤 役 職 員 の 状 況 役 員 職 員 ( 職 員 特 命 参 与 参 与 ) 内 県 派 遣 内 県 退 職 者 内 その 他 内 県 派 遣 内 県 退 職 者 内 その 他 役 職 員 数 ( 人 ) 3 名 0 名 1 名 2 名 75 名 0 名 0 名 75 名 平 均 年 齢 ( 歳 ) 63.7 歳 41.3 歳 平 均 年 収 ( 千 円 ) 11,267 千 円 6,601 千 円 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 在 職 している 常 勤 役 職 員 の 平 均 年 齢 及 び 平 均 年 収 平 均 年 齢 は 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 平 均 年 収 は 平 均 25 年 4 月 1 日 ~ 平 成 26 年 3 月 31 日 平 均 年 収 は 基 本 給 扶 養 手 当 賞 与 の 合 計 額 で 時 間 外 通 勤 特 殊 勤 務 の 各 手 当 は 含 まない - 7 -