社会福祉法人宝珠会平成 29 年度事業計画書 1. 平成 29 年度事業計画案総括 平成 29 年 1 月 29 日に行われた介護福祉士の国家試験の受験者数が 前年度の半分の約 8 万人に激減しました 介護福祉士は介護職の中核的な役割を担うことが期待されていますが 国家試験合格率は例年 6 割前後の為 5 万人弱の合格者数になることが予想されます 介護の質を保つためにも 有資格者の確保が急務になると考えます 当法人では19 名が介護福祉士の資格を取得していますが 介護職員全体の質的向上を目指して 今年度に引き続き 介護職員の適正な能力評価 ( 人事考課 ) のための職能資格制度を継続し それぞれの介護職員のキャリアアップに向けた動機付けを図りたいと考えております 施設運営におきましては 今年度末 短期入所生活介護 ( ショート ) 利用者の減少により 費用対効果を考慮した結果 特養空床利用型として利用枠を縮小し ショートの職員を特養へ配置転換いたしました これにより特養介護職員の人的な補充が整ったため 次年度は充実した人員配置を行い 介護現場における安定的な運営組織を構築したいと考えています 法人の経営に関しましては 特養の満床を目指すとともに 居宅系サービスでは 地域とのつながりを強化するため ボランティアや利用者のご家族を施設にお招きするなど積極的な活動を通して地域との交流を深めることで デイサービスや居宅介護支援センターなどの利用率の向上につなげてゆきたいと考えています また 介護報酬の増収を図るため 可能性のある加算については 引き続き申請手続きを進め 少しでも収益が向上するよう努力したいと思います 施設の設備計画としては 大きなものとして施設建物の屋上部分の劣化による水漏れ等の予防対策工事と 事務所で使用しているパソコンのリース期間が満了する為 新たな更新契約の必要があります 屋上の水漏れ予防対策工事については 数社の見積もりでは 約 300 万円程度はかかる予定です また パソコンのリースについては 従来パソコン本体価格にソフト利用料を合わせた料金設定になっておりましたが 新年度はパソコンは施設で購入し 介護保険用ソフトのリース契約のみ継続し 設定は職員が行うことで経費の削減を図りたいと考えています また その他の施設設備や消防設備などの設備備品等の整備計画については 単年度の出費を抑え 年度を分割して 実施してゆきたいと考えています 最後になりますが 松田町防災計画の一環として 寄地区住民の災害時避難施設として 現在 松田町防災担当課と協定締結に向けた調整を行っております 次年度早々には 協定を締結し 地域の住民にも貢献できる施設として活動したいと考えております 1
2. 特養 : 年間行事予定 4 月 : お花見 (4 月 10 日 ~20 日 ) 場所 山北鉄道公園 お誕生会 (4 月 23 日 ) 場所 各ユニットリビング 5 月 : 若葉祭り参加 (5 月 5 日 ) 場所 みやま運動広場前 お誕生会 (5 月 28 日 ) 場所 各ユニットリビング 6 月 : あじさい祭 (6 月 5 日 ~15 日 ) 場所 開成あじさいの里 お誕生会 (6 月 25 日 ) 場所 各ユニットリビング 7 月 : 落語鑑賞会 七夕飾り (7 月中 ) 場所 デイルーム ( 七夕飾りユニット ) お誕生会 (7 月 30 日 ) 場所 各ユニットリビング 8 月 : 納涼祭 和太鼓 (8 月 20 日 ) 場所 玄関前駐車場 お誕生会 (8 月 27 日 ) 場所 各ユニットリビング 9 月 : 敬老会 (9 月 17 日 ) 場所 デイルーム お誕生会 (9 月 24 日 ) 場所 各ユニットリビング 10 月 : 大運動会 (10 月 8 日 ) 場所 デイルーム お誕生会 (10 月 29 日 ) 場所 各ユニットリビング 11 月 : もみじ鑑賞会 (11 月 13 日 ~24 日 ) 場所 施設周辺散歩 お誕生会 (11 月 26 日 ) 場所 各ユニットリビング 12 月 : クリスマス会 (12 月 24 日 ) 場所 デイルーム お誕生会 (12 月 24 日 ) 場所 各ユニットリビング 1 月 : 初詣 (1 月 4 日 ~15 日 ) 場所 寄神社 お誕生会 (1 月 28 日 ) 場所 各ユニットリビング 2 月 : 節分豆まき (2 月 3 日 ) 場所 各ユニットを鬼が回る お誕生会 (2 月 25 日 ) 場所 各ユニットリビング 3 月 : 落語鑑賞会 (3 月 11 日 ) 場所 デイルーム お誕生会 (3 月 25 日 ) 場所 各ユニットリビング その他 ( ボランティア参加による不定期行事 ) 地域幼稚園のお遊戯交流会( 年 1 回程度 ) 小学生お年寄り交流会( 年 2~3 回程度 ) 地域太鼓保存会ボランティア( 年 2 回程度の希望あり ) ダンスボランティア( ペルー コロンビアなど南米諸国の方々 ) 寄中学校福祉体験( 年 1 回程度 ) 高校生ボランティア( 年 1 回程度の介護体験 ) その他地域サークルボランティア( 歌ボラ 各種演芸 ショーなど ) 2
3. 栄養部 : 平成 29 年度年間行事食予定 4 月 15 日 : お楽しみ献立 23 日 : お誕生会 5 月 15 日 : お楽しみ献立 28 日 : お誕生会 6 月 13 日 : お楽しみ献立 7 月 7 日 : 七夕献立 12 日 : お楽しみ献立 30 日 : お誕生会 8 月 10 日 : お楽しみ献立 20 日 : 納涼祭 ( 調理協力 ) 27 日 : お誕生会 9 月 8 日 : お楽しみ献立 17 日 : 敬老会 24 日 : お誕生会 10 月 14 日 : お楽しみ献立 29 日 : お誕生会 11 月 13 日 : お楽しみ献立 26 日 : お誕生会 12 月 12 日 : お楽しみ献立 24 日 : お誕生会 25 日 : クリスマス献立 31 日 : 年越しそば 1 月 1 日 : お正月献立 (~3 日 ) 17 日 : お楽しみ献立 28 日 : お誕生会 2 月 3 日 : 節分献立 15 日 : お楽しみ献立 3 月 3 日 : ひな祭り献立 16 日 : お楽しみ献立 3
4. 法人内各種委員会運営計画 1 運営会議 ( 毎月 1 回 : 第 2 水曜日 ) 2 入退所判定会議 ( 毎月 2 回第 2 金曜日 第 4 金曜日 ) 3 事故防止対策委員会 ( 毎月 1 回 : 第 2 木曜日 ) 4 身体拘束防止委員会 ( 毎月 1 回 : 第 2 月曜日 ) 5 給食会議 ( 毎月 1 回 : 第 2 水曜日 ) 6 安全衛生委員会 ( 毎月 1 回 : 第 2 月曜日 ) 7 医務会議 ( 毎月 1 回 : 第 1 木曜日 ) 8 褥瘡委員会 ( 毎月 1 回 : 第 1 木曜日 ) 9 リーダー会議 ( 毎月 1 回 : 第 2 月曜日 ) 10 レク行事委員会 ( リーダー会議開催週の金曜日 ) 11 医療ガス委員会 ( 年 2 回 ) 12 防災委員会 ( 年 2 回 ) 13 感染症 食中毒委員会 ( 年 2 回 発生時には臨時開催 ) 14 ユニット会議 ( 毎月 1 回 : 各ユニットごとに開催 ) 15 サービス担当者会議 ( 毎週火曜日開催 : 入所者ごと3か月に1 回 ) 16 勉強会 ( 毎月 2 回 : 第 3 月曜日と第 4 火曜日 ) 17 職能資格制度検討委員会 ( 毎月 1 回 : 第 3 木曜日 ) 17 その他の随時開催会議 ( 苦情相談会議など ) 5. 入所者健康管理計画 1 配置医師 ( 高木先生 ) による健康管理 回診 : 毎週 1 回 2 歯科嘱託医 ( 西村先生 ) による口腔内健康管理 往診 : 毎月 1 回 3 精神科医 ( 高橋先生 ) による精神行動面の管理 往診 : 毎月 2 回 4 眼科提携医 ( 安藤眼科 ) による往診 :3 ヶ月 1 回 緊急時は随時対応 5 協力病院 ( 大内病院 ) による入所者の健康不安時 随時対応 6 法人医務部による夜間オンコール体制 7 その他 ( 理美容 : 毎月 1 回 ) 6 職員健康管理計画 1 安全衛生委員会開催 ( 毎月 1 回 : 第 2 月曜日 ) 2 職員健康診断 : 年 2 回 (8~9 月 2~3 月 ) 3 ストレスチェック ( 年 1 回 :8~9 月の健康診断に合わせて施行予定 ) 4 産業医 ( 今井賢治先生 ) による健康診断結果意見 ( 健康診断ごとに ) 5 産業医による対象職員面談ならびに就業意見 4
7. 施設建物設備等管理運営計画 1 施設屋上の水漏れ防止対策工事 ( 工事費 : 約 300 万円 ) 2 介護保険用ソフト更新 : パソコン 6 台分購入 ( 約 60 万円 ) ソフトリース契約 ( 年 72 万円 ) 各部署より 上記の通り修理 購入等の要望が上がっていますが 利用者の安全管理を優先して 予算内で処理して行く予定です また 単年度の負担が大きい予算については 年度を跨ぐ予算計画を立てたいと思います 8. 法人組織運営 1) 次年度 ( 平成 29 年度 ) は社会福祉法の改正にともない 理事会 評議員会の位置付けが大幅に変更され 評議員会の決議事項の重要性が高まりました 当法人も定款変更に伴い 従来の理事 評議員の定数を 理事 6 人 評議員 7 人に変更いたしました また 理事と評議員の兼務が禁止されたことにより 当法人の運営に多大なるご協力をいただいた何人かの評議員の方の任期が この3 月 31 日で終了してしまう方々がおられます 今日までご協力をいただいた評議員の方々には この場を借りて 感謝申し上げます また 次年度より新評議員ならびに新理事 監事による法人運営となりますので 選任された評議員 理事 監事の方々には 引き続きご協力をお願い申し上げます 2) 評議員会 理事会年間開催予定 1 平成 29 年度第 1 回理事会 ( 平成 29 年 6 月予定 ) 平成 28 年度事業報告 決算報告その他 2 平成 29 年度第 1 回定時評議員会 ( 平成 29 年 6 月予定 ) 平成 28 年度事業報告 決算報告その他 新理事 新監事選任 3 平成 29 年度第 2 回理事会 ( 平成 29 年 6 月予定 ) 理事長 業務執行理事選任 4 平成 29 年度第 3 回理事会 ( 平成 29 年 11 月 ) 平成 29 年度中間報告その他 5 平成 29 年度第 4 回理事会 第 2 回評議員会 ( 平成 30 年 3 月 ) 平成 30 年度事業計画案 予算案その他 ( 理事会 評議員会 ) 平成 30 年度第 1 回定時評議委員会開催日程決定 ( 理事会 ) 5