Ⅱ 経 営 上 の 意 思 決 定 執 行 及 び 監 督 に 係 る 経 営 管 理 組 織 その 他 のコーポレート ガバナンス 体 制 の 状 況 1. 機 関 構 成 組 織 運 営 等 に 係 る 事 項 組 織 形 態 監 査 役 設 置 会 社 取 締 役 関 係 定 款 上 の 取

コーポレートガバナンス CORPORATEGOVERNANCE 当 社 のコーポレート ガバナンスの 状 況 は 以 下 のとおりです FUJICORPORATION 最 終 更 新 日 :2015 年 6 月 12 日 株 式 会 社 フジ コーポレーション 代 表 取 締 役 社 長 遠 藤 文 樹 問 合 せ 先 : 管 理 部 IR 担 当 多 賀 睦 実 証 券 コード:7605 htp://www.fujicorporation.com Ⅰコーポレート ガバナンスに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 及 び 資 本 構 成 企 業 属 性 その 他 の 基 本 情 報 1. 基 本 的 な 考 え 方 当 社 は 少 数 の 取 締 役 により 迅 速 な 意 思 決 定 と 正 確 な 情 報 の 把 握 を 行 い 正 確 かつ 公 平 なディスクローズに 努 め 公 正 で 透 明 な 経 営 を 維 持 し 企 業 価 値 の 持 続 的 向 上 を 図 ることが 株 主 その 他 ステークホルダーに 対 する 義 務 であり 基 本 であると 考 えており 積 極 的 なIR 活 動 を 行 なっており ます 今 後 においても 基 幹 システムと 経 営 管 理 システムのリンクを 強 化 し さらにリアルタイムな 経 営 情 報 の 活 用 をしてまいります 2. 資 本 構 成 外 国 人 株 式 保 有 比 率 10% 以 上 20% 未 満 大 株 主 の 状 況 又 は 名 称 所 有 株 式 数 ( 株 ) 割 合 (%) 遠 藤 文 樹 3,841,200 40.85 BBHFORFIDELITYPURITANTR:FIDELITYSRINTRINSICOPPOTUNITIESFUND 595,990 6.33 佐 々 木 正 男 560,100 5.95 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 311,300 3.31 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 305,500 3.24 川 口 則 子 245,800 2.61 株 式 会 社 七 十 七 銀 行 231,000 2.45 NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REFIDELITYFUNDS 224,200 2.38 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 220,000 2.33 第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 198,000 2.10 支 配 株 主 ( 親 会 社 を 除 く)の 有 無 親 会 社 の 有 無 なし 補 足 説 明 当 社 は 平 成 27 年 4 月 31 日 現 在 自 己 株 式 276,239 株 を 所 有 しておりますが 上 記 大 株 主 からは 除 外 しております また 割 合 は 発 行 済 株 式 総 数 から 自 己 株 式 を 控 除 して 算 出 しております 3. 企 業 属 性 上 場 取 引 所 及 び 市 場 区 分 東 京 JASDAQ 決 算 期 10 月 業 種 小 売 業 直 前 事 業 年 度 末 における( 連 結 ) 従 業 員 数 100 人 以 上 500 人 未 満 直 前 事 業 年 度 における( 連 結 ) 売 上 高 100 億 円 以 上 1000 億 円 未 満 直 前 事 業 年 度 末 における 連 結 子 会 社 数 10 社 未 満 4. 支 配 株 主 との 取 引 等 を 行 う 際 における 少 数 株 主 の 保 護 の 方 策 に 関 する 指 針 5.その 他 コーポレート ガバナンスに 重 要 な 影 響 を 与 えうる 特 別 な 事 情 該 当 事 項 はありません

Ⅱ 経 営 上 の 意 思 決 定 執 行 及 び 監 督 に 係 る 経 営 管 理 組 織 その 他 のコーポレート ガバナンス 体 制 の 状 況 1. 機 関 構 成 組 織 運 営 等 に 係 る 事 項 組 織 形 態 監 査 役 設 置 会 社 取 締 役 関 係 定 款 上 の 取 締 役 の 員 数 10 名 定 款 上 の 取 締 役 の 任 期 2 年 取 締 役 会 の 議 長 取 締 役 の 人 数 社 長 9 名 社 外 取 締 役 の 選 任 状 況 社 外 取 締 役 の 人 数 選 任 している 1 名 社 外 取 締 役 のうち 独 立 役 員 に 指 定 され ている 人 数 1 名 会 社 との 関 係 (1) 沼 倉 歓 一 会 社 との 関 係 (2) その 他 会 社 との 関 係 についての 選 択 項 目 本 人 が 各 項 目 に 現 在 最 近 において 該 当 している 場 合 は 過 去 に 該 当 している 場 合 は 近 親 者 が 各 項 目 に 現 在 最 近 において 該 当 している 場 合 は 過 去 に 該 当 している 場 合 は a 上 場 会 社 又 はその 子 会 社 の 業 務 執 行 者 b 上 場 会 社 の 親 会 社 の 業 務 執 行 者 又 は 非 業 務 執 行 取 締 役 c 上 場 会 社 の 兄 弟 会 社 の 業 務 執 行 者 d 上 場 会 社 を 主 要 な 取 引 先 とする 者 又 はその 業 務 執 行 者 e 上 場 会 社 の 主 要 な 取 引 先 又 はその 業 務 執 行 者 f 上 場 会 社 から 役 員 報 酬 以 外 に 多 額 の 金 銭 その 他 の 財 産 を 得 ているコンサルタント 会 計 専 門 家 法 律 専 門 家 g 上 場 会 社 の 主 要 株 主 ( 当 該 主 要 株 主 が 法 人 である 場 合 には 当 該 法 人 の 業 務 執 行 者 ) h 上 場 会 社 の 取 引 先 (d e 及 びfのいずれにも 該 当 しないもの)の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) i 社 外 役 員 の 相 互 就 任 の 関 係 にある 先 の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) j 上 場 会 社 が 寄 付 を 行 っている 先 の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) k その 他 属 性 会 社 との 関 係 ( ) a b c d e f g h i j k 独 立 役 員 沼 倉 歓 一 適 合 項 目 に 関 する 補 足 説 明 選 任 の 理 由 当 社 との 間 には 意 思 決 定 に 対 して 影 響 を 与 え うる 取 引 関 係 はなく 一 般 株 主 と 利 益 相 反 が 生 じるおそれがないこと また 専 門 的 かつ 第 三 者 的 な 立 場 を 保 持 しており 独 立 役 員 として 適 任 と 判 断 しております 指 名 委 員 会 又 は 報 酬 委 員 会 に 相 当 する 任 意 の 委 員 会 の 有 無 なし 監 査 役 関 係 監 査 役 会 の 設 置 の 有 無 定 款 上 の 監 査 役 の 員 数 設 置 している 4 名 監 査 役 の 人 数 4 名 監 査 役 会 計 監 査 人 内 部 監 査 部 門 の 連 携 状 況 監 査 役 と 内 部 監 査 室 が 連 携 して 業 務 監 査 を 実 施 しております また 内 部 監 査 報 告 書 閲 覧 するとともに 会 計 監 査 人 を 含 めた 定 期 的 な 意 見 交 換 を 行 っております 社 外 監 査 役 の 選 任 状 況 選 任 している 社 外 監 査 役 の 人 数 2 名 社 外 監 査 役 のうち 独 立 役 員 に 指 定 され ている 人 数 2 名

会 社 との 関 係 (1) 佐 藤 茂 檜 山 公 夫 会 社 との 関 係 (2) 公 認 会 計 士 弁 護 士 会 社 との 関 係 についての 選 択 項 目 本 人 が 各 項 目 に 現 在 最 近 において 該 当 している 場 合 は 過 去 に 該 当 している 場 合 は 近 親 者 が 各 項 目 に 現 在 最 近 において 該 当 している 場 合 は 過 去 に 該 当 している 場 合 は a 上 場 会 社 又 はその 子 会 社 の 業 務 執 行 者 b 上 場 会 社 又 はその 子 会 社 の 非 業 務 執 行 取 締 役 又 は 会 計 参 与 c 上 場 会 社 の 親 会 社 の 業 務 執 行 者 又 は 非 業 務 執 行 取 締 役 d 上 場 会 社 の 親 会 社 の 監 査 役 e 上 場 会 社 の 兄 弟 会 社 の 業 務 執 行 者 f 上 場 会 社 を 主 要 な 取 引 先 とする 者 又 はその 業 務 執 行 者 g 上 場 会 社 の 主 要 な 取 引 先 又 はその 業 務 執 行 者 h 上 場 会 社 から 役 員 報 酬 以 外 に 多 額 の 金 銭 その 他 の 財 産 を 得 ているコンサルタント 会 計 専 門 家 法 律 専 門 家 i 上 場 会 社 の 主 要 株 主 ( 当 該 主 要 株 主 が 法 人 である 場 合 には 当 該 法 人 の 業 務 執 行 者 ) j 上 場 会 社 の 取 引 先 (f g 及 びhのいずれにも 該 当 しないもの)の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) k 社 外 役 員 の 相 互 就 任 の 関 係 にある 先 の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) l 上 場 会 社 が 寄 付 を 行 っている 先 の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) m その 他 属 性 会 社 との 関 係 ( ) a b c d e f g h i j k l m 独 立 役 員 佐 藤 茂 檜 山 公 夫 適 合 項 目 に 関 する 補 足 説 明 選 任 の 理 由 公 認 会 計 士 の 資 格 を 有 し 財 務 及 び 会 計 に 関 する 相 当 程 度 の 知 見 を 有 しております 当 社 との 間 には 意 思 決 定 に 対 して 影 響 を 与 え うる 取 引 関 係 はなく 一 般 株 主 と 利 益 相 反 が 生 じるおそれがないこと また 専 門 的 かつ 第 三 者 的 な 立 場 を 保 持 しており 独 立 役 員 として 適 任 と 判 断 しております 弁 護 士 の 資 格 を 有 し 企 業 法 務 に 精 通 してお り ます 当 社 との 間 には 意 思 決 定 に 対 して 影 響 を 与 え うる 取 引 関 係 はなく 一 般 株 主 と 利 益 相 反 が 生 じるおそれがないこと また 専 門 的 かつ 第 三 者 的 な 立 場 を 保 持 しており 独 立 役 員 として 適 任 と 判 断 しております 独 立 役 員 関 係 独 立 役 員 の 人 数 3 名 その 他 独 立 役 員 に 関 する 事 項 各 氏 は 東 京 証 券 取 引 所 が 指 定 を 義 務 付 ける 一 般 株 主 と 利 益 相 反 が 生 じるおそれのない 独 立 役 員 であります インセンティブ 関 係 取 締 役 へのインセンティブ 付 与 に 関 する 施 策 の 実 施 状 況 実 施 していない 実 施 しておりません ストックオプションの 付 与 対 象 者 取 締 役 報 酬 関 係 ( 個 別 の 取 締 役 報 酬 の) 開 示 状 況 個 別 報 酬 の 開 示 はしていない 役 員 の 報 酬 等 取 締 役 の 報 酬 等 の 総 額 178,800 千 円 監 査 役 の 報 酬 等 の 総 額 9,600 千 円 社 外 役 員 の 報 酬 等 の 総 額 3,000 千 円

報 酬 の 額 又 はその 算 定 方 法 の 決 定 方 針 の 有 無 あり 報 酬 の 額 又 はその 算 定 方 法 の 決 定 方 針 の 開 示 内 容 当 社 の 役 員 の 報 酬 等 の 額 の 決 定 に 関 する 方 針 については 株 主 総 会 決 議 において 取 締 役 の 報 酬 限 度 額 は 年 額 250,000 千 円 監 査 役 の 報 酬 限 度 額 は 年 額 18,000 千 円 と 決 議 いただいております その 限 度 額 の 範 囲 内 において 経 営 内 容 各 役 員 の 業 務 執 行 状 況 等 を 考 慮 して 取 締 役 の 報 酬 は 取 締 役 会 の 決 議 より 監 査 役 の 報 酬 は 監 査 役 の 協 議 により 決 定 しております 社 外 取 締 役 ( 社 外 監 査 役 )のサポート 体 制 社 外 監 査 役 は 社 内 監 査 役 内 部 監 査 人 に 対 する 監 査 チェック 指 導 助 言 をいただいております また 各 取 締 役 に 対 する 助 言 を 随 時 お 願 いして おります 2. 業 務 執 行 監 査 監 督 指 名 報 酬 決 定 等 の 機 能 に 係 る 事 項 ( 現 状 のコーポレート ガバナンス 体 制 の 概 要 ) 企 業 統 治 の 体 制 当 社 は 企 業 統 治 の 体 制 として 取 締 役 会 監 査 役 会 制 度 を 採 用 しております 取 締 役 会 は 社 外 取 締 役 1 名 を 含 め 取 締 役 9 名 で 構 成 しており 毎 月 1 回 開 催 されるほか 必 要 に 応 じ 臨 時 で 開 催 することに 加 え 取 締 役 間 で 随 時 打 合 せを 行 い 経 営 環 境 の 変 化 等 による 戦 略 決 定 重 要 事 項 や 業 績 報 告 及 びその 対 策 についての 付 議 など 会 社 の 業 務 執 行 を 効 率 的 に 行 って おります 監 査 役 会 は 社 外 監 査 役 2 名 を 含 め 監 査 役 4 名 で 構 成 しており 監 査 役 は 取 締 役 会 等 重 要 な 会 議 に 出 席 し 取 締 役 の 職 務 執 行 を 十 分 監 視 でき る 体 制 となっており コンプライアンスと 内 部 統 制 の 充 実 強 化 を 図 っております 内 部 監 査 及 び 監 査 役 監 査 内 部 監 査 は 社 長 直 属 の 内 部 監 査 室 を 組 織 し 員 数 は2 名 であります 内 部 監 査 室 は 内 部 監 査 規 程 及 び 内 部 監 査 計 画 書 に 基 づき 社 内 全 部 署 の 内 部 監 査 を 計 画 的 に 実 施 しております 監 査 結 果 は 内 部 監 査 報 告 書 及 び 改 善 指 示 書 をもって 被 監 査 部 署 に 通 知 しております 被 監 査 部 署 の 責 任 者 は 改 善 状 況 報 告 書 を 作 成 し 監 査 責 任 者 を 経 て 社 長 に 提 出 され 業 務 の 改 善 に 努 めております また 監 査 役 会 及 び 会 計 監 査 人 とも 定 期 的 に 意 見 交 換 を 行 っております 監 査 役 監 査 は 常 勤 監 査 役 (2 名 ) 及 び 非 常 勤 監 査 役 (2 名 )により 実 施 しております 監 査 役 は 監 査 役 監 査 方 針 及 び 監 査 役 監 査 計 画 に 基 づき 取 締 役 会 及 びその 他 の 重 要 な 会 議 に 出 席 し 法 令 定 款 に 反 する 行 為 や 株 主 利 益 を 侵 害 する 決 定 がなされていないかどうかについて 監 査 を 実 施 し ております また 内 部 監 査 室 及 び 会 計 監 査 人 とも 定 期 的 に 意 見 交 換 を 行 っております 会 計 監 査 人 の 状 況 当 社 は 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツと 監 査 契 約 を 締 結 し 正 確 な 経 営 情 報 を 提 供 できる 環 境 を 整 備 し 公 正 不 偏 な 立 場 から 監 査 が 実 施 されるよ う 努 めております 会 計 業 務 監 査 を 執 行 した 公 認 会 計 士 は 谷 藤 雅 俊 氏 今 江 光 彦 氏 であり 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツに 所 属 しております 継 続 監 査 年 数 につい ては 両 氏 とも7 年 以 内 であります また 当 社 の 財 務 書 類 の 会 計 監 査 業 務 に 係 る 補 助 者 は 公 認 会 計 士 4 名 その 他 1 名 であります 監 査 報 酬 の 決 定 方 針 監 査 報 酬 の 決 定 方 針 としましては 会 計 監 査 人 から 年 度 監 査 計 画 の 提 示 を 受 け その 内 容 について 会 計 監 査 人 と 協 議 の 上 有 効 性 及 び 効 率 性 の 観 点 を 総 合 的 に 判 断 し 決 定 しております 3. 現 状 のコーポレート ガバナンス 体 制 を 選 択 している 理 由 当 社 では 迅 速 な 意 思 決 定 と 業 務 執 行 機 能 を 行 うため 現 状 の 体 制 を 採 用 しております また 取 締 役 の 任 期 を2 年 と 定 め 経 営 責 任 の 明 確 化 を 図 っております 当 社 は 社 外 取 締 役 及 び 社 外 監 査 役 を 選 任 するための 独 立 性 に 関 する 基 準 及 び 方 針 は 定 めておりませんが その 選 任 にあたっては 東 京 証 券 取 引 所 の 独 立 役 員 の 独 立 性 に 関 する 判 断 基 準 等 を 参 考 にしております

Ⅲ 株 主 その 他 の 利 害 関 係 者 に 関 する 施 策 の 実 施 状 況 1. 株 主 総 会 の 活 性 化 及 び 議 決 権 行 使 の 円 滑 化 に 向 けての 取 組 み 状 況 補 足 説 明 電 磁 的 方 法 による 議 決 権 の 行 使 書 面 とインターネットにより 二 重 に 議 決 権 を 行 使 された 場 合 は インターネットによるものを 有 効 な 議 決 権 行 使 として 取 り 扱 う インターネットにより 複 数 回 にわたり 議 決 権 を 行 使 された 場 合 には 最 後 に 行 われたものを 有 効 な 議 決 権 行 使 として 取 り 扱 う 2.IRに 関 する 活 動 状 況 補 足 説 明 代 表 者 自 身 による 説 明 の 有 無 IR 資 料 のホームページ 掲 載 適 時 開 示 資 料 等 を 当 社 ホームページにおいて 閲 覧 できるようにしております IRに 関 する 部 署 ( 担 当 者 )の 設 置 社 長 直 下 の 部 署 である 管 理 部 の 部 長 をIR 担 当 としております 3.ステークホルダーの 立 場 の 尊 重 に 係 る 取 組 み 状 況 実 施 していません

Ⅳ 内 部 統 制 システム 等 に 関 する 事 項 1. 内 部 統 制 システムに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 及 びその 整 備 状 況 当 社 は 業 務 の 信 頼 性 と 効 率 性 の 向 上 財 務 報 告 を 含 む 企 業 情 報 の 信 頼 性 の 向 上 法 令 遵 守 並 びに 資 産 の 保 全 を 目 的 としてリスク マネジメントの 観 点 から 内 部 統 制 システムを 整 備 しております このシステムは 業 務 の 推 進 過 程 の 中 に 準 備 された 内 部 牽 制 機 能 によって 支 えら れているものであり これらがさらに 有 効 に 機 能 するよう 改 善 を 進 めております また 当 社 は 法 令 遵 守 の 精 神 のもと 公 正 で 高 い 倫 理 観 を 持 ち 行 動 することが 必 要 不 可 欠 であると 認 識 しており コンプライアンス 規 程 を 定 め 実 施 することで 社 会 から 信 頼 される 企 業 になるよう 努 めておりま す 2. 反 社 会 的 勢 力 排 除 に 向 けた 基 本 的 な 考 え 方 及 びその 整 備 状 況 1. 対 応 部 署 の 設 置 管 理 部 を 対 応 部 署 とし 不 当 要 求 等 の 事 案 ごとに 関 係 部 門 と 協 議 し 対 応 しております 2. 外 部 の 専 門 機 関 との 連 携 所 轄 警 察 署 及 び 暴 力 団 対 策 協 議 会 や 顧 問 弁 護 士 等 外 部 の 専 門 機 関 と 連 携 しております 3. 反 社 会 的 勢 力 に 関 する 情 報 の 収 集 管 理 管 理 部 管 掌 取 締 役 及 び 管 理 部 法 務 担 当 が 県 警 本 部 暴 力 団 対 策 課 が 開 催 する 連 絡 協 議 会 に 出 席 し 直 近 の 反 社 会 的 勢 力 の 情 報 収 集 管 理 を 行 っております 4. 研 修 教 育 活 動 の 実 施 外 部 と 折 衝 のある 部 署 全 員 に 対 し 定 期 的 に 不 当 要 求 防 止 責 任 者 講 習 会 に 出 席 させております また 不 当 要 求 防 止 マニュアルを 作 成 し 全 社 員 への 啓 発 活 動 に 努 めております

Ⅴその 他 1. 買 収 防 衛 策 の 導 入 の 有 無 買 収 防 衛 策 の 導 入 の 有 無 なし 2.その 他 コーポレート ガバナンス 体 制 等 に 関 する 事 項 取 締 役 会 で 決 議 できる 株 主 総 会 決 議 事 項 ( 自 己 の 株 式 の 取 得 ) 当 社 は 自 己 の 株 式 の 取 得 について 経 済 情 勢 の 変 化 に 対 応 して 財 務 政 策 等 の 経 営 諸 施 策 を 機 動 的 に 遂 行 することを 可 能 とするため 会 社 法 第 165 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づき 取 締 役 会 の 決 議 によって 市 場 取 引 等 により 自 己 の 株 式 を 取 得 することができる 旨 を 定 款 で 定 めております ( 中 間 配 当 ) 当 社 は 中 間 配 当 について 株 主 への 機 動 的 な 利 益 還 元 を 行 うため 会 社 法 第 454 条 第 5 項 の 規 定 により 取 締 役 会 の 決 議 によって 毎 年 4 月 30 日 を 基 準 日 として 中 間 配 当 をすることができる 旨 を 定 款 で 定 めております ( 取 締 役 の 責 任 免 除 ) 当 社 は 職 務 の 遂 行 にあたり 期 待 される 役 割 を 十 分 に 発 揮 できるようにするため 会 社 法 第 426 条 第 1 項 の 規 定 により 任 務 を 怠 ったことによる 取 締 役 ( 取 締 役 であった 者 を 含 む )の 損 害 賠 償 責 任 を 法 令 の 限 度 において 取 締 役 会 の 決 議 によって 免 除 することができる 旨 を 定 款 で 定 めてお ります ( 監 査 役 の 責 任 免 除 ) 当 社 は 職 務 の 遂 行 にあたり 期 待 される 役 割 を 十 分 に 発 揮 できるようにするため 会 社 法 第 426 条 第 1 項 の 規 定 により 任 務 を 怠 ったことによる 監 査 役 ( 監 査 役 であった 者 を 含 む )の 損 害 賠 償 責 任 を 法 令 の 限 度 において 取 締 役 会 の 決 議 によって 免 除 することができる 旨 を 定 款 で 定 めてお ります ( 社 外 取 締 役 及 び 社 外 監 査 役 の 責 任 限 定 契 約 ) 当 社 は 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 社 外 取 締 役 及 び 社 外 監 査 役 との 間 に 会 社 法 第 423 条 第 1 項 の 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 を 締 結 しております 当 該 契 約 に 基 づく 損 害 賠 償 責 任 限 度 額 は 法 令 が 定 める 額 としております ( 会 計 監 査 人 の 責 任 免 除 ) 当 社 は 職 務 の 遂 行 にあたり 期 待 される 役 割 を 十 分 に 発 揮 できるようにするため 会 社 法 第 426 条 第 1 項 の 規 定 により 任 務 を 怠 ったことによる 会 計 監 査 人 ( 会 計 監 査 人 であった 者 を 含 む )の 損 害 賠 償 責 任 を 法 令 の 限 度 において 取 締 役 会 の 決 議 によって 免 除 することができる 旨 を 定 款 で 定 めております 取 締 役 の 定 数 当 社 の 取 締 役 は10 名 以 内 とする 旨 を 定 款 で 定 めております 取 締 役 の 選 任 の 決 議 要 件 取 締 役 の 選 任 決 議 は 議 決 権 を 行 使 することができる 株 主 の 議 決 権 の3 分 の1 以 上 を 有 する 株 主 が 出 席 し その 議 決 権 の 過 半 数 をもって 行 い 累 積 投 票 によらないものとする 旨 解 任 決 議 は 議 決 権 を 行 使 することができる 株 主 の 議 決 権 の 過 半 数 を 有 する 株 主 が 出 席 し その 議 決 権 の3 分 の2 以 上 をもって 行 う 旨 を 定 款 で 定 めております 株 主 総 会 の 特 別 決 議 要 件 当 社 は 株 主 総 会 の 円 滑 な 運 営 を 行 うことを 目 的 として 会 社 法 第 309 条 第 2 項 に 定 める 特 別 決 議 について 議 決 権 を 行 使 することができる 株 主 の 議 決 権 の3 分 の1 以 上 を 有 する 株 主 が 出 席 し その 議 決 権 の3 分 の2 以 上 をもって 行 う 旨 を 定 款 で 定 めております