株主各位 ( 証券コード 6945) 2017 年 6 月 1 日 東京都稲城市矢野口 1776 番地富士通フロンテック株式会社代表取締役社長下島文明 第 102 回定時株主総会招集ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申しあげます さて 当社第 102 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので ご出席くださいま すようご通知申しあげます なお 当日ご出席願えない場合は 書面によって議決権を行使することができますので 後 記の株主総会参考書類をご検討くださいまして お手数ながら同封の議決権行使書用紙に議案 に対する賛否を表示され 2017 年 6 月 21 日 ( 水曜日 ) 午後 5 時 10 分までに到着するようご返 送いただきたくお願い申しあげます 敬 具 記 1. 日 時 2017 年 6 月 22 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 2. 場 所 東京都稲城市矢野口 1776 番地 当社本店 ( 末尾の会場ご案内図をご参照ください ) 3. 会議の目的事項 報告事項 第 102 期 ( 自 2016 年 4 月 1 日 至 2017 年 3 月 31 日 ) 事業報告 連結計算書 類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査等委員会の連結 計算書類監査結果報告の件 決議事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く )5 名選任の件 第 2 号議案 役員賞与支給の件 4. 議決権の行使等についてのご案内 ( 次頁 議決権の行使等についてのご案内 をご参照ください ) 以 上 当日ご出席の際は お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます 1
議決権の行使等についてのご案内 株主総会にご出席いただけない場合 議決権を有する他の株主 1 名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です ただし 代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください 郵送によって議決権を行使いただく際 議案につき賛否の表示のない場合は 賛成の意思表示があったものといたします 議決権の不統一行使をされる場合には 株主総会の3 日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください 以下の事項につきましては 当社ホームページ ( 株主 投資家の皆様へ トップページ) に掲載またはご案内いたします http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/about/ir/ 1. 連結計算書類の 連結注記表 および計算書類の 個別注記表 につきましては 法令および当社定款第 15 条の規定に基づき掲載しております ( 別添の 第 102 期報告書 には記載しておりません ) 2. 株主総会参考書類ならびに事業報告 連結計算書類および計算書類につきましては 修正すべき事項がありました場合に ご案内いたします 2
株主総会参考書類 議案および参考事項第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く )5 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) の任期は1 年ですので 本総会終結の時をもって 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 全員 (6 名 ) が任期満了となります つきましては 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く )5 名の選任をお願いするものであります なお 本議案につきまして 監査等委員会において検討いたしましたが 異議はございませんでした 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者は 次のとおり ( は新任の候補者 ) であります 候補者番号 1 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 当社における地位 担当および重要な兼職の状況 1980 年 4 月 富士通株式会社入社 2000 年 4 月 同社コンシューマトランザクション事業本部 リテイルシステム事業部技術部長 2001 年 12 月 当社システム事業本部第二事業部第一技術部長 2003 年 6 月 当社システム事業本部第二事業部長 2006 年 4 月 当社流通事業本部長 ( 兼 ) システム事業部長 2007 年 4 月当社経営執行役流通事業本部長まつもりくにひこ松森邦彦 2011 年 6 月当社経営執行役常務流通事業本部長 (1956 年 11 月 19 日 ) 2012 年 6 月 当社取締役経営執行役常務流通事業本部長 2015 年 6 月 当社取締役経営執行役常務流通事業本部長 ( 兼 ) 品質保証本部長 2016 年 5 月 当社取締役経営執行役常務フロントソリュー ション事業本部長 ( 兼 ) 品質保証本部長 ( 兼 ) フロント バリュー推進本部担当 2017 年 5 月 当社取締役経営執行役常務フロントソリュー ション事業本部長 ( 兼 ) 品質保証本部長 [ 現任 ] 長年にわたり当社の取締役 経営執行役として 当社の流通ビジネスやRFIDなどのフロントテク ノロジー事業をリードしてきたほか 品質戦略の策定 実行にも携わっております 今後のフロント ソリューション事業の拡大および当社製品 サービス品質の向上に向け適任と判断し 選任をお願い するものであります 所有する当社株式の数 8,000 株 3
候補者番号 2 3 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 当社における地位 担当および重要な兼職の状況 1979 年 4 月富士通株式会社入社 2007 年 6 月同社みずほ事業本部長 2010 年 4 月同社農林水産事業本部長 2011 年 5 月同社金融ソリューションビジネスグループ長補佐 ( 地域金融機関担当 )( 兼 ) 農林水産事業本部長 2012 年 4 月当社経営執行役サービス事業本部長 ( 兼 ) 営業いしおかたつや石岡達也本部副本部長 (1956 年 7 月 3 日 ) 2013 年 5 月当社経営執行役常務サービス事業本部長 ( 兼 ) 営業本部副本部長 2014 年 6 月当社取締役経営執行役常務営業本部長 ( 兼 ) サービス事業本部長 2015 年 6 月当社取締役経営執行役常務営業本部長 2017 年 5 月当社取締役経営執行役常務営業本部長 ( 兼 ) ビジネス企画推進本部担当 [ 現任 ] 富士通株式会社の金融営業部門で長年の経験を有し 当社のサービスビジネスおよび営業部門においてビジネスの拡大や営業戦略の推進などで実績をあげていることから 今後の一層の業績向上 企業価値の向上に向け適任と判断し 選任をお願いするものであります 1983 年 4 月富士通株式会社入社 よし だ なお き 吉 田 直 樹 (1959 年 4 月 11 日 ) 2003 年 9 月 同社財務経理部経理部グループ経営管理部長 2009 年 6 月 同社コストマネジメント推進室長 2010 年 6 月 当社財務経理本部副本部長 ( 兼 ) 財務部長 2011 年 6 月 当社経営執行役財務経理本部長 ( 兼 ) 業務改革 推進室担当 ( 兼 ) 監査部担当 2013 年 5 月 当社経営執行役常務財務経理本部長 ( 兼 ) 業務 改革推進室担当 ( 兼 ) 監査部担当 2014 年 6 月 当社経営執行役常務財務経理本部長 ( 兼 ) 財務 部長 ( 兼 ) 監査室担当 2015 年 6 月 当社取締役経営執行役常務財務経理本部長 ( 兼 ) 財務部長 ( 兼 ) 監査室担当 2015 年 7 月 当社取締役経営執行役常務財務経理本部長 ( 兼 ) 監査室担当 [ 現任 ] 当社および富士通株式会社の財務経理部門での長年の経験を通じ 財務経理分野をはじめコスト戦略や内部統制など幅広い知見を有しており 当社の経営改善および事業効率化などで実績をあげていることから 今後の一層の業績向上 企業価値の向上に向け適任と判断し 選任をお願いするものであります 所有する当社株式の数 3,700 株 1,700 株 4
候補者番号 4 氏名 ( 生年月日 ) いがらしかずひろ 五十嵐一浩 (1955 年 4 月 30 日 ) 略歴 当社における地位 担当および重要な兼職の状況 1979 年 4 月 富士通株式会社入社 2007 年 6 月 同社経営執行役パーソナルビジネス本部長 2009 年 5 月 同社執行役員フジツウ テクノロジー ソリュー ションズ 2010 年 4 月 同社執行役員ストレージシステム事業本部長 2012 年 4 月 同社執行役員常務 ビジネスオペレーション グループ長 (2017 年 3 月まで ) 2012 年 6 月 富士通コンポーネント株式会社社外取締役 ---------------------------------------------------------------------------------- [ 以下現任 ] 2016 年 6 月 富士通コンポーネント株式会社取締役 2017 年 4 月 当社顧問 重要な兼職の状況 富士通コンポーネント株式会社取締役 (2017 年 6 月退任予定 ) 富士通株式会社のプロダクト事業部門で長年にわたり製品開発やものづくりをリードしてきた実績に加え グローバルを含む豊富なビジネス経験を有しております 当社の強みであるプロダクト事業をさらに伸ばすとともに ソリューション サービスを含めたトータルビジネスとして戦略的拡大を推進し 一層の業績および企業価値の向上を図るため不可欠な人材であると考え 選任をお願いするものであります 所有する当社株式の数 3,000 株 5
候補者番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 当社における地位 担当および重要な兼職の状況 所有する当社株式の数 1985 年 4 月 富士通株式会社入社 2014 年 4 月 同社執行役員サービス & システムビジネス推進 本部長 ( 兼 ) グローバルマーケティング部門員 ( 兼 )OPプロジェクト室副室長 2016 年 4 月 同社執行役員サービス & システムビジネス推進 5 本部長 ( 兼 ) 東京オリンピック パラリンピックおだじょう推進本部副本部長小田成 2017 年 4 月同社執行役員デジタルサービス部門ネットワーク (1961 年 1 月 21 日 ) サービス事業本部長 ( 兼 ) 映像ネットワークサービス事業部長 ( 兼 ) ビジネスマネジメント本部担当 ( 兼 ) 東京オリンピック パラリンピック推進本部副本部長 [ 現任 ] 重要な兼職の状況 富士通株式会社執行役員 富士通株式会社のマーケティングおよびサービス関連部門で長年の経験を有しており 当社の経営全般に的確な助言をいただけるものと判断し 選任をお願いするものであります < 責任限定契約の内容の概要 > 小田成氏が選任された場合 当社は会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき 同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は 法令の定める最低責任限度額といたします 株 ( 注 ) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません 2. 本議案をご承認いただきましたら 本総会後の臨時取締役会において 五十嵐一浩氏は代表取締 役社長に就任する予定であります 第 2 号議案役員賞与支給の件当事業年度末時点での取締役 5 名 ( 非業務執行取締役を除く ) に対し 当事業年度の業績等を考慮して 役員賞与総額 5,180 万円を支給いたしたいと存じます 各取締役に対する金額は 取締役会にご一任願いたいと存じます なお 本議案につきまして 監査等委員会において検討いたしましたが 異議はございませんでした 以 上 6
メモ欄 7
鶴川街道株主総会会場ご案内図 206-8555 東京都稲城市矢野口 1776 番地電話 (042)377-5111 富士通フロンテック株式会社本店 N 調布方面 北口 多摩川 立川 川崎街道 ( 府中街道 ) 道 矢野口 南口 ファミリーマート LAWSON 矢野口駅東弁交番 JR 南武線 川崎 UNIQLO 読売ランド入口榎戸稲城市役所方面 矢野口 さわやか信用金庫 私立青葉幼稚園 郵便局 弁天通り矢の口幼稚園 城南信用金庫 市立稲城第七小学校 アメリア稲城ショッピングセンター セブンイレブン 読売ランド駅前 Esso はしば寿司 スリーエフ 稲城市第二文化センター ( 図書館 ) 富士通フロンテック 三沢川 橋本 京王よみうりランド 京王相模原線 調布 よみうりランド遊園地方面 京王相模原線京王よみうりランド駅下車徒歩 5 分 J R 南武線矢野口駅下車徒歩 15 分