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1 コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当 社 のコーポレート ガバナンスの 状 況 は 以 下 のとおりです GMO CLICK Holdings,Inc. 最 終 更 新 日 :2015 年 4 月 1 日 GMOクリックホールディングス 株 式 会 社 代 表 執 行 役 社 長 鬼 頭 弘 泰 問 合 せ 先 : 経 営 管 理 部 証 券 コード:7177 Ⅰコーポレート ガバナンスに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 及 び 資 本 構 成 企 業 属 性 その 他 の 基 本 情 報 1. 基 本 的 な 考 え 方 当 社 は 株 主 の 皆 様 や 債 権 者 お 客 様 取 引 先 様 従 業 員 をはじめとする 皆 さまから 信 頼 され 期 待 にお 応 えするために コーポレート ガバナン スを 重 視 し 経 営 における 健 全 性 と 透 明 性 を 高 めつつ 機 動 的 な 経 営 意 思 決 定 と 適 正 な 運 営 に 取 組 み 企 業 価 値 の 継 続 的 な 向 上 を 目 指 しており ます このような 認 識 のもと 当 社 は 平 成 24 年 1 月 に 委 員 会 設 置 会 社 ( 現 在 の 指 名 委 員 会 等 設 置 会 社 )として 設 立 し 取 締 役 による 経 営 監 督 機 能 と 執 行 役 による 業 務 執 行 機 能 を 分 離 することにより 取 締 役 と 執 行 役 の 役 割 分 担 の 明 確 化 及 び 意 思 決 定 の 迅 速 化 を 図 り 経 営 の 透 明 性 効 率 化 を 高 める 体 制 といたしました 2. 資 本 構 成 外 国 人 株 式 保 有 比 率 10% 未 満 大 株 主 の 状 況 氏 名 又 は 名 称 所 有 株 式 数 ( 株 ) 割 合 (%) GMOインターネット 株 式 会 社 112,565, カブドットコム 証 券 株 式 会 社 819, トッパン エムアンドアイ 株 式 会 社 40, 日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 37, 山 下 良 久 35, 細 羽 強 20, 久 保 田 安 司 19, 金 子 健 一 19, マネックス 証 券 株 式 会 社 17, 中 島 弘 之 12, 支 配 株 主 ( 親 会 社 を 除 く)の 有 無 親 会 社 の 有 無 GMOインターネット 株 式 会 社 ( 上 場 : 東 京 ) (コード) 9449 補 足 説 明 大 株 主 の 状 況 については 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 の 株 式 会 社 FXプライムbyGMOの 株 主 の 状 況 及 び 平 成 26 年 12 月 31 日 現 在 の 当 社 の 株 主 の 状 況 並 びに 株 式 交 換 比 率 を 勘 案 して 作 成 しております 3. 企 業 属 性 上 場 取 引 所 及 び 市 場 区 分 東 京 JASDAQ 決 算 期 3 月 業 種 証 券 商 品 先 物 取 引 業

2 直 前 事 業 年 度 末 における( 連 結 ) 従 業 員 数 100 人 以 上 500 人 未 満 直 前 事 業 年 度 における( 連 結 ) 売 上 高 100 億 円 以 上 1000 億 円 未 満 直 前 事 業 年 度 末 における 連 結 子 会 社 数 10 社 未 満 4. 支 配 株 主 との 取 引 等 を 行 う 際 における 少 数 株 主 の 保 護 の 方 策 に 関 する 指 針 親 会 社 (GMOインターネット 株 式 会 社 )の 企 業 グループとの 取 引 については 少 数 株 主 保 護 の 観 点 から 取 引 条 件 の 経 済 的 合 理 性 を 保 つために 定 期 的 に 契 約 の 見 直 しを 行 っており 新 規 取 引 につきましても 市 場 原 理 に 基 づき その 他 第 三 者 との 取 引 条 件 との 比 較 などからその 取 引 の 是 非 を 慎 重 に 検 討 し 判 断 しております 5.その 他 コーポレート ガバナンスに 重 要 な 影 響 を 与 えうる 特 別 な 事 情 当 社 取 締 役 のうち 親 会 社 であるGMOインターネット 株 式 会 社 から 招 へいした 社 外 取 締 役 は1 名 で 当 社 取 締 役 7 名 の 半 数 に 至 る 状 況 にはなく そ の 就 任 は 当 社 からの 要 請 に 基 づくものであることから 独 自 の 経 営 判 断 が 行 える 状 況 にあると 考 えております さらに 経 営 の 独 立 性 を 一 層 高 める 観 点 から 親 会 社 の 企 業 グループ 外 から 社 外 取 締 役 が3 名 就 任 しております

3 Ⅱ 経 営 上 の 意 思 決 定 執 行 及 び 監 督 に 係 る 経 営 管 理 組 織 その 他 のコーポレート ガバナンス 体 制 の 状 況 1. 機 関 構 成 組 織 運 営 等 に 係 る 事 項 組 織 形 態 指 名 委 員 会 等 設 置 会 社 取 締 役 関 係 定 款 上 の 取 締 役 の 員 数 11 名 定 款 上 の 取 締 役 の 任 期 1 年 取 締 役 会 の 議 長 社 長 取 締 役 の 人 数 7 名 社 外 取 締 役 に 関 する 事 項 社 外 取 締 役 の 人 数 4 名 社 外 取 締 役 のうち 独 立 役 員 に 指 定 され ている 人 数 2 名 会 社 との 関 係 (1) 氏 名 属 性 会 社 との 関 係 ( ) a b c d e f g h i j k 佐 藤 明 夫 弁 護 士 安 田 昌 史 他 の 会 社 の 出 身 者 普 世 芳 孝 他 の 会 社 の 出 身 者 久 米 雅 彦 公 認 会 計 士 会 社 との 関 係 についての 選 択 項 目 本 人 が 各 項 目 に 現 在 最 近 において 該 当 している 場 合 は 過 去 に 該 当 している 場 合 は 近 親 者 が 各 項 目 に 現 在 最 近 において 該 当 している 場 合 は 過 去 に 該 当 している 場 合 は a 上 場 会 社 又 はその 子 会 社 の 業 務 執 行 者 b 上 場 会 社 の 親 会 社 の 業 務 執 行 者 又 は 非 業 務 執 行 取 締 役 c 上 場 会 社 の 兄 弟 会 社 の 業 務 執 行 者 d 上 場 会 社 を 主 要 な 取 引 先 とする 者 又 はその 業 務 執 行 者 e 上 場 会 社 の 主 要 な 取 引 先 又 はその 業 務 執 行 者 f 上 場 会 社 から 役 員 報 酬 以 外 に 多 額 の 金 銭 その 他 の 財 産 を 得 ているコンサルタント 会 計 専 門 家 法 律 専 門 家 g 上 場 会 社 の 主 要 株 主 ( 当 該 主 要 株 主 が 法 人 である 場 合 には 当 該 法 人 の 業 務 執 行 者 ) h 上 場 会 社 の 取 引 先 (d e 及 びfのいずれにも 該 当 しないもの)の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) i 社 外 役 員 の 相 互 就 任 の 関 係 にある 先 の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) j 上 場 会 社 が 寄 付 を 行 っている 先 の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) k その 他 会 社 との 関 係 (2) 氏 名 指 名 委 員 会 所 属 委 員 会 報 酬 委 員 会 監 査 委 員 会 独 立 役 員 適 合 項 目 に 関 する 補 足 説 明 選 任 の 理 由 法 律 事 務 所 の 代 表 弁 護 士 及 び 法 科 大 学 院 の 講 師 として 法 律 等 に 係 る 高 度 な 知 識 経 験 を 有 し また 多 数 の 法 人 の 社 外 取 締 役 社 外 監

4 佐 藤 明 夫 安 田 昌 史 普 世 芳 孝 久 米 雅 彦 GMOインターネット 株 式 会 社 取 締 役 副 社 長 グループ 代 表 補 佐 グループ 管 理 部 門 統 括 ( 現 任 ) 査 役 等 として 豊 富 な 経 験 を 備 えています こ のため 同 氏 を 適 任 と 判 断 し 深 い 知 見 に 基 づ く 助 言 牽 制 を 期 待 して 社 外 取 締 役 として 選 任 いたしました 公 認 会 計 士 として 会 計 財 務 等 に 係 る 高 度 な 知 識 経 験 を 有 し 且 つ 我 が 国 有 数 のIT 企 業 の 取 締 役 副 社 長 等 として 企 業 経 営 に 深 く 関 与 し ています 経 営 戦 略 会 計 を 中 心 に 高 い 見 識 と 豊 富 な 経 験 を 経 営 に 役 立 てていただけると 考 え 社 外 取 締 役 として 選 任 いたしました 地 方 銀 行 の 執 行 役 員 および 金 融 システム 開 発 会 社 の 代 表 取 締 役 を 歴 任 しており 金 融 取 引 および 金 融 システムに 高 度 な 知 識 経 験 を 有 し ております オンライン 取 引 に 特 化 し システム 分 野 に 集 中 投 資 する 当 社 の 体 制 を 強 化 できる と 考 え 社 外 取 締 役 として 選 任 いたしました また 東 京 証 券 取 引 所 が 定 める 独 立 役 員 の 独 立 性 に 関 する 判 断 基 準 に 該 当 せず 一 般 株 主 との 利 益 相 反 のおそれもないことから 独 立 役 員 に 指 定 しております 公 認 会 計 士 として 会 計 財 務 等 に 係 る 高 度 な 知 識 経 験 を 有 し また 多 数 の 法 人 の 社 外 取 締 役 社 外 監 査 役 等 として 豊 富 な 経 験 を 備 えて います 深 い 知 見 に 基 づく 助 言 牽 制 を 期 待 し て 社 外 取 締 役 として 選 任 いたしました また 東 京 証 券 取 引 所 が 定 める 独 立 役 員 の 独 立 性 に 関 する 判 断 基 準 に 該 当 せず 一 般 株 主 との 利 益 相 反 のおそれもないことから 独 立 役 員 に 指 定 しております 各 種 委 員 会 各 委 員 会 の 委 員 構 成 及 び 議 長 の 属 性 全 委 員 ( 名 ) 常 勤 委 員 ( 名 ) 社 内 取 締 役 ( 名 ) 社 外 取 締 役 ( 名 ) 委 員 長 ( 議 長 ) 指 名 委 員 会 社 内 取 締 役 報 酬 委 員 会 社 内 取 締 役 監 査 委 員 会 社 外 取 締 役 執 行 役 関 係 執 行 役 の 人 数 6 名 兼 任 状 況 氏 名 代 表 権 の 有 無 取 締 役 との 兼 任 の 有 無 使 用 人 との 指 名 委 員 報 酬 委 員 兼 任 の 有 無 鬼 頭 弘 泰 あり あり なし 高 島 秀 行 あり あり なし 山 本 樹 なし あり なし 田 島 利 充 なし なし なし 高 野 修 次 なし なし なし 原 好 史 なし なし なし 監 査 体 制

5 監 査 委 員 会 の 職 務 を 補 助 すべき 取 締 役 及 び 使 用 人 の 有 無 あり 当 該 取 締 役 及 び 使 用 人 の 執 行 役 からの 独 立 性 に 関 する 事 項 監 査 委 員 会 の 職 務 を 補 助 すべき 組 織 として 内 部 監 査 室 を 設 置 しております 内 部 監 査 室 は 監 査 委 員 会 の 監 督 下 にあり 業 務 機 能 の 遂 行 上 執 行 役 と 緊 密 な 意 思 疎 通 を 図 る 一 方 で 執 行 役 から 独 立 した 組 織 として 以 下 の 通 り 内 部 統 制 に 関 する 基 本 指 針 に 定 められております ア) 内 部 監 査 室 の 変 更 を 伴 う 組 織 改 革 には 監 査 委 員 会 の 同 意 を 要 する イ) 監 査 委 員 会 の 補 助 者 である 内 部 監 査 室 の 部 員 の 異 動 考 課 及 び 懲 戒 に 関 しては 監 査 委 員 会 の 同 意 を 要 する 監 査 委 員 会 会 計 監 査 人 内 部 監 査 部 門 の 連 携 状 況 (1) 監 査 委 員 会 と 内 部 監 査 部 門 の 連 携 状 況 監 査 委 員 会 は 内 部 監 査 室 が 事 業 年 度 毎 に 作 成 する 年 間 監 査 方 針 及 び 年 間 監 査 計 画 の 承 認 機 関 であり 内 部 監 査 の 結 果 は 速 やかに 監 査 委 員 会 に 報 告 されます また 内 部 監 査 室 は 監 査 委 員 会 の 事 務 局 として 月 に 一 度 の 監 査 委 員 会 及 び 四 半 期 に 一 度 の 経 営 者 面 談 に 出 席 して おり 常 に 連 携 や 意 見 交 換 が 図 られております (2) 監 査 委 員 会 と 会 計 監 査 人 の 連 携 状 況 会 計 監 査 人 の 監 査 計 画 や 会 計 監 査 報 告 の 内 容 が 速 やかに 監 査 委 員 会 に 共 有 されるように 会 計 監 査 の 知 識 経 験 に 長 けた 特 定 監 査 委 員 を 選 任 しております 会 計 監 査 人 の 監 査 結 果 は 監 査 委 員 会 にて 特 定 監 査 人 より 報 告 がなされており 他 の 委 員 に 対 しても 共 有 が 図 られております (3) 内 部 監 査 室 の 窓 口 機 能 内 部 監 査 室 は 各 監 査 委 員 会 計 監 査 人 の 窓 口 として 対 応 し 常 に 連 携 や 意 見 交 換 が 図 られるように 努 めております 独 立 役 員 関 係 独 立 役 員 の 人 数 2 名 その 他 独 立 役 員 に 関 する 事 項 インセンティブ 関 係 取 締 役 執 行 役 へのインセンティブ 付 与 に 関 する 施 策 の 実 施 状 況 業 績 連 動 型 報 酬 制 度 の 導 入 ストックオプション 制 度 の 導 入 該 当 項 目 に 関 する 補 足 説 明 取 締 役 及 び 執 行 役 の 報 酬 額 等 の 決 定 に 関 する 方 針 に 支 給 額 の 決 定 方 針 が 定 められております ストックオプションの 付 与 対 象 者 社 内 取 締 役 執 行 役 従 業 員 子 会 社 の 取 締 役 子 会 社 の 従 業 員 該 当 項 目 に 関 する 補 足 説 明 経 営 参 画 意 識 の 向 上 と 業 績 に 対 する 貢 献 意 欲 や 士 気 を 高 めることを 目 的 として 役 員 及 び 使 用 人 に 対 し ストックオプションを 付 与 しております 取 締 役 執 行 役 報 酬 関 係 ( 個 別 の 取 締 役 報 酬 の) 開 示 状 況 一 部 のものだけ 個 別 開 示 ( 個 別 の 執 行 役 報 酬 の) 開 示 状 況 一 部 のものだけ 個 別 開 示 該 当 項 目 に 関 する 補 足 説 明 会 社 法 金 融 商 品 取 引 法 企 業 内 容 の 開 示 に 関 する 内 閣 府 令 等 関 係 法 令 の 定 めに 従 って 開 示 を 行 っております

6 報 酬 の 額 又 はその 算 定 方 法 の 決 定 方 針 の 有 無 あり 報 酬 の 額 又 はその 算 定 方 法 の 決 定 方 針 の 開 示 内 容 取 締 役 及 び 執 行 役 の 個 人 別 の 報 酬 に 関 しては 報 酬 委 員 会 において 決 定 しております 社 外 取 締 役 のサポート 体 制 当 社 は 社 外 取 締 役 をサポートする 専 従 スタッフの 配 置 はしておりませんが 事 務 局 である 経 営 管 理 部 が 社 外 取 締 役 への 連 絡 等 のサポートを 行 っております 取 締 役 会 において 活 発 で 充 実 した 議 論 が 行 えるよう 取 締 役 会 の 議 案 資 料 については 開 催 日 の 数 営 業 日 前 までに 電 子 メールで 事 前 送 信 を 行 っております なお 特 に 重 要 または 慎 重 な 判 断 が 必 要 と 思 われる 議 案 については 社 外 取 締 役 に 事 前 相 談 を 行 うことにより それぞ れの 社 外 取 締 役 の 専 門 的 な 立 場 による 意 見 を 経 営 に 反 映 させております 2. 業 務 執 行 監 査 監 督 指 名 報 酬 決 定 等 の 機 能 に 係 る 事 項 ( 現 状 のコーポレート ガバナンス 体 制 の 概 要 ) 業 務 執 行 監 査 監 督 指 名 報 酬 決 定 等 の 機 能 にかかる 各 機 関 の 概 要 については 以 下 の 通 りであります (1) 経 営 監 督 機 能 ア) 取 締 役 会 取 締 役 会 は 原 則 毎 月 一 回 開 催 され 決 裁 基 準 表 によって 定 められた 重 要 事 項 について 決 定 を 行 います 構 成 は 上 述 の 経 営 上 の 意 思 決 定 執 行 及 び 監 督 に 係 る 経 営 管 理 組 織 その 他 のコーポレート ガバナンス 体 制 の 状 況 1. 機 関 構 成 組 織 運 営 等 に 係 る 事 項 ( 以 下 機 関 構 成 に 係 る 事 項 という)に 記 載 のとおりです イ) 指 名 委 員 会 株 主 総 会 に 提 出 する 取 締 役 の 選 任 及 び 解 任 並 びに 取 締 役 会 に 提 出 する 執 行 役 の 選 任 及 び 解 任 に 関 する 議 案 の 内 容 を 決 定 する 機 関 でありま す 構 成 は 機 関 構 成 に 係 る 事 項 に 記 載 のとおりです なお 金 融 事 業 を 営 むグループの 役 員 等 として 相 応 しい 人 格 知 識 経 験 を 有 する 者 を 役 員 選 任 の 際 の 資 格 要 件 としております ウ) 監 査 委 員 会 取 締 役 及 び 執 行 役 の 業 務 執 行 に 関 する 妥 当 性 適 法 性 適 正 性 についての 監 査 並 びに 株 主 総 会 に 提 出 する 会 計 監 査 人 の 選 任 及 び 解 任 に 関 する 議 案 の 内 容 を 決 定 する 機 関 であり 原 則 毎 月 1 回 開 催 されます 構 成 は 機 関 構 成 に 係 る 事 項 に 記 載 のとおりです 本 委 員 会 にはこれら 委 員 の 他 内 部 監 査 室 が 出 席 し 会 議 の 活 性 化 を 図 るとともに 監 査 の 質 の 向 上 に 努 めております エ) 報 酬 委 員 会 取 締 役 及 び 執 行 役 の 個 人 別 の 報 酬 に 関 する 議 案 の 内 容 を 決 定 する 機 関 であります 構 成 は 機 関 構 成 に 係 る 事 項 に 記 載 のとおりです オ) 内 部 監 査 室 代 表 執 行 役 執 行 役 を 含 む 業 務 執 行 部 門 から 独 立 し 当 社 の 内 部 監 査 を 実 行 する 機 関 です 内 部 監 査 室 は 内 部 監 査 体 制 や 監 査 範 囲 などに 関 し 監 査 委 員 会 と 緊 密 に 連 携 して 活 動 しております (2) 業 務 執 行 機 能 ア) 代 表 執 行 役 当 社 は 執 行 役 の 中 から 代 表 執 行 役 2 名 ( 代 表 執 行 役 社 長 及 び 代 表 執 行 役 会 長 )を 選 任 しております 代 表 執 行 役 社 長 は 業 務 執 行 の 責 任 者 と して 各 部 に 大 綱 を 指 示 し 運 営 を 統 括 いたします 代 表 執 行 役 会 長 は 会 社 業 務 全 般 において 代 表 執 行 役 社 長 を 補 佐 し 担 当 役 員 に 対 し 助 言 指 導 を 行 います イ) 執 行 役 執 行 役 は 当 社 の 業 務 執 行 を 行 い 取 締 役 会 より 委 任 された 業 務 執 行 の 決 定 を 行 います また 業 務 の 分 掌 についても 取 締 役 会 で 決 定 を 行 いま す 3. 現 状 のコーポレート ガバナンス 体 制 を 選 択 している 理 由 取 締 役 による 経 営 監 督 機 能 と 執 行 役 による 業 務 執 行 機 能 を 分 離 することにより 取 締 役 と 執 行 役 の 役 割 分 担 の 明 確 化 及 び 意 思 決 定 の 迅 速 化 を 図 る 他 経 営 の 監 督 機 能 として 社 外 取 締 役 を 活 用 することにより 経 営 の 透 明 性 の 向 上 を 図 ることを 目 的 に 指 名 委 員 会 等 設 置 会 社 の 組 織 形 態 を 採 用 しております

7 Ⅲ 株 主 その 他 の 利 害 関 係 者 に 関 する 施 策 の 実 施 状 況 1. 株 主 総 会 の 活 性 化 及 び 議 決 権 行 使 の 円 滑 化 に 向 けての 取 組 み 状 況 補 足 説 明 その 他 招 集 通 知 の 早 期 発 送 や 集 中 日 を 回 避 した 株 主 総 会 の 設 定 といった 施 策 により 株 主 総 会 の 活 性 化 及 び 議 決 権 行 使 の 円 滑 化 を 図 る 予 定 であります 2.IRに 関 する 活 動 状 況 補 足 説 明 代 表 者 自 身 による 説 明 の 有 無 ディスクロージャーポリシーの 作 成 公 表 IRポリシーを 作 成 し ホームページの IR 情 報 にて 公 表 しております IR 資 料 のホームページ 掲 載 当 社 ホームページに IR 情 報 として 経 営 方 針 月 次 開 示 情 報 財 務 業 績 ハイライト IR 資 料 室 IRカレンダー 株 式 情 報 電 子 広 告 等 のコ ンテンツページを 設 け 随 時 更 新 を 行 っております 各 項 目 の 主 要 な 掲 載 内 容 は 以 下 のとおりです 経 営 方 針 : 強 み 成 長 戦 略 事 業 等 のリスク コーポレートガバナンス IRポリシー 等 月 次 開 示 情 報 : 口 座 数 / 売 買 代 金 実 績 財 務 業 績 ハイライト : 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 等 の 推 移 IR 資 料 室 : 決 算 短 信 有 価 証 券 報 告 書 IRカレンダー : 年 間 IRカレンダー 等 株 式 情 報 : 株 主 還 元 配 当 株 価 情 報 株 主 メモ 電 子 広 告 : 決 算 広 告 電 子 広 告 IRに 関 する 部 署 ( 担 当 者 )の 設 置 経 営 企 画 部 が 担 当 部 署 としてIR 活 動 を 行 っております 3.ステークホルダーの 立 場 の 尊 重 に 係 る 取 組 み 状 況 補 足 説 明 社 内 規 程 等 によりステークホルダーの 立 場 の 尊 重 について 規 定 当 社 では コンプライアンス ポリシー を 設 け 倫 理 法 令 社 会 的 規 範 を 踏 まえて よりよき 社 会 人 よりよき 企 業 人 として 誠 実 且 つ 適 切 な 行 動 を 執 るための 指 針 を 明 示 しております ステークホルダーに 対 する 情 報 提 供 に 係 る 方 針 等 の 策 定 当 社 は 公 平 性 迅 速 性 に 配 慮 し 上 記 情 報 開 示 基 準 に 基 づき 報 道 機 関 当 社 ウェブサイト を 積 極 的 に 活 用 し 情 報 開 示 を 行 います また その 他 の 情 報 についてもニュースリリースの 配 信 やその 他 ウェブサイトへの 掲 載 等 により 公 平 かつ 迅 速 に 開 示 いたします

8 Ⅳ 内 部 統 制 システム 等 に 関 する 事 項 1. 内 部 統 制 システムに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 及 びその 整 備 状 況 当 社 では 内 部 統 制 を 有 効 に 行 うために 上 述 のとおりのコーポレート ガバナンス 体 制 を 採 用 しております また 会 社 の 業 務 の 適 正 を 確 保 する ために 上 述 の 体 制 に 加 え 以 下 のとおり 体 制 を 整 備 しております (1) 執 行 役 及 び 使 用 人 の 職 務 執 行 の 適 合 性 を 確 保 する 体 制 ア) 経 営 監 督 機 能 取 締 役 会 は 法 令 定 款 及 び 株 主 総 会 決 議 に 従 い 経 営 に 関 する 重 要 事 項 を 決 定 するとともに 執 行 役 の 職 務 執 行 を 監 督 し 代 表 執 行 役 は 毎 月 1 回 以 上 職 務 執 行 の 状 況 を 取 締 役 会 に 報 告 しております また 監 査 委 員 会 は 法 令 が 定 める 権 限 を 行 使 するとともに 内 部 監 査 室 及 び 会 計 監 査 人 と 連 携 して 執 行 役 の 職 務 執 行 の 適 正 性 について 監 査 を 実 施 しております イ)コンプライアンス 執 行 役 及 び 使 用 人 は コンプライアンス ポリシー 及 び 反 社 会 的 勢 力 に 対 する 基 本 方 針 に 則 り 行 動 するものとし コンプライアンスに 係 る 事 項 を 統 括 する 部 署 として 法 務 部 を 設 置 するとともに コンプライアンス 関 連 教 育 研 修 の 実 施 法 令 遵 守 マニュアルの 作 成 等 コンプライアンス 体 制 の 充 実 に 努 めております なお 本 体 制 の 確 立 及 び 推 進 により 当 社 は 市 民 生 活 の 秩 序 や 安 全 に 対 して 脅 威 を 与 える 反 社 会 的 勢 力 の 関 与 の 排 除 に 向 け 組 織 的 な 対 応 を 図 っております ウ) 財 務 報 告 の 適 正 性 確 保 のための 体 制 整 備 会 計 基 準 その 他 関 連 する 諸 法 令 を 遵 守 するとともに 経 理 規 程 及 び 関 連 規 程 等 の 社 内 規 程 を 整 備 し 財 務 報 告 の 適 正 性 を 確 保 するための 体 制 の 充 実 を 図 っております また 金 融 商 品 取 引 法 の 定 めに 則 り 財 務 報 告 に 係 る 内 部 統 制 規 程 その 他 の 社 内 規 程 を 整 備 し 財 務 報 告 の 適 正 性 を 確 保 するための 体 制 の 整 備 運 用 状 況 を 定 期 的 に 評 価 し 改 善 を 図 っております エ) 内 部 監 査 内 部 監 査 担 当 部 門 として 監 査 委 員 会 直 轄 の 内 部 監 査 室 を 設 置 しております 内 部 監 査 室 は 内 部 監 査 規 程 に 基 づき 業 務 全 般 に 関 し 法 令 定 款 及 び 社 内 規 程 の 遵 守 状 況 職 務 の 執 行 の 手 続 及 び 内 容 の 妥 当 性 等 につき 定 期 的 に 内 部 監 査 を 実 施 し 監 査 委 員 会 に 対 し その 結 果 を 報 告 しております また 内 部 監 査 室 は 内 部 監 査 により 判 明 した 指 摘 提 言 事 項 の 改 善 履 行 状 況 についても フォローアップ 監 査 を 実 施 しておりま す オ) 業 務 分 掌 及 び 決 裁 基 準 業 務 分 掌 一 覧 を 定 め 分 掌 する 職 務 を 明 確 化 しております また 職 位 に 応 じた 権 限 の 明 確 化 及 び 濫 用 防 止 を 目 的 として 決 裁 基 準 表 を 定 め ております (2) 情 報 の 保 存 及 び 管 理 体 制 文 書 管 理 規 程 を 定 め 会 議 体 の 議 事 録 契 約 書 稟 議 記 録 その 他 の 重 要 文 書 を 適 切 に 管 理 保 存 するとともに これらの 文 書 に 関 し 執 行 役 及 び 使 用 人 が 速 やかに 閲 覧 できる 状 態 を 維 持 しております また 適 時 適 切 な 情 報 開 示 を 実 行 できるよう 適 時 開 示 その 他 の 開 示 を 所 管 す る 部 署 として 経 営 企 画 部 を 設 置 し 開 示 すべき 情 報 を 迅 速 かつ 網 羅 的 に 収 集 し 取 締 役 会 において 開 示 内 容 の 審 議 並 びに 適 時 開 示 体 制 の 妥 当 性 等 を 監 視 する 体 制 としております (3) 損 失 の 危 険 の 管 理 体 制 取 締 役 会 を 定 期 開 催 し 又 は 必 要 に 応 じて 臨 時 開 催 して 執 行 役 の 職 務 執 行 の 状 況 及 び 会 社 の 重 要 事 項 を 適 時 に 把 握 し 適 切 な 意 思 決 定 を 行 うと 共 に 取 締 役 相 互 間 及 び 執 行 役 の 牽 制 を 図 っております また 関 係 会 社 の 事 業 特 性 に 応 じて 市 場 リスク 信 用 リスク 流 動 性 リスク 事 務 リスク 及 びシステムリスク 等 を 統 合 的 に 管 理 しております (4) 執 行 役 の 職 務 執 行 の 効 率 性 を 確 保 する 体 制 取 締 役 会 が 執 行 役 ごとの 職 務 執 行 の 分 掌 及 び 業 務 執 行 の 決 定 の 委 任 範 囲 を 定 め 執 行 役 へ 権 限 を 委 譲 しております また 意 思 決 定 の 基 礎 と し 得 る 十 分 な 情 報 資 料 を 確 保 するとともに 合 理 的 なシステム 化 を 行 い 事 務 リスクの 低 減 と 業 務 の 効 率 化 を 図 っております なお 経 営 上 の 検 討 事 項 に 関 し 必 要 な 助 言 を 得 るため 適 宜 に 弁 護 士 公 認 会 計 士 等 の 外 部 専 門 家 を 起 用 しております (5) 企 業 集 団 の 業 務 の 適 正 を 確 保 する 体 制 関 係 会 社 管 理 規 程 を 定 め 適 切 に 運 用 することで 関 係 会 社 の 健 全 性 を 保 っております 具 体 的 には 関 係 会 社 管 理 の 主 管 部 署 として 経 営 管 理 部 を 設 置 し 事 業 計 画 の 策 定 内 部 管 理 体 制 の 整 備 財 務 報 告 の 信 頼 性 を 高 めるための 内 部 統 制 の 整 備 等 に 関 し 助 言 指 導 等 を 行 ってお ります 関 係 会 社 が 行 う 重 要 な 意 思 決 定 は 必 要 に 応 じて 当 社 が 事 前 に 諮 問 する 体 制 としており 決 算 情 報 機 関 決 定 事 項 その 他 重 要 な 情 報 に 関 し 定 期 に 報 告 を 受 け 経 営 状 態 を 適 切 に 把 握 しております また 監 査 委 員 会 は 関 係 会 社 の 監 査 役 若 しくは 内 部 監 査 部 門 と 連 携 し 又 は 自 ら 調 査 して 業 務 の 適 法 性 及 び 妥 当 性 を 監 査 しております 2. 反 社 会 的 勢 力 排 除 に 向 けた 基 本 的 な 考 え 方 及 びその 整 備 状 況 (1) 反 社 会 的 勢 力 排 除 に 向 けた 基 本 的 な 考 え 方 反 社 会 的 勢 力 に 対 する 基 本 方 針 において 反 社 会 的 勢 力 との 関 係 遮 断 不 当 要 求 の 拒 否 反 社 会 的 勢 力 への 資 金 提 供 裏 取 引 等 の 禁 止 を 宣 言 しております (2) 反 社 会 的 勢 力 排 除 に 向 けた 整 備 状 況 新 規 取 引 を 開 始 する 際 の 法 務 部 による 審 査 手 順 が 取 引 先 管 理 規 程 に 明 文 化 されております 取 引 開 始 基 準 を 設 け 基 準 に 抵 触 する 取 引 先 については 取 引 開 始 審 査 による 事 前 排 除 及 び 取 引 停 止 の 対 応 を 行 っております

9 Ⅴその 他 1. 買 収 防 衛 策 の 導 入 の 有 無 買 収 防 衛 策 の 導 入 の 有 無 なし 該 当 項 目 に 関 する 補 足 説 明 2.その 他 コーポレート ガバナンス 体 制 等 に 関 する 事 項

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